Ухвала

від 11.12.2023 по справі 331/739/22

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

11.12.2023

Справа № 331/739/22

Провадження № 1-кс/331/2329/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Запорізькоїобласної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 62019080000000483 від 15.10.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України про продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Запоріжжя, громадянки України, освіта професійно-технічна, сімейний стан незаміжня, має на утриманні неповнолітню дитину, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019080000000483 від 15.10.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ТОВ «ВЕТКЛІНІКА ХЕППІ ПЕТ», (колишня назва ТОВ «ТЕХСНАБ-ПРОМ» зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 42741377, номер запису в зазначеному реєстрі 11031020000045971. Товариство взято на податковий облік платника податків у ДПІ у Вознесенівському районі ГУ ДПС у м. Запоріжжя 09.01.2019 за №082919005240, платником податку на додану вартість не реєструвалось. Місцезнаходженням суб`єкта господарювання зареєстрована адреса: 69035 Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Маяковського, буд. 11.

Згідно з наказом ТОВ «ТЕХСНАБ-ПРОМ» № 1 к від 09.01.2019 року ОСОБА_4 призначено на посаду директора цього підприємства.

Відповідно до положень Кримінального кодексу України від 05.04.2001 (зі змінами та доповненнями) службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління зі спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Статтею 67Конституції України передбачено, що кожен зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

При організації та здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВЕТКЛІНІКА ХЕППІ ПЕТ» ОСОБА_4 , як керівник та службова особа підприємства, зобов`язана керуватися Податковим кодексом України № 2755-IV від 02.12.2010 року (зі змінами й доповненнями).

Органом досудового розслідування встановлено, що протягом першого кварталу 2019 року ОСОБА_4 здійснювала керівництво ТОВ «ВЕТКЛІНІКА ХЕППІ ПЕТ» (код за ЄДРПОУ 42741377), будучи директором товариства, тобто службовою особою, яка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарських функції на товаристві, а також особою, відповідальною за повноту та правдивість нарахування і сплати податків до державного бюджету ухилилась від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Запорізькому РУ АТ КБ «ПриватБанк» ТОВ «ВЕТКЛІНІКА ХЕППІ ПЕТ», (колишня назва ТОВ «ТЕХСНАБ-ПРОМ») ідентифікаційний код юридичної особи 42741377 за період з 14.01.2019 по 25.01.2019 перераховано грошові кошти у якості оплати за товари та послуги на картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 на загальну суму 123 977 750, 00 грн. у тому числі: № НОМЕР_2 в сумі 28 071 867,82 гривні (14.01.2019 3.797 054,11 грн., 15.01.2019 10 645 319,79 грн., 16.01.2019 11 341 247,61 грн., 17.01.2019 2.288 246,31 грн.); № НОМЕР_3 в сумі 30 145 157,91 грн., (17.01.2019 9 550 941,12 грн., 18.01.2019 12 137 654,34 грн., 21.01.2019 8 456 562,45 грн.); № НОМЕР_4 в сумі 30 045 173,97 грн. (21.01.2019 1 392 845,58 грн., 22.01.2019 15 619 768,29 грн., 23.01.2019 13 032 560,10 грн.); № НОМЕР_5 в сумі 30 940 574,70 грн. (23.01.2019 1 591 823,52 грн., 24.01.2019 16 714 146,96 грн., 25.01.2019 -12 634 604,22 грн.); № 5169330517849482 в сумі 4 774 975,59 грн. 25.01.2019; інші банківські операції на суму 129 764,93 грн.

Картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № 5169330517854839, № 5169330517849482 відкриті на ім`я директора ТОВ «ВЕТКЛІНІКА ХЕППІ ПЕТ», (колишня назва ТОВ «ТЕХСНАБ-ПРОМ») ідентифікаційний код юридичної особи 42741377 ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ). Згідно з банківською випискою руху коштів, по картці № НОМЕР_8 відкритої, на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ) в ЗРУ АТ КБ «ПриватБанк» встановлено, що за період з 14.011.2019 по 25.01.2019 на картку надходили кошти у вигляді поповнення власних коштів на закупівлю склотари та друкарського обладнання. Знято готівкових коштів на суму 123 346 524 грн, у тому числі 14.01.2019 3 761 772,00 грн, 15.01.2019 10 592 358,00 грн, 16.01.2019 11 285 316,00 грн, 17.01.2019 11 780 286,00 грн, 18.01.2019 12 077 268,00 грн, 21.01.2019 9 800 406,00 грн, 22.01.2019 15 542 058,00 грн, 23.01.2019 14 552 118,00 грн, 24.01.2019 16 630 992,00 грн, 25.01.2019 17 323 950,00 грн. Станом на 25.01.2019 залишок грошових коштів по картці № НОМЕР_8 склав 0,00 грн.

Проведені фінансові операції призвели до порушення податкового законодавства з заниження податків.

Так, директор, засновник та бенефіціарний власник підприємства ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ), як фізична особа-підприємець не зареєстрована.

Встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_8 відкриту, на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ) в ЗРУ АТ КБ «ПриватБанк» у період з 14.01.2019 по 25.01.2019 надходили кошти у вигляді «поповнення власних коштів на закупівлю склотари та друкарського обладнання» які були зняті ОСОБА_4 , у сумі 123346 524 грн, в тому числі: 14.01.2019 3 761 772,00 грн, 15.01.2019 10 592 358, 00 грн, 16.01.2019 11 285 316,00 грн, 17.01.2019 11 780 286,00 грн, 18.01.2019 12 077 268,00 грн, 21.01.2019 9 800 406,00 грн, 22.01.2019 15 542 058,00 грн, 23.01.2019 14 552 118,00 грн, 24.01.2019 16 630 992,00 грн, 25.01.2019 17 323 950,00 грн.

Таким чином, фізична особа ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ) у 2019 році отримала дохід на території України у розмірі 123 346 524 грн, які не задекларувала та не сплатила з них податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір.

Сума несплати становить 24.052 572,18 грн: податок на доходи фізичних осіб 123 346 524 грн х 18% = 22 202 374,32 грн; військовий збір 123 346 524 грн х 1,5 % = 1 850 197,86 грн.

Відповідно до п.п. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, зі змінами та доповненнями платниками податку на доходи фізичних осіб є: фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи

Згідно 163.1. Об`єктом оподаткування резидента є:

163.1.1. загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;

163.1.2. доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання);

Підпунктом 164.1 ст. 164 Податкового кодексу України базою оподаткування є будь-який дохід який підлягає оподаткуванню нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду.

Згідно з п.п. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподаткування доходу платника податку включаються інші доходи, крім зазначених у статті 165 цього Кодексу.

Підпунктом 164.3. ст. 164 Податкового кодексу України При визначенні бази оподаткування враховуються всі доходи платника податку, отримані ним як у грошовій, так і негрошовій формах.

Платники податку на доходи фізичних осіб подають податкову декларацію до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розд. IV Податкового кодексу України (пп. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України)

Форма декларації про майновий стан і доходи та Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 589 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 25.04.2019 № 177). Додатки є складовою частиною податкової декларації.

Згідно з пунктом 16-1 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України «Тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір.

1.1. Платниками збору є особи, визначені пунктом 162.1 статті 162 цього Кодексу.

1.2. Об`єктом оподаткування збором є доходи, визначені статтею 163 цього Кодексу.

1.3. Ставка збору становить 1,5 відсотка від об`єкта оподаткування, визначеного підпунктом 1.2 цього пункту.

1.4. Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються в порядку, встановленому статтею 168 цього Кодексу, за ставкою, визначеною підпунктом 1.3 цього пункту.

1.5. Відповідальними за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) збору до бюджету є особи, визначені у статті 171 цього Кодексу.

Згідно з п. 179.7 ст. 179 Податкового кодексу України Фізична особа зобов`язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов`язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.

Таким чином, фізична особа, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, зобов`язана самостійно до 01 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму військового збору, зазначену в поданій нею податковій декларації, подання якої є обов`язковим.

Відповідно до ст. 3 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436 IV зі змінами та доповненнями, під господарською діяльністю розуміється діяльність суб`єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб`єкти підприємництва - підприємцями. Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. (ст. 42 господарського кодексу).

Підприємство ТОВ «ВЕТКЛІНІКА ХЕППІ ПЕТ», (колишня назва ТОВ «ТЕХСНАБ-ПРОМ») ідентифікаційний код юридичної особи 42741377. Місцезнаходженням суб`єкта господарювання зареєстрована адреса: 69035 Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Маяковського, буд. 11. Як платник ПДВ та платник єдиного податку підприємство не зареєстроване. З моменту реєстрації податкову звітність до контролюючого органу не подає. За 2019 рік подана лише фінансова звітність (форма № 1 м) про відсутність діяльності.

