Ухвала
від 06.12.2023 по справі 760/26134/23
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/26134/23

1-кс/760/10798/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12023100090002299 від 08.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100090002299 від 08.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

До Солом`янського УП ГУНП у м. Києві на спецлінію "102" надійшло звернення Народного депутата України 9-го скликання, про те, що за адресою: АДРЕСА_1 на 2 поверсі, будівлі бізнесцентру " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", власник якої є ТОВ "ДМВ ГРУП", невстановлені особи організували "кол центр" та продовжують здійснюють незаконні дії шахрайського характеру із використанням електро-обчислювальної техніки.

Так, 09 серпня 2023 року приїхавши за адресою:

АДРЕСА_2 , встановлено, що інформація достовірна за відповідною адресою дійсно знаходиться «кол-центр» в якому продовжують здійснюються злочинні дії, направлені на протиправне заволодіння грошовими коштами громадян.

На підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва 09.08.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлені та вилучені предмети, а саме: комп`ютерна техніка (системні блоки, монітори, комп`ютерні миші та клавіатури, маршрутизатори), мобільні телефони, ноутбуки, стартові пакети операторів стільникового зв`язку, чорнові записи.

Крім цього, 28 вересня 2023 року приїхавши за адресою:

На підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва 28.09.2023 проведено обшук офісного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12, у приміщенні бізнес центру «Горизонт Парк», буд. 2 поверх 8, в ході якого вилучено комп`ютерне обладнання, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, документи

Так, 02 листопада 2023 року приїхавши за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено, що інформація достовірна за відповідною адресою дійсно знаходиться «кол-центр» в якому продовжуються здійснюватись злочинні дії, направлені на протиправне заволодіння грошовими коштами громадян.

У ходідодаткового допитународного депутатаУкраїни ОСОБА_6 ,в якостісвідка буловстановлено,що протягоммісяця вкомітеті зпитань правоохоронної діяльністьпри ВРУстворено тимчасовуслідчу комісіюдля боротьбиз шахрайськими«call-центрами»,до якоїнадійшло повідомленняпро те,що заадресою: АДРЕСА_1 у приміщеннібізнес центру« ІНФОРМАЦІЯ_2 »,а самеприміщення корпусу«Д»,на другомуповерсі знаходятьсяшахрайські «call-центри»та російськабото-ферма,що продовжуютьздійснювати своюнезаконну діяльністьна отриманнігрошових коштівнезаконним шляхом,за допомогою використання інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж.

02.11.2023року вході додатковогодопиту народногодепутата України ОСОБА_6 ,в якостісвідка буловстановлено,що протягоммісяця вкомітеті зпитань правоохоронної діяльністьпри ВРУстворено тимчасовуслідчу комісіюдля боротьбиз шахрайськими«call-центрами»,до якоїнадійшло повідомленняпро те,що заадресою: АДРЕСА_1 у приміщеннібізнес центру« ІНФОРМАЦІЯ_2 »,а самеприміщення корпусу«Д»,на другомуповерсі знаходятьсяшахрайські «call-центри»та російськабото-ферма,що продовжуютьздійснювати своюнезаконну діяльністьна отриманнігрошових коштівнезаконним шляхом,за допомогою використання інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж.

Окрім цього, як зазначається в заяві за адресою:

АДРЕСА_2 , також можуть знаходитись люди, здоров`ю та життю яких загрожує небезпека.

