Ухвала
від 24.11.2023 по справі 296/11667/23
КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/11667/23

1-кс/296/4323/23

УХВАЛА

Іменем України

24 листопада 2023 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 14.11.2023 в ході проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (фактичне місцезнаходження ТОВ «НВП «ЕДМ-2016» (ЄДРПОУ 40651685).

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12023060000000260 від 17.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , керуючись прагненням до наживи, володіючи організаторськими здібностями, знаючи психологію людей та усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, домовилися про розподіл функцій для реалізації протиправної схеми.

Таким чином, ОСОБА_5 взяв на себе функцію загального керівництва злочинною групою, з метою координації злочинної діяльності особисто підібрав та залучив до участі у ній в якості співучасників - виконавців довірених осіб зі свого найближчого оточення, діючих та колишніх працівників ДП «ЖБТЗ», їх зв`язків, а також спеціалістів з ремонту бронетехніки. Залучивши вказаних осіб до вчинення злочинів у складі злочинної групи, ОСОБА_5 розробив злочинний план, розподіливши ролі та напрямки діяльності із заволодіння, ремонту, зміни серійних номерів, а також зберігання, перевезення, оформлення документів, при цьому доручивши ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , самостійно планувати та контролювати процес надходження ТМЦ.

Водночас, ОСОБА_4 , відповідно до розробленого загального плану, залучив до протиправного механізму ряд фізичних осіб - підприємців, серед котрих і його дружина ОСОБА_8 , реквізити яких використовуються для проведення безтоварних операцій по закупівлі комплектуючих для бронетехніки. Тим самим кошти, отримані від вказаних операцій, конвертуються ОСОБА_4 у готівку, шляхом зняття їх у банкоматах та подальшого обміну в іноземну валюту, яка розподіляється між учасниками злочинної групи.

Зорганізувавшись у стійке об`єднання, метою діяльності якого є незаконне збагачення та отримання матеріальних благ шляхом заволодіння державним майном, ОСОБА_5 залучив за матеріальну винагороду працівників державного підприємства, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які в процесі професійної діяльності мають доступ до дефіцитних деталей, необхідних для ремонту бронетехніки. Вказані особи відповідно до своїх функціональних обов`язків проводять огляд, дефектування, ремонт, випробування вказаних деталей та вживають заходи з їх незаконного заволодіння, з метою подальшого продажу ОСОБА_5 ОСОБА_7 та ОСОБА_12 . При цьому ОСОБА_5 доведено до кожного учасника злочинної групи цінові діапазони за кожну номенклатуру деталей, з урахуванням їх технічного стану, зношеності деталей, необхідного об`єму ремонтних робіт та відсутності/наявності комплектуючих.

В ході проведення досудового розслідування зафіксовано, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 згідно з розподілом ролей, здійснюють формальний вхідний контроль ТМЦ, поставлених ОСОБА_4 , що у подальшому призводить до реалізації загального злочинного умислу.

До проведення ремонтних робіт обладнання ОСОБА_6 залучив ОСОБА_13 , який в минулому працював на керівних посадах в ДП «ЖБТЗ» та має необхідний досвід та коло знайомств, щоб здійснювати кваліфікований ремонт ТМЦ державного підприємства. Для реалізації механізму заволодіння комплектуючих ОСОБА_13 домовився з працівником заводу

ОСОБА_14 про постачання дефіцитних деталей, що перебувають у його безпосередньому доступі як слюсаря-електрика з ремонту оптичного обладнання цеху №6 та подальший спільний ремонт за місцем проживання ОСОБА_13 у спеціально обладнаному гаражі.

Згідно з визначеними функціями, до реалізації протиправного механізму із заволодіння державним майном членами злочинної групи залучено офіцера філії НОМЕР_1 військового представництва Міністерства оборони України (з місцем дислокації на ДП «ЖБТЗ») ОСОБА_15 , відповідального за результати поглибленого дефектування та списання дефіцитних комплектуючих під виглядом бракованих, ввірених ОСОБА_9 , та до яких мають доступ ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_14 .

