Ухвала
від 19.01.2024 по справі 757/2782/24-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2782/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань полковника Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , погоджене Прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 233, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № 42014100120000009 від 22.04.2014 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань полковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , за погодженням прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 233, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № 42014100120000009 від 22.04.2014 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014100120000009 від 22.04.2014 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 233, ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365 КК України.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до статті 13 Конституції України Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об`єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

Кожний громадянин має право користуватися природними об`єктами права власності народу відповідно до закону.

Статтею 14 Основного Закону визначено, що земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

Аналогічні норми визначені у ст. 1 Земельного кодексу України, а також встановлено, що використання власності на землю не може завдавати шкоди правам і свободам громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.

Згідно із положеннями Водного кодексу України усі води (водні об`єкти) на території України є національним надбанням Українського народу, однією з природних основ його економічного розвитку і соціального добробуту.

Водні ресурси забезпечують існування людей, тваринного і рослинного світу і є обмеженими та уразливими природними об`єктами.

В умовах нарощування антропогенних навантажень на природне середовище, розвитку суспільного виробництва і зростання матеріальних потреб виникає необхідність розробки і додержання особливих правил користування водними ресурсами, раціонального їх використання та екологічно спрямованого захисту.

Водний кодекс, в комплексі з заходами організаційного, правового, економічного і виховного впливу, сприятиме формуванню водно-екологічного правопорядку і забезпеченню екологічної безпеки населення України, а також більш ефективному, науково обґрунтованому використанню вод та їх охороні від забруднення, засмічення та вичерпання.

Відповідно до Постанови Ради Міністрів Української РСР № 588 від 30.07.1966 «Про відведення земель під об`єкти Київської-Комсомольської гідроелектростанції» № 588 від 30.07.1966 прийнято рішення про відведення під об`єкти Київської-Комсомольської гідроелектростанції із земель землекористувачів Київської і Чернігівської областей під основні споруди гідровузла 993,8 га, під водоймище Київської-Комсомольської гідроелектростанції 91 085,4 га, під захисні споруди на водоймищі 6229,3 га, для створення захисних лісових насаджень на берегах водоймища 9137,7 га.

Одночасно дирекції будівництва Київської-Комсомольської гідроелектростанції доручено побудувати через кар`єр-канал лівобережної захисної дамби міст в районі села Лебедівка Київської області для сполучення з землями, розташованим за кар`єр-каналом.

Технічні характеристики розподільчої дамби відображено у «Технічному паспорті гідротехнічних споруд Київської ГЕС», розробленому ПАТ «Укргідропроект», яке є генеральним проектувальником Каскаду Київських ГЕС та ГАЕС.

Так, за даними цього паспорту Київська ГЕС є комплексною гідротехнічною спорудою та складається із споруд ГЕС з водоскидами, відкритого розподільчого пристрою, правобережного та лівобережного стояка, пристанційного майданчика, розподільчої дами, огороджуючої захисної дамби, мостового переходу та інших споруд.

Відповідно до Технічних умов експлуатації гідротехнічних споруд Київської ГЕС, розроблених проектно-вишукувальним та науково-дослідним інститутом «Гідропроект» ім. С.Я. Жука в 1965 році, «для захисту сільськогосподарських угідь і с. Хотянівка від затоплення паводковими дніпровськими водами зі сторони нижнього б`єфа ГЕС вздовж лівого берега дренажного каналу побудована захисна дамба. Починається дамба від існуючої дамби (приблизно ПК 40+00), проходить на відстані 50 м від лівого берега дренажного каналу і закінчується у с. Лебедівка. Довжина дамби 14,6 м, відмітка гребня - 98,5 м вибрана за умови недопущення переливу паводка 5% забезпеченості».

Упродовж 60-их років минулого століття проведено будівництво та у 1966 році введено в експлуатацію Київську ГЕС, у тому числі завершено будівництво лівобережної захисної греблі із дренажним каналом протяжністю понад 40 км на території Лебедівської і Хотянівської сільських рад Вишгородського району Київської області, а також будівництво захисної дамби між с. Хотянівка та с. Лебедівка Вишгородського району Київської області, загальною довжиною 14,6 км.

З метою укріплення основи земляної греблі державним підприємствам лісового господарства доручено провести засадження її гребня лісовими породами дерев.

Всі вищевказані об`єкти є гідротехнічними спорудами Київської ГЕС, що виконують функцію підпору води та водосховища, для можливості його комплексного використання, захисту територій від затоплення чи підтоплення при розрахункових рівнях води у водосховищі.

Відповідно до ст. 58 Земельного кодексу України до земель водного фонду належать землі, зайняті: а) морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об`єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами; б) прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами; в) гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них; г) береговими смугами водних шляхів; ґ) штучно створеними земельними ділянками в межах акваторій морських портів.

Для створення сприятливого режиму вздовж морів, навколо озер, водосховищ та інших водних об`єктів встановлюються водоохоронні зони, межі яких зазначаються в документації із землеустрою, містобудівній документації на місцевому та регіональному рівнях. Відомості про межі водоохоронних зон вносяться до Державного земельного кадастру.

Аналогічні норми відображені у ст. 4 Водного кодексу України.

Згідно із ст. 59 Земельного кодексу України землі водного фонду можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності.

Громадянам та юридичним особам органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування із земель водного фонду можуть передаватися на умовах оренди земельні ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення і берегових смуг водних шляхів, озера, водосховища, інші водойми, болота та острови для сінокосіння, рибогосподарських потреб (у тому числі рибництва (аквакультури), культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт, догляду, розміщення та обслуговування об`єктів портової інфраструктури і гідротехнічних споруд тощо, а також штучно створені земельні ділянки для будівництва та експлуатації об`єктів портової інфраструктури та інших об`єктів водного транспорту.

Відповідно до ст. 85 Водного кодексу України Порядок надання земель водного фонду в користування та припинення права користування ними встановлюється земельним законодавством.

У постійне користування землі водного фонду надаються військовим частинам Державної прикордонної служби України з метою забезпечення національної безпеки і оборони для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, водогосподарським спеціалізованим організаціям, іншим підприємствам, установам і організаціям, в яких створено спеціалізовані служби по догляду за водними об`єктами, прибережними захисними смугами, смугами відведення, береговими смугами водних шляхів, гідротехнічними спорудами та підтриманню їх у належному стані.

У користування на умовах оренди земельні ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення та берегових смуг водних шляхів можуть надаватися підприємствам, установам, організаціям, об`єднанням громадян, релігійним організаціям, громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, іноземним юридичним особам для сінокосіння, рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, а також для проведення науково-дослідних робіт.

З моменту введення в експлуатацію територія лівобережної захисної дамби Київської ГЕС, її дренажного (обвідного) каналу, захисної дамби між селами Хотянівка та Лебедівка Київської області використовувалася з дотриманням вимог Земельного, Лісового та Водного кодексів України на умовах постійного користування або оренди виключно для розміщення об`єктів гідроенергетики, у тому числі віднесених до відання ПАТ «Укргідроенерго», державних установ та організацій енергетичної сфери, а також державними лісогосподарськими підприємства відповідно до їх завдань та повноважень.

Зазначені об`єкти державної власності з 1996 року і до теперішнього часу перебувають на балансі Філії «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС» ПАТ «Укргідроенерго» та мають важливе стратегічне значення для гідроенергетики України, виконуючи особливу захисну функцію в системі функціонування Київської ГЕС та Київського водосховища.

Протягом 2014 року на замовлення ПАТ «Укргідроенерго» КП «Вишгородське бюро технічної інвентаризації» виготовило технічний паспорт на громадський (виробничий) будинок (приміщення) - земляні плотини та дамби (інвентаризаційна справа № 5202211), розташовані за адресою: АДРЕСА_1, за даними якого до складу цих споруд входять лівобережна захисна дамба і гребля, дренажний канал і Хотянівська захисна дамба, загальною площею основи 30 764 000 кв.м., тобто 3 076,4 га.

За ініціативною ПАТ «Укргідроенерго» Фондом державного майна України в Єдиному реєстрі об`єктів державної власності під реєстровим номером 20588716.1 АААЖБЛ698 обліковано об`єкт державної власності «Земляні плотини та дамби» (відповідно до Класифікатора державного майна - 2152.1 Дамби гідроенергетичні, інвентарний номер 00200061), розташований за адресою: АДРЕСА_1, як майно, що не ввійшло до статутних капіталів (пайових фондів) господарських товариств.

Аналогічні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в якому заначено, що власником об`єкта нерухомого майна № 806460032218 - дамба гідроенергетична (земляні плотини та дамби) є держава в особі Міністерства економіки України, а його правонабувачем ПАТ «Укргідроенерго», який володіє цим об`єктом на праві господарського відання.

Згідно із висновком судової земельно-технічної експертизи № 27377/23-41 від 22.11.2023, проведеної Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, при співставленні даних зазначеного технічного паспорту з картографічними матеріалами місцевості Київської області встановлено, що територія від урізу води Київського водосховища до урізу води обвідного дренажного каналу є гідротехнічною спорудою, а саме земляною плотиною та дамбою.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» до об`єктів державної і комунальної власності, що підлягають приватизації, належать усі об`єкти права державної і комунальної власності, крім тих, приватизація яких прямо заборонена цим Законом та іншими законами України.

Крім передбачених частиною третьою цієї статті випадків, приватизації не підлягають казенні підприємства та об`єкти, необхідні для виконання державою своїх основних функцій, для забезпечення обороноздатності держави, та об`єкти права власності Українського народу, майно, що становить матеріальну основу суверенітету України, зокрема: надра, корисні копалини загальнодержавного значення, території та об`єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, водні ресурси, лісові ресурси, інші природні ресурси, які є об`єктами права власності Українського народу; гідроелектростанції з греблями, що виконують функції захисту від техногенних катастроф; акваторії морських портів, гідротехнічні споруди (крім річкових причальних споруд), об`єкти портової інфраструктури загального користування, засоби навігаційного обладнання та інші об`єкти навігаційно-гідрографічного забезпечення морських і внутрішніх водних шляхів, системи управління рухом суден, об`єкти річкової інформаційної служби, інформаційні системи, навчальний та гідрографічний флот, майно органів державного нагляду і контролю за торговельним мореплавством і судноплавством на внутрішніх водних шляхах; водосховища і водогосподарські канали комплексного призначення, гідротехнічні захисні споруди, об`єкти інженерної інфраструктури загальнодержавних та міжгосподарських меліоративних систем;

Об`єкти державної власності, визначені частиною другою цієї статті, не підлягають приватизації незалежно від їх включення до Переліку об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, який затверджується Верховною Радою України.

Таким чином, на підставі вказаних норм Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» гідротехнічні захисні споруди «Земляні плотини та дамби» загальною площею 3076,4 га, належні ПАТ «Укргідроенерго» та розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , є об`єктом державної власності, приватизація якого заборонена цим Законом.

Незважаючи на вищевказані вимоги чинного законодавства України, у ОСОБА_7 у невстановлений час виник умисел на заволодіння вільними від забудови земельними ділянками, розміщеними на території лівобережної захисної дамби Київської ГЕС, її дренажного (обвідного) каналу, захисної дамби між селами Хотянівка та Лебедівка Київської області для власних комерційних інтересів.

Зокрема, за задумами на вказаних територіях можливо здійснити будівництво котеджних містечок елітного житла, яке вигідно продати за ринковими цінами зацікавленим особам.

Усвідомлюючи, що реалізація такого плану потребує значного фінансування, робочих і матеріальних ресурсів, ОСОБА_7 вирішив залучити до нього своїх близьких, знайомих та керівників підконтрольних йому підприємств і організацій, серед яких зокрема рідний брат ОСОБА_8 , який є засновником і директором обслуговуючого кооперативу «Шелест», директор ТОВ «Конкорд Консалтинг» ОСОБА_9 , директор ТОВ «Кальвера» ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та інші особи, особисті дані яких на теперішній час не встановлені, кожен з яких за власними мотивами погодилися стати учасниками вчинення протиправних дій.

Надалі ОСОБА_7 розробив концепцію будівництва елітного житла у вигляді заміських закритих комплексів неподалік м. Києва на узбережжі Київського водосховища посеред первозданної природи, здійснив пошук і залучення інвесторів, у тому числі вклав власні кошти та кошти належної йому інвестиційної компанії «Конкорд Капітал», залучення провідних спеціалістів у сфері планування територій та архітектурних бюро, які виготовили необхідні проектні матеріали, спеціалістів у галузі будівництва тощо.

Однак реалізація цих планів була неможлива без отримання права власності на земельні ділянки, на яких ОСОБА_7 планував здійснити будівництво елітних житлових комплексів.

Як особа, яка реалізовує інвестиційні проекти у сфері будівництва житла, ОСОБА_7 достовірно розумів та усвідомлював, що законної процедури отримання земельних ділянок у приватну власність громадян на лівобережної захисної дамби Київської ГЕС, її дренажного (обвідного) каналу, захисної дамби між селами Хотянівка та Лебедівка Київської області не існує, а тому розробив план, який передбачав отримання таких земель у власність шляхом реалізації протиправної схеми із використанням корупційних зв`язків в органах державної влади та місцевого самоврядування.

При цьому ОСОБА_7 та його довірені особи, усвідомлюючи, що предметом їх злочинних намірів є об`єкт державної власності, вирішили скористатися тим, що в Державному земельному кадастрі відсутні відомості про право власності або користування державного підприємства ПАТ «Укргідроенерго» на земельні ділянки, на яких розміщені гідротехнічні споруди Київської ГЕС, а розроблення відповідної земельної документації з цих питань ще триває.

Одночасно з цим, ОСОБА_7 розумів, що відомості із Єдиного реєстру об`єктів державної власності не є публічними і той факт, що гідротехнічні споруди «Земляні плотини та дамби» загальною площею 3076,4 га, які належні ПАТ «Укргідроенерго» та розташовані за адресою: АДРЕСА_1, є об`єктом державної власності, вдасться приховати під час виділення земельних ділянок, розташованих на його території, у приватну власність громадян.

Вчиненню злочину також сприяла відсутність чіткої узгоджуваної позиції місцевих органів державної влади, що реалізують державну політику у сфері земельних, водних та лісових ресурсів, а також ПАТ «Укргідроенерго», які по різному оцінювали та обліковували землі, зайняті лівобережною захисною дамбою, її дренажним каналом і Хотянівською захисною дамбою, що розташовані на східному березі Київського водосховища, в межах території Лебедівської і Хотянівської сільських рад Вишгородського району Київської області.

Зважаючи на такі обставини, ОСОБА_7 та очолювана ним злочинна організація мала на меті заволодіти частиною об`єкту державної власності, використовуючи схеми завуальованої, прихованої приватизації через процедуру безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами, передбаченої нормами статті 118 Земельного кодексу України.

За розробленим планом, що мав створювати видимість законності проведених процедур, необхідно було здійснити пошук громадян України, які за винагороду мали використати своє право на безоплатну приватизацію земельних ділянок, так званих «підставних осіб», отримання від них нотаріально посвідчених довіреностей на право представництва інтересів, звернення від їх імені до органів Держгеокадастру, які уповноважені приймати рішення про виділення земельних ділянок у приватну власність громадян, розробку необхідної документації із землеустрою, проходження її процедур погодження і затвердження, внесення відомостей про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку за конкретною особою.

Після проходження цих процедур через укладення цивільно-правових угод ОСОБА_7 повинен отримати земельні ділянки у приватну власність або оформити таке право власності на підконтрольних йому фізичних або юридичних осіб.

В процесі підготовки до протиправних дій, залучення безпосередніх виконавців їх вчинення, вирішення інших питань, спрямованих на втілення злочинного плану злочинна група трансформувалася і набула чітких ознак злочинної організації із стійкою ієрархічною структурою, метою якої стало незаконне заволодіння землями державної власності шляхом вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів.

Поклавши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, ОСОБА_7 особисто підбирав її учасників забезпечуючи при цьому стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, використовуючи для відбору кандидатів їх особисті якості - схильність до вчинення корисливих злочинів, умови та спосіб їх життя, зв`язки, здатність до підпорядкування, тощо.

Так, приблизно у 2019 році, перебуваючи на території м. Києва та Київської області, більш точний час та місце досудовим розслідуванням встановити не вдалося, ОСОБА_7 до реалізації злочинних планів залучив ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інших осіб, які на теперішній час не встановлені.

Кожен із вищевказаних осіб з власних мотивів, а також під керівним впливом ОСОБА_7 погодилися на участь у злочинній організації, після чого кожному з них було доведено загальну мету розробленого плану на заволодіння землями державної власності, алгоритм протиправних дій на кожному із етапів реалізації злочинного плану, а також відведену роль кожному із учасників злочинної організації на виконання конкретних завдань, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату.

Всі вказані учасники злочинної організації усвідомлювали факт її існування під керівництвом ОСОБА_7 та підтвердили реальність своїх намірів шляхом зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації, спрямованою на досягнення єдиного злочинного результату.

Отримавши від вказаних осіб згоду на участь у злочинній організації, ОСОБА_7 в процесі підготовки до вчинення корисливих злочинів, з метою дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, довів залученим ним учасникам та узгодив з ними чіткі правила поведінки в середині ієрархічного злочинного угрупування, контролюючи його діяльність.

Стійкість злочинної організації забезпечувалась за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиним для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Таким чином, ОСОБА_7 , починаючи із 2019 року, для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території м. Києва та Київської області з метою особистого збагачення за рахунок заволодіння землями державної власності, була створена злочинна організація.

Зокрема відповідно до розподілу ролей між учасниками створеної злочинної організації кожен з них виконував наступні ролі та завдання, а саме:

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , як учасники злочинної організації, будучи виконавцями (співвиконавцями) протиправних дій і довіреними особами ОСОБА_7 , виконували наступні функції: забезпечували виконання завдань та доручень особисто ОСОБА_7 ; приймали участь у розробці планів вчинення злочинів та розподілі ролей між учасниками злочинної організації; визнавали і дотримувалися встановлених правил поведінки та конспірації в злочинній організації; забезпечували комунікацію з питань реалізації конкретних етапів злочинного плану, обмін необхідною інформацією через телефонні месенджери; із залученням невстановлених на теперішній час осіб організовували пошук громадян України, які за винагороду погоджувалися використати своє право на безоплатну приватизацію земельних ділянок, так званих «підставних осіб»; забезпечували збір необхідної документації, у тому числі особистих даних «підставних осіб», їх опрацювання, систематизацію та передачу до нотаріальних контор чи органів державної влади для підготовки та видачі необхідних документів; виконували координаційні та організаторські функції щодо забезпечення явки «підставних осіб», а також представників за довіреностями до нотаріальних контор для підписання необхідних документів; діючи як представники за довіреністю підписували необхідні документи, у тому числі договори купівлі-продажу земельних ділянок; одержували свою частку грошових коштів або майна від протиправної діяльності; забезпечували приховування протиправних дій для не притягнення учасників організації до кримінальної відповідальності за вчинені злочини,

Таким складом учасників злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_7 та відповідно до розроблених ними планів, вищевказаними особами, кожен з яких виконував заздалегідь відведену йому роль і конкретно визначені завдання, у період з 2019 по 2021 роки вчинено злочинні дії, що мають ознаки особливо тяжких злочинів.

Зокрема , у період із травня 2020 року по травень 2021 року злочинна організація, використовуючи завуальовані, приховані схеми приватизації державного майна, яке не підлягає приватизації згідно із законом, заволоділа земельними ділянками загальною площею 2,473 га, ринкова вартість яких становить 7 078 280 гривень, що відносяться до земель водного фонду та є державною власністю, чим державним інтересам завдано шкоди в особливо великому розмірі, а також вчинила низку дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, тобто легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 Кримінального кодексу України, тобто в участі у злочинній організації.

Так, в процесі реалізації будівельного проекту елітного житла - заміського комплексу SHELEST, розміщеному на території лівобережної захисної дамби Київської ГЕС, ОСОБА_7 запланував заволодіння вільними від забудови земельними ділянками, розташованими безпосередньо на території лівобережної захисної дамби Київської ГЕС та вздовж лівого берега дренажного (обвідного) каналу вказаної дамби на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області за межами населеного пункту.

Як особа, яка реалізовує інвестиційні проекти у сфері будівництва житла, ОСОБА_7 достовірно розумів та усвідомлював, що законної процедури отримання земельних ділянок у приватну власність громадян на території лівобережної захисної дамби Київської ГЕС, її дренажного (обвідного) каналу, захисної дамби між селами Хотянівка та Лебедівка Київської області не існує, а тому розробив план, який передбачав отримання таких земель значною площею у власність шляхом реалізації протиправної схеми із використанням корупційних зв`язків в органах державної влади та місцевого самоврядування. Окрім того ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що згідно із статтею 121 Земельного кодексу України, громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для ведення садівництва не більше 0,12 га, переслідував мету заволодіння земельними ділянками понад встановлені законом розміри безоплатного отримання.

При цьому ОСОБА_7 та його довірені особи, усвідомлюючи, що предметом їх злочинних намірів є об`єкт державної власності, вирішили скористатися тим, що в Державному земельному кадастрі відсутні відомості про право власності або користування державного підприємства ПАТ «Укргідроенерго» на земельні ділянки, на яких розміщені гідротехнічні споруди Київської ГЕС, а розроблення відповідної земельної документації з цих питань ще триває.

Одночасно з цим, ОСОБА_7 розумів, що відомості із Єдиного реєстру об`єктів державної власності не є публічними і той факт, що гідротехнічні споруди «Земляні плотини та дамби» загальною площею 3076,4 га, які належні ПАТ «Укргідроенерго» та розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , є об`єктом державної власності, вдасться приховати під час виділення земельних ділянок, розташованих на їх території, у приватну власність громадян.

Вчиненню злочину також сприяла відсутність чіткої узгоджуваної позиції місцевих органів державної влади, що реалізують державну політику у сфері земельних, водних та лісових ресурсів, а також ПАТ «Укргідроенерго», які по різному оцінювали та обліковували землі, зайняті лівобережною захисною дамбою, її дренажним каналом і Хотянівською захисною дамбою, що розташовані на східному березі Київського водосховища, в межах території Лебедівської і Хотянівської сільських рад Вишгородського району Київської області.

Зважаючи на такі обставини, ОСОБА_7 та очолювана ним злочинна організація мала на меті заволодіти частиною об`єкту державної власності, використовуючи схеми завуальованої, прихованої приватизації через процедуру безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами, передбаченої нормами статті 118 Земельного кодексу України.

Отримавши завдання та фінансування, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , відповідно до їх ролі учасників злочинної організації та виконавців певних протиправних дій, приступили до підготовки і реалізації злочинного плану.

Зокрема, виконати роль таких осіб погодилися: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .

Після цього учасники злочинної організації залучили фізичну особу - підприємця ОСОБА_26 , який є сертифікованим інженером-землевпорядником, якому замовили розроблення відповідної проектної документації із землеустрою.

Виконуючи замовлення ФОП ОСОБА_26 , у невстановлений час, але не пізніше 19.05.2020, та в невстановленому місці підготував клопотання встановленого зразку від імені 14 вищевказаних громадян України до Головного управління Держгеокадастру в Київській області про надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва орієнтовною площею 0,12 га, яка розташована на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області.

Всі 14 клопотань подані до Головного управління Держгеокадастру в Київській області одночасно 19.05.2020 та зареєстровані в електронній системі документообігу «Докпроф» за реєстраційними номерами № 10472/0/94-20, № 10474/0/94-20, № 10476/0/94-20, № 10456/0/94-20, № 10458/0/94-20, № 10439/0/94-20, № 10442/0/94-20, № 10470/0/94-20, № 10461/0/94-20, № 10464/0/94-20, № 10479/0/94-20, № 10453/0/94-20, № 10446/0/94-20, № 10467/0/94-20.

Відразу після цього, учасники злочинної організації, використовуючи свої корупційні зв`язки в Головному управлінні Держгеокадастру в Київській області, через невстановлених осіб змогли вплинути на начальника Головного управління Держгеокадастру в Київській області ОСОБА_27 , який видав накази від 11.06.2020 № 10-10223/15-20-сг, № 10-10225/15-20-сг, від 12.06.2020 № 10-10359/15-20-сг, № 10-10371/15-20-сг, № 10-10362/15-20-сг, № 10-10367/15-20-сг, № 10-10374/15-20-сг, № 10-10559/15-20-сг, № 10-10368/15-20-сг, від 15.06.2020 № 10-10561/15-20-сг, № 10-10563/15-20-сг, № 10-10555/15-20-сг, № 10-10560/15-20-сг, № 10-10556/15-20-сг «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою».

Після цього протягом липня-серпня 2020 року ФОП ОСОБА_26 розробив проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 14 вищевказаних громадян України для індивідуального садівництва на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області, в матеріалах яких зазначив завідомо недостовірні відомості про те, що земельні ділянки відносяться до земель сільськогосподарського призначення.

Розроблений проект землеустрою ФОП ОСОБА_26 передав на розгляд і погодження начальнику Головного управління Держгеокадастру в Київській області ОСОБА_28 , яка призначена на займану посаду відповідно до наказу Голови Держгеокадастру України від 23.07.2020 № 171-то.

Згідно із положеннями п. 9 Положення про Головне управління Держгеокадастру в Київській області, затвердженого наказом в.о. Голови Держгеокадастру України від 17.11.2016 № 308, начальник Головного управління є Головним державним інспектором у сфері дотримання державного контролю за використанням і охороною земель і дотримання вимог законодавства України про охорону земель у м. Києві та Київській області.

Здійснюючи повноваження Головного державного інспектора у сфері дотримання державного контролю за використанням і охороною земель, ОСОБА_28 здійснювала державний нагляд (контроль) у частині дотримання вимог земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, маючи при цьому право складати акти перевірок чи протокол про адміністративні правопорушення у сфері використання та охорони земель і дотримання вимог законодавства про охорону земель та розглядати відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення.

Таким чином, відповідно до положень ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», здійснюючи вищевказані правозастосовні та правоохоронні функції, ОСОБА_28 була працівником правоохоронного органу.

Надалі, начальник Головного управління Держгеокадастру в Київській області ОСОБА_28 , володіючи професійними знаннями і маючи достатній досвід роботи, достеменно усвідомлювала та розуміла, що подані проекти землеустрою не підлягають затвердженню, оскільки землі водного фонду не можуть бути передані у приватну власність громадян для індивідуального садівництва.

Незважаючи на це, начальник Головного управління Держгеокадастру в Київській області ОСОБА_28 , виходячи за межі наданих службових повноважень, з особистих мотивів, діючи всупереч інтересів служби, в інтересах третіх осіб, перебуваючи у приміщенні вказаного Головного управління, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Серпова, 3, прийняла та видала накази «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність» від 17.09.2020 № 10-14188/15-20-сг, № 10-14189/15-20-сг, № 10-14190/15-20-сг, № 10-14191/15-20-сг, № 10-14192/15-20-сг, № 10-14193/15-20-сг, № 10-14194/15-20-сг, № 10-14195/15-20-сг, № 10-14196/15-20-сг, № 10-14197/15-20-сг, № 10-14198/15-20-сг, № 10-14199/15-20-сг, № 10-14201/15-20-сг № 10-14204/15-20-сг, відповідно до яких затвердила проекти землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок громадянам України на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області в частині відведення земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва та надала у власність згідно з додатком земельні ділянки загальною площею 1,6333 га із земель сільськогосподарського призначення державної власності для індивідуального садівництва.

Зокрема, згідно із вказаними наказами у приватну власність виділено наступні земельні ділянки на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області за межами населеного пункту, а саме: ОСОБА_12 земельну ділянку 3221884000:33:022:0917 площею 0,12 га; ОСОБА_13 земельну ділянку 3221884000:36:022:0916 площею 0,12 га; ОСОБА_14 земельну ділянку 3221884000:33:022:0915 площею 0,12 га; ОСОБА_15 земельну ділянку 3221884000:33:018:0026 площею 0,0733 га; ОСОБА_16 земельну ділянку 3221884000:33:018:0025 площею 0,12 га; ОСОБА_17 земельну ділянку 3221884000:33:022:0921 площею 0,12 га; ОСОБА_18 земельну ділянку 3221884000:33:022:0922 площею 0,12 га; ОСОБА_19 земельну ділянку 3221884000:33:018:0023 площею 0,12 га; ОСОБА_20 земельну ділянку 3221884000:33:018:0024 площею 0,12 га; ОСОБА_21 земельну ділянку 3221884000:33:022:0924 площею 0,12 га; ОСОБА_22 земельну ділянку 3221884000:33:022:0918 площею 0,12 га; ОСОБА_23 земельну ділянку 3221884000:33:022:0919 площею 0,12 га; ОСОБА_24 земельну ділянку 3221884000:33:022:0920 площею 0,12 га; ОСОБА_25 земельну ділянку 3221884000:33:022:0923 площею 0,12 га;

Видавши такі незаконні накази, які є нормативно-правовими актами індивідуальної дії, ОСОБА_28 явно перевищила свої владні повноваження, оскільки повинна була та мала можливість діяти у встановлений чинним законодавством спосіб відповідно до покладених на неї службових обов`язків.

Відповідно до висновку судової оціночно-земельної експертизи від 18.01.2024 № 28755/23-41 загальна ринкова вартість вказаних земельних ділянок станом на 17.09.2020 становить 4 684 617 гривень.

Окрім того, згідно із висновком комплексної судової земельно-технічної експертизи та експертизи з питань землеустрою від 15.01.2024 № 28754/23-41 підтверджено, що земельні ділянки з кадастровими номерами 3221884000:33:018:0923, 3221884000:33:018:0024, 3221884000:33:018:0025, 3221884000:33:018:0026, 3221884000:33:022:0915, 3221884000:33:022:0916, 3221884000:33:022:0917, 3221884000:33:022:0918, 3221884000:33:022:0919, 3221884000:33:022:0920, 3221884000:33:022:0921, 3221884000:33:022:0922, 3221884000:33:022:0923, 3221884000:33:022:0924 повністю розташовані в межах території гідротехнічної споруди «Земляні плотини та дамби», характеристики якої відображені у технічному паспорті на громадський (виробничий) будинок (приміщення) - земляні плотини та дамби (інвентаризаційна справа № 5202211) за адресою: АДРЕСА_1 , розробленому КП «Вишгородське бюро технічної інвентаризації».

Зважаючи на це 14 проектів землеустрою щодо відведення громадянам України для індивідуального садівництва на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області, розроблені ФОП ОСОБА_26 , не відповідають вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування, оскільки перераховані вище земельні ділянки сформовані за рахунок земель водного фонду.

Окрім того, упродовж вересня 2020 року ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , виконуючи вказівки ОСОБА_7 щодо необхідності розширення територій для будівництва елітного котеджного житла, із залученням невстановлених осіб здійснили пошук необхідної кількості осіб, які за винагