Ухвала

від 29.04.2024 по справі 759/24796/23

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/1655/2024 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер справи: 759/24796/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2024 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого суддіОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «ТРАЙБЕКС» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 19 грудня 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та накладено арешт на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках приведених нижче юридичних осіб у наступних банківських установах, а саме у:

· ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6, зокрема:

- ПП «АКВА БЛЮ» (код ЄДРПОУ 44536302) НОМЕР_1 ;

- ТОВ «АГ-АТ» (код ЄДРПОУ 44813804) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- ПП «ЛАНДЕРГ» (код ЄДРПОУ 44790321) НОМЕР_4 ;

- ПП «ДРІМС МО» (код ЄДРПОУ 44486759) НОМЕР_5 ;

- ПП «РАМЕДІН» (код ЄДРПОУ 44653419) НОМЕР_6 ;

- ПП «МАКСИ ПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 45029627) НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- ПП «МАДІЄР» (код ЄДРПОУ 44225049) НОМЕР_9 ;

- ТОВ «ОПТІТОРГІ» (код ЄДРПОУ 45029632) НОМЕР_10 ;

- ПП «ЛЕГРАНТІ» (код ЄДРПОУ 45146382) НОМЕР_11 ;

- ПП «ОЛІССІЯ» (код ЄДРПОУ 44993609) НОМЕР_12 ;

- ТОВ «ЕКО МІЛФУД» (код ЄДРПОУ 42045426) НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- ПП «ЛАНКУВЕР» (код ЄДРПОУ 45387951) НОМЕР_15 ;

-ПП «ЕЛТРАНС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43996567) НОМЕР_16 ;

- ТОВ «ТОРГОПТСТАР» (код ЄДРПОУ 44356880) НОМЕР_17 ;

- ПП «РУНО-ПАК» (код ЄДРПОУ 44944181) НОМЕР_18 ;

- ПП «ПАКЛАЙН-Д» (код ЄДРПОУ 44495696) НОМЕР_19 ;

- ПП «ЛОРЕНС ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 44258190) НОМЕР_20 ;

- ПП «ТЕВОРН ГРУП» (код ЄДРПОУ 44193803) НОМЕР_21 ;

- ПП «ФИВЕР ЛТД» (код ЄДРПОУ 44230593) НОМЕР_22 ;

- ПП «МАКСІ ТРЕНД» (код ЄДРПОУ 44554274) НОМЕР_23 ;

- ПП «ЛОРЕНС ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 44258190) НОМЕР_20 ;

- ТОВ «АВІОР-НК» (код ЄДРПОУ 42943341) НОМЕР_24 ;

- ТОВ «РАЙТАЛ» (код ЄДРПОУ 45241826) НОМЕР_25 ;

- ТОВ «ВЕЛНІКС» (код ЄДРПОУ 45120228) НОМЕР_26 ;

· АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50, зокрема:

- ПП «ГІРМЕС» (код ЄДРПОУ 45001423) НОМЕР_27 ;

- ПП «ЛЕГРАНТІ» (код ЄДРПОУ 45146382) НОМЕР_28 ;

- ПП«СІНАРА М» (код ЄДРПОУ 45177281) НОМЕР_29 ;

- ПП «ОРЛАНДЕО» (код ЄДРПОУ 45332059) НОМЕР_30 ;

- ПП «ЛАНКУВЕР» (код ЄДРПОУ 45387951) НОМЕР_31 ;

- ПП «РУНО-ПАК» (код ЄДРПОУ 44944181) НОМЕР_32 ;

- ПП «ДОРІНЕР» (код ЄДРПОУ 45126869) НОМЕР_33 ;

- ПП «ЛЮФСОР» (код ЄДРПОУ 45268649) НОМЕР_34 ;

- ТОВ «БЕРЛІНДЖЕР» (код ЄДРПОУ 42523197) НОМЕР_35 ;

- ТОВ «ДІОМАНЖ» (код ЄДРПОУ 45255603) НОМЕР_36 ;

- ТОВ «УКР-СТАРС» (код ЄДРПОУ 45407443) НОМЕР_37 ;

· ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, зокрема:

- ПП «ЛІБР СЕНС» (код ЄДРПОУ 45123061) НОМЕР_38 ;

- ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» (код ЄДРПОУ 44850982) НОМЕР_39 ;

· АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 307123), який знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, зокрема:

- ТОВ «АВІОР-НК» (код ЄДРПОУ42943341) НОМЕР_40 ;

· AT «ЄПБ» (МФО 377090), який знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 11, прим. 51, зокрема:

- ПП «ГЕРІНГЕР» (код ЄДРПОУ 44087280) НОМЕР_41 ;

- ПП «ДЖАНГЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44511267) НОМЕР_42 ;

- ТОВ «ДАБІЄР» (код ЄДРПОУ 43901873) НОМЕР_43 ;

- ТОВ «ГРЕМЕНС» (код ЄДРПОУ 43245635) НОМЕР_44 ;

- ПП «ГРУНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 44455229) НОМЕР_45 ;

- ТОВ «ГЕТСІ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 44511246) НОМЕР_46 ;

· АТ «Банк Інвестиції та Заощаджень» (МФО 380281), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, зокрема:

- ПП «ГІРМЕС» (код ЄДРПОУ 45001423) НОМЕР_47 ;

- ПП «КОНВАРС» (код ЄДРПОУ 45029606) НОМЕР_48 ;

