Ухвала

від 28.12.2023 по справі 991/11112/23

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

Справа № 991/11112/23

Провадження 2-аз/991/15/23

У Х В А Л А

(вступна та резолютивна частини)

28 грудня 2023 року м.Київ

Вищий антикорупційний суд у складі:

судді-доповідача Мойсака С.М.,

суддів Михайленко В.В., Хамзіна Т.Р.

за участю:

секретаря судового засідання Яковенко Н.К.,

представники позивача Гаврилевської О.О., Симоненко Т.В.,

представник третьої особи Делявської Г.М.,

розглянувши заяву про витребування доказів в порядку забезпечення доказів у справі за позовом Міністерства юстиції України, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, ідентифікаційний код юридичної особи: 00015622до

Товариства з обмеженою відповідальністю «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП»), реєстраційний номер: 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента: 880011923, місцезнаходження юридичної особи: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, (Latvia, LV-1050, Riga, Smilsu iela 18),

про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»,

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи те, що виготовлення повного тексту ухвали потребує певного часу, суд у відповідності до вимог ст. 243 КАС України вважає за необхідне скласти і оголосити вступну та резолютивну частину ухвали.

На підставі викладеного, керуючись статтями 80, 114-117, 243, 248 КАС України, Суд

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити заяву Міністерства юстиції України про витребування доказів.

Витребувати у акціонерного товариства «Кристалбанк» (код ЄДРПОУ 39544699, МФО 339050), що знаходиться за адресою: 04053, місто Київ, вулиця Кудрявський Узвіз, будинок 2, деталізованої інформації щодо банківських рахунків (із зазначенням їх реквізитів, валюти, залишку коштів), на яких розміщені кошти товариства з обмеженою відповідальністю «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» (місцезнаходження: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, реєстраційний номер: 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента: 880011923).

Витребувати у публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Акордбанк» (код ЄДРПОУ 35960913, МФО 380634), що знаходиться за адресою: 04136, місто Київ, вулиця Стеценко, будинок 6, деталізованої інформації щодо банківських рахунків (із зазначенням їх реквізитів, валюти, залишку коштів), на яких розміщені кошти товариства з обмеженою відповідальністю «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» (місцезнаходження: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, реєстраційний номер: 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента: 880011923).

Витребувати у акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), що знаходиться за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12 Г, деталізованої інформації щодо банківських рахунків (із зазначенням їх реквізитів, валюти, залишку коштів), на яких розміщені кошти товариства з обмеженою відповідальністю «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» (місцезнаходження: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, реєстраційний номер: 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента: 880011923) на депозитному рахунку Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів № UA813226690000026007320763421, який відкритий на підставі укладеного 03.01.2023 генерального договору по вкладу на вимогу «Депозитна лінія» № 2763421-230103-111821-1.

Витребувати у акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313), що знаходиться за адресою: 03150, місто Київ, вулиця Антоновича, будинок 127, деталізованої інформації щодо цінних паперів (код ISIN, кількість штук, номінальна вартість), які придбані Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів за кошти товариства з обмеженою відповідальністю «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» (місцезнаходження: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, реєстраційний номер: 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента: 880011923), та права на які та права за якими обліковуються на рахунку в цінних паперах Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів № 300178-UA40013401, який відкритий на підставі укладеного 19.08.2022 генерального договору про надання інвестиційних послуг на ринку капіталу № 531-ГУ/2022.

Уповноважити на одержання витребуваних документів та інформації Гаврилевську Олену Олександрівну та Симоненко Тетяну Володимирівну , як особу, яка діє від імені Міністерства юстиції України. Витребувані уповноваженою особою Міністерства юстиції України докази надати суду та іншим учасникам до 17.01.2024.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, і заперечення на неї можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Повний текст ухвали буде складено 02.01.2024 року

Суддя-доповідач Сергій МОЙСАК

Судді Тимур ХАМЗІН

Віра МИХАЙЛЕНКО