Ухвала

від 08.12.2023 по справі 686/769/22

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/769/22

Провадження № 1-кс/686/10414/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12021243000002430 від 02.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

08.12.2023 заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у автомобілі марки «FORD KUGA», білого кольору, 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 який належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, а саме: документів із вільними зразками підписів та рукописного почерку ОСОБА_5 ; довіреності від імені обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» на бланку HHC 430968, яка нотаріально посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 05.06.2018 за реєстровим номером 606; договору оренди з ПП «Укрбудпроектреставрація» №02/15 від 15.02.2019 про оренду баштового крана КБ-408, заводський номер 243, 1989 р.в., технічний паспорт: індекс КБ-408.00.00.000-04.02; акту приймання-передачі №02/15 від 15.02.2019 баштового крана КБ-408, заводський номер 243, 1989 р.в., технічний паспорт: індекс КБ-408.00.00.000-04.02; платіжних доручень, виписок з банківських рахунків та інших документів, які підтверджують оплату згідно договору оренди з ПП «Укрбудпроектреставрація» №02/15 від 15.02.2019 про оренду баштового крана КБ-408, заводський номер 243, 1989 р.в., технічний паспорт: індекс КБ-408.00.00.000-04.02; печатки (відтиски печаток) «Обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода», код ЄДРПОУ 33894493»; договорів про пайову участь в «Обслуговуючому кооперативі «ЖБК Злагода», разом із додатками; журналу реєстрації договорів про пайову участь в «Обслуговуючому кооперативі «ЖБК Злагода»; договору переуступки права вимоги до договору про пайову участь в ОК ЖБК «Злагода; журналу реєстрації Договорів переуступки права вимоги до Договору про пайову участь в ОК ЖБК «Злагода»; актів приймання-передавання об`єкта нерухомого майна; журналу реєстрації актів приймання-передавання об`єкта нерухомого майна; довідки «Обслуговуючого кооперативу ЖБК «Злагода» про внесення пайових внесків в повному обсязі; журналу реєстрації довідок «Обслуговуючого кооперативу ЖБК «Злагода» про внесення пайових внесків в повному обсязі; платіжних доручень, виписок з банківських рахунків та інших документів, які підтверджують оплату згідно договорів про пайову участь в «Обслуговуючому кооперативі «ЖБК Злагода»; договорів щодо проведення будівельних робіт, укладених з генеральним підрядником ТОВ «ВамБуд», код ЄДРПОУ 43009546 та «ОК «ЖБК Злагода»; актів виконаних робіт ТОВ «ВамБуд», код ЄДРПОУ 43009546 з «ОК «ЖБК Злагода»; платіжних доручень, виписок з банківських рахунків та інших документів, які підтверджують оплату згідно договорів та актів виконаних робіт генерального підрядника ТОВ «ВамБуд», код ЄДРПОУ 43009546; комп`ютерної техніки (комп`ютерів, ноутбуків, флеш-накопичувачів, принтерів) за допомогою якої розроблялися та друкувалися «Договори про пайову участь в кооперативі «ЖБК Злагода», разом із Додатками»; «Договори переуступки права вимоги до Договору про пайову участь в ОК ЖБК «Злагода»; «Довідки ОК ЖБК «Злагода» про внесення пайових внесків в повному обсязі»; «Актів приймання-передавання об`єкта нерухомого майна»; мобільних телефонів, які належать та якими користується ОСОБА_5

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «01.12.2021 до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ПП «Укрбудпроектреставрація» стосовно невідомих осіб, які своїми шахрайськими діями, не виконуючи умов договору оренди № 02/15, який було укладено 15.02.2019 та строк дії якого закінчився 30.09.2019, заволоділи баштовим краном КБ-408, заводський номер 243, 1989 року випуску, належним ПП «Укрбудпроектреставрація», чим спричинили матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021243000002430 від 02.12.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

06.12.2021 допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 15.02.2019 ПП «Укрбудпроектреставрація», відповідно до договору оренди № 02/15, надало в оренду обслуговуючому кооперативу «ЖБК «Злагода» баштовий кран КБ-408, заводський номер 243, 1989 року випуску, для виконання робіт у м. Винники, Львівської області, по вул. Сахарова, 16-б.

