Постанова

від 23.09.2010 по справі 4-842/10

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2010 року справа № 4-842/10

Суддя Подільського район ного суду м. Києва Васильченк о О.В., за участю прокурора - П ересунько С.С., розглянувши у відкритому засіданні в залі суду подання старшого слідч ого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1, про надання згоди на розкрит тя банківської таємниці та п роведення виїмки документів в приміщенні АТ «РАЙФФАЙЗЕ Н БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335), що стан овлять банківську таємницю щ одо ТОВ «АВТОБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 24577023),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Поділ ьського РУ ГУМВС України в м. К иєві ОСОБА_1, за згодою про курора Подільського району м . Києва Витязя М.І., вніс до суду подання про надання зго ди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмк и документів в приміщенні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335), що становлять банківс ьку таємницю щодо ТОВ «АВТОБ УДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 24577023).

Постановою СВ Подільськог о РУ ГУМВС України в м. Києві п орушено кримінальну справу № 07-10765 за фактом вчинення злочин у, передбаченого ч.1 ст. 298 КК Укр аїни.

В ході досудового слідства встановлено, що умисними дія ми посадових осіб Дочірнього підприємства із 100% іноземним и інвестиціями (далі ДП) «Союз КонтрактІнвестмент» (код ЄДР ПОУ 32160392), під час будівництва го тельно-офісного комплексу з підземним паркінгом та грома дськими приміщеннями за адре сою: м. Київ, вул. Набережно-Хре щатицька, 21, в порушення охоро нного договору №22-3465/35 від 12.12.2008 що до зберігання фасадної та то рцевих стін будівлі, було зни щено об'єкт культурної спадщ ини «Борошномельний цех акці онерного товариства парових машин 1906 р.».

Зокрема, відповідно дозвіл ьних документів та затвердже ного проекту будівництва гот ельно-офісного комплексу заз начене підприємство 12.12.2008 укла ло охоронний договір №22-3465/35 з Де ржавною службою з питань нац іональної культурної спадщи ни на пам'ятку архітектури - об 'єкт культурної спадщини «Бо рошномельний цех акціонерно го товариства парових машин 1906 р.», за адресою: м. Київ, вул. На бережно - Хрещатицька, 21, якими було передбачено зберігання фасадної та торцевих стін за значеної будівлі з їх реконс трукцією.

Діючи всупереч чинного зак онодавства, з метою уникненн я зайвих затрат на утримання та реставрацію пам'ятки куль тури службові особи замовник а зазначеного проекту органі зували незаконний демонтаж т а знищення пам'ятки архітект ури, чим завдано значної шкод и інтересам держави.

Згідно додаткової угоди № 1 від 7.08.2008 до Договору генеральн ого підряду № 01/06-08 від 1.08.2007, уклад еної між ДП «СоюзКонтрактІнв естмент», за договором «замо вник», та Орендним підприємс твом «Науково-дослідний інст итут будівельного виробницт ва» (далі ОП НДІБВ), за договор ом «генпідрядник», ОП НДІБВ з обов' язувався на свій ризик та на підставі надання Замов ника, затвердженої замовнико м проектної документації, ви конати будівельно-монтажні р оботи з повного демонтажу іс нуючих конструкцій будівлі, яка знаходиться за адресою: м . Київ, вул. Набережно-Хрещатиц ька, 21 (далі Будівельні роботи ).

Аналогічна за своїм змісто м додаткова угода № 1 від 7.08.2008 до Договору генерального підря ду № 01/06-08 від 1.08.2007 була укладена м іж Генпідрядником - ОП НДІБ В, та ТОВ «Авант-А», за договор ом «Головний підрядник», за я кою ТОВ «Авант-А» зобов' язу валась виконати Будівельні р оботи.

Відповідно матеріалів виї мок, проведених у Замовника т а Генпідрядника, вбачається, що ДП «СоюзКонтрактІнвестме нт» (код ЄДРПОУ 32160392) перерахува ло ОП НДІБВ кошти -948548 грн., які б ули спрямовані на рахунки ТО В «Авант-А», для виконання час тини будівельних робіт.

Допитаний у якості свідка д иректор ДП «СоюзКонтрактІнв естмент» ОСОБА_4 заперечу є причетність підприємства т а її посадових осіб до робіт з повного демонтажу існуючих конструкцій будівлі. Допуска є, що будівля могла бути демон тована субпідрядною організ ацією - ТОВ «Авант-А» із власно ї ініціативи посадових осіб або в наслідок самознищення.

Допитані у якості свідка по садові особи ТОВ «Авант-А» та ОП НДІБВ заперечують причет ність підприємств до Будівел ьних робіт. Роботи ж на будіве льному майданчику були зупин ені наприкінці 2008 року із-за пр ипинення фінансування Замов ником.

Їх показання підтверджуют ься актами прийняття виконан их підрядних робі (форма КБ-3в) , підписаними між ДП «СоюзКон трактІнвестмент» (код ЄДРПОУ 32160392) і ОП НДІБВ, а також між ОП НД ІБВ і ТОВ «Авант-А», які не міс тять об' ємів будівельно-мон тажних робіт з повного демон тажу чолової фасадної та бок ових стін будівлі.

Директор ДП «СоюзКонтракт Інвестмент» ОСОБА_4 код (Є ДРПОУ 32160392) також значиться дир ектором ТОВ «АВТОБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 24577023) - власника су сіднього об'єкту культурної спадщини за адресою: вул. Київ , вул. Іллінська, 22/13, яке також ох оплювалось проектом будівни цтва готельно-офісного компл ексу, і у 2009 році демонтований.

Дійсний стан взаємовіднос ин ТОВ «АВТОБУДІНВЕСТ» (код Є ДРПОУ 24577023) із контрагентами що до виконання будівельно-монт ажних робіт з повного демонт ажу існуючих конструкцій буд івлі за адресою: м вул. Київ, ву л. Іллінська, 22/13, потребує дета льного аналізу руху коштів п о рахункам підприємства.

У ТОВ «АВТОБУДІНВЕСТ» (код Є ДРПОУ 24577023) в АТ «РАЙФФАЙЗЕН Б АНК АВАЛЬ» (МФО 300335) відкритий рахунок № 26001987, № 26102477.

Заслухавши слідчого, думку прокурора, вивчивши подання та матеріали кримінальної с прави, вважаю що подання підл ягає задоволенню, оскільки з отриманих СВ Подільського Р У ГУМВС України в м. Києві дан их вбачається наявність дост атніх підстав вважати, що дан і про рух коштів по вказаним р ахункам мають доказове значе ння по справі, а без розкриття банківської таємниці їх отр имати неможливо.

На підставі викладеного, ке руючись ст.ст. 60, 62 Закону Украї ни «Про банки та банківську д іяльність», ст.ст. 14-1, 178 КПК Укра їни,

ПОСТАНОВИВ:

Зобов' язати АТ «РАЙФФА ЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335) роз крити для СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві банкі вську таємницю по розрахунко вим рахункам № 26001987, № 26102477 що нале жать ТОВ «АВТОБУДІНВЕСТ» (ко д ЄДРПОУ 24577023).

Надати дозвіл СВ Подільськ ого РУ ГУМВС України в м. Києві на проведення виїмки у АТ « РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФ О 300335): роздруківки руху коштів по рахунку підприємства із з азначенням призначення плат ежу, контрагентів, дати та точ ного часу перерахунку коштів за період з 01.01.2007 року по дату їх закриття та меморіальні орд ери банку (на папері та в елект ронному вигляді).

Постанова є обов' язковою для виконання службовими ос обами АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335).

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя О. Васильченко