Постанова
від 06.10.2010 по справі 4-754/10
КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

спр ава № 4-754/2010

П О С Т А Н О В А

06 жовтня 2010 року суддя Ко впаківського районного суду м. Суми Чернобай О.І., розгляну вши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області Д емченко С.О. про розкриття б анківської таємниці та прове дення виїмки, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області Демченко С.О. звернувся до суду з пода нням про розкриття банківськ ої таємниці та проведення ви їмки в приміщенні ПАТ КБ « При ватБанк» м. Дніпропетровськ за адресою: м. Дніпропетровсь к, вул. Набережна Перемоги, 50 до кументів, що становлять банк івську таємницю, а саме: роздр уківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів , призначенням платежу, датою платежу, часом проведення пл атежу, номером платіжного до кумента, сумою платежу, а тако ж із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів н а рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожног о платіжного документа по ро зрахунковим рахункам № 26001050006915 (9 80), № 26009050001837 (840) ТОВ «Агістель» м. Дні пропетровськ, який проведени й за допомогою електронного розрахунково-інформаційног о програмного продукту «Кліє нт-Банк» за період з 06.04.2009 року п о 30.06.2010 року, крім цього докумен тів, щодо реєстрації як корис тувача ЕРІПП «Клієнт-Банк», а вторизації як користувача ЕР ІПП « Клієнт-Банк», генерації , сертифікації та видачі ключ ів користувача ЕРІПП « Клієн т-Банк» ТОВ «Агістель»; докум ентів, які містять інформаці ю про ідентифікацію телефонн их номерів ТОВ «Агістель», за допомогою яких здійснювалис ь електронні платежі ЕРІПП « Клієнт-Банк»; документів, які містять інформацію про іден тифікацію комп»ютерної техн іки ТОВ «Агістель», за допомо гою якої здійснювались елект ронні платежі по ЕРІПП « Кліє нт-Банк».

Подання мотивується тим, що 06.07.2010 року прокурором відділу н агляду за додержанням законі в органами податкової міліці ї при провадженні ОРД, дізнан ня та досудового слідства пр окуратури Сумської області Колобиліним М.В. було пору шено кримінальну справу відн осно службових осіб ТОВ «Лін ея-С» за ознаками злочинів, пе редбачених ст. ст. 212 ч.3, 366 ч.2 КК Ук раїни, а також відносно невст ановлених осіб за ознаками з лочину , передбаченого ст. 358 ч.1 КК України.

Також, в поданні зазначено, що постачальником нафтопрод уктів на ТОВ « Лінея-С», крім Т ОВ «Славія» являлось ТОВ «Аг істель» м. Дніпропетровськ. В ідповідно до документів, вил учених в ході обшуків та виїм ок, було з»ясовано, що фактичн е постачання паливно - масти льних матеріалів здійснювал ось від ВАТ «Дніпронафтопрод укт» м. Дніпропетровськ. В тов арно-транспортних накладних , шляхових листах, паспортах я кості нафтопродуктів, постав ка яких здійснювалася до ТОВ « Лінея-С», постачальником за значено саме ВАТ «Дніпронафт опродукт».

Дане подання задоволенню н е підлягає з наступних підст ав.

Відповідно до ст.178 ч.1 КПК України виїмка пров одиться у випадках, коли є точ ні дані, що предмети чи докуме нти, які мають значення для сп рави, знаходяться в певної ос оби чи в певному місці.

Слідчий просить дати дозв іл на розкриття банківської таємниці та на проведення ви їмки в приміщенні в приміщен ні ПАТ КБ « ПриватБанк» м. Дніп ропетровськ документів, що с тановлять банківську таємни цю, а саме: роздруківок руху гр ошових коштів по розрахунков им рахункам № 26001050006915 (980), № 26009050001837 (840) ТО В «Агістель» м. Дніпропетров ськ за період з 06.04.2009 року по 30.06.2010 року, крім цього документів, щ одо реєстрації як користувач а ЕРІПП «Клієнт-Банк», автори зації як користувача ЕРІПП « Клієнт-Банк», генерації, серт ифікації та видачі ключів ко ристувача ЕРІПП « Клієнт-Бан к» ТОВ «Агістель»; документі в, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних но мерів ТОВ «Агістель», за допо могою яких здійснювались еле ктронні платежі ЕРІПП « Кліє нт-Банк»; документів, які міст ять інформацію про ідентифік ацію комп»ютерної техніки ТО В «Агістель», за допомогою як ої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП « Клієнт-Бан к», але, як вбачається з постан ови про порушення кримінальн ої справи вона порушена за фа ктом умисного ухилення від с плати податків та службового підроблення, що спричинило т яжкі наслідки службовими осо бами ТОВ «Лінея-С» за ознакам и злочинів, передбачених ст. с т. 212 ч.3, 366 ч.2 КК України, а також ві дносно невстановлених осіб з а ознаками злочину , передбач еного ст. 358 ч.1 КК України, не вмо тивувавши такої вимоги жодни м чином.

В даному випадку, в разі нео бхідності може бути проведен а зустрічна перевірка ТОВ «А гістель» і у разі виявлення я кихось порушень звернутися д о суду з поданням про розкрит тя банківської таємниці та п роведення виїмки документів , що становлять банківську та ємницю з установ банку по рах ункахТОВ «Агістель»».

Крім цього, до матеріалів по дання не надано жодних доказ ів, що ТОВ «Агістель» поставл яло паливно-мастильні матері али на ТОВ «Лінея-С».

За таких обставин подання слідчого є необґрунтованим, а тому задоволенню не підляг ає.

Керуючись ст.ст.141 ч.5, 66 КПК Укр аїни, ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльніс ть»,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні пода ння слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області Демченко С.О. про розкриття банківсь кої таємниці та проведення в иїмки - відмовити.

Суддя Чернобай О.І.

СудКовпаківський районний суд м.Сум
Дата ухвалення рішення06.10.2010
Оприлюднено08.10.2010
Номер документу11534481
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-754/10

Постанова від 25.11.2010

Кримінальне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Шипов І. М.

Постанова від 16.06.2010

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Левченко Т. А.

Постанова від 13.12.2010

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Одеси

Бобовський Костянтин Юрійович

Постанова від 18.10.2010

Кримінальне

Придніпровський районний суд м.Черкас

Кучеренко Володимир Григорович

Постанова від 13.12.2010

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Одеси

Бобовський Костянтин Юрійович

Постанова від 18.10.2010

Кримінальне

Придніпровський районний суд м.Черкас

Кучеренко Володимир Григорович

Постанова від 06.10.2010

Кримінальне

Ковпаківський районний суд м.Сум

Чернобай Олег Іванович

Постанова від 06.10.2010

Кримінальне

Ковпаківський районний суд м.Сум

Чернобай Олег Іванович

Постанова від 30.06.2010

Кримінальне

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Івашкович Ігор Іванович

Постанова від 30.06.2010

Кримінальне

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Івашкович Ігор Іванович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні