Ухвала

від 28.12.2023 по справі 335/2885/22

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/2885/22 1-кс/335/3714/2023

28 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022082060000020 від 14.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме до:

- роздруківок руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) Запорізької регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що має у користуванні банківські рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 17.11.2020 по 18.12.2023, із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної операції; сума відповідної операції; призначення відповідного платежу; місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку; організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; назви суб`єктів підприємницької діяльності або фізичних осіб, які брали участь у відповідній операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності або ІПН фізичних осіб, які брали участь у відповідній операції; номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції;

- інформації отриману банком під час обслуговування платіжних карток, рахунків вказаної особи, а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по платіжних картках, рахунках вказаних клієнтів банку, з дати оформлення рахунків по дату винесення постанови;

- портів, ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по платіжним карткам, рахункам Запорізької регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 17.11.2020 по 18.12.2023.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 42022082060000020, відомості по якому внесені до ЄРДР 14.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2020-2021 років посадові особи Запорізької регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди на користь себе та третіх осіб, при проведенні інвентаризації земель категорії «землі лісу» незаконно передали у власність громадянам земельні ділянки зазначеної категорії, які перебували у державній власності, чим завдали тяжких наслідків державі.

Відомості за вказаним фактом були зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань на підставі заяви ІНФОРМАЦІЯ_4 та на підставі інформації, виявленої Спеціалізованою екологічною прокуратурою Запорізької обласної прокуратури в ході проведення моніторингу веб-ресурсу «Публічна кадастрова карта України».

Протягом 2020 2021 років ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено закупівлю робіт (ДК 021:2015:71340000-3) «Комплексні інженерні послуги (Проведення державної інвентаризації земель у Запорізькій області)» та укладено відповідні угоди №143 від 19.05.2020, №264 від 27.11.2020 та №148 від 19.11.2021.

Після цього, на виконання умов укладених договорів Запорізькою регіональною філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була проведена інвентаризація земельних ділянок, зокрема земельних ділянок за кадастровими номерами 2322155600:03:004:2017 площею 70,2 га та 2322155300:02:005:3699 площею 86,8 га із цільовим призначенням 09.01 «для ведення лісового господарства і пов`язаних з ним послуг», які перебувають у державній власності, а право постійного користування земельними ділянками належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому, згідно з матеріалами лісовпорядкування 2008 року земельна ділянка за кадастровим номером 2322155300:02:005:3699 належить до 30 кварталу лісу та до проведення у 2020-2021 роках інвентаризації вказаної земельної ділянки її площа складала 91 га (після проведення інвентаризації її площа склала 86,8182 га). Водночас, згідно з матеріалами лісовпорядкування 2008 року земельна ділянка за кадастровим номером 2322155600:03:004:2017 належить до 31 кварталу лісу та до проведення інвентаризації її площа складала 69 га (після проведення інвентаризації її площа склала 70,1743 га).

Так, в ході проведення інвентаризації вищевказаних земельних ділянок лісогосподарського призначення, посадовими особами Запорізької регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок їх площі було сформовано 6 земельних ділянок за наступними кадастровими номерами: 2322155600:03:004:2015, 2322155600:03:004:2016, 2322155600:03:004:2014, 2322155600:03:004:2019, 2322155600:03:004:2018, 2322155300:02:005:3700 (площею від 0,3032 га до 2 га кожна) з цільовим призначенням «для ведення особистого селянського господарства». При цьому, проекти землеустрою щодо відведення у власність громадянам вищевказаних земельних ділянок було виготовлено Запорізькою регіональною філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.12.2020 № 8-9587/15-20-СГ.

Після цього, розроблений проект землеустрою на вищевказані земельні ділянки було затверджено наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.01.2021 № 8-196/15-21-СГ та цим же наказом передано у приватну власність вищевказані земельні ділянки громадянам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

В подальшому, на підставі виготовлених проектів землеустрою щодо поділу земельних ділянок за кадастровими номерами 2322155600:03:004:2016, 2322155600:03:004:2014, 2322155600:03:004:2019, 2322155600:03:004:2018, 2322155300:02:005:3700, а також за рахунок інших земель лісогосподарського призначення земельних ділянок за кадастровими номерами 2322155300:02:005:3699 та 2322155600:03:004:2017 було сформовано 65 земельних ділянок площею від 0,08 га по 8,5538 га, які в подальшому було передано у приватну власність одному громадянину ОСОБА_11 . Утвореним зазначеним земельним ділянкам було присвоєно наступні кадастрові номери: 2322155300:02:005:3710, 2322155300:02:005:3709, 2322155300:02:005:3708, 2322155300:02:005:3707, 2322155300:02:005:3706, 2322155300:02:005:3716, 2322155300:02:005:3715, 2322155300:02:005:3714, 2322155300:02:005:3713, 2322155300:02:005:3712, 2322155300:02:005:3711, 2322155300:02:005:3718, 2322155300:02:005:3717, 2322155300:02:005:3703, 2322155300:02:005:3704, 2322155300:02:005:3705, 2322155300:02:005:3702, 2322155600:03:004:2024, 2322155600:03:004:2023, 2322155600:03:004:2030, 2322155600:03:004:2029, 2322155600:03:004:2028, 2322155600:03:004:2027, 2322155600:03:004:2026, 2322155600:03:004:2025, 2322155600:03:004:2053, 2322155600:03:004:2054, 2322155600:03:004:2055, 2322155600:03:004:2056, 2322155600:03:004:2057, 2322155600:05:010:1357, 2322155600:03:004:2015, 2322155600:03:002:0024, 2322155600:03:004:0002, 2322155600:03:004:0012, 2322155600:03:004:2061, 2322155600:03:004:2062, 2322155600:03:004:2063, 2322155600:03:004:2064, 2322155600:03:004:2065, 2322155600:03:004:2072, 2322155600:03:004:2066, 2322155600:03:004:2067, 2322155600:03:004:2068, 2322155600:03:004:2069, 2322155600:03:004:2070, 2322155600:03:004:2071, 2322155600:03:004:2073, 2322155600:03:004:2074, 2322155600:03:004:2075, 2322155600:03:004:2076, 2322155600:03:004:2043, 2322155600:03:004:2042, 2322155600:03:004:2041, 2322155600:03:004:2040, 2322155600:03:004:2033, 2322155600:03:004:2032, 2322155600:03:004:2047, 2322155600:03:004:2046, 2322155600:03:004:2045, 2322155600:03:004:2044, 2322155600:03:004:2037, 2322155600:03:004:2036, 2322155600:03:004:2035, 2322155600:03:004:2034.

Зазначені відомості підтверджуються матеріалами, вилученими в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_3 , відомостями з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, відомостями з протоколу допиту свідка заступника директора з технічних питань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Крім того, допитаний у ході досудового розслідування свідок пояснив, що наприкінці 2020 року один чоловік на ім`я ОСОБА_12 запропонував заробіток, суть якого полягала в тому, що свідок за невелику грошову винагороду повинен підписати документи з приводу оформлення на його ім`я земельних ділянок, а в подальшому документи у нотаріуса щодо відчуження таких земельних ділянок на користь іншої особи.

З урахуванням вищевикладених обставин та норм діючого законодавства, у органу досудового розслідування на теперішній час є достатньо підстав вважати, що в наслідок прийняття незаконних рішень та вчинення дій щодо зловживання своїм службовим становищем, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та посадовими особами Запорізької регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було незаконно передано у власність особам земельні ділянки лісогосподарського призначення.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 , Запорізька регіональна філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовує у господарській діяльності банківські рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування та перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю, для встановлення обставин здійснення Запорізькою регіональною філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) платіжних операцій щодо перерахування одержаних грошових коштів за виготовлення вищевказаних проектів землестрою щодо відведення у власність громадянам земельних ділянок, отриманих грошових коштів за договором щодо проведення інвентаризації земель лісогосподарського призначення протягом 2020-2021 років із використанням зазначених рахунків, у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву у якій просив розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів здійснювати за його відсутності.

Представник Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив, заперечень проти клопотання не подав.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин та даних, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, частина з яких необхідна органу досудового розслідування для проведення експертиз, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів та речей, про які йде мова у клопотанні слідчого.

Керуючись ст. ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- роздруківок руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) Запорізької регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що має у користуванні банківські рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 17.11.2020 по 18.12.2023, із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної операції; сума відповідної операції; призначення відповідного платежу; місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку; організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; назви суб`єктів підприємницької діяльності або фізичних осіб, які брали участь у відповідній операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності або ІПН фізичних осіб, які брали участь у відповідній операції; номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції;

- інформації отриману банком під час обслуговування платіжних карток, рахунків вказаної особи, а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по платіжних картках, рахунках вказаних клієнтів банку, з дати оформлення рахунків по дату винесення постанови;

- портів, ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по платіжним карткам, рахункам Запорізької регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 17.11.2020 по 18.12.2023, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 28.02.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1