Постанова

від 02.12.2010 по справі 4-701/10

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-701/10

Провадження № 4-701

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.12.2010 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи №1 2010511008015, порушеної відносно директора ТОВ «Кремікс» ОСОБА_2 за ч. 3 ст. 212 КК України.

В поданні вказував, що в ході досудового слідства встановлено, що в період часу з 01 липня 2009 року по 30 червня 2010 року службові особи ТОВ «Кремікс» під час здійснення фінансово-господарської діяльності, здійсненні реалізації БДВ власного виробництва за готівкові кошти без відповідного належного відображення цих операцій по бухгалтерському та податковому обліках підприємства, приховавши об’єкт оподаткування.

Вказуючи на те, що інформація про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Кремікс» має суттєве значення для встановленні істини в кримінальній справі, просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

Розглянувши матеріали, приходжу до висновку про необхідність задоволення подання. Оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки в банківській установі Полтавській обласній дирекції АТ «Райффайзенбанк аваль» (МФО 331605), регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по банківському рахунку № 26004100065887 відкритому 11 червня 2010 року, який відкритий ТОВ «Кремікс» (м. Кременчук, код ЄДРПОУ 30748505), із зазначенням повних даних контрагентів, дат перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів з вказівкою контрагентів даного підприємства та призначення платежів, з вказанням дати зарахування та списання коштів, з вказанням часу годин та хвилин, а також юридичної справи, карток із зразками підписів, за період часу з 11 червня 2010 року по 30 червня 2010 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Н.Л.Яковенко