Постанова
від 31.08.2010 по справі 4-374/10
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Справа № 4-374/10

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2010 року суддя Киї вського районного суду м. Пол тави Одринська Т.В., розглянув ши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Гаращук О.В. про р озкриття банківської таємни ці у кримінальній справі № 2010536 008010, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС С В ПМ ДПА у Полтавській област і Гаращук О.В. звернувся з поданням, погодженим заступ ником прокурора Полтавської області, про надання дозволу на розкриття банківської та ємниці і проведення виїмки о ригіналів, а в разі їх відсутн ості копій документів в ПАТ « РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (М ФО 380805).

Подання обґрунтова не тим, що слідчим відділом п одаткової міліції ДПА у Полт авській області проводиться досудове слідство по кримін альній справі № 2010536008010, порушені й за фактом вчинення службов ими особами ПАБ «Полтава-Бан к» умисного ухилення від спл ати податків, що призвело до ф актичного ненадходження до б юджету коштів у особливо вел иких розмірах, тобто за ознак ами злочину, передбаченого ч . 3 ст. 212 КК України.

Посилаючись на необхідніс ть повного, всебічного та об' єктивного розслідування про сив суд винести постанову пр о надання дозволу на проведе ння виїмки в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕ Н БАНК АВАЛЬ» у м. Полтаві (МФ О 380805) по рахунку ЗАТ «К урорт-Готель» (м.Миргород, ЄДР ПОУ 33171866) № 260035219 оригіналів, а в раз і їх відсутності копій д окументів, що містять інформ ацію про рух грошових коштів , які надходили на рахунок та с писувались з нього, а також ін ших документів, які мають зна чення для встановлення істин и по справі, а саме:

- документів про органі заційно-правову структуру юр идичної особи (юридичну спра ву): про відкриття вказаного р ахунку, карток із зразками пі дписів та відбитку печатки, с відоцтв, договорів, щодо кори стування вказаним рахунком т а використання електрон ної системи "Клієнт-Банк" , довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримув али та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підпи си службових осіб, грошових ч еків на отримання готівки, пл атіжних доручень, опис докум ентів про організаційно-прав ову структуру юридичної особ и (юридичну справу);

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигля ді особових рахунків та випи сок з них) про рух коштів по да ному рахунку, в роздруковано му вигляді на паперових носі ях та в електронному вигляді , в якій зазначити:

• • з яког о або на який рахунок проводи лось перерахування (зазначит и назву та організаційну фор му відповідних підприємств);

• • підста ва перерахування (вказати ві дповідний платіжний докумен т, а також дату та номер відпов ідного договору, угоди);

• • призна чення платежу (за що проводил ось дане перерахування грошо вих коштів);

• • дату та час перерахування;

• • залишо к грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної оп ерації;

• • а також інші дані, які необхідні для п овного отримання інформації по руху коштів на рахунках,

за період з часу відкриття рахунку по дату проведення в иїмки в ПАТ "РАЙФФА ЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805 , за адресою: м. Київ, вул. Лєсков а, 9.

Розглянувши матеріали, су д приходить до висновку про н еобхідність задоволення под ання, оскільки є підстави вва жати, що в банківській устано ві містяться дані про вчинен ий злочин або документи, що ма ють доказове значення для сп рави.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про б анки і банківську діяльність ”, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на про ведення виїмки в ПАТ "РАЙФФ АЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805 , за адресою: м. Київ, вул. Лєско ва, 9 по рахунку ЗАТ «Курор т-Готель» (м.Миргород, ЄДРПОУ 3 3171866) № 260035219 оригіналів, а в разі їх відсутності копій докум ентів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які н адходили на рахунок та спису вались з нього, а також інших д окументів, які мають значенн я для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про органі заційно-правову структуру юр идичної особи (юридичну спра ву): про відкриття вказаного р ахунку, карток із зразками пі дписів та відбитку печатки, с відоцтв, договорів, щодо кори стування вказаним рахунком т а використання електрон ної системи "Клієнт-Банк" , довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримув али та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підпи си службових осіб, грошових ч еків на отримання готівки, пл атіжних доручень, опис докум ентів про організаційно-прав ову структуру юридичної особ и (юридичну справу);