Ухвала
від 19.12.2023 по справі 759/24796/23
СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/7781/23

ун. № 759/24796/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна, подане в кримінальному провадженні за № 42023000000001869 від 23.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого суддінадійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна, подане в кримінальному провадженні за № 42023000000001869 від 23.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України.

Дане клопотання обґрунтовується тим, що ГСУ НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42023000000001869 від 23.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Під час здійснення досудового розслідування досліджуються обставини за яких учасниками організованої групи на території м. Києва, м. Дніпро, м. Львова, м. Одеса, м. Харків та інших регіонів України за участі підконтрольних суб`єктів господарської діяльності надаються незаконні послуги, спрямовані на ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів та зборів юридичними особами до Державного бюджету України в особливо великих розмірах, а також виведення валютних цінностей за межі території України.

Так, за наявними даними, організованою групою у змові з невстановленими службовими особами банківських та фінансових установ, а також зі службовими особами ДПС України, організовано протиправний фінансовий механізм, а саме реєстрація на підставних осіб комерційних структур та інших суб`єктів підприємницької діяльності з метою надходження на відкриті рахунки в низці банківських установ безготівкових грошових коштів від вітчизняних та іноземних суб`єктів господарювання в особливо великих розмірах. У подальшому, шляхом здійснення незаконних фінансових оборудок, грошові кошти переводяться у готівку та розподіляються між усіма учасниками протиправної оборудки.

Також встановлено, що значна кількість залучених підприємств здійснює зовнішньо економічну діяльність по імпорту товарів господарського призначення (одяг, взуття, тканини, іграшки, будівельні матеріали, будівельні інструменти та інше) з внесенням неправдивих відомостей до митних декларацій щодо вартості товару, яка значно занижується. Дані дії проводяться за попередньою домовленістю з працівниками Державної митної служби, які зловживаючи службовим становищем не звертають увагу на занижену вартість імпортованої продукції

У подальшому, після проходження митного оформлення, товар фактично реалізується за готівку населенню України, а документи (податковий кредит) на ввезений товар реалізуються в адресу підприємств транзитно-конвертаційних груп, які створені з метою маніпулювання кількісних і якісних показників товару, та подальшого формування штучного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки. Крім цього, частина готівки отриманої від реалізації імпортованого товару також передається учасникам транзитно-конвертаційних груп, а отримані за вказаних обставин кошти використовуються при «обготівкуванні».

Разом з цим, організованою групою осіб здійснюється проведення фінансових операцій поза банківською системою України без належної реєстрації та відповідних ліцензій, а саме: обготівковування грошових коштів, одержаних з тіньового сектору економіки шляхом отримання/відправлення грошових переказів в Україну/за кордон, конвертація валютних коштів (долари США, Євро), купівля/продаж електронних цифрових активів, т.зв. «перестановок» грошових коштів в межах України та за кордон через розгалужену мережу партнерських обмінних пунктів.

За наявною інформацією ОСОБА_5 та ОСОБА_6 задіяли наступні суб`єкти господарської діяльності у транзитно-конвертаційній схемі, а саме: ТОВ «АДВАЙТА І КО» (44589809), ПП «АКВА БЛЮ» (44536302), ТОВ «АЛІВІ СТЕК» (44990304), ТОВ «АЛЕКС ГРУП АГРО ТРЕЙДИНГ» (44813804), ПП «АНАРДЕС» (44977021), ПП «БУД ТЄК» (44792973), ПП «РАМЕДІН» (44653419), ПП «ВОЛЬФСТРІТ» (44503319), ТОВ «ВИГАТОРГС» (44758953), ПП «ЛЕРМЕНД»(45003279) ПП «ГЕРІНГЕР» (44087280), ПП «ГІРМЕС» (45001423), ТОВ «ГРАН БІНАЛЬ» (44744212), ПП «ЛАНДЕРГ» (44790321), ПП «ДАНТЕРІ» (45019961),

ТОВ «РЕВІЄН» (44580168), ПП «ДОРІНЕР» (45126869), ПП «ГРАНДЕС СТАЙЛ» (44486759), ТОВ «МЕРЕНІЗ» (44871578), ТОВ «ІНТЕР ХОРС» (44898081), ПП «ВАРАДЕОС» (44965042), ТОВ «МАРМАРЕЗ» (44720817), ТОВ «ЛОДГЕС» (45009820), ПП «КЛІВОРІ» (44639621), ПП «КОНВАРС» (45029606), ПП «МАРИНЗ» (44990000), ПП «ЛІБР СЕНС» (45123061), ПП «РАМЕДІН» (44653419), ПП «ЛІТЛ БІЛД» (44540434), ПП «ДЖАНГЛ ГРУП» (44511267), ПП «ДОРІМАР» (44788532), ПП «МАКСИ ПЛЕТ» (45029627), ПП «МАДІЄР» (44225049), ПП «НОВІК ГРУП» (45147009),

ТОВ «ОННІКС» (45111056), ТОВ «ОПТІТОРГІ» (45029632), ТОВ «ЛАРКС КОМПАНІ» (45123810), ТОВ «ЛЕГРАНТІ» (45146382), ПП «ОЛІССІЯ» (44993609), ПП «ПОРТЛАН-М» (45248486), ПП «СІНАРА М» (45177281), ПП «ОРЛАНДЕО» (45332059), ТОВ «ЕКО МІЛФУД» (42045426), ПП «ХАРДФІЛД» (45405928), ПП «КОУПЛЕНД К» (45177520), ПП «ЛАНКУВЕР » (45387951), ПП «ЕЛТРАНС ПЛЮС» (43996567),

ТОВ «ТОРГОПТСТАР» (44356880), ТОВ «ЮНІВЕРКОМ» (45040216), ПП «РУНО-ПАК» (44944181), ПП «ЕЛІНОЙС» (45190396), ПП «ЛЮФСОР» (45268649), ПП «ПАКЛАЙН-Д» (44495696), ПП «СЕНСІЗ» (44459363), ТОВ «ДАБІЄР» (43901873), ТОВ «СІМПЛ ГРУП» (44944017), ТОВ «АГРОКОН» (44720343), ПП «ЕМ СІ ТАБ» (44582322), ПП ФІНТОРГ ТЕХНОЛОГІЇ (44814703), ПП «ДОРІМЕР» (44767994), ТОВ «РОДСТРОНГ» (44758948), ПП «ГРЕСІС» (44886694), ТОВ «БАРЕНЗ» (44819282), ПП «МАРІЄЗ» (44578562), ПП «ГРЕНДМЕР» (44700877), ТОВ «ГРЕМЕНС» (43245635), ТОВ «СОЛЮШНС ІН ТОРГ» (45093082), ПП «СТАЙЛ ЮКРЕЙН» (44423176), ПП «ДРАМІАР» (44771183), ПП «МАРВЕНС» (44397272), ТОВ «ФОРЕНГ ТОРГ» (44758878), ПП «ФЛЕКС СТИЛ» (44667877), ПП «ГРУНГ ЛТД» (44455229), ТОВ «ШАКСТРОН» (45005648), ПП «ЛОРЕНС ЛАЙН» (44258190), ПП «ТЕВОРН ГРУП» (44193803), ПП «ФИВЕР ЛТД» (44230593), ПП «МАКСІ ТРЕНД» (44554274), ТОВ «ПАСІФІК-Т»(42865536), ПП «ЧЕЙКЕРЗ» (45198577), ПП «ЮЖИН СОФТ» (44542269), ТОВ «ТЕЛНЕТ КОРП» (44011095), ТОВ «КРУЕЛ ЛТД» (43246288), ПП «ДАМІНГО» (44296717), ПП «ГРЕЙНСКАЙ» (44261595), ПП «БІОЧАР» (44397969),

ПП «СЕНТАРІО» (44312754), ПП «ЕДЕЛІН» (44646066), ПП «ЛЄВАРДО» (44570165), ПП «САВЕКС» (44492454), ПП «КЕЙЛІ» (44280817), ПП «ІНПРАМТ» (44216254), ПП «САНІМУД» (44420641), ПП «ДАНГРЕЙД» (44540717), ПП «ЛОРЕНС ЛАЙН» (44258190), ПП «ФРІДДОМ» (44266567), ТОВ «САБЕНД» (44381697), ПП «ПАНДЕР» (44278593), ПП «ЛЕОСТАРЧ» (44274646), ПП «АЛАВІЗ» (44515790), ПП «ЛІБР СЕНС» (45123061),

ТОВ «АРСІ КО» (43877060), ТОВ «АВІОР-НК» (42943341), ТОВ «ХРОМ МЕТАЛ» (42796824), ТОВ «ТРІАНГУЛАР ІНВЕСТ» (43946411), ТОВ «ГЕТСИ ПРАЙМ» (44511246), ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП ПРО» (43336347), ТОВ «МЕНТАЛВЕЙТ ОПТІ» (45062926), ТОВ «ДЕЙТВЕНТ ФАСТ» (45024236), ПП «ХЕДСОН» (45245443), ТОВ «БЕРЛІНДЖЕР» (42523197), ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» (44850982), ТОВ «РАЙТАЛ» (45241826), ТОВ «ВЕЛНІКС» (45120228), ТОВ «ДІОМАНЖ» (45255603), ПП «ЛЮФСОР» (45268649), ТОВ «ГРІН АЛЬЯНС» (44455124), ТОВ «УКР-СТАРС» (45407443), ПП "УКРО-ФАВОРИТ" (45272964).

