Ухвала

від 06.11.2023 по справі 204/14892/23

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/14892/23

Провадження № 1-кс/204/3323/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №22023040000000206 від 28.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №22023040000000206 від 28.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023040000000206 від 28.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно повідомлення Кам`янського МРВ Управління СБ України у Дніпропетровській області, про те, що група осіб з числа громадян України, серед яких є, зокрема, керівництво ТОВ «Придніпровський механічний завод», діючи умисно за попередньою змовою з громадянами російської федерації фінансують дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дії, вчинені з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. Встановлено, що на території м. Кам`янське Дніпропетровської області функціонує ТОВ «Придніпровський механічний завод» (далі - ТОВ «ПМЗ») (ЄДРПОУ 31523315, юридична адреса: м. Кам`янське, вул. Січеславський Шлях, буд.2), яке спеціалізується на металургійному виробництві комплектуючих для залізничного транспорту.Також встановлено, що засновником ТОВ «ПМЗ» є підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «ПКТІ» (далі - ТОВ «ПКТІ») (відомості згідно з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: код ЄДРПОУ 30629868, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 18036, Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця Смілянська, будинок 44), директором якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .Відповідно до структури власності ТОВ «Придніпровських механічний завод», встановлено, що 5% вказаного підприємства належить громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а 95% вказаного підприємства належить ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ» (ЄДРПОУ 30629868), кінцевими бенефіціарними власниками якого є громадяни російської федерації, а саме: громадянин рф ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (належить 45% ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ»), громадянин рф ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (належить 45% ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ») та громадянин рф ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (належить 10% ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ»).

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин рф ОСОБА_8 є генеральним директором ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОРОНЕЖСКИЙ ЦЕНТР СВЕТОТЕХНИКИ» (ИНН 3665124153, 394065, Воронежская область, г.Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 21, офис 2, основной вид деятельности производство электрических ламп и осветительного оборудования) та генеральним директором ООО «ЦЕНТРПЛАСТ» (ИНН: 3665082760, 394065, Воронежская область, г.Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 21, офис 20, основной вид деятельности производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей). Встановлено, що ООО «НПП «ВЦС» за 2020-2022 роки сплачено податків до бюджету рф 29 825 316 руб., ООО «ЦЕНТРПЛАСТ» за 2020-2022 роки сплачено податків до бюджету рф 17727 064 руб.Крім того, ООО «НПП «ВЦС» має господарські зв`язки з державним сектором економіки рф (Федеральная служба исполнения наказаний, ООО «РВК-Воронеж», Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Химки Московской области).Також встановлено, що громадянин рф ОСОБА_8 наразі зареєстрований та здійснює господарську діяльність на території рф як індивідуальний підприємець (ИНН 772497413258, ОГРНИП: 322774600424706, Вид деятельности: 28.30.89 Производство прочих машин и оборудования для сельского хозяйства, садоводства, птицеводства или пчеловодства, не включенных в другие группировки).Крім того встановлено, що громадянин рф ОСОБА_6 є депутатом державної думи рф 2 і 4 скликань, колишнім директором ЗАО«Концерн ТВЭЛ» (монопольний постачальник ядерного палива для всіх російських АЕС, судових та дослідницьких реакторів рф), а також на даний час є приватним підприємцем, який здійснює господарську діяльність на території російської фепдерації (ОГРНИП 308770000248906, ИНН 772601435691, основной вид деятельности - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом Регион г. Москва).Також встановлено, що громадянин рф ОСОБА_7 був генеральним директором та членом правління ЗАО «Концерн ТВЭЛ» (монопольний постачальник ядерного палива для всіх російських АЕС, судових та дослідницьких реакторів рф; також у складі концерну є підприємства, які спеціалізуються на виробництві газових центрифуг, збагачення урану, науково-дослідницькі та конструкторські організації)Крім того,громадянин рф ОСОБА_7 наразі зареєстрований та здійснює господарську діяльність на території рф як індивідуальний підприємець (ОГРНИП 308770000249025, ИНН 772410576500. Регистрационный номер в ПФР 087714017440, регистрационный номер в ФСС 771904109277193, основной вид деятельности - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом).Таким чином, незважаючи на те, що Верховна Рада України визнала російську федерацію державою-терористом, що вчиняє геноцид Українського народу (Закон України «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну» від 22.05.2022), фізичне знищення, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об`єктів та об`єктів критичної інфраструктури, штучне створення гуманітарної катастрофи в Україні або окремих її регіонах, громадяни рф ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснюють підприємницьку діяльність та сплату податків в бюджет рф, чим беруть участь у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Отже, у діях громадян рф ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою зміни території або державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб). Також встановлено, що ТОВ «ПКТІ», бенефіціарнимивласниками якого є громадяни рф ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , також є засновником ПАТ «Завод пакувальних машин «УПМАШ» (ЄДРПОУ 31278290), ТОВ «РУСИЧ-ЛУЧ» (ЄДРПОУ 24411676) та ТОВ «ДОМАС» (ЄДРПОУ 31278327).

Відповідно до реєстраційної справи Приватного акціонерного товариства «Завод пакувальних машин «УПМАШ» (ЄДРПОУ 31278290), встановлено, що 81,031% вказаного підприємства належить ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ» (ЄДРПОУ 30629868), кінцевими бенефіціарними власниками якого є громадяни російської федерації, а саме: громадянин рф ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (належить 45% ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ»), громадянин рф ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (належить 45% ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ») та громадянин рф ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (належить 10% ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ»).

Крім того встановлено, що виробничі потужності, які перебувають у власності ПАТ «Завод пакувальних машин «УПМАШ» (ЄДРПОУ 31278290)розташовані за адресою: м. Черкаси, вул. Чехова, буд. 104. До них входять наступні об`єкти нерухомого майна: комплекс,реєстраційний номер майна 15164284 від 22.06.2006;нежитлова будівля, реєстраційний номер майна 21541175 від 21.12.2007;нежитлові будівлі, реєстраційний номер майна 21546121 від 23.12.2007; РТП, реєстраційний номер майна 21546139 від 23.12.2007;будівля з навісом, реєстраційний номер майна 21546245 від 23.12.2007;будівлі лабораторії зварювань та навіс, реєстраційний номер майна 21546312від 23.12.2007;лабораторiя покриття, реєстраційний номер майна 21546378 від 23.12.2007;арочний склад з прибудовою та гараж, реєстраційний номер майна 21546476від 23.12.2007;склад ГСМ, реєстраційний номер майна 21546483 від 23.12.2007;замощення, реєстраційний номер майна 21546495від 23.12.2007;огорожа, реєстраційний номер майна 21546513від 23.12.2007; огорожа, реєстраційний номер майна 21546528від 23.12.2007.

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, комплекс, нежитлова будівля, нежитлові будівлі, РТП, будівля з навісом, будівлі лабораторії зварювань та навіс, лабораторiя покриття, арочний склад з прибудовою та гараж, склад ГСМ, замощення, огорожа, які розташовані за адресою: м. Черкаси, вул. Чехова, буд. 104, перебувають у приватній власності ПАТ «Завод пакувальних машин «УПМАШ» (ЄДРПОУ 31278290).

Враховуючи викладені вище обставини, в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що вищезазначені об`єкти нерухомого майна можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, оскільки використовуються в ході господарської діяльності підприємства громадянами рф ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою отримання прибутку та подальшого його використання для забезпечення господарської діяльності суб`єктів господарювання на території рф та сплати відповідних податків в бюджет рф, чим здійснюють фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також можуть являтися речами, набутими кримінально протиправним шляхом внаслідок фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади.

Відповідно до розділу ІІІ установчого договору Товариства з обмеженою відповідальністю «Завод пакувальних машин «УПМАШ» від 05 грудня 2000 року, 99,68% статутного фонду являє собою обладнання, нерухоме майно та матеріальні цінності виробничого призначення.Враховуючи викладене вищевказане майно, яке перебуває у володінні (користуванні) Приватного акціонерного товариства «Завод пакувальних машин «УПМАШ» (ЄДРПОУ 31278290) фактично використовується кінцевими бенефіціарними власниками вказаного підприємства, громадянами рф ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою отримання прибутку та подальшого його використання для забезпечення господарської діяльності суб`єктів господарювання на території рф тасплати відповідних податків в бюджет рф, чим здійснюють фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.Згідно з п.п. 14.1.49. Податкового кодексу України, дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою, в тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів, на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв`язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.Для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюються також платіж у грошовій чи негрошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв`язку з розподілом чистого прибутку (його частини);

Таким чином громадяни рф ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у власності яких перебуває 81,031% Приватного акціонерного товариства «Завод пакувальних машин «УПМАШ» (ЄДРПОУ 31278290), мають право на отримання девідентів від діяльності вказаного підприємства.

24.07.2022 зазначені вище будівлі та споруди визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони являються предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, а також об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. В свою чергу, 03.08.2023 слідчим суддею Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська на зазначене у клопотанні майно, було накладено арешт (справа № 204/11483/23, провадження № 1-кс/204/2761/23).В подальшому, стороною захисту до Дніпровського апеляційного суду було подано апеляційну скаргу на вказану ухвалу про арешт майна, однак, 19.10.2023 суддями Дніпровського апеляційного суду винесено ухвалу (провадження № 11-сс/803/2375/23, справа № 204/11483/23) про повернення прокурору клопотання про арешт майна для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання вказаної ухвали, яка була отримання прокурором 02.11.2023.

Таким чином, метою арешту зазначеного у клопотанні майна зокрема є унеможливлення подальшого його використання громадянами рф ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як кінцевими бенефіціарними власниками Приватного акціонерного товариства «Завод пакувальних машин «УПМАШ», з метою отримання прибутку та використання його для забезпечення господарської діяльності суб`єктів господарювання на території рф та сплати відповідних податків до бюджету рф, зокрема ООО «НПП «ВЦС» та ООО «ЦЕНТРПЛАСТ», генеральним директором яких є ОСОБА_8 , а також індивідуальнихпідприємців зареєстрованих на території рф ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Зазначене у клопотанні майно містить обставини, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, а саме здійснення громадянами рф ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 протиправних дій спрямованих на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.Незастосування арешту щодо зазначених предметів, речей та документів, може унеможливити використання їх як доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку з тим, що зазначене майно може бути втрачено,знищено,перетворено,переміщено тавідчужено накористь третіхосіб.Крімцього,на данийчас існуютьобставини,які підтверджують,що незастосуванняарешту назазначене вклопотанні майнопризведе довжиття невстановленимив ходідосудового розслідуванняособами заходівщодо зникнення,втрати,знищення,перетворення,пересування тавідчуження останнього.Відповіднодо п.7ч.2ст.131КПК України,арешт майнає заходомзабезпечення кримінальногопровадження.Враховуючивикладене,оскільки вищевказанемайно визнаноречовим доказому кримінальномупровадженні,підставою длянакладення арештує п.1ч.2ст.170КПК України,збереження речовихдоказів. Згідноз ч.3ст.170КПК України,у випадку,передбаченому п.1частини другоїцієї статті,арешт накладаєтьсяна майнобудь-якоїфізичної абоюридичної особи. Необхідність накладення арешту шляхом заборони користування, розпорядження майном зумовлена тим, що існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. У зв`язку з чим, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду і просили розглянути клопотання без участі власника майна згідно ч.2 ст.172 КПК України.

Прокурор надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання про арешт майна задовольнити.

Вважаю за можливе розглянути клопотання про арешт майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно зі ст. 5 даної Конвенції, держава Україна зобов`язана вжити заходів, які можуть знадобитися для того, щоб забезпечити застосування заходів щодо блокування, арешту та конфіскації також до:a) майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи;b) майна, отриманого із законних джерел, якщо до нього було повністю або частково приєднані доходи, отримані злочинним шляхом;c) прибутку або інших вигод, отриманих від доходів, від майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи, отримані злочинним шляхом, або від майна, до якого залучені доходи, отримані злочинним шляхом.