Відповідно до даних ІС «Податковий блок»: експортні, імпортні операції відсутні; податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1-ДФ) відсутні.

За період з 14.01.2019 по 25.01.2019 від суб`єктів господарської діяльності на рахунок ТОВ «ВЕТКЛІНІКА ХЕППІ ПЕТ» (колишня назва ТОВ «ТЕХСНАБ-ПРОМ») ідентифікаційний код юридичної особи 42741377 з № НОМЕР_1 відкритому у Запорізькому РУ АТ КБ «ПриватБанк» зараховано безготівкові кошти на загальну суму 124 107 515 грн, у якості оплати за товари, будматеріали, металопрокат, металобрухт, обладнання тощо.

З розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Запорізькому РУ АТ КБ «ПриватБанк» ТОВ «ВЕТКЛІНІКА ХЕППІ ПЕТ», (колишня назва ТОВ «ТЕХСНАБ-ПРОМ») ідентифікаційний код юридичної особи 42741377 за період з 14.01.2019 по 25.01.2019 перераховано грошові кошти у якості оплати за товари та послуги на картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 на загальну суму 123 977 750, 00 грн. Картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкриті на ім`я директора ТОВ «ВЕТКЛІНІКА ХЕППІ ПЕТ», (колишня назва ТОВ «ТЕХСНАБ-ПРОМ») ідентифікаційний код юридичної особи 42741377 ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_7 )

На банківську картку № НОМЕР_8 відкриту, на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ) в ЗРУ АТ КБ «ПриватБанк» у період з 14.01.2019 по 25.01.2019 надходили кошти у вигляді «поповнення власних коштів на закупівлю склотари та друкарського обладнання» які були зняті ОСОБА_4 , у сумі 123 346 524 грн.

ТОВ «ВЕТКЛІНІКА ХЕППІ ПЕТ», (колишня назва ТОВ «ТЕХСНАБ-ПРОМ») ідентифікаційний код юридичної особи 42741377 будь-якого постачання товарів не здійснювало, господарську діяльність не веде, податкову звітність з моменту реєстрації до податкового органу не надавало, податки до бюджету не сплачувало, тобто створено для обготівкування коштів державного бюджету.

Згідно з висновком економічної експертизи № СЕ-19/108-23/4128-ЕК від 06.04.2023 року «сума несплати податку на доходи фізичних осіб за 1 квартал 2-19 року фізичної особи ОСОБА_4 в сумі 22 202 374,32 грн (двадцять два мільйони двісті дві тисячі триста сімдесят чотири грн 32 коп.) та сума несплати військового збору в сумі 1 850 197,86 грн (один мільйон вісімсот п`ятдесят тисяч сто дев`яносто сім грн 86 коп.)».

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи особою, відповідальною за повноту та правдивість нарахування і сплати податків до державного бюджету, діючи з прямим умислом, у порушення норм п. 44.1 ст. 44, п.п. 134.1.1. ст. 134, ст. 198 та п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (із внесеними змінами та доповненнями), згідно з висновком судової економічної експертизи, ухилилася від сплати податку на доходи фізичних осіб на 2 202 374,32 грн та військового збору у сумі 1 850 197,86 грн, а всього на суму 2 052 572,18 грн, що у сім тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що у січні 2019 року невстановлені досудовим розслідуванням особи розробили злочинний план щодо проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ВЕТКЛІНІКА ХЕППІ ПЕТ», (колишня назва ТОВ «ТЕХСНАБ-ПРОМ») ідентифікаційний код юридичної особи 42741377, відкриття банківських рахунків, а також отримання «банківського ключа» з метою оформлення від імені товариства безтоварних угод щодо постачання іншим підприємствам товарів, надання послуг, «конвертації» грошових коштів у готівку.

Відповідно до розробленого злочинного плану невстановлені особи запропонували ОСОБА_4 виступити виконавцем злочинів, якій за обіцяну грошову винагороду, належало виконувати вказівки вищевказаних невстановлених осіб щодо реєстрації юридичної особи ТОВ «ВЕТКЛІНІКА ХЕППІ ПЕТ», (колишня назва ТОВ «ТЕХСНАБ-ПРОМ») ідентифікаційний код юридичної особи 42741377 на своє ім`я, підписання реєстраційних, банківських документів, протоколів, наказів, написання заяв, будучи призначеною службовою особою суб`єкта господарювання.

