Ухвала

від 11.12.2023 по справі 296/12379/23

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/12379/23

1-кс/296/4575/23

Ухвала

Іменем України

11 грудня 2023 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчої - ОСОБА_3

представника ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12023060000000543 від 17.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України,

встановив:

Cлідча слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 , відповідно до змісту якого просить винести ухвалу про накладення арешту у виді заборони права на відчуження, розпорядження та користування на майно, володільцем якого являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- ноутбук ASUS моделі X507U, серійний номер K6NOCV11D70926A із зарядним пристроєм до нього, запакований до спецпакету №7328878;

- мобільний телефон Redmi Note 9 ІМЕІ-1: НОМЕР_1 , ІМЕІ-2: НОМЕР_2 із сім-карткою НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_4 , запакований до спецпакету №WAR1172479;

- ТТН ПП ПАФ «ЛАН» №№ 1- 2 від 26.09.2023, 3-4 від 27.09.2023, 5 від 28.09.2023, 7-8 від 29.09.2023 (копії накладних) на 10 арк кожна;

- проекти ТТН (без підписів та печаток) ФГ «Богданівський курінь» №№2-3 від 10.11.2023, 4 від 11.11.2023, 6-7 від 15.11.2023, 8, 10-14 від 16.11.2023, 4 від 15.11.2023, 1-18 від 17.11.2023 на 1 арк кожен;

- 2 аркуші паперу формату А4 із підписом;

- 4 аркуши паперу формату А4 із відтиском печатки ПАФ «ЛАН» і.к. №31624499;

- звіти про збирання врожаю СГ ПП ПАФ «ЛАН», а саме: на 01.08.2023 на 3 арк, на 01.12.2023 на 3 арк;

- звіти про реалізацію продукції СГ ПП ПАФ «ЛАН» за січень-березень 2023 на 2 арк;

- чорновики балансів (звітів про фінансовий стан) ПП ПАФ «ЛАН» всього на 23 арк;

- аркуші паперу з чорновими та рукописними записами всього на 16 арк;

- роздруківку скріншоту з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.07.2023 на 1 арк;

- проекти протоколів загальних зборів учасників ПП ПАФ «ЛАН», а саме: №1 від 01.04.2023 на 3 арк.; №1/2-23 від 25.07.2023 (2 примірники різного тексту) на 1 арк кожен.

В обґрунтування поданого клопотання слідча ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування за №12023060000000543 від 17.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стала заява співвласника ПП ПАФ «ЛАН» ОСОБА_7 щодо неправомірних дій директора підприємства ОСОБА_8 , які полягають у привласненні майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора ПП ПАФ «ЛАН» (ЄДРПОУ: 31624499, юридична адреса: Житомирська обл., Чуднівський р-н, с.Бабушки, вул.Центральна, 5-а, основним видом діяльності є вирощування сільськогосподарських зернових культур) та будучи співзасновником вказаного підприємства із часткою 40%, використовуючи свої посадові обов`язки, маючи право підпису та являючись розпорядником грошових коштів підприємства здійснює переоформлення на пов`язане з ним ТОВ «МК-АГРОЛАЙФ» (ЄДРПОУ: 45008078, юридична адреса: Житомирська область, Житомирський район, с.Вільшанка, вул.Євгена Рихлика, 1) право оренди земельних ділянок (паїв) з ПП ПАФ «ЛАН». На даний час ОСОБА_8 переоформлено 432 земельні ділянки. Засновником та директором ТОВ «МК-АГРОЛАЙФ» є донька ОСОБА_8 ОСОБА_9 . Крім того, директор ОСОБА_8 використовує майно та сільгосптехніку, що належить ПП ПАФ «ЛАН» для виконання сільськогосподарських робіт на власному фермерському господарстві «Богданівський курінь», без документального оформлення вищезгаданих операцій, чим завдає матеріальної шкоди ПП ПАФ «Лан».

Також встановлено, що ОСОБА_8 займається реалізацією вирощеного врожаю зернових культур з ПП ПАФ «ЛАН» за готівку, а грошові кошти від реалізаціє привласнює, чим також завдає матеріальної шкоди підприємству. Співвласник підприємства із часткою 60% в статутному капіталі ОСОБА_7 , фактично не має доступу до бухгалтерської документації, не залучений до проведення інвентаризації, внаслідок недопущення директором ОСОБА_8 до господарської діяльності підприємства та бухгалтерської документації.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які за проханням ОСОБА_7 , протягом 2023 року спостерігали за в`їздом та виїздом на територію підприємства ПП ПАФ «ЛАН», та за допомогою поміток в блокноті та здійснення фотофіксації зафіксували транспортні засоби, які вивезли для продажу зернових культур, а саме: кукурудзи 2420 тон, овса 88 тон, ячменю 110 тон, тритікале 44 тон. Таким чином, загальні збитки завдані підприємству на суму 10,648 млн грн.

06.12.2023 о 07 год 09 хв на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира №296/12136/23 від 01.12.2023, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено майно, на яке слідча просить накласти арешт

06.12.2023 слідчим у кримінальному провадженні вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.

Необхідність арешту майна слідча ОСОБА_3 обґрунтовує метою збереження вилученого майна як речових доказів.

Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні подане клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому. Зазначила, що вилучені документи та інформація з ноутбука можуть підтвердити обставини кримінального правопорушення. Також зауважила, що для огляду вмісту ноутбука необхідне залучення спеціаліста. Щодо мобільного телефону Redmi Note вказала, що на даний час його оглянуто та не виявлено наявності ознак речового доказу.

Представник власника майна ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчої з підстав, викладених у письмовому клопотанні (запереченнях). Зазначив, що вилучені документи, мобільний телефон та ноутбук не мають доказового значення у розслідуваному кримінальному провадженні і вказаного не доведено слідчою. Також вказав, що слідча ОСОБА_3 не мала повноважень звертатись до суду з клопотанням про арешт майна.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 01 грудня 2023 року у справі №296/12136/23 надано дозвіл групі слiдчих, визначеним у складi групи слiдчих СУ ГУНП в Житомирськiй областi по розслiдуванню кримiнального правопорушення на проведення обшуку за мiсцем проживання суб`єкта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОПП: НОМЕР_4 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вiдшукання та вилучення речей та документів, а саме: первина бухгалтерська документація (книга обліку основних засобів, акти приймання-передачі товарів та основних засобів, акти на списання, відомості нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли чи вибули, платіжні доручення), договори купівлі-продажу зернових культур, податкові відомості щодо отриманих доходів від продажу сільськогосподарської продукції, статистичні дані щодо посіву та збору зернових культур, чорнові записи блокноти, електронні інформаційні системи, комп`ютерні системи або їх частини, мобільні термінали систем зв`язку, якими користується ОСОБА_4 .

Згідно наявної в матеріалах клопотання копії протоколу обшуку від 06 грудня 2023 року, цього дня в період часу з 07 год 09 хв до 09 год 00 хв, старшим слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира №296/12136/23, 1-кс/296/4490/23, проведено обшук за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучено:

- ноутбук ASUS моделі X507U, серійний номер K6NOCV11D70926A із зарядним пристроєм до нього;

-ТТН ПП ПАФ «ЛАН» №№1- 2 від 26.09.2023, №№3-4 від 27.09.2023, №5 від 28.09.2023, №№7-8 від 29.09.2023 (копії накладних) на 10 арк. кожна;

-проекти ТТН (без підписів та печаток) ФГ «Богданівський курінь» №№2-3 від 10.11.2023, №4 від 11.11.2023, №№6-7 від 15.11.2023, №8, №№10-14 від 16.11.2023, №4 від 15.11.2023, №№16-18 від 17.11.2023 на 1 арк. кожен;

-2 аркуші паперу формату А4 із підписом;

-4 аркуші паперу формату А4 із відтиском печатки ПАФ «ЛАН» і.к. №31624499;

-звіти про збирання врожаю СГ ПП ПАФ «ЛАН», а саме: на 01.08.2023 на 3 арк., на 01.12.2023 на 3 арк.;

-звіти про реалізацію продукції СГ ПП ПАФ «ЛАН» за січень-березень 2023 на 2 арк.;

-чорновики балансів (звітів про фінансовий стан) ПП ПАФ «ЛАН» всього на 23 арк.;

-аркуші паперу з чорновими та рукописними записами всього на 16 арк.;

-роздруківка скріншоту з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.07.2023 на 1 арк.;

-проекти протоколів загальних зборів учасників ПП ПАФ «ЛАН», а саме: №1 від 01.04.2023 на 3 арк.; №1/2-23 від 25.07.2023 (2 примірники різного тексту) на 1 арк. кожен.

Постановою слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 06 грудня 2023 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12023060000000543 від 17.10.2023.

Положеннями статті 170 КПК України закріплено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (абз.1 ч.3 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Обставини, викладені слідчою ОСОБА_3 у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, підтверджені наявними в матеріалах клопотання доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; заявою ОСОБА_7 (в порядку ст.214 КПК України); протоколами допиту потерпілого від 20 жовтня 2023 року, від 06 листопада 2023 року; протоколами допиту свідків від 02 листопада 2023 року, від 06 листопада 2023 року; витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; повним витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження.

