Постанова

від 10.08.2010 по справі 4-701/10

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа № 4 - 701/10

П О С Т А Н О В А

про зупинення видаткових о перацій по розрахунковому ра хунку

№№ 26000351094001, 26044351094001 ПП «Постачальн ик» код ЄДРПОУ 31489767

в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «П РИВАТБАНК», м. Черкаси МФО 354347.

м. Черкаси 10 серпня 2010 року

Суддя Придніпровського р айонного суду м. Черкаси Кази дуб О.Г., при секретарі Кудрен ко І.О., за участю прокурора По номар В.О. та слідчого Бондар Ю .Л., розглянувши подання сл ідчого в ОВС слідчого відділ у прокуратури Черкаської обл асті радника юстиції Бон дара Ю.Л., про зупинення вида ткових операцій по розрахунк овому рахунку №№26000351094001, 26044351094001 ПП « Постачальник» код ЄДРПОУ 31489767 в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «ПРИ ВАТБАНК», м. Черкаси МФО 354347 по к римінальній справі № 2511000068, -

В С Т А Н О В И В :

Прокуратурою Черкась кої області проводиться досу дове слідство по кримінальні й справі №2511000068, яка порушена за фактами зловживання службо вим становищем та фіктивного банкрутства службовими особ ами ПП «Постачальник» код ЄД РПОУ 31489767, за ознаками злочинів , передбачених ст.ст. 364 ч.2, 218 КК Ук раїни.

Досудовим слідством вста новлено, що службові особи ПП «Постачальник» код ЄДРПОУ 3148 9767 та ПП «Будерст» код ЄДРПОУ 31 423732, з метою не виконання вимог з боку кредиторів і зобов' я зань перед бюджетом, за попер едньою змовою з громадянами м. Черкаси підробили договор и позики, та ініціювали фікти вне банкрутство. В подальшом у, активи даних підприємств п еревели на ПП «Постач-збут» к од ЄДРПОУ 22801539 з використанням підприємств м. Дніпропетров ськ ТОВ «Юника» код 36368011, ТОВ «НП К Велес» код 35544454, ТОВ «Інфостар » код 36493940.

З урахуванням викладеног о, заслухавши думку слідчого відділу прокуратури Черк аської області , в провадже нні якого перебуває вказана кримінальна справа, який під тримав подання, суд приходит ь до висновку, що на розрахунк овому рахунку №№ 26000351094001, 26044351094001 ПП « Постачальник» код ЄДРПОУ 31489767 відкритого в Черкаському ГР У ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Черка си МФО 354347, який використовуєть ся в злочинній діяльності, ак умулюються значні суми грошо вих коштів, що мають незаконн е походження та нажиті злочи нним шляхом, а також є речовим и доказами по кримінальній с праві, а тому, з метою припинен ня незаконної діяльності та відшкодування збитків перед кредиторами і зобов' язань перед бюджетом, керуючись ст .ст. 59, 60, 62 Закону України «Про ба нки та банківську діяльність » (стаття 59 у редакції Закону У країни від 02.06.05 № 2631-IV), та на підст аві ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126, 130 КПК України ,-

П О С Т А Н О В И В :

1. Зупинити видаткові опер ації з грошовими коштами, які знаходяться на рахунку ПП «П остачальник» код ЄДРПОУ 31489767 № № 26000351094001, 26044351094001 відкритих в Черка ському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАН К», м. Черкаси МФО 354347, в зв' язку з чим, з моменту оголошення по станови службовим особам бан ку припинити всі витратні оп ерації по вказаному рахунку, за винятком видаткових опер ацій виключно з платежів до б юджетів всіх рівнів та держа вних цільових фондів.

2. З моменту оголошення пост анови службовим особам Черка ського ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАН К», м. Черкаси МФО 354347 зупинити в идаткові операції з грошовим и коштами, що надходять на адр есу ПП «Постачальник» код ЄД РПОУ 31489767 у Черкаському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Черкаси МФ О 354347 на внутрішньобанківськи й рахунок №3720 та зупинити вида ткові операції з коштами, які надійшли на адресу ПП «Поста чальник» код ЄДРПОУ 31489767 та вже знаходяться на рахунку №3720, за винятком видаткових операці й виключно з платежів до бюдж етів всіх рівнів та державни х цільових фондів.

3. Зобов' язати службових о сіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ «П РИВАТБАНК», м. Черкаси МФО 354347 н а момент оголошення постанов и надати в письмовому вигляд і інформацію про залишок гро шових коштів на рахунку ПП «П остачальник» код ЄДРПОУ 31489767.

4. Зобов' язати службових о сіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ «П РИВАТБАНК», м. Черкаси МФО 354347 н а момент оголошення постанов и надати в письмовому вигляд і інформацію про залишок гро шових коштів на внутрішньоба нківському рахунку №3720, які на дійшли на адресу ПП «Постача льник» код ЄДРПОУ 31489767.

5. Зобов' язати службових о сіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ «П РИВАТБАНК», м. Черкаси МФО 354347 н адавати на письмовий запит с лідчого інформацію про залиш ок грошових коштів на рахунк у ПП «Постачальник» код ЄДРП ОУ 31489767.

6. Зобов' язати службових о сіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ «П РИВАТБАНК», м. Черкаси МФО 354347 н адавати на письмовий запит с лідчого інформацію про залиш ок грошових коштів на внутрі шньобанківському рахунку №37 20, які надійшли на адресу ПП «П остачальник» код ЄДРПОУ 31489767.

7. Копію постанови направит и до Черкаського ГРУ ПАТ КБ «П РИВАТБАНК», м. Черкаси МФО 354347.

8. Копію постанови направит и прокурору Черкаської облас ті.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя О.Г. Казидуб

Постанову отримав: «