Під час проведення фінансово-господарських операцій та здійснення протиправної діяльності фігурантами кримінального провадження використовуються наступні реквізити розрахункових рахунків суб`єктів господарської діяльності, відкриті в наступних банківських установах:

-ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: вул. Стеценко, 6, м. Київ а саме:

ПП «АКВА БЛЮ» (код ЄДРПОУ 44536302) НОМЕР_1 ,

ТОВ «АГ-АТ» (код ЄДРПОУ 44813804) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ПП «ЛАНДЕРГ» (код ЄДРПОУ 44790321) НОМЕР_4 , ПП «ДРІМС МО» (код ЄДРПОУ 44486759) НОМЕР_5 , ПП «РАМЕДІН» (код ЄДРПОУ 44653419) НОМЕР_6 , ПП «МАКСИ ПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 45029627) НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ПП «МАДІЄР» (код ЄДРПОУ 44225049) НОМЕР_9 , ТОВ «ОПТІТОРГІ» (код ЄДРПОУ 45029632) НОМЕР_10 , ПП «ЛЕГРАНТІ» (код ЄДРПОУ 45146382) НОМЕР_11 , ПП «ОЛІССІЯ» (код ЄДРПОУ 44993609) НОМЕР_12 , ТОВ «ЕКО МІЛФУД» (код ЄДРПОУ 42045426) НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ПП «ЛАНКУВЕР» (код ЄДРПОУ 45387951) НОМЕР_15 , ПП «ЕЛТРАНС ПЛЮС» код ЄДРПОУ 43996567) НОМЕР_16 , ТОВ «ТОРГОПТСТАР» (код ЄДРПОУ 44356880) НОМЕР_17 , ПП «РУНО-ПАК» (код ЄДРПОУ 44944181) НОМЕР_18 , ПП «ПАКЛАЙН-Д» (код ЄДРПОУ 44495696) НОМЕР_19 , ПП «ЛОРЕНС ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 44258190) НОМЕР_20 , ПП «ТЕВОРН ГРУП» (код ЄДРПОУ 44193803) НОМЕР_21 , ПП «ФИВЕР ЛТД» (код ЄДРПОУ 44230593) НОМЕР_22 , ПП «МАКСІ ТРЕНД» (код ЄДРПОУ 44554274) НОМЕР_23 , ПП «ЛОРЕНС ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 44258190) НОМЕР_20 , ТОВ «АВІОР-НК» (код ЄДРПОУ 42943341) НОМЕР_24 , ТОВ «РАЙТАЛ»(кодЄДРПОУ 45241826) НОМЕР_25 , ТОВ «ВЕЛНІКС» (код ЄДРПОУ 45120228)

НОМЕР_26 ;

-АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), що за адресою:

вул. Січових Стрільців, 50, м. Київ, а саме: ПП «ГІРМЕС» (код ЄДРПОУ 45001423) НОМЕР_27 , ПП «ЛЕГРАНТІ» (код ЄДРПОУ 45146382) НОМЕР_28 , ПП «СІНАРА М» (код ЄДРПОУ 45177281) НОМЕР_29 , ПП «ОРЛАНДЕО» (код ЄДРПОУ 45332059) НОМЕР_30 , ПП «ЛАНКУВЕР» (код ЄДРПОУ 45387951) НОМЕР_31 , ПП «РУНО-ПАК» (код ЄДРПОУ 44944181) НОМЕР_32 , ПП «ДОРІНЕР» (код ЄДРПОУ 45126869) НОМЕР_33 , ПП «ЛЮФСОР» (код ЄДРПОУ 45268649) НОМЕР_34 , ТОВ «БЕРЛІНДЖЕР» (код ЄДРПОУ 42523197) НОМЕР_35 , ТОВ «ДІОМАНЖ» (код ЄДРПОУ 45255603) НОМЕР_36 , ТОВ «УКР-СТАРС» (код ЄДРПОУ 45407443) НОМЕР_37 ;

-ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), що за адресою: м. Дніпро,

вул. Курсантська, 24, а саме: ПП «ЛІБР СЕНС» (код ЄДРПОУ 45123061) НОМЕР_38 , ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» (код ЄДРПОУ 44850982) НОМЕР_39 ;

-АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що за адресою: м. Київ, пров. Куренівскій, 19/5: ТОВ «АВІОР-НК» (код ЄДРПОУ 42943341) НОМЕР_40 ;

-АТ «ЄПБ» (МФО 377090), що за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 11, прим. 51: ПП «ГЕРІНГЕР» (код ЄДРПОУ 44087280) НОМЕР_41 , ПП «ДЖАНГЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44511267) НОМЕР_42 , ТОВ «ДАБІЄР» (код ЄДРПОУ 43901873) НОМЕР_43 ТОВ «ГРЕМЕНС» (код ЄДРПОУ 43245635) НОМЕР_44 , ПП «ГРУНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 44455229) НОМЕР_45 , ТОВ «ГЕТСІ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 44511246) НОМЕР_46 ;

-АТ «Банк Iнвестиції та Заощаджень» (МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, а саме: ПП «ГІРМЕС» (код ЄДРПОУ 45001423) НОМЕР_47 , ПП «КОНВАРС» (код ЄДРПОУ 45029606) НОМЕР_48 , ПП «МАРИНЗ» (код ЄДРПОУ 44990000) НОМЕР_49 , ПП «ЛІБР СЕНС» (код ЄДРПОУ 45123061) НОМЕР_50 , ПП «ОЛІССІЯ» (код ЄДРПОУ 44993609) НОМЕР_51 , ПП «СІНАРА М» (код ЄДРПОУ 45177281) НОМЕР_52 , ПП «РУНО-ПАК» (код ЄДРПОУ 44944181) НОМЕР_53 , ПП «ЛІБР СЕНС» (код ЄДРПОУ 45123061) НОМЕР_50 ;

-АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (МФО 313849), що розташований за адресою: вулиця Генерала Алмазова, 18, м. Київ, а саме: ТОВ «АВІОР-НК» (код ЄДРПОУ 42943341) НОМЕР_54 ;

-АТ «КIБ» (МФО 322540), що розташований за адресою: вул. Предславинська. 28, м. Київ, а саме: ПП «АКВА БЛЮ» (код ЄДРПОУ 44536302) НОМЕР_55 , ТОВ «АЛІВІ СТЕК» (код ЄДРПОУ 44990304) НОМЕР_56 , ТОВ «АГ-АТ» (код ЄДРПОУ 44813804) НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , ПП «АНАРДЕС» (код ЄДРПОУ 44977021) НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , ПП «БУД-ТЄК» (код ЄДРПОУ 44792973) НОМЕР_61 , ПП «ГІРМЕС» (код ЄДРПОУ 45001423) НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , ПП «ДОРІНЕР» (код ЄДРПОУ 45126869) НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , ПП «КЛІВОРІ» (код ЄДРПОУ 44639621) НОМЕР_66 , ПП «КОНВАРС» (код ЄДРПОУ 45029606) НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , ПП «ЛІБР СЕНС» (код ЄДРПОУ 45123061) НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , ПП «МАКСИ ПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 45029627) НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , ПП «НОВІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 45147009) НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , ТОВ «КАРЕНСІС» (код ЄДРПОУ 45111056) НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , ТОВ «ОПТІТОРГІ» (код ЄДРПОУ 45029632) НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , ТОВ «ЛАРКС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 45123810) НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , ПП «ОЛІССІЯ» (код ЄДРПОУ 44993609) НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , ПП «ПОРТЛАН М» (код ЄДРПОУ 45248486) НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , ПП «СІНАРА М» (код ЄДРПОУ 45177281) НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , ПП «ОРЛАНДЕО» (код ЄДРПОУ 45332059) НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , ТОВ «ЕКО МІЛФУД» (код ЄДРПОУ 42045426 UA323225400000026000101059794, НОМЕР_89 , ПП «ХАРДФІЛ» (код ЄДРПОУ 45405928) НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , ПП "КОУПЛЕНД К" (код ЄДРПОУ 45177520) НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , ПП "ЛАНКУВЕР" (код ЄДРПОУ 45387951) НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , ТОВ "ТОРГОПТСТАР" (код ЄДРПОУ 44356880) НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , ТОВ "ЮНІВЕРКОМ" (код ЄДРПОУ 45040216) НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , ПП "РУНО-ПАК" (код ЄДРПОУ 44944181) НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , ПП "ЕЛІНОЙС" (код ЄДРПОУ 45190396) НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , ПП "ЛЮФСОР" (код ЄДРПОУ 45268649) НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , ТОВ "СІМПЛ ГРУПП" (код ЄДРПОУ 44944017) НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , ПП "ДОРІМЕР" (код ЄДРПОУ 44767994) НОМЕР_108 , ТОВ "СОЛЮШН ІН ТОРГ" (код ЄДРПОУ 45093082) НОМЕР_109 , ПП "СТАЙЛ ЮКРЕЙН" (код ЄДРПОУ 44423176) НОМЕР_110 , ТОВ "ФОРЕН ТОРГ" (код ЄДРПОУ 44758878) НОМЕР_111 , ПП "МАКСІ ТРЕНД" (код ЄДРПОУ 44554274) НОМЕР_112 , ПП "ЧЕЙКЕРЗ" (код ЄДРПОУ 45198577) НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , ТОВ "МОДЕРТО" (код ЄДРПОУ (код ЄДРПОУ 44589809) НОМЕР_115 , ПП "ЛІБР СЕНС" (код ЄДРПОУ 45123061) НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , ТОВ "АРСІ КО" (код ЄДРПОУ 43877060) НОМЕР_116 , ТОВ "БЕРЛІНДЖЕР" (код ЄДРПОУ 42523197) НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , ТОВ "ДІОМАНЖ" (код ЄДРПОУ 45255603) НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , ТОВ "ГРІН АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 44455124) НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , ТОВ "УКР-СТАРС" (код ЄДРПОУ 45407443) НОМЕР_123 , НОМЕР_124 ;

-АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), що за адресою: вул. Жилянська, буд. 32, м. Київ, а саме: ТОВ «ПАСІФІК-Т» (код ЄДРПОУ 42865536) НОМЕР_125 ;

-ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), що за адресою: проспект Миру, буд. 28, м. Чорноморськ, Одеської області, а саме: ТОВ "ТОРГОПТСТАР" (код ЄДРПОУ 44356880) НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , ТОВ "БІЛДІНГ ГРУПП ПРО" (код ЄДРПОУ 43336347) НОМЕР_128 , ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» (код ЄДРПОУ 44850982) НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 ;

-АТ «Державний ощадний банк України»,що заадресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12 Г, а саме: ТОВ "АЛІВІ СТЕК" (код ЄДРПОУ 44990304) НОМЕР_132 НОМЕР_133 НОМЕР_134 , ПП "ВАРАДЕОС" (код ЄДРПОУ 44965042) НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , ПП "МАКСИ ПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 45029627) НОМЕР_138 , ПП "НОВІК ГРУП" (код ЄДРПОУ 45147009) НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , ТОВ "ОПТІТОРГІ" (код ЄДРПОУ 45029632) НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , ТОВ "ЛАРКС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 45123810) НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , ТОВ "ТОРГОПТСТАР" (код ЄДРПОУ 44356880) НОМЕР_148 , ТОВ "ЮНІВЕРКОМ" (код ЄДРПОУ 45040216) НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , ТОВ "СОЛЮШН ІН ТОРГ" (код ЄДРПОУ 45093082) НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , ПП "УКРО-ФАВОРИТ" (код ЄДРПОУ 45272964) НОМЕР_155 ,

-АТ «Полтава-банк», що за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, а саме: ТОВ "ХРОМ МЕТАЛ" (код ЄДРПОУ 42796824) НОМЕР_156 ;

-АТ «ПРАВЕКС БАНК», що за адресою: Кловський узвіз, 9/2, Київ, а саме: ПП "ФЛЕКС СТИЛ" (код ЄДРПОУ 44667877) НОМЕР_157 ;

-АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, а саме: ПП "ДЖАНГЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 44511267) НОМЕР_158 , ТОВ "ЕКО МІЛФУД" (код ЄДРПОУ 42045426) НОМЕР_159 , ПП "ГРУНГ ЛТД" (код ЄДРПОУ 44455229) НОМЕР_160 , ТОВ "ВЕЛНІКС" (код ЄДРПОУ 45120228) НОМЕР_161 , ТОВ "ТРАЙБЕКС" (код ЄДРПОУ 42485906) НОМЕР_162 , НОМЕР_163 ,

