Ухвала

від 28.12.2023 по справі 686/33321/23

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/33321/23

Провадження № 1-кс/686/10894/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 12023240000000356,

ВСТАНОВИВ:

28.12.2023 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження прихожу до наступних висновків.

Встановлено, що на протязі 2022-2023 років службові особи Департаменту міської ради одної із територіальних громад Хмельницької області, за попередньою змовою із керівниками суб`єктів господарської діяльності, заволоділи бюджетним коштами, виділеними на проведення поточних та капітальних ремонтів автомобільних доріг, тротуарів, на вулицях комунальної власності територіальної громади, шляхом підписання фіктивних актів виконаних робіт та завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт, в умовах воєнного стану, внаслідок чого заподіяли майнової шкоди.

На протязі 2022-2023 років посадові особи Департаменту житлово-комунального господарства, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 , посадовими особами ТОВ «БУДМАКСПЛЮС». ТОВ «ДОР СТАНДАРТ» та ФОП ОСОБА_8 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, шляхом завищення обсягів та вартості витрачених матеріалів та фактично виконаних робіт, заволоділи коштами, виділеними на проведення капітальних, поточних ремонтів тротуарів та внутрішньодворових проїздів на вулицях комунальної власності територіальної громади міста м. Кам`янця-Подільського.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 завищують вартість виконаних робіт, в частині перевищення усереднених цін на будівельні матеріали (на усі ТМЦ), а саме найчастіше на тротуарну плитку та поребрик (бортовий камінь), які на даний час тільки влаштовуються.

ФОП ОСОБА_5 займаючи посаду директора ПП «Будкомплект», яке являється основним постачальником тротуарної плитки, що використовується під час виконання вказаних вище робіт, завищує вартість вказаної тротуарної плитки та задля участі в публічних закупівлях ДЖКГ Кам`янець-Подільської міської ради зареєстрував як фізичну особу-підприємця працівника ПП «Будкомплект» - ОСОБА_7 .

Також, в ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_6 є фізичною особою-підприємцем ІІІ групи платником єдиного податку з граничним обсягом річного доходу в сумі 7 818 900 грн., з метою отримання доходів, що перевищують вказану суму та при цьому залишаючись платником єдиного податку залучив до своєї діяльності фізичних осіб-підприємців з ознаками фіктивності, а саме ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 .

Окрім того, в ході збору інформації, відшукування доказів та проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 є співвласником та уповноваженою особою в БВ ТОВ «РОКОР» (код ЄДРПОУ 21323078), адреса АДРЕСА_1 ). За вказаною адресою знаходиться офісне приміщення ОСОБА_11 , а також в даному офісному приміщенні знаходиться бухгалтерія.

За вищевказаним приміщенням може знаходитись інформація (документація) яка буде становити інтерес для вказаного кримінального провадження. Також інформація може знаходитись на оптичних носіях інформації, флешки, жорсткі диски, на електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерна техніка, ноутбуки) та на мобільних телефонах на яких може знаходитися переписка між фігурантами кримінального провадження, з метою їх подальшого огляду (Viber, WhatsApp, Telegram, СМС повідомлень).

У зв`язку з чим, в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, держаного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на будинок АДРЕСА_1 , зареєстроване за територіальною громадою міста Кам`янець-Подільський в особі Кам`янець-Подільської міської ради та перебуває в оренді БВ ТОВ «РОКОР».

У відповідно до ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні на проведення за місцем здійснення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 , який згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, держаного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить територіальній громаді міста Кам`янець-Подільський в особі Кам`янець-Подільської міської ради та перебуває в оренді БВ ТОВ «РОКОР», з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення оригіналів документів проектно-кошторисна документація, експертні звіти, договори та додаткові угоди до них, договори на субпідрядні роботи, актів виконаних робіт, ліцензії, дозволи, протоколи випробувань, паспорта якості тротуарної плитки, бетону, придбання товарно - матеріальних цінностей, накладні, товаро-транспортні накладні, платіжні доручення, договірні ціни, дефектні акти, акти обстежень ділянок доріг, приписи, калькуляції транспортних витрат та заробітної плати, проведення розрахунку за надані послуги та виконані роботи, технічного нагляду, рішення сесій міської ради, бюджетні плани, бухгалтерську документацію та документацію щодо прийняття об`єктів в експлуатацію, чорнові записи), реєстри щодо фінансових операцій (фіктивних), документи щодо підтвердження оренди техніки та покупки тротуарної плитки, поребрика (бортового каменю), щебню, списки працівників, кошти здобуті злочинним шляхом, печатки суб`єктів підприємницької діяльності, статути, установча документація, касові чеки та інша документація щодо зняття та перерахування готівки, інша чорнова документація щодо проведення розрахунків із суб`єктами господарської діяльності які надавали послуги із постачання ТМЦ на наступні об`єкти:

- видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт тротуару по вул. Євгена Коновальця від вул.30 років Перемоги до вул. Нігинське шосе в м.Кам`янець-Подільський Хмельницької області» на загальну суму 834 545,00 грн. (Договір №76 від 25.05.2023 року);

- видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка від вул. Драгоманова до вул. Данила Галицького в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області» на загальну суму 821 863,00 грн. (Договір №77 від 25.05.2023 року);

- роботи з благоустрою міста - капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул. Нігинське шосе, 28 в м.Кам`янець-Подільський Хмельницької області» на загальну суму 823 850,00 грн. (Договір №91 від 01.06.2023 року);

- видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул. Героїв Небесної Сотні, 10, 12 в м. Кам`янець-Подільському Хмельницької області» на загальну суму 791 485,00 грн. (Договір №211 від 04.08.2023 року;

- капітальний ремонт дороги по вул. Максима Квапиша в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області на загальну суму 824 760,00 грн. (Договір №238 вiд 24.08.2023 року), оптичних носіїв інформації, флешки, жорсткі диски, електронно-обчислювальних машин (комп`ютери, ноутбуки), мобільні телефони посадових осіб БВ ТОВ «РОКОР».

Ухвала діє по 28 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1