Ухвала від 02.11.2023 по справі 205/10528/23

Єдиний унікальний номер 205/10528/23

Провадження 1-кс/205/1386/23

УХВАЛА

Іменем України

02 листопада 2023 року м.Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро матеріали клопотання керівника Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 21.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023052700000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання керівника Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 21.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023052700000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що керівник комунального некомерційного підприємства Маріупольської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , маючи значні кошти на рахунку підприємства, які щомісячно поповнюються за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, вступила в злочинну змову із своєю заступницею ОСОБА_5 та головним бухгалтером підприємства ОСОБА_6 , з метою розкрадання грошових коштів підприємства, шляхом безпідставного нарахування протягом тривалого часу собі та ланці наближених працівників, зокрема ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (чоловіку керівника), ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які перебувають на тимчасово окупованих територіях, за межами території України, в різних областях України та фактично жодної роботи не виконують, завищеної заробітної плати у розмірі від 50-70 тисяч гривень.

Установлено, що між НСЗУ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресом: АДРЕСА_1 та комунальним некомерційним підприємством Маріупольської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстровано за адресом: АДРЕСА_2 , протягом 2022 року укладено договори щодо оплати на надання послуг за програмою медичних гарантій на суму 252 195 759 грн., за яким на адресу лікувального закладу сплачено 145 405 547 грн. за різними пакетами послуг, та у 2023 році укладено договір на суму 109 263 031 грн., за яким на теперішній час сплачено 37 191 913 грн. за пакетом послуг «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території».

Згідно матеріалів виконаного доручення УСР в Донецькій області ДСР НПУ за вих. № 1534/55/104/01-2023 від 14.09.2023 встановлено, що зазначеними посадовими особами комунального некомерційного підприємства Маріупольської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штучно, з корисливих намірів завищено середню заробітну плату, що у свою чергу надає змогу, згідно чинного законодавства, підвищувати заробітну платню головному лікарю та її заступникам.

Також за інформацією УСР в Донецькій області ДСР НПУ встановлено, що працівники, які є наближеними до керівництва медичного закладу та незаконно отримали завищену заробітну плату, половину суми незаконно отриманих, коштів перераховують на банківські карти, реквізити яких вказує ОСОБА_4 або передають готівкою ОСОБА_4 .

Допитані у якості свідків ОСОБА_17 та ОСОБА_18 надали показання про відомі їм вищевказані обставини вчинення злочину.

Згідно протоколу огляду Веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачається, що Порядком реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2022 № 1464 «Деякі питання реалізації програми державних гарантів медичного обслуговування населення у 2023 році» передбачена ставка для відповідної категорії працівників: для лікарів (крім лікарів-інтернів) та професіоналів з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров`я - 20000 гривень; для посад молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства - 13500 гривень; для керівників закладів охорони здоров`я та керівників структурних підрозділів цих закладів - 26000 гривень; для інших працівників та лікарів-інтернів - 6700 гривень.

Незважаючи, на це, керівник комунального некомерційного підприємства Маріупольської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , її заступник ОСОБА_5 та головний бухгалтер ОСОБА_6 , створили умови за яких щомісяця незаконно нараховували і виплачували заробітну плату медичним працівникам, в тому числі надлишкову, в розмірі від 50 000 грн до 70 000 грн.

Згідно п.22 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 410 надавач зобов`язаний подати звіт про медичні послуги за формою, наданою замовником, в якому зазначаються назва звіту, дата його складання, найменування надавача, посади відповідальних осіб надавача та замовника із зазначенням їх прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), а також перелік та обсяг наданих медичних послуг, які підлягають оплаті за звітний період. Звіт про медичні послуги є первинним документом. Звіт про медичні послуги формується на підставі інформації, що міститься в системі, медичної документації та інших документів, що підтверджують факт надання пацієнтам медичної допомоги відповідно до законодавства.

Окрім цього, відповідно до п.28 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 410 надавач державної або комунальної форми власності зобов`язаний подавати щокварталу до останнього дня наступного місяця замовнику в електронній формі звіт про доходи та витрати надавача за формою, наданою замовником, а саме про: 1) доходи, якими є оплата за договорами про медичне обслуговування населення, укладеними із замовником, інші надходження з державного та місцевих бюджетів, дохід від надання медичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб, дохід від надання майна в оренду, благодійна допомога, вартість лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медичних виробів, лікувального харчування, отриманих за рахунок централізованих закупівель МОЗ, інші надходження; 2) поточні видатки, якими є оплата праці і нарахування на заробітну плату, придбання товарів, робіт і послуг із зазначенням їх видів, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки. Надавач державної або комунальної форми власності зобов`язаний надавати щомісяця інформацію про стан розрахунків із заробітної плати за попередній місяць та залишок коштів на банківських рахунках до 15 числа місяця, що настає за звітним, за формою, встановленою замовником. Надавач незалежно від форми власності зобов`язаний надавати щомісяця інформацію про оплату та витрати на забезпечення медичного обслуговування за програмою медичних гарантій за попередній місяць до 15 числа місяця, що настає за звітним, за формами, встановленими замовником.

На теперішній час, для проведення повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, з метою встановлення інформації про оплату та витрати на забезпечення медичного обслуговування за програмою медичних гарантій, а також інформації про стан розрахунків із заробітної плати між працівниками комунального некомерційного підприємства Маріупольської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати копії наступних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій укладені між комунальним некомерційним підприємством Маріупольської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 , які діяли/діють у 2022-2023 роках, а також додаткові угоди та додатки до цих договорів;

-звіти про медичні послуги на виконання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, які діяли у 2022-2023 роках;

-інформацію та звіти про стан розрахунків із заробітної плати комунального некомерційного підприємства Маріупольської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по даний час;

-звіти 1-НС комунального некомерційного підприємства Маріупольської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по даний час;

-відомості (інформацію) щодо перерахованих грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунки комунального некомерційного підприємства Маріупольської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у 2022-2023 роках із зазначенням призначення коштів, дати перерахування, суми, номеру рахунку на який здійснено перерахування коштів.

Вказана інформація та документи містять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю.

Прокурор ОСОБА_19 у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання та дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що документи і інформації до яких просить надати доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які слідство передбачає довести за допомогою вказаних відомостей неможливо, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання та достатність правових підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 159, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання керівника Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 21.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023052700000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , керівнику Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , заступнику керівника Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_24 , прокурорам Лівобережної окружної прокуратури Донецької області: ОСОБА_19 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 або за їх письмовим дорученням у порядку ст. 41 КПК України працівниками оперативних підрозділів на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів а саме до:

- договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій укладені між комунальним некомерційним підприємством Маріупольської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 , які діяли/діють у 2022-2023 роках, а також додаткові угоди та додатки до цих договорів;

- звітів про медичні послуги на виконання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, які діяли у 2022-2023 роках;

- інформацію та звіти про стан розрахунків із заробітної плати комунального некомерційного підприємства Маріупольської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по даний час;

- звітів 1-НС комунального некомерційного підприємства Маріупольської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по даний час;

- відомостей (інформацію) щодо перерахованих грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунки комунального некомерційного підприємства Маріупольської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у 2022-2023 роках із зазначенням призначення коштів, дати перерахування, суми, номеру рахунку на який здійснено перерахування коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1