Постанова

від 14.09.2010 по справі 4-104/10

СОЛОНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №4-104 /10

П О С Т А Н О В А

14 вересня 2010 року СУ ДДЯ СОЛОНЯНСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬК ОЇ ОБЛАСТІ СЛОКВЕНКО Г.П. ,

розглянувши подання слідч ого прокуратури Солонянсько го района Дніпропетровської області Лисенко Є.В., пого джене з прокурором Солонянсь кого району про проведення в иїмки документів, які містят ь банківську таємницю в ВАТ В ТБ БАНК в м.Києві,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий прокуратури Сол онянського района Дніпропет ровської області звернувся д о суду з поданням, погодженим з прокурором Солонянського району про проведення виїмки документів, які містять банк івську таємницю в ВАТ ВТБ БАН К в м.Києві.

В обґрунтування подання по силається на те, що 23.07.2010 року пр окурором Солонянського райо ну Дніпропетровської област і порушена кримінальна справ а №16109017 за фактом зловживання с лужбовим становищем, що запо діяло тяжкі наслідки та служ бового підроблення службови ми особами виробничо-комерці йного підприємства "Опікун", з а ознаками злочинів, передба чених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України .

У ході досудового слідства встановлено що, службові осо би ВКП «Опікун» склали та над али до ДПІ у Бабушкінському р айоні м. Дніпропетровська де кларації з податку на додану вартість з додатком №5 "Розшиф ровки податкових зобов' яза нь та податкового кредиту в р озрізі контрагентів" за пері од з червня 2009 року по лютий 2010 р оку, в яких відобразили відом ості про придбання у ПП «Фірм а «Аверз», товарів на загальн у суму 1 260 097 грн., в т.ч. ПДВ на суму 210 016 грн.

Фактично ВКП «Опікун» в заз начений період часу господар ських відносин з ПП «Фірма «А верз» не мало, від вказаного с уб' єкта господарювання тов арів не одержувало.

Таким чином, службові особи ВКП «Опікун», зловживаючи сл ужбовим становищем, діючи ум исно, з корисливих мотивів, ви користовуючи своє службове с тановище всупереч інтересам служби, внесли до офіційних д окументів, а саме: декларацій з податку на додану вартість , додатку № 5 "Розшифровки пода ткових зобов' язань та подат кового кредиту в розрізі кон трагентів" за період з червня 2009 року по лютий 2010 року, завідо мо неправдиві відомості про придбання товарів у ПП «Фірм а «Аверз» на загальну суму 1 260 097 грн., в т.ч. ПДВ на суму 210 016 грн., щ о заподіяло тяжкі наслідку у вигляді ненадходження до де ржавного бюджету податку на додану вартість на загальну суму 210 016 грн.

Згідно картки платника податків отриманої в АІС «По датки» ДПА Дніпропетровсько ї області, єдиним засновнико м ВКП «Опікун» є Благодійний фонд «Наші діти». В свої діяль ності Благодійний фонд «Наші діти» використовує наступні банківські рахунки:

- рахунок №260000200687111 відкритий в ВАТ ВТБ БАНК в м.Києві (МФО 321767)

- рахунок №260090100687111 відкритий в В АТ ВТБ БАНК в м.Києві (МФО 321767)

Згідно зі ст. 10 Закону Украї ни № 1576-ХІІ від 19 вересня 1991 року " Про господарські товариства " дивіденди - це частка прибутк у, яка розподіляється між зас новниками (власниками) пропо рційно внеску до статутного фонду товариства кожного з у часників. Виплата дивідендів здійснюється після проведен ня зборів засновників, на яки х приймається рішення про ви плату частки прибутку (дивід ендів) засновникам, рішення м ає бути зафіксовано протокол ом зборів засновників.

Право на отримання частки п рибутку (дивідендів) мають ос оби, які є учасниками товарис тва на початок строку виплат и дивідендів. Строк і порядок розподілу прибутку і виплат и дивідендів регулюються ст. 37 Закону України № 1576-ХІІ від 19 в ересня 1991 року "Про господарсь кі товариства" та мають перед бачатися статутом господарс ького товариства.

На підставі викладено го, слідчий просить дозволит и провести виїмку документі в, які мають значення для спра ви і містять банківську тайн у, а саме, відомостей, що відоб ражають рух грошових коштів по банківським рахункам №260611215 00001, №26000121500051, №26001121500061, №26005121500001, які належ ать приватному підприємству Благодійний фонд «Наші діти » (код ЄДРПОУ 25540602), за період з мо менту відкриття вказаних рах унків по теперішній час, із за значенням контрагентів та пр изначенням платежу.

Вивчивши матеріали справ и вважаю, що подання є обґрунт ованим та таким що підлягає з адоволенню, оскільки є підст ави вважати, що у ВАТ ВТБ БАНК в м.Києві можуть находитись д окументи, які мають значення для справи, а проведення виїм ки документів, які містять ба нківську таємницю, можливо л ише на підставі постанови су дді.

На підставі викладено го, керуючись ст.178 КПК Укра ї ни, ст.62 Закону України “Про ба нки та банківську діяльність ” -

П О С Т А Н О В И В :

Провести виїмку у ВАТ ВТБ БАНК в м.Києві (МФО 321767), відомос тей, що відображають рух грош ових коштів по банківським р ахункам №260000200687111 та №260090100687111, які на лежать приватному підприємс тву Благодійний фонд «Наші д іти» (код ЄДРПОУ 25540602), за період з моменту відкриття вказани х рахунків по теперішній час , із зазначенням контрагенті в та призначенням платежу.

Постанова оскарженн ю не підлягає.

Суддя: