Постанова

від 15.07.2010 по справі 4-241

СМІЛЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №4-241 /2010р.

ПОСТАНОВА

про зняття арешту з видаткових операцій

15 липня 2010 року Суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Гудзюк І.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ Смілянського МВ ГУМВС України в Черкаській області майора міліції Титаренка В.А. по кримінальній справі № 2511000071 про зняття арешту з видаткових операцій, -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого відділу Смілянського МВ ГУМВС України в Черкаській області знаходиться кримінальна справа № 2511000071, порушена прокуратурою Черкаської області, за фактом створення ПП «Саєнко-Торг» з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового слідства отримано відомості про те, що у лютому 2007 року в ДПІ у місті Черкаси зареєстровано ПП «Саєнко-Торг», код НОМЕР_2 на імя ОСОБА_2, яка фінансово-господарською діяльністю даного субєкта господарювання не займалась, печатка та установчі документи у неї не знаходились .

В подальшому ПП «Саєнко-Торг» використовувалось невстановленими особами з метою штучного формування податкового кредиту субєктам господарювання за рахунок відображення неіснуючих операцій у податковій звітності ПП «Саєнко-Торг», податковий кредит якого, в свою чергу, формувався за допомогою ряду підприємств з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ «Сан Макс-360», м. Київ.

Слідчий СВ Смілянського МВ ГУМВС України в Черкаській області Титаренко В.А. звернувся до суду із поданням про зняття арешту з видаткових операцій, оскільки на даний час необхідність у накладенні арешту відпала.

У звязку з викладеним, заслухавши думку слідчого, в провадженні якого перебуває вказана кримінальна справа, суд приходить до висновку, що на даний час відпала необхідність у зупиненні видаткових накладних та накладення арешту на рахунки ТОВ «Висотрембуд», керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (стаття 59 у редакції Закону України від 02.06.05 № 2631-IV), та на підставі ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126, 130 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Зняти арешт з рахунків ТОВ «Висотрембуд» № 26004589817001 та № 26059589817001, відкритих в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 354347 та відновити видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на них, у звязку з чим, з моменту оголошення постанови службовим особам банку відновити всі витратні операції по вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Копію постанови направити в Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 354347 та прокурору для відома.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: