Ухвала

від 28.12.2023 по справі 991/11112/23

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

Справа № 991/11112/23

Провадження 2-аз/991/15/23

У Х В А Л А

28 грудня 2023 року м.Київ

Вищий антикорупційний суд у складі:

судді-доповідача Мойсака С.М.,

суддів Михайленко В.В., Хамзіна Т.Р.

за участю:

секретаря судового засідання Яковенка Н.К.,

представники позивача Гаврилевської О.О., Симоненко Т.В.,

представник третьої особи Делявська Г.М.,

розглянувши заяву про витребування доказів в порядку забезпечення доказів у справі за позовом Міністерства юстиції України, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, ідентифікаційний код юридичної особи: 00015622до

Товариства з обмеженою відповідальністю «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП»), реєстраційний номер: 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента: 880011923, місцезнаходження юридичної особи: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, (Latvia, LV-1050, Riga, Smilsu iela 18),

про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»,

ВСТАНОВИВ:

Суть клопотання

25 грудня 2023 року до Вищого антикорупційного суду надійшла заява Міністерства юстиції України (далі- Мін`юст) про витребування доказів до подання заяви.

У заяві зазначено, що рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 12.01.2023 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України від 12.01.2023 № 14/2023, застосовано санкцію у виді блокування активів до Товариства з обмеженою відповідальністю «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП»), реєстраційний номер: 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента: 880011923, місцезнаходження юридичної особи: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, (Latvia, LV-1050, Riga, Smilsu iela 18) (далі - ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП».

Мін`юстом вчинено ряд дій з метою встановлення наявності підстав для застосування до ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», а також з метою виявлення активів ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» щодо яких товариство може прямо або опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Мін`юстом встановлено достатність підстав для застосування до ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», та стягнення в дохід держави активів товариства.

Проте, з урахуванням положень чинного законодавства, яким врегульовано розкриття банківської таємниці, отримання окремих доказів самостійно Мін`юстом є неможливим.

Для отримання банківської інформації підсанкційної особи та подання позовної заяви до ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» про застосування санкції Мін`юстом було направлено запит до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержання від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА).

Листом від 25.10.2023 № 2001/6.1-27-23/6 АРМА повідомило про кошти ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП», які наявні на банківських рахунках в Україні.

Водначас Мін`юст зазначає, що у заявника відсутня об`єктивна можливість самостійно отримати деталізовану інформацію щодо реквізитів депозитних рахунків в АТ «Ощадбанк», валюту, залишку коштів (поточного балансу) на них, де розміщено грошові кошти ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП», які було передано в управління АРМА, оскільки така інформація належить до банківської таємниці та може бути розкрита, у даному випадку, лише на підставі рішення суду. Зазначені докази можуть підтвердити наявність або відсутність на банківських рахунках ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» грошових коштів, які мають бути стягнені в дохід держави при застосуванні санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

Також заявник звертає увагу, що зазначену інформацію доцільно вирішити у порядку, передбаченому статтями 114-117 КАС України, шляхом забезпечення доказів. Свою позицію обгрунтовує тим, що забезпечення доказів шляхом їх витребування до подання позовної заяви дозволить встановити наявність або відсутність на банківських рахунках ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» грошових коштів, які мають бути стягнені в дохід держави при застосуванні санкції. Без отримання інформації про суми коштів та установи, де знаходяться кошти ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП», позивач не зможе сформувати позовні вимоги, а подання доказів буде ускладнено. Оскільки на кошти ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» накладено арешт, то у разі зняття арешту існує вірогідність відчуження відповідних активів та підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений.

Враховуючи наведене заявник просить витребувати у:

- акціонерного товариства «Кристалбанк» (код ЄДРПОУ 39544699, МФО 339050), що знаходиться за адресою: 04053, місто Київ, вулиця Кудрявський Узвіз, будинок 2, деталізованої інформації щодо банківських рахунків (із зазначенням їх реквізитів, валюти, залишку коштів), на яких розміщені кошти товариства з обмеженою відповідальністю «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» (місцезнаходження: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, реєстраційний номер: 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента: 880011923);

- публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Акордбанк» (код ЄДРПОУ 35960913, МФО 380634), що знаходиться за адресою: 04136, місто Київ, вулиця Стеценко, будинок 6, деталізованої інформації щодо банківських рахунків (із зазначенням їх реквізитів, валюти, залишку коштів), на яких розміщені кошти товариства з обмеженою відповідальністю «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» (місцезнаходження: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, реєстраційний номер: 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента: 880011923).

- акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), що знаходиться за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12 Г, деталізованої інформації щодо банківських рахунків (із зазначенням їх реквізитів, валюти, залишку коштів), на яких розміщені кошти товариства з обмеженою відповідальністю «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» (місцезнаходження: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, реєстраційний номер: 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента: 880011923) на депозитному рахунку Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів № UA813226690000026007320763421, який відкритий на підставі укладеного 03.01.2023 генерального договору по вкладу на вимогу «Депозитна лінія» № 2763421-230103-111821-1.

- акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313), що знаходиться за адресою: 03150, місто Київ, вулиця Антоновича, будинок 127, деталізованої інформації щодо цінних паперів (код ISIN, кількість штук, номінальна вартість), які придбані Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів за кошти товариства з обмеженою відповідальністю «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» (місцезнаходження: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, реєстраційний номер: 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента: 880011923), та права на які та права за якими обліковуються на рахунку в цінних паперах Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів № 300178-UA40013401, який відкритий на підставі укладеного 19.08.2022 генерального договору про надання інвестиційних послуг на ринку капіталу № 531-ГУ/2022.

Уповноважити на одержання витребуваних доказів Заявника.

У судовому засіданні, призначеному на 28.12.2023 представники Заявника підтримали подану заяву. Просили її задовольнити. Додатково зазначили, що цю заяву необхідно вважати клопотанням про витребування доказів, яку необхідно вирішити в порядку передбаченому для розгляду заяви про забезпечення доказів.

Представник третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору не заперечували проти задоволення поданого клопотання. Повідомила, що дані, які просить Мін`юст, ними надавалися раніше. Проте відомості по депозитним рахункам могли змінитися через нарахування відсотків.

Інші особи, які можуть отримати статус учасника справи були повідомлені про дату, час і місце судового засідання. У судове засідання не з`явилися.

Витребування доказів до подачі позовної заяви згідно з ч. 4 ст. 80 КАС України здійснюється в порядку встановленому статтями 114-117 КАС України.

За ч. 3 ст. 117 КАС України неявка осіб не перешкоджає розгляду поданої заяви.

Обґрунтування позиції суду

Завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень (ст. 2 КАС України).

Доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи (ч. 1 ст. 72 КАС України).

Згідно із ч. 1 ст. 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених ст. 78 КАС України.

Суб`єкт владних повноважень повинен подати суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі (абз. 2 ч. 2 ст. 77 КАС України).

Суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим (ч. 1 ст. 114 КАС України).

Зі змісту заяви вбачається, що перелік доказів, які заявник просить витребувати, зокрема, деталізовану інформацію щодо реквізитів депозитних рахунків у банківських установах, валюту, залишки коштів (поточний баланс) на них, які належать підсанкційній особі становлять банківську таємницю. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Мін`юст відсутній у переліку суб`єктів за зверненням яких банками розкривається банківська таємниця (статті 62, 62-2 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Проте така інформація розкривається за рішенням суду.

Отже, Мін`юст не може самостійно отримати ці докази та належним чином сформувати позовні вимоги, подати докази разом із позовною заявою, що узгоджується із приписами ч. 1 ст. 80 КАС України щодо підстав звернення до суду із клопотанням про витребування доказів.

Зазначені докази, які просить витребувати Мін`юст, можуть підтвердити наявність або відсутність грошових коштів на банківських рахунках, які можливо стягнути в дохід держави у разі застосування санкції передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

Із долучених до заяви документів вбачається, що рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 12.01.2023 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України від 12.01.2023 № 14/2023, застосовано санкцію у виді блокування активів до Товариства з обмеженою відповідальністю «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП»), що може бути підставою для застосування до цієї особи санкцій, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

Відповідно до ч. 1 ст. 283-1 КАС України позовна заява про застосування санкції повинна містити крім іншої інформації, перелік майна (активів), яке (які) підлягає (підлягають) стягненню в дохід держави.

Враховуючи все наведене колегія суддів вважає, що представник Мін`юсту навів достатньо підстав того, що у нього відсутні можливості самостійно отримати докази, які можуть мати значення для розгляду позовної заяви про застосування санкції.

На підставі викладеного, керуючись статтями 80, 114-117, 243, 248 КАС України, Суд

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити заяву Міністерства юстиції України про витребування доказів.

Витребувати у акціонерного товариства «Кристалбанк» (код ЄДРПОУ 39544699, МФО 339050), що знаходиться за адресою: 04053, місто Київ, вулиця Кудрявський Узвіз, будинок 2, деталізованої інформації щодо банківських рахунків (із зазначенням їх реквізитів, валюти, залишку коштів), на яких розміщені кошти товариства з обмеженою відповідальністю «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» (місцезнаходження: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, реєстраційний номер: 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента: 880011923).

Витребувати у публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Акордбанк» (код ЄДРПОУ 35960913, МФО 380634), що знаходиться за адресою: 04136, місто Київ, вулиця Стеценко, будинок 6, деталізованої інформації щодо банківських рахунків (із зазначенням їх реквізитів, валюти, залишку коштів), на яких розміщені кошти товариства з обмеженою відповідальністю «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» (місцезнаходження: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, реєстраційний номер: 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента: 880011923).

Витребувати у акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), що знаходиться за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12 Г, деталізованої інформації щодо банківських рахунків (із зазначенням їх реквізитів, валюти, залишку коштів), на яких розміщені кошти товариства з обмеженою відповідальністю «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» (місцезнаходження: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, реєстраційний номер: 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента: 880011923) на депозитному рахунку Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів № UA813226690000026007320763421, який відкритий на підставі укладеного 03.01.2023 генерального договору по вкладу на вимогу «Депозитна лінія» № 2763421-230103-111821-1.

Витребувати у акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313), що знаходиться за адресою: 03150, місто Київ, вулиця Антоновича, будинок 127, деталізованої інформації щодо цінних паперів (код ISIN, кількість штук, номінальна вартість), які придбані Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів за кошти товариства з обмеженою відповідальністю «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» (місцезнаходження: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, реєстраційний номер: 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента: 880011923), та права на які та права за якими обліковуються на рахунку в цінних паперах Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів № 300178-UA40013401, який відкритий на підставі укладеного 19.08.2022 генерального договору про надання інвестиційних послуг на ринку капіталу № 531-ГУ/2022.

Уповноважити на одержання витребуваних документів та інформації ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , як особу, яка діє від імені Міністерства юстиції України. Витребувані уповноваженою особою Міністерства юстиції України докази надати суду та іншим учасникам до 17.01.2024.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, і заперечення не неї можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Повний текст ухвали складено 02.01.2024 року

Суддя-доповідач Сергій МОЙСАК

Судді Тимур ХАМЗІН

Віра МИХАЙЛЕНКО