Вирок

від 12.12.2023 по справі 185/6936/19

ПАВЛОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Єдиний унікальний номер справи 185/6936/19

Провадження № 1-кп/185/38/23

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2023 року Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі колегії:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

секретаря судових засідань ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в період воєнного стану в приміщенні суду в м.Павлоград Дніпропетровської області кримінальне провадження, що внесене до ЄРДР за №12017040480000267 від 07.06.2017 року, за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Павлограда Дніпропетровської області, громадянина України, не одруженого, з середньою освітою, непрацюючого, раніше не судимого, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

за участю:

прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

представника потерпілого ОСОБА_8 ,

захисника адвоката ОСОБА_9 , -

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В :

Обвинувачений ОСОБА_5 наказом без номера від 22.06.2016 року призначений на посаду директора ПП «Євростиль-2013» (код ЄДРПОУ 38548142) з юридичною адресою: м.Павлоград, вул.Дніпровська, буд.281. Відповідно до Статуту, обвинувачений ОСОБА_5 є директором Підприємства та, як директор, наділений адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими повноваженнями, тобто на момент вчинення кримінального правопорушення був службовою особою ПП «Євростиль-2013».

Особа, кримінальне провадження відносно якої закрито, наказом від 05.06.2014 року призначена на посаду директора ТОВ «Єврогарант-2014» (ЄДРПОУ 39245042) з юридичною адресою: м.Павлоград, вул.Полтавська, буд.129, офіс 316. Засновником вказаного підприємства виступив син цієї особи обвинувачений ОСОБА_5 . Відповідно до Статуту, особа, кримінальне провадження відносно якої закрито, є директором Товариства, наділена адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими повноваженнями, тобто на момент вчинення кримінального правопорушення була службовою особою ТОВ «Єврогарант-2014».

Обвинувачений ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з особою, кримінальне провадження відносно якої закрито та яка своїми діями сприяла йому, в період з липня 2016 року по 26.08.2016 рік у невстановленому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, склав, а в подальшому надав на адресу Вербківської сільської ради документи, в тому числі Довідку про наявність працівників без номеру та дати, що містили завідомо неправдиві відомості щодо наявності необхідного штату працівників для виконання будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул. Матросова, 13, с.Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області» з усіма необхідними реквізитами та відтисками печатки ПП «Євростиль-2013», надавши документу статусу офіційного та отримавши неправомірні переваги під час проведення публічних закупівель по об`єкту «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул. Матросова, 13, с. Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області».

26.08.2016 року на підставі наданих документів щодо наявності необхідного штату працівників для виконання будівельних робіт, між ПП «Євростиль-2013» в особі директора, обвинуваченого ОСОБА_5 (підрядник) та виконавчим комітетом Вербківської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області (замовник) в особі сільського голови ОСОБА_10 , в приміщенні Вербківської сільської ради за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський paйон, с.Вербки, вул.Матросова, буд.20, укладено Договір підряду щодо виконання робіт на об`єкті «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул.Матросова, 13, с. Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області» №188 на загальну суму 1 900 181.22 грн.

На виконання умов вказаного Договору 08.09.2016 рику на розрахунковий рахунок ПП «Євростиль-2013» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Сбербанк», відповідно до платіжного доручення №1893 від 02.09.2016 року, виконком Вербківської сільської ради перерахував на користь ПП «Євростиль-2013» грошові кошти у сумі 570 054.37 грн., як авансовий платіж в розмірі 30% від суми договору №188 від 26.08.2016 року.

З 08.09.2016 рік у директора ПП «Євростиль-2013» обвинуваченого ОСОБА_5 , який будучи достовірно обізнаним про відсутність штату працівників з необхідною кваліфікацією, досвідом роботи, необхідних для виконання будівельних робіт, а також усвідомлюючи той факт, що його рідна мати, особа, кримінальне провадження відносно якої закрито, як колишній директор ПП «Євростиль-2013», після передачі повноважень директора ПП «Євростиль-2013» йому не передала відповідні технічні засоби щодо розпорядження коштами на розрахункових рахунках ПП «Євростиль-2013» та не переоформила право розпорядження коштами в банківських установах, тобто фактично залишила за собою виключні повноваження щодо розпорядження грошовими коштами на розрахункових рахунках ПП «Євростиль-2013», виник злочинний умисел, спрямований на привласнення бюджетних грошових коштів у великих розмірах, за попередньою змовою з особою, кримінальне провадження відносно якої закрито.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення бюджетних коштів у великих розмірах, особа, кримінальне провадження відносно якої закрито, діючи за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_5 , в період з липня 2016 року по 26.08.2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем, після укладення Договору підряду щодо виконання робіт на об`єкті «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул. Матросова, 13, с. Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області» № 188 від 26.08.2016 року на загальну суму 1900181 22 грн. та отримання грошових коштів у сумі 570 054.37 грн., як авансового платежу в розмірі 30% від суми договору №188 від 26.08.2016 року на рахунок ПП «Євростиль-2013», усвідомлюючи, що директор ПП «Євростиль-2013» обвинувачений ОСОБА_5 обізнаний про факт перерахування на розрахунковий рахунок ПП «Євростиль-2013» авансового платежу в розмірі 570054.37 грн., використовуючи свої виключні повноваження щодо розпорядження грошовими коштами на рахунках ПП «Євростиль-2013», перерахувала отримані кошти в сумі 570054.37 грн. з рахунку ПП «Євростиль-2013» на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АБ «Південний» ТОВ «Єврогарант-2014» (ЄДРПОУ 39245042), директором якого є вона, а засновником обвинувачений ОСОБА_5 .

Вищевказані грошові кошти в подальшому були отримані обвинуваченим ОСОБА_5 з рахунку ТОВ «Єврогарант-2014» з використанням платіжного, банківського документу - чека, виписаного на ім`я обвинуваченого ОСОБА_5 , та за рахунок поповнення карткового рахунку, депозитного рахунку ТОВ «Єврогарант-2014».

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, спрямований на привласнення бюджетних коштів у великих розмірах, обвинувачений ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з особою, кримінальне провадження відносно якої закрито, у зв`язку з відсутністю у штаті ПП «Євростиль-2013» офіційно працевлаштованих осіб з необхідною кваліфікацією та відповідними навичками, зловживаючи своїм службовим становищем, допустив до виконання робіт на об`єкті «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул. Матросова, 13, с.Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області» невстановлених в ході досудового розслідування та судового розгляду осіб, під час виконання якими будівельних робіт були порушені вимоги державних будівельних норм, що призвело до аварійного стану приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: АДРЕСА_2 та розірвання договору з ПП «Євростиль-2013».

Крім того, в період з 08.09.2016 року по січень 2017 року, після отримання ПП «Євростиль-2013» на розрахунковий рахунок авансового платежу та фактичного його перерахування з рахунку ПП «Євростиль-2013» на рахунок ТОВ «Єврогарант-2014», обвинувачений ОСОБА_5 за попередньою змовою з особою, кримінальне провадження відносно якої закрито, зловживаючи своїм службовим становищем, не вжив жодних заходів щодо закупівлі будівельних матеріалів, засобів та/або обладнання, необхідних для проведення будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: АДРЕСА_2 ».

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел на привласнення бюджетних грошових коштів у великих розмірах, особа, кримінальне провадження відносно якої закрито, за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_5 в період з грудня 2016 року по січень 2017 року, зловживаючи своїм службовим становищем, своїми діями сприяла обвинуваченому ОСОБА_5 , а останній у невстановленому місці склав та підписав Акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року та 3 (три) Акти б/н приймання виконаних будівельних робіт за січень 2017 року, в яких було відображено завідомо неправдиві відомості щодо виконаних будівельних робіт та використаних під час проведення робіт будівельних матеріалів, засобів та обладнання на загальну суму 660611.72 грн.

Вищевказані Акти б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року та за січень 2017 року, обвинувачений ОСОБА_5 спільно з особою, кримінальне провадження відносно якої закрито, в січні 2017 року, у невстановлений час доби надали до Вербківської сільської ради, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Вербки, вул.Матросова, буд.20, однак в підписанні яких було відмовлено у зв`язку з явними порушеннями вимог державно-будівельних норм під час проведення будівельних робіт.

Таким чином, своїми умисними діями, директор ПП «Євростиль-2013» обвинувачений ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з особою, кримінальне провадження відносно якої закрито, привласнив грошові кошти на суму 473181.30 грн., тим самим спричинив матеріальної шкоди охоронюваним законом суспільним інтересам в особі виконавчого комітету Вербківської сільської ради на вказану суму, що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є тяжкими наслідкам для охоронюваних законом інтересів виконавчого комітету Вербківської сільської ради.

Дії обвинуваченого ОСОБА_5 кваліфіковані за ч.4 ст.191 КК України, як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Обвинувачений ОСОБА_5 своєї вини у вчиненні кримінального правопорушення за ч.4 ст.191 КК України не визнав, суду повідомив, що в 2016 році він займав посаду директора ПП «Євростиль-2013». З 19.08.2016 року по 01.02.2017 року він був у відпустці за сімейними обставинами, про що було видано наказ, ніякої діяльності в ПП «Євростиль-2013» в цей період не здійснював, займався неповнолітньою дитиною та матір`ю, які хворіли. У вказаний період грошей з рахунків ПП «Євростиль-2013» нікуди не переводив, доступу до цих рахунків не мав. Йому нічого невідомо про укладений 26.08.2016 року договір підряду за результатами проведення тендеру на ремонт приміщення інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів. Будь-яких документів для участі в тендері за вказаним вище договором підряду від ПП Євростиль-2013» він не виготовляв та до сільради не подавав. Всіма справами займалась його мати (особа, кримінальне провадження стосовно якої закрито), вона працювала на підприємстві, займалась кошторисною та тендерною документацією. Він ніяких документів з приводу робіт на об`єкті Вербківської сільської ради не підписував, зокрема актів виконаних робіт, про що свідчить проведена судово-почеркознавча експертиза. Ніяких грошей Вербківської сільської ради він не отримував та не привласнював. Що стало підставою для переведення коштів з ПП «Євростиль-2013» на рахунок ТОВ «Єврогарант-2014» - він не знає, цим займалась його мати (особа, кримінальне провадження стосовно якої закрито). В період відпустки він у ТОВ «Єврогарант-2014» не отримував ніяких грошей, зокрема і по іншим будівельним об`єктам. Чека на отримання ним з рахунку ТОВ «Єврогарант» 570 тис. грн. немає. На прохання матері він знімав кошти з рахунку ТОВ «Єврогарант-2014» на закупівлю будівельних матеріалів за іншими угодами, проте зазначити: які саме та по яким об`єктам, - не може. Він був необізнаний про належність Вербківській сільській раді отриманих грошових коштів по чекам. Чеки на отримання готівки з рахунку йому видавала бухгалтер, яка працювала і в ПП «Євростиль-2013», і в ТОВ «Єврогарант-2014». Хто був бухгалтером у 2016 році він не може пригадати, можливо ОСОБА_11 . Не заперечує, що він є єдиним засновником ТОВ «Єврогарант-2014» по документам, проте всіма справами підприємства займалась його покійна мати особа, кримінальне провадження відносно якої закрито. Ця фірма утворювалась з метою продажу будівельних матеріалів та виконання будівельних робіт, в інкримінований період ТОВ «Єврогарант-2014» не працювало. Про укладання в 2016 році будь-яких цивільних договорів між ПП «Євростиль-2013» та ТОВ «Єврогарант-2014» йому нічого невідомо. ТОВ «Єврогарант-2014» було посередником. На вказаному будівельному об`єкті Вербківської сільської ради він був не більше двох разів, підвозив ОСОБА_12 . Також нічого не може повідомити про працівників ПП «Євростиль-2013» станом на 2016 рік, які виконували будівельні роботи на об`єктах, та яким чином їх приймали на роботу. Заявлений цивільний позов виконавчого комітету Вербківської сільської ради про стягнення з нього завданої злочином шкоди не визнає, надав письмові заперечення, згідно яких він є неналежним відповідачем. Договір підряду був укладений з ПП «Євростиль-2013», де він працював, тому саме працедавець несе відповідальність за дії працівника у відповідності до діючого законодавства.

Особа, кримінальне провадження стосовно якої закрито, під час допиту в судовому засіданні повідомляла, що на час підписання договору підряду з Вербківською сільською радою в 2016 році вона не працювала ні в ПП «Євростиль-2013», ні в ТОВ «Єврогарант-2014». Хто був директором на вказаних підприємствах під час укладання договору підряду вона не знає. Ніяких повноважень розпоряджатись грошовими коштами на рахунках ПП «Євростиль-2013» у вказаний період вона не здійснювала, оскільки була звільнена з посади директора. З представниками сільради в 2016 році ніколи не зустрічалась. З матеріалів кримінального провадження їй відомо, що роботи з ремонту приміщення Вербківської ЗОШ в 2016 році проводились. ОСОБА_13 , не дочекавшись отримання декларації, розпочав роботи по цьому об`єкту. Перерахований сільською радою авансовий платіж був використаний на проведення робіт, вартість яких складала згідно акту виконаних робіт 390 тис. грн., решта грошей пішла на сплату податків та зборів. Обвинувачений ОСОБА_5 , який є її сином, працював в ПП «Євростиль-2013» та ТОВ «Єврогарант-2014», проте на час інкримінованих подій знаходився у відпустці за сімейними обставинами. Засновником ТОВ «Єврогарант-2014» є обвинувачений ОСОБА_5 , дане товариство виконувало будівельні роботи. ТОВ «Єврогарант» ніяких робіт на території Вербківської сільської ради не здійснювало. Вона не пригадує про укладені договори між ПП «Євростиль-2013» та ТОВ «Єврогарант-2014» в 2016 році, а також про рух грошових коштів на підприємствах. Об`єкт будівництва за договором підряду вона відвідувала за запрошенням.

Представник потерпілого в судовому засіданні пояснив, що в 2016 році між ПП «Євростиль-2013» та Вербківською селищною радою було укладено договір підряду за результатами проведення конкурсу ремонту приміщення інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів. На виконання умов договору було перераховано 30% від оголошеною вартості робіт в якості авансу. Підрядник з вересня по грудень 2016 року став виконувати роботи з демонтажу даху, підлоги. При проведені вказаних робіт будівля дала «просадку», виконання робіт було призупинено. Вартість фактично виконаних робіт йому невідома. Представники підрядної організації, зокрема за дорученням ОСОБА_14 , надавали до селищної ради акти виконаних будівельних робіт, на яких наявний підпис навпроти директора ПП «Євростиль-2013» ОСОБА_5 . При перевірці вказаних актів фахівцями з будівництва були надані рекомендації не підписувати ці документи, оскільки фактично виконані роботи не відповідають вказаним в актах. Наприкінці січня 2017 року було звернуто до Господарського суду позовну заяву, за рішенням суду було розірвано договір підряду з ПП «Євростиль-2013» та стягнуто з підприємства перераховану суму за договором підряду. Виконавчий лист за вказаним рішенням суду перебуває на виконанні в ДВС.

Допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_15 показала, що на даний час вона працює в КЗ «Центр Первинної медико-санітарної допомоги м.Павлограда». З обвинуваченим ОСОБА_16 та особою, кримінальне провадження стосовно якої закрито, вона знайома особисто, оскільки останні проводили ремонт в приміщеннях комунального закладу в 2016 року. Фірма «Євростиль-2013» вигравала виставлені комунальним закладом тендери на проведення ремонту. В період часу з серпня по вересень 2016 року до закладу приїздили представники даної фірми знайомитися із даним об`єктом. В період часу з вересня по грудень 2016 року був укладений договір на ремонт амбулаторії №6 по вул.Дніпровській м.Павлограда. Фірма «Євростиль-2013» виграла тендер, приїхало три представника фірми це обвинувачений ОСОБА_17 , особа, кримінальне провадження стосовно якої закрито, та ОСОБА_14 . Обвинувачений ОСОБА_5 відрекомендувався, як директор даної фірми, а особа, кримінальне провадження стосовно якої закрито, як інженер. Після того, як вони приїхали був укладений договір та підписані акти виконаних робіт за підписом директора «Євростиль-2013» обвинуваченого ОСОБА_5 . На об`єкті під час виконання робіт, вона постійно зустрічалась із ОСОБА_16 з вересня по грудень 2016 року. На об`єкті вона була кожний тиждень, та бачила там обвинуваченого ОСОБА_5 . Дане підприємство виконало всю роботу, за яку було сплачено, претензії до фірми були по якості виконаної роботи та строку виконання, з цим підрядником постійно були конфлікти. Вона бачила, що акти виконаних робіт за договором підписував обвинувачений ОСОБА_17 , в яких був зазначений, як директор підприємства «Євростиль-2013». Останній акт був підписаний наприкінці виконаних робіт у грудні 2016 року. Хід виконання роботи з боку «Євростиль 2013» контролював сам обвинувачений ОСОБА_5 , на об`єкті безпосередньо сам був присутнім. Особу, кримінальне провадження стосовно якої закрито, вона бачила двічі: вперше, коли вона приїздила знайомитись, а вдруге - в кабінеті у директора разом із технічним наглядом з приводу підлоги.

Свідок ОСОБА_18 суду повідомив, що він працює заступником сільського голови Вербківської сільської ради. В 2016 році був укладений договір підряду на виконання робіт по капітальному ремонту будівлі інтернату Вербківської загальноосвітньої школи. В його обов`язки входила координація роботи на даному будівництві. Обвинувачений ОСОБА_19 та особа, кримінальне провадження стосовно якої закрито, представляли інтереси підрядної організації та неодноразово були на об`єкті та вирішували технічні питання. Йому відомо, що обвинувачений ОСОБА_19 був директором підрядної організації «Євростиль-2013». Дане підприємство виконало тільки демонтажні роботи: була знесена покрівля, простінки та виконані деякі земельні роботи. 16 вересня 2016 року він бачив обвинувачених перший раз. Претензії до підрядника були з першого дня. Об`єкт ремонту розташований на території освітнього закладу, проте був неогороджений, діти постійно перебували на будівництві. За вимогами сільського комітету була часткова встановлена огорожа на будівництві зі сторони навчального закладу. Особа, кримінальне провадження стосовно якої закрито, постійно приходила на будівництво з кошторисними документами, та за його участі та в присутності директора учбового закладу вирішувалось питання щодо забезпечення будівництва електроенергією. Йому відомо, що Вербківською сільською радою не були підписані акти виконаних робіт «Євростиль-2013». З боку контролюючих органів були претензії з приводу виконання будівельних робіт, строків, складалися навіть адміністративні протоколи щодо порушення будівельних норм. ОСОБА_20 , яка здійснювала технічний нагляд на об`єкті, повідомила сільську раду про те, що об`єми виконаних робіт, зазначені в актах, перевищують фактичні, тому сільською радою і не були підписані вказані акти. Так, приблизно 24-25 грудня 2016 року підрядником були надані акти виконаних робіт на суму приблизно 300 000 грн. Дані акти були перевірені ОСОБА_20 , яка надала висновок, що роботи в актах не відповідають фактично виконаним роботам, в цих актах були завищені суми. Пригадує, що експерт надала оцінку виконаних робіт приблизно на суму 50-60 тисяч грн. Неодноразово сільська рада вимагала від підрядної організації надати акти виконаних робіт та звіти щодо використаних грошових коштів. Роботи на будівництві почались з серпня 2016 року. Після того, як почалась руйнуватися дана будівля після демонтажних робіт, за вказівкою інженера компанія «Євростиль-2013» стягнула стіни приміщення залізною арматурою. Він не бачив, щоб на об`єкт підрядною організацією «Євростиль-2013» завозились будь-які металопластикові вікна та інші будівельні матеріали, окрім піску. ОСОБА_13 представляв інтереси «Євростиль-2013» та займався юридичними питаннями, на будівництві він з цією особою найчастіше спілкувався. Особа ОСОБА_21 йому не відома.

Свідок ОСОБА_22 під час допиту повідомив, що з грудня 2015 року по серпень 2020 року був співвласником ПП «Євростиль-2013» разом з ОСОБА_23 . В вересні 2016 року офіційно директором був обвинувачений ОСОБА_5 , а виконуючий обов`язки директора Кривобок, якого було призначено внутрішнім наказом за рішенням співвласників ПП. Вказану особу було призначено на посаду за наказом директора ПП «Євростиль-2013». Особа, кримінальне провадження відносно якої закрито, в ПП «Євростиль-2013» у зазначений період не працювала, лише надавала консультативні послуги. Розпорядником коштів по рахунках ПП «Євростиль-2013» у цей період був Кривобок, станом на 26 серпня 2016 року фінансами займався бухгалтер, прізвище якого він не пригадує. Змін до реєстраційних даних ПП стосовно директора не робили. До банківських установ були подані лише рішення співвласників ПП «Євростиль-2013». Обвинувачений ОСОБА_5 з серпня 2016 року був зайнятий на іншому об`єкті. Він у вказаний період здійснював юридичний супровід переговорів під час підписання договорів підряду, проте ніяких документів не підписував. В сільський раді зустрічався з завхозом ОСОБА_18 . Діяв на підставі статуту підприємства. Йому відомо про договір підряду, укладений ПП «Євростиль-2013» з Вербківською сільською радою на реконструкцію приміщень інтернату. Він вивчав даний договір, який в подальшому був підписаний ОСОБА_21 . Він підключився до роботи за цим договором, коли розпочались проблеми. ПП «Євростиль-2013» проводило роботи на об`єкті: демонтажні роботи, встановили паркан, зібрали та вивезли сміття, були завезені матеріали пісок, металопластикові вікна, цегла та цемент. Під час розгрузки вікон він був присутнім, проте йому невідомо - хто з представників ПП «Євростиль-2013» підписував договори на їх замовлення, але оплату проводило їх підприємство. Під час виконання договору підряду будівля почала розвалюватись, були проблеми в самому приміщенні. Підприємством складались листи на сільську раду, пропонувались варіанти вирішення виниклих проблем в листопаді 2016 року. Замовник три місяці затягував, не надавав доступу до об`єкту, звернувся до господарського суду. Отриманий авансовий платіж їх підприємство відробило, в тому числі на ці кошти ним була закуплена цегла та цемент, які доставлялись на об`єкт, не пригадує за товарно-транспортну накладну. Всього з авансового платежу було витрачено 390 тис. грн., що з рештою авансового платежу - він не знає. Акти виконаних робіт ПП «Євростиль-2013» підписував Кривобок, а він особисто декілька разів їх відвозив до сільської ради. Фактично роботи по об`єкту замовником були прийняті. Йому невідомо чи приїздили на об`єкт обвинувачений ОСОБА_5 з особою, кримінальне провадження стосовно якої закрито. Він обізнаний, що обвинувачений ОСОБА_5 є директором ТОВ «Єврогарант-2014». Особа, кримінальне провадження відносно якої закрито, в ТОВ «Єврогарант-2014» на час подій не працювала. Документи на участь в тендері на роботи по реконструкції приміщень школи інтернату Вербківської сільської ради він приносив до виконкому особисто в запечатаному пакеті, проте хто їх підписував з боку ПП «Євростиль-2013» йому невідомо. На серпень 2016 року з працівниками ПП «Євростиль-2013» підпивались трудові угоди, на спірному об`єкті працювало декілька осіб, коли він приїздив, то бачив 3-4 особи.

Свідок ОСОБА_23 в судовому засіданні показала, що є засновником ПП «Євростиль-2013». Вона обізнана, що в серпні 2016 року був укладений договір ПП «Євростиль-2013» з Вербківською сільською радою на реконструкцію приміщень школи-інтернату. Договір підряду був підписаний директором ОСОБА_21 . Вказана особа була призначена на посаду тимчасово на період відпустки директора ПП «Євростиль-2013», обвинуваченого ОСОБА_5 , який з серпня 2016 року по лютий 2017 рік не працював, виїжджав кудись. Кривобок був працевлаштованим за оголошенням, повних його анкетних даних вона не пригадує, рішення про його призначення вона підписувала. Відповідальним за вказаний об`єкт був інший засновник, свідок ОСОБА_22 . Він разом з ОСОБА_21 приїжджали на об`єкт, контролювали проведення робіт. На вказаному будівництві були проведені демонтажні роботи, вивезено сміття, придбані цегла та вікна. В ході будівництва були виявлені тріщини в фундаменті. ОСОБА_22 пропонувались замовнику варіанти усунення виявлених проблем, подальші будівельні роботи були призупинені. Вона декілька разів була на об`єкті, бачила там робітників ПП «Євростиль-2013», назвати їх прізвища та анкетні дані не може, бо працевлаштуванням на роботу займався директор та бухгалтер підприємства. Особа, кримінальне провадження відносно якої закрито, лише надавала консультації під час звернення до неї ОСОБА_22 , раніше була директором ПП «Євростиль-2013». Про банківські оборудки ПП «Євростиль-2013» нічого показати не може, оскільки цим питанням займався бухгалтер підприємства, вона в цей час займалась своєю роботою, могла реалізувати по договору лише будівельні матеріали.

В суді свідок ОСОБА_10 пояснила, що на час укладення договору підряду реконструкції школи в Вербківській сільській раді займала посаду сільського голови. Був оголошений тендер на вказані будівельні роботи. ПП «Євростиль-2013» вже виконувало підрядні роботи на території громади, займались ремонтом дитячого садка. Представник ПП «Євростиль-2013», обвинувачений ОСОБА_5 разом зі співробітником сільради ОСОБА_18 оглядали об`єкт. В подальшому ПП «Євростиль-2013» надало свої пропозиції щодо проведення ремонтних робіт, перемогу в тендері отримало це підприємство. Вербківська сільська рада перерахувала на рахунок ПП «Євростиль-2013» авансовий платіж. Авторський та технічний нагляд проводили ОСОБА_20 та ОСОБА_24 , хід проведення робіт від сільської ради контролював ОСОБА_18 . По об`єкту розпочались роботи, на будівництві вона бачила до 10 робітників. Декілька разів на об`єкті бачила обвинуваченого ОСОБА_5 , з ним вона контактувала найбільше всього. Про директора ПП «Євростиль-2013» Кривобока нічого повідомити не може, така особа їй невідома, з ним вона ніколи не спілкувалась та не зустрічалась, такого прізвища не чула. ОСОБА_22 відомий як колишній працівник поліції, по реконструкції школи-інтернату вона, як сільський голова, з ним особисто не спілкувалась. Їй невідомо, хто контролював проведення робіт з ПП «Євростиль-2013» по об`єкту. Про закупівлю вікон ПП «Євростиль-2013» для приміщення школи-інтернату та їх зберігання в пожежній частині - вона нічого пояснити не може, не підтверджує даний факт. При виконанні будівельних робіт, згідно висновків спеціалістів, були допущені помилки, які призвели до ушкоджень фундаменту. В подальшому будівельні роботи були зупинені. Почалось листування з ПП «Євростиль-2013». До неї приходив обвинувачений ОСОБА_5 з листами, з яким все обговорювалось. ПП «Євростиль-2013» не виконало умови договору, будівництво ними не було завершено. Вербківська сільська рада звернулась до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом, договір підряду був розірваний, гроші не повернуті.

Свідок ОСОБА_20 повідомила, що здійснювала недовго технічний нагляд на об`єкті «Реконструкція приміщень школи-інтернату» Вербківської сільської ради. Вона була присутня на нараді в сільській раді, де інтереси ПП «Євростиль-2013» представляв обвинувачений ОСОБА_5 та свідок ОСОБА_22 , який діяв за дорученням, з ним вона неодноразово спілкувалась за вказаним будівельним об`єктом. Коли вона прибула на об`єкт, будівельні роботи там вже не велись, вона не бачила там працівників ПП «Євростиль-2013». Демонтажні роботи були виконанні, будівля була зруйнована. Виявлені руйнування виникли не із-за природніх явищ. Були присутні представники сільської ради, свідок ОСОБА_22 , який підтверджував, що роботи проводили працівники його підприємства. 30 грудня 2016 року ОСОБА_22 надавались акти виконаних робіт ПП «Євростиль-2013» з печаткою підприємства, вона їх не підписала, були зауваження по цим актам. Можливо акти ПП «Євростиль-2013» підписала особа, кримінальне провадження відносно якої закрито, підприємство належало їй, підписів ОСОБА_22 в актах не було. Директора ПП «Євростиль-2013» Кривобока не знає.

Допитана в судовому засіданні експерт ОСОБА_25 підтвердила складений нею висновок за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи та зазначила, що для проведення експертизи були надані експериментальні та вільні зразки почерку. При порівняні вказаних зразків було встановлено, що вони відрізняються між собою. У зв`язку з неспівставністю вільних та експериментальних зразків були надані відповіді на поставлені слідчим запитання про неможливість надати висновок. Вона не може стверджувати, що експериментальні та вільні зразки, що були надані для проведення експертизи, виконані однією особою, обвинуваченим ОСОБА_5 .

Судом були досліджені надані стороною обвинувачення письмові докази.

Рішення голови Вербківської сільської ради від 26.06.2016 року про затвердження проектно-кошторисної документації робочого проекту «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул.Матросова, 13 с.Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області» /т.1 а.п.206/.

Договірна ціна на будівництво «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: АДРЕСА_2 », завірена печаткою ПП «Євростиль-2013» з підписом керівника /т.4 а.п.42/.

Відомості про відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі у відповідності до статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель», підписані директором ПП «Євростиль-2013» та завірені печаткою, директором зазначений обвинувачений /т.4 а.п.45/.

Лист гарантія, згідно якого ПП «Євростиль-2013» гарантує якість робіт, які будуть виконані при «Реконструкції приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул.Матросова, 13 с.Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області» на протязі 5 років, підписаний директором ПП та звірений печаткою, директором зазначений обвинувачений /т.4 а.п.46/.

Довідка про відомості підприємства ПП «Євростиль-2013», підписана від імені директора ПП «Євростиль-2013» В.В. Кондратенка та скріплена печаткою ПП /т.4 а.п.47/.

Довідка про виконані зобов`язання, підписана від імені директора ПП «Євростиль-2013» В.В. Кондратенка та скріплена печаткою ПП /т.4 а.п.48/.

Довідка про наявність працівників ПП «Євростиль-2013», підписана від імені директора ПП «Євростиль-2013» В.В. Кондратенка та скріплена печаткою ПП, в якій вказано про наявність у штаті 18 осіб, директором зазначений обвинувачений /т.4 а.п.49-50/.

Довідка про наявність обладнання, машин та механізмів ПП «Євростиль-2013», підписана від імені директора ПП «Євростиль-2013» В.В. Кондратенка та скріплена печаткою ПП /т.4 а.п.51-52/.

Довідка про відсутність ПП «Євростиль-2013» на обліку в Пенсійному фонді, підписана від імені директора ПП «Євростиль-2013» ОСОБА_5 та скріплена печаткою ПП /т.4 а.п.53/.

Тендерна форма «Пропозиція, підписана від імені директора ПП «Євростиль-2013» В.В. Кондратенка та скріплена печаткою ПП, згідно якої запропонована у торгах на закупівлю по об`єкту «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул.Матросова, 13 с.Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області» вартість робіт 1900181.22 грн., термін виконання 60 календарних днів, строк гарантії 600 календарних днів. /т.4 а.п.54/.

Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів та попередньої кваліфікації від 30.08.2016 року, згідно з яким 14.07.2016 року виконавчим комітетом Вербківської сільської ради було оприлюднено процедуру закупівлі «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул.Матросова, 13 с.Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області». Строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 10.08.2016 року. Оцінка пропозицій конкурсних торгів відбулась 12.08.2016 року. Переможцем виявилось ПП «Євростиль-2013». Дата оприлюднення на веб-порталі уповноваженого органу з питань закупівлі -16.08.2016 року. Дата укладення договору про закупівлю. Зазначена 26.08.2016 року на суму 1900181.22 грн. /т.8, а.п.101-103/

Договір №188 від 26.08.2016 року, укладений між виконавчим комітетом Вербківської сільської ради Павлоградського району (Замовник) та ПП «Євростиль-2013» (Підрядник) про «Реконструкцію приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул.Матросова, 13 с.Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області», згідно якого ПП «Євростиль-2013», як підрядник, виконує власними та залученими силами та засобами всі перелічені договором роботи на об`єкті, забезпечує необхідну якість робіт у відповідності до БНіП та інших нормативних документів, здає їх в обумовлені строки з передачею всієї виконавчої документації, усуває зауваження приймальних комісій та дефекти, допущені з його вини, протягом гарантійного строку експлуатації об`єкту. Вартість виконання робіт за цим договором складає 1900181.22 гривень, початок виконання робіт вересень 2016 року, закінчення грудень 2016 року. Замовник перераховує підряднику аванс в розмірі 30% від договірної ціна на виконання робіт, тобто 570054.37 грн. в строк протягом місяця з моменту підписання цього договору. В графі «Реквізити сторін. Підрядник» зазначено ПП «Євростиль-2013» ОСОБА_5 /т.1 а.п.137-141/.

Платіжне доручення №1893 від 02.09.2016 року про безготівковий перерахунок грошових коштів 08.09.2016 року виконавчим комітетом Вербківської сільської ради Павлоградського району у розмірі 570054.37 грн. на рахунок ПП «Євростиль-2013». Призначення платежу: аванс 30% за договором №188 від 26.08.2016 /т.1 а.п.142/.

Договірна ціна по об`єкту «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул.Матросова, 13 с.Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області», яка узгоджена між представником замовника (Вербківська сільська рада) та представником генпідрядника (ПП «Євростиль-2013») станом на 04.08.2016 року на загальну суму 1900181.22 грн. /т.1 а.п.207/.

Пояснювальна записка по об`єкту «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул.Матросова, 13 с.Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області» /т.1 а.п.208-209/.

Розрахунки №1-4 «Прямі витрати і загальновиробничі витрати: будівельні роботи/монтажні роботи по об`єкту «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул.Матросова, 13 с.Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області» /т.1 а.п.210-211/.

Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва станом на 04.08.2016 р. по об`єкту «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: АДРЕСА_2 » в сумі 1900181.24 грн. /т.1 а.п.212-213/.

Об`єктний кошторис №2-1 станом на 04.08.2016 р. на будівництво «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: АДРЕСА_2 » /т.1 а.п.214-215/.

Локальні кошториси на будівельні роботи №2-1-1, №2-1-2, №2-1-4, №2-1-5, №4-1-1, №2-1-3, №6-1-1, №6-1-2, №7-1-1 по об`єкту «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: АДРЕСА_2 » /т.1 а.п.216-239, 249-252, 256-260, 264-269, 273-274, 277-279, 283-286, т.2 а.п.1-4, 8-10/.

Розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів №2-1-1, №2-1-2, №2-1-4, №2-1-5, №4-1-1, №2-1-3, №6-1-1, №6-1-2, №7-1-1 на ремонтно-будівельні роботи по об`єкту «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул.Матросова, 13 с.Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області» /т.1 а.п.240-248, 253-255, 261-263, 270-272, 275-276, 280-282, 287-289, т.2 а.п.5-7, 11-13/.

Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул.Матросова, 13 с.Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області» /т.2 а.п.14-42/.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 (форма КБ-3), відповідно до якої генпідрядник ПП «Євростиль-2013» 28.11.2016 року подає виконавчому комітету Вербківської сільської ради Павлоградського району зазначену довідку про проведенні роботи за об`єктом «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул.Матросова, 13 с.Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області» за грудень 2016 року для затвердження на загальну суму 390025.27 грн. /т.2 а.п.43-50/.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 (форма КБ-3), відповідно до якої генпідрядник ПП «Євростиль-2013» подає замовнику Вербківській сільській раді зазначену довідку про проведенні роботи за об`єктом «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул.Матросова, 13 с.Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області» за грудень 2016 року для затвердження на загальну суму 320772.30 грн. /т.2 а.п.56/

Довідка про вартість виконаних робіт та витрат за січень 2017 року (форма КБ-3), згідно якої генпідрядник ПП «Євростиль-2013» подає виконавчому комітету Вербківської сільської ради Павлоградського району зазначену довідку про проведенні роботи за об`єктом «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул.Матросова, 13 с.Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області» за січень 2017 року для затвердження на загальну суму 279811.97 грн. /т.1 а.п.150/.

Акти приймання виконаних будівельних робіт за січень 2017 року (форма КБ-2в), відповідно до яких генпідрядник ПП «Євростиль-2013» подає Вербківській сільській раді Павлоградського району зазначені акти про проведені роботи за об`єктом «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул.Матросова, 13 с.Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області» за січень 2017 року для затвердження на загальну суму 242.82 грн., 246110.40 грн., 33458.75 грн., відповідно /т.1 а.п.151-154, 182-186, 191-195/.

Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року (форма КБ-2в), відповідно до яких генпідрядник ПП «Євростиль-2013» подає Вербківській сільській раді Павлоградського району зазначені акти про проведені роботи за об`єктом «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул.Матросова, 13 с.Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області» за грудень 2016 року для затвердження на загальну суму 320772.30 грн. /т.2 а.п.57-63/.

Розрахунки загальновиробничих витрат до акту КБ-2в за січень 2017, за листопад 2018, складений ПП «Євростиль-2013» за об`єктом «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул.Матросова, 13 с.Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області» /т.1 а.п.187, 196, 203, т.2 а.п.51/.

Підсумкові відомості ресурсів ПП «Євростиль-2013», звітний період січень 2017, листопад 2018 за об`єктом «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: АДРЕСА_2 » /т.1 а.п.188-190, 197-200, 201-202, т.2 а.п.52-55/.

Звідний кошторисний розрахунок вартості об`єкту будівництва за об`єктом «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул.Матросова, 13 с.Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області» станом на 15.12.2016 р. /т.2 а.п.64-65/.

Загальновиробничі витрати до об`єкту 2-1 «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: АДРЕСА_2 » /т.2 а.п.66/.

Об`єктний кошторис №2-1 на будівництво «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: АДРЕСА_2 » станом на 23.12.2016 р. та відомість трудомісткості та заробітної плати до об`єктного кошторису №2-1 /т.2 а.п.67, 68/.

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва по об`єкту «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: АДРЕСА_2 » /т.5 а.п.1-16/.

Кошторисна документація по об`єкту «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: АДРЕСА_2 » /т.5 а.п.17-195/.

Робочий проект «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: АДРЕСА_2 », розроблений ФОП ОСОБА_24 /т.6 а.п.1-124/.

Договір №1 від 26.08.2016 року, укладений між виконавчим комітетом Вербківської сільської ради Павлоградського району та ФОП ОСОБА_20 про технічний нагляд за будівництвом об`єкту «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: АДРЕСА_2 » з кошторисом на ведення технічного нагляду та додаткова угода про продовження дії договору про технічний нагляд /т.1 а.п.144-149/.

Лист ФОП ОСОБА_24 від 10.10.2016 року, згідно якого вказана особа проводила авторський нагляд виконання робіт по об`єкту «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: АДРЕСА_2 » та виявила недоліки, про що сповістила голову Вербківської сільської ради /т.1 а.п.163/.

Копія доповнення до висновку про технічний стан будівлі після демонтажу конструкцій покрівлі, перекриття та внутрішніх перегородок по об`єкту «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: АДРЕСА_2 », виготовлені ФОП ОСОБА_24 /т.1 а.п.190-192/.

Повідомлення ФОП ОСОБА_20 від 15.12.2016 року про проведення експертизи технічного стану несучих та огороджувальних конструкцій після демонтажу та виявлення аварійного стану будівлі за об`єктом «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: АДРЕСА_2 » /т.1 а.п.164/.

Копія листа голови Вербківської сільської ради на адресу ПП «Євростиль-2013» від 16.12.2016 року про вимоги виконання договору підряду від 26.08.2016 року в строки визначені договором, відзвітуватись актами виконаних робіт за використані кошти /т.1 а.п.165/.

Супровідний лист ПП «Євростиль-2013» від 12.01.2017 року, який завірений печаткою підприємства та підписаний з вказівкою прізвища директора « ОСОБА_5 », відповідно до якого на адресу голови виконавчого комітету Вербківської ради були направлені акти виконаних робіт за об`єктом «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул.Матросова, 13 с.Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області» /т.1 а.п.166/.

Листування Вербківського сільського голови з ФОП ОСОБА_20 щодо перевірки актів виконаних робіт за об`єктом «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул.Матросова, 13 с.Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області», наданих для підписання ПП «Євростиль-2013», згідно якого особа, що проводила технічний нагляд проведення будівельних робіт за вказаним вище об`єктом, зазначила про аварійний стан будівлі після демонтажу та виявлення невідповідностей обсягів виконаних робіт, вказаним в актах, фактичним виконаним роботам /т.1 а.п.167-171, т.2 а.п.188-189/.

Письмова вимога виконавчого комітету Вербківської сільської ради до директора ПП «Євростиль-2013» ОСОБА_5 про повернення авансового платежу та сплату неустойки за договором підряду про виконання будівельних робіт за об`єктом «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул.Матросова, 13 с.Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області» у зв`язку з виявленими порушеннями /т.1 а.п.172, 173/.

Письмова відповідь директора ПП «Євростиль-2013» від 27.03.2017 року з додатками щодо повернення авансового платежу та сплати неустойки Вербківській сільській раді. Директором ПП «Євростиль-2013» вказаний ОСОБА_5 . В підтвердження придбання будівельних матеріалів ПП «Євростиль» надана копія накладної від 10.09.2016 року ПП «Монтажбуд», засновником якого є обвинувачений, а директором була особа, кримінальне провадження стосовно якої закрито, на загальну суму 503622 грн.; копія договору зберігання від 21.11.2016 року, що укладений між директором ПП «Євростиль» ОСОБА_5 та директором ПП «Монтажбуд» ОСОБА_26 ; акт приймання-передачі матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 21.11.2016 року, підписаний від імені ПП «Євростиль-2013» ОСОБА_5 , при цьому завідуюча складом зазначена ОСОБА_27 , яка є свідком в кримінальному провадженні та засновником ПП «Євростиль-2013»; копія договірної ціни та зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва за об`єктом «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул.Матросова, 13 с.Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області» /т.1 а.п.174-181/.

Листи-повідомлення ПП «Євростиль-2013» на адресу голови виконавчого комітету Вербківської сільської ради, які завірені печаткою підприємства, директором зазначений ОСОБА_5 та наявний підпис від 28.09.2016 року /т.4 а.п.39/, від 21.12.2016 року /т.4 а.п.43-44/, від 16.01.2017 року /т.4 а.п.57/.

Запропонований ПП «Євростиль-2013» варіант додаткової угоди від 26.08.2016 року по об`єкту «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул.Матросова, 13 с.Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області», завірений печаткою ПП та підписаний директором « ОСОБА_5 » в 2 екз. /т.4 а.п.40-41/.

Супровідний лист ПП «Євростиль-2013 на адресу голови виконавчого комітету Вербківської сільської ради від 12.01.2017 року про направлення актів виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул.Матросова, 13 с.Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області», підписаний від імені директора ПП «Євростиль-2013» В.В. Кондратенка та скріплена печаткою ПП /т.4 а.п.56/.

Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 02.07.2016 року, відповідно до якої керівником ПП «Євростиль-2013» в реєстрі зазначений ОСОБА_5 , який також має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори /т.1 а.п.204/.

Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ПП «Євростиль-2013» від 10.10.2013 року /т.1 а.п.205/.

Відповідь Західно-Донбаської об`єднаної Державної податкової інспекції ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 07.11.2018 року, згідно якої керівником ПП «Євростиль-2013» за період з серпня 2016 по вересень 2017 року був обвинувачений ОСОБА_5 . Відомості щодо зміни керівника були внесені 02.07.2016 року /т.2 а.п.151/

Копія звітності за формою 1 ДФ, додатків 5 з податку на додану вартість, податкової декларації з податку на прибуток за 2016 рік ПП «Євростиль-2013», надані на запит слідчого Західно-Донбаською ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, відповідно до яких станом на день подачі звітності:

- на 09.02.2017 року, 21.11.2016 року, 06.02.2017 року - керівником ПП «Євростиль-2013» зазначений обвинувачений ОСОБА_5 ,

- на 20.03.2016 року, 20.02.2016 року керівником ПП «Євростиль-2013» зазначена особа, кримінальне провадження стосовно якої закрито /т.1 а.п.124-134/.

Письмова відповідь Головного управління ДФС у Дніпропетровській області від 24.04.2019 року /т.3 а.п.214/ на запит прокурора відносно ПП «Євростиль-2013» за період вересень 2016 січень 2017 та надання копії документів за період вересень 2016 року січень 2017 року:

- копія податкової декларації з податку на прибуток за 2016 рік, подана 20.01.2017 року, керівником зазначений обвинувачений ОСОБА_5 /т.3 а.п.215, 273-275/;

- копії податкової декларації з податку на додану вартість за жовтень 2016 року з додатками, подані 21.11.2016 року, керівником зазначений обвинувачений ОСОБА_5 /т.3 а.п.219-221, 249-251, 261-265/;

- копії податкової декларації з податку на додану вартість за листопад 2016 року з довідкою, подані 20.12.2016 року, керівником зазначений обвинувачений ОСОБА_5 /т.3 а.п.216-217, 246-247, 268-270/;

- копія податкової декларації з податку на додану вартість за грудень 2016 року, подана 20.01.2017 року, керівником зазначений обвинувачений ОСОБА_5 /т.3 а.п.245, 266-267/;

- копія податкової декларації з податку на додану вартість за січень 2017 року, подана 19.02.2017 року, керівником зазначений обвинувачений ОСОБА_5 /т.3 а.п.218, 248, 271-272/;

- реєстр податкових накладних відповідно до баз контролюючих органів (єдиний реєстр податкових накладних) /т.3 а.п.222-244, 252-260/

- копія податкової накладної ТОВ «Лідер Інжиніринг» від 03.10.2016, від 22.09.2016, від 17.10.2016, про постачання металопластикових виробів ПП «Євростиль-2013» на суму 7648.33 грн., 59036 грн., 7030 грн., 9178 грн. відповідно /т.3 а.п.222; 229, 254; 230-232, 255; 256/;

- копії податкових накладних ТОВ «Монтажстрой» від 12.10.2016, від 21.11.2016, від 09.12.2016, від 27.12.2016, від 27.10.2016, від 05.12.2016 про постачання металопластикових виробів ПП «Євростиль-2013» на суму 2875.83 грн., 2188.33 грн., 2575 грн., 32802 грн., 3451 грн., 2626 грн. відповідно /т.3 а.п.223; 225; 226, 258; 227, 260; 257; 259/;

- копія податкової накладної ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» від 12.10.2016 про проведення експертизи підприємств з видачею висновку ПП «Євростиль-2013» на суму 6250 грн. /т.3 а.п.222/;

Письмова відповідь Західно-Донбаської об`єднаної ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 27.06.2019 року на запис слідчого, згідно якої засновником ПП «Фірма Монтажбуд» з 2008 року до часу надання відповіді (27.06.2019 року) є ОСОБА_5 , обвинувачений за кримінальним провадженням, з 20.11.2013 року директором вказаного підприємства була особа, кримінальне провадження відносно якої закрито /т.4 а.п.191-192/.

Протокол огляду місця події від 20.02.2018 року, відповідно до якого об`єктом огляду була частково огороджена парканом будівля в руйнівному стані без даху на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 . Всередині приміщення та поруч знаходиться будівельне сміття та фрагменти цегли. До протоколу додається фототаблиця, на якій зафіксовані викладені в протоколі обставини /т.1 а.п.112-123/.

Протокол огляду від 12.06.2018 року, відповідно до якого слідчим було оглянута недобудована будівля в АДРЕСА_2 , яка немає покрівлі, відсутнє перекриття, внутрішні перегородки та стіни, немає заповнення віконних та дверних отворів, відсутня підлога та їх підготовка. Будівельний майданчик огороджений парканом, сміття частково невивезене. Посилення будівлі по периметру виконано арматурою /т.2 а.п.195-196/.

Протокол тимчасового доступу до речей і документів та здійснення виїмки від 13.04.2018 року, згідно якого в ПАТ «А-Банк» слідчим були отримані копії документів, які були підставою для відкриття банківських рахунків ПП «Євростиль-2013» у вказаній банківській установі /т.2 а.п.82-83/ :

- копія заяви особи, кримінальне провадження стосовно якої закрито, на відкриття рахунку у відділені банку ПАТ «А-Банк» від 24.04.2013 р. /т.2 а.п.84/;

- копія заяви на приєднання до умов та правил надання банківських послуг ПАТ «А-Банк» від 24.04.2013 року, підписані директором ПП «Євростиль-2013», особою кримінальне провадження стосовно якої закрито /т.2 а.п.85/;

- копія картки із зразками підписів та відбитка печатки ПП «Євростиль-2013», де директором зазначена особа, кримінальне провадження стосовно якої закрито /т.2 а.п.86/.

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно ПП «Євростиль-2013», директором якого станом на 15.04.2013 року вказана особа, кримінальне провадження стосовно якої закрито /т.2 а.п.88/;

- копія статуту ПП «Євростиль-2013», власником якого станом на 13.03.2013 року є свідок ОСОБА_27 /т.2 а.п.89-102/;

- копія паспорта з копією ідентифікаційного коду особи, кримінальне провадження стосовно якої закрито /т.2 а.п.103- 105/;

- виписка по рахунку ПП «Євростиль-2013» та меморіальні ордери, відповідно до яких останні банківські операції по рахунку ПП «Євростиль-2013» відбувались в 2013 році в ПАТ «А-Банк» /т.2 а.п.106-149/.

Протокол тимчасового доступу до речей та документів та здійснення виїмки від 05.12.2018 року, згідно якого в АТ «Сбербанк» слідчим були отримані копії документів, які були підставою для відкриття банківських рахунків ПП «Євростиль-2013» у вказаній банківській установі /т.2 а.п.222-223/:

- письмове повідомлення АТ «Сбербанк» про адреси термінального обладнання для зняття готівкових коштів в банкоматах банку /т.2 а.п.224/;

- копія розписки особи, кримінальне провадження відносно якої закрито, від 28.12.2017 року по картковому рахунку НОМЕР_3 ПП «Євростиль-2013» про отримання банківської картки № НОМЕР_4 в Павлоградському відділенні АТ «Сбербанк» /т.3 а.п.2/;

- копія заяви особи, кримінальне провадження відносно якої закрито, від 28.12.2017 року про зміну ліміту активності обслуговування по корпоративній карті № НОМЕР_5 ПП «Євростиль-2013», а саме отримання готівки без обмежень /т.3 а.п.3/;

- копія розписки особи, кримінальне провадження відносно якої закрито, від 25.12.2017 року по картковому рахунку НОМЕР_3 ПП «Євростиль-2013» про отримання банківської картки № НОМЕР_5 в Павлоградському відділенні АТ «Сбербанк» /т.3 а.п.4/;

- копія інформації про відкриті ключі користувача станом на 28.11.2016 року: клієнт ПП «Євростиль», користувач особа, кримінальне провадження стосовно якої закрито /т.3 а.п.5/;

- копія картки із зразками підписів і відбитка печатки ПП «Євростиль-2013», згідно якого для здійснення операцій за рахунком № НОМЕР_1 директором вказаного підприємства є особа, кримінальне провадження стосовно якої закрито, нею було надано зразок свого підпису та печатки підприємства, справжність яких та особу директора було встановлено приватним нотаріусом 16.12.2015 року /т.3 а.п.6/;

- копія довідки керуючого відділення банку про відкриття 17.12.2005 року ПП «Євростиль-2013» поточного рахунку № НОМЕР_1 , поточного рахунку № НОМЕР_3 в АТ «Сбербанк Росії» /т.3 а.п.7, 8/;

- копія квитанції від 17.12.2015 року про сплату особою, кримінальне провадження відносно якої закрито, за відкриття тарифного пакету без відкриття рахунку ПП «Євростиль-2013» /т.3 а.п.9/;

- копія розписки від 17.12.2015 року про отримання стартових ключів та сертифікатів до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS від директора ПП «Євростиль-2013», складені та підписані особою, кримінальне провадження відносно якої закрито /т.3 а.п.10/;

- копія заяв-договорів щодо відкриття та обслуговування поточного рахунку № НОМЕР_1 в рамках Договору щодо банківського обслуговування та додатку №1 від директора ПП «Євростиль-2013» від 16.12.2015 та 17.12.2015, підписані особою, кримінальне провадження стосовно якої закрито /т.3 а.п.11-14/;

- копія опитувальника клієнта юридичної особи ПП «Євростиль 2013» від 16.12.2015 року та копії відомостей щодо бенефіціарного власника ОСОБА_23 та ОСОБА_22 , підписані від імені директора ПП «Євростиль-2013» особою, кримінальне провадження відносно якої закрито /т.3 а.п.15-18/;

- копії паспортів та карток платника податків особи, кримінальне провадження стосовно якої закрито, засновників ПП «Євростиль-2013», надані під час відкриття банківського рахунку /т.3 а.п.19-21, 25-30/;

- копія рішення власника ПП «Євростиль-2013» від 27.11.2015 року про прийняття до складу засновників ОСОБА_22 /т.3 а.п.22/;

- копія наказу та рішення засновника ПП «Євростиль-2013» від 23.09.2015 року про призначення директором особу, кримінальне провадження відносно якої закрито, з 23.09.2015 року /т.3 а.п.23, 24/.

- копія витягу з ЄДРПОУ про ПП «Євростиль-2013 року» станом на 16.12.2015 року та статуту ПП «Євростиль-2013» /т.3 а.п.31-52/;

- виписка по особовому рахунку № НОМЕР_1 ПП «Євростиль-2013» за період з 16.12.2015 по 15.11.2018 /т.3 а.п.33-74/, де 02.09.2016 року зафіксована операція про перерахунок грошових коштів в сумі 570054.37 грн. від виконкому Вербківської сільської ради в якості передплати 30% за договором №188 від 26.08.2016 року «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів» на рахунок ПП «Євростиль-2013» /т.3 а.п.57/; 08.09.2016 року зафіксована банківська операція про перерахунок грошових коштів в сумі 100000 грн. з рахунку ПП «Євростиль-2013» на рахунок ТОВ «Єврогарант-2014» за будматеріали /т.3 а.п.57/; 09.09.2016 року зафіксована банківська операція про перерахунок грошових коштів в сумі 300000 грн. з рахунку ПП «Євростиль-2013» на рахунок ТОВ «Єврогарант-2014» за будматеріали /т.3 а.п.58/; 14.09.2016 року зафіксована банківська операція про перерахунок грошових коштів в сумі 200000 грн. з рахунку ПП «Євростиль-2013» на рахунок ТОВ «Єврогарант-2014» за будматеріали /т.3 а.п.58/; 29.12.2016 року зафіксована банківська операція про перерахунок грошових коштів в сумі 10000 грн. з рахунку ПП «Євростиль-2013» на рахунок ТОВ «Єврогарант-2014» за будматеріали /т.3 а.п.63/; 14.09.2017 року зафіксована банківська операція про перерахунок грошових коштів в сумі 500 грн. з рахунку ПП «Євростиль-2013» на рахунок ТОВ «Єврогарант-2014» за будматеріали /т.3 а.п.68/.

- виписка по особовому рахунку № НОМЕР_6 ПП «Євростиль-2013» за період з 17.12.2015 по 15.11.2018 /т.2 а.п.225-238/

- виписка по особовому рахунку № НОМЕР_3 (980) ПП «Євростиль-2013» за період з 17.12.2015 по 15.11.2018 /т.2 а.п.225/

Протоколи тимчасового доступу до речей і документів від 11.03.2019 року, відповідно до яких на підставі ухвал слідчих суддів в ПАТ АБ «Південний» були отримані роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Єврогарант-2014»; № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ПП «Євростиль-2013» та копії грошових чеків ТОВ «Єврогарант-2014» та ПП «Євростиль-2013» /т.3 а.п.108-115/:

- виписка по рахунку ТОВ «Єврогарант-2014» № НОМЕР_2 за періоди з 23.07.2014 по 31.12.2014 та з 01.01.2015 по 19.02.2019 /т.3 а.п.116-129/, в якому станом на 08.09.2016 року сума залишку на рахунку складала 180.89 грн.; на 08.09.2016 року зафіксована банківська операція про перерахунок грошових коштів в сумі 100000 грн. з рахунку ПП «Євростиль-2013» на рахунок ТОВ «Єврогарант-2014» за будматеріали /т.3 а.п.124/; 09.09.2016 року зафіксована банківська операція про перерахунок грошових коштів в сумі 300000 грн. з рахунку ПП «Євростиль-2013» на рахунок ТОВ «Єврогарант-2014» за будматеріали /т.3 а.п.125/; 14.09.2016 року зафіксована банківська операція про перерахунок грошових коштів в сумі 200000 грн. з рахунку ПП «Євростиль-2013» на рахунок ТОВ «Єврогарант-2014» за будматеріали /т.3 а.п.125/; 29.12.2016 року зафіксована банківська операція про перерахунок грошових коштів в сумі 10000 грн. з рахунку ПП «Євростиль-2013» на рахунок ТОВ «Єврогарант-2014» за будматеріали /т.3 а.п.128/;

- виписка по рахунку ПП «Євростиль-2013» № НОМЕР_9 за період з 01.01.2015 по 19.02.2019 та з 23.07.2014 по 31.12.2014 /т.3 а.п.130-137, 158/;

- виписка по рахунку ПП «Євростиль-2013» № НОМЕР_10 за періоди з 01.01.2015 по 22.10.2018 та з 23.07.2014 по 31.12.2014 /т.3 а.п.138-157/;

- копії чеків на виплату готівки ТОВ «Єврогарант-2014» та ПП «Євростиль-2013» /т.3 а.п.159-207/, серед яких чеки ТОВ «Єврогарант-2014» на видачу готівкових грошових коштів загалом на суму 218500 грн. на ім`я обвинуваченого ОСОБА_5 :

1) від 09.09.2016 року на видачу готівкових грошових коштів у розмірі 30000 грн. обвинуваченому ОСОБА_5 /т.3 а.п.205, т.7 а.п.211/;

2) від 12.09.2016 року на видачу готівкових грошових коштів у розмірі 100000 грн. обвинуваченому ОСОБА_5 /т.3 а.п.206, т.7 а.п.211/;

3) від 13.09.2016 року на видачу готівкових грошових коштів у розмірі 20000 грн. обвинуваченому ОСОБА_5 /т.3 а.п.207/;

4) від 19.09.2016 року на видачу готівкових грошових коштів у розмірі 15000 грн. обвинуваченому ОСОБА_5 /т.3 а.п.198, т.7 а.п.212/;

5) від 22.09.2016 року на видачу готівкових грошових коштів у розмірі 4000 грн. обвинуваченому ОСОБА_5 /т.3 а.п.196, т.7 а.п.212/;

6) від 29.09.2016 року на видачу готівкових грошових коштів у розмірі 4000 грн. обвинуваченому ОСОБА_5 /т.3 а.п.183, т.7 а.п.214/;

7) від 11.10.2016 року на видачу готівкових грошових коштів у розмірі 2500 грн. обвинуваченому ОСОБА_5 /т.3 а.п.177, т.7 а.п.213/;

8) від 18.10.2016 року на видачу готівкових грошових коштів у розмірі 4000 грн. обвинуваченому ОСОБА_5 /т.3 а.п.178, т.7 а.п.213/;

9) від 04.10.2016 року на видачу готівкових грошових коштів у розмірі 20000 грн. обвинуваченому ОСОБА_5 /т.3 а.п.179, т.7 а.п.212/;

10) від 30.12.2016 року на видачу готівкових грошових коштів у розмірі 19000 грн. обвинуваченому ОСОБА_5 /т.3 а.п.184/;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів та здійснення їх виїмки від 05.06.2019 року /т.5 а.п.222-223/, згідно якого на підставі ухвали слідчого судді /т.5 а.п.219-220/ в Департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області були отримані копії документів: заява директора ПП «Євростиль-2013» від 24.09.2015 року на роздруківку ліценції на провадження господарської діяльності на паперовому носії; довіреність ПП «Євростиль-2013» від 09.11.2015 року; квитанція сплати за видачу ліцензії від 22.10.2015 року; ліцензія ПП «Євростиль-2013» від 19.10.2015 року; заява про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури від 08.10.2015 року; відомості з ЄДРПОУ про ПП «Євростиль-2013» станом на 23.09.2015 року; відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт, про виконанні заявником будівельно-монтажні роботи ПП «Євростиль-2013». Директором ПП «Євростиль-2013» у вказаних вище документах зазначена особа, кримінальне провадження відносно якої закрито /т.5 а.п.224-245/.

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 22.05.2019 року, згідно якого свідок ОСОБА_15 серед запропонованих для впізнання фотографій вказала на фотографію свідка ОСОБА_22 та зазначила, що ця «особа приїздила до лікарні у вересні 2016 року для узгодження проекту за договором, укладеним з ПП «Євростиль-2013» в особі обвинуваченого ОСОБА_5 » /т.4 а.п.165-167/.

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 22.05.2019 року, згідно якого свідок ОСОБА_15 серед запропонованих для впізнання фотографій вказала на фотографію обвинуваченого ОСОБА_5 та зазначила, що «ця особа приїздила до лікарні з метою укладення договору 25.08.2016 року. Договір підписував керівник ПП «Євростиль-2013» ОСОБА_5 » /т.4 а.п.168-170/.

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 22.05.2019 року за участі свідка ОСОБА_15 , згідно якого вказаний свідок серед запропонованих для впізнання фотографій вказала на фотографію особи, кримінальне провадження відносно якої закрито, та пояснила, що «ця жінка приїздила до лікарні 25.08.2016 року разом з керівником ПП «Євростиль-2013», обвинуваченим ОСОБА_5 до головного лікаря з метою ознайомлення з планом робіт за укладеним договором» /т.4 а.п.171-173/.

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 22.05.2019 року, згідно якого свідок ОСОБА_18 серед запропонованих для впізнання фотографій вказав на фотографію особи, кримінальне провадження відносно якої закрито, та зазначив, що ця особа в вересні 2016 року неодноразово приїжджала до Вербківської сільської ради разом з директором ПП «Євростиль-2013» обвинуваченим ОСОБА_5 та свідком ОСОБА_22 з метою проведення контролю за ходом робіт на об`єкті за договором від 26.08.2016 року /т.4 а.п.174-176/.

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 22.05.2019 року, відповідно до якого свідок ОСОБА_18 під час слідчої дії вказав на фотографію свідка ОСОБА_22 та показав, що ця особа в вересні 2016 року та в подальшому неодноразово приїжджала з керівником ПП «Євростиль-2013» та особою, кримінальне провадження відносно якої закрито, з метою укладення договору з Вербківською сільською радою та проведення контролю за роботами по об`єкту /т.4 а.п.177-179/.

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 22.05.2019 року за участі свідка ОСОБА_18 , згідно якого вказаний свідок серед запропонованих для впізнання фотографій вказав на фотографію обвинуваченого ОСОБА_5 та пояснив, що ця особа приїжджала в вересні 2016 року та в подальшому неодноразово приїжджала з особою, кримінальне провадження відносно якої закрито, та свідком ОСОБА_22 з метою перевірки виконаних робіт по об`єкту за договором від 26.08.2016 року /т.5 а.п.213-215/.

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 22.05.2019 року, згідно якого свідок ОСОБА_28 серед запропонованих для впізнання фотографій вказала на фотографію обвинуваченого ОСОБА_5 та зазначила, що ця особа, як керівник ПП «Євростиль-2013» приїздила до Вербківської сільської ради з метою укладання договору 26.08.2016 року /т.5 а.п.216-218/.

Висновок будівельно-технічної експертизи від 05.07.2018 року, згідно якого фактична вартість виконаних будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул.Матросова, 13 с.Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області», що зазначена в актах приймання виконаних будівельних робіт за січень 2017 року підрядником ПП «Євростиль-2013» складає 96873.07 гривень. Різниця вартості фактично виконаних будівельних робіт на вказаному об`єкті та тими, що вказані підрядником ПП «Євростиль-2013», в актах приймання виконаних будівельних робіт за січень 2017 року, як виконані, на 12.06.2018 рік складає 182 938.90 гривень /т.2 а.п.197-214/.

Висновок експерта від 07.05.2019 року, за результатами судово-економічної експертизи документально підтверджуються зарахування на рахунок ПП «Євростиль-2013» 08.09.2016 грошових коштів отриманих від виконавчого комітету Вербківської сільської ради Павлоградського району на загальну суму 570054.37 грн., що відповідно до умов договору №188 від 26.08.2018 становить 30% від суми договору на виконання будівельних робіт об`єкту «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул.Матросова, 13 с.Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області». В межах наданих документів встановлено, що після отримання авансового платежу в сумі 570054.57 грн. документально не підтверджується придбання підприємством ПП «Євростиль-2013» товарно-матеріальних цінностей для виконання будівельних робіт по договору №188 від 26.08.2018 на об`єкті «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: АДРЕСА_2 », що зазначені в актах приймання виконаних будівельних робі за січень 2017 року. З урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи від 05.07.2018 року надлишкова сплата коштів здійснена виконавчим комітетом Вербківської сільської ради Павлоградського району в адресу ПП «Євростиль-2013» на виконання договору №188 від 26.08.2018 щодо виконання будівельних робіт об`єкту «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул.Матросова, 13 с.Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області» становить 473181.30 грн. В додатку №2 до висновку експерта зазначено про надходження з рахунку ПП «Євростиль» на рахунок ТОВ «Єврогарант-2014» грошових коштів 08.09.2016 в розмірі 100000 грн., 09.09.2016 300000 грн., 14.09.2016 200000 грн. В період з 08.09.2016 року по 26.09.2016 року обвинувачений ОСОБА_5 з поточного рахунку ТОВ «Єврогарант-2014» отримав готівкові кошти: 09.09.2016 року 30000 грн., 12.09.2016 100000 грн., 13.09.2016 20000 грн., 19.09.2016 15000 грн., 22.09.2016 4000 грн. У вказаний період відбулось поповнення карткового рахунку ТОВ «Єврогарант-2014» з поточного рахунку 12.09.2016 року на суму 100000 грн., та перерарахунок коштів на депозитний рахунок ТОВ «Єврогарант-2014» 14.09.2016 на суму 300000 грн. /т.4 а.п.3-14/.

Протокол отримання експериментальних зразків від 16.05.2019 року, відповідно до якого на підставі постанови слідчого у обвинуваченого ОСОБА_29 були отримані експериментальні зразки почерку та зразки підпису /т.4 а.п.22-38/.

Висновок експерта від 30.05.2019 року, відповідно до якого вирішити питання чи виконанні підписи від імені ОСОБА_5 в графі «Підрядник» договору №188 від 26.08.2016; в графі «Генпідрядник (підрядник)» в акті приймання виконаних будівельних робіт за січень 2017 року, в акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року, в довідці про вартість виконаних робіт та витрати за грудень 2016 року, - не надається можливим через неспівставність досліджувального підпису та зразків підпису ОСОБА_5 за транскрипцією /т.4 а.п.60-64/.

Під час проведення досудового розслідування особою, кримінальне провадження відносно якої закрито, за клопотанням було надано слідчому копії документів на спростування факту злочину:

- копія чеку на придбання 15.11.2016 року профлисту на загальну суму 12000 грн. без вказівки об`єкту /т.2 а.п.155/;

- копія специфікації до наказу ТОВ «Лідер-інжиніринг» від 12.09.2016 року щодо виготовлення металопластикових вікон без вказівки адреси чи будівельного об`єкту /т.2 а.п.156-157/;

- фотографія поштової скриньки в мережі «Mail.ru» з перепискою /т.2 а.п.158/;

- копія товарного чеку від 16.11.2016 року про придбання цегли на загальну суму 9116.80 грн., отримувачем зазначений свідок ОСОБА_13 без вказівки адреси чи будівельного об`єкту /т.2 а.п.159/;

- копії листів-повідомлень директора ПП «Євростиль-2013», яким зазначений ОСОБА_5 , на адресу голови виконавчого комітету Вербківської сільської ради щодо будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: АДРЕСА_2 » /т.2 а.п.160-175/;

- копія постанови Верховного Суду від 13.03.2018 року, якою скасовано ухвалу Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 11.10.2017 року в справі за позовом виконавчого комітету Вербківської сільської ради до ПП «Євростиль-2013» про розірвання договору підряду та стягнення збитків і пені, справу направлено на новий розгляд до суду апеляційної інстанції /т.2 а.п.176-182/;

- копія рішення власників ПП «Євростиль-2013», свідків ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , від 18.08.2016 р. про надання директору, обвинуваченому ОСОБА_5 відпустки за свій рахунок за сімейними обставинами з 19.08.2016 по 01.02.2017. Виконувачем обов`язків директора ПП «Євростиль-2013» призначити ОСОБА_30 з 19.08.2016 по 01.02.2017 /т.2 а.п.183/;

- копія декількох сторінок декларації про початок виконання будівельних робіт за спірним об`єктом /т.2 а.п.184-186/.

Копія рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 14.09.2017 року у справі за позовом Виконавчого комітету Вербківської сільської ради до ПП «Євростиль-2013» про розірвання договору підряду та стягнення збитків та пені, згідно якого договір підряду від 26.08.2016 року, укладений між Виконавчим комітетом Вербківської сільської ради та ПП «Євростиль-2013» розірвано, з ПП «Євростиль-2013» на користь Виконавчого комітету Вербківської сільської ради стягнуто 570054.37 грн. збитків, 76153 грн. пені, 11293.11 грн. витрат зі сплати судового збору /т.4 а.п.186-190/.

Копія постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 15.05.2018 року у справі за позовом Виконавчого комітету Вербківської сільської ради до ПП «Євростиль-2013» про розірвання договору підряду та стягнення збитків та пені, якою рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 14.09.2017 року залишено без змін /т.4 а.п.180-185/.

Письмова відповідь на запит прокурора директора ПП «Євростиль-2013», особи кримінальне провадження відносно якої закрито, від 21.11.2018 р. про відсутність на балансі підприємства нерухомості, автотранспорту, обладнання за 2016-2017 р.р. У зв`язку з сезонністю будівельних робіт та укладанням з найманим працівниками лише трудових договорів у підприємства відсутній штатний розпис. З 01.01.2018 року у зв`язку з арештом рахунків ПП «Євростиль-2013» припинило свою діяльність. Передача документації та печаток ПП новопризначеному директору не здійснена, оскільки не є обов`язковою та регулюється внутрішнім розпорядком підприємства. Ліцензія, надана ПП «Євростиль-2013» через закінчення строку дії в жовтні 2018 року анульована, а нова не отримувалась. Товарно-транспортні накладні втратили свою актуальність, тому відсутні на підприємстві. Акти прийомупередачі матеріальних цінностей не складались, тому що з сільрадою с.Вербки був підписаний договір підряду на виконання робіт, а формою звітності підрядника в такому випадку є форми КБ-2 та КБ-3. В підтвердження викладеної позиції надано акт виконаних робіт по реконструкції інтернату с.Вербки та рішення власників про призначення на посаду в.о. директора ОСОБА_31 з 19.08.2016 року по 01.02.2017 рік /т.3 а.п.77-79/.

Листи особи, кримінальне провадження стосовно якої закрито, на адресу прокурора під час проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні з додатками від 26.02.2019 року /т.4 а.п.89-93/ та від 06.03.2019 року з письмовими поясненнями стосовно висунутого обвинувачення /т.4 а.п.94-95/:

- фотографії будівлі з пошкодженнями та пластикових вікон /т.4 а.п.96, 121-126/;

- роздруківка НПА з урядового сайту та сайту Верховної Ради /т.4 а.п.97-106/;

- копії листів-повідомлень ПП «Євростиль-2013» /т.4 а.п.107-111, 114-115/;

- копія декларації про початок виконання будівельних робіт «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: АДРЕСА_2 » /т.4 а.п.112/;

- копія листа директора ПП «Євростиль-2013» ОСОБА_5 до Вербкіського селищного голови про долю цегли на спірному об`єкті від 03.01.2018 року /т.4 а.п.113/;

- копія договору підряду №188 від 26.08.2016 року, укладений між виконавчим комітетом Вербківської сільської ради Павлоградського району (Замовник) та ПП «Євростиль-2013» (Підрядник) про «Реконструкцію приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул.Матросова, 13 с.Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області» /т.4 а.п.116-120/;

- копії відомостей з ЄДРПОУ про реєстрацію ТОВ «Єврогарант», керівником якого станом на 12.01.2018 року зазначена особа, кримінальне провадження стосовно якої закрито. Дата первинної реєстрації підприємства 05.06.2014 року /т.4 а.п.127-128/;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про ТОВ «Єврогарант-2014», керівником якого станом на 16.01.2018 року зазначена особа, кримінальне провадження стосовно якої закрито. Дата первинної реєстрації підприємства 05.06.2014 року /т.4 а.п.129-130/;

- копія протоколу загальних зборів ТОВ «Єврогарант-2014» від 09.01.2018 року, згідно якого засновником ТОВ «Єврогарант-2014», обвинуваченим ОСОБА_5 було прийнято рішення про звільнення себе з посади директора цього товариства та обрання директором товариства особу, кримінальне провадження стосовно якої закрито /т.4 а.п.131-132/;

- копія наказу про призначення особи, кримінальне провадження відносно якої закрито, директором ТОВ «Єврогарант-2014» з 16.08.2018 року /т.4 а.п.133/;

- копія ліцензії ТОВ «Єврогарант-2014» на здійснення господарської діяльності з будівництва об`єктів від 17.01.2018 року з додатком /т.4 а.п.134-135/;

- копія статуту ТОВ «Єврогарант-2014» від 05.06.2014 року, згідно якого засновником товариства є ОСОБА_5 , обвинувачений за провадженням. Виконавчим органом товариства є директор, який організує та здійснює керівництво оперативною діяльністю товариства /т.4 а.п.136-153/;

- копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про ТОВ «Єврогарант-2014», керівником якого станом на 05.06.2018 року зазначена особа, кримінальне провадження стосовно якої закрито, а засновником зазначений обвинувачений ОСОБА_5 /т.4 а.п.154-158/;

- копія договору підряду №267 від 25.08.2016 року, укладена між КЗ «Центр Первинної медико-санітарної допомоги м.Павлограда» та ПП «Євростиль-2013» в особі директора ОСОБА_5 про «Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул.Дніпровська, 348» /т.4 а.п.159-161/;

- копія договору підряду №307 від 21.09.2016 року, укладена між КЗ «Центр Первинної медико-санітарної допомоги м.Павлограда» та ПП «Євростиль-2013» в особі директора ОСОБА_5 про «Поточний ремонт кабінетів лікарів в амбулаторії №8 по вул.Нова, 1а» /т.4 а.п.162-163/;

- копія рішення власників ПП «Євростиль-2013» від 22.06.2016 року про звільнення з посади директора ПП «Євростиль-2013» особи, кримінальне провадження відносно якої закрито, з 20.06.2016 року та призначення на посаду директора обвинуваченого ОСОБА_5 з 23.06.2016 року /т.4 а.п.164/.

Судом були досліджені надані стороною захисту письмові докази.

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 28.12.2019 року про ТОВ «Єврогарант-2014», згідно якого засновником товариства є обвинувачений ОСОБА_5 , з 04.06.2014 року є керівником та підписантом даного товариства /т.6 а.п.131-133/.

Наказ директора ТОВ «Єврогарант-2014» №02-к від 11.01.2018 року про призначення на посаду директора товариства особу, кримінальне провадження стосовно якої закрито з 11.01.2018 року /т.6 а.п.134/.

Рішення власника ТОВ «Єврогарант-2014» №2 від 09.01.2018 року, згідно якого засновник товариства, обвинувачений ОСОБА_5 призначив з 11.01.2018 року директором ТОВ «Єврогарант-2014» особу, кримінальне провадження відносно якої закрито /т.6 а.п.135/.

Рішення власників ПП «Євростиль-2013» №4 від 18.08.2016 року про надання директору ПП «Євростиль-2013», обвинуваченому ОСОБА_5 відпустки за власний рахунок з 19.08.2016 року по 01.02.2017 рік та призначення в цей період виконуючим обов`язки директора ОСОБА_30 /т.6 а.п.136/.

Рух коштів ПП «Євростиль-2013» у 2016 році /т.6 а.п.170/.

Виписка по особовому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий ПП «Євростиль-2013» в АТ «Сбербанк» за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 /т.6 а.п.171-199/, в якій:

- зафіксоване надходження авансового платежу від Вербківської сільської ради у розмірі 570054.37 грн. за договором №188 від 26.08.2016 року та переплати від КЗ «ЦПМСД м.Павлограда» ПМР у розмірі 155400 грн. за договором №267 від 25.08.2016 року;

- зафіксовані банківські операції про перерахунок грошових коштів з рахунку ПП «Євростиль-2013» на рахунок ТОВ «Єврогарант-2014»:

1) 09.09.2016 року в сумі 300 000 грн. за будматеріали, залишок на рахунку ПП «Євростиль-2013» після банківської операції становить 215 869.59 грн. /т.6 а.п.178, 196/;

2) 14.09.2016 року в сумі 200 000 грн. за будматеріали, залишок на рахунку ПП «Євростиль-2013» після банківської операції становить 15 759.59 грн. /т.6 а.п.179/;

3) 14.11.2016 року в сумі 100000 грн. за закупівлю будматеріалів /т.6 а.п.189/;

4) 18.11.2016 року в сумі 35 000 грн. за будматеріали /т.6 а.п.194/.

Рішення власників ПП «Євростиль-2013 №2 від 01.07.2016 року, згідно якого у зв`язку з виниклими обставинами тимчасово залишити підпис колишнього директора, особи, кримінальне провадження відносно якої закрито, яка звільнена з посади директора ПП «Євростиль-2013» 26.06.2016 р., у банківській установі ПАТ «Сбербанк» лише на платіжних документах і без права самостійно приймати рішення щодо перерахування грошових коштів та без будь-яких керівних повноважень. Контроль за перерахуванням грошових коштів ПП «Євростиль-2013 залишити за засновниками /т.6 а.п.200/.

Виписка по особовому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий ПП «Євростиль-2013» в АТ «Сбербанк», про перерахунок 09.09.2016 року на рахунок ТОВ «Лідер-інжиніринг» 59036 грн. за металопластикові вироби по рах-ф № НОМЕР_11 від 08.09.2016, та перерахунок 09.09.2016 року з рахунку ПП «Євростиль-2013» 300000 грн. на рахунок ТОВ «Єврогарант-2014» за будматеріали /т.6 а.п.201/.

Специфікація до замовлення ТОВ «Лідер-інжиніринг» від 15.09.2016 року на загальну суму 56598 грн. на два вікна з сітками, підвіконням та зливами без вказівки адреси встановлення вікон, замовника цих вікон, та виконання цього замовлення /т.6 а.п.202-203/.

Фотографії металопластикових вікон від 03.06.2017 року, де особою, кримінальне провадження стосовно закрито, рукописним текстом вказана адреса в с.Вербки, пожежна частина /т.6 а.п.204/.

Платіжне доручення від 09.09.2016 року, за яким ПП «Євростиль-2013» перераховує на рахунок ТОВ «ЛІДЕР-ІНЖИНІРИНГ» 59036 грн. за металопластикові вікна по рах-ф № НОМЕР_11 від 08.09.2016 /т.7 а.п.6/.

Довідка з АТ «Сбербанк» на адвокатський запит від 16.10.2020 року, згідно якої в період з 29.08.2016 року по 31.12.2016 рік з поточного рахунку ПП «Євростиль-2013» відсутнє платіжне доручення в сумі 570054.37 грн. на поточний рахунок ТОВ «Єврогарант-2014» /т.7 а.п.7, 203/.

Довідка з АТ «Сбербанк» на адвокатський запит від 28.10.2020 року, відповідно до якої в період з 29.08.2016 року по 31.12.2016 рік з поточного рахунку ТОВ «Єврогарант-2014» відсутній чек на отримання грошових коштів ОСОБА_5 в сумі 570054.37 грн. /т.7 а.п.8, 202/.

Довідка з АТ «Сбербанк» на запит директора ТОВ «Єврогарант-2014» від 16.12.2020 року, відповідно до якої отримання готівки по чеку в сумі 570054.37 грн. на ім`я ОСОБА_5 у Павлоградському відділені банку «Південний» (з вересень по грудень 2016 р.) по рахунку «Єврогарант-2014» не відбувалось /т.7 а.п.201/.

Фотографії з вказівкою дати 03.06.2017 металевого паркану навколо недобудови, та розбитої будівлі, стягнутої арматурою /т.7 а.п.215-217/.

Копії листів-повідомлень ПП «Євростиль-2013» на адресу голови Вербківської сільської ради, аналогічного змісту листів-повідомлень наданих прокурором /т.7 а.п.222-228/.

Копія договору підряду від 26.08.2016 року, укладений між виконавчим комітетом Вербківської сільської ради Павлоградського району (Замовник) та ПП «Євростиль-2013» (Підрядник) про «Реконструкцію приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул.Матросова, 13 с.Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області», аналогічний договору підряду №188 від 26.08.2016 року, що наданий прокурором /т.7 а.п.229-233/.

Фотографії розбитої будівлі з цеглою та піском, сфотографованими тріщинами /т.7 а.п.234-237/.

Довідка про вартість виконаних робіт та акт виконаних робіт за січень 2017 року по об`єкту «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: АДРЕСА_2 » /т. а.п.238-244/.

Копія висновку будівельно-технічної експертизи по матеріалах досудового розслідування в кримінальному провадження від 05.07.2018 року /т.8 а.п.3-14/.

Листи-відгуки про виконанні будівельні роботи ТОВ «Єврогарант-2014» /т.8 а.п.26-27/.

Відгук про виконані будівельна роботи ПП «Євро Стиль» /т.8 а.п.28/.

Оголошення про проведення відкритих торгів №132, замовником якого є виконком Вербківської сільської ради на будування нежитлових будівель «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул.Матросова, 13 с.Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області» /т.8 а.п.31-32/.

Копія висновку експерта від 30.05.2019 за результатами судової почеркознавчої експертизи, оригінал якої був наданий прокурором /т.8 а.п.46-51/.

Копія рішення власників ПП «Євростиль 2013» №4 від 18.08.2016 року про надання директору ПП «Євростиль 2013» ОСОБА_5 відпустки за власний рахунок з 19.08.2016 р. по 1.02.2017 р. та призначення виконуючим обов`язки директора ПП «Євростиль 2013» ОСОБА_32 з 19.08.2016 по 01.02.2017 р. /т.8 а.п.53/.

Посібник користувача ПК АВК-5 /т.8 а.п.54-59/.

Копія довідки про наявність працівників ПП «Євростиль 2013» , директором якого зазначений ОСОБА_5 з вказівкою дати «26.04.2017» /т.8 а.п.61-62/.

Аналізуючи позицію обвинуваченого ОСОБА_5 про невизнання винуватості за ч.4 ст.191 КК України з доказами - зокрема, показаннями представника потерпілого, свідків, дослідженими судом протоколами слідчих дій, документами та висновками експертів, які повністю викривають обвинуваченого у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, суд робить висновок про те, що наведені судом докази, окрім показань обвинуваченого, мають характер логічних, послідовних та об`єктивних. Зазначені докази винуватості обвинуваченого є належними, достатніми та допустимими, оскільки, у відповідності до ст.ст.84-86 КПК України прямо підтверджують існування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інші обставини, які мають значення для кримінального провадження, а також є такими, що отримані у порядку, встановленому КПК та Конституцією України, тому покладені в основу вироку.

Позиція обвинуваченого про те, що він з 19.08.2016 року не працював директором ПП «Євростиль-2013» та не укладав договір підряду 26.08.2016 року з Вербківською сільською радою на «Реконструкцію приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів», підпис в договорі підряду виконаний іншою особою, ніяких грошових коштів, переведених Вербківською сільською радою в якості авансового платежу за вказаним договором, він не отримував, - не знайшли свого підтвердження під час судового розгляду та були спростовані в судовому засіданні дослідженими доказами:

- так, представник потерпілого в судовому засіданні пояснив, що в 2016 році між ПП «Євростиль-2013» та Вербківською сільською радою було укладено договір підряду за результатами проведення конкурсу на проведення ремонту приміщення інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів. В договорі директором ПП «Євростиль-2013» зазначений ОСОБА_5 ;

- свідок ОСОБА_10 , яка на час інкримінованих подій працювала Вебківським сільським головою, суду повідомила, що після проведення тендеру на реконструкцію приміщень інтернату Вербківської ЗОШ переможцем було визнано ПП «Євростиль-2013», директором якого був обвинувачений ОСОБА_5 . Вказане підприємство вже виконувало будівельні роботи по іншому об`єкту на території сільської ради. Обвинувачений ОСОБА_5 разом зі співробітником сільради ОСОБА_18 оглядали об`єкт. Вона декілька разів на об`єкті бачила обвинуваченого ОСОБА_5 , з ним вона контактувала найбільше всього. За показаннями свідка, при виконанні будівельних робіт були допущені помилки, які призвели до ушкоджень фундаменту. В подальшому будівельні роботи були зупинені. Почалось листування з ПП «Євростиль-2013». До неї приходив обвинувачений ОСОБА_5 з листами, з яким все обговорювалось. Про директора ПП «Євростиль-2013» Кривобока нічого вказаний свідок повідомити не змогла, така особа їй невідома, з цією особою свідок ніколи не спілкувалась та не зустрічалась, такого прізвища не чула;

- свідок ОСОБА_18 надав показання, в яких зазначив, що він, як представник Вербківської сільської ради, координував роботу при проведенні ремонту приміщення будівлі інтернату. Саме обвинувачений ОСОБА_5 та особа, кримінальне провадження стосовно якої закрито, представляли інтереси ПП «Євростиль-2013» та неодноразово були на об`єкті, вирішували технічні питання. Свідкові відомо, що обвинувачений ОСОБА_5 був директором підрядної організації «Євростиль-2013». Він не бачив, щоб на об`єкт підрядником завозились будь-які металопластикові вікна та інші будівельні матеріали, окрім піску. Особа ОСОБА_21 йому не відома;

- протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, згідно яких свідок ОСОБА_18 під час досудового розслідування серед запропонованих для впізнання фотографій вказав на фотографію особи, кримінальне провадження відносно якої закрито, та зазначив, що «ця особа в вересні 2016 року неодноразово приїжджала до Вербківської сільської ради разом з директором ПП «Євростиль-2013» обвинуваченим ОСОБА_5 та свідком ОСОБА_22 з метою проведення контролю за ходом робіт на об`єкті за договором від 26.08.2016 року» та на фотографію обвинуваченого ОСОБА_5 , пояснивши, що «ця особа приїжджала в вересні 2016 року та в подальшому неодноразово приїжджала з особою, кримінальне провадження відносно якої закрито, свідком ОСОБА_22 з метою перевірки виконаних робіт по об`єкту за договором від 26.08.2016 року»;

- свідок ОСОБА_15 в судовому засіданні показала, на час інкримінованих обвинуваченому подій 25 серпня 2016 року був укладений договір підряду на ремонт приміщень лікарні по вул.Дніпровській м.Павлограда та амбулаторії №6 з ПП «Євростиль-2013». В період часу з серпня по вересень 2016 року до закладу приїздили представники даної фірми знайомитися із даним об`єктом. Обвинувачений ОСОБА_5 відрекомендувався, як директор даної фірми, а особа, кримінальне провадження стосовно якої закрито, як інженер. Після того, як вони приїхали був укладений договір та підписані акти виконаних робіт за підписом обвинуваченого ОСОБА_5 . На об`єкті під час виконання робіт, щотижня вона постійно зустрічалась із обвинуваченим ОСОБА_16 з вересня по грудень 2016 року. Свідок бачила, що акти виконаних робіт за договором підписував обвинувачений ОСОБА_17 , в яких був зазначений, як директор підприємства «Євростиль-2013». Хід виконання роботи з боку «Євростиль 2013» контролював сам обвинувачений ОСОБА_5 , на об`єкті безпосередньо сам був присутнім;

- протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_15 , яка на стадії досудового розслідування серед запропонованих для впізнання фотографій вказала на фотографію обвинуваченого ОСОБА_5 та зазначила, що «ця особа приїздила до лікарні з метою укладення договору 25.08.2016 року. Договір підписував керівник ПП «Євростиль-2013» ОСОБА_5 » та на фотографію особи, кримінальне провадження відносно якої закрито, пояснюючи , що «ця жінка приїздила до лікарні 25.08.2016 року разом з керівником ПП «Євростиль-2013» ОСОБА_5 до головного лікаря з метою ознайомлення з планом робіт за укладеним договором»;

- копією договору підряду №267 від 25.08.2016 року та копією договору підряду №307 від 21.09.2016 року, що укладений між КЗ «Центр Первинної медико-санітарної допомоги м.Павлограда» та ПП «Євростиль-2013» в особі директора ОСОБА_5 про «Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул.Дніпровська, 348», та про «Поточний ремонт кабінетів лікарів в амбулаторії №8 по вул.Нова, 1а», що підтверджує показання свідка ОСОБА_15 в частині того, що саме обвинувачений ОСОБА_5 , як директор ПП «Євростиль-2013», підписав договори підряду, в серпні грудні 2016 року очолював та контролював ремонт на інших будівельних об`єктах та не знаходився у відпустці в ПП «Євростиль-2013». Вказані копії договорів підряду були надані стороною захисту на стадії досудового розслідування;

- свідок ОСОБА_20 під час допиту повідомила, що здійснювала технічний нагляд проведення робіт на об`єкті «Реконструкція приміщень школи-інтернату» Вербківської сільської ради. Свідок була присутня на нараді в сільській раді, де інтереси ПП «Євростиль-2013» представляв саме обвинувачений ОСОБА_5 . Коли вона прибула на об`єкт, будівельні роботи там вже не велись, вона не бачила там працівників ПП «Євростиль-2013». Свідок не виключила можливості, що акти виконаних робіт від ПП «Євростиль-2013» підписала особа, кримінальне провадження відносно якої закрито, підприємство належало їй. Директора ПП «Євростиль-2013» Кривобока свідок не знає;

- копією рішення власників ПП «Євростиль-2013» від 22.06.2016 року про звільнення особи, кримінальне провадження відносно якої закрито, з посади директора ПП «Євростиль-2013» з 20.06.2016 року та призначення на цю посаду директора обвинуваченого ОСОБА_5 з 23.06.2016 року;

- договором №188 від 26.08.2016 року, укладеним між виконавчим комітетом Вербківської сільської ради Павлоградського району в особі сільського голови ОСОБА_10 (Замовник) та ПП «Євростиль-2013» в особі директора ОСОБА_5 (Підрядник) про «Реконструкцію приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул.Матросова, 13 с.Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області». В графі «Реквізити сторін. Підрядник» зазначено ПП «Євростиль-2013» ОСОБА_5 ;

- платіжним дорученням №1893 від 02.09.2016 року про безготівковий перерахунок грошових коштів 08.09.2016 року виконавчим комітетом Вербківської сільської ради Павлоградського району у розмірі 570054.37 грн. на рахунок ПП «Євростиль-2013» - авансовий платіж 30% за договором №188 від 26.08.2016;

- листуванням ПП «Євростиль-2013» з Вербківською сільською радою щодо невиконання договору підряду, в яких директором Євростиль-2013» вказаний саме ОСОБА_5 ;

- копією виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 02.07.2016 року, відповідно до якої керівником ПП «Євростиль-2013» в реєстрі зазначений обвинувачений ОСОБА_5 , який має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори;

- копією звітності ПП «Євростиль-2013», надані на запит слідчого Західно-Донбаською ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, відповідно до яких станом на день подачі звітності 21.11.2016 року, 06.02.2017 року - керівником ПП «Євростиль-2013» зазначений обвинувачений ОСОБА_5 ;

- відповіддю Західно-Донбаської об`єднаної Державної податкової інспекції ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 07.11.2018 року, згідно якої керівником ПП «Євростиль-2013» за період з серпня 2016 по вересень 2017 року був обвинувачений ОСОБА_5 ;

- письмовою відповіддю Головного управління ДФС у Дніпропетровській області від 24.04.2019 року, згідно якої управлінням були надані копії податкових декларацій ПП «Євростиль-2013» з податку на прибуток за 2016 рік, подану 20.01.2017 року; з податку на додану вартість за жовтень 2016 року, подану 21.11.2016 року, за листопад 2016 року, подану 20.12.2016 року, за грудень 2016 року, подану 20.01.2017 року, за січень 2017 року, подану 19.02.2017 року, - в яких керівником підприємства зазначений обвинувачений ОСОБА_5 ;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів та здійснення виїмки від 05.12.2018 року, згідно якого в АТ «Сбербанк» слідчим були отримані копії документів, які були підставою для відкриття банківських рахунків ПП «Євростиль-2013», про відкриті ключі та сертифікати до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS, отримані особою, кримінальне провадження відносно якої закрито. Директором ПП «Євростиль-2013» у всіх наданих банком документах зазначена особа, кримінальне провадження відносно якої закрито. Згідно з випискою по особовому рахунку ПП «Євростиль-2013» 02.09.2016 року зафіксована операція про перерахунок грошових коштів на рахунок ПП «Євростиль-2013» в сумі 570054.37 грн. від виконкому Вербківської сільської ради в якості передплати 30% за договором №188 від 26.08.2016 року «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів». Пізніше зафіксована банківська операція про перерахунок грошових коштів ПП «Євростиль-2013» на рахунок ТОВ «Єврогарант-2014» за будматеріали: 08.09.2016 року на суму 100000 грн.; 09.09.2016 року на суму 300000 грн.; 14.09.2016 року на суму 200000 грн.; 29.12.2016 року на суму 10000 грн.;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 11.03.2019 року, відповідно до якого в ПАТ АБ «Південний» були отримані роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ «Єврогарант-2014» та копії чеків ТОВ «Єврогарант-2014» на видачу готівкових грошових коштів. Так, згідно виписки по рахунку ТОВ «Єврогарант-2014» станом на 08.09.2016 року сума залишку грошових коштів на рахунку складає 180.89 грн. В подальшому на рахунок ТОВ «Єврогарант-2014» надходять від ПП «Євростиль-2013» грошові кошти: 08.09.2016 року в сумі 100000 грн.; 09.09.2016 року в сумі 300000 грн.; 14.09.2016 року в сумі 200000 грн.; 29.12.2016 року в сумі 10000 грн. Відповідно до копії отриманих чеків на виплату готівкових грошових коштів обвинувачений ОСОБА_5 отримав з рахунку ТОВ «Єврогарант-2014» у вересні 2016 року 173000 грн., в жовтні 2016 року - 26500 грн., в грудні 2016 року 19000 грн., загалом 218500 грн. готівковими грошовими коштами. Крім того, після надходження коштів з ПП «Євростиль-2013» на рахунок ТОВ «Єврогарант-2014» відбулось поповнення карткового рахунку ТОВ «Єврогарант-2014» з поточного рахунку 12.09.2016 року на суму 100000 грн., та перерарахунок коштів на депозитний рахунок ТОВ «Єврогарант-2014» 14.09.2016 на суму 300000 грн.;

- висновком експерта за результатами судово-економічної експертизи, згідно якої документально підтверджуються зарахування на рахунок ПП «Євростиль-2013» 08.09.2016 року грошових коштів отриманих від виконавчого комітету Вербківської сільської ради Павлоградського району на загальну суму 570054.37 грн., що відповідно до умов договору №188 від 26.08.2018 року становить 30% від суми договору на виконання будівельних робіт об`єкту «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул.Матросова, 13 с.Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області». Після отримання авансового платежу в сумі 570054.57 грн. документально не підтверджується придбання підприємством ПП «Євростиль-2013» товарно-матеріальних цінностей для виконання будівельних робіт по договору №188 від 26.08.2018 року, що зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт за січень 2017 року. Надлишкова сплата коштів здійснена виконавчим комітетом Вербківської сільської ради Павлоградського району в адресу ПП «Євростиль-2013» на виконання договору №188 від 26.08.2018 року становить 473181.30 грн.;

- документами, що подавались ПП «Євростиль-2013» для проведення конкурсу на виконання ремонту приміщення будівлі інтернату Вербківської ЗОШ, які були підписані директором ПП «Євростиль-2013» та завірені печаткою, директором зазначений обвинувачений:

1) довідкою про відомості підприємства ПП «Євростиль-2013»,

2) довідкою про виконані зобов`язання, довідкою про наявність працівників ПП «Євростиль-2013»,

3) довідкою про наявність обладнання, машин та механізмів ПП «Євростиль-2013»,

4) довідкою про відсутність ПП «Євростиль-2013» на обліку в Пенсійному фонді,

5) відомістю про відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі у відповідності до статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель»,

6) тендерною формою, згідно якої запропонована у торгах на закупівлю по об`єкту вартість робіт 1900181.22 грн., термін виконання 60 календарних днів, строк гарантії 600 календарних днів.

7) листом гарантією, якою ПП «Євростиль-2013» гарантувало якість робіт, які будуть виконані при реконструкції приміщень інтернату на протязі 5 років,

- листами-повідомленнями ПП «Євростиль-2013» на адресу голови виконавчого комітету Вербківської сільської ради, які завірені печаткою підприємства, директором зазначений ОСОБА_5 та наявний підпис від 28.09.2016 року;

- варіантом додаткової угоди, запропонованим 26.08.2016 року ПП «Євростиль-2013» по об`єкту, завірений печаткою ПП та підписаний директором « ОСОБА_5 »;

- звітом про результати проведення процедур відкритих торгів та попередньої кваліфікації від 30.08.2016 року, згідно з яким пропозиція щодо проведення реконструкції приміщення інтернату ЗОШ Вербківської сільської ради виконкомом була оприлюднена ще 14.07.2016 року. Документи для участі в тендері приймались від учасників, зокрема ПП «Євростиль-2013» до 10.08.2016 року. Прийняття виконкомом Вербківської сільської ради пропозиції конкурсних торгів відбулось 12.08.2016 року. Тобто документи для участі в конкурсі ПП «Євростиль-2013» подавались, коли директором був саме обвинувачений ОСОБА_5 ;

- висновком експерта від 30.05.2019 року, відповідно до якого вирішити питання чи виконанні підписи від імені ОСОБА_5 в графі «Підрядник» договору №188 від 26.08.2016; в графі «Генпідрядник (підрядник)» в акті приймання виконаних будівельних робіт за січень 2017 року, в акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року, в довідці про вартість виконаних робіт та витрати за грудень 2016 року, - не надається можливим через неспівставність досліджувального підпису та зразків підпису ОСОБА_5 за транскрипцією;

- показаннями експерта ОСОБА_25 , яка підтвердила складений нею висновок за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи. Експерт зазначила, що не змогла надати категоричний висновок належності підпису в договорі підряду, актах виконаних робіт по об`єкту обвинуваченому, оскільки експериментальні та вільні зразки почерку обвинуваченого відрізняються між собою. Тому стверджувати, що підписи у вказаних документах не належать обвинуваченому, або зроблені обвинуваченим - вона не може;

- документами ТОВ «Єврогарант-2014», наданими стороною захисту:

1) копією статуту ТОВ «Єврогарант-2014» від 05.06.2014 року, згідно якого засновником товариства є обвинувачений ОСОБА_5 . Виконавчим органом товариства є директор, який організує та здійснює керівництво оперативною діяльністю товариства;

2) копією протоколу загальних зборів ТОВ «Єврогарант-2014» від 09.01.2018 року, згідно якого засновником ТОВ «Єврогарант-2014», обвинуваченим ОСОБА_5 було прийнято рішення про звільнення себе з посади директора цього товариства та обрання директором товариства особу, кримінальне провадження стосовно якої закрито;

3) витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 28.12.2019 року про ТОВ «Єврогарант-2014», згідно якого обвинувачений ОСОБА_5 є засновником товариства, з 04.06.2014 року також є керівником та підписантом даного товариства;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 22.05.2019 року, згідно якого свідок ОСОБА_28 серед запропонованих для впізнання фотографій вказала на фотографію обвинуваченого ОСОБА_5 та зазначила, що ця особа, як керівник ПП «Євростиль-2013» приїздила до Вербківської сільської ради з метою укладання договору 26.08.2016 року;

- випискою по особовому рахунку, що відкритий ПП «Євростиль-2013» в АТ «Сбербанк» за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, що надана в судовому засідання стороною захисту, в якій зафіксоване надходження авансового платежу від Вербківської сільської ради у розмірі 570 054.37 грн. за договором №188 від 26.08.2016 року та переплати від КЗ «ЦПМСД м.Павлограда» ПМР у розмірі 155400 грн. за договором №267 від 25.08.2016 року. Також зафіксовані банківські операції про перерахунок грошових коштів з рахунку ПП «Євростиль-2013» на рахунок ТОВ «Єврогарант-2014»:

1) 09.09.2016 року в сумі 300 000 грн. за будматеріали, залишок на рахунку ПП «Євростиль-2013» після банківської операції становить 215 869.59 грн.;

2) 14.09.2016 року в сумі 200 000 грн. за будматеріали, залишок на рахунку ПП «Євростиль-2013» після банківської операції становить 15 759.59 грн.;

3) 14.11.2016 року в сумі 100000 грн. за закупівлю будматеріалів;

4) 18.11.2016 року в сумі 35 000 грн. за будматеріали.

Не знайшов свого підтвердження під час розгляду кримінального провадження заявлений стороною захисту факт придбання будівельних матеріалів, металопластикових вікон для виконання договору підряду, що був укладений ПП «Євростиль-2013» з виконавчим комітетом Вербківської сільської ради.

Так, згідно письмової відповіді директора ПП «Євростиль-2013» від 27.03.2017 року з додатками щодо повернення авансового платежу та сплати неустойки Вербківській сільській раді, директором ПП «Євростиль-2013» вказаний обвинувачений ОСОБА_5 . В підтвердження придбання будівельних матеріалів ПП «Євростиль» надана копія накладної ПП «Монтажбуд» від 10.09.2016 року на загальну суму 503622 грн.; копія договору зберігання від 21.11.2016 року, що укладений між директором ПП «Євростиль» ОСОБА_5 та директором ПП «Монтажбуд» ОСОБА_26 ; акт приймання-передачі матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 21.11.2016 року, підписаний від імені ПП «Євростиль-2013» ОСОБА_5 , при цьому завідуючою складом зазначена ОСОБА_27 , яка є свідком в кримінальному провадженні та засновником ПП «Євростиль-2013»; копія договірної ціни та зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва за об`єктом «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул.Матросова, 13 с.Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області».

Разом з тим, на запит слідчого Західно-Донбаської об`єднана ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області надала письмову відповідь, згідно якої засновником ПП «Фірма Монтажбуд» з 2008 року до часу надання відповіді (27.06.2019 року) є обвинувачений ОСОБА_5 , з 20.11.2013 року директором вказаного підприємства була особа, кримінальне провадження відносно якої закрито.

Тобто надані стороною захисту документи, які начебто підтверджують договірні відносини для придбання будівельних матеріалів для проведення робіт під час реконструкції приміщення будівлі інтернату Вербківської ЗОШ між ПП «Євростиль-2013», директором якого є обвинувачений ОСОБА_5 , засновником ПП є свідок ОСОБА_27 , а особа, кримінальне провадження стосовно якої закрито, має право підпису на платіжних документах в банку на час інкримінованих подій від ПП «Євростиль-2013», та ПП «Фірма Монтажбуд», засновником якої є обвинувачений ОСОБА_5 , а свідок ОСОБА_27 є завідуючою складом, - викликають певні сумніви щодо їх справжності та вказують на безтоварність та фіктивність правочину придбання будматеріалів. Крім того, будь-яких договорів між ПП «Євростиль-2013» та ПП «Фірма Монтажбуд» або інших документів, які б підтверджували придбання будівельних матеріалів для виконання саме договору підряду щодо реконструкції приміщення будівлі інтернату Вербківської ЗОШ, - суду не надано.

Надані стороною захисту: фотографії металопластикових вікон; специфікація ТОВ «Лідер-інжиніринг» до замовлення ТОВ «Лідер-інжиніринг» від 15.09.2016 року на загальну суму 56598 грн. на два вікна з сітками, підвіконням та зливами; платіжне доручення від 09.09.2016 року, за яким ПП «Євростиль-2013» перераховує на рахунок ТОВ «ЛІДЕР-ІНЖИНІРИНГ» 59036 грн. за металопластикові вікна; виписка по особовому рахунку ПП «Євростиль-2013» в АТ «Сбербанк» про перерахунок 09.09.2016 року на рахунок ТОВ «Лідер-інжиніринг» 59036 грн. за металопластикові вироби, - не містять адреси встановлення цих вікон, замовника цих вікон, відношення до приміщення будівлі інтернату Вербківської сільської ради та/або що виготовлені для виконання договору підряду, що укладений між ПП «Євростиль-2013» та виконавчим комітетом Вербківської сільської ради. До того ж, у вказаний період згідно досліджених договорів ПП «Євростиль-2013» в вересні 2016 року виконувало ремонт приміщень амбулаторії та лікарні в м.Павлограді, окрім реконструкції приміщення будівлі інтернату в с.Вербки Павлоградського району.

Допитані свідки ОСОБА_10 та ОСОБА_18 , представники Вербківської сільської ради, ОСОБА_20 не підтвердили виготовлення та поставки металопластикових вікон для реконструкції приміщення будівлі інтернату Вербківської ЗОШ ПП «Євростиль-2013».

Згідно висновку експерта за результатами судово-економічної експертизи, після отримання авансового платежу в сумі 570054.57 грн. документально не підтверджується придбання ПП «Євростиль-2013» будь-яких товарно-матеріальних цінностей для виконання будівельних робіт по договору підряду щодо реконструкції приміщення будівлі інтернату Вербківської ЗОШ.

Стороною захисту в підтвердження своєї невинуватості були надані довідки з АТ «Сбербанк», отримані на адвокатський запит, згідно яких в інкримінований період відсутнє платіжне доручення ПП «Євростиль-2013» на перерахунок на поточний рахунок ТОВ «Єврогарант-2014» грошових коштів в сумі 570054.37 грн., а також відсутній чек на отримання грошових коштів ОСОБА_5 в сумі 570054.37 грн., та те, що отримання готівки по чеку в сумі 570054.37 грн. на ім`я ОСОБА_5 у Павлоградському відділені банку «Південний» (з вересень по грудень 2016 р.) по рахунку «Єврогарант-2014» не відбувалось.

Згідно досліджених виписок по банківському рахунку ТОВ «Єврогарант-2014», що відкритий саме в ПАТ АБ «Південний», а не в АТ «Сбербанк», після отримання 08.09.2016 року авансового платежу Вербківської сільської ради ПП «Євростиль-2013» зі свого рахунку, що відкритий в АТ «Сбербанк», перерахувало на поточний рахунок ТОВ «Єврогарант-2014» в ПАТ АБ «Південний» трьома платежами в вересні 2016 року 600000 грн. Залишок коштів на рахунку ТОВ «Єврогарант-2014» станом на 08.09.2016 року становив 180.89 грн. Відповідно до копії отриманих чеків на виплату готівкових грошових коштів обвинувачений ОСОБА_5 отримав з рахунку ТОВ «Єврогарант-2014» в ПАТ АБ «Південий» у вересні 2016 року 173000 грн., в жовтні 2016 року - 26500 грн., в грудні 2016 року 19000 грн., загалом 218500 грн. готівковими грошовими коштами за 10-ма чеками на виплату готівкових грошових коштів на різні суми.

В додатку №2 до висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи експертом зазначено про надходження з рахунку ПП «Євростиль» на рахунок ТОВ «Єврогарант-2014» грошових коштів 08.09.2016 в розмірі 100000 грн., 09.09.2016 300000 грн., 14.09.2016 200000 грн. В період з 08.09.2016 року по 26.09.2016 року обвинувачений ОСОБА_5 з поточного рахунку ТОВ «Єврогарант-2014» отримав готівкові кошти: 09.09.2016 року 30000 грн., 12.09.2016 100000 грн., 13.09.2016 20000 грн., 19.09.2016 15000 грн., 22.09.2016 4000 грн. У вказаний період відбулось поповнення карткового рахунку ТОВ «Єврогарант-2014» з поточного рахунку 12.09.2016 року на суму 100000 грн., та перерарахунок коштів на депозитний рахунок ТОВ «Єврогарант-2014» 14.09.2016 на суму 300000 грн. Експертом були досліджений рух грошових коштів за поточним рахунком ТОВ «Єврогарант-2014» лише за вересень 2016 року.

У зв`язку з викладеним, суд приходить логічного висновку про те, що дійсно не існує єдиного переказу з поточного рахунку ПП «Євростиль-2013» на поточний рахунок ТОВ «Єврогарант-2014» грошових коштів в розмірі 570054.37 грн., та що дійсно не існує єдиного чеку ТОВ «Єврогарант-2014» на виплату готівкових грошових коштів на суму 570054.37 грн., що виписаний на обвинуваченого ОСОБА_5 , бо вказана сума грошових коштів була перерахована на рахунок ТОВ «Єврогарант-2014» різними платежами, а в подальшому за допомогою 10 чеків на видачу готівки та шляхом перерахування на поточні та депозитні рахунки привласнена саме обвинуваченим ОСОБА_5 за попередньою змовою з особою, кримінальне провадження стосовно якої було закрито.

Допитана в судовому засіданні особа, кримінальне провадження стосовно якої було закрито, також не підтвердила версії обвинуваченого ОСОБА_5 про те, що всіма «оборудками» за договором реконструкції приміщення будівлі Вербківської ЗОШ займалась вона (померла). Вказаний учасник кримінального провадження заперечувала будь-яке своє відношення до інкримінованих подій та свою причетність до виконання договору підряду, що укладений між ПП «Євростиль-2013» та виконавчим комітетом Вербківської сільської ради стосовно реконструкції приміщення будівлі інтернату.

До показань свідків ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , які є засновниками ПП «Євростиль-2013» колегія суддів відноситься критично та не бере їх до уваги при ухвалені вироку в кримінальному провадженні, виходячи з наступного.

