Ухвала

від 25.01.2024 по справі 531/599/23

КАРЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

єдиний унікальний номер справи 531/599/23

номер провадження 1-кс/531/74/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, затвердженим прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ судової справи №904/6730/20 Господарського суду Дніпропетровської області з можливістю вилучення оригіналів наступних документів справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: 1) Інвентаризаційний опис №1 необоротних активів від 03 березня 2021 року, Інвентаризаційний опис №2 від 03 березня 2021 року, акт №3 від 03 березня 2021 року «Про результати інвентаризації грошових коштів», акт №4 від 03 березня 2021 року інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами, акт №5 від 03 березня 2021 року інвентаризації дебіторської або кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка планується до списання, акт №6 від 03 березня 2021 року інвентаризації наявності грошових документів, бланків документів суворої звітності, акт №7 від 03 березня 2021 року Інвентаризації наявності фінансових інвестицій, акт №8 від 03 березня 2021 року Інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків, інвентаризаційний опис №9 матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання від 03 березня 2021 року, зведена відомість актів інвентаризації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03 березня 2021 року, протокол інвентаризаційної комісії від 03 березня 2021 року, наказ №1 від 01.03.2021 «Про проведення позапланової інвентаризації» інші документи, що стосуються виявлення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); 2) Інвентаризаційний опис №1 необоротних активів від 16 липня 2021 року, Інвентаризаційний опис №2 від 16 липня 2021 року, акт №3 від 16 липня 2021 «Про результати інвентаризації грошових коштів», акт №4 від 16 липня 2021 року інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами, акт №5 від 16 липня 2021 інвентаризації дебіторської або кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка планується до списання, акт №6 від 16 липня 2021 року інвентаризації наявності грошових документів, бланків документів суворої звітності, акт №7 від 16 липня 2021 року Інвентаризації наявності фінансових інвестицій, акт №8 від 16 липня 2021 року Інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків, інвентаризаційний опис №9 матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання від 16 липня 2021, зведена відомість актів інвентаризації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16 липня 2021 року, протокол інвентаризаційної комісії від 16 липня 2021 року, наказ №1 від 16 липня 2021 «Про проведення інвентаризації»; 3) звіт ліквідатора за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.12.2022, звіт ліквідатора (уточнений) за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.02.2023; 4) документів щодо призначення на посаду та звільнення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (протокол №07/12/2018КОН/1 від 07.12.2018 засідання загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ №2 від 08.12.2018 «Про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заява на звільнення від 16 липня 2021, наказ №1 від 16 липня 2021 про звільнення ОСОБА_5 ); мотивувавши клопотання тим, що в провадженні ВП №3 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023172070000015 від 27 лютого 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 3641 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що службові особи юридичних осіб приватного права - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права, та діючи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у вигляді нецільового використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, завдали істотної шкоди охоронюваним законом державним правам та інтересам.

Так, в ході досудового розслідування установлено, що 23.10.2008 ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено 11 договорів оренди земельних ділянок державної власності сільськогосподарського призначення, угіддя рілля (вільні від забудови) строком на 10 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме на земельні ділянки з кадастровими номерами: 5323085600:00:001:0023 на 23,2 га; 5323085600:00:002:0214 на 10,21 га; 5323085600:00:002:0216 на 34,79 га; 5323085600:00:002:0217 на 5,97 га; 5323085600:00:002:0218 на 1,11 га; 5323085600:00:003:0150 на 2,12 га; 5323085600:00:003:0151 на 6,5223 га; 5323085600:00:004:0109 на 103,2153 га; 5323085600:00:004:0110 на 13,0263 га; 5323085600:00:004:0111 на 4,593 га; 5323085600:00:007:0013 на 17,476 га.

В подальшому,у 2019 році, після передачі розпорядником сільськогосподарських земель державної власності ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_2 ) зареєстровано право власності на вищевказані земельні ділянки.