Строк дії вказаного договору сплив 30.09.2019. По закінченню вказаного строку належний ПП «Укрбудпроектреставрація» баштовий кран орендарем повернуто не було.

На неодноразові звернення ПП «Укрбудпроектреставрація» до керівництва обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Злагода» про негайне повернення вказаного крану керівництво кооперативу не відповідало, пропонувало всі питання щодо вказаного крану вирішувати з кінцевим бенефіціаром кооперативу - ОСОБА_8 .

В ході проведення допиту свідок ОСОБА_9 повідомив, що в період часу з жовтня 2019 року по квітень 2020 року останній працював по усному договору з «ЖБК «Злагода», а саме виконував роботи по благоустрою прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку у АДРЕСА_1 . При цьому, домовленість про виконання вказаних робіт ОСОБА_9 мав з керівником благоустрою ЖБК «Злагода» ОСОБА_8 . За виконанні роботи на вказаному об`єкті з ОСОБА_9 розраховувався готівкою або ОСОБА_8 або ОСОБА_10 - бухгалтер вказаного ЖБК.

Окрім того, встановлено, що у 2018 році невстановлені особи, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, за попередньою змовою, внесли недостовірні відомості до довіреності, яка 05.06.2018 нотаріально посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_6 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022243000002422 від 11.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході додаткового допиту в якості потерпілого ОСОБА_11 встановлено, що згідно Наказу № 08/09 починаючи з 07.09.2016 та по даний час останній рахується головою ОК «ЖБК «Злагода», який розташований за адресою: м. Винники, Львівської області, по вул. Сахарова, 16-б.

Вищевказаний наказ відповідно до якого ОСОБА_11 призначений на посаду голови ЖБК, виданий за результатом проведення загальних зборів членів ОК «ЖБК «Злагода» від 07.09.2016. При цьому, потерпілий зауважив, що його перебування на вказаній посаді носить формальний характер, адже після його призначення, ним було надане нотаріально посвідчене доручення від 01.02.2017 терміном на 1 рік (до 01.02.2018) ОСОБА_8 фактичному власнику вказаного ЖБК, який керував та фінансував вказане будівництво, тому, що згідно домовленості з ОСОБА_8 , вказану посаду він мав займати не більше одного року. Після закінчення терміну дії вказаного доручення, тобто після 01.02.2018 аналогічне нове доручення ОСОБА_11 не надавалось.

На адресу СУ ГУНП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області із якого встановлено, що виконавчий директор Обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» (код ЄДРПОУ 33894493, Львівська область, місто Винники, вулиця Звенигородська, будинок 2-А) ОСОБА_8 , вступивши в злочинний зговір із приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (Львівська область, місто Винники, вулиця Галицька, будинок 15-а, номер свідоцтва 7131), яка без відома, участі та присутності голови обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» ОСОБА_11 , особисто виготовила на бланку HHC 430968 та нотаріально посвідчила 05.06.2018 за реєстровим номером 606 фіктивну довіреність від імені обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода», згідно якої було надано повноваження ОСОБА_8 представляти інтереси обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» терміном на три роки - до 05.06.2021. На підставі фіктивної довіреності виконавчий директор обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» ОСОБА_8 від імені ОК «ЖБК Злагода», без відома голови даного кооперативу ОСОБА_11 , діючи у власних інтересах заключив договір оренди з ПП «Укрбудпроектреставрація» №02/15 від 15.02.2019 про оренду баштового крана КБ-408, заводський номер 243, 1989 р.в. та в термін закінчення договору оренди, а саме до 30.09.2019, даний баштовий кран не повернув, та перевіз його на інший невідомий будівельний майданчик. Будь-яких фінансових платежів за орендований баштовий кран ПП «Укрбудпроектреставрація» не надходило.

Обслуговуючий кооператив «ЖБК Злагода» (код ЄДРПОУ 33894493, юридична адреса: Львівська область, місто Винники, вулиця Звенигородська, будинок 2-А, фактична адреса: Львівська область, місто Винники, вулиця Сахарова, будинок 16 В, приміщення 16Г) здійснювало будівництво житлового комплексу за адресою: Львівська область, місто Винники, вулиця Сахарова, будинок 16 В. Генеральним підрядником даного будівництва було Приватне підприємство «Мегапрогрес» (код ЄДРПОУ 32739403, Хмельницька область, Хмельницький район, село Лісові Гринівці, вулиця Устима Кармелюка, будинок 20 А). Виконавчий директор обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» ОСОБА_8 перед самою здачею житлового комплексу в експлуатацію змінив генерального підрядника на товариство з обмеженою відповідальністю «Вамбуд» (код ЄДРПОУ 43009546, Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Тернопільська, будинок 19) засновником та керівником якого є його брат ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_8 , вступивши в злочинний зговір зі своїм братом ОСОБА_5 - директором ТОВ «Вамбуд» та головним бухгалтером «ЖБК Злагода» ОСОБА_10 , використовуючи фіктивну довіреність №606 від 05.06.2018, яка посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (номер свідоцтва 7131) на представництво інтересів обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода», від імені голови даного кооперативу ОСОБА_11 , без відома останнього, діючи у власних інтересах незаконно продали квартири, підсобні та допоміжні приміщення, які розміщенні у даному «ЖБК Злагода» за адресою: АДРЕСА_1 , а вирученні грошові кошти привласнили.

В ході оперативного супроводу кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 незаконно продані квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: квартира АДРЕСА_2 , загальною площею 73,6 кв.м.; квартира АДРЕСА_3 , загальною площею 71,1 кв.м.; квартира АДРЕСА_4 , загальною площею 44,2 кв.м.; квартира АДРЕСА_5 , загальною площею 39,8 кв.м.; квартира АДРЕСА_6 , загальною площею 39,3 кв.м.; квартира АДРЕСА_7 , загальною площею 58,3 кв.м.; квартира АДРЕСА_8 , а саме: АДРЕСА_11, загальною площею 20,1 кв.м.

Виручені кошти від продажу вищевказаних об`єктів нерухомості на рахунки Обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 не вносилися.

Також проведеними заходами встановлено, що право приватної власності на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 20,1 кв.м., оформлено на ОСОБА_12 , яка є дружиною ОСОБА_8 .

За даною адресою: АДРЕСА_9 розміщено «Центр продажу ОК «ЖБК Злагода».

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 проживає за адресою: АДРЕСА_10 (на праві приватної власності належить ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_3 ). На праві приватної власності володіє автомобілем марки «FORD KUGA», білого кольору, 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 .

Згідно реєстраційної картки транспортного засобу, автомобіль марки «FORD KUGA», білого кольору, 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 ».

Заслухавши слідчу, яка наполягає на задоволенні клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до пунктів 1, 2, 6, 8 частини першої статті 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать: верховенство права; законність; недоторканність житла чи іншого володіння особи; невтручання у приватне життя.

Частинами першою, другою статті 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

За змістом наведеної норми закону слідча дія може бути санкціонована слідчим суддею виключно у разі наявності достатніх відомостей про те, що шляхом її реалізації буде досягнуто мети слідчої дії.

Згідно зі статтею 8 Конвенції кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється відповідно до закону і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Право на недоторканність житла є просторовим аспектом права на приватне життя, передбаченого статтею 8 Конвенції. Практика Європейського суду з прав людини свідчить, що винесення постанови про дозвіл на обшук житла особи повинно супроводжуватись врахуванням принципу пропорційності між достатніми та обґрунтованими підставами для проведення такого обшуку і наслідками, до яких він призведе, а також наявності гарантій від порушень прав та основоположних свобод особи при проведенні такої процедури.

