Ухвала

від 05.01.2024 по справі 335/317/23

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/317/23 1-кс/335/34/2024

05 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за №42022080000000061 від 08.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022080000000061 від 08.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №42022080000000061 від 08.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання владою службовими особами Преображенської, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 при укладенні договорів із суб`єктами господарювання на закупівлю деревини за завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 15.11.2022 було укладено договір купівлі - продажу з ФОП ОСОБА_5 (ІПН - НОМЕР_1 ) деревини паливної непромислового виробництва (1 група) об`ємом 336 м.куб. на загальну суму 739200 грн. (2200 грн. за 1 м.куб.), та ІНФОРМАЦІЯ_6 10.11.2022 укладено договір купівлі - продажу з ФОП ОСОБА_5 деревини паливної непромислового виробництва (1 група) об`ємом 370 м.куб. на загальну суму 999000 грн. (2700 грн. за 1 м.куб.).

Крім того, деревина дров`яна непромислового призначення 1 групи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » реалізується за ціною 2448 грн ( разом із ПДВ) за 1 куб. м та доставкою. Вказані постачальники деревини є державними підприємствами, які спеціалізуються на лісозведенні та реалізації лісопродукції та мають дозвільні документи, що підтверджують походження деревини.

Також, під час виконання доручення старшого слідчого СУ ГУНП в Запорозькій області, капітана поліції ОСОБА_3 було проведено аналіз банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в ході якого встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ФОП ОСОБА_5 у листопаді та грудні 2022 року перераховано грошові кошти за поставлену деревину у повному обсязі на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_2 . В подальшому дані грошові кошти ОСОБА_5 в кінці 2022 року на початку 2023 року перерахувала на власний картковий рахунок фізичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_3 . Далі з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_5 на протязі часу були проведені операції розрахунки через торгово сервісні мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме через їх пункти надання фінансових послуг «PNFP 08101», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та сервісну мережу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , під час даних фінансових операцій вище зазначені грошові кошти були повністю списані з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_3 .

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні документів, що підтверджують надання фінансових послуг ФОП ОСОБА_5 , у зв`язку з чим на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України направлено запит від 27.11.2023 №10240/6-2023.

Згідно отриманої відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 27.11.2023 №27-11/2023/18/25, отримати вказані документи можливо лише в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, на підставі ухвали слідчого судді, суду, що передбачено ч. 2 ст. 159 КПК України.

Документи щодо укладення та виконання умов, а також інші документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, а також винуватості конкретних осіб у вчинені кримінального правопорушення та можуть бути використанні для проведення відповідних судових експертиз.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча посилаючись на те, що іншим способом, окрім проведення тимчасового доступу до документів довести зазначені вище обставини під час досудового розслідування не представляється можливим, просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідча не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахуванням позиції слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшій слідчій СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю ознайомитися з ними, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,щорозташоване заадресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

-документів, які підтверджують надання послуг клієнту ФОП ОСОБА_5 (ІПН - НОМЕР_1 ) у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період з листопада 2022 року по квітень 2023 року;

- виписок по рахунку, квитанції, які підтверджують списання грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_3 через торгово-сервісні мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та інших банківських рахунків, що належать ФОП ОСОБА_5 (ІПН - НОМЕР_1 ), із зазначенням виду операцій, часу, місце за період з листопада 2022 року по квітень 2023 року, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Визначити строк дії ухвали протягом шестидесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1