На підставі рішення 28 сесії 7 скликання ІНФОРМАЦІЯ_7 від 07.10.2019 №1316, 10.10.2019 укладено додаткові угоди про поновлення терміном до 10.02.2029 договорів оренди вищевказаних земельних ділянок, які 23.10.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з ІНФОРМАЦІЯ_4 .

01.01.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало дані земельні ділянки в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В подальшому, ухвалою господарського суду Дніпропетроської області від 30.06.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом.

У зв`язку з підозрою на здійснення незаконного будівництва зведення споруд, 02.11.2022 року представниками ІНФОРМАЦІЯ_7 було проведено обстеження об`єктів самочинного будівництва на землях комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_9 , за результатами якого було виявлено самовільне будівництво, а саме: встановлення споруд розміром 3х6м, висотою 2,1м, глибиною занурення фундаменту орієнтовно 400мм.

В подальшому установлено, що 06.12.2022 було зареєстровано перехід права оренди 8 земельних ділянок із вищевказаних, а саме: 5323085600:00:001:0023 на 23,2 га; 5323085600:00:002:0214 на 10,21 га; 5323085600:00:002:0216 на 34,79 га; 5323085600:00:004:0109 на 103,2153 га; 5323085600:00:004:0110 на 13,0263 га; 5323085600:00:007:0013 на 17,476 га до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а 5323085600:00:003:0151 на 6,5223 га та 5323085600:00:004:0111 на 4,593 га до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно інформації з відкритих реєстрів перехід права оренди здійснено у зв`язку із переходом права власності на нерухоме майно, розміщене на вказаних ділянках. Право власності на усе майно зареєстроване приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 06.12.2022 на підставі свідоцтв про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, а саме: 1) свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2126, видане 06.12.2022 на капітальну споруду №108, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером 5323085600:00:001:0023 на 23,2 га; 2) свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2128, видане 06.12.2022 на капітальну споруду №110, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером 5323085600:00:002:0216 на

34,79 га; 3) свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2125, видане 06.12.2022 на капітальну споруду №106, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером 5323085600:00:002:0214 на 10,21 га; 4) свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2130, видане 06.12.2022 на капітальну споруду №107, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером 5323085600:00:003:0151 на 6,5223 га; 5) свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2124, видане 06.12.2022 на капітальну споруду №105, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером 5323085600:00:004:0109 на 103,2153 га; 6) свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2127, видане 06.12.2022 на капітальну споруду №109, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером 5323085600:00:004:0110 на 13,0263 га; 7) свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2129, видане 06.12.2022 на капітальну споруду №102, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером 5323085600:00:004:0111 на 4,593; 8) свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2123, видане 06.12.2022 на капітальну споруду №101, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером 5323085600:00:007:0013 на

17,476 га.

За результатами ознайомлення із змістом Протоколу №3 комітету кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.12.2021 арбітражним керуючим зазначено, що під час повноважень ліквідатора, зокрема проведення інвентаризації, виявлено майно банкрута, про що ним складені відповідні акти та замовлено звіт про незалежну оцінку вартості майна № 1510/21 від 06.12.2021. Згідно вказаного протоколу вбачається, що вказаним майном є капітальні будівлі (теплиці №№ 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110) площею 18 кв.м кожна, які розташовані за адресою: Михайлівська територіальна громада, Полтавський район, Полтавська область. Також комітетом кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було установлено умови продажу даного нерухомого майна шляхом проведення електронних аукціонів.

Відповідно дозвіту прооцінку майна№1510/21від 06.12.2021,проведеного на підставі договору № 1510/21 від 02.12.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що теплиці №№ 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110 оцінені по 6415 грн без ПДВ кожна. Згідно із п 6.1 Звіту зазначено що уся інформація фінансового, технічного та економічного характеру, надана Замовником відносно об`єкту оцінки в письмовій чи усній формі, підтверджена, чи не підтверджена документально, приймалася Оцінювачем як достовірна.

