Ухвала

від 30.11.2023 по справі 337/2399/23

ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

ЄУН № 337/2399/23 Провадження № 1 - кс/337/1525/2023

УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.11.2023 м.Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , заучастю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувшиклопотання слідчого

СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.03.2023 №42023082020000015 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (далі КК України), а саме розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану, -

ВСТАНОВИВ:

29.11.2023 слідчий СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (погодженого в установленому законом порядку з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя), що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено.

26.12.2022, в умовах воєнного стану, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР укладено договір про закупівлю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 124 та придбано бензиновий генератор FG8000 FLINKE, 28.12.2022 здійснено оплату в сумі 158 тис. грн., що, найменше, у два рази може перевищувати ринкову вартість. Відомості за вказаним фактом 17.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023082020000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. 17.03.2023 до Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя надійшло звернення від ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що до них надійшла інформація, що комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Запорізької обласної ради 26.12.2022 згідно договору про закупівлю № 124 здійснено закупівлю бензинового генератора марки FG8000 FLINKE у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 158 тисяч гривень, що, найменше, у два рази може перевищувати ринкову вартість. 08.11.2022 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР скеровано лист до ІНФОРМАЦІЯ_4 з проханням зробити перерахунок бюджетних коштів, якими був профінансований начальний заклад у 2022 році, для забезпечення безперебійної роботи електрообладнання їхнього закладу, в якому проживають 162 внутрішньо- переміщені особи, а саме для придбання генератора портативного потужністю до 15 кВт за ціною 200 тисяч гривень по КВЕК 3110 за рахунок зекономлених коштів на продукти харчування по ІНФОРМАЦІЯ_6 . Згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30.11.2022 № 545 «Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 16.12.2021 № 45 «Про обласний бюджет на 2022 рік», зі змінами та доповненнями», задоволено лист КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР та перерозподілено державне фінансування у вигляді перерахування зекономлених на продуктах харчування 200 тисяч гривень (КВЕК 3110) на рахунок КВЕК 2230. Закупівля бензинового генератора здійснена без тендерної закупівлі, посилаючись на п. 2 ч. 13 Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» на період дії правового стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. Запорізькою обласною радою здійснено моніторинг Інтернет мережі та встановлено, що продаж бензинового генератора марки FG8000 FLINKE з характеристиками (номінальна потужність 7,5 кВт, максимальна потужність 8 кВт, посилена розетка 32А, країна виробник Польща) перебуває у ціновій політиці від 31 тисячі 700 гривень до 40 тисяч гривень. Також, здійснено моніторинг закупівель джерел резервного живлення здійснених із використанням системи електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_8 та встановлено, що ціна подібного бензинового генератору становить від 64 тисяч гривень до 80 тисяч гривень. Таким чином, здійснення закупівлі бензинового генератора марки FG8000 FLINKE КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснена по завищеній ціні, що говорить про недотримання принципів ефективності використання бюджетних коштів. Допитаний в якості свідка в судовому засіданні ОСОБА_4 , пояснив, що йому не було відомо про те, що він зареєстрований директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Повідомив, що малознайома йому людина на ім`я ОСОБА_5 приходив до нього, та прохав підписати якісь документи, після чого возив його до Нотаріуса та в банківські установи в яких свідок також щось підписував, однак останній не дивився за що саме він ставить свій підпис. Довіреностей на третіх осіб свідок не надавав. В період часу з 19.03.2014 по 30.05.2017 рік ОСОБА_4 був зареєстрований як Фізична особа підприємець та мав відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході досудового розслідування було вилучено копію реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в якій маються відомості про надання довіреностей на управління підприємствам третім особам, та інформації по рахунку підприємства №НОМЕР_2 в якому мається інформація про постійні проведення закупівель матеріалів у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », однак після переказу грошових коштів на рахунок підприємства НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » через проміжок часу повертала грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку з непостачання закупленого товару, що свідчить про легалізацію грошових коштів шляхом постійних переказів з рахунку одного товариства на рахунок іншого товариства. Згідно наданої інформації з ГУ ДПС в Запорізькій області на час існування ФОП « ОСОБА_4 » мав наступні рахунки в банку «ІНФОРМАЦІЯ_1 »: - НОМЕР_4 відкритий 10.02.2017; - НОМЕР_5 - відкритий 28.11.2018; - НОМЕР_6 відкритий 24.12.2014 закритий 13.02.2017; - НОМЕР_7 - відкритий 24.12.2014 закритий 25.12.2014; - НОМЕР_8 відкритий 24.12.2014 закритий 13.02.2017; - НОМЕР_9 відкритий 08.11.2019 закритий 08.11.2019; - НОМЕР_10 відкритий 10.02.2017 закритий 29.11.2018;

10.11.2023 року до АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано запит в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання інформації щодо надання ОСОБА_4 довіреностей на управління зазначеними рахунками на третіх осіб, з метою встановлення осіб які причетні то створення фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно відповіді від представників банку надати інформацію зазначену не є можливим, оскільки вона згідно ЗУ «Про банки і банківську діяльність» містить банківську таємницю. На теперішнійчас,з метоювиявлення осібпричетних достворення фіктивногопідприємства ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »,відшукання інформаціїщодо осібпов`язаних зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »та ФОП« ОСОБА_4 »,виявлення фактівлегалізації грошовихкоштів шляхомпостійного перерахункуз рахунківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_10 »,необхідно отриматибанківські дані,які самостійнота всукупності зіншими доказамиможуть матисуттєве значеннядля з`ясуванняобставин злочину,виникла необхідністьотримати тимчасовийдоступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: здійснення банківських операцій у вигляді надходження грошових коштів на рахунки та з рахунків ФОП « ОСОБА_4 »: Іншим чином, окрім як тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування. Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.Так, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення і іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим. 30.11.2023 прокурор, слідчий в судове засідання не з`явились, згідно поданого клопотання, просили суд розглянути справу без їх участі та зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, просять його задовольнити. Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась. Вивчивши вказане раніше клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного. Слідчим суддею встановлено. 26.12.2022, в умовах воєнного стану, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР укладено договір про закупівлю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 124 та придбано бензиновий генератор FG8000 FLINKE, 28.12.2022 здійснено оплату в сумі 158 тис. грн., що, найменше, у два рази може перевищувати ринкову вартість. Відомості за вказаним фактом 17.03.2023 внесені до ЄРДР за №42023082020000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст.191 КК України. З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів. Згідно положень частини 1статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснитивиїмку). Згідно частини 5статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В силу частини 6статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. За змістомрішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінальнопроцесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі. Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні. Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Отже, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159,160,163,164,376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчимСВ відділуполіції №5Запорізького районногоуправління поліціїГУНП вЗапорізькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю проведення тимчасового доступу (виїмки) в відділеннях банку які розташовані в м. Запоріжжя), а саме інформації та документів, що стосуються рахунків:

НОМЕР_4 відкритий 10.02.2017;

НОМЕР_5 - відкритий 28.11.2018;

НОМЕР_6 відкритий 24.12.2014 закритий 13.02.2017;

НОМЕР_7 - відкритий 24.12.2014 закритий 25.12.2014;

НОМЕР_8 відкритий 24.12.2014 закритий 13.02.2017;

НОМЕР_9 відкритий 08.11.2019 закритий 08.11.2019;

НОМЕР_10 відкритий 10.02.2017 закритий 29.11.2018, які належали ФОП « ОСОБА_4 », а саме:

1) заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково касового обслуговування рахунків, корінці повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб; 2) доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких); 3) карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами; 4) договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-банк, SMS послуги (« ІНФОРМАЦІЯ_11 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності таких); 5) договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких); 6) платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких). 7) виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі за період часу з відкриття рахунків та по їх закриття (включно). Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 15 січня 2024 року. Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1