Для досягнення своєї мети, зазначені особи орендують офісні приміщення, на території м. Києва, так звані «call-центри», обладнавши їх необхідною технікою, та в подальшому здійснюють підбір осіб так званих «операторів» з відсутністю моральних принципів щодо вчинення шахрайських дій відносно громадян, проводять їх навчання щодо здійснення психологічних прийомів та вчиняють шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, працівники «call-центрів» використовуючи підготовлені скрипти (сценарії ведення розмови розроблений на основі методів психологічного впливу) під виглядом співробітників різноманітних банків або під виглядом продажу неіснуючих товарів, надання неіснуючих послуг або інвестування в неіснуючі криптовалютні біржи, розсилають на номери телефонів SMS-повідомлення або роблять дзвінки громадянам, та вводячи їх в оману, отримують особисту та банківську інформацію від клієнта: номери банківських карток, CVV-коди, СМС-коди, одноразові паролі тощо, або шахрайських шляхом, змушують потерпілих самостійно перераховувати кошті на підконтрольні їм рахунки. Інформація стосовно платіжних банківських карток громадян дозволяє зловмисникам здійснювати вивід грошових коштів з скомпрометованої банківської картки на підконтрольні рахунки. В подальшому незаконно отримані кошти виводяться у готівку та привласнюються учасниками організованої злочинної групи.

03.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_7 , №1-кс/760/10678/23 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ТОВ « ДМВ ГРУП», ЄДРПОУ 35644765, в якому знаходиться «кол-центр», в ході якого виявлені та вилучені предмети, які потребують проведення відповідних експертиз та можуть стосуватися даного кримінального правопорушення, а саме:

?один монітор марки «iijama» чорного кольору, один монітор марки «Aser» світлого кольору, які склеєні склейкою NPU0497539;

?два монітори марки «LG» чорного кольору, які склеєні склейкою NPU0497540;

?один монітор чорно-сірого кольору марки Belnea», що склеєний печаткою NPU0497541;

?один монітор «Samsung», один монітор марки «Dell», які склеєні печаткою NPU0497542;

?блокнот із чорновими записами, що поміщено до спец.пакету за №NPU1501540;

?один монітор марки «Fujitsu» світлого кольору, що склеєний печаткою NPU0497536;

?один монітор чорного кольору марки «hp», що склеєний печаткою NPU0497535;

?один монітор марки «Aser» чорного кольору, що склеєно печаткою NPU0497537;

?два монітори «LG» чорного кольору, які склеєні печаткою NPU0497533;

?монітор марки «BenQ» чорно-сірого кольору, що склеєний печаткою NPU0497538;

?монітор марки «Prestigio» чорно-сірого кольору, що склеєний печаткою NPU0497529;

?монітор марки «LG» чорного кольору та монітор марки «Samsung» чорного кольору, які склеєні печаткою NPU0497523;

?монітор марки «LG» чорного кольору, що склеєний печаткою NPU0497521;

?один монітор марки «Dell» чорно-сірого кольору, що склеєний печаткою NPU0497525;

?один монітор марки «Lenovo» чорно кольору, що склеєний печаткою NPU0497532;

?два монітори марки «LG» чорного кольору, що склеєні печаткою NPU0497531;

?один монітор марки «ViewSonie» чорно кольору, що склеєний печаткою NPU0497530;

?два монітори марки «Aser» один чорно кольору та один світлого кольору, що склеєні печаткою NPU0497524;

?два монітори марки «Dell» чорно-сірого кольору, що склеєні печаткою NPU0497528;

?один монітор марки «Philips», чорно-сірого кольору, що склеєний печаткою NPU0497527;

?два монітори марки «LG» чорного і сірого кольору, що склеєні печаткою NPU0497520;

?один монітор марки «Asus» чорного кольору, що склеєний печаткою NPU0497526;

?два монітори марки «LG» чорного і сірого кольору, що склеєні печаткою NPU0497522.

Відтак з метою забезпечення збереження вищеперерахованого майна та запобігання можливості його відчуження у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив слідчого суддю його задовольнити.

Адвокат заперечувала щодо задоволення клопотання, у зв`язку з його необґрунтованістю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зі змісту п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України слідує, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів - щодо майна, будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; крім того можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даний час, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, забезпечення виконання всіх необхідних слідчих дій, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, запобігання спробам перешкоджання у встановленні істини та притягнення винних до кримінальної відповідальності, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно у кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення на даному етапі доведено, що майно, на яке необхідно накласти арешт, відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України. Вилучені предмети можуть бути доказами ймовірного кримінального правопорушення і відносяться до категорії речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, власником якого є ТОВ « ДМВ ГРУП», ЄДРПОУ 35644765, а саме: