Постанова

від 22.09.2010 по справі 4-465/10

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2010 року суддя Київ ського районного суду м. Полт ави Одринська Т.В., розглянувш и подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ст аршого лейтенанта податково ї міліції Борисенко Т.А. п ро накладення арешту на грош ові кошти, що знаходяться на б анківському рахунку ПВПК «Сп ецмаш-2000» в філії ПАТ „Державн ий експортно-імпортний банк України”, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у П олтавській області старший л ейтенант податкової міліції Борисенко Т.А. звернувся з поданням, погодженим засту пником прокурора Полтавсько ї області, про накладення аре шту на грошові кошти, що знахо дяться або будуть надходити на банківський рахунок № 260040164375 4 (українська гривня) та №2600401643754 (д олар США), відкриті для обслуг овування ПВКП „Спецмаш-2000” (ко д ЄДРПОУ 30829950, м. Полтава) у філії ПАТ „Державний експортно-ім портний банк України” в м. Пол тава (МФО 331649), про зобов' язанн я філії ПАТ „Державний експо ртно-імпортний банк України” в м. Полтава (МФО 331649) негайно по відомити до СВ ПМ ДПА у Полтав ській області про суми, на які накладено арешт, а також відр азу - у випадку надходження ко штів на банківські рахунки П ВКП „Спецмаш-2000” (код ЄДРПОУ 308299 50) у подальшому, про надання до зволу на розкриття банківськ ої таємниці і проведення виї мки оригіналів документів у філії ПАТ „Державний експорт но-імпортний банк України” в м. Полтава (МФО 331649) за адресою: м . Полтава, вул. Артема, буд. 1/65, по всім банківськім рахункам П ВКП „Спецмаш-2000” (код ЄДРПОУ 308299 50), в тому числі по рахункам №260040 1643754 (українська гривня) та №26004016437 54 (долар США):

- регістрів аналітичног о обліку у вигляді особових р ахунків та виписок з них із за значенням повних даних контр агентів, дат та часу перераху вання коштів, сум перерахува ння, цілей платежів за весь пе ріод їх використання;

- документів про суми відкр итих кредитних лімітів по ба нківських рахунках за весь п еріод їх використання;

- документів про залишок ко штів на банківських рахунках ;

- документів по операціях, я кі були проведені на користь і за дорученням вказаного кл ієнта банку, здійснених ним у годах за весь період викорис тання банківських рахунків;

- оригіналів документів що до відкриття та розпорядженн я зазначеним рахунком;

- оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових ро зрахунків по вказаним банків ським рахункам;

- платіжних доручень, грошо вих чеків по банківських рах унках;

- оригіналів документів на встановлення та використанн я системи «Клієнт-Банк» по вк азаним рахункам.

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Пол тавській області кримінальн ої справи № 10171009033, порушеної сто совно невстановлених осіб за фактом придбання та створен ня суб' єктів підприємницьк ої діяльності: ПП „Оптима сер віс” (код ЄДРПОУ 33574763, м. Полтава ), ТОВ „Ольвія кон” (код ЄДРПОУ 34412257, м.Полтава), ТОВ „Санбуд” (ко д ЄДРПОУ 33457889, м. Полтава), ПНВП „Е нергомаш” (код ЄДРПОУ 31118470, м. По лтава), ПП „ІВК „Алекс хіт” (ко д ЄДРПОУ 35926338, м. Полтава), ПП „Абр іс трейд” (код ЄДРПОУ 36903510, м. Пол тава), з метою прикриття незак онної діяльності, що спричин ило велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину , передбаченого ч. 2 ст. 205 КК Укра їни.

В поданні вказував, що Прок уратурою Полтавської област і 16.09.2010 порушена кримінальна сп рава №10123009036 за фактом зловживан ня службовим становищем керу ючим відділенням Північного регіонального управління Де партаменту мережі відділень ПАТ „Універсал Банк” ОСОБА _2, який на протязі часу з 21.07.2008 р оку по 15.09.2010 року надавав допомо гу гр. ОСОБА_3 на відкриття в Першому Полтавському відд іленні ПАТ „Універсал Банк” ряду розрахункових рахунків на підставних осіб. Крім цьог о ОСОБА_2 на протязі вищев казаного часу давав вказівку підлеглим працівникам на ви дачу готівкових коштів не уп овноваженим особам, які не яв лялись власниками розрахунк ових рахунків, відкритих в Пе ршому Полтавському відділен ні ПАТ „Універсал Банк”. Післ я незаконного зняття готівко вих коштів ОСОБА_2 передав ав їх громадянину ОСОБА_3 В результаті вище вказаних д ій ОСОБА_2 спричинено тяжк і наслідки державі та Публіч ному акціонерному товариств у „Універсал Банк”.

16.09.2010 дані кримінальні справ и об' єднані в одне провадже ння.

В ході досудового слідств а встановлено, що ПВКП „Спецм аш-2000” (код ЄДРПОУ 30829950) для здійс нення своєї діяльності викор истовує спільне приміщення з вищезазначеними СГД, а його ф актичним керівництвом займа ється не ОСОБА_4, а інша нев становлена особа.

Згідно обліково-реєстраці йних даних ДПІ у м. Полтаві ПВК П „Спецмаш-2000” (код ЄДРПОУ 30829950) з метою обслуговування фінанс ових операцій відкрито рахун ки у філії ПАТ „Державний екс портно-імпортний банк Україн и» в м. Полтава” (МФО 331649) №2600401643754 (ук раїнська гривня) та №2600401643754 (дола р США).

Злочинними діями невстано влених осіб, направлених на п рикриття, з допомогою придба них та створених ними суб' є ктів підприємницької діяльн ості - ПП „Оптима сервіс”, ТО В „Ольвія кон”, ТОВ „Санбуд”, П НВП „Енергомаш”, ПП „ІВК „Але кс хіт”, ПП „Абріс трейд” неза конної діяльності по умисном у ухиленню від сплати податк ів, завдано державі великої м атеріальної шкоди у вигляді ненадходження до бюджету под атку на додану вартість за пе ріод з 01.08.09 по 30.06.10 на загальну сум у 6 205 574 грн.

З метою забезпечення циві льного позову та відшкодуван ня заподіяної державі шкоди, просив суд накласти арешт на всі грошові кошти, які знаход яться або будуть надходити н а банківський рахунок № 2600401643754 (у країнська гривня) та №2600401643754 (дол ар США), відкриті для обслугов ування ПВКП „Спецмаш-2000” (код Є ДРПОУ 30829950, м. Полтава) у філії ПА Т „Державний експортно-імпор тний банк України” в м. Полтав а (МФО 331649), з зобов' язати філію ПАТ „Державний експортно-ім портний банк України” в м. Пол тава (МФО 331649) негайно повідоми ти до СВ ПМ ДПА у Полтавській о бласті про суми, на які наклад ено арешт, а також відразу - у в ипадку надходження коштів на банківські рахунки ПВКП „Сп ецмаш-2000” (код ЄДРПОУ 30829950) у пода льшому, надати дозвіл на розк риття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналі в документів у філії ПАТ „Дер жавний експортно-імпортний б анк України” в м. Полтава (МФО 331649) за адресою: м. Полтава, вул. А ртема, буд. 1/65, по всім банківсь кім рахункам ПВКП „Спецмаш-2000 ” (код ЄДРПОУ 30829950), в тому числі п о рахункам №2600401643754 (українська г ривня) та №2600401643754 (долар США).

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК Укра їни накладення арешту на гро шові кошти є заходом забезпе чення позову і можливої конф іскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускаєть ся накладення арешту на вкла ди, цінності, та інше майно об винуваченого чи підозрюван ого або осіб, які несуть за за коном матеріальну відповід альність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майн о не знаходилось.

Розглянувши подані матері али, суд приходить до висновк у, що подання підлягає задово ленню.

Керуючись ст.ст. 125, 126 КПК Ук раїни, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

1. Накласти арешт на всі гр ошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на всі б анківські рахунки, в тому чис лі на рахунки №2600401643754 (українськ а гривня) та №2600401643754 (долар США), ві дкриті для обслуговування ПВ КП „Спецмаш-2000” (код ЄДРПОУ 30829950, м. Полтава) у філії ПАТ „Держав ний експортно-імпортний банк України” в м. Полтава (МФО 331649).

2. Зобов' язати філію ПАТ „Д ержавний експортно-імпортни й банк України” в м. Полтава (М ФО 331649) негайно повідомити до С В ПМ ДПА у Полтавській област і про суми, на які накладено ар ешт, а також відразу - у випадк у надходження коштів на банк івські рахунки ПВКП „Спецмаш -2000” (код ЄДРПОУ 30829950) у подальшом у.

3. Надати дозвіл на розкритт я банківської таємниці і про ведення виїмки оригіналів до кументів у філії ПАТ „Держав ний експортно-імпортний банк України” в м. Полтава (МФО 331649) з а адресою: м. Полтава, вул. Арте ма, буд. 1/65, по всім банківськім рахункам ПВКП „Спецмаш-2000” (ко д ЄДРПОУ 30829950), в тому числі по ра хункам №2600401643754 (українська грив ня) та №2600401643754 (долар США):

- регістрів аналітичног о обліку у вигляді особових р ахунків та виписок з них із за значенням повних даних контр агентів, дат та часу перераху вання коштів, сум перерахува ння, цілей платежів за весь пе ріод їх використання;

- документів про суми відкр итих кредитних лімітів по ба нківських рахунках за весь п еріод їх використання;

- документів про залишок ко штів на банківських рахунках ;

- документів по операціях, я кі були проведені на користь і за дорученням вказаного кл ієнта банку, здійснених ним у годах за весь період викорис тання банківських рахунків;

- оригіналів документів що до відкриття та розпорядженн я зазначеним рахунком;

- оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових ро зрахунків по вказаним банків ським рахункам;

- платіжних доручень, грошо вих чеків по банківських рах унках;

- оригіналів документів на встановлення та використанн я системи «Клієнт-Банк» по вк азаним рахункам

з моменту відкриття по 22.09.2010 р оку.

Суддя Київського районн ого

суду міста Полтави Т.В. Одринська