Відповідно до частини п`ятої статті 234 КПК України на слідчого суддю покладено обов`язок перевірити наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Із доданих до матеріалів клопотання документів убачається, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021243000002430 від 02.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідча ґрунтується на тому, що виконавчий директор обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» ОСОБА_8 перед здачею житлового комплексу в експлуатацію змінив генерального підрядника на товариство з обмеженою відповідальністю «Вамбуд» (код ЄДРПОУ 43009546, Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Тернопільська, будинок 19), засновником та керівником якого є його брат ОСОБА_5 .

Ч. 3 ст. 234 КПК України передбачено, що до клопотання мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Однак, належних та допустимих доказів, які би підтверджували факт зміни обслуговуючим кооперативом «ЖБК Злагода» генерального підрядника на товариство з обмеженою відповідальністю «Вамбуд» перед здачею житлового комплексу в експлуатацію, до матеріалів клопотання не долучено, як і не надано доказів того, що засновником та керівником ТзОВ «Вамбуд» дійсно є брат виконавчого директора обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» ОСОБА_8 . А відтак відсутні підстави вважати, що речі, які слідство має намір відшукати, знаходяться у автомобілі марки «FORD KUGA», білого кольору, 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_1

Окрім того, слід акцентувати увагу і на тому, що з матеріалів клопотання слідує, що договір оренди № 02/15 баштового крану КБ-408 із заводським номером 243, 1989 року випуску, було укладено між ПП «Укрбудпроектреставрація» та ОК «ЖБК «Злагода». А тому відсутні підстави уважати, що довіреність від імені обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода», посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 05.06.2018 за реєстровим номером 606; договір оренди з ПП «Укрбудпроектреставрація» №02/15 від 15.02.2019 про оренду баштового крана КБ-408, заводський номер 243, 1989 р.в., технічний паспорт; акт приймання-передачі №02/15 від 15.02.2019 баштового крана КБ-408, заводський номер 243, 1989 р.в., технічний паспорт: індекс КБ-408.00.00.000-04.02; платіжні доручення, виписки з банківських рахунків та документи, які підтверджують оплатe згідно договору оренди з ПП «Укрбудпроектреставрація» №02/15 від 15.02.2019 про оренду баштового крана КБ-408, заводський номер 243, 1989 р.в., технічний паспорт: індекс КБ-408.00.00.000-04.02, документи, які стосуються ОК «ЖБК «Злагода» можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні транспортному засобі, яким користується ОСОБА_5 .

У частині мотивації клопотання про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання договорів щодо проведення будівельних робіт, укладених між генеральним підрядником ТОВ «ВамБуд, та «ОК «ЖБК Злагода»; актів виконаних робіт, укладених між ТОВ «ВамБуд» та «ОК «ЖБК Злагода»; платіжних доручень, виписок з банківських рахунків та документів, які підтверджують оплату згідно договорів та актів виконаних робіт генерального підрядника ТОВ «ВамБуд», приходжу до висновку, що слідчим не доведено, що саме обшук є виключною слідчою дією, яка може бути застосована у цьому випадку до осіб, у яких планується проводити обшук. При цьому слід зважати і на те, відповідно до пункту 8 частини другої статті 234 КПК України клопотання слідчого повинно містити обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Окрім того, слідча суддя звертає увагу, що відшукання документів, на яких міститься зразки підпису та рукописного почерку ОСОБА_5 не відповідає тій меті обшуку, яка визначена ст. 234 КПК України - виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Слідча суддя вважає, що долучені до матеріалів клопотання докази не є достатніми для доведення виправданості такого ступеня втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та не є співмірним процесуальним заходом у цьому кримінальному провадженні.

За таких обставин, враховуючи надані матеріали, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідча суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12021243000002430 від 02.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя