Ухвала
від 25.12.2023 по справі 947/39927/23
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/39927/23

Провадження № 1-кс/947/16676/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.12.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу процессуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про проведення огляду, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Підрозділу детективівТУ БЕБв Одеськійобласті знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР №72023000210000025 від 05.04.2023за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 212 ККУкраїни, щодо умисного ухилення службовими особами ТОВ «СТС-ГРУПП» за участі службових осіб ТОВ «САНСЕТ-КЛАЙН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44036675) (стара назва ТОВ «ТХ ПАРТНЕР») від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку в особливо великих розмірах.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «СТС-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42921807),ТОВ «САНСЕТ-КЛАЙН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44036675) (стара назва ТОВ «ТХ ПАРТНЕР») використовуються нежитлові приміщення (офісних, складських), за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, 17, право власності за якими зареєстровано за ПАТ «РВС БАНК» (код ЄДРПОУ39849797), ТОВ «Трі Груп» (код ЄДРПОУ 32770143).

Детектив звернувся до суду з клопотанням про проведення огляду нежитлових приміщень (офісних, складських), які використовуються ТОВ «СТС-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42921807),ТОВ «САНСЕТ-КЛАЙН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44036675) (стара назва ТОВ «ТХ ПАРТНЕР») за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, 17, з метою встановлення наявності товарно-матеріальних цінностей, проведення їх ідентифікації, встановлення фактичного залишку, встановлення реальності здійснення господарської діяльності ТОВ «СТС-ГРУПП», ТОВ «САНСЕТ-КЛАЙН ТРЕЙД» (стара назва ТОВ «ТХ ПАРТНЕР»).

В судовому засіданні детектив наполягав на задоволенні клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку детектива, приходжу до наступного.

Згідно до ст..237 ч.2 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу встановленими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно ст. 223 КПК України при слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ст. 234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити, зокрема, короткий виклад обставин кримінального правопорушення і правову кваліфікацію правопорушення, підстави для проведення обшуку. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання, якщо слідчий чи прокурор не доведе достатніх підстав вважати, що, зокрема, було вчинено кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні детективом надані матеріали досудового слідства, які містять дані про вчинення кримінального правопорушення та наявність підстав для огляду зазначеного у клопотанні об`єкту, який має значення для досудового розслідування кримінального правопорушення, тобто доведено наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.

На підставівикладеного,керуючись ст.ст.234,235,236,237,369ч.2,370,372 КПКУкраїни,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, на проведення огляду нежитлових приміщень (офісних, складських), які використовуються ТОВ «СТС-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42921807),ТОВ «САНСЕТ-КЛАЙН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44036675) (стара назва ТОВ «ТХ ПАРТНЕР») за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, 17, з метою встановлення наявності товарно-матеріальних цінностей, проведення їх ідентифікації, встановлення фактичного залишку, встановлення реальності здійснення господарської діяльності ТОВ «СТС-ГРУПП», ТОВ «САНСЕТ-КЛАЙН ТРЕЙД» (стара назва ТОВ «ТХ ПАРТНЕР»).

Визначити строк дії ухвали тридцять днів, з дня її проголошення тобто до 24.01.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудКиївський районний суд м. Одеси
Дата ухвалення рішення25.12.2023
Оприлюднено27.12.2023
Номер документу115913845
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про огляд житла чи іншого володіння особи

Судовий реєстр по справі —947/39927/23

Ухвала від 26.02.2024

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Тонконоженко М. М.

Ухвала від 26.02.2024

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Тонконоженко М. М.

Ухвала від 26.02.2024

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Тонконоженко М. М.

Ухвала від 28.02.2024

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Тонконоженко М. М.

Ухвала від 28.02.2024

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Тонконоженко М. М.

Ухвала від 28.02.2024

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Тонконоженко М. М.

Ухвала від 26.02.2024

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Тонконоженко М. М.

Ухвала від 26.02.2024

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Тонконоженко М. М.

Ухвала від 26.02.2024

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Тонконоженко М. М.

Ухвала від 09.02.2024

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Тонконоженко М. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні