Ухвала

від 22.12.2023 по справі 202/19591/23

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/19591/23

Провадження № 1-кс/202/10114/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю с лідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 09.06.2023 року до ЄРДР за № 12023130000001874клопотання ст. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку приміщення за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ ВКФ «Пліт».

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав, просив його задовольнити та надати дозвіл за обшук за місцем здійснення господарською діяльності ТОВ ВКФ «Пліт»,оскільки наявні всі правові підстави для цього.

Заслухавши слідчого, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з клопотання у провадженні слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження за № 12023130000001874, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09.06.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, 07.04.2023 між Сватівською міською військовою адміністрацією Сватівського району Луганської області (ідентифікаційний код юридичної особи 44793830), в особі начальника (керівника) ОСОБА_5 , та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) укладено договір № 12 про закупівлю UA-2023-04-07-006431-а, відповідно до умов якого:

- предмет договору - ДК021-2015: 44310000-6-Вироби з дроту: огорожа колюча спіральна з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 600 мм, у кількості 350 бобін; огорожа колюча спіральна з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 900 мм, у кількості 650 бобін;

- вартість договору - 3 922 500,00 грн. (кошти місцевого бюджету);

- строк дії договору - 07.04.2023-31.12.2023.

14.04.2023 оплату за умовами договору здійснено у повному обсязі.

Відповідно до договору вартість 1 бобіни огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 600 мм, становить 2 850,00 грн.; 1 бобіни огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 900 мм, становить 4 500,00 грн.

Проте, органами досудового розслідування отримано інформацію, що станом на 07.04.2023:

- середня ринкова вартість 1 бобіни огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 600 мм, становила 1 617,03 грн.;

- середня ринкова вартість 1 бобіни огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 900 мм, становить 4 500,00 грн.

Таким чином, переплата становить 2 271 541,00 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_6 огорожу колючу спіральну з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 600 мм, у кількості 350 бобін; огорожу колючу спіральну з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 900 мм, у кількості 650 бобін придбала у ТОВ ВКФ «Пліт».

В ході аналізу ТОВ ВКФ «Пліт» (код ЄДРПОУ 22339868) є безпосереднім виробником металевих та синтетичних сіток, а також інших видів металевих виробів (сітка рабиця, сітка лісова, сітка пластикова, єгоза, колючій дріт та інші вироби з дроту). Вказане товариство має офіційну сторінку в мережі Інтернет (https://plit.ua/). ТОВ ВКФ «Пліт» має офісні приміщення, де можуть зберігатися первинні фінансово - господарські документи по взаємодії з іншими суб`єктами господарською діяльності, зокрема з ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Крім того встановлено, що відвантаження вказаної продукції здійснювалося на транспортному засобі - тягач RenaultMagnum FT420, д.н.з. НОМЕР_2 (власність ОСОБА_6 ), з напівпричепом Benalu T34C-1 д.н.з. НОМЕР_3 , що мало місце 05.05.2023 на складських приміщеннях виробника ТОВ ВКФ «Пліт» за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, буд. 313.

Вказані факти свідчать про придбання Сватівською міською військовою адміністрацією зазначених товарно - матеріальних цінностей у ФОП « ОСОБА_6 за завищеною вартістю. Так, відповідно до руху грошових коштів ОСОБА_6 отримала відСватівської міської військової адміністрації Сватівського району Луганської області оплату у сумі 3 922 500,00 грн. В подальшому, з рахунку ОСОБА_6 перераховано ТОВ ВКФ «Пліт» грошові кошти на загальну суму 2 019 037, 80 грн. Таким чином, різниця складає 1 903 462,2 грн., які ОСОБА_6 повинна була повернути в бюджет держави. Однак, в період часу з 16.04.2023 по 20.05.2023 частину з отриманих за реалізацію товарно - матеріальних цінностей за завищеними цінами, а саме грошових коштів в сумі 700 000 грн. було перераховано ФОП ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 з призначенням платежу «Переказ власних коштів».

Відповідно до ст. 27 ЗУ «Про публічні закупівлі» замовник має право вимагати від переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору, якщо внесення такого забезпечення передбачено тендерною документацією або в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.

Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю:

- після виконання переможцем процедури закупівлі/спрощеної закупівлі договору про закупівлю;

- за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі/спрощеної закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним;

- у випадках, передбачених статтею 43 цього Закону;

- згідно з умовами, зазначеними в договорі про закупівлю, але не пізніше ніж протягом п`яти банківських днів з дня настання зазначених обставин.

Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не може перевищувати 5 відсотків вартості договору про закупівлю.

Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених цим Законом, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а в разі здійснення закупівлі замовниками не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок таких замовників.

Відповідно до рішення Рахункової палати міжвідомчої комісії з питань державних закупівель «Щодо правових наслідків проведення закупівель товарів, робіт та послуг за завищеними цінами» від 20.12.2007 №01/47рш - на сьогоднішній день Комісією виявлено ряд фактів, які свідчать про те, що замовники торгів, які здійснюють закупівлю в порядку, визначеному ЗУ «Про публічні закупівлі», здійснюють закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами.

Сам факт проведення закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами свідчить про прояви корупційних діянь з боку посадових осіб тендерних комітетів Замовників та зловживання владою або службовим становищем під час організації та здійснення державних закупівель.

Дії Замовників під час проведення закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами свідчать про наявність корупційних діянь та зловживання владою або службовим становищем з боку його посадових осіб, які спрямовані на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг та інших переваг.

Отже, є підстави вважати, що посадові особи Сватівської міської адміністрації Луганської області за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_6 здійснили розкрадання бюджетних коштів шляхом укладання договору закупівлі товарно - матеріальних цінностей, ціна яких перевищує середньо ринкову вартість в України, чим завдало істотної шкоди державі.

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення імовірно причетні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Красний Луч Луганської області, перебуває на посаді начальника Сватівської міської адміністрації Луганської області, мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , у власності та користуванні має транспортний засіб VolkswagenCaddy, д.н.з. НОМЕР_5 , у фактичному користуванні має транспортні засоби CitroenBerlingoд.н.з. НОМЕР_6 , CitroenBerlingoд.н.з. НОМЕР_7 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Сватове Сватівського району Луганської області, перебуває на посаді головного бухгалтера Сватівської міської адміністрації Луганської області, мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Краматорськ Донецької області, є директором ФОП « ОСОБА_6 », яка мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , у власності та користуванні має транспортний засіб HyundaiGenesisCoupeд.н.з. НОМЕР_8 .

Факт причетності ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 до скоєння кримінальних правопорушень проти власності повністю знайшов своє підтвердження під час допитів свідків, аналізу відповіді з АТ КБ «ПриватБанк» щодо руху грошових коштів, наявних на рахунку ОСОБА_6 (факт отримання повної оплати від Сватівської міської військової адміністрації Сватівського району Луганської області, та факт подальшого придбання вказаного товару за готівкові кошти); тимчасового доступу до інформації, яка зберігається у Державній податковій службі України, аналізу платформи Prozoro, веб - сторінок всесвітньої мережі Інтернет щодо вартості зазначено майна, яка є набагато нижчою, аніж вартість договору.

Таким чином, з метою перевірки фактів завищення вартості предмета закупівлі при укладенні договору купівлі - продажу від 07.04.2023 №12, проведення судово товарознавчої експертизи, судово економічну експертизу, та інші експертизи, необхідно отримати бухгалтерську та іншу документацію Сватівської міської військової адміністрації та ФОП ОСОБА_6 щодо здійснення закупівлі та постачання огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 600 мм, огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 900 мм, за завищеними цінами.

Для відшукування знаряддя та засобів кримінального правопорушення, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також запобігання злочинній діяльності, та виявлення відомостей про обставини кримінального правопорушення необхідно проведення обшуку приміщенняза місцем здійснення господарською діяльності ТОВ ВКФ «Пліт».

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна - будівля №313 по вул. Шевченка Т. у м. Львів на праві приватної власності належить ТОВ ВКФ «Пліт» (код ЄДРПОУ 22339868). Земельна ділянка з кадастровим номером 4610137500:11:007:0030, на якій розташовані вказані будівлі на праві приватної власності належить ТОВ ВКФ «Пліт» (код ЄДРПОУ 22339868).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх відомостей, про те, за місцем здійснення господарською діяльності ТОВ ВКФ «Пліт» можуть знаходитись укладені договори ТОВ ВКФ «Пліт» з ФОП ОСОБА_6 або Сватівської міської військової адміністрації Сватівського району Луганської області щодо придбання, документи, що підтверджують вартість огорожі колючої спіральної, укладені договори щодо перевезення вказаного майна до Сватівської міської військової адміністрації Сватівського району Луганської області або до ФОП ОСОБА_6 ;товарно - транспортні накладні, акти - приймання передачі ТМЦ, та видаткові накладні щодо отримання Сватівською міською військовою адміністрацією Сватівського району Луганської області або ФОП ОСОБА_6 зазначеного майна;сертифікати відповідності (якості) на вказане майно; рахунки фактури, платіжні доручення щодо отримання грошових коштів за виконання вказаного договору;чорнові записи, що містять відомості про протиправну діяльність ОСОБА_6 , та інших осіб при скоєнні злочинів проти довкілля;документи з вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ;інші речі, предмети та документи, які мають значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, такі відомості одержані процесуальним шляхом і містяться в матеріалах клопотання.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає, що прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, про що свідчить витяг з ЄРДР № 12023130000001874від 09.06.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, є достатні дані, які вказують на те, щоза місцем здійснення господарською діяльності ТОВ ВКФ «Пліт`можуть знаходитисьречі і документи, які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадженняякі як окремо, так і в своїй сукупності мають суттєве значення для досудового розслідування та свідчать про вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Крім того, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення предметів, що мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, тому клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 233- 235 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12023130000001874, прокурору Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні№ 12023130000001874дозвіл на проведення обшуку основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної та іншої промисловості, розташованих за адресою: Львівська область, місто Львів вул. Шевченка Т., буд. 313, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 4610137500:11:007:0030, за місцем здійснення господарською діяльності ТОВ ВКФ «Пліт» (код ЄДРПОУ 22339868), що на праві приватної власності належать ТОВ ВКФ «Пліт» (код ЄДРПОУ 22339868), з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення:

-укладені договори ТОВ ВКФ «Пліт» з ФОП ОСОБА_6 або Сватівської міської військової адміністрації Сватівського району Луганської області щодо придбання огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 600 мм, у кількості 350 бобін, огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 900 мм, у кількості 650 бобін (у т.ч. додаткові угоди, специфікації до них);

-документи, що підтверджують вартість огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 600 мм, огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 900 мм станом 07.04.2023 з 05.05.2023,

-укладені договори щодо перевезення вказаного майна до Сватівської міської військової адміністрації Сватівського району Луганської області або до ФОП ОСОБА_6 ;

-товарно - транспортні накладні, акти - приймання передачі ТМЦ, та видаткові накладні щодо отримання Сватівською міською військовою адміністрацією Сватівського району Луганської області або ФОП ОСОБА_6 зазначеного майна;

-сертифікати відповідності (якості) на вказане майно;

-рахунки фактури, платіжні доручення щодо отримання грошових коштів за виконання вказаного договору;

-чорнові записи, що містять відомості про протиправну діяльність ОСОБА_6 ,

-документи з вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ;

-інші речі, предмети та документи, які мають значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Встановити строк діїухвалидо 22 січня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1