Вказані особи створили приватне підприємство з метою отримання прибутку. Під час допиту вказані свідки вказали, що необізнані про документи, а саме хто їх складав та підписував від ПП «Євростиль-2013» під час участі в тендері, що був оголошений для проведення реконструкції приміщення будівлі інтернату Вербківської ЗОШ. Свідок ОСОБА_22 лише вказав, що він відвозив документи до сільської ради в запакованому вигляді, а хто їх складав, підписував, завіряв від ПП він пояснити не зміг. В подальшому свідок ОСОБА_22 ознайомлювався з договором підряду, що був укладений між ПП «Євростиль-2013» та Вербківською сільською радою стосовно реконструкції приміщення будівлі інтернату, та здійснював юридичний супровід. Вказані свідки зазначили, що виконанням договору займався директор за прізвищем « ОСОБА_21 », інших анкетних даних, його місце проживання - вказані свідки не пригадали. Свідок ОСОБА_22 вказав, що «Кривобока» було прийнято за наказом директора ПП «Євростиль-2013», обвинуваченого ОСОБА_5 . Свідки ОСОБА_22 та ОСОБА_23 стверджували, що з серпня 2016 по лютий 2017 року обов`язки директора ПП «Євростиль-2013» здійснював в.о. директора «Кривобок», а обвинувачений ОСОБА_5 був у відпустці, проте за різними причинами: свідок ОСОБА_22 зазначав, що обвинувачений ОСОБА_5 здійснював роботу за іншим будівельним об`єктом, що суперечить показанням самого обвинуваченого, а свідок ОСОБА_23 вказала причиною відпустки обвинуваченого це «виїзд кудись», що взагалі суперечить самим показанням обвинуваченого та показанням інших допитаних свідків, дослідженим письмовим доказам. Вказані свідки, засновники ПП «Євростиль-2013», стверджували, що для виконання підрядних робіт підприємство закупило будівельні матеріали: пісок, цеглу, цемент, металопластикові вікна. Проте вказати: коли, у кого, за яким договором, яким чином проводилась оплата - жодний зі свідків ОСОБА_22 та ОСОБА_23 не змогли пригадати. Свідок ОСОБА_22 , за його показаннями, особисто приймав участь в закупівлі цегли та цементу, розвантажені металопластикових вікон для будівництва, проте не зміг пригадати про документи на придбання цих товарів. Також не змогли пояснити засновники ПП «Євростиль-2013», свідки ОСОБА_22 та ОСОБА_23 про штат працівників підприємства, які були задіяні на будівництві. Про переведення коштів з рахунку їх підприємства ПП «Євростиль-2013» на рахунки ТОВ «Єврогарант-2014», і хто це робив від імені ПП «Євростиль-2013», - вказані свідки не змогли. Лише ОСОБА_22 в своїх показаннях зазначав, що обвинувачений ОСОБА_5 є засновником ТОВ «Єврогарант-2014», до банку на час в.о. директора «Кривобока» надавались лише рішення засновників, ніякого переоформлення повноважень директора не здійснювалось, тим самим підтвердив, що перерахунок з банківського рахунку ПП «Євростиль-2013» грошових коштів могла зробити лише особа, яка мала відповідний доступ. А це була особа, кримінальне провадження відносно якої закрито.

Аналізуючи показання свідків ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , які є засновниками та співвласниками ПП «Євростиль-2013» у колегії суддів склалось враження, що ці особи лише були номінальними власниками підприємства, а кінцевим бенефіціарним власником ПП «Євростиль-2013» була особа, кримінальне провадження стосовно якої було закрито, оскільки вказані особи не контролювали діяльність свого підприємства.

В підтвердження висновків суд зазначає, що саме стороною захисту під час досудового розслідування було надано рішення власників ПП «Євростиль-2013 №2 від 01.07.2016 року, відповідно до якого «у зв`язку з виниклими обставинами тимчасово було залишено підпис колишнього директора, особи, кримінальне провадження стосовно якої закрито, та яка звільнена з посади директора ПП «Євростиль-2013» 26.06.2016 р., у банківській установі ПАТ «Сбербанк» лише на платіжних документах і без права самостійно приймати рішення щодо перерахування грошових коштів та без будь-яких керівних повноважень». Контроль за перерахуванням грошових коштів ПП «Євростиль-2013» залишило згідно вказаного рішення за засновниками.

Разом з тим, свідки ОСОБА_22 та ОСОБА_23 не змогли пояснити: яким чином протягом вересня 2016 року відбувались перерахування грошових коштів з поточного рахунку ПП «Євростиль-2013» на поточний рахунок «Єврогарант-2014» після отримання авансового платежу Вербіківської сільської ради, та за що? Навпроти, особа, кримінальне провадження стосовно якої закрито та за її показаннями на жодному з вказаних підприємств не працювала в інкримінований період, була обізнана з перерахуваннями та навіть надала виписки та довідки з банку, інші документи на підтвердження версії сторони захисту.

Надану копію рішення власників ПП «Євростиль 2013» №4 від 18.08.2016 року про надання директору ПП «Євростиль 2013» ОСОБА_5 відпустки за власний рахунок з 19.08.2016 р. по 1.02.2017 р. та призначення виконуючим обов`язки директора ПП «Євростиль 2013» ОСОБА_32 з 19.08.2016 по 01.02.2017 р., - колегія суддів також оцінює критично та не бере за основу при ухвалені рішення.

Допитані в судовому засіданні свідки ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 стверджували, що в період «відпустки» обвинуваченого ОСОБА_5 на ПП «Євростиль-2013» вони бачили дану особу при виконанні своїх обов`язків керівника ПП «Євростиль-2013» на будівництві приміщення будівлі інтернату Вербківської ЗОШ, і на будівництві амбулаторії та приміщень лікарні.

Досліджені письмові докази: договори підряду, звітність підприємства, - також спростували дане рішення засновників.

Навіть один із засновників ПП «Євростиль-2013», свідок ОСОБА_22 в своїх показаннях зазначав, що обвинувачений ОСОБА_5 на період відпустки був задіяний на іншому об`єкті будівництва.

Показання представника потерпілого, свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , досліджені протоколи слідчих дій, висновки експертів, показання експерта ОСОБА_25 , документи покладені в основу вироку.

Таким чином досліджені в сукупності показання представника потерпілого, вказаних свідків та надані сторонами кримінального провадження письмові докази спростували викладену версію обвинуваченого ОСОБА_5 про його непричетність до інкримінованих подій. Тому до показань обвинуваченого ОСОБА_5 колегія суддів відноситься критично, вважає це способом захисту від пред`явленого обвинувачення та спробою уникнути кримінальної відповідальності за скоєне.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_5 у відповідності з вимогами ст.65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, віднесення його до категорії тяжких корупційних злочинів, ступінь негативних наслідків, дані про особу обвинуваченого, який раніше не судимий, працює, неодружений, за місцем проживання характеризується позитивно, поставлений на облік у лікаря-психіатра, на обліку у лікаря-нарколога не перебуває, а також відношення обвинуваченого до скоєного.

Обставин, відповідно до вимог ст.66 КК України, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 , судом не встановлено.

Обставин, відповідно до вимог ст.67 КК України, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 , судом не встановлено.

За сукупністю обставин вчинення кримінального правопорушення, ступеня тяжкості, даних про особу обвинуваченого, який раніше не судимий, працює, за місцем проживання характеризується позитивно, відсутності пом`якшуючої його покарання обставини, суд дійшов висновку, що відносно обвинуваченого ОСОБА_5 необхідно застосувати покарання у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, та організаціях державної всіх форм власності в межах санкції, інкримінованої статті Особливої частини Кримінального кодексу України.

Застосування до обвинуваченого ОСОБА_5 положень ст.69, 75 КК України, а саме призначення покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті Особливої частини цього кодексу, не застосування додаткового покарання, або перехід до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті Особливої частини цього кодексу за це кримінальне правопорушення, та/або звільнення від відбуття покарання з випробовуванням, - не передбачене вказаними положеннями КК України, у зв`язку тим, що злочин, передбачений ч.4 ст.191 КК України, відноситься до корупційних кримінальних правопорушень з 04.03.2015 року.

Стаття 50 КК України передбачає, що покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами. Особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень, що також закріплено в ч.2 ст.65 КК України

Визначене судом покарання буде відповідати ступеню тяжкості кримінального правопорушення, особі обвинуваченого, а також здатним сприяти виправленню ОСОБА_5 та попередженню скоєння нових кримінальних правопорушень, як обвинуваченим, так і іншими особами.

Запобіжний захід стосовно обвинуваченого ОСОБА_5 не обирався.

Під час проведення досудового розслідування проводились судово-економічна та судова почеркознавча експертизи, на проведення яких згідно довідок Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України /т.4 а.п.2, 59/ загалом було витрачено 7850.90 гривень. Зазначені витрати у відповідності вимог ст.122 КПК України відносяться до процесуальних витрат.

Оскільки судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_5 винуватий у вчиненні інкримінованого злочину за описаних у вироку обставин, то суд вважає за необхідне стягнути на користь держави вартість проведених експертиз з обвинуваченого.

В кримінальному провадженні виконавчим комітетом Вербківської сільської ради до обвинуваченого ОСОБА_5 пред`явлений цивільний позов про відшкодування збитків, завданих злочином.

В обґрунтування заявлених вимог представник потерпілого зазначив, що 26.08.2016 року між ПП «Євростиль-2013» в особі директора ОСОБА_5 та виконавчим комітетом Вербківської сільської ради Павлоградського району укладено договір підряду щодо виконання робіт на об`єкті «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул.Матросова, 13 с.Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області» №188 на загальну суму 1900181.22 грн. На виконання договору 08.09.2016 року на розрахунковий рахунок ПП «Євростиль-2013», відкритий в АТ «Сбербанк» відповідно до платіжного доручення №1893 від 02.09.2016 року виконавчим комітетом Вербківської сільської ради перераховано грошові кошти в сумі 570054.37 грн., як авансовий платіж в розмірі 30% від суми договору вказаного вище підряду. Вказані грошові кошти були отримані ОСОБА_5 . Будівельні роботи проведені на об`єкті з порушенням вимог державних будівельних норм, що призвело до аварійного стану приміщень інтернату. В період з 08.09.2016 року по січень 2017 року ОСОБА_5 разом з особою, кримінальне провадження стосовно якої закрито, не вжили жодних заходів щодо закупівлі будівельних матеріалів, засобів або обладнання, необхідних для проведення будівельних робіт на об`єкті, та в подальшому склали акти б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року та за січень 2017 року на загальну суму 660611.72 грн. В підписанні актів було відмовлено у зв`язку з явними порушеннями вимог державно-будівельних норм під час проведення будівельних робіт. Кримінальним правопорушенням виконавчому комітету Вербківської сільської ради завдана майнова шкода на суму 570054.37 грн.

Обвинувачений ОСОБА_5 не визнав заявлені позовні вимоги до нього, надав письмові заперечення, в яких зазначив про те, що позов заявлений до неналежного відповідача, оскільки договір підряду Вербківською сільською радою було укладено з ПП «Євростиль-2013», а не з ним, тому саме це підприємство повинно відповідати в спірних правовідносинах.

Суд, вислухавши пояснення сторін, дослідивши письмові докази щодо заявлених позовних вимог встановив наступне.

Відповідно до ч.1 ст.128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Згідно із ч.5 ст.128 КПК України цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Вирішення цивільного позову в кримінальному провадженні регламентоване ст.129 КПК України.

Як встановлено ч.1 ст.129 КПК України, ухвалюючи обвинувальний вирок, суд залежно від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.

Судом було встановлено що договір підряду щодо виконання робіт на об`єкті «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: АДРЕСА_2 » №188 був укладений 26.08.2016 року між ПП «Євростиль-2013» в особі директора ОСОБА_5 та виконавчим комітетом Вербківської сільської ради Павлоградського району /т.1 а.п.137-141/.

Платіжним дорученням №1893 від 02.09.2016 року про безготівковий перерахунок грошових коштів 08.09.2016 року виконавчим комітетом Вербківської сільської ради Павлоградського району на рахунок ПП «Євростиль-2013» був перерахований аванс 30% за договором №188 від 26.08.2016 року в розмірі 570054.37 грн. /т.1 а.п.142/.

Вказані грошові кошти надійшли на рахунок ПП «Євростиль-2013» 08.09.2016 року, про що свідчить виписка з банківського рахунку ПП «Євростиль-2013» в АТ «Сбербанк» /т.3 а.п.57/.

За об`єктом будівництва були виконані демонтажні роботи, проте договір підряду не був виконаний. Фактична вартість виконаних будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ» складає 96873.07 гривень, що визначено у висновку будівельно-технічної експертизи від 05.07.2018 року /т.2 а.п.197-214/.

Разом з тим, 14.09.2017 року Господарським судом Дніпропетровської області було ухвалено рішення у справі за позовом Виконавчого комітету Вербківської сільської ради до ПП «Євростиль-2013» про розірвання договору підряду, стягнення збитків та пені. Згідно копії рішення договір підряду щодо виконання робіт на об`єкті «Реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул.Матросова, 13 с.Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області» №188 від 26.08.2016 року, укладений між виконавчим комітетом Вербківської сільської ради та ПП «Євростиль-2013» розірвано, з ПП «Євростиль-2013» на користь Виконавчого комітету Вербківської сільської ради стягнуто 570054.37 грн. збитків, 76153 грн. пені, 11293.11 грн. витрат зі сплати судового збору /т.4 а.п.186-190/.

В подальшому постановою Верховного Суду від 13.03.2018 року, скасовано ухвалу Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 11.10.2017 року в справі за позовом виконавчого комітету Вербківської сільської ради до ПП «Євростиль-2013» про розірвання договору підряду та стягнення збитків і пені, справу направлено на новий розгляд до суду апеляційної інстанції /т.2 а.п.176-182/;

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 15.05.2018 року у справі за позовом виконавчого комітету Вербківської сільської ради до ПП «Євростиль-2013» про розірвання договору підряду та стягнення збитків, пені, залишено без змін рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 14.09.2017 року /т.4 а.п.180-185/.

Таким чином, згідно досліджених доказів та рішень господарських судів між ПП «Євростиль-2013» та виконавчим комітетом Вербківської сільської ради існували договірні взаємовідносини між юридичними особами. В результаті неналежного виконання договірних зобов`язань, враховуючи вимоги ст.ст.875, 846, 849, 857, 858 ЦК України сума завданих збитків виконавчому комітету Вербківської сільської ради, зокрема 570054.37 грн. авансового платежу, була стягнута з ПП «Євростиль-2013». Вказане рішення Господарського суду Дніпропетровської області набрало законної сили.

У зв`язку з вирішенням питання про стягнення завданих збитків виконавчому комітету Вербківської сільської ради з ПП «Євростиль-2013» у розмірі 570054.37 грн. необхідно відмовити в задоволені позову виконавчого комітету Вербківської сільської ради до обвинуваченого ОСОБА_5 про стягнення збитків, завданих злочином, в розмірі 570054.37 грн.

Речові докази відсутні.

У відповідності вимог ст.174 КПК України скасувати арешт, накладений на квартири та автомобіль, після набрання вироком законної сили.

Керуючись ст.ст. 368, 374 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, та призначити покарання за ч.4 ст.191 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, та організаціях всіх форм власності на строк 2 (два) роки.

Запобіжний захід ОСОБА_5 до набрання вироком законної сили не обирати.

Після набрання вироком законної сили затримати ОСОБА_5 та направити для відбування призначеного судом покарання.

Строк відбуття покарання обчислювати з моменту фактичного затримання ОСОБА_5 для відбуття призначеного покарання.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави вартість проведених експертиз у розмірі 7850.90 гривень.

В задоволенні позову виконавчого комітету Вербківської сільської ради до обвинуваченого ОСОБА_5 про відшкодування збитків, завданих злочином, відмовити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 20.06.2019 року, після набрання вироком законної сили на:

- квартиру АДРЕСА_3 ;

- квартиру АДРЕСА_4 ;

- автомобіль марки «CHEVROLET LACETTI», номерний знак НОМЕР_12 .

Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду через Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3