На виконання злочинного наміру, ОСОБА_4 повинна була надати свої паспортні дані для проведення дій, необхідних для державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ВЕТКЛІНІКА ХЕППІ ПЕТ», (колишня назва ТОВ «ТЕХСНАБ-ПРОМ») ідентифікаційний код юридичної особи 42741377, оформлення документів, необхідних для відкриття банківського рахунку від імені товариства, а також передачі невстановленій особі фактичного керування вказаним товариством та «банківського ключа».

Своєю чергою, невстановлена досудовим розслідуванням особа відповідно до відведеної їй злочинної ролі, повинна була підготувати документи, необхідні для реєстрації юридичної особи ТОВ «ВЕТКЛІНІКА ХЕППІ ПЕТ», (колишня назва ТОВ «ТЕХСНАБ-ПРОМ») ідентифікаційний код юридичної особи 42741377 в органах державної влади з метою отримання надалі управління товариством, отримання фактичного керування підприємством для можливості його використання у протиправній діяльності.

Крім того, після проведення державної реєстрації ТОВ «ВЕТКЛІНІКА ХЕППІ ПЕТ», (колишня назва ТОВ «ТЕХСНАБ-ПРОМ») ідентифікаційний код юридичної особи 42741377, та відкриття банківського рахунку ТОВ «ВЕТКЛІНІКА ХЕППІ ПЕТ», (колишня назва ТОВ «ТЕХСНАБ-ПРОМ») ідентифікаційний код юридичної особи 42741377, ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими особами та на їх прохання, діючи з метою приховування та маскування походження безготівкових грошових коштів, отриманих від контрагентів за безтоварними угодами та подальшого їх зняття готівкою, вирішила використовувати платіжну картку № НОМЕР_8 , випущену на ім`я фізичної особи ОСОБА_4 в Запорізькому регіональному управлінні ПАТ «КБ «ПриватБанк» м. Запоріжжя (МФО 313399).

Так, на виконання раніше розробленого злочинного плану невстановленими особами за попередньою змовою з ОСОБА_4 за допомогою вищевказаного банківського рахунку вчинялись фінансові операції з перерахування грошових коштів, одержаних від вчинення незаконної діяльності, а саме: з рахунків різних суб`єктів підприємницької діяльності, які бажали скористатись послугами вказаних невстановлених осіб з мінімізації податкових зобов`язань зі сплати податку на прибуток підприємства, перераховувались безготівкові кошти на рахунок ТОВ «ВЕТКЛІНІКА ХЕППІ ПЕТ», (колишня назва ТОВ «ТЕХСНАБ-ПРОМ») ідентифікаційний код юридичної особи 42741377 № НОМЕР_1 відкритий у Запорізькому РУ АТ КБ «ПриватБанк», що супроводжувалось складанням та використанням підроблених первинних бухгалтерських документів, тобто вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння, використання, розпорядження майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, через те, що фактично вказані операції є безтоварними та не відображені в податковому обліку ТОВ «ВЕТКЛІНІКА ХЕППІ ПЕТ», (колишня назва ТОВ «ТЕХСНАБ-ПРОМ») ідентифікаційний код юридичної особи 42741377.

За період з 14.01.2019 по 25.01.2019, невстановленими особами за попередньою змовою з ОСОБА_4 , використовуючи банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «ВЕТКЛІНІКА ХЕППІ ПЕТ», (колишня назва ТОВ «ТЕХСНАБ-ПРОМ») ідентифікаційний код юридичної особи 42741377 у Запорізькому РУ АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 313399) від групи товариств отримано безготівкові кошти по безтоварним операціям, які на справді не відбувались, на загальну суму 124 107 515 грн, у якості оплати за товари, будматеріали, металопрокат, металобрухт, обладнання тощо, які в більшій частині через транзитні карткові рахунки були перераховані на платіжну картку випущену на ім`я фізичної особи ОСОБА_4 № НОМЕР_8 на суму 123 346 524 грн, а в іншій частині на банківські рахунки юридичних осіб.

Надалі, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими особами, достовірно знаючи, що будь-які реальні господарські операції, за які підприємство отримувало грошові кошти, не відбувались, за період з 14.01.2019 по25.01.2019, з використанням платіжної картки № НОМЕР_8 , випущеної, на ім`я ОСОБА_4 у відділеннях АТ КБ «Приват Банк» м. Запоріжжя, Запорізькому РУ АТ КБ «Приват Банк» (МФО 313399), було знято кошти готівкою на загальну суму 123 346 524 грн.

Після зняття готівкою вищевказаних грошових коштів, ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час передала їх невстановленій особі, яка в свою чергу, надала ОСОБА_4 обіцяну винагороду за участь у злочинних діях, пов`язаних з державною реєстрацією юридичної особи, відкритті банківських рахунків ТОВ «ВЕТКЛІНІКА ХЕППІ ПЕТ», (колишня назва ТОВ «ТЕХСНАБ-ПРОМ») ідентифікаційний код юридичної особи 42741377, використанні банківських рахунків фізичної особи ОСОБА_4 , зняття готівкою грошових коштів на загальну суму 123 346 524 грн.

Органом досудового розслідування встановлено достатню кількість доказів для підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

21.11.2023 по вказаному кримінальному провадженню було продовжено строк досудового розслідування до 3-х місяців, тобто до 26.12.2023.

01.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя відносно ОСОБА_4 було змінено запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов`язання.

12 грудня 2023 року спливає строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_4 , однак досудове розслідування у кримінальному провадженні ще не завершено та триває, тоді як ризики, встановлені слідчим суддею не зменшились, а підстави, за яких було змінено запобіжний захід не змінились.

Орган досудового розслідування приходить до висновку, що для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_4 з метою уникнення ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, необхідно продовжити їй строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до 26.12.2023 року в межах строку досудового розслідування, з урахуванням наявності об`єктивних обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали слідчого судді, якою відносно ОСОБА_4 змінений запобіжний захід.

Прокурор в судовому засіданні внесене клопотання підтримав за викладеними вище мотивами та обґрунтування, просив його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник адвокат ОСОБА_5 не заперечували проти задоволення вказаного клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019080000000483, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2019 року за підозрою ОСОБА_4 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 12 жовтня 2023 року відмовлено в задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_4 та застосовано до останньої запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із використанням електронних засобів контролю. Строк дії вказаної ухвали встановлений строком на 2 місяці, тобто до 12 грудня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 01 грудня 2023 року відносно підозрюваної ОСОБА_4 змінено запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту із виростанням електронних засобів контролю на особисте зобов`язання.

Постановою заступника керівника Запорізької обласної прокуратури від 21 листопада 2023 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, тобто до 26 грудня 2023 року.

Клопотання слідчого вмотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлена причетність підозрюваної ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України та продовжує існувати ризик, який був встановлений слідчим суддею при зміні запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов`язання відносно ОСОБА_4 , а саме те, що підозрювана може переховуватись від органу досудового розслідування.

Згідно з вимогами ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

При вирішенні питання про продовження запобіжного заходу відносно підозрюваної у вигляді особистого зобов`язання, слідчим суддею було враховано наявність обґрунтованої підозри, а також відомості про особу підозрюваної, з яких слідує, що хоча ОСОБА_4 раніше не судима, має міцні соціальні зв`язки, співпрацює зі слідством, вона підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, одне з яких відноситься до особливо тяжких злочинів. З огляду на викладене, суворість покарання може спонукати підозрювану переховуватися від органу досудового розслідування.

З урахуванням встановлених обставин, тяжкості злочинів, в яких підозрюється ОСОБА_4 , які свідчить про суспільну небезпечність цієї особи та дозволяє спрогнозувати з достатньо високим ступенем імовірності її поведінку, є високим ризик втечі підозрюваної від правосуддя з метою уникнення можливого покарання, продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання є необхідним для реалізації завдання досудового розслідування.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що на даний час існують підстави для продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної в межах строку досудового розслідування, з метою уникнення встановленого ризику, а також забезпечення виконання підозрюваною процесуальних обов`язків.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 176-178, 179, 184, 196 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 62019080000000483 від 15.10.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 26 грудня 2023 року в межах строку досудового розслідування вказаного кримінального провадження із збереженням покладених раніше обов`язків, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за першим викликом та у призначений час, залежно від стадії кримінального провадження;

- не відлучатися за межі м. Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора або суду залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

Роз`яснити підозрюваній наслідки невиконання вказаних обов`язків, а саме: у разі, якщо підозрювана, будучи належним чином повідомлена, не з`явилась за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин, не повідомила про причину своєї неявки, або якщо порушила інші покладені на неї при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді доручити слідчому, в провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1