Ухвала

від 18.01.2024 по справі 487/3095/23

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 487/3095/23

Провадження № 1-кс/487/467/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2024 року м. Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника заявника - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12020230000000395 від 16.10.2020

встановив:

04.01.2024 адвокат ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 звернувся до Заводського районного суду м. Миколаєва з клопотанням, в якому просив скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 07.07.2023 по справі № 487/3095/23 провадження № 1-кс/487/2117/23 на вилучене під час обшуку 03.07.2023 малої архітектурної форми (кіоску) за адресою: м. Херсон, перехрестя вулиць Лавреньова та Святих Кирила та Мефодія майно, а саме: цигарки: HQD 2 шт.; HQD червона 2 шт.; Ротмане демі клік фіолетовий шт.; Ротмане 3 в 1 мікс пак 8 шт.; Ротмане демі клік з кавуном 16 шт.; Ротмане демі клік цитрус 17 шт.; Ротмане демі клік з ментолом 16 шт.; Ротмане дабл клік 7 шт.; Ротмане нано клік горчиця 5 шт.; Ротмане нано клік 18 шт.; Ротмане демі блу 34 шт.; Ротмане демі сільвер 41 шт.; Ротмане (25 цигарок) -21 шт.; Ротмане (20 цигарок) синій 8 шт.; Ротмане рояле червоний (25 цигарок) 10 шт.; Ротмане рояле синій (25 цигарок) 20 шт.; Вест саммер ап 23 шт.; Вест блум ап фіолетовий 14 шт.; Вест блу ап 16 шт.; Вест сільвер ап 7 шт.; Вест ред (20 цигарок) 1 шт.; Вест ред ХЛ 19 шт.; Вест блу ХЛ 15 шт.; Вест сільвер ХЛ 2 шт.; Паркер сімсон сомпакт синій 21 шт.; Паркер сімсон сомпакт сірі 16 шт.; Паркер сімсон сомпакт дуо 9 шт.; Паркер сімсон 12 шт.; Паркер сімсон ред (25 цигарок) 10 шт.; Паркер сімсон блу (25 цигарок) 13 шт.: Честерфілд мікс 9 шт.; Честерфілд компакт блу 9 шт.; Честерфілд блу 23 шт.; Честерфілд оріджиал 16 шт.; Честерфілд компакт сільвер 9 шт.; Кент нано дізайн зелений 15 шт.; Кент нано дізайн фіолетовий 37 шт.; Кент нано дізайн чорний 26 шт.; Кент нано дізайн сірий 15 шт.; Кент нано дізайн коричневий 7 шт.; Кент вайт 2 шт.; Кент блу 14 шт.; Кент наві блу 29 шт.; Кент сільвер 18 шт.; Данхіл сірі 8 шт.; Данхіл сині 16 шт.; Прима люкс червана 34 шт.; Прима люкс синя 30 шт.;1 Прима люкс жовта 17 шт.; Прима люкс сіра З шт.; Лакі страйк блек серіос пурпл 9 шт.; Лакі страйк блек реріос амбер 8 шт.; Лакі страйк анлімітед ред 9 шт.; Лакі страйк анлімітед сільвер 7 шт.; Лакі страйк ред 16 шт.; Лакі страйк сільвер 11 шт.; ЛМ чориця 6 шт.; ЛМ 2 капсули 11 шт.; ЛМ лофт 24 шт.; ЛМ лофттеч 30 шт.; ЛМ ред лабл 13 шт.; ЛМ блу лабл 18 шт.; ЛМ ХХЛ сині 14 шт.; ЛМ ХХЛ червоні 14 шт.; Мальборо ред ХХЛ червоні 18 шт.; Мальборо голд ХХЛ 12 шт.; Мальборо ред 24 шт.; Мальборо голд 24 шт.; Бонд синій (25 цигарок) 22 шт.; Бонд синій 22 шт.; Бонд ред 18 шт.; Прилуки класичні червоні ( 25 цигарок) 36 шт.; Прилуки класичні червоні ( 20 цигарок) 12 шт.; Прилуки класичні сиі 17 шт.; Філіп моріс червоні ( 25 цигарок) 26 шт.; Філіп моріс сині ( 25 цигарок) 16 шт.; Філіп моріс чорника 7 шт.; Філіп моріс кавун 18 шт.; Капрі бьянко 28 шт.; Капрі аззаро 14 шт.; Давідоф голд 21 шт.; Давідоф класік 20 шт.; Давідоф слім класік 23 шт.; Давідоф сільвр 8 шт.; Давідоф голд слім 9 шт.; Пріма срібно синя 20 шт.; Давідоф рок сільвер 24 шт.; Давідоф рок блу 16 шт.; Давідоф рок ред 22 шт.; Давідоф річ пурпл 11 шт.; ЛД ред (25 цигарок) 27 шт.; ЛД блу(25 цигарок) 22 шт.; ЛД блу (20 цигарок) 39 шт.; ЛД ред (20 цигарок) 23 шт.; ЛД суперслім зелені 25 шт; ЛД суперслім рожеві 24 шт.; ЛД суперслім оранжеві 16 шт.; ЛД суперслім фіолетові 11 шт.; ЛД суперслім фіолетова капсула 15 шт.; Монте карло блу 22 шт.; Монте карло червоні 11 шт.; Парламент сільвер блу 18 шт.; Парламент наш блу 18 шт.; Парламент аква блу 35шт.; Парламент аква супер слім 15 шт.; Парламент сільвер супер слім 14 шт.; Леді рожеві 28 шт.; Леді голубі 30 шт.; Леді сині 24 шт.; Леді жовті 6 шт.. Кемел жовті 27 шт.; Кемел сині 16 шт.; Собраніє коктель 8 шт.; Собраніє блек 9 шт.; Собраніє блу 19 шт.; Собраніє голд 20 шт.; Собраніє вайт 17 шт.; Собраніє блк 6 шт.; Собраніє еволв 22 шт.; Собраніє слім блек 20 шт.; Собраніє слім рожеві 14 шт.; Собраніє слім вайт 11 шт.; Вінстон суперслім зелені 14 шт.; Вінстон вайт 18 шт.; Вінстон сільвер 27 шт.; Вінстон блу 20 шт.; Вінстон ХС блу 18 шт.; Вінстон ХС сільвер 11 шт.; Вінстон ХС чорника 7 шт.; Вінстон ікс стайл дуо грін 14 шт.; Вінстон експрешн фреш 13 шт.; Вінстон ікс стайл 33 шт.; Вінстон ікс стайл 6, 8 шт.; Вінстон вайт 9 шт.; Вінстон сільвер 15 шт.; Вінстон блу 37 шт.; Вінстон класік 12 шт.; Вінстон роунд дуо 12 шт.; Кент крістал сині 25 шт.; Кент крістал 20 шт.; ЛМ ред 26 шт.; ЛМ блу 83 шт.; Вінчестер конпакт блу 4 шт.; Стронг оріджинал блу (25 цигарок) 21 шт.; Стронг (25 цигарок) ред 6 шт.; Стронг роял 14 шт.; Стронг армійські 10 шт.; Стронг компакт 6 шт.; Марвел орандж енерджі 3 шт.; Марвел світ пері 20 шт.; Марвел оранж енерджі (25 цигарок) 8 шт.; Марвел грін енерджі (25 цигарок) 8 шт.; Марвел амбер супер слімс 9 шт.; Марвел лілек 10 шт.; Марвел ментол 13 ш.; Марвел ред енерджі 15 шт.; Марвел пурпл енерджі 15 шт.; Марвел тропікал мікс 23 шт.; Лоіфа полуниця 23 шт.; Лоіфа оріджинал 14 шт.; Лоіфа ментол 24 шт.; Лс ваніла 12 шт.; Лс чері 21 шт.; Комплімент ред 19 шт.; Комплімент сині 16 шт.; Хіте сільвер 27 шт.; Хіте пурпл вейв 16 шт.; Хіте Грін зінг 11 шт.; Хіте тропікал 5 шт.; Хіте саммер бріз 6 шт.; Хіте амбер селекшн 10 шт.; Хіте бронзе 9 шт.; Хіте рабі фузі 21 шт.; Хіте сатін фейс 26 шт.; Хіте турквіз селекшн 8 шт.; Хіте єллов селекшн 10 шт.; Фіт реквалар екай 10 шт.: Фіт віола 4 шт.; Фіт срісп 5 шт.; Фіт рекваілар 10 шт.; Нео оранжеві 16 шт.; Нео червоні 20 шт.; Нео блакитні 23 шт.; Нео річ тобако 9 шт.; Нео теракота 17 шт.; Нео тропік 8шт.; Нео тропік мікс 16 шт.; Нео пурпл 11 шт.; Нео пурпл єллоу 4 шт., які належать ФОП ОСОБА_5 , за виключеням цигарок, арешт на яких було скасовано ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 22.12.2023р., провадження №1-кс/487/4575/23.

В обґрунтування клопотання зазначив, що вилучені в ході обшуку тютюнові вироби виготовлені та придбані для реалізації у відповідності до вимог чинного законодавства, а відтак не підпадають під ознаки речових доказів, передбачених ст. 98 КПК України. Враховуючи законність виготовлення та придбання вилучених тютюнових виробів, арешт є необґрунтованим та підлягає скасуванню, а майно поверненню ФОП ОСОБА_5 . Крім того вказав, що на теперішній час проведені технічні експертизи на відповідність марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів, відповідно до висновків яких встановлено не відповідність маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів деяких марок цигарок, проте такі марки тютюнових виробів не поставлялись ФОП ОСОБА_5 , що підтверджують товарно-транспортні накладні. Не відповідність маркам акцизного податку усіх інших вилучених тютюнових виробів органом досудового розслідування не встановлена.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 підтримав клопотання та просив його задовольнити. Крім того зазначив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020230000000395 від 16.10.2020 завершено та сторонам надано доступ до матеріалів досудового розслідування, підозра ОСОБА_5 не пред`явлена.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні просила відмовити у скасуванні арешту у зв`язку з тим, що арештоване майно є речовим доказам у розумінні ст. 98 КПК України.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінальної справи 487/3095/23, слідчий суддя доходить до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СУ ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження № 12020230000000395 від 16.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що група осіб на території Херсонської області займається незаконним придбанням, транспортуванням, зберіганням незаконно виготовлених підакцизних товарів (спирт етиловий, алкогольні напої, тютюнові вироби), а також зберігає, придбає та перевозить з метою використання при продажу товарів підроблені марки акцизного збору.

