Постанова

від 06.10.2010 по справі 4-750/10

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

спр ава № 4-750/2010

П О С Т А Н О В А

06 жовтня 2010 року суддя Ко впаківського районного суду м. Суми Чернобай О.І., розгляну вши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області Д емченко С.О. про розкриття б анківської таємниці та прове дення виїмки, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області Демченко С.О. звернувся до суду з пода нням про розкриття банківськ ої таємниці та проведення ви їмки в приміщенні ПАТ КБ « При ватБанк» м. Дніпропетровськ за адресою: м. Дніпропетровсь к, вул. Набережна Перемоги, 50 до кументів, що становлять банк івську таємницю, а саме: роздр уківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів , призначенням платежу, датою платежу, часом проведення пл атежу, номером платіжного до кумента, сумою платежу, а тако ж із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів н а рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожног о платіжного документа по ро зрахунковим рахункам № 26001050003929, № 26002050005089 (980), № 26002050006538 (840) ТОВ «Корнеліс» м. Дніпропетровськ, який пров едений за допомогою електрон ного розрахунково-інформаці йного програмного продукту « Клієнт-Банк» за період з 01.06.2008 р оку по 30.06.2010 року, крім цього док ументів, щодо реєстрації як к ористувача ЕРІПП «Клієнт-Бан к», авторизації як користува ча ЕРІПП « Клієнт-Банк», генер ації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП « К лієнт-Банк» ТОВ «Корнеліс»; д окументів, які містять інфор мацію про ідентифікацію теле фонних номерів ТОВ «Корнеліс », за допомогою яких здійснюв ались електронні платежі ЕРІ ПП « Клієнт-Банк»; документів , які містять інформацію про і дентифікацію комп»ютерної т ехніки ТОВ «Корнеліс», за доп омогою якої здійснювались ел ектронні платежі по ЕРІПП « К лієнт-Банк».

Подання мотивується тим, що 06.07.2010 року прокурором відділу н агляду за додержанням законі в органами податкової міліці ї при провадженні ОРД, дізнан ня та досудового слідства пр окуратури Сумської області Колобиліним М.В. було пору шено кримінальну справу відн осно службових осіб ТОВ «Лін ея-С» за ознаками злочинів, пе редбачених ст. ст. 212 ч.3, 366 ч.2 КК Ук раїни, а також відносно невст ановлених осіб за ознаками з лочину , передбаченого ст. 358 ч.1 КК України.

Також, в поданні зазначено, що відповідно до бухгалтерсь ких документів постачальник ом паливно-мастильних матері алів на ТОВ « Лінея-С» являлос я ТОВ «Славія» , яке не є вироб ником паливно-мастильних мат еріалів і отримувало паливно -мастильні матеріали у ТОВ «В ест Транс- сервіс» м. Житомир, яке також не являлось виробн иком, а було проміжним постач альником паливно-мастильних матеріалів. З»ясовано, що ТОВ «Вест Транс-сервіс» отримув ало паливно-мастильні матері али від ТОВ «Корнеліс».

Дане подання задоволенню н е підлягає з наступних підст ав.

Відповідно до ст.178 ч.1 КПК України виїмка пров одиться у випадках, коли є точ ні дані, що предмети чи докуме нти, які мають значення для сп рави, знаходяться в певної ос оби чи в певному місці.

Слідчий просить дати дозв іл на розкриття банківської таємниці та на проведення ви їмки в приміщенні в приміщен ні ПАТ КБ « ПриватБанк» м. Дніп ропетровськ документів, що с тановлять банківську таємни цю, а саме: роздруківок руху гр ошових коштів по розрахунков им рахункам № 26001050003929, № 26002050005089 (980), № 26002 050006538 (840) ТОВ «Корнеліс» м. Дніпро петровськ за період з 01.06.2008 року по 30.06.2010 року, крім цього докуме нтів, щодо реєстрації як кори стувача ЕРІПП «Клієнт-Банк», авторизації як користувача ЕРІПП « Клієнт-Банк», генерац ії, сертифікації та видачі кл ючів користувача ЕРІПП « Клі єнт-Банк» ТОВ «Корнеліс»; док ументів, які містять інформа цію про ідентифікацію телефо нних номерів ТОВ «Корнеліс», за допомогою яких здійснюва лись електронні платежі ЕРІП П « Клієнт-Банк»; документів, я кі містять інформацію про ід ентифікацію комп»ютерної те хніки ТОВ «Корнеліс», за допо могою якої здійснювались еле ктронні платежі по ЕРІПП « Кл ієнт-Банк», але, як вбачається з постанови про порушення кр имінальної справи вона поруш ена за фактом умисного ухиле ння від сплати податків та сл ужбового підроблення, що спр ичинило тяжкі наслідки служб овими особами ТОВ «Лінея-С» з а ознаками злочинів, передба чених ст. ст. 212 ч.3, 366 ч.2 КК України , а також відносно невстановл ених осіб за ознаками злочин у , передбаченого ст. 358 ч.1 КК Укр аїни, не вмотивувавши такої в имоги жодним чином.

В даному випадку, в разі нео бхідності може бути проведен а зустрічна перевірка ТОВ «К орнеліс» і у разі виявлення я кихось порушень звернутися д о суду з поданням про розкрит тя банківської таємниці та п роведення виїмки документів , що становлять банківську та ємницю з установ банку по рах унках ТОВ «Корнеліс».

Крім цього, до матеріалів по дання не надано жодних доказ ів, що ТОВ «Корнеліс» поставл яло паливно-мастильні матері али на ТОВ «Лінея-С».

За таких обставин подання слідчого є необґрунтованим, а тому задоволенню не підляг ає.

Керуючись ст.ст.141 ч.5, 66 КПК Укр аїни, ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльніс ть»,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні пода ння слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області Демченко С.О. про розкриття банківсь кої таємниці та проведення в иїмки - відмовити.

Суддя Чернобай О.І.