Беручи до уваги досліджені докази, долучені до клопотання, обставини кримінального провадження (відповідно до фабули у витязі з ЄРДР та наданих слідчою матеріалів), приписи абз.1 ч.3 ст.170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, вилучене в ході проведення 06 грудня 2023 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ноутбук ASUS моделі X507U, серійний номер K6NOCV11D70926A із зарядним пристроєм до нього, запакований до спецпакету №7328878; ТТН ПП ПАФ «ЛАН» №№ 1- 2 від 26.09.2023, 3-4 від 27.09.2023, 5 від 28.09.2023, 7-8 від 29.09.2023 (копії накладних) на 10 арк. кожна; проекти ТТН (без підписів та печаток) ФГ «Богданівський курінь» №№2-3 від 10.11.2023, 4 від 11.11.2023, 6-7 від 15.11.2023, 8, 10-14 від 16.11.2023, 4 від 15.11.2023, 1-18 від 17.11.2023 на 1 арк кожен; 2 аркуші паперу формату А4 із підписом; 4 аркуши паперу формату А4 із відтиском печатки ПАФ «ЛАН» і.к. №31624499; звіти про збирання врожаю СГ ПП ПАФ «ЛАН» на 01.08.2023 на 3 арк, на 01.12.2023 на 3 арк; звіти про реалізацію продукції СГ ПП ПАФ «ЛАН» за січень-березень 2023 на 2 арк; чорновики балансів (звітів про фінансовий стан) ПП ПАФ «ЛАН» всього на 23 арк; аркуші паперу з чорновими та рукописними записами всього на 16 арк; роздруківка скріншоту з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.07.2023 на 1 арк; проекти протоколів загальних зборів учасників ПП ПАФ «ЛАН», а саме: №1 від 01.04.2023 на 3 арк; №1/2-23 від 25.07.2023 (2 примірники різного тексту) на 1 арк кожен, - містить ознаки речових доказів у кримінальному провадженні №12023060000000543 від 17.10.2023.

При цьому, слідчий суддя враховує наступне: вилучені документи та ноутбук можуть містити інформацію про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України; огляд вмісту вилученого ноутбуку станом на момент розгляду клопотання органом досудового розслідування, як пояснила в судовому засіданні cлідча ОСОБА_3 , ще не проведено, та існує необхідність залучення для його огляду спеціаліста, - а тому наявна обґрунтована потреба в накладенні на них арешту.

Також в контексті наведеного слід зазначити, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023060000000543 від 17.10.2023 ще триває, відповідно і встановлення всіх його обставин також триває.

Доводи представника власника майна ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 щодо відсутності у слідчої ОСОБА_3 повноважень на звернення до суду з клопотанням про арешт майна є необґрунтованими та підтверджуються наявним в матеріалах клопотання витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Що стосується необхідності накладення арешту на вилучений мобільний телефон Redmi Note 9 ІМЕІ-1: НОМЕР_1 , ІМЕІ-2: НОМЕР_2 із сім-карткою НОМЕР_3 , то в судовому засіданні слідча пояснила, що його огляд проведено та такий не має значення у даному кримінальному провадженні і не відповідає критеріям речових доказів.

Враховуючи пояснення слідчої, яка зазначила про відсутність ознак речових доказів у вилученому мобільному телефоні із сім-карткою в межах кримінального провадження №12023060000000543 від 17.10.2023, та оскільки слідчим суддею не встановлено таких ознак з урахуванням викладених в клопотанні обставин кримінального правопорушення, в накладенні арешту на: мобільний телефон Redmi Note 9 ІМЕІ-1: НОМЕР_1 , ІМЕІ-2: НОМЕР_2 із сім-карткою НОМЕР_3 , - слід відмовити.

Враховуючи наведене у сукупності, клопотання слідчої ОСОБА_3 , погоджене прокурором, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчої СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 06.12.2023 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною права на відчуження, розпорядження та користування таким майном, а саме на:

-ноутбук ASUS моделі X507U, серійний номер K6NOCV11D70926A із зарядним пристроєм до нього;

-ТТН ПП ПАФ «ЛАН» №№1- 2 від 26.09.2023, №№3-4 від 27.09.2023, №5 від 28.09.2023, №№7-8 від 29.09.2023 (копії накладних) на 10 арк. кожна;

-проекти ТТН (без підписів та печаток) ФГ «Богданівський курінь» №№2-3 від 10.11.2023, №4 від 11.11.2023, №№6-7 від 15.11.2023, №8, №№10-14 від 16.11.2023, №4 від 15.11.2023, №№16-18 від 17.11.2023 на 1 арк. кожен;

-2 аркуші паперу формату А4 із підписом;

-4 аркуші паперу формату А4 із відтиском печатки ПАФ «ЛАН» і.к. №31624499;

-звіти про збирання врожаю СГ ПП ПАФ «ЛАН», а саме: на 01.08.2023 на 3 арк., на 01.12.2023 на 3 арк.;

-звіти про реалізацію продукції СГ ПП ПАФ «ЛАН» за січень-березень 2023 на 2 арк.;

-чорновики балансів (звітів про фінансовий стан) ПП ПАФ «ЛАН» всього на 23 арк.;

-аркуші паперу з чорновими та рукописними записами всього на 16 арк.;

-роздруківка скріншоту з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.07.2023 на 1 арк.;

-проекти протоколів загальних зборів учасників ПП ПАФ «ЛАН», а саме: №1 від 01.04.2023 на 3 арк.; №1/2-23 від 25.07.2023 (2 примірники різного тексту) на 1 арк. кожен.

У задоволенні клопотання в частині накладення арешту на мобільний телефонмарки RedmiNote9ІМЕІ-1: НОМЕР_1 ,ІМЕІ-2: НОМЕР_2 ,із сім-карткою НОМЕР_3 , - відмовити.

Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню.

Майно, в арешті якого відмовлено ухвалою слідчого судді, підлягає негайному поверненню власнику майна.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст ухвали складено 14 грудня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1