Ухвала

від 19.12.2023 по справі 405/3253/22

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/3253/22

провадження № 1-кс/405/4223/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ОВСВРОТЗ СУГУНП вКіровоградській областімайором поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020120010000002 від 13.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчийОВС ВРОТЗСУ ГУНПв Кіровоградськійобласті майорполіції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступдо документів,а саме:оригіналів документівреєстраційної справиТовариства зобмеженою відповідальністю« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ),що перебуваєу володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 ),з наданнямправа наїх вилучення(виїмки). В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділомрозслідування особливотяжких злочинівСУ ГУНПв Кіровоградськійобласті проводитьсядосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №32020120010000002від 13.01.2020,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.1ст.205-1,ч.3ст.191КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Крім того, з 2019 року по невстановлений слідством точний час посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 за попередньою змовою між собою, під час виконання ремонтних робіт за наслідками проведених публічних закупівель, шляхом завищення вартості виконаних робіт, наданих послуг та поставленого товару, виконання робіт не в повному обсязі та з порушенням норм ДБН, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів,

у тому числі на суму 70777,5 грн., що підтверджується довідкою ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході відпрацювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за даними офіційного веб-порталу публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_6 за період 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одержано перемогу в торгах на загальну суму 969,6 тис. грн.

За даними офіційного веб-порталу ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за період 2019 року з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_8 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зараховано кошти в загальній сумі 969,6 тис. грн. за виконання ремонтних робіт та постачання товарів.

Проведеним аналізом згідно даних АІС ДФС України встановлено, що

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкову звітність до контролюючих органів протягом 2018-2019 рр. не подавало взагалі. На підприємстві відсутні основні засоби, складські, виробничі приміщення, автомобільний транспорт, будівельна техніка та наймані працівники, які могли б забезпечувати реальну господарську діяльність підприємства.

За податковою адресою:

АДРЕСА_2 , службові особи та будь-які представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні, також відсутні вивіски та графік роботи підприємства.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 22.05.2020, 03.02.2021 та 17.02.2021 спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено перевірку законності використання бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час реконструкції та виконання ремонтних робіт за наслідками проведених публічних закупівель, де замовниками являлися ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В ході проведених перевірок встановлено, що по об`єктах:

«Улаштування натяжної стелі 4-Б класу ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , завищено вартість робіт на суму 6 981,56 грн.;

«Поточний ремонт спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , завищено вартість робіт на суму 35 319,85 грн.;

«Поточний ремонт фасаду приміщення ІНФОРМАЦІЯ_12 » завищено вартість робіт на суму 28 476,09 грн.;

«Поточний ремонт фасаду будівлі ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_4 , завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 46 219 грн.;

«Поточний ремонт утеплення фасаду приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_14 » завищено вартість виконаних робіт на суму 44 444 грн.;

«Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_12 » завищено вартість виконаних робіт на суму 13 676 грн.;

«Поточний ремонт, улаштування натяжної стелі в кабінеті обслуговуючої праці ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 » завищено вартість виконаних робіт на суму 7 814 грн.;

«Поточний ремонт підлоги коридору ІНФОРМАЦІЯ_11 , щo знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 » завищено вартість виконаних робіт на суму 6 330 грн.;

«Поточний ремонт, улаштування натяжної стелі 1-го класу ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , завищено вартість робіт на суму 6 981 грн.;

«Поточний ремонт туалетів в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , завищено вартість робіт на суму 2 693 грн.;

«Поточний ремонт утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_15 » завищено вартість робіт на суму 44 107 грн.;

«Послуги з обрізання дерев ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , завищено вартість робіт на суму 6 981 грн.

В ході досудового розслідування для підтвердження/спростування факту внесення ОСОБА_4 завідомо неправдивих відомостей до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), призначена судово-почеркознавча експертиза.

На даний час у органу досудового розслідування, з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, а саме: оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з наданням права на їх вилучення (виїмки).

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У ч. 4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Документи і речі, до яких планується отримати тимчасовий доступ, не підпадають під перелік ст.ст. 161, 162 КПК України.

Можливість виїмки реєстраційної справи передбачено й положеннями спеціального законодавства.

Так, положеннями ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» передбачено, що тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

У разі вилучення (виїмки) документів з реєстраційної справи на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб`єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), відповідно до частини другої цієї статті, а також долучити до реєстраційної справи копію такої ухвали та опис вилучених документів. Документи, вилучені з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), надаються безпосередньо особі, визначеній в ухвалі слідчого судді, суду. Вилучення (витребування) документів з реєстраційної справи не є підставою для відмови державного реєстратора у проведенні реєстраційних дій, передбачених цим Законом.

У зв`язку з викладеним та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказана інформація має значення для забезпечення виконання завдань, подальшого планування та розслідування даного кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.

У судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, по телефону, причини неявки суду невідомі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Оскільки,згідно ч.4ст.163КПК України,відсутність слідчогота особи,у володінніякої знаходятьсяречі тадокументи,не єперешкодою длярозгляду клопотання,суд визнавможливим розглянутиклопотання завідсутності слідчогота представника ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНПу Кіровоградськійобласті перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020120010000002 від 13.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання постановою старшого слідчого ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 від 13.12.2023 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020120010000002 від 13.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191 КК України призначено судово-почеркознавча експертиза (а.с. 19-20).

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та проведення експертизи необхідно одержати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з наданням права на їх вилучення (виїмки).

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено та потрібні для проведення судово-почеркознавча експертизи, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшогослідчого ОВСВРОТЗ СУГУНП вКіровоградській областімайора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020120010000002 від 13.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з наданням права на їх вилучення (виїмки).

Строк дії ухвали визначити до 19.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х прим.

Слідчий суддя ОСОБА_6