В подальшому, згідно протоколу проведення електронного аукціону №UA-PS-2021-12-16-000122-1 переможцем торгів по капітальній будівлі (теплиця) № НОМЕР_3 , загальною площею 18 кв.м. стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до протоколу проведення електронного аукціону №UA-PS-2021-12-16-000121-1 переможцем торгів по капітальній будівлі (теплиця) № НОМЕР_4 , загальною площею 18 кв.м. стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому,згідно протоколупроведення електронногоаукціону №UA-PS-2022-02-02-000056-2 переможцем торгів по мультилоту, що складається із капітальних будівель та споруд (теплиці) №№ 108, 106, 110, 105, 109, 101 загальною площею по 18 кв.м. кожна стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням установлено, що згідно технічних паспортів, долучених до аукціону вбачається, що паспорти по кожному об`єкту нерухомості виготовлені станом на 01.12.2021 рік, а самі об`єкти нерухомості споруджені у 2010 році, тоді як у додаткових угодах від 10.10.2019 зазначено, що предметом договору є земельні ділянки, на яких відсутні об`єкти нерухомого майна та які передаються в оренду без будинків, будівель, споруд, та інших об`єктів. Усі вищевказані технічні паспорти виготовлені ФОП « ОСОБА_7 ».

Таким чином, вбачається, що орендовані земельні ділянки сільськогосподарського призначення, комунальної власності, які не були передбачені під забудову, використовуються не за цільовим призначенням.

В ходідосудового розслідуванняустановлено,що ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.06.2021 (справа 904/6730/20) був призначений арбітражний керуючий ОСОБА_8 (свідоцтво №448 від 19.03.2013 (адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ). З відкритих джерел також установлено, що наразі ОСОБА_8 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 від 09.03.2023 проведено виїмку документів, що перебували у володінні ОСОБА_8 , однак останнім не було надано значної частини оригіналів документів, зокрема щодо виявлення та реалізації майна на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що передбачала ухвала суду. ОСОБА_8 у протоколі тимчасового доступу зазначив, що відсутні документи перебувають у судовій справі №904/6730/20 ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Наразі, у ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні та долученні до матеріалів провадження документів щодо ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також щодо майна, яке перебувало на його балансі, та було виявлено ліквідатором.

01 листопада 2023 року отримано ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 (справа №531/599/23, провадження №1-кс/531/970/23) про тимчасовий доступ до судової справи №904/6730/20 ІНФОРМАЦІЯ_12 з можливістю ознайомлення з копіями оригіналів документів справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема, документів, що стали підставою для порушення справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ліквідаційний баланс підприємства, документів щодо наявного майна на балансі підприємства та його виявлення (Інвентаризаційний опис №1 необоротних активів від 16 липня 2021 року, Інвентаризаційний опис №2 від 16 липня 2021 року, акт №3 від 16 липня 2021 року «Про результати інвентаризації грошових коштів», акт №4 від 16 липня 2021 року інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами, акт №5 від 16 липня 2021 року інвентаризації дебіторської або кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка планується до списання, акт №6 від 16 липня 2021 року інвентаризації наявності грошових документів, бланків документів суворої звітності, акт №7 від 16 липня 2021 року Інвентаризації наявності фінансових інвестицій, акт №8 від 16 липня 2021 року Інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків, інвентаризаційний опис №9 матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання від 16.07.2021, зведена відомість актів інвентаризації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16 липня 2021 року, протокол інвентаризаційної комісії від 16 липня 2021 року, інші документи, що стосуються виявлення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), документи щодо обстеження земельних ділянок, на яких виявлено нерухоме майно (теплиці), технічні паспорти на теплиці на земельних ділянках з кадастровими номерами 5323085600:00:001:0023, 5323085600:00:002:0214, 5323085600:00:002:0216, 5323085600:00:004:0109, 5323085600:00:004:0110, 5323085600:00:007:0013, 5323085600:00:003:0151, 5323085600:00:004:0111, та документи, на підставі яких їх було виготовлено, договори оренди даних земельних ділянок з додатками та додатковими угодами, документи щодо проведення електронних аукціонів № UA-PS-2021-12-16-000122-1, №UA-PS-2021-12-16-000121-1, №UA-PS-2022-02-02-000056-2, документи щодо виявлення кредиторів банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звіт ліквідатора підприємства, документи щодо процедури розпорядження майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражним керуючим, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), документів, в яких зазначено повноваження (посадові інструкції, накази, положення, тощо) посадових осіб (директора (керівника), його заступників, бухгалтерів), документів щодо призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (рішення, накази про призначення, тощо), документи, що містять зразки підпису та почерку ОСОБА_5 (заяви на відпустку, матеріальну допомогу, відрядження, підписані рішення, тощо).

15 грудня 2023 року слідчим СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області на підставі ухвали слідчого судді Карлівського районного суду Полтавської області від 01 листопада 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів у ІНФОРМАЦІЯ_12 , судова справа №904/6730/20, під час якого встановлено наявність необхідних органу досудового розслідування оригіналів документів з наявними оригіналами підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ), в яких міститься інформація щодо наявного на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна, а також щодо звільнення і призначення на посаду керівників, з яких зроблено необхідні копії.

Таким чином, для всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до судової справи №904/6730/20 ІНФОРМАЦІЯ_12 з можливістю вилучення оригіналів документів , зокрема: 1) Інвентаризаційний опис №1 необоротних активів від 03 березня 2021 року, Інвентаризаційний опис №2 від 03 березня 2021 року, акт №3 від 03 березня 2021 року «Про результати інвентаризації грошових коштів», акт №4 від 03 березня 2021 року інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами, акт №5 від 03 березня 2021 року інвентаризації дебіторської або кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка планується до списання, акт №6 від 03 березня 2021 року інвентаризації наявності грошових документів, бланків документів суворої звітності, акт №7 від 03 березня 2021 року Інвентаризації наявності фінансових інвестицій, акт №8 від 03 березня 2021 року Інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків, інвентаризаційний опис №9 матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання від 03 березня 2021 року, зведена відомість актів інвентаризації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03 березня 2021 року, протокол інвентаризаційної комісії від 03 березня 2021 року, наказ №1 від 01.03.2021 «Про проведення позапланової інвентаризації» інші документи, що стосуються виявлення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); 2) Інвентаризаційний опис №1 необоротних активів від 16 липня 2021 року, Інвентаризаційний опис №2 від 16 липня 2021 року, акт №3 від 16 липня 2021 «Про результати інвентаризації грошових коштів», акт №4 від 16 липня 2021 року інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами, акт №5 від 16 липня 2021 інвентаризації дебіторської або кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка планується до списання, акт №6 від 16 липня 2021 року інвентаризації наявності грошових документів, бланків документів суворої звітності, акт №7 від 16 липня 2021 року Інвентаризації наявності фінансових інвестицій, акт №8 від 16 липня 2021 року Інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків, інвентаризаційний опис №9 матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання від 16 липня 2021, зведена відомість актів інвентаризації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16 липня 2021 року, протокол інвентаризаційної комісії від 16 липня 2021 року, наказ №1 від 16 липня 2021 «Про проведення інвентаризації»; 3) звіт ліквідатора за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.12.2022, звіт ліквідатора (уточнений) за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.02.2023; 4) документів щодо призначення на посаду та звільнення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (протокол №07/12/2018КОН/1 від 07.12.2018 засідання загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ №2 від 08.12.2018 «Про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заява на звільнення від 16 липня 2021, наказ №1 від 16 липня 2021 про звільнення ОСОБА_5 )

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже слідство матиме змогу призначити економічні експертизи, судово-почеркознавчі експертизи для встановлення виконавців підписів в укладених договорах та правоустановлюючих документах.

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе в подальшому призначити експертизи, перевірки до контролюючих органів, які планується призначити по кримінальному провадженні та в подальшому компетентні органи, які будуть проводити відповідні експертизи та перевірки не зможуть провести їх в повній мірі та обрахувати суму завданих збитків.