ОСОБА_15 , діючи з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, також особисто здійснює діяльність із заволодіння ТМЦ, що перебувають на ДП «ЖБТЗ», з метою їх подальшої реалізації на ДП «ЖБТЗ» через невстановлені комерційні структури.

Також встановлено, що організатором злочинної групи ОСОБА_5 та співучасником ОСОБА_7 здійснюється закупівля ТМЦ, які належать ДП «ЖБТЗ», у ОСОБА_16 (сина колишнього водія автотранспортного господарства заводу ОСОБА_17 ) та ОСОБА_18 (колишнього начальника складу ДП «ЖБТЗ») які виступають посередниками між невстановленими працівниками підприємства та учасниками вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування встановлено місця зберігання ТМЦ незаконного походження, а саме: ОСОБА_5 використовує гаражне приміщення № НОМЕР_2 у гаражному кооперативі «Кам`янка», де проводить зустрічі та передає ОСОБА_4 підготовлені деталі для продажу на завод. Також до вказаного приміщення ОСОБА_4 привозить деталі, які не пройшли вхідний контроль на підприємстві. Разом з цим ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 використовують як склади для зберігання незаконно отриманих ТМЦ 4 гаражні приміщення в гаражному кооперативі «Простір».

ОСОБА_4 для здійснення господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку використовує квартиру як приміщення конспіративного офісу, де зберігає документацію, банківські карти, відкриті на підконтрольних ФОПів, та кошти, отримані в результаті ведення злочинної діяльності. Водночас, за місцем реєстрації юридичної особи працівники компанії не з`являються.

14.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/11226/23 від 07.11.2023 проведено обшук за місцем роботи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (фактичне місцезнаходження ТОВ «НВП «ЕДМ-2016» (ЄДРПОУ 40651685), в ході якого виявлено та вилучено:

- в приміщені комори (складі) вилучено предмети схожі на запчастини (деталі) до військової техніки:

п`ять предметів циліндричної форми, на торці яких наявні закріплюючі механізми коричневого кольору, які містять маркування «КМ-600Д-В» на торці та повздовж циліндру відрізняючі маркування: «6,14,13»; «26,46,46»; «3,7,13»; «1,7,51»; «6,14,5»;

тридцять предметів напівциліндричної форми на верху якого наявна гумова резинка чорного кольору, без будь яких маркувань, а також п`ять предметів циліндричної форми, форми верх та них яких містить різьблення, які мають вирізьблене маркування: «218, К 38 ЖТК»; «К812»; «218К»; «218КЖТ»; один з яких без маркування;

п`ять предметів циліндричної форми маркування «Тип ЭЛС-3 26 V», які містять номера: «№ 34ВМН2»; «№20977050389»; «№31ВND3»; «№99СМР6»; «№78 СNS»; один предмет прямокутної форми з маркуванням «КР -55» «ПО6ЕЦТ0570» «ВЫКЛ ВКЛ» «НИЗ ОБЩ ВЕРХ ОБОГРЕВ ТНПО» та один предмет який має форму половини кола, центр якого має скляний отвір, до корпусу якого приєднаний металевий дріт на кінці якого наявний пластиковий з`єднувача, який має маркування «СЭ2П ЖШТ», «ПК 426», які знаходились у картонній коробці «Нова пошта» з ТТН № 5901009436355 отримувач ОСОБА_4 , з якої зроблено вирізнення ТТН , яку також вилучено;

п`ятнадцять предметів продовговатої форми з написом «КС-8 1,2 кг» з ідентифікуючими номерами: «№ СОЗЦТ1136»; «№25ZMN»; «№34 ВМР»; «№66827»; «№62 DNS»; «№БО9ЦТ1468»; «№92779»; «98 ANM»; «№ В11ЦТ0851»; «ДО 8ЦТ0528»; «№ВО4ЦТ0139» «№75MNS»; «№95ZMN», «№17BNS»;

чотири предмети прямокутної форми з написом «РН-10 БИ -10» з ідентифікуючими номерами: «ЄО4ЦТ0545», «И11ЦТ0557», «085306» «Ф11ЦТ1637», один предмет з написом «КР40-26» «U09ЦТ1053» та один предмет прямокутної форми «РН10-1С 2.2 кг» «ШО2ЦТ0427»;

предмет схожий на електродвигун з маркуванням «ЭДМ -14 7.4 кg»;

предмет схожий на електродвигун з маркуванням «ЭДМ-46 ХО8ЦТО0679»;

дванадцять предметів прямокутної форми «РП-5 ВН ГН» «КТ-6 7.3 кг», які мають ідентифікуючі номери: «ШО2ЦТ0223», «ШОЗЦТ0190», «№06211», «ШОЦТО332», «ШОЦТ0227», «ШОЦТ0033», «ЯО8ЦТ0538», «ВО4ЦТ0147», «ШОЦТ0228», «ЦЩ2ЦІ0244», «ЯО8ЦТ0428», «ФО5ЦТ0240»;

два прилади циліндричної форми з маркуванням «МН-1 odb599HN124 B» та «МН-1 УО4ЦТ07082 24 В», два предмети прямокутної форми з маркуванням «ДМР-400Т» та «ДМР-400ТА», один прилад маркуванням «ПУ-6 4.9 кг» «№23HMN»;

двадцять предметів циліндричної форми з маркування «ЭК-48», три прямокутні пристрої скляною вставкою з написом «Отпусти ручной тормоз»;

чотири показники температури циліндричної форми з маркуванням «2ТУЭ-1» та вісім предметів з маркуванням «П1», три прилади зеленого кольору, для огляду з вмонтованим дзеркалом (триплекс), без маркування;

- в службовому кабінеті ОСОБА_4 :

предмети схожі на запчастини (деталі) до військової техніки: шість предметі прямокутної форми з маркуванням «ДМР 400Т», два квадратні предмети, один з яких з наліпкою «лівий поворот» з маркуванням «КОС1- 2 07 кг.» ідентифікуючі номери « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », один циліндричний предмет чорного кольору з маркуванням «МБП-3Н», прилад вимірюванням сили струму та два шильдика з ідентичними номерами «№ HY 2076»;

чотири блокноти з чорновими записами;

грошові кошти загальною сумою 109 600 гривень: номіналами по 500 гривень 207 одиниць, по 200 гривень 3 одиниці, по 100 гривень 55 одиниці, та одна купюра 50 доларів США;

три папки швидкозшивачі з документами: чорна папка на 354 арк., зелена 76 арк., сірого кольору 466 арк., (документи які стосуються фінансово господарської діяльності між ТОВ «НВП «ЕДМ-2016» та ДП «Житомирський бронетанковий завод»);

жорсткий диск з комп`ютера ОСОБА_4 марки «Кingston SA 400537/240 G на 240 GB»;

- в службовому кабінеті директора ОСОБА_19 ТОВ «НВП «ЕДМ-2016»:

флеш накопичувач «General USB диск» об`ємом 8 GB з файлами зі системи «BAF 8.3.15.1.81.87» та папки «Shave», які були надані директором ОСОБА_19 добровільно;

паперові відомості у формі таблиці, щодо доходів ТОВ «НВП «ЕДМ-2016» за 2022 рік на 18 арк., та 2023 рік на 17 арк.;

- в приміщенні бухгалтерії:

двадцять шість печаток різних суб`єктів господарювання:

- печатка «Панасистем ЛТД» 38139235;

- печатка «Міжнародні транспортні перевезення» 32158776;

- печатка «ПРС ССОР» 35703914;

- печатка «Станція технічного обслуговування експерт» 37219492;

- печатка «Благос інжірінг» 36012246;

- печатка «Євроенергоцентр» 30860613;

- печатка «Інтерпроменрго» 24364793;

- печатка «Панасистем ЛТД» 38139235;

- печатка «СЦР СОСЬЄТЕ ДЕ КУРТАЖ АН РЕАСЮРАНС С.А.» 26603492;

- печатка «Арт-сервіс» 24924536;

- печатка «Дейлі» 25636408;

- печатка «Ропла електронік» 33096391;

- печатка «Прайсістемс» 40060039;

- печатка «Рейоптікс» 40928824;

- печатка «СВП АГРО ХОЛДИНГ» 38537110;

- печатка «КОНСБУД» 34290189;

- печатка ФОП « ОСОБА_20 » НОМЕР_5 ;

- печатка ФОП « ОСОБА_21 » НОМЕР_6 ;

- печатка ТОВ «Любком» 31404793;

- печатка «Український промисло фінансовий косорціум» 31087207;

- печатка «ООО Украинский промишлено-финансовой косорциума» МФО 322217;

- печатка «Інтернет- магазин «Сеймастер» прю Московський -21 тел. 050-988-15-51»;

- печатка кліше (підпис особи);

- печатка «ФПК» ИНТЕРПРОМЭНЕРГО»;

- печатка «Интернет-магазин «Сеймастр» пр. Московский = 21 тел. 050988151»;

- печатка «ЗАО ФПК И ИТЕРПРОМЖЕНРГО» р/р 26001001369;

копія статуту ТОВ «НВП «ЕДМ-2016» на 15 арк., копія наказу № 4К від 01.09.2017, відтиски печатки ТОВ «НВП «ЕДМ-2016» 40651685 на 7 арк., копія наказу № 2- К від 31.01.2017 на 1 арк.;

зелена папка з документацією, щодо поставок товарів, товаротранспортні послуги, видаткові накладі на придбання товарів (частин військової техніки) на 171 арк., Рожева папка з документацією щодо специфікації, актів повернення продукції постачальнику, актів вхідного контролю, актів прийому передачі продукції на 443 арк., (документи які стосуються фінансово господарської діяльності між ТОВ «НВП «ЕДМ-2016» та ДП «Житомирський бронетанковий завод»);

коричнева папка листування, договорів, актів поверення продукції постачальнику на 152 арк., Папка чорного кольору з актами приймання передачі продукції на 424 арк. (документи які стосуються фінансово господарської діяльності між ТОВ «НВП «ЕДМ-2016» та ДП «Житомирський бронетанковий завод»).

Постановою слідчого від 15.11.2023р. вилучене майно визнано речовим доказом.

Володільцем вилученого майна в службовому кабінеті ОСОБА_4 являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. Володільцем всього іншого майна є ТОВ «НВП «ЕДМ-2016» (ЄДРПОУ 40651685) директор ОСОБА_19 .

Слідчий в судове засідання не з`явися, від нього в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд справи без його участі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, був повідомлений про час та місце розгляду справи належним чином. Крім того, секретарем судового засідання повідомлено про розгляд справи представника власника майна - адвоката ОСОБА_22 , шляхом направлення телефонограми.

Дослідивши матеріали клопотання наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З огляду на те, що речі, вилучені 14.11.2023р. в ході проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (фактичне місцезнаходження ТОВ «НВП «ЕДМ-2016» (ЄДРПОУ 40651685), є речовими доказами по кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використанні як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, позбавивши його власників, офіційних володільців, третіх осіб, можливості відчуження, розпоряджання, використання.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 14.11.2023р. в ході проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (фактичне місцезнаходження ТОВ «НВП «ЕДМ-2016» (ЄДРПОУ 40651685), шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, а саме:

- вилучених в приміщені комори (складі) вилучено предмети схожі на запчастини (деталі) до військової техніки: