Постанова
від 22.09.2010 по справі 4-452/10
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Справа № 4-452/10

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2010 року суддя Ки ївського районного суду м. По лтави Одринська Т.В., розгляну вши подання старшого слідчог о з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Гаращук О.В. про р озкриття банківської таємни ці у кримінальній справі № 2010536 008010, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС С В ПМ ДПА у Полтавській област і Гаращук О.В. звернувся з поданням, погодженим заступ ником прокурора Полтавської області, про надання дозволу на розкриття банківської та ємниці і проведення виїмки о ригіналів, а в разі їх відсутн ості копій документів в ПОД П АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛ Ь» (МФО 331605) та ПАТ «РАЙФФАЙЗЕ Н БАНК АВАЛЬ» м.Полтава (МФО 380805).

Подання обґрунтова не тим, що слідчим відділом п одаткової міліції ДПА у Полт авській області проводиться досудове слідство по кримін альній справі № 2010536008010, порушені й за фактом виготовлення, збе рігання, перевезення з метою збуту, а також збуту службови ми особами АБ «Полтава-Банк» підроблених грошей за ч. 1 ст. 19 9 КК України.

Посилаючись на необхідніс ть повного, всебічного та об' єктивного розслідування про сив суд винести постанову пр о надання дозволу на проведе ння виїмки в ПОД ПАТ «РАЙФФ АЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 331605) та ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВА ЛЬ» м.Полтава (МФО 380805) по ра хункам ЗАТ «СМАК» (код 32500147 ) №№ 26008100155715, 260054986 оригіналів, а в раз і їх відсутності копій д окументів, що містять інформ ацію про рух грошових коштів , які надходили на рахунки та с писувались з них, а також інши х документів, які мають значе ння для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про органі заційно-правову структуру юр идичної особи (юридичну спра ву) вказаного клієнта банку: п ро відкриття вказаних рахунк ів, карток із зразками підпис ів та відбитку печатки, свідо цтв, договорів, щодо користув ання вказаними рахунками та використання електронно ї системи "Клієнт-Банк" , до віреностей та доручень, на пі дставі яких особи отримували та перераховували кошти, нак азів, заяв, листів та інших док ументів, що містять підписи с лужбових осіб, грошових чекі в на отримання готівки, платі жних доручень, опис документ ів про організаційно-правову структуру юридичної особи (ю ридичну справу);

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигля ді особових рахунків та випи сок з них) про рух коштів по да ному рахунку, в роздруковано му вигляді на паперових носі ях та в електронному вигляді , в якій зазначити:

• • з яког о або на який рахунок проводи лось перерахування (зазначит и назву та організаційну фор му відповідних підприємств);

• • підста ва перерахування (вказати ві дповідний платіжний докумен т, а також дату та номер відпов ідного договору, угоди);

• • призна чення платежу (за що проводил ось дане перерахування грошо вих коштів);

• • дату та час перерахування;

• • залишо к грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної оп ерації;

• • а також інші дані, які необхідні для п овного отримання інформації по руху коштів на рахунках,

за період з часу відк риття рахунків по дату закри ття в Полтавській обласн ій дирекції ПАТ «РАЙФФ АЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО 331605 та ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВА ЛЬ», МФО 380805 за адресою: м. Полтав а, вул. Монастирська, 5А .

Розглянувши матеріали, су д приходить до висновку про н еобхідність задоволення под ання, оскільки є підстави вва жати, що в банківській устано ві містяться дані про вчинен ий злочин або документи, що ма ють доказове значення для сп рави.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про б анки і банківську діяльність ”, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на про ведення виїмки в Полтавс ькій обласній дирекції П АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛ Ь», МФО 331605 та ПАТ «РАЙФФАЙЗЕ Н БАНК АВАЛЬ», МФО 380805 , за адресою: м. Полтава, вул. Мо настирська, 5А по рахунка м ЗАТ «СМАК» (код 32500147) № № 26008100 155715, 260054986 , оригіналів, а в разі їх в ідсутності копій докуме нтів, що містять інформацію п ро рух грошових коштів, які на дходили на рахунки та списув ались з них, а також інших доку ментів, які мають значення дл я встановлення істини по спр аві, а саме:

- документів про органі заційно-правову структуру юр идичної особи (юридичну спра ву) вказаного клієнта банку: п ро відкриття вказаних рахунк ів, карток із зразками підпис ів та відбитку печатки, свідо цтв, договорів, щодо користув ання вказаними рахунками та використання електронно ї системи "Клієнт-Банк" , до віреностей та доручень, на пі дставі яких особи отримували та перераховували кошти, нак азів, заяв, листів та інших док ументів, що містять підписи с лужбових осіб, грошових чекі в на отримання готівки, платі жних доручень, опис документ ів про організаційно-правову структуру юридичної особи (ю ридичну справу);