Вказані документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_3 ) та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст.132КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст.223КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. п. 5, 6, 7 ч. 2 ст.160КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слід звернути увагу на зміст рішення Ради суддів України №12 від 04.02.2016 року (є у загальному доступі), в якому чітко визначені випадки, коли можливо надати доступ до судових справ. Так, порушенням принципів самостійності судів та незалежності суддів слід визнавати, зокрема, витребування від судді пояснень з питань, які підлягають чи були предметом обговорення у нарадчій кімнаті або спроби розкриття таємниці постановлення рішення в інший спосіб, витребування чи вилучення судових справ, розгляд яких не завершено, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, виписок з неї тощо) з порушенням встановленого законом порядку (неповноважним суб`єктом, без належного документального оформлення тощо).

Вилучення матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні суду будь-якої юрисдикції, органами досудового розслідування не ґрунтується на кримінальному процесуальному законі та може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого судового провадження. Саме тому виїмка матеріалів судової справи або їх окремих частин є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Також, з огляду на те, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, потрібно враховувати, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).

У разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копій, виписок. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому, у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі або якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.

В той же час, згідно інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень, розгляд справи №904/6730/20 до теперішнього часу не завершено.

Однак, в даному випадку, необхідність вилучення оригіналів документів обгрунтоване саме необхідністю проведення почеркознавчої та технічної експертиз, проведення яких, згідно положень вище вказаних Інструкцій, можливо лише за наявності оригіналів документів.

Тому, з метою повного і неупередженого досудового розслідування та для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до судової справи №904/6730/20 Господарського суду Дніпропетровської області шляхом вилучення оригіналів вище вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотанняслідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та групі прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023172070000015 від 27 лютого 2023 року, у складі: заступника керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_9 ; начальника Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_10 ; прокурора Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_11 ; прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 на тимчасовий доступу до судової справи №904/6730/20 ІНФОРМАЦІЯ_12 з можливістю вилучення оригіналів наступних документів справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: 1) Інвентаризаційний опис №1 необоротних активів від 03 березня 2021 року, Інвентаризаційний опис №2 від 03 березня 2021 року, акт №3 від 03 березня 2021 року «Про результати інвентаризації грошових коштів», акт №4 від 03 березня 2021 року інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами, акт №5 від 03 березня 2021 року інвентаризації дебіторської або кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка планується до списання, акт №6 від 03 березня 2021 року інвентаризації наявності грошових документів, бланків документів суворої звітності, акт №7 від 03 березня 2021 року Інвентаризації наявності фінансових інвестицій, акт №8 від 03 березня 2021 року Інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків, інвентаризаційний опис №9 матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання від 03 березня 2021 року, зведена відомість актів інвентаризації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03 березня 2021 року, протокол інвентаризаційної комісії від 03 березня 2021 року, наказ №1 від 01.03.2021 «Про проведення позапланової інвентаризації» інші документи, що стосуються виявлення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); 2) Інвентаризаційний опис №1 необоротних активів від 16 липня 2021 року, Інвентаризаційний опис №2 від 16 липня 2021 року, акт №3 від 16 липня 2021 «Про результати інвентаризації грошових коштів», акт №4 від 16 липня 2021 року інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами, акт №5 від 16 липня 2021 інвентаризації дебіторської або кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка планується до списання, акт №6 від 16 липня 2021 року інвентаризації наявності грошових документів, бланків документів суворої звітності, акт №7 від 16 липня 2021 року Інвентаризації наявності фінансових інвестицій, акт №8 від 16 липня 2021 року Інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків, інвентаризаційний опис №9 матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання від 16 липня 2021, зведена відомість актів інвентаризації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16 липня 2021 року, протокол інвентаризаційної комісії від 16 липня 2021 року, наказ №1 від 16 липня 2021 «Про проведення інвентаризації»; 3) звіт ліквідатора за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.12.2022, звіт ліквідатора (уточнений) за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.02.2023; 4) документів щодо призначення на посаду та звільнення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (протокол №07/12/2018КОН/1 від 07.12.2018 засідання загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ №2 від 08.12.2018 «Про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заява на звільнення від 16 липня 2021, наказ №1 від 16 липня 2021 про звільнення ОСОБА_5 ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 25 березня 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя