Ухвала

від 07.12.2023 по справі 405/1098/23

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/1098/23

провадження № 1-кс/405/4040/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.12.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ «Санолта» - адвоката ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 25.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32021120010000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

30.11.2023 до Ленінського районного суду м. Кіровограда від слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 надійшло клопотання про арешт майна, яке 29.11.2023 тимчасово вилучено під час проведення обшуку будівель, які розташовані за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н., смт. Голованівськ, вул. Матросова, 40-в.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 29.11.2023 проведено обшук за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н., смт. Голованівськ, вул. Матросова, 40-в, в ході якого виявлено та вилучено наступне:

-договір поставки №С193001 від 21.06.2019 р. на 6 арк.;

-додатки до договору поставки №С193001 від 21.06.2019 р. (специфікації з 1 по 62) на 98 арк.;

-видаткові накладні та ТТН до договору поставки №С193001 від 21.06.2019 р., а саме: видаткова накладна № 1 від 01.08.2019 на 1 арк., ТТН №0108 від 01.08.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 3 від 05.08.2019 на 1 арк., ТТН №0508 від 05.08.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 10 від 17.08.2019 на 1 арк., ТТН №1708 від 17.08.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 11 від 18.08.2019 на 1 арк., ТТН №1808 від 18.08.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 14 від 19.08.2019 на 1 арк., ТТН №1908 від 19.08.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 15 від 19.08.2019 на 1 арк., ТТН №1908-1 від 19.08.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 16 від 20.08.2019 на 1 арк., ТТН №2008 від 20.08.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 17 від 20.08.2019 на 1 арк., ТТН №2008-1 від 01.08.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 19 від 21.08.2019 на 1 арк., ТТН №2108 від 21.08.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 18 від 21.08.2019 на 1 арк., ТТН №2108 від 01.08.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 22 від 22.08.2019 на 1 арк., ТТН №2308-2 від 23.08.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 25 від 26.08.2019 на 1 арк., ТТН №2608 від 26.08.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 26 від 26.08.2019 на 1 арк., ТТН №2608- від 26.08.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 28 від 27.08.2019 на 1 арк., ТТН №2708 від 27.08.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 31 від 28.08.2019 на 1 арк., ТТН №2808 від 28.08.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 29 від 25.09.2019 на 1 арк., ТТН №2509 від 25.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 26 від 24.09.2019 на 1 арк., ТТН №2409 від 24.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 28 від 24.09.2019 на 1 арк., ТТН №2409-1 від 24.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 23 від 20.09.2019 на 1 арк., ТТН №2009 від 20.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 25 від 19.09.2019 на 1 арк., ТТН №1909-1 від 19.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 22 від 19.09.2019 на 1 арк., ТТН №1909 від 19.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 20/1 від 18.09.2019 на 1 арк., ТТН №1809 від 18.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 17 від 16.09.2019 на 1 арк., ТТН №1609-1 від 16.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 16 від 16.09.2019 на 1 арк., ТТН №1609 від 16.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 15 від 14.09.2019 на 1 арк., ТТН №1409 від 14.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 14 від 13.09.2019 на 1 арк., ТТН №1309 від 13.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 12 від 10.09.2019 на 1 арк., ТТН №1009 від 10.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 8 від 09.09.2019 на 1 арк., ТТН №0809-1 від 08.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 7 від 07.09.2019 на 1 арк., ТТН №0709 від 07.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 6 від 07.09.2019 на 1 арк., ТТН №0709-1 від 07.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 5/1 від 05.09.2019 на 1 арк., ТТН №0509 від 05.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 5 від 05.09.2019 на 1 арк., ТТН №0509-1 від 05.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 1 від 02.09.2019 на 1 арк., ТТН №0209 від 02.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 1 від 21.06.2019 на 1 арк., ТТН №2106 від 21.06.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 1 від 21.06.2019 на 1 арк., ТТН №2106 від 21.06.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 2 від 26.06.2019 на 1 арк., ТТН №2606 від 26.06.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 2 від 26.06.2019 на 1 арк., ТТН №2606 від 26.06.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 3 від 26.06.2019 на 1 арк., ТТН №2606-1 від 26.06.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 3 від 26.06.2019 на 1 арк., ТТН №2606-1 від 26.06.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 4 від 26.06.2019 на 1 арк., ТТН №2606-3 від 26.06.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 4 від 26.06.2019 на 1 арк., ТТН №2606-3 від 26.06.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 5 від 27.06.2019 на 1 арк., ТТН №2706 від 27.06.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 6 від 29.06.2019 на 1 арк., ТТН №2906 від 29.06.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 7 від 30.06.2019 на 1 арк., ТТН №3006 від 27.06.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 7 від 30.06.2019 на 1 арк., ТТН №3006 від 27.06.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 1 від 01.07.2019 на 1 арк., ТТН №0107 від 01.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 2 від 01.07.2019 на 1 арк., ТТН №0107-1 від 01.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 3 від 02.07.2019 на 1 арк., ТТН №0207-1 від 02.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 4 від 02.07.2019 на 1 арк., ТТН №0207-1 від 02.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 5 від 02.07.2019 на 1 арк., ТТН №0207-2 від 02.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 6 від 04.07.2019 на 1 арк., ТТН №0407 від 04.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 7 від 05.07.2019 на 1 арк., ТТН №0507 від 05.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 8 від 05.07.2019 на 1 арк., ТТН №0507/2 від 05.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 9 від 06.07.2019 на 1 арк., ТТН №0607 від 06.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 11 від 11.07.2019 на 1 арк., ТТН №1107 від 11.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 12 від 11.07.2019 на 1 арк., ТТН №1107/1 від 11.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 13 від 12.07.2019 на 1 арк., ТТН №1207 від 12.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 14 від 13.07.2019 на 1 арк., ТТН №1307 від 13.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 10 від 14.07.2019 на 1 арк., ТТН №1407 від 14.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 15 від 14.07.2019 на 1 арк., ТТН №1407 від 14.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 16 від 16.07.2019 на 1 арк., ТТН №1607 від 16.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 18 від 16.07.2019 на 1 арк., ТТН №1607 від 16.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 19 від 19.07.2019 на 1 арк., ТТН №1907 від 19.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 21 від 24.07.2019 на 1 арк., ТТН №2407 від 24.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 22 від 24.07.2019 на 1 арк., ТТН №2407-1 від 24.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 23 від 24.07.2019 на 1 арк., ТТН №2407-3 від 24.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 24 від 25.07.2019 на 1 арк., ТТН №2507 від 25.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 25 від 26.07.2019 на 1 арк., ТТН №2607 від 26.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 26 від 27.07.2019 на 1 арк., ТТН №2707 від 27.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 27 від 28.07.2019 на 1 арк., ТТН №2807 від 28.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 28 від 28.07.2019 на 1 арк., ТТН №2807 від 28.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 29 від 29.07.2019 на 1 арк., ТТН №2907 від 29.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 31 від 31.07.2019 на 1 арк., ТТН №3107 від 31.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 57 від 31.10.2019 на 1 арк., ТТН №3110-1 від 31.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 55 від 31.10.2019 на 1 арк., ТТН №3110 від 31.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 54 від 30.10.2019 на 1 арк., ТТН №3010 від 30.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 53 від 29.10.2019 на 1 арк., ТТН №2910-1 від 29.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 52 від 29.10.2019 на 1 арк., ТТН №2910/1 від 29.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 46 від 26.10.2019 на 1 арк., ТТН №2610 від 26.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 45 від 26.10.2019 на 1 арк., ТТН №2610-1 від 26.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 44 від 23.10.2019 на 1 арк., ТТН №2310-1 від 23.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 43 від 23.10.2019 на 1 арк., ТТН №2310-1 від 23.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 41 від 22.10.2019 на 1 арк., ТТН №2210-1 від 22.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 42 від 22.10.2019 на 1 арк., ТТН №2210 від 22.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 36 від 19.10.2019 на 1 арк., ТТН №1910 від 19.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 34 від 18.10.2019 на 1 арк., ТТН №1810 від 18.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 30 від 15.10.2019 на 1 арк., ТТН №1510 від 15.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 19 від 10.10.2019 на 1 арк., ТТН №1010 від 10.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 18 від 09.10.2019 на 1 арк., ТТН №0910 від 09.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 15 від 08.10.2019 на 1 арк., ТТН №0810 від 08.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 14 від 08.10.2019 на 1 арк., ТТН №0810-1 від 08.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 6 від 03.10.2019 на 1 арк., ТТН №0310 від 03.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 2 від 02.10.2019 на 1 арк., ТТН №0210 від 02.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 17 від 14.11.2019 на 1 арк., ТТН №1411 від 14.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 19 від 15.11.2019 на 1 арк., ТТН №1511 від 15.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 20 від 16.11.2019 на 1 арк., ТТН №1611 від 16.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 21 від 17.11.2019 на 1 арк., ТТН №1711 від 17.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 22 від 18.11.2019 на 1 арк., ТТН №1811 від 18.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 23 від 18.11.2019 на 1 арк., ТТН №1811-1 від 18.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 26 від 22.11.2019 на 1 арк., ТТН №2211 від 22.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 27 від 22.11.2019 на 1 арк., ТТН №2211-1 від 22.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 28 від 23.11.2019 на 1 арк., ТТН №2311 від 23.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 29 від 24.11.2019 на 1 арк., ТТН №2411 від 24.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 32 від 29.11.2019 на 1 арк., ТТН №2911 від 29.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 1 від 02.12.2019 на 1 арк., ТТН №0212 від 02.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 2 від 02.12.2019 на 1 арк., ТТН №0212/1 від 02.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 3 від 04.12.2019 на 1 арк., ТТН №0412 від 04.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 4 від 05.12.2019 на 1 арк., ТТН №0512 від 05.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 5 від 06.12.2019 на 1 арк., ТТН №0612 від 06.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 6 від 08.12.2019 на 1 арк., ТТН №0812 від 08.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 7 від 16.12.2019 на 1 арк., ТТН №1612 від 16.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 8 від 24.12.2019 на 1 арк., ТТН №2412 від 24.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 9 від 28.12.2019 на 1 арк., ТТН №2812 від 28.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 10 від 30.12.2019 на 1 арк., ТТН №3012 від 30.12.2019 на 1 арк.;

-договір поставки №С193008 від 09.08.2019 р. на 5 арк.;

-додатки до договір поставки №С193008 від 09.08.2019 р. (специфікація з 1 по 48) на 49 арк.;

-додаткова угода про розірвання договору поставки №С193008 від 09 серпня 2019 р на 1 арк;

-видаткові накладні та ТТН до договору поставки №С193008 від 09.08.2019 р., а саме: видаткова накладна № 21 від 29.08.2019 на 1 арк., ТТН №21 від 29.08.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 20 від 28.08.2019 на 1 арк., ТТН №20 від 28.08.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 09 від 13.08.2019 на 1 арк., ТТН №9 від 12.08.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 8 від 12.08.2019 на 1 арк., ТТН №8 від 12.08.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 7 від 12.08.2019 на 1 арк., ТТН №7 від 12.08.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 34 від 23.09.2019 на 1 арк., ТТН №54 від 23.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 26 від 18.09.2019 на 1 арк., ТТН №47 від 17.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 21 від 15.09.2019 на 1 арк., ТТН №43 від 14.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 17 від 12.09.2019 на 1 арк., ТТН №39 від 12.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 70 від 31.10.2019 на 1 арк., ТТН №130 від 31.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 64 від 30.10.2019 на 1 арк., ТТН №125 від 30.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 61 від 29.10.2019 на 1 арк., ТТН №122 від 29.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 52 від 26.10.2019 на 1 арк., ТТН №116 від 26.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 55 від 26.10.2019 на 1 арк., ТТН №113 від 25.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 22 від 11.10.2019 на 1 арк., ТТН №82 від 10.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 15 від 08.10.2019 на 1 арк., ТТН №75 від 07.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 14 від 07.10.2019 на 1 арк., ТТН №74 від 06.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 09 від 04.10.2019 на 1 арк., ТТН №69 від 04.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 1 від 02.11.2019 на 1 арк., ТТН №137 від 02.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 7 від 04.11.2019 на 1 арк., ТТН №139 від 04.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 12 від 05.11.2019 на 1 арк., ТТН №144 від 04.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 3 від 05.11.2019 на 1 арк., ТТН №145 від 04.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 14 від 06.11.2019 на 1 арк., ТТН №146 від 05.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 15 від 07.11.2019 на 1 арк., ТТН №147 від 06.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 16 від 07.11.2019 на 1 арк., ТТН №148 від 06.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 23 від 09.11.2019 на 1 арк., ТТН №155 від 09.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 28 від 11.11.2019 на 1 арк., ТТН №160 від 11.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 29 від 12.11.2019 на 1 арк., ТТН №161 від 11.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 30 від 12.11.2019 на 1 арк., ТТН №162 від 12.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 42 від 16.11.2019 на 1 арк., ТТН №174/520936 від 15.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 43 від 16.11.2019 на 1 арк., ТТН №520935 від 15.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 50 від 20.11.2019 на 1 арк., ТТН №180 від 20.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 54 від 20.11.2019 на 1 арк., ТТН №184 від 20.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 60 від 22.11.2019 на 1 арк., ТТН №188 від 22.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 70 від 25.11.2019 на 1 арк., ТТН №197 від 24.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 74 від 25.11.2019 на 1 арк., ТТН №201 від 25.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 12 від 05.12.2019 на 1 арк., ТТН №226 від 05.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 13 від 05.12.2019 на 1 арк., ТТН №228 від 05.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 22 від 12.12.2019 на 1 арк., ТТН №237 від 08.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 43 від 14.12.2019 на 1 арк., ТТН №258 від 14.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 46 від 15.12.2019 на 1 арк., ТТН №261 від 14.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 58 від 18.12.2019 на 1 арк., ТТН №273 від 18.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 69 від 21.12.2019 на 1 арк., ТТН №284 від 20.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 68 від 21.12.2019 на 1 арк., ТТН №283 від 21.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 70 від 22.12.2019 на 1 арк., ТТН №285 від 22.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 89 від 28.12.2019 на 1 арк., ТТН №305 від 27.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 90 від 28.12.2019 на 1 арк., ТТН №305 від 28.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 92 від 29.12.2019 на 1 арк., ТТН №307 від 29.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 95 від 30.12.2019 на 1 арк., ТТН №310 від 30.12.2019 на 1 арк.;

