Постанова

від 06.10.2010 по справі 4-750/10

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

справа № 4-750/2010

П О С Т А Н О В А

06 жовтня 2010 року суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Чернобай О.І., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області Демченко С.О. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області Демченко С.О. звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ПриватБанк» м. Дніпропетровськ за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 документів, що становлять банківську таємницю, а саме: роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа по розрахунковим рахункам № 26001050003929, № 26002050005089 (980), № 26002050006538 (840) ТОВ «Корнеліс» м. Дніпропетровськ, який проведений за допомогою електронного розрахунково-інформаційного програмного продукту «Клієнт-Банк» за період з 01.06.2008 року по 30.06.2010 року, крім цього документів, щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-Банк», авторизації як користувача ЕРІПП « Клієнт-Банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП « Клієнт-Банк» ТОВ «Корнеліс»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Корнеліс», за допомогою яких здійснювались електронні платежі ЕРІПП « Клієнт-Банк»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп»ютерної техніки ТОВ «Корнеліс», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП « Клієнт-Банк».

Подання мотивується тим, що 06.07.2010 року прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції при провадженні ОРД, дізнання та досудового слідства прокуратури Сумської області Колобиліним М.В. було порушено кримінальну справу відносно службових осіб ТОВ «Лінея-С» за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 212 ч.3, 366 ч.2 КК України, а також відносно невстановлених осіб за ознаками злочину , передбаченого ст. 358 ч.1 КК України.

Також, в поданні зазначено, що відповідно до бухгалтерських документів постачальником паливно-мастильних матеріалів на ТОВ « Лінея-С» являлося ТОВ «Славія» , яке не є виробником паливно-мастильних матеріалів і отримувало паливно-мастильні матеріали у ТОВ «Вест Транс- сервіс» м. Житомир, яке також не являлось виробником, а було проміжним постачальником паливно-мастильних матеріалів. З»ясовано, що ТОВ «Вест Транс-сервіс» отримувало паливно-мастильні матеріали від ТОВ «Корнеліс».

Дане подання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до ст.178 ч.1 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Слідчий просить дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та на проведення виїмки в приміщенні в приміщенні ПАТ КБ « ПриватБанк» м. Дніпропетровськ документів, що становлять банківську таємницю, а саме: роздруківок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26001050003929, № 26002050005089 (980), № 26002050006538 (840) ТОВ «Корнеліс» м. Дніпропетровськ за період з 01.06.2008 року по 30.06.2010 року, крім цього документів, щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-Банк», авторизації як користувача ЕРІПП « Клієнт-Банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП « Клієнт-Банк» ТОВ «Корнеліс»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Корнеліс», за допомогою яких здійснювались електронні платежі ЕРІПП « Клієнт-Банк»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп»ютерної техніки ТОВ «Корнеліс», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП « Клієнт-Банк», але, як вбачається з постанови про порушення кримінальної справи вона порушена за фактом умисного ухилення від сплати податків та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки службовими особами ТОВ «Лінея-С» за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 212 ч.3, 366 ч.2 КК України, а також відносно невстановлених осіб за ознаками злочину , передбаченого ст. 358 ч.1 КК України, не вмотивувавши такої вимоги жодним чином.

В даному випадку, в разі необхідності може бути проведена зустрічна перевірка ТОВ «Корнеліс» і у разі виявлення якихось порушень звернутися до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів , що становлять банківську таємницю з установ банку по рахунках ТОВ «Корнеліс».

Крім цього, до матеріалів подання не надано жодних доказів, що ТОВ «Корнеліс» поставляло паливно-мастильні матеріали на ТОВ «Лінея-С».

За таких обставин подання слідчого є необґрунтованим, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.141 ч.5, 66 КПК України, ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області Демченко С.О. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки відмовити.

Суддя Чернобай О.І.