- ПП «МАРИНЗ» (код ЄДРПОУ 44990000) НОМЕР_49 ;

- ПП «ЛІБР СЕНС» (код ЄДРПОУ 45123061) НОМЕР_50 ;

- ПП «ОЛІССІЯ» (код ЄДРПОУ 44993609) НОМЕР_51 ;

- ПП «СІНАРА М» (код ЄДРПОУ 45177281) UA843 НОМЕР_239;

- ПП «РУНО-ПАК» (код ЄДРПОУ 44944181) НОМЕР_52 ;

- ПП «ЛІБР СЕНС» (код ЄДРПОУ 45123061) НОМЕР_50 ;

· АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18, зокрема:

- ТОВ «АВІОР-НК» (код ЄДРПОУ 42943341) НОМЕР_53 ;

· АТ «КІБ»(МФО 322540), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 28, зокрема:

- ПП «АКВА БЛЮ» (код ЄДРПОУ 44536302) НОМЕР_54 ;

- ТОВ «АЛІВІ СТЕК» (код ЄДРПОУ 44990304) НОМЕР_55 ;

- ТОВ «АГ-АТ» (код ЄДРПОУ 44813804) НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ;

- ПП «АНАРДЕС» (код ЄДРПОУ 44977021) НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ;

- ПП «БУД-ТЄК» (код ЄДРПОУ 44792973) НОМЕР_60 ;

- ПП «ГІРМЕС» (код ЄДРПОУ 45001423) НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ;

- ПП «ДОРІНЕР» (код ЄДРПОУ 45126869) НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ;

- ПП «КЛІВОРІ» (код ЄДРПОУ 44639621) НОМЕР_65 ;

- ПП «КОНВАРС» (код ЄДРПОУ 45029606) НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ;

- ПП «ЛІБР СЕНС» (код ЄДРПОУ 45123061) НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ;

- ПП «МАКСИ ПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 45029627) НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ;

- ПП «НОВІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 45147009) НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ;

- ТОВ «КАРЕНСІС» (код ЄДРПОУ 45111056) НОМЕР_74 , НОМЕР_75 ;

- ТОВ «ОПТІТОРГІ» (код ЄДРПОУ 45029632) НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ;

- ТОВ «ЛАРКС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 45123810) НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ;

- ПП «ОЛІССІЯ» (код ЄДРПОУ 44993609) НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ;

- ПП «ПОРТЛАН М» (код ЄДРПОУ 45248486) НОМЕР_82 , НОМЕР_83 ;

- ПП «СІНАРА М» (код ЄДРПОУ 45177281) НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ;

- ПП «ОРЛАНДЕО» (код ЄДРПОУ 45332059) НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ;

- ТОВ «ЕКО МІЛФУД» (код ЄДРПОУ 42045426) НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ;

- ПП «ХАРДФІЛ» (код ЄДРПОУ 45405928) НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ;

- ПП «КОУПЛЕНД К» (код ЄДРПОУ 45177520) НОМЕР_92 , НОМЕР_93 ;

- ПП «ЛАНКУВЕР» (код ЄДРПОУ 45387951) НОМЕР_94 , НОМЕР_95 ;

- ТОВ «ТОРГОПТСТАР» (код ЄДРПОУ 44356880) НОМЕР_96 , НОМЕР_97 ;

- ТОВ «ЮНІВЕРКОМ» (код ЄДРПОУ 45040216) НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ;

- ПП «РУНО- ПАК» (код ЄДРПОУ 44944181) НОМЕР_100 , НОМЕР_101 ;

- ПП «ЕЛІНОЙС» (код ЄДРПОУ 45190396) НОМЕР_102 , НОМЕР_103 ;

- ПП «ЛЮФСОР» (код ЄДРПОУ 45268649) НОМЕР_104 , НОМЕР_105 ;

- ТОВ «СІМПЛ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 44944017) НОМЕР_106 , НОМЕР_107 ;

- ПП «ДОРІМЕР» (код ЄДРПОУ 44767994) НОМЕР_108 ;

- ТОВ «СОЛЮШН ІН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 45093082) НОМЕР_109 ;

- ПП «СТАЙЛ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 44423176) НОМЕР_110 ;

- ТОВ «ФОРЕН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 44758878) НОМЕР_111 ;

- ПП «МАКСІ ТРЕНД» (код ЄДРПОУ 44554274) НОМЕР_112 ;

- ПП «ЧЕЙКЕРЗ» (код ЄДРПОУ 45198577) НОМЕР_113 , НОМЕР_114 ;

- ТОВ «МОДЕРТО» (код ЄДРПОУ 44589809) НОМЕР_115 ;

- ПП «ЛІБР СЕНС» (код ЄДРПОУ 45123061) НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ;

- ТОВ «АРСІ КО» (код ЄДРПОУ 43877060) НОМЕР_116 ;

- ТОВ «БЕРЛІНДЖЕР» (код ЄДРПОУ 42523197) НОМЕР_117 ; НОМЕР_118 ;

- ТОВ «ДЮМАНЖ» (код ЄДРПОУ 45255603) НОМЕР_119 , НОМЕР_120 ;

- ТОВ «ГРІН АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 44455124) НОМЕР_121 , НОМЕР_122 ;

- ТОВ «УКР-СТАРС» (код ЄДРПОУ 45407443) НОМЕР_123 , НОМЕР_124 ;

· АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, зокрема:

- ТОВ «ПАСІФІК-Т» (код ЄДРПОУ 42865536) НОМЕР_125 ;

· ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), який розташований за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, проспект Миру, буд. 28, зокрема:

- ТОВ «ТОРГОПТСТАР» (код ЄДРПОУ 44356880) НОМЕР_126 , НОМЕР_127 ;

- ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП ПРО» (код ЄДРПОУ 43336347) НОМЕР_128 ;

- ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» (код ЄДРПОУ 44850982) НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 ;

· АТ «Державний ощадний банк України», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12 Г, зокрема:

- ТОВ «АЛІВІ СТЕК» (код ЄДРПОУ 44990304) НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 ;

- ПП «ВАРАДЕОС» (код ЄДРПОУ 44965042) НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 ;

- ПП «МАКСИ ПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 45029627) НОМЕР_138 ;

- ПП «НОВІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 45147009) НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 ;

- ТОВ «ОПТІТОРГІ» (код ЄДРПОУ 45029632) НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 ;

- ТОВ «ЛАРКС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 45123810) НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 ;

- ТОВ «ТОРГОПТСТАР» (код ЄДРПОУ 44356880) НОМЕР_148 ;

- ТОВ «ЮНІВЕРКОМ» (код ЄДРПОУ 45040216) НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 ;

- ТОВ «СОЛЮШН ІН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 45093082) НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 ;

- ПП «УКРО-ФАВОРИТ» (код ЄДРПОУ 45272964) НОМЕР_155 ;

· AT «Полтава-банк», який знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-А, зокрема:

- ТОВ «ХРОМ МЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 42796824) НОМЕР_156 ;

· АТ «ПРАВЕКС БАНК», який знаходиться за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, зокрема:

- ПП «ФЛЕКС СТИЛ» (код ЄДРПОУ 44667877) НОМЕР_157 ;

· АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, зокрема:

- ПП «ДЖАНГЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44511267) НОМЕР_158 ;

- ТОВ «ЕКО МІЛФУД» (код ЄДРПОУ 42045426) НОМЕР_159 ;

- ПП «ГРУНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 44455229) НОМЕР_160 ;

- ТОВ «ВЕЛНІКС» (код ЄДРПОУ 45120228) НОМЕР_161 ;

- ТОВ «ТРАЙБЕКС» (код ЄДРПОУ 42485906) НОМЕР_162 , НОМЕР_163 ;

· АТ «ПУМБ», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, зокрема:

- ТОВ «ЕКО МІЛФУД» (код ЄДРПОУ 42045426) НОМЕР_164 , НОМЕР_165 ;

- ПП «ЕЛТРАНС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43996567) НОМЕР_166 ;

- ТОВ «ТОРГОПТСТАР» (код ЄДРПОУ 44356880) НОМЕР_167 ;

- ТОВ «ТРІАНГУЛАР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43946411) НОМЕР_168 ;

- ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП ПРО» (код ЄДРПОУ 43336347) НОМЕР_169 ;

- ТОВ «РАЙТАЛ» (код ЄДРПОУ 45241826) НОМЕР_170 ;

· АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 5, зокрема:

- ТОВ "АГ-АТ" (код ЄДРПОУ 44813804) НОМЕР_171 ;

· АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 4-А, зокрема:

- ПП «ДАНТЕРІ» (код ЄДРПОУ 45019961) НОМЕР_172 ;

- ТОВ «ЕКО МІЛФУД» (код ЄДРПОУ 42045426) НОМЕР_173 ;

- ПП «ЕЛТРАНС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43996567) НОМЕР_174 , НОМЕР_175 ;

- ТОВ «ТОРГОПТСТАР» (код ЄДРПОУ 44356880) НОМЕР_176 ;

- ТОВ «ПАСІФІК-Т» (код ЄДРПОУ 42865536) НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 ;

- ПП «БІОЧАР» (код ЄДРПОУ 44397969) НОМЕР_180 , НОМЕР_181 ;

- ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП ПРО» (код ЄДРПОУ 43336347) НОМЕР_182 ;

- ТОВ «ДЕЙТВЕН ФАСТ» (код ЄДРПОУ 45024236) НОМЕР_183 ;

- ТОВ «МЕНТАЛВЕЙТ ОПТІ» (код ЄДРПОУ 45062926) НОМЕР_184 ;

· AT «РВС БАНК» (МФО 339072), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58, зокрема:

- ПП «КЛІВОРІ» (код ЄДРПОУ 44639621) НОМЕР_185 ;

- ПП «ЛОРЕНС ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 44258190) НОМЕР_186 ;

- ПП «ТЕВОРН ГРУП» (код ЄДРПОУ 44193803) НОМЕР_187 ;

- ПП «ФИВЕР ЛТД» (код ЄДРПОУ 44230593) НОМЕР_188 ;

- ПП «МАКСІ ТРЕНД» (код ЄДРПОУ 44554274) НОМЕР_189 ;

- ТОВ «КРУЕЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 43246288) НОМЕР_190 ;

- ПП «ЛОРЕНС ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 44258190) НОМЕР_186 ;

-ТОВ «РАЙТАЛ» (код ЄДРПОУ 45241826) НОМЕР_191 ;

- ПП «ПОРТЛАН М» (код ЄДРПОУ 45248486) НОМЕР_192 ;

· AT «Український банк реконструкції та розвитку», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, зокрема:

- ПП «ЛЕГРАНТІ» (код ЄДРПОУ 45146382) НОМЕР_193 ;

- ПП «ХАРДФІЛ» (код ЄДРПОУ 45405928) НОМЕР_194 ;

- ПП «ЛАНКУВЕР» (код ЄДРПОУ 45387951) НОМЕР_195 ;

- ПП «ЕЛІНОЙС» (код ЄДРПОУ 45190396) НОМЕР_196 ;

- ПП «ЛЮФСОР» (код ЄДРПОУ 45268649) НОМЕР_197 ;

- ПП «ЧЕЙКЕРЗ» (код ЄДРПОУ 45198577) НОМЕР_198 ;

· АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, зокрема:

- ПП «ТЕВОРН ГРУП» (код ЄДРПОУ 44193803) НОМЕР_199 ;

· АТ «ТАСКОМБАНК», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, зокрема:

- ПП «СІНАРА М» (код ЄДРПОУ 45177281) НОМЕР_200 ;

- ПП «ХАРДФІЛ» (код ЄДРПОУ 45405928) НОМЕР_201 ;

· ПАТ «Банк Український Капітал», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Мєчнікова, 9, зокрема:

- ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП ПРО» (код ЄДРПОУ 43336347) НОМЕР_202 ;

· AT «УКРБУДІНВЕСТБАНК», який знаходиться за адресою: Київ, вул. В`ячеслава Чорновола, 8, зокрема:

- ТОВ «АВІОР-НК» (код ЄДРПОУ 42943341) НОМЕР_203 ;

- ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» (код ЄДРПОУ 44850982) НОМЕР_204 ;

· АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, зокрема:

- ПП «АКВА БЛЮ» (код ЄДРПОУ 44536302) НОМЕР_205 ;

- ТОВ «АГ-АТ» (код ЄДРПОУ 44813804) НОМЕР_206 , НОМЕР_207 ;

- ПП «АНАРДЕС» (код ЄДРПОУ 44977021) НОМЕР_208 ;

- ПП «МАРИНЗ» (код ЄДРПОУ 44990000) НОМЕР_209 , НОМЕР_210 ;

- ПП «ПОРТЛАН М» (код ЄДРПОУ 45248486) НОМЕР_211 , НОМЕР_212 ;

- ПП «ОРЛАНДЕО» (код ЄДРПОУ 45332059) НОМЕР_213 , НОМЕР_214 ;

- ТОВ «ЕКО МІЛФУД» (код ЄДРПОУ 42045426) НОМЕР_215 , НОМЕР_216 ;

- ПП «ХАРДФІЛ» (код ЄДРПОУ 45405928) НОМЕР_217 ;

- ПП «КОУПЛЕНД К» (код ЄДРПОУ 45177520) НОМЕР_218 ;

- ПП «ЕЛТРАНС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43996567) НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 ;

- ТОВ «ТОРГОПТСТАР» (код ЄДРПОУ 44356880) НОМЕР_223 , НОМЕР_224 ;

- ПП «ЕЛІНОЙС» (код ЄДРПОУ 45190396) НОМЕР_225 ;

- ТОВ «ПАСІФІК-Т» (код ЄДРПОУ 42865536) НОМЕР_226 , НОМЕР_227 ;

- ТОВ «АВІОР-НК» (код ЄДРПОУ 42943341) НОМЕР_228 ;

- ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП ПРО» (код ЄДРПОУ 43336347) НОМЕР_229 ;

- ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» (код ЄДРПОУ 44850982) НОМЕР_230 ;

- ПП «ЧЕЙКЕРЗ» (код ЄДРПОУ 45198577) НОМЕР_231 ;

· АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, зокрема:

- ТОВ «ДАБІЄР» (код ЄДРПОУ 43901873) НОМЕР_232 ;

- ТОВ «ПАСІФІК-Т» (код ЄДРПОУ 42865536) НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 ;

- ТОВ «ВЕЛНІКС» (код ЄДРПОУ 45120228) НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 .

Не погоджуючись з таким рішенням, представник ТОВ «ТРАЙБЕКС» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ТРАЙБЕКС» і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ТРАЙБЕКС».

Зокрема, апелянт звертає увагу, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності представника ТОВ «ТРАЙБЕКС», а оскаржувану ухвалу слідчого судді було отримано представником лише 10 січня 2024 року.

Що стосується безпосередньо оскаржуваної ухвали, то автор апеляції стверджує, що під час розгляду клопотання прокурором не було доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення ТОВ «ТРАЙБЕКС» або безпосередню причетність останнього чи його посадових осіб до кримінального правопорушення. При цьому представник запевняє, що ТОВ «ТРАЙБЕКС» не має і ніколи не мало жодних відносин з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або ж іншими особами, які зазначені в оскаржуваній ухвалі.

Також апелянт звертає увагу, що в матеріалах, які додані до клопотання про арешт майна, відсутня постанова про визнання грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «ТРАЙБЕКС», речовими доказами.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника, який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ТОВ «ТРАЙБЕКС» ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 19 грудня 2023 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000001869, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 листопада 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України.

19 грудня 2023 року (клопотання датоване 18 грудня 2023 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 звернувся до Святошинського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках приведених нижче юридичних осіб у наступних банківських установах, а саме у:

· ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6, зокрема:

- ПП «АКВА БЛЮ» (код ЄДРПОУ 44536302) НОМЕР_1 ;

- ТОВ «АГ-АТ» (код ЄДРПОУ 44813804) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- ПП «ЛАНДЕРГ» (код ЄДРПОУ 44790321) НОМЕР_4 ;

- ПП «ДРІМС МО» (код ЄДРПОУ 44486759) НОМЕР_5 ;

- ПП «РАМЕДІН» (код ЄДРПОУ 44653419) НОМЕР_6 ;

- ПП «МАКСИ ПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 45029627) НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- ПП «МАДІЄР» (код ЄДРПОУ 44225049) НОМЕР_9 ;

- ТОВ «ОПТІТОРГІ» (код ЄДРПОУ 45029632) НОМЕР_10 ;

- ПП «ЛЕГРАНТІ» (код ЄДРПОУ 45146382) НОМЕР_11 ;

- ПП «ОЛІССІЯ» (код ЄДРПОУ 44993609) НОМЕР_12 ;

- ТОВ «ЕКО МІЛФУД» (код ЄДРПОУ 42045426) НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- ПП «ЛАНКУВЕР» (код ЄДРПОУ 45387951) НОМЕР_15 ;

-ПП «ЕЛТРАНС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43996567) НОМЕР_16 ;

- ТОВ «ТОРГОПТСТАР» (код ЄДРПОУ 44356880) НОМЕР_17 ;

- ПП «РУНО-ПАК» (код ЄДРПОУ 44944181) НОМЕР_18 ;

- ПП «ПАКЛАЙН-Д» (код ЄДРПОУ 44495696) НОМЕР_19 ;

- ПП «ЛОРЕНС ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 44258190) НОМЕР_20 ;

- ПП «ТЕВОРН ГРУП» (код ЄДРПОУ 44193803) НОМЕР_21 ;

- ПП «ФИВЕР ЛТД» (код ЄДРПОУ 44230593) НОМЕР_22 ;

- ПП «МАКСІ ТРЕНД» (код ЄДРПОУ 44554274) НОМЕР_23 ;

- ПП «ЛОРЕНС ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 44258190) НОМЕР_20 ;

- ТОВ «АВІОР-НК» (код ЄДРПОУ 42943341) НОМЕР_24 ;

- ТОВ «РАЙТАЛ» (код ЄДРПОУ 45241826) НОМЕР_25 ;

- ТОВ «ВЕЛНІКС» (код ЄДРПОУ 45120228) НОМЕР_26 ;

· АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50, зокрема:

- ПП «ГІРМЕС» (код ЄДРПОУ 45001423) НОМЕР_27 ;

- ПП «ЛЕГРАНТІ» (код ЄДРПОУ 45146382) НОМЕР_28 ;

- ПП«СІНАРА М» (код ЄДРПОУ 45177281) НОМЕР_29 ;

- ПП «ОРЛАНДЕО» (код ЄДРПОУ 45332059) НОМЕР_30 ;

- ПП «ЛАНКУВЕР» (код ЄДРПОУ 45387951) НОМЕР_31 ;

- ПП «РУНО-ПАК» (код ЄДРПОУ 44944181) НОМЕР_32 ;

- ПП «ДОРІНЕР» (код ЄДРПОУ 45126869) НОМЕР_33 ;

- ПП «ЛЮФСОР» (код ЄДРПОУ 45268649) НОМЕР_34 ;

- ТОВ «БЕРЛІНДЖЕР» (код ЄДРПОУ 42523197) НОМЕР_35 ;

- ТОВ «ДІОМАНЖ» (код ЄДРПОУ 45255603) НОМЕР_36 ;

- ТОВ «УКР-СТАРС» (код ЄДРПОУ 45407443) НОМЕР_37 ;

· ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, зокрема:

- ПП «ЛІБР СЕНС» (код ЄДРПОУ 45123061) НОМЕР_38 ;

- ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» (код ЄДРПОУ 44850982) НОМЕР_39 ;

· АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 307123), який знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, зокрема:

- ТОВ «АВІОР-НК» (код ЄДРПОУ42943341) НОМЕР_40 ;

· AT «ЄПБ» (МФО 377090), який знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 11, прим. 51, зокрема:

- ПП «ГЕРІНГЕР» (код ЄДРПОУ 44087280) НОМЕР_41 ;

- ПП «ДЖАНГЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44511267) НОМЕР_42 ;

- ТОВ «ДАБІЄР» (код ЄДРПОУ 43901873) НОМЕР_43 ;

- ТОВ «ГРЕМЕНС» (код ЄДРПОУ 43245635) НОМЕР_44 ;

- ПП «ГРУНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 44455229) НОМЕР_45 ;

- ТОВ «ГЕТСІ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 44511246) НОМЕР_46 ;

· АТ «Банк Інвестиції та Заощаджень» (МФО 380281), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, зокрема:

- ПП «ГІРМЕС» (код ЄДРПОУ 45001423) НОМЕР_47 ;

- ПП «КОНВАРС» (код ЄДРПОУ 45029606) НОМЕР_48 ;

- ПП «МАРИНЗ» (код ЄДРПОУ 44990000) НОМЕР_49 ;

- ПП «ЛІБР СЕНС» (код ЄДРПОУ 45123061) НОМЕР_50 ;

- ПП «ОЛІССІЯ» (код ЄДРПОУ 44993609) НОМЕР_51 ;

- ПП «СІНАРА М» (код ЄДРПОУ 45177281) UA843 НОМЕР_239;

- ПП «РУНО-ПАК» (код ЄДРПОУ 44944181) НОМЕР_52 ;

- ПП «ЛІБР СЕНС» (код ЄДРПОУ 45123061) НОМЕР_50 ;

· АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18, зокрема:

- ТОВ «АВІОР-НК» (код ЄДРПОУ 42943341) НОМЕР_53 ;

· АТ «КІБ»(МФО 322540), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 28, зокрема:

- ПП «АКВА БЛЮ» (код ЄДРПОУ 44536302) НОМЕР_54 ;

- ТОВ «АЛІВІ СТЕК» (код ЄДРПОУ 44990304) НОМЕР_55 ;

- ТОВ «АГ-АТ» (код ЄДРПОУ 44813804) НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ;

- ПП «АНАРДЕС» (код ЄДРПОУ 44977021) НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ;

- ПП «БУД-ТЄК» (код ЄДРПОУ 44792973) НОМЕР_60 ;

- ПП «ГІРМЕС» (код ЄДРПОУ 45001423) НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ;

- ПП «ДОРІНЕР» (код ЄДРПОУ 45126869) НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ;

- ПП «КЛІВОРІ» (код ЄДРПОУ 44639621) НОМЕР_65 ;

- ПП «КОНВАРС» (код ЄДРПОУ 45029606) НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ;

- ПП «ЛІБР СЕНС» (код ЄДРПОУ 45123061) НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ;

- ПП «МАКСИ ПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 45029627) НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ;

- ПП «НОВІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 45147009) НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ;

- ТОВ «КАРЕНСІС» (код ЄДРПОУ 45111056) НОМЕР_74 , НОМЕР_75 ;

- ТОВ «ОПТІТОРГІ» (код ЄДРПОУ 45029632) НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ;

- ТОВ «ЛАРКС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 45123810) НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ;

- ПП «ОЛІССІЯ» (код ЄДРПОУ 44993609) НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ;

- ПП «ПОРТЛАН М» (код ЄДРПОУ 45248486) НОМЕР_82 , НОМЕР_83 ;

- ПП «СІНАРА М» (код ЄДРПОУ 45177281) НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ;

- ПП «ОРЛАНДЕО» (код ЄДРПОУ 45332059) НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ;

- ТОВ «ЕКО МІЛФУД» (код ЄДРПОУ 42045426) НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ;

- ПП «ХАРДФІЛ» (код ЄДРПОУ 45405928) НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ;

- ПП «КОУПЛЕНД К» (код ЄДРПОУ 45177520) НОМЕР_92 , НОМЕР_93 ;

- ПП «ЛАНКУВЕР» (код ЄДРПОУ 45387951) НОМЕР_94 , НОМЕР_95 ;

- ТОВ «ТОРГОПТСТАР» (код ЄДРПОУ 44356880) НОМЕР_96 , НОМЕР_97 ;

- ТОВ «ЮНІВЕРКОМ» (код ЄДРПОУ 45040216) НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ;

- ПП «РУНО- ПАК» (код ЄДРПОУ 44944181) НОМЕР_100 , НОМЕР_101 ;

- ПП «ЕЛІНОЙС» (код ЄДРПОУ 45190396) НОМЕР_102 , НОМЕР_103 ;

- ПП «ЛЮФСОР» (код ЄДРПОУ 45268649) НОМЕР_104 , НОМЕР_105 ;

- ТОВ «СІМПЛ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 44944017) НОМЕР_106 , НОМЕР_107 ;

- ПП «ДОРІМЕР» (код ЄДРПОУ 44767994) НОМЕР_108 ;

- ТОВ «СОЛЮШН ІН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 45093082) НОМЕР_109 ;

- ПП «СТАЙЛ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 44423176) НОМЕР_110 ;

- ТОВ «ФОРЕН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 44758878) НОМЕР_111 ;

- ПП «МАКСІ ТРЕНД» (код ЄДРПОУ 44554274) НОМЕР_112 ;

- ПП «ЧЕЙКЕРЗ» (код ЄДРПОУ 45198577) НОМЕР_113 , НОМЕР_114 ;

- ТОВ «МОДЕРТО» (код ЄДРПОУ 44589809) НОМЕР_115 ;

- ПП «ЛІБР СЕНС» (код ЄДРПОУ 45123061) НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ;

- ТОВ «АРСІ КО» (код ЄДРПОУ 43877060) НОМЕР_116 ;

- ТОВ «БЕРЛІНДЖЕР» (код ЄДРПОУ 42523197) НОМЕР_117 ; НОМЕР_118 ;

- ТОВ «ДЮМАНЖ» (код ЄДРПОУ 45255603) НОМЕР_119 , НОМЕР_120 ;

- ТОВ «ГРІН АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 44455124) НОМЕР_121 , НОМЕР_122 ;

- ТОВ «УКР-СТАРС» (код ЄДРПОУ 45407443) НОМЕР_123 , НОМЕР_124 ;

· АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, зокрема:

- ТОВ «ПАСІФІК-Т» (код ЄДРПОУ 42865536) НОМЕР_125 ;

· ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), який розташований за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, проспект Миру, буд. 28, зокрема:

- ТОВ «ТОРГОПТСТАР» (код ЄДРПОУ 44356880) НОМЕР_126 , НОМЕР_127 ;

- ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП ПРО» (код ЄДРПОУ 43336347) НОМЕР_128 ;

- ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» (код ЄДРПОУ 44850982) НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 ;

· АТ «Державний ощадний банк України», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12 Г, зокрема:

- ТОВ «АЛІВІ СТЕК» (код ЄДРПОУ 44990304) НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 ;

- ПП «ВАРАДЕОС» (код ЄДРПОУ 44965042) НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 ;

- ПП «МАКСИ ПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 45029627) НОМЕР_138 ;

- ПП «НОВІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 45147009) НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 ;

- ТОВ «ОПТІТОРГІ» (код ЄДРПОУ 45029632) НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 ;

- ТОВ «ЛАРКС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 45123810) НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 ;

- ТОВ «ТОРГОПТСТАР» (код ЄДРПОУ 44356880) НОМЕР_148 ;

- ТОВ «ЮНІВЕРКОМ» (код ЄДРПОУ 45040216) НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 ;

- ТОВ «СОЛЮШН ІН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 45093082) НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 ;

- ПП «УКРО-ФАВОРИТ» (код ЄДРПОУ 45272964) НОМЕР_155 ;

· AT «Полтава-банк», який знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-А, зокрема:

- ТОВ «ХРОМ МЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 42796824) НОМЕР_156 ;

· АТ «ПРАВЕКС БАНК», який знаходиться за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, зокрема:

- ПП «ФЛЕКС СТИЛ» (код ЄДРПОУ 44667877) НОМЕР_157 ;

· АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, зокрема:

- ПП «ДЖАНГЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44511267) НОМЕР_158 ;

- ТОВ «ЕКО МІЛФУД» (код ЄДРПОУ 42045426) НОМЕР_159 ;

- ПП «ГРУНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 44455229) НОМЕР_160 ;

- ТОВ «ВЕЛНІКС» (код ЄДРПОУ 45120228) НОМЕР_161 ;

- ТОВ «ТРАЙБЕКС» (код ЄДРПОУ 42485906) НОМЕР_162 , НОМЕР_163 ;

· АТ «ПУМБ», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, зокрема:

- ТОВ «ЕКО МІЛФУД» (код ЄДРПОУ 42045426) НОМЕР_164 , НОМЕР_165 ;

- ПП «ЕЛТРАНС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43996567) НОМЕР_166 ;

- ТОВ «ТОРГОПТСТАР» (код ЄДРПОУ 44356880) НОМЕР_167 ;

- ТОВ «ТРІАНГУЛАР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43946411) НОМЕР_168 ;

- ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП ПРО» (код ЄДРПОУ 43336347) НОМЕР_169 ;

- ТОВ «РАЙТАЛ» (код ЄДРПОУ 45241826) НОМЕР_170 ;

· АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 5, зокрема:

- ТОВ "АГ-АТ" (код ЄДРПОУ 44813804) НОМЕР_171 ;

· АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 4-А, зокрема:

- ПП «ДАНТЕРІ» (код ЄДРПОУ 45019961) НОМЕР_172 ;

- ТОВ «ЕКО МІЛФУД» (код ЄДРПОУ 42045426) НОМЕР_173 ;

- ПП «ЕЛТРАНС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43996567) НОМЕР_174 , НОМЕР_175 ;

- ТОВ «ТОРГОПТСТАР» (код ЄДРПОУ 44356880) НОМЕР_176 ;

- ТОВ «ПАСІФІК-Т» (код ЄДРПОУ 42865536) НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 ;

- ПП «БІОЧАР» (код ЄДРПОУ 44397969) НОМЕР_180 , НОМЕР_181 ;

- ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП ПРО» (код ЄДРПОУ 43336347) НОМЕР_182 ;

- ТОВ «ДЕЙТВЕН ФАСТ» (код ЄДРПОУ 45024236) НОМЕР_183 ;

- ТОВ «МЕНТАЛВЕЙТ ОПТІ» (код ЄДРПОУ 45062926) НОМЕР_184 ;

· AT «РВС БАНК» (МФО 339072), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58, зокрема:

- ПП «КЛІВОРІ» (код ЄДРПОУ 44639621) НОМЕР_185 ;

- ПП «ЛОРЕНС ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 44258190) НОМЕР_186 ;

- ПП «ТЕВОРН ГРУП» (код ЄДРПОУ 44193803) НОМЕР_187 ;

- ПП «ФИВЕР ЛТД» (код ЄДРПОУ 44230593) НОМЕР_188 ;

- ПП «МАКСІ ТРЕНД» (код ЄДРПОУ 44554274) НОМЕР_189 ;

- ТОВ «КРУЕЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 43246288) НОМЕР_190 ;

- ПП «ЛОРЕНС ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 44258190) НОМЕР_186 ;

-ТОВ «РАЙТАЛ» (код ЄДРПОУ 45241826) НОМЕР_191 ;

- ПП «ПОРТЛАН М» (код ЄДРПОУ 45248486) НОМЕР_192 ;

· AT «Український банк реконструкції та розвитку», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, зокрема:

- ПП «ЛЕГРАНТІ» (код ЄДРПОУ 45146382) НОМЕР_193 ;

- ПП «ХАРДФІЛ» (код ЄДРПОУ 45405928) НОМЕР_194 ;

- ПП «ЛАНКУВЕР» (код ЄДРПОУ 45387951) НОМЕР_195 ;

- ПП «ЕЛІНОЙС» (код ЄДРПОУ 45190396) НОМЕР_196 ;

- ПП «ЛЮФСОР» (код ЄДРПОУ 45268649) НОМЕР_197 ;

- ПП «ЧЕЙКЕРЗ» (код ЄДРПОУ 45198577) НОМЕР_198 ;

· АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, зокрема:

- ПП «ТЕВОРН ГРУП» (код ЄДРПОУ 44193803) НОМЕР_199 ;

· АТ «ТАСКОМБАНК», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, зокрема:

- ПП «СІНАРА М» (код ЄДРПОУ 45177281) НОМЕР_200 ;

- ПП «ХАРДФІЛ» (код ЄДРПОУ 45405928) НОМЕР_201 ;

· ПАТ «Банк Український Капітал», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Мєчнікова, 9, зокрема:

- ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП ПРО» (код ЄДРПОУ 43336347) НОМЕР_202 ;

· AT «УКРБУДІНВЕСТБАНК», який знаходиться за адресою: Київ, вул. В`ячеслава Чорновола, 8, зокрема:

- ТОВ «АВІОР-НК» (код ЄДРПОУ 42943341) НОМЕР_203 ;

- ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» (код ЄДРПОУ 44850982) НОМЕР_204 ;

· АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, зокрема:

- ПП «АКВА БЛЮ» (код ЄДРПОУ 44536302) НОМЕР_205 ;

- ТОВ «АГ-АТ» (код ЄДРПОУ 44813804) НОМЕР_206 , НОМЕР_207 ;

- ПП «АНАРДЕС» (код ЄДРПОУ 44977021) НОМЕР_208 ;

- ПП «МАРИНЗ» (код ЄДРПОУ 44990000) НОМЕР_209 , НОМЕР_210 ;

- ПП «ПОРТЛАН М» (код ЄДРПОУ 45248486) НОМЕР_211 , НОМЕР_212 ;

- ПП «ОРЛАНДЕО» (код ЄДРПОУ 45332059) НОМЕР_213 , НОМЕР_214 ;

- ТОВ «ЕКО МІЛФУД» (код ЄДРПОУ 42045426) НОМЕР_215 , НОМЕР_216 ;

- ПП «ХАРДФІЛ» (код ЄДРПОУ 45405928) НОМЕР_217 ;

- ПП «КОУПЛЕНД К» (код ЄДРПОУ 45177520) НОМЕР_218 ;

- ПП «ЕЛТРАНС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43996567) НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 ;

- ТОВ «ТОРГОПТСТАР» (код ЄДРПОУ 44356880) НОМЕР_223 , НОМЕР_224 ;

- ПП «ЕЛІНОЙС» (код ЄДРПОУ 45190396) НОМЕР_225 ;

- ТОВ «ПАСІФІК-Т» (код ЄДРПОУ 42865536) НОМЕР_226 , НОМЕР_227 ;

- ТОВ «АВІОР-НК» (код ЄДРПОУ 42943341) НОМЕР_228 ;

- ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП ПРО» (код ЄДРПОУ 43336347) НОМЕР_229 ;

- ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» (код ЄДРПОУ 44850982) НОМЕР_230 ;

- ПП «ЧЕЙКЕРЗ» (код ЄДРПОУ 45198577) НОМЕР_231 ;

· АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, зокрема:

- ТОВ «ДАБІЄР» (код ЄДРПОУ 43901873) НОМЕР_232 ;

- ТОВ «ПАСІФІК-Т» (код ЄДРПОУ 42865536) НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 ;

- ТОВ «ВЕЛНІКС» (код ЄДРПОУ 45120228) НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 .

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження грошових коштів, які знаходяться в банківських установах на вищенаведених розрахункових рахунках перелічених юридичних осіб, як речових доказів у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 19 грудня 2023 року вказане клопотання прокурора про арешт майна було задоволено.

Оскільки наведена ухвала слідчого судді оскаржена тільки представником ТОВ «ТРАЙБЕКС» ОСОБА_7 і лише в частині арешту належних цьому товариству грошових коштів на банківських рахунках, відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д,то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах його апеляційної скарги, а стосовно інших грошових коштів на банківських рахунках, відкритих іншими юридичними особами, на які теж накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення на них арешту колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи приведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 42023000000001869, в частині накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , відкритих ТОВ «ТРАЙБЕКС» (код ЄДРПОУ 42485906) у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), який розташований за адресою: місто Київ, вул. Грушевського, 1-Д, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого ОСОБА_11 , дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , відкритих ТОВ «ТРАЙБЕКС» (код ЄДРПОУ 42485906) у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), який розташований за адресою: місто Київ, вул. Грушевського, 1-Д, з огляду на те, що грошові кошти, які знаходяться на зазначених розрахункових рахунках, відповідають критеріям речових доказів у цьому кримінальному провадженні, наведеним у клопотанні прокурора про арешт майна.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора в частині накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , відкритих ТОВ «ТРАЙБЕКС» (код ЄДРПОУ 42485906) у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), який розташований за адресою: місто Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна саме з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження зазначеного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт намайно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , відкритих ТОВ «ТРАЙБЕКС» (код ЄДРПОУ 42485906) у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), який розташований за адресою: місто Київ, вул. Грушевського, 1-Д, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , відкритих ТОВ «ТРАЙБЕКС» (код ЄДРПОУ 42485906) у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), який розташований за адресою: місто Київ, вул. Грушевського, 1-Д, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційній скарзі стосовно незаконності ухвали слідчого судді, слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «ТРАЙБЕКС» ОСОБА_7 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 19 грудня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 в частині накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , відкритих ТОВ «ТРАЙБЕКС» (код ЄДРПОУ 42485906) у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), який розташований за адресою: місто Київ, вул. Грушевського, 1-Д, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «ТРАЙБЕКС» ОСОБА_7 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4