03.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва проведено обшук у кіоску за адресою: м. Херсон, перехрестя вулиць Лавреньова та Святих Кирила та Мефодія, за місцем здійснення ОСОБА_5 реалізації незаконно виготовлених або придбаних тютюнових виробів, під час якого виявлено та вилучено: HQD 2 шт.; HQD червона 2 шт.; Ротманс демі клік фіолетовий шт.; Ротманс 3 в 1 мікс пак 8 шт.; Ротманс демі клік з кавуном 16 шт.; Ротманс демі клік цитрус 17 шт.; Романс демі клік з ментолом 16 шт.; Ротманс дабл клік 7 шт.; Ротманс нано клік горчиця 5 шт.; Ротманс нано клік 18 шт.; Ротманс демі блу 34 шт.; Ротманс демі сільвер 41 шт.; Ротманс (25 цигарок) -21 шт.; Ротманс (20 пигарок) синій 8 шт.; Ротманс рояле червоний (25 цигарок) 10 шт.; Ротманс рояло синій (25 цигарок) 20 шт.; Вест саммер ан 23 шт.; Вест блум ан фіолетовий 14 шт.; Вест блу ап 16 шт.: Вест сільвер ал 7 шт.; Вест ред (20 цигарок) 1 шт.; Вест ред ХЛ 19 шт.; Вест блу ХЛ 15 шт; Вест сільнер ХЛ 2 шт.; Паркер сімсон сомпакт синій 21 шт.; Паркер сімсон сомпакт сірі 16 шт.; Паркер сімсон сомпакт ду 9 шт.; Паркер сімсон 12 шт.; Паркер сімсон ред (25 цигарок) 10 шт.; Паркер сімсон блу (25 цигарок) 13 Честерфілд мікс 9 шт.; Честерфілд компакт блу 9 шт.; Честерфілд блу 23 WT.; Честерфілд оріджиал 16 шт.; Честерфілд компакт сільвер 9 шт.; Кент нано дизайн зелений 15 шт.; Кент нано лізайн фіолетовий 37 шт.; Кент нано лізайн чорний 26 шт.; Кент нано лізайн сірий 15 шт.; Кент нано дізайн коричневий 7 шт.; Кент вайт 2 шт.; Кент блу 14 шт.; Кент наві блу 29 шт.; Кент сільвер 18 шт.; Данхіл сірі 8 шт.; Данхіл сині 16 шт.; Прима люкс червана 34 шт.; Прима люкс синя 30 шт.; Прима люкс жовта 17 шт.; Прима люкс сіра 3 шт.; Лакі страйк блек серіос пурпл 9 шт.; Лакі страйк блек серіос амбер 8 шт.; Лакі страйк анлімітед ред 9 шт.; Лакі страйк анлімітед сільвер 7 шт.; Лакі страйк ред 16 шт.; Лакі страйк сільвер 11 шт.; ЛМ чориця 6 шт.; ЛМ 2 капсули 11 шт.; ЛМ лофт 24 шт.; ЛМ лофттеч 30 шт.; ЛМ ред лабл 13 шт.; ЛМ блу лабл 18 шт.; ЛМ ХХЛ сині 14 шт.; ЛМ ХХЛ червоні 14 шт.; Мальборо ред ХХЛ червоні 18 шт.; Мальборо голд ХХЛ 12 шт.; Мальборо ред 24 шт.; Мальборо голд 24 шт.; Бонд синій (25 цигарок) 22 шт.; Бонд синій 22 шт.; Бонд ред 18 шт.; Прилуки класичні червоні ( 25 цигарок) 36 шт.; Прилуки класичні червоні ( 20 цигарок) 12 шт.; Прилуки класичні сиі 17 шт.; Філін моріс червоні (25 цигарок) 26 шт.; Філіп моріс сині (25 цигарок) 16 шт.; Філіп моріс чорника 7 шт.; Філіп моріс кавун 18 шт.; Капрі бьянко 28 шт.; Капрі аззаро 14 шт.; Давідоф голд 21 шт.; Давідоф класік 20 шт.; Давідоф слім класік 23 шт.; Давідоф сільвр 8 шт.; Давідоф голд слім 9 шт.; Пріма срібно синя 20 шт.; Давідоф рок сільвер 24 шт.; Давідоф рок блу 16 шт.; Давідоф рок ред 22 шт.; Давідоф річ пурпл 11 шт.; ЛД ред (25 цигарок) 27 шт.; ЛД блу(25 цигарок) 22 шт.; ЛД блу (20 цигарок) 39 шт.; ЛД ред (20 цигарок) 23 шт.; ЛД суперслім зелені 25 шт; ЛД суперслім рожеві 24 шт.; ЛД суперслім оранжеві 16 шт.; ЛД суперслім фіолетові 11 шт.; ЛД суперслім фіолетова капсула 15 шт.; Монте карло блу 22 шт.; Монте карло червоні 11 шт.; Парламент сільвер блу 18 шт.; Парламент найт блу 18 шт.; Парламент аква блу 35шт.; Парламент аква супер слім 15 шт.; Парламент сільвер супер слім 14 шт.; Леді рожеві 28 шт.; Леді голубі 30 шт.; Леді сині 24 шт.; Леді жовті 6 шт.; Кемел жовті 27 шт.; Кемел сині 16 шт.; Собраніє коктель 8 шт.; Собраніє блек 9 шт.; Собраніє блу 19 шт.; Собраніє голд 20 шт.; Собраніє вайт 17 шт.; Собраніє блк 6 шт.; Собраніє еволв 22 шт.; Собраніє слім блек 20 шт.; Собраніє слім рожеві 14 шт.; Собраніє слім вайт 11 шт.; Вінстон суперслім зелені 14 шт.; Вінстон вайт 18 шт.; Вінстон сільвер 27 шт.; Вінстон блу 20 шт.; Вінстон ХС блу 18 шт.; Вінстон ХС сільвер 11 шт.; Вінстон ХС чорника 7 шт.; Вінстон ікс стайл дуо грін 14 шт.; Вінстон експрешн фреш 13 шт.; Вінстон ікс стайл 33 шт.; Вінстон ікс стайл 6, 8 шт.; Вінстон вайт 9 шт.; Вінстон сільвер 15 шт.; Вінстон блу 37 шт.; Вінстон класік 12 шт.; Вінстон роунд дуо 12 шт.; Денді блек нано 188 шт.; Днді вайт нано 151 шт.; Плейсір 114 шт.; Мен лайт нано 41 шт.; Мен стронг нано 5 шт.; Мустанг блу демі 47 шт.; Кент крістал сині 25 шт.; Кент крістал 20 шт.; Мустанг ред 111 шт.; Мустанг блу 57 шт.; Мустанг блек 109 шт.; Мустанг сільвер 34 шт.; Мустанг голд 92 шт.; ЛМ ред 26 шт.; ЛМ блу 83 шт.; Смок клаб блу 29 шт.; Мен стронг демі 42 шт.; Мен лайт демі 50 шт.; М лайт 18 шт.; Вінчестер конакт блу 4 шт.; Стронг оріджинал блу (25 цигарок) 21 шт.; Стронг (25 цигарок) ред 6 шт.; Стронг роял 14 шт.; Стронг армійські 10 шт.; Стронг компакт 6 шт.; Марвел орандж енерджі 3 шт.; Марвел світ чері 20 шт.; Марвел оранж енерджі (25 цигарок) 8 шт.; Марвел грін енерджі (25 цигарок) 8 шт.; Марвел амбер супер сліме 9 шт.; Марвел лілек 10 шт.; Марнел ментол 13 ш.; Марвел ред енерджі 15 шт.; Марвел пурпл енерджі 15 шт.; Марвел тропікал мікс 23 шт.; Лоіфа полуниця 23 шт.; Лоіфа оріджинал 14 шт.; Лоіфа ментол 24 шт.; Лс ваніла 12 шт.; Ле чері 21 шт.; Комплімент ред 19 шт.: Комплімент сині 16 шт.; Хітс сільвер 27 шт.; Хітс пурил вейв 16 шт.; Хітс Грін зінг 11 шт.; Хітс тропікал 5 шт.; Хіте саммер бріз 6 шт.; Хітс амбер селекши 10 шт.; Хітс бронзе 9 шт.; Хіте рабі фузі 21 шт.; Хіте сатін фейс 26 шт.; Хітс турквіз селекти 8 шт.: Хітс сллов селекин 10 шт.; Фіт реквалар скай 10 шт.; Фіт віола 4 шт.; Фіт срісп 5 шт.; Фіт рекваілар 10 шт.; Нео оранжеві 16 шт.; Heo червоні 20 шт.; Нео блакитні 23 шт.; Нео річ тобако 9 шт.; Нео теракота 17 ur.; Heo тропік 8шт.; Нео тропік мікс 16 шт.; Нео пурил 11 шт; Нео пурпл єллоу 4 шт., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; кошти в сумі 5040 (п?ять тисяч сорок) гривень.

Слідчий своєю постановою від 04.07.2023 вилучено майно визнав речовим доказами у кримінальному провадженні № 12020230000000395.

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва своєю ухвалою від 07.07.2023 наклав арешт на вказане вище вилучене майно як не речовий доказ, який відповідає ст. 98 КПК України.

Як пояснила прокурор у судовому засіданні в ході досудового розслідування даного кримінального провадження було призначено та проведено судову технічну експертизу 222 зразків пачок цигарок із 5320 вилучених. З іншими вилученими тютюновими виробами експертні дослідження не проводилися, враховуючи їх значний обсяг.

Відповідно до висновку експерта від 11.10.2023 № СЕ-19-122-23/2617-ДД серед наданих на дослідження зразків пачок цигарок, вилучених за адресою: м. Херсон, перехрестя вулиць Лавреньова та Святих Кирила та Мефодія, на 17 пачках марки акцизного податку не відповідають маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром зразка 2020 року, що перебувають в офіційному обігу, на інших 205 пачок цигарок відповідають.

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва своєю ухвалою від 22.12.2023 скасувала арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 07.07.2023 на майно, вилучене під час обшуку 03.07.2023 малої архітектурної форми (кіоску) за адресою: м. Херсон, перехрестя вулиць Лавреньова та Святих Кирила та Мефодія, а саме на 205 пачок цигарок, які згідно із висновком технічної експертизи від 11.10.2023 № СЕ-19-122-23/2617-ДД відповідають маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром зразка 2020 року, що перебувають в офіційному обігу.

За змістом ч. 1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так слідчий суддя вважає, що арешт у даному кримінальному провадженні накладено обґрунтовано та скасування такого заходу забезпечення кримінального провадження може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи відчуження арештованого майна.

Таким чином, враховуючи, що заявником не спростовано належними доказами того, що арештоване майно не є речовим доказом у кримінальному провадженні № 12020230000000395, слідчий суддя дійшов до переконання, що потреба в арешті майна не відпала, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1