-договір поставки №С193020 від 05.12.2019 на 5 арк.;

-додатки до договір поставки № С193020 від 05.12.2019 р. (специфікація з 1 по 23) на 29 арк.;

-видаткові накладні та ТТН до договору поставки № С193020 від 05.12.2019 р., а саме: видаткова накладна № 36 від 18.12.2019 на 1 арк., ТТН №1812/19 від 18.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 36 від 18.12.2019 на 1 арк., ТТН №1812/19 від 18.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 47 від 22.12.2019 на 1 арк., ТТН №2212/19 від 22.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 48 від 22.12.2019 на 1 арк., ТТН №2212/19 від 22.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 51 від 23.12.2019 на 1 арк., ТТН №2312/19 від 23.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 61 від 27.12.2019 на 1 арк., ТТН №2712/19 від 27.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 64 від 29.12.2019 на 1 арк., ТТН №2912/19 від 29.12.2019 на 1 арк.

Постановою слідчого від 30.11.2023 вилучені речі та документи визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий вважає, що виявленні та вилучені вищевказані копії та оригінали документів є об`єктом кримінально протиправних дій та містять на собі сліди та інформацію скоєння злочину, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання у кримінальному провадженні як доказів, які сприятимуть об`єктивному, повному і всебічному проведенню досудового розслідування та встановленню обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність накласти арешт з метою збереження вказаних речових доказів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з зазначених в ньому підстав, просив його задовольнити. Окрім цього вказав про те, що вилучені документи будуть направлені до податкової для перевірки щодо відсутності чи наявності факту ухилення від сплати податків, після чого по вилученим документам буде призначена експертиза.

Представник власника майна просила відмовити в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна, в обґрунтування чого вказала, що всі документи, які були вилучені 29.11.2023 під час проведення обшуку стосуються господарської діяльності товариства за 2019 рік; всі документи оформлені відповідно до чинного законодавства; арешт документів призведе до неможливості проведення податкової перевірки; кримінальне провадження розпочато з 2021 року; підприємство на всі запити надавала копії цих документів; відсутні жодні застереження щодо можливості знищення вилучених документів; товариство не є учасником кримінального провадження; податковою не завершено перевірку підприємства, яка розпочалась у 2021 році, тому вважає такі дії органу досудового розслідування є тиском на суб`єкт господарювання.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, думку представника власника майна, повно та всебічно дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчими ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 25.01.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32021120010000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ «Санолта» код ЄДРПОУ 38401364 шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності безтоварних фінансово-господарських операцій проведених в період червень 2019 - квітень 2020 року умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 10117666 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів в особливо великих розмірах.

29.11.2023 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 31.10.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено документи, які перелічені в клопотанні.

30.11.2023 документи, які були вилучені за вказаною вище адресою оглянуті слідчим та цього ж дня винесено постанову, якою визнано ці документи речовими доказами.

Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені під час обшуку документи мають значення для кримінального провадження та можуть містити в собі відомості кримінального правопорушення, оскільки дозвіл на проведення обшуку надавався саме з метою вилучення цих документів.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Клопотання про арешт майна слідчого обґрунтовано тим, що тимчасово вилучені документи, є речовим доказом, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Матеріалами клопотання доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені у клопотанні документи, на які слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Водночас, представник власника майна у поясненнях просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна, але не довів, що вилучення цих документів негативно вплине на господарську діяльність підприємства, а лише зазначив, що вилучені документи складені у відповідності до чинного законодавства і копій цих документів вже надавались.

Натомість, вказане рішення не перешкоджає власнику майна в подальшому, в разі недотримання розумних строків проведення розслідування, порушувати перед органами досудового слідства, слідчим суддею, клопотання про скасування арешту.

Під час розгляду клопотання в частині накладення арешту на вилучені документи, слідчим суддею не встановлено негативних наслідків арешту майна, та вважає, що такі обмеження є пропорційними меті, заради досягнення якої застосовується такий арешт, оскільки він пов`язаний з втручанням у право особи на власність, що є складовою права на мирне володіння своїм майном (передбачене у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод). Водночас, на переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, оскільки є необхідним і пропорційним до законної мети, що переслідується - нагальної суспільної потреби у протидії кримінальним правопорушенням.

Крім того, таке втручання стосуватиметься виключно конкретних документів, щодо яких існують достатні підстави вважати, що вони є речовими доказом, що вказує на співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

З урахуванням доведеності слідчим та прокурором правової підстави накладення арешту на документи, можливості використання документів, які зазначені в клопотанні, як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 32021120010000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 29.11.2023 будівель, які розташовані за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н., смт. Голованівськ, вул. Матросова, 40-в, а саме:

- договір поставки №С193001 від 21.06.2019 р. на 6 арк.;

- додатки до договору поставки №С193001 від 21.06.2019 р. (специфікації з 1 по 62) на 98 арк.;

