Справа № 947/39927/23
Провадження № 1-кс/947/16676/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.12.2023 року м.Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу процессуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про проведення огляду, -
ВСТАНОВИВ:
В провадженні Підрозділу детективівТУ БЕБв Одеськійобласті знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР №72023000210000025 від 05.04.2023за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 212 ККУкраїни, щодо умисного ухилення службовими особами ТОВ «СТС-ГРУПП» за участі службових осіб ТОВ «САНСЕТ-КЛАЙН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44036675) (стара назва ТОВ «ТХ ПАРТНЕР») від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку в особливо великих розмірах.
Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «СТС-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42921807),ТОВ «САНСЕТ-КЛАЙН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44036675) (стара назва ТОВ «ТХ ПАРТНЕР») використовуються нежитлові приміщення (офісних, складських), за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, 17, право власності за якими зареєстровано за ПАТ «РВС БАНК» (код ЄДРПОУ39849797), ТОВ «Трі Груп» (код ЄДРПОУ 32770143).
Детектив звернувся до суду з клопотанням про проведення огляду нежитлових приміщень (офісних, складських), які використовуються ТОВ «СТС-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42921807),ТОВ «САНСЕТ-КЛАЙН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44036675) (стара назва ТОВ «ТХ ПАРТНЕР») за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, 17, з метою встановлення наявності товарно-матеріальних цінностей, проведення їх ідентифікації, встановлення фактичного залишку, встановлення реальності здійснення господарської діяльності ТОВ «СТС-ГРУПП», ТОВ «САНСЕТ-КЛАЙН ТРЕЙД» (стара назва ТОВ «ТХ ПАРТНЕР»).
В судовому засіданні детектив наполягав на задоволенні клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку детектива, приходжу до наступного.
Згідно до ст..237 ч.2 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу встановленими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Згідно ст. 223 КПК України при слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Згідно ст. 234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити, зокрема, короткий виклад обставин кримінального правопорушення і правову кваліфікацію правопорушення, підстави для проведення обшуку. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання, якщо слідчий чи прокурор не доведе достатніх підстав вважати, що, зокрема, було вчинено кримінальне правопорушення.
В судовому засіданні детективом надані матеріали досудового слідства, які містять дані про вчинення кримінального правопорушення та наявність підстав для огляду зазначеного у клопотанні об`єкту, який має значення для досудового розслідування кримінального правопорушення, тобто доведено наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.
На підставівикладеного,керуючись ст.ст.234,235,236,237,369ч.2,370,372 КПКУкраїни,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, на проведення огляду нежитлових приміщень (офісних, складських), які використовуються ТОВ «СТС-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42921807),ТОВ «САНСЕТ-КЛАЙН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44036675) (стара назва ТОВ «ТХ ПАРТНЕР») за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, 17, з метою встановлення наявності товарно-матеріальних цінностей, проведення їх ідентифікації, встановлення фактичного залишку, встановлення реальності здійснення господарської діяльності ТОВ «СТС-ГРУПП», ТОВ «САНСЕТ-КЛАЙН ТРЕЙД» (стара назва ТОВ «ТХ ПАРТНЕР»).
Визначити строк дії ухвали тридцять днів, з дня її проголошення тобто до 24.01.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Суд | Київський районний суд м. Одеси |
Дата ухвалення рішення | 25.12.2023 |
Оприлюднено | 27.12.2023 |
Номер документу | 115913845 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про огляд житла чи іншого володіння особи |
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні