Постанова
від 31.08.2010 по справі 4-376/10
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Справа № 4-376/10

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2010 року суддя Киї вського районного суду м. Пол тави Одринська Т.В., розглянув ши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Гаращук О.В. про р озкриття банківської таємни ці у кримінальній справі № 2010536 008010, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС С В ПМ ДПА у Полтавській област і Гаращук О.В. звернувся з поданням, погодженим заступ ником прокурора Полтавської області, про надання дозволу на розкриття банківської та ємниці і проведення виїмки о ригіналів, а в разі їх відсутн ості копій документів в ПАБ « Полтава-Банк» (МФО 331489).

Подання обґрунтова не тим, що слідчим відділом п одаткової міліції ДПА у Полт авській області проводиться досудове слідство по кримін альній справі № 2010536008010, порушені й за фактом вчинення службов ими особами ПАБ «Полтава-Бан к» умисного ухилення від спл ати податків, що призвело до ф актичного ненадходження до б юджету коштів у особливо вел иких розмірах, тобто за ознак ами злочину, передбаченого ч . 3 ст. 212 КК України.

Посилаючись на необхідніс ть повного, всебічного та об' єктивного розслідування про сив суд винести постанову пр о надання дозволу на проведе ння виїмки в ПАБ «Полтава-Бан к» у м. Полтаві (МФО 331489) по ра хункам ТОВ "Компанія з уп равління активами "Капітал І нвест-Центр" (м.Полтава, ЄДРПОУ 36121011) №№26505329426 та 26504329427 оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів, що містять інф ормацію про рух грошових кош тів, які надходили на рахунок та списувались з нього, а тако ж інших документів, які мають значення для встановлення і стини по справі, а саме:

- документів про органі заційно-правову структуру юр идичної особи (юридичну спра ву) вказаного клієнта банку: п ро відкриття вказаних рахунк ів, карток із зразками підпис ів та відбитку печатки, свідо цтв, договорів, щодо користув ання вказаними рахунками та використання електронно ї системи "Клієнт-Банк" , до віреностей та доручень, на пі дставі яких особи отримували та перераховували кошти, нак азів, заяв, листів та інших док ументів, що містять підписи с лужбових осіб, грошових чекі в на отримання готівки, платі жних доручень, опис документ ів про організаційно-правову структуру юридичної особи (ю ридичну справу) вказаного кл ієнта банку;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигля ді особових рахунків та випи сок з них) про рух коштів по да ному рахунку, в роздруковано му вигляді на паперових носі ях та в електронному вигляді , в якій зазначити:

• • з яког о або на який рахунок проводи лось перерахування (зазначит и назву та організаційну фор му відповідних підприємств);

• • підста ва перерахування (вказати ві дповідний платіжний докумен т, а також дату та номер відпов ідного договору, угоди);

• • призна чення платежу (за що проводил ось дане перерахування грошо вих коштів);

• • дату та час перерахування;

• • залишо к грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної оп ерації;

• • а також інші дані, які необхідні для п овного отримання інформації по руху коштів на рахунках,

за період з часу відкриття рахунків по дату проведення виїмки в ПАБ "Полтав а-Банк", МФО 331489 , за адресою: м . Полтава, вул. Паризької Комун и, 40А.

Розглянувши матеріали, су д приходить до висновку про н еобхідність задоволення под ання, оскільки є підстави вва жати, що в банківській устано ві містяться дані про вчинен ий злочин або документи, що ма ють доказове значення для сп рави.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про б анки і банківську діяльність ”, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на про ведення виїмки в ПАБ "Полтава -Банк", МФО 331489 , за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комун и, 40А по рахункам ТОВ "Комп анія з управління активами "К апітал Інвест-Центр" (м.Полтав а, ЄДРПОУ 36121011) №№26505329426 та 26504329427 оригі налів, а в разі їх відсутності копій документів, що міс тять інформацію про рух грош ових коштів, які надходили на рахунок та списувались з ньо го, а також інших документів, я кі мають значення для встано влення істини по справі, а сам е:

- документів про органі заційно-правову структуру юр идичної особи (юридичну спра ву) вказаного клієнта банку: п ро відкриття вказаних рахунк ів, карток із зразками підпис ів та відбитку печатки, свідо цтв, договорів, щодо користув ання вказаними рахунками та використання електронно ї системи "Клієнт-Банк" , до віреностей та доручень, на пі дставі яких особи отримували та перераховували кошти, нак азів, заяв, листів та інших док ументів, що містять підписи с лужбових осіб, грошових чекі в на отримання готівки, платі жних доручень, опис документ ів про організаційно-правову структуру юридичної особи (ю ридичну справу) вказаного кл ієнта банку;