-АТ «ПУМБ», що за адресою: вул. Андріївська, 4 м. Київ, а саме: ТОВ "ЕКО МІЛФУД" (код ЄДРПОУ 42045426) НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , ПП "ЕЛТРАНС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 43996567) НОМЕР_166 , ТОВ "ТОРГОПТСТАР" (код ЄДРПОУ 44356880) НОМЕР_167 , ТОВ "ТРІАНГУЛАР ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 43946411) НОМЕР_168 , ТОВ "БІЛДІНГ ГРУПП ПРО" (код ЄДРПОУ 43336347) НОМЕР_169 , ТОВ "РАЙТАЛ" (код ЄДРПОУ 45241826) НОМЕР_170 ,

-АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), що розташований за адресою: вул. Володимира Мономаха, 5, м. Дніпро: ТОВ "АГ-АТ" (код ЄДРПОУ 44813804) НОМЕР_171 ,

-АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" (МФО 380805), що за адресою: вул. Генерала Алмазова, буд. 4 А, м. Київ: ПП "ДАНТЕРІ" (код ЄДРПОУ 45019961) НОМЕР_172 , ТОВ "ЕКО МІЛФУД" (код ЄДРПОУ 42045426) НОМЕР_173 , ПП "ЕЛТРАНС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 43996567) НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , ТОВ "ТОРГОПТСТАР" (код ЄДРПОУ 44356880) НОМЕР_176 , ТОВ "ПАСІФІК-Т" (код ЄДРПОУ 42865536) НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , ПП "БІОЧАР" (код ЄДРПОУ 44397969) НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , ТОВ "БІЛДІНГ ГРУПП ПРО" (код ЄДРПОУ 43336347) НОМЕР_182 , ТОВ "ДЕЙТВЕН ФАСТ" (код ЄДРПОУ 45024236) НОМЕР_183 , ТОВ "МЕНТАЛВЕЙТ ОПТІ" (код ЄДРПОУ 45062926) НОМЕР_184 ;

-АТ "РВС БАНК" (МФО 339072), що за адресою: вул. Введенська, буд. 29/58, м. Київ: ПП "КЛІВОРІ" (код ЄДРПОУ 44639621) НОМЕР_185 , ПП "ЛОРЕНС ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 44258190) НОМЕР_186 , ПП "ТЕВОРН ГРУП" (код ЄДРПОУ 44193803) НОМЕР_187 , ПП "ФИВЕР ЛТД" (код ЄДРПОУ 44230593) НОМЕР_188 , ПП "МАКСІ ТРЕНД" (код ЄДРПОУ 44554274) НОМЕР_189 , ТОВ "КРУЕЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 43246288) НОМЕР_190 , ПП "ЛОРЕНС ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 44258190) НОМЕР_186 , ТОВ "РАЙТАЛ" (код ЄДРПОУ 45241826) НОМЕР_191 , ПП "ПОРТЛАН М" (код ЄДРПОУ 45248486) НОМЕР_192 ;

-АТ «Український банк реконструкції та розвитку», що за адресою: вулиця Олексія Терьохіна, 4, Київ: ПП "ЛЕГРАНТІ" (код ЄДРПОУ 45146382) НОМЕР_193 , ПП "ХАРДФІЛ" (код ЄДРПОУ 45405928) НОМЕР_194 , ПП "ЛАНКУВЕР" (код ЄДРПОУ 45387951) НОМЕР_195 , ПП "ЕЛІНОЙС" (код ЄДРПОУ 45190396) НОМЕР_196 , ПП "ЛЮФСОР" (код ЄДРПОУ 45268649) НОМЕР_197 , ПП "ЧЕЙКЕРЗ" (код ЄДРПОУ 45198577) НОМЕР_198 ,

-АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), що за адресою: вул. Велика Васильківська, буд. 100, м. Київ: ПП "ТЕВОРН ГРУП" (код ЄДРПОУ 44193803) НОМЕР_199 ,

-АТ «ТАСКОМБАНК», що за адресою: м. Київ,01032, вул. С.Петлюри, 30, а саме: ПП "СІНАРА М" (код ЄДРПОУ 45177281) НОМЕР_200 , ПП "ХАРДФІЛ" (код ЄДРПОУ 45405928) НОМЕР_201 ,

-ПАТ «Банк Український Капітал», що за адресою: м. Київ, вул.Мєчнікова, 9: ТОВ "БІЛДІНГ ГРУПП ПРО" (код ЄДРПОУ 43336347) НОМЕР_202 ,

-АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК», що за адресою: Київ, вул. В`ячеслава Чорновола, 8: ТОВ "АВІОР-НК" (код ЄДРПОУ 42943341) НОМЕР_203 , ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» (код ЄДРПОУ 44850982) НОМЕР_204 ,

-АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що за адресою: вул.Єреванська, 1, м.Київ: ПП "АКВА БЛЮ" (код ЄДРПОУ 44536302) НОМЕР_205 , ТОВ "АГ-АТ" (код ЄДРПОУ 44813804) НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , ПП "АНАРДЕС" (код ЄДРПОУ 44977021) НОМЕР_208 , ПП "МАРИНЗ" (код ЄДРПОУ 44990000) НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , ПП "ПОРТЛАН М" (код ЄДРПОУ 45248486) НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , ПП "ОРЛАНДЕО" (код ЄДРПОУ 45332059) НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , ТОВ "ЕКО МІЛФУД" (код ЄДРПОУ 42045426) НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , ПП "ХАРДФІЛ" (код ЄДРПОУ 45405928) НОМЕР_217 , ПП "КОУПЛЕНД К" (код ЄДРПОУ 45177520) НОМЕР_218 , ПП "ЕЛТРАНС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 43996567) НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , ТОВ "ТОРГОПТСТАР" (код ЄДРПОУ 44356880) НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , ПП "ЕЛІНОЙС" (код ЄДРПОУ 45190396) НОМЕР_225 , ТОВ "ПАСІФІК-Т" (код ЄДРПОУ 42865536) НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , ТОВ "АВІОР-НК" (код ЄДРПОУ 42943341) НОМЕР_228 , ТОВ "БІЛДІНГ ГРУПП ПРО" (код ЄДРПОУ 43336347) НОМЕР_229 , ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» (код ЄДРПОУ 44850982) НОМЕР_230 , ПП "ЧЕЙКЕРЗ" (код ЄДРПОУ 45198577) НОМЕР_231 ,

-АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що за адресою: місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12: ТОВ "ДАБІЄР" (код ЄДРПОУ 43901873) НОМЕР_232 , ТОВ "ПАСІФІК-Т" (код ЄДРПОУ 42865536) НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , ТОВ "ВЕЛНІКС" (код ЄДРПОУ 45120228) НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 .

Кошти, розміщені на рахунках зазначених підприємств, є предметом вказаних кримінальних правопорушень.

Крім того, з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі діями групи осіб за рахунок використання вищевказаних підприємств при проведенні псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, які направлені на привласнення грошових коштів, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на банківських рахунках вищезазначених суб`єктів підприємницької діяльності.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених у ньому підстав. Крім того, просив розглядати клопотання за відсутності власників майна з метою забезпечення схоронності майна.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України без повідомлення власників майна, з метою забезпечення схоронності майна.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим за наступних підстав.

Під час судового розгляду встановлено, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали досудового розслідування, а прокурорами Офісу Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2023 за № 42023000000001869, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України. У клопотанні зазначено, що проведеним слідчими ГСУ Національної поліції України досудовим розслідуванням встановлено, що організованою групою у змові з невстановленими службовими особами банківських та фінансових установ, а також зі службовими особами ДПС України, організовано протиправний фінансовий механізм, а саме реєстрація на підставних осіб комерційних структур та інших суб`єктів підприємницької діяльності з метою надходження на відкриті рахунки в низці банківських установ безготівкових грошових коштів від вітчизняних та іноземних суб`єктів господарювання в особливо великих розмірах. У подальшому, шляхом здійснення незаконних фінансових оборудок, грошові кошти переводяться у готівку та розподіляються між усіма учасниками.

Згідно з п. 4 постанови першого заступника начальника ГСУ НП України ОСОБА_7 про створення групи слідчих, яка здійснюватиме досудове розслідування у кримінальному провадження від 14.12.2023, місцем проведення досудового розслідування визначено за адресою: місто Київ, бул. Кольцова, 22А (а. 8-10).

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою, зокрема, забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК у випадку, передбаченомупунктом 1частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно довимог ч.2ст.173КПК Українипри вирішенніпитання проарешт майнаслідчий суддя,суд повиненвраховувати: 1)правову підставудля арештумайна;2)можливість використаннямайна якдоказу укримінальному провадженні(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїстатті 170цього Кодексу); 3)наявність обґрунтованоїпідозри увчиненні особоюкримінального правопорушенняабо суспільнонебезпечного діяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170цього Кодексу); 3-1)можливість спеціальноїконфіскації майна(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу); 4)розмір шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, аналіз наданих в розпорядження слідчого судді матеріалів, свідчить про те, що прокурором доведено правову підставу для арешту вказаного вище майна, можливість використання його як доказу в кримінальному провадженні, в межах якого подано клопотання, а так само, розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, та наслідки арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна, подане в кримінальному провадженні за № 42023000000001869 від 23.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках наступних юридичних осіб, а саме:

-ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: вул. Стеценко, 6, м. Київ а саме: ПП «АКВА БЛЮ» (код ЄДРПОУ 44536302) НОМЕР_1 ,ТОВ «АГ-АТ» (код ЄДРПОУ 44813804) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ПП «ЛАНДЕРГ» (код ЄДРПОУ 44790321) НОМЕР_4 , ПП «ДРІМС МО» (код ЄДРПОУ 44486759) НОМЕР_5 , ПП «РАМЕДІН» (код ЄДРПОУ 44653419) НОМЕР_6 , ПП «МАКСИ ПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 45029627) НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ПП «МАДІЄР» (код ЄДРПОУ 44225049) НОМЕР_9 , ТОВ «ОПТІТОРГІ» (код ЄДРПОУ 45029632) НОМЕР_10 , ПП «ЛЕГРАНТІ» (код ЄДРПОУ 45146382) НОМЕР_11 , ПП «ОЛІССІЯ» (код ЄДРПОУ 44993609) НОМЕР_12 , ТОВ «ЕКО МІЛФУД» (код ЄДРПОУ 42045426) НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ПП «ЛАНКУВЕР» (код ЄДРПОУ 45387951) НОМЕР_15 , ПП «ЕЛТРАНС ПЛЮС» код ЄДРПОУ 43996567) НОМЕР_16 , ТОВ «ТОРГОПТСТАР» (код ЄДРПОУ 44356880) НОМЕР_17 , ПП «РУНО-ПАК» (код ЄДРПОУ 44944181) НОМЕР_18 , ПП «ПАКЛАЙН-Д» (код ЄДРПОУ 44495696) НОМЕР_19 , ПП «ЛОРЕНС ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 44258190) НОМЕР_20 , ПП «ТЕВОРН ГРУП» (код ЄДРПОУ 44193803) НОМЕР_21 , ПП «ФИВЕР ЛТД» (код ЄДРПОУ 44230593) НОМЕР_22 , ПП «МАКСІ ТРЕНД» (код ЄДРПОУ 44554274) НОМЕР_23 , ПП «ЛОРЕНС ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 44258190) НОМЕР_20 , ТОВ «АВІОР-НК» (код ЄДРПОУ 42943341) НОМЕР_24 , ТОВ «РАЙТАЛ»(кодЄДРПОУ 45241826) НОМЕР_25 , ТОВ «ВЕЛНІКС» (код ЄДРПОУ 45120228) НОМЕР_26 ;

-АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), що за адресою: вул. Січових Стрільців, 50, м. Київ, а саме: ПП «ГІРМЕС» (код ЄДРПОУ 45001423) НОМЕР_27 , ПП «ЛЕГРАНТІ» (код ЄДРПОУ 45146382) НОМЕР_28 , ПП «СІНАРА М» (код ЄДРПОУ 45177281) НОМЕР_29 , ПП «ОРЛАНДЕО» (код ЄДРПОУ 45332059) НОМЕР_30 , ПП «ЛАНКУВЕР» (код ЄДРПОУ 45387951) НОМЕР_31 , ПП «РУНО-ПАК» (код ЄДРПОУ 44944181) НОМЕР_32 , ПП «ДОРІНЕР» (код ЄДРПОУ 45126869) НОМЕР_33 , ПП «ЛЮФСОР» (код ЄДРПОУ 45268649) НОМЕР_34 , ТОВ «БЕРЛІНДЖЕР» (код ЄДРПОУ 42523197) НОМЕР_35 , ТОВ «ДІОМАНЖ» (код ЄДРПОУ 45255603) НОМЕР_36 , ТОВ «УКР-СТАРС» (код ЄДРПОУ 45407443) НОМЕР_37 ;

-ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), що за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, а саме: ПП «ЛІБР СЕНС» (код ЄДРПОУ 45123061) НОМЕР_38 , ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» (код ЄДРПОУ 44850982) НОМЕР_39 ;