В статті 98 КПК України зазначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України,арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як визначено ч.3 ст.170 КПК України,у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України,арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, з урахуванням вимог ст.98 КПК України є речовими доказами, оскільки містять відомості про вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22023040000000206 від 28.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. Згідно матеріалів кримінального провадження, громадяни рф ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснюють підприємницьку діяльність та сплату податків в бюджет рф, чим беруть участь у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Отже, у діях громадян рф ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою зміни території або державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб). Також встановлено, що ТОВ «ПКТІ», бенефіціарнимивласниками якого є громадяни рф ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , також є засновником ПАТ «Завод пакувальних машин «УПМАШ» (ЄДРПОУ 31278290),ТОВ «РУСИЧ-ЛУЧ»(ЄДРПОУ24411676)та ТОВ«ДОМАС» (ЄДРПОУ31278327). Відповідно до реєстраційної справи Приватного акціонерного товариства «Завод пакувальних машин «УПМАШ» (ЄДРПОУ 31278290), встановлено, що 81,031% вказаного підприємства належить ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ» (ЄДРПОУ 30629868), кінцевими бенефіціарними власниками якого є громадяни російської федерації, а саме: громадянин рф ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (належить 45% ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ»), громадянин рф ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (належить 45% ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ») та громадянин рф ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (належить 10% ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ»). Виробничі потужності, які перебувають у власності ПАТ «Завод пакувальних машин «УПМАШ» (ЄДРПОУ 31278290)розташовані за адресою: м.Черкаси,вул.Чехова,буд.104.До нихвходять наступніоб`єкти нерухомогомайна:комплекс,реєстраційнийномер майна15164284від 22.06.2006;нежитловабудівля,реєстраційний номермайна 21541175від 21.12.2007;нежитловібудівлі,реєстраційний номермайна 21546121від 23.12.2007;РТП,реєстраційний номермайна 21546139від 23.12.2007;будівляз навісом,реєстраційний номермайна 21546245від 23.12.2007;будівлілабораторії зварюваньта навіс,реєстраційний номермайна 21546312від23.12.2007;лабораторiяпокриття,реєстраційний номермайна 21546378від 23.12.2007;арочнийсклад зприбудовою тагараж,реєстраційний номермайна 21546476від23.12.2007;складГСМ,реєстраційний номермайна 21546483від 23.12.2007;замощення,реєстраційний номермайна 21546495від23.12.2007;огорожа,реєстраційний номермайна 21546513від23.12.2007;огорожа,реєстраційний номермайна 21546528від23.12.2007.Згідно відомостейДержавного реєструречових правна нерухомемайно таРеєстру праввласності нанерухоме майно,Державного реєструІпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна щодооб`єктів нерухомогомайна,комплекс,нежитлова будівля,нежитлові будівлі,РТП,будівля знавісом,будівлі лабораторіїзварювань танавіс,лабораторiяпокриття,арочний складз прибудовоюта гараж,склад ГСМ,замощення,огорожа,які розташованіза адресою:м.Черкаси,вул.Чехова,буд.104,перебувають уприватній власностіПАТ «Заводпакувальних машин«УПМАШ» (ЄДРПОУ31278290). Постановою старшого слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області від 24 липня 2023 року зазначені вище будівлі, споруди, обладнання та інші товарно-матеріальні цінності визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №22023040000000206, оскільки вони можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, оскільки використовуються в ході господарської діяльності підприємства громадянами рф ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою отримання прибутку та подальшого його використання для забезпечення господарської діяльності суб`єктів господарювання на території рф та сплати відповідних податків в бюджет рф, чим здійснюють фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також можуть являтися речами, набутими кримінально протиправним шляхом внаслідок фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади, а також оскільки вони можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи зазначені підстави, згідно зі ст.98 КПК України, вказане майно є речовим доказом і має доказове значення для досудового розслідування.

Незастосування заходів забезпечення кримінального провадження, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та передачі іншим особам, власником вищезазначеного майна.

Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.1 ч.2 ст.170 КПК України збереження речових доказів.

з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, з метою запобігання можливості його знищення, використання, перетворення, відчуження, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про арешт майна

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи органу досудового розслідування, щодо необхідності накладення арешту на вказане майно, а саме з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а також з метою запобігання можливості його знищення, використання, перетворення, відчуження, у зв`язку з чим, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 36, 40, 110,131-132, 170-171,309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №22023040000000206 від 28.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на майно, що перебуває у власності ТОВ Приватного акціонерного товариства «Завод пакувальних машин «УПМАШ» (ЄДРПОУ 31278290), а саме на:

- комплекс, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 15164284 від 22.06.2006;

-нежитлова будівля, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 21541175 від 21.12.2007;

-нежитлові будівлі, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 21546121 від 23.12.2007;

- РТП, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 21546139 від 23.12.2007;

-будівля з навісом, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 21546245 від 23.12.2007;

-будівлі лабораторії зварювань та навіс, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 21546312 від 23.12.2007;

-лабораторiя покриття, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 21546378 від 23.12.2007;

-арочний склад з прибудовою та гараж, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 21546476від 23.12.2007;

-склад ГСМ, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 21546483від 23.12.2007;

-замощення, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 21546495від 23.12.2007;

-огорожа, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 21546513від 23.12.2007;

-огорожа, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 21546528 від 23.12.2007,

шляхом накладення заборони володіння, користування та розпорядження зазначеним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1