Ухвала

від 20.12.2023 по справі 522/14267/23

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 522/14267/23

Номер провадження 1-в/495/158/2023

20 грудня 2023 рокум. Білгород-Дністровський

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області в складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора Миколаївської окружної ОСОБА_3 ,

прокуратури

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Білгород-Дністровський, уточнене уточнення клопотання ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна в порядку п. 14 ч. 1 ст. 537 КПК України, в межах кримінального провадження № 1202350000000342 від 14.07.2023 року, суд

ВСТАНОВИВ:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області звернувся адвокат ОСОБА_4 із уточненим клопотанням про скасування арешту майна в порядку п. 14 ч. 1 ст. 537 КПК України, в межах кримінального провадження № 1202350000000342 від 14.07.2023 року, у якому просить суд:

1) частково скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_6 у справі 477/129/23 (провадження 1-кс/477/73/23) на:

-купюри номіналом 100 доларів США в кількості 349 штук, поміщені в сейф - пакет №KIV3107176;

-купюри номіналом 500 гривень в кількості 82 штуки, купюри номіналом 200 гривень в кількості 5 штук, купюри номіналом 100 гривень в кількості 4 штуки, поміщені в сейф - пакет №ВУМ1000932;

-купюри номіналом 100 доларів США в кількості 100 штук, купюри номіналом 10 доларів США в кількості 3 штук, купюри номіналом 50 доларів США в кількості 1 штуки, купюри номіналом 100 доларів США в кількості 103 штуки, поміщені в сейф - пакет №ВУМ1004742;

-купюри номіналом 100 доларів США в кількості 97 штук, поміщені в сейф - пакет №ВУМ1000958;

-купюри номіналом 50 Євро в кількості 52 штук, купюри номіналом 20 Євро в кількості 18 штук, поміщені в сейф - пакет №SUD2001795;

-банківські картки Райфайзен банк Аваль: НОМЕР_1, НОМЕР_13, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , Приват банк: НОМЕР_21, НОМЕР_20, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , А-Банк:НОМЕР_22, НОМЕР_5 , ПУМБ: НОМЕР_14, НОМЕР_6 , поміщені в сейф - пакет №ВУМ1004740.

2) частково скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_6 у справі 477/129/23 (провадження 1-кс/477/72/23) на:

-банкноти, схожі на грошові кошти у валюті долар США номіналом 100 у кількості 65 шт. із серією НА номером 24363988А, упаковано в експертний сейф-пакет №KIV3107149;

-банкноти, схожі на грошові кошти (номіналом 50 грн.-ФД 2840844, номіналом 10 лей 102Е4573219), упаковано в експертний сейф-пакет №KIV3107150;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу "Аudi A3" з державним реєстраційним знаком НОМЕР_7 серії НОМЕР_8 , упаковано в експертний сейф-пакет №KIV3107151;

-автомобіль марки "Audi A3" з державним реєстраційним номером НОМЕР_7 , опечатано;

-ключ від автомобіля;

-банківську картку АТ «Райффайзен Банк Аваль» з номером НОМЕР_9 , оформлену на ім`я ОСОБА_5 ;

-банківську картку АТ «Райффайзен Банк Аваль» з номером НОМЕР_10 , строком дії 03/24;

-банківську картку АТ «Приватбанк» з номером НОМЕР_11 , строком дії 05/25;

-банкноти, зовні схожі на грошові кошти (номіналом 20 грн - 5 шт. (ЕИ 5519742, ИВ 0464163, ИВ 6283586, ЕС 7441169, ЮА 4621051), 100 грн. - 2шт. (УЖ 19106815, АБ 8735547), 200 грн. - 3шт. (ДВ 2320005, КЕ 4291887, СЛ 4071502), 500 грн. - 11 шт. (ВЕ 1567223, ВА 5832469, МБ 2321592, ВА 9664109, ЗД9460466, СЖ 3994211, ФД 8364994, ВЗ 6671422, ВГ 5612072, ЛА 6447325, СГ 9642402), 100 доларів США - 3 шт. (CF47434106А, LB 94904974S, PF 75585894H), 50 доларів США - 2 шт. (JL 38957354A, GB 27124732A).

Клопотання мотивоване тим, що 02 лютого 2023 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 30 січня 2023 року за місцем проживання ОСОБА_5 у приміщеннях та кімнатах готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено наступне майно:

-жорсткий диск Seagate S\N: Z1F6AYC6, поміщений до сейф-пакету №SUD2001778;

-жорсткий диск WD40PURZ S\N: WCC7K1AZV8SP, поміщений до сейф-пакету №SUD2001777;

-жорсткий диск Seagate S\N: WFL32EQH, поміщений до сейф-пакету №SUD2001779;

-жорсткий диск Seagate S\N: WFL4854F, поміщений до сейф-пакету №SUD2001780;

-купюри номіналом 100 доларів США в кількості 349 штук, поміщені в сейф - пакет №KIV3107176;

-купюри номіналом 500 гривень в кількості 82 штуки, купюри номіналом 200 гривень в кількості 5 штук, купюри номіналом 100 гривень в кількості 4 штуки, поміщені в сейф - пакет №ВУМ1000932;

-купюри номіналом 100 доларів США в кількості 100 штук, купюри номіналом 10 доларів США в кількості 3 штук, купюри номіналом 50 доларів США в кількості 1 штуки, купюри номіналом 100 доларів США в кількості 103 штуки, поміщені в сейф - пакет №ВУМ1004742;

-купюри номіналом 100 доларів США в кількості 97 штук, поміщені в сейф - пакет №ВУМ1000958;

-чорнові записи на одному аркуші, поміщені в сейф - пакет №KIV3107180;

-купюри номіналом 50 Євро в кількості 52 штук, купюри номіналом 20 Євро в кількості 18 штук, поміщені в сейф - пакет №SUD2001795;

-паперовий пакет з чорновими записами, поміщено в сейф - пакет №ВУМ1000967;

-банківські картки Райфайзен банк Аваль: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , Приват банк: НОМЕР_21, НОМЕР_20, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , А-Банк:НОМЕР_22, НОМЕР_5 , ПУМБ: НОМЕР_14 , НОМЕР_6 , поміщені в сейф - пакет №ВУМ1004740.

Згідно постанови про визнання речовими доказами від 03 лютого 2023 року, вилучене в ході обшуку, що мав місце 02 лютого 2023 року за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у приміщеннях та кімнатах готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12022150000000302 від 24 листопада 2022 року.

06.02.2023 слідчим суддею Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_6 , постановлено ухвалу, якою накладено арешт на вищезазначене майно, що належить ОСОБА_5 .

Більш того, 02 лютого 2023 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 30 січня 2023 року транспортного засобу, а саме автомобіля марки «AUDI A3», державний номерний знак НОМЕР_7 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено та вилучено наступне майно:

-мобільний телефон "Iphone 13 Pro Max" моделі "MLLN3B/A" у силіконовому чохлі, IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 з сім-картою "Lifecell" з номером НОМЕР_17 , упаковано в експертний сейф-пакет №PSP 1468432;

-мобільний телефон марки "Iphone" моделі "А1549" IMEI: НОМЕР_18 у вимкненому стані, упаковано в експертний сейф-пакет №PSP 1468430;

-мобільний телефон марки "Iphone S" моделі "А1633" IC:579C-E2946A у вимкненому стані, упаковано в експертний сейф-пакет №PSP 1468429;

-мобільний телефон марки "Iphone 6S" рожевого кольору у вимкненому стані, упаковано в експертний сейф-пакет №PSP 1468428;

-банкноти, схожі на грошові кошти у валюті долар США номіналом 100 у кількості 65 шт. із серією НА номером 24363988А, упаковано в експертний сейф-пакет №KIV3107149;

-скретч-карту із сім-картою "Київстар" з номером НОМЕР_19 , упаковано в експертний сейф-пакет №PSP 1468431;

-банкноти, схожі на грошові кошти (номіналом 50 грн.-ФД 2840844, номіналом 10 лей 102Е4573219), упаковано в експертний сейф-пакет №KIV3107150;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу "Аudi A3" з державним реєстраційним знаком НОМЕР_7 серії НОМЕР_8 , упаковано в експертний сейф-пакет №KIV3107151;

-автомобіль марки "Audi A3" з державним реєстраційним номером НОМЕР_7 , опечатано;

-ключ від автомобіля.

Крім цього, в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено та вилучено:

-банківську картку АТ «Райффайзен Банк Аваль» з номером НОМЕР_9 , оформлену на ім`я ОСОБА_5 ;

-банківську картку АТ «Райффайзен Банк Аваль» з номером НОМЕР_10 , строком дії 03/24;

-банківську картку АТ «Приватбанк» з номером НОМЕР_11 , строком дії 05/25;

-банкноти, зовні схожі на грошові кошти (номіналом 20 грн - 5 шт. (ЕИ 5519742, ИВ 0464163, ИВ 6283586, ЕС 7441169, ЮА 4621051), 100 грн. - 2шт. (УЖ 19106815, АБ 8735547), 200 грн. - 3шт. (ДВ 2320005, КЕ 4291887, СЛ 4071502), 500 грн. - 11 шт. (ВЕ 1567223, ВА 5832469, МБ 2321592, ВА 9664109, ЗД9460466, СЖ 3994211, ФД 8364994, ВЗ 6671422, ВГ 5612072, ЛА 6447325, СГ 9642402), 100 доларів США - 3 шт. (CF47434106А, LB 94904974S, PF 75585894H), 50 доларів США - 2 шт. (JL 38957354A, GB 27124732A);

-банкноту зовні схожу на грошові кошти (номіналом 100 доларів США MH96507376A).

Постановою про визнання речовими доказами від 03 лютого 2023 року, вилучене 02 лютого 2023 в ході обшуку транспортного засобу, а саме автомобіля марки «AUDI A3», державний номерний знак НОМЕР_7 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та особистого обшуку ОСОБА_5 , майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12022150000000302 від 24 листопада 2022 року

Надалі, 14 лютого 2023 року прокурором відділу Миколаївської обласної ОСОБА_7 прийняв постанову про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження відповідно до якої виділили з кримінального провадження № 120221500000000302 від 24.11.2022 року, матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме матеріали відносно підозрюваної ОСОБА_5 , опис яких міститься в додатку до цієї постанови.

Відомості про вищевказане прийняте рішення було внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, у зв`язку з чим був присвоєний новий номер кримінального правопорушення, а саме № 1202350000000342 від 14.07.2023 року.

18 липня 2023 року обвинувачена у кримінальному провадженні № 1202350000000342 від 14.07.2023 року ОСОБА_5 та прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та злочинністю Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 уклали угоду про визнання винуватості у відповідності до п.5 якої зазначено, що сторони домовились та погоджуються на призначення покарання ОСОБА_5 за ч.3 ст.332 КК України із застосуванням ст. 69 КК України та визначенням більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції цієї статті - штрафу у розмірі 17648 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 300016,00 грн., без конфіскації майна.

Того ж самого дня, а саме 18 липня 2023 року ОСОБА_5 було вручено обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 1202350000000342 від 14.07.2023 року за обвинуваченням ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Додатком до вищевказаного обвинувального акту від 18 липня 2023 року був реєстр матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 1202350000000342 на 54 аркушах.

Обвинувальний акт від 18.07 2023 року у кримінальному провадженні № 1202350000000342 від 14.07.2023 року, додатком до якого є реєстр матеріалів досудового розслідування на 54 аркушах, фактично містить всі докази даного кримінального провадження, в тому числі щодо накладення арешту на особисте майно ОСОБА_5

19 вересня 2023 року до Білгород-Дністровського міськрайонного суду надійшов обвинувальний акт від 18.07 2023 року у кримінальному провадженні № 1202350000000342 від 14.07.2023 року за обвинуваченням ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, додатком до якого був реєстр матеріалів досудового розслідування на 54 аркушах.

26 жовтня 2023 року Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області було винесено вирок у кримінальному провадженні № 1202350000000342 від 14.07.2023 року, яким було затверджено угоду про визнання винуватості, укладену між обвинуваченою ОСОБА_5 та прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_3 .. На сьогоднішній день вирок Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області набрав законної сили.

У зв`язку з викладеним, 30 листопада 2023 року засудженою було подано до Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області клопотання про скасування арешту майна в порядку п. 14 ч. 1 ст.537 КПК України, в межах кримінального провадження № 1202350000000342 від 14.07.2023 року.

Однак, у зв`язку з тим, що в Приморському районному суді м. Одеси здійснюється судовий розгляд кримінального провадження № 120221500000000302 від 24.11.2022 року (справа № 522/8452/23), щодо обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вважаємо за доцільним уточнити подане нами клопотання про скасування арешту майна в порядку п. 14 ч. 1 ст.537 КПК України, в межах кримінального провадження № 1202350000000342 від 14.07.2023 року та просити Суд частково скасувати арешти, накладені ухвалою Жовтневого районного суду Миколаївської області від 06.02.2023 року, провадження № 1-кс/477/73/23 та ухвалою Жовтневого районного суду Миколаївської області від 06.02.2023 року, провадження № 1-кс/477/72/23, та частково повернути вказані речі засудженій.

У судовому засідання прокурор заперечував щодо клопотання, вважав, що для вирішення питання необхідно звертатися до Приморського районного суду м. Одеси, у якому розглядається кримінальне провадження відносно ОСОБА_5 , бо у Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської області розглядалися лише виділені матеріали.

Захисник ОСОБА_4 наголосив, що було подане уточнене клопотання, з якого прибрали диски та купюри, адже погоджуючись з думкою прокурора, вони є речовими доказами. Те майно, арешт з якого сторона захисту просить зняти, були речовими доказами саме у виділених матеріалах, з огляду на те, що вирок суду вже набрав законної сили, тому наявні підстави для зняття арешту з вказаного в уточненому клопотанні майні.

ОСОБА_10 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її присутності.

Розглянувши подане уточнене клопотання, дослідивши матеріали справи та вислухавши думку учасників провадження, суд приходить до висновку про задоволенні заявлених вимоги виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Судом встановлено, що 02 лютого 2023 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 30 січня 2023 року за місцем проживання ОСОБА_5 у приміщеннях та кімнатах готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено наступне майно: жорсткий диск Seagate S\N: Z1F6AYC6, поміщений до сейф-пакету №SUD2001778; жорсткий диск WD40PURZ S\N: WCC7K1AZV8SP, поміщений до сейф-пакету №SUD2001777; жорсткий диск Seagate S\N: WFL32EQH, поміщений до сейф-пакету №SUD2001779; жорсткий диск Seagate S\N: WFL4854F, поміщений до сейф-пакету №SUD2001780; купюри номіналом 100 доларів США в кількості 349 штук, поміщені в сейф - пакет №KIV3107176; купюри номіналом 500 гривень в кількості 82 штуки, купюри номіналом 200 гривень в кількості 5 штук, купюри номіналом 100 гривень в кількості 4 штуки, поміщені в сейф - пакет №ВУМ1000932; купюри номіналом 100 доларів США в кількості 100 штук, купюри номіналом 10 доларів США в кількості 3 штук, купюри номіналом 50 доларів США в кількості 1 штуки, купюри номіналом 100 доларів США в кількості 103 штуки, поміщені в сейф - пакет №ВУМ1004742; купюри номіналом 100 доларів США в кількості 97 штук, поміщені в сейф - пакет №ВУМ1000958; чорнові записи на одному аркуші, поміщені в сейф - пакет №KIV3107180; купюри номіналом 50 Євро в кількості 52 штук, купюри номіналом 20 Євро в кількості 18 штук, поміщені в сейф - пакет №SUD2001795; паперовий пакет з чорновими записами, поміщено в сейф - пакет №ВУМ1000967; банківські картки Райфайзен банк Аваль: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , Приват банк: НОМЕР_21, НОМЕР_20, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , А-Банк:НОМЕР_22, НОМЕР_5 , ПУМБ: НОМЕР_14 , НОМЕР_6 , поміщені в сейф - пакет №ВУМ1004740.

Згідно з постановою про визнання речовими доказами від 03 лютого 2023 року, вилучене в ході обшуку, 02 лютого 2023 року за місцем проживання ОСОБА_5 майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12022150000000302 від 24 листопада 2022 року.

06.02.2023 року слідчим суддею Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_6 , постановлено ухвалу, якою накладено арешт на вищезазначене майно, що належить ОСОБА_5

02.02.2023 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 30.01.2023 року транспортного засобу, а саме автомобіля марки «AUDI A3», державний номерний знак НОМЕР_7 , який на праві власності належить ОСОБА_5 було виявлено та вилучено наступне майно: мобільний телефон "Iphone 13 Pro Max" моделі "MLLN3B/A" у силіконовому чохлі, IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 з сім-картою "Lifecell" з номером НОМЕР_17 , упаковано в експертний сейф-пакет №PSP 1468432; мобільний телефон марки "Iphone" моделі "А1549" IMEI: НОМЕР_18 у вимкненому стані, упаковано в експертний сейф-пакет №PSP 1468430; мобільний телефон марки "Iphone S" моделі "А1633" IC:579C-E2946A у вимкненому стані, упаковано в експертний сейф-пакет №PSP 1468429; мобільний телефон марки "Iphone 6S" рожевого кольору у вимкненому стані, упаковано в експертний сейф-пакет №PSP 1468428; банкноти, схожі на грошові кошти у валюті долар США номіналом 100 у кількості 65 шт. із серією НА номером 24363988А, упаковано в експертний сейф-пакет №KIV3107149; скретч-карту із сім-картою "Київстар" з номером НОМЕР_19 , упаковано в експертний сейф-пакет №PSP 1468431; банкноти, схожі на грошові кошти (номіналом 50 грн.-ФД 2840844, номіналом 10 лей 102Е4573219), упаковано в експертний сейф-пакет №KIV3107150; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу "Аudi A3" з державним реєстраційним знаком НОМЕР_7 серії НОМЕР_8 , упаковано в експертний сейф-пакет №KIV3107151; автомобіль марки "Audi A3" з державним реєстраційним номером НОМЕР_7 , опечатано; ключ від автомобіля.

Крім цього, в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 було виявлено та вилучено: банківську картку АТ «Райффайзен Банк Аваль» з номером НОМЕР_9 , оформлену на ім`я ОСОБА_5 ; банківську картку АТ «Райффайзен Банк Аваль» з номером НОМЕР_10 , строком дії 03/24; банківську картку АТ «Приватбанк» з номером НОМЕР_11 , строком дії 05/25; банкноти, зовні схожі на грошові кошти (номіналом 20 грн - 5 шт. (ЕИ 5519742, ИВ 0464163, ИВ 6283586, ЕС 7441169, ЮА 4621051), 100 грн. - 2шт. (УЖ 19106815, АБ 8735547), 200 грн. - 3шт. (ДВ 2320005, КЕ 4291887, СЛ 4071502), 500 грн. - 11 шт. (ВЕ 1567223, ВА 5832469, МБ 2321592, ВА 9664109, ЗД9460466, СЖ 3994211, ФД 8364994, ВЗ 6671422, ВГ 5612072, ЛА 6447325, СГ 9642402), 100 доларів США - 3 шт. (CF47434106А, LB 94904974S, PF 75585894H), 50 доларів США - 2 шт. (JL 38957354A, GB 27124732A); банкноту зовні схожу на грошові кошти (номіналом 100 доларів США MH96507376A).

Постановою про визнання речовими доказами від 03 лютого 2023 року, вилучене 02 лютого 2023 в ході обшуку транспортного засобу та особистого обшуку ОСОБА_5 , майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12022150000000302 від 24 листопада 2022 року.

14 лютого 2023 року прокурором відділу Миколаївської обласної ОСОБА_7 прийняв постанову про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження відповідно до якої виділили з кримінального провадження № 120221500000000302 від 24.11.2022 року, матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме матеріали відносно підозрюваної ОСОБА_5 , опис яких міститься в додатку до цієї постанови. Відомості про вказане прийняте рішення було внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, у зв`язку з чим був присвоєний новий номер кримінального правопорушення, а саме № 1202350000000342 від 14.07.2023 року.

18 липня 2023 року обвинувачена у кримінальному провадженні № 1202350000000342 від 14.07.2023 року ОСОБА_5 та прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та злочинністю Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 уклали угоду про визнання винуватості.

18 липня 2023 року ОСОБА_5 було вручено обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 1202350000000342 від 14.07.2023 року за обвинуваченням ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

19 вересня 2023 року до Білгород-Дністровського міськрайонного суду надійшов обвинувальний акт від 18.07 2023 року у кримінальному провадженні № 1202350000000342 від 14.07.2023 року за обвинуваченням ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

26 жовтня 2023 року Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області було винесено вирок у кримінальному провадженні № 1202350000000342 від 14.07.2023 року, яким було затверджено угоду про визнання винуватості, укладену між обвинуваченою ОСОБА_5 та прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_3 ..

Вирок Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області набрав законної сили.

Судом встановлено, що у зв`язку із тим, що кримінальне провадження завершене, кримінальне провадження завершилось укладенням угоди про визнання винувато ся, яка була затверджена вироком суду, але питання про зняття арешту з майна залишилось не вирішеним, тому власник майна вимушений подати клопотання про скасування арешту.

Враховуючи вищевикладене, можливо дійти висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння власником належним їй майном, у зв`язку з чим є доцільним скасувати арешт майна, оскільки подальший арешт майна (за відсутністю передбачених для цього підстав) може порушити право заявника на вільне розпорядження належним майном, що буде також суперечити загальним засадам володіння особою майном.

Відповідно п. 1 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Статтею 533 КПК України, визначено, що вирок або ухвала суду, які набрали законної сили, обов`язкові для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягають виконанню на всій території України.

Положеннями ст. 374 КПК України суд при ухваленні обвинувального вироку вирішує зокрема, питання щодо заходів забезпечення кримінального провадження.

Про можливість подання клопотань про скасування арешту майна після ухвалення вироку роз`яснено в постанові № 5 Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 03.06.2016 року «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна», де зазначено, що власник майна має право на звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються його прав, обов`язків чи законних інтересів, у порядку, передбаченому статтями 174, 539 КПК України до суду, що наклав арешт чи ухвалив вирок.

Таким чином, власник майна має право на звернення до суду, який ухвалив вирок, для вирішення питання про скасування арешту майна.

Враховуючи, що ухвалене судове рішення у формі вироку від 26.10.2023 року набрало законної сили, а питання про скасування арешту на майно залишилось не вирішеним, враховуючи положення чинних норм кримінального процесуального законодавства, суд вважає за необхідне уточнене клопотання ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна в порядку п. 14 ч. 1 ст. 537 КПК України, в межах кримінального провадження № 1202350000000342 від 14.07.2023 року задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 100, 374, 533, 537, 539 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Уточнене клопотання ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна в порядку п. 14 ч. 1 ст. 537 КПК України, в межах кримінального провадження № 1202350000000342 від 14.07.2023 року задовольнити.

Частково скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_6 у справі 477/129/23 (провадження 1-кс/477/73/23) на:

-купюри номіналом 100 доларів США в кількості 349 штук, поміщені в сейф - пакет №KIV3107176;

-купюри номіналом 500 гривень в кількості 82 штуки, купюри номіналом 200 гривень в кількості 5 штук, купюри номіналом 100 гривень в кількості 4 штуки, поміщені в сейф - пакет №ВУМ1000932;

-купюри номіналом 100 доларів США в кількості 100 штук, купюри номіналом 10 доларів США в кількості 3 штук, купюри номіналом 50 доларів США в кількості 1 штуки, купюри номіналом 100 доларів США в кількості 103 штуки, поміщені в сейф - пакет №ВУМ1004742;

-купюри номіналом 100 доларів США в кількості 97 штук, поміщені в сейф - пакет №ВУМ1000958;

-купюри номіналом 50 Євро в кількості 52 штук, купюри номіналом 20 Євро в кількості 18 штук, поміщені в сейф - пакет №SUD2001795;

-банківські картки Райфайзен банк Аваль: НОМЕР_1, НОМЕР_13, НОМЕР_1, НОМЕР_2 , Приват банк: НОМЕР_21, НОМЕР_20, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , А-Банк:НОМЕР_22, НОМЕР_5 , ПУМБ: НОМЕР_14, НОМЕР_6 , поміщені в сейф - пакет №ВУМ1004740.

Частково скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_6 у справі 477/129/23 (провадження 1-кс/477/72/23) на:

-банкноти, схожі на грошові кошти у валюті долар США номіналом 100 у кількості 65 шт. із серією НА номером 24363988А, упаковано в експертний сейф-пакет №KIV3107149;

-банкноти, схожі на грошові кошти (номіналом 50 грн.-ФД 2840844, номіналом 10 лей 102Е4573219), упаковано в експертний сейф-пакет №KIV3107150;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу "Аudi A3" з державним реєстраційним знаком НОМЕР_7 серії НОМЕР_8 , упаковано в експертний сейф-пакет №KIV3107151;

-автомобіль марки "Audi A3" з державним реєстраційним номером НОМЕР_7 , опечатано;

-ключ від автомобіля;

-банківську картку АТ «Райффайзен Банк Аваль» з номером НОМЕР_9 , оформлену на ім`я ОСОБА_5 ;

-банківську картку АТ «Райффайзен Банк Аваль» з номером НОМЕР_10 , строком дії 03/24;

-банківську картку АТ «Приватбанк» з номером НОМЕР_11 , строком дії 05/25;

-банкноти, зовні схожі на грошові кошти (номіналом 20 грн - 5 шт. (ЕИ 5519742, ИВ 0464163, ИВ 6283586, ЕС 7441169, ЮА 4621051), 100 грн. - 2шт. (УЖ 19106815, АБ 8735547), 200 грн. - 3шт. (ДВ 2320005, КЕ 4291887, СЛ 4071502), 500 грн. - 11 шт. (ВЕ 1567223, ВА 5832469, МБ 2321592, ВА 9664109, ЗД9460466, СЖ 3994211, ФД 8364994, ВЗ 6671422, ВГ 5612072, ЛА 6447325, СГ 9642402), 100 доларів США - 3 шт. (CF47434106А, LB 94904974S, PF 75585894H), 50 доларів США - 2 шт. (JL 38957354A, GB 27124732A).

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду через Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області протягом семи днів з моменту її постановлення.

Суддя ОСОБА_1