- видаткові накладні та ТТН до договору поставки №С193001 від 21.06.2019 р., а саме: видаткова накладна № 1 від 01.08.2019 на 1 арк., ТТН №0108 від 01.08.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 3 від 05.08.2019 на 1 арк., ТТН №0508 від 05.08.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 10 від 17.08.2019 на 1 арк., ТТН №1708 від 17.08.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 11 від 18.08.2019 на 1 арк., ТТН №1808 від 18.08.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 14 від 19.08.2019 на 1 арк., ТТН №1908 від 19.08.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 15 від 19.08.2019 на 1 арк., ТТН №1908-1 від 19.08.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 16 від 20.08.2019 на 1 арк., ТТН №2008 від 20.08.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 17 від 20.08.2019 на 1 арк., ТТН №2008-1 від 01.08.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 19 від 21.08.2019 на 1 арк., ТТН №2108 від 21.08.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 18 від 21.08.2019 на 1 арк., ТТН №2108 від 01.08.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 22 від 22.08.2019 на 1 арк., ТТН №2308-2 від 23.08.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 25 від 26.08.2019 на 1 арк., ТТН №2608 від 26.08.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 26 від 26.08.2019 на 1 арк., ТТН №2608- від 26.08.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 28 від 27.08.2019 на 1 арк., ТТН №2708 від 27.08.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 31 від 28.08.2019 на 1 арк., ТТН №2808 від 28.08.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 29 від 25.09.2019 на 1 арк., ТТН №2509 від 25.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 26 від 24.09.2019 на 1 арк., ТТН №2409 від 24.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 28 від 24.09.2019 на 1 арк., ТТН №2409-1 від 24.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 23 від 20.09.2019 на 1 арк., ТТН №2009 від 20.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 25 від 19.09.2019 на 1 арк., ТТН №1909-1 від 19.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 22 від 19.09.2019 на 1 арк., ТТН №1909 від 19.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 20/1 від 18.09.2019 на 1 арк., ТТН №1809 від 18.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 17 від 16.09.2019 на 1 арк., ТТН №1609-1 від 16.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 16 від 16.09.2019 на 1 арк., ТТН №1609 від 16.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 15 від 14.09.2019 на 1 арк., ТТН №1409 від 14.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 14 від 13.09.2019 на 1 арк., ТТН №1309 від 13.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 12 від 10.09.2019 на 1 арк., ТТН №1009 від 10.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 8 від 09.09.2019 на 1 арк., ТТН №0809-1 від 08.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 7 від 07.09.2019 на 1 арк., ТТН №0709 від 07.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 6 від 07.09.2019 на 1 арк., ТТН №0709-1 від 07.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 5/1 від 05.09.2019 на 1 арк., ТТН №0509 від 05.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 5 від 05.09.2019 на 1 арк., ТТН №0509-1 від 05.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 1 від 02.09.2019 на 1 арк., ТТН №0209 від 02.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 1 від 21.06.2019 на 1 арк., ТТН №2106 від 21.06.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 1 від 21.06.2019 на 1 арк., ТТН №2106 від 21.06.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 2 від 26.06.2019 на 1 арк., ТТН №2606 від 26.06.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 2 від 26.06.2019 на 1 арк., ТТН №2606 від 26.06.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 3 від 26.06.2019 на 1 арк., ТТН №2606-1 від 26.06.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 3 від 26.06.2019 на 1 арк., ТТН №2606-1 від 26.06.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 4 від 26.06.2019 на 1 арк., ТТН №2606-3 від 26.06.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 4 від 26.06.2019 на 1 арк., ТТН №2606-3 від 26.06.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 5 від 27.06.2019 на 1 арк., ТТН №2706 від 27.06.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 6 від 29.06.2019 на 1 арк., ТТН №2906 від 29.06.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 7 від 30.06.2019 на 1 арк., ТТН №3006 від 27.06.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 7 від 30.06.2019 на 1 арк., ТТН №3006 від 27.06.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 1 від 01.07.2019 на 1 арк., ТТН №0107 від 01.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 2 від 01.07.2019 на 1 арк., ТТН №0107-1 від 01.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 3 від 02.07.2019 на 1 арк., ТТН №0207-1 від 02.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 4 від 02.07.2019 на 1 арк., ТТН №0207-1 від 02.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 5 від 02.07.2019 на 1 арк., ТТН №0207-2 від 02.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 6 від 04.07.2019 на 1 арк., ТТН №0407 від 04.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 7 від 05.07.2019 на 1 арк., ТТН №0507 від 05.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 8 від 05.07.2019 на 1 арк., ТТН №0507/2 від 05.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 9 від 06.07.2019 на 1 арк., ТТН №0607 від 06.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 11 від 11.07.2019 на 1 арк., ТТН №1107 від 11.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 12 від 11.07.2019 на 1 арк., ТТН №1107/1 від 11.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 13 від 12.07.2019 на 1 арк., ТТН №1207 від 12.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 14 від 13.07.2019 на 1 арк., ТТН №1307 від 13.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 10 від 14.07.2019 на 1 арк., ТТН №1407 від 14.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 15 від 14.07.2019 на 1 арк., ТТН №1407 від 14.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 16 від 16.07.2019 на 1 арк., ТТН №1607 від 16.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 18 від 16.07.2019 на 1 арк., ТТН №1607 від 16.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 19 від 19.07.2019 на 1 арк., ТТН №1907 від 19.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 21 від 24.07.2019 на 1 арк., ТТН №2407 від 24.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 22 від 24.07.2019 на 1 арк., ТТН №2407-1 від 24.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 23 від 24.07.2019 на 1 арк., ТТН №2407-3 від 24.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 24 від 25.07.2019 на 1 арк., ТТН №2507 від 25.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 25 від 26.07.2019 на 1 арк., ТТН №2607 від 26.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 26 від 27.07.2019 на 1 арк., ТТН №2707 від 27.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 27 від 28.07.2019 на 1 арк., ТТН №2807 від 28.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 28 від 28.07.2019 на 1 арк., ТТН №2807 від 28.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 29 від 29.07.2019 на 1 арк., ТТН №2907 від 29.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 31 від 31.07.2019 на 1 арк., ТТН №3107 від 31.07.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 57 від 31.10.2019 на 1 арк., ТТН №3110-1 від 31.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 55 від 31.10.2019 на 1 арк., ТТН №3110 від 31.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 54 від 30.10.2019 на 1 арк., ТТН №3010 від 30.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 53 від 29.10.2019 на 1 арк., ТТН №2910-1 від 29.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 52 від 29.10.2019 на 1 арк., ТТН №2910/1 від 29.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 46 від 26.10.2019 на 1 арк., ТТН №2610 від 26.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 45 від 26.10.2019 на 1 арк., ТТН №2610-1 від 26.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 44 від 23.10.2019 на 1 арк., ТТН №2310-1 від 23.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 43 від 23.10.2019 на 1 арк., ТТН №2310-1 від 23.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 41 від 22.10.2019 на 1 арк., ТТН №2210-1 від 22.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 42 від 22.10.2019 на 1 арк., ТТН №2210 від 22.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 36 від 19.10.2019 на 1 арк., ТТН №1910 від 19.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 34 від 18.10.2019 на 1 арк., ТТН №1810 від 18.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 30 від 15.10.2019 на 1 арк., ТТН №1510 від 15.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 19 від 10.10.2019 на 1 арк., ТТН №1010 від 10.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 18 від 09.10.2019 на 1 арк., ТТН №0910 від 09.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 15 від 08.10.2019 на 1 арк., ТТН №0810 від 08.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 14 від 08.10.2019 на 1 арк., ТТН №0810-1 від 08.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 6 від 03.10.2019 на 1 арк., ТТН №0310 від 03.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 2 від 02.10.2019 на 1 арк., ТТН №0210 від 02.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 17 від 14.11.2019 на 1 арк., ТТН №1411 від 14.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 19 від 15.11.2019 на 1 арк., ТТН №1511 від 15.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 20 від 16.11.2019 на 1 арк., ТТН №1611 від 16.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 21 від 17.11.2019 на 1 арк., ТТН №1711 від 17.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 22 від 18.11.2019 на 1 арк., ТТН №1811 від 18.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 23 від 18.11.2019 на 1 арк., ТТН №1811-1 від 18.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 26 від 22.11.2019 на 1 арк., ТТН №2211 від 22.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 27 від 22.11.2019 на 1 арк., ТТН №2211-1 від 22.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 28 від 23.11.2019 на 1 арк., ТТН №2311 від 23.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 29 від 24.11.2019 на 1 арк., ТТН №2411 від 24.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 32 від 29.11.2019 на 1 арк., ТТН №2911 від 29.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 1 від 02.12.2019 на 1 арк., ТТН №0212 від 02.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 2 від 02.12.2019 на 1 арк., ТТН №0212/1 від 02.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 3 від 04.12.2019 на 1 арк., ТТН №0412 від 04.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 4 від 05.12.2019 на 1 арк., ТТН №0512 від 05.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 5 від 06.12.2019 на 1 арк., ТТН №0612 від 06.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 6 від 08.12.2019 на 1 арк., ТТН №0812 від 08.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 7 від 16.12.2019 на 1 арк., ТТН №1612 від 16.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 8 від 24.12.2019 на 1 арк., ТТН №2412 від 24.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 9 від 28.12.2019 на 1 арк., ТТН №2812 від 28.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 10 від 30.12.2019 на 1 арк., ТТН №3012 від 30.12.2019 на 1 арк.;

- договір поставки №С193008 від 09.08.2019 р. на 5 арк.;

-додатки до договір поставки №С193008 від 09.08.2019 р. (специфікація з 1 по 48) на 49 арк.;

- додаткова угода про розірвання договору поставки №С193008 від 09 серпня 2019 р на 1 арк.;

- видаткові накладні та ТТН до договору поставки №С193008 від 09.08.2019 р., а саме: видаткова накладна № 21 від 29.08.2019 на 1 арк., ТТН №21 від 29.08.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 20 від 28.08.2019 на 1 арк., ТТН №20 від 28.08.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 09 від 13.08.2019 на 1 арк., ТТН №9 від 12.08.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 8 від 12.08.2019 на 1 арк., ТТН №8 від 12.08.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 7 від 12.08.2019 на 1 арк., ТТН №7 від 12.08.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 34 від 23.09.2019 на 1 арк., ТТН №54 від 23.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 26 від 18.09.2019 на 1 арк., ТТН №47 від 17.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 21 від 15.09.2019 на 1 арк., ТТН №43 від 14.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 17 від 12.09.2019 на 1 арк., ТТН №39 від 12.09.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 70 від 31.10.2019 на 1 арк., ТТН №130 від 31.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 64 від 30.10.2019 на 1 арк., ТТН №125 від 30.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 61 від 29.10.2019 на 1 арк., ТТН №122 від 29.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 52 від 26.10.2019 на 1 арк., ТТН №116 від 26.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 55 від 26.10.2019 на 1 арк., ТТН №113 від 25.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 22 від 11.10.2019 на 1 арк., ТТН №82 від 10.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 15 від 08.10.2019 на 1 арк., ТТН №75 від 07.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 14 від 07.10.2019 на 1 арк., ТТН №74 від 06.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 09 від 04.10.2019 на 1 арк., ТТН №69 від 04.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 1 від 02.11.2019 на 1 арк., ТТН №137 від 02.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 7 від 04.11.2019 на 1 арк., ТТН №139 від 04.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 12 від 05.11.2019 на 1 арк., ТТН №144 від 04.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 3 від 05.11.2019 на 1 арк., ТТН №145 від 04.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 14 від 06.11.2019 на 1 арк., ТТН №146 від 05.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 15 від 07.11.2019 на 1 арк., ТТН №147 від 06.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 16 від 07.11.2019 на 1 арк., ТТН №148 від 06.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 23 від 09.11.2019 на 1 арк., ТТН №155 від 09.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 28 від 11.11.2019 на 1 арк., ТТН №160 від 11.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 29 від 12.11.2019 на 1 арк., ТТН №161 від 11.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 30 від 12.11.2019 на 1 арк., ТТН №162 від 12.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 42 від 16.11.2019 на 1 арк., ТТН №174/520936 від 15.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 43 від 16.11.2019 на 1 арк., ТТН №520935 від 15.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 50 від 20.11.2019 на 1 арк., ТТН №180 від 20.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 54 від 20.11.2019 на 1 арк., ТТН №184 від 20.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 60 від 22.11.2019 на 1 арк., ТТН №188 від 22.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 70 від 25.11.2019 на 1 арк., ТТН №197 від 24.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 74 від 25.11.2019 на 1 арк., ТТН №201 від 25.11.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 12 від 05.12.2019 на 1 арк., ТТН №226 від 05.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 13 від 05.12.2019 на 1 арк., ТТН №228 від 05.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 22 від 12.12.2019 на 1 арк., ТТН №237 від 08.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 43 від 14.12.2019 на 1 арк., ТТН №258 від 14.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 46 від 15.12.2019 на 1 арк., ТТН №261 від 14.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 58 від 18.12.2019 на 1 арк., ТТН №273 від 18.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 69 від 21.12.2019 на 1 арк., ТТН №284 від 20.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 68 від 21.12.2019 на 1 арк., ТТН №283 від 21.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 70 від 22.12.2019 на 1 арк., ТТН №285 від 22.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 89 від 28.12.2019 на 1 арк., ТТН №305 від 27.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 90 від 28.12.2019 на 1 арк., ТТН №305 від 28.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 92 від 29.12.2019 на 1 арк., ТТН №307 від 29.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 95 від 30.12.2019 на 1 арк., ТТН №310 від 30.12.2019 на 1 арк.;

- договір поставки №С193020 від 05.12.2019 на 5 арк.;

- додатки до договір поставки № С193020 від 05.12.2019 р. (специфікація з 1 по 23) на 29 арк.;

- видаткові накладні та ТТН до договору поставки № С193020 від 05.12.2019 р., а саме: видаткова накладна № 36 від 18.12.2019 на 1 арк., ТТН №1812/19 від 18.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 36 від 18.12.2019 на 1 арк., ТТН №1812/19 від 18.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 47 від 22.12.2019 на 1 арк., ТТН №2212/19 від 22.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 48 від 22.12.2019 на 1 арк., ТТН №2212/19 від 22.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 51 від 23.12.2019 на 1 арк., ТТН №2312/19 від 23.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 61 від 27.12.2019 на 1 арк., ТТН №2712/19 від 27.12.2019 на 1 арк., видаткова накладна № 64 від 29.12.2019 на 1 арк., ТТН №2912/19 від 29.12.2019 на 1 арк., які належать ТОВ «Санолта» код ЄДРПОУ 38401364.

Копію ухвали суду негайно після її постановлення вручити учасникам розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі частини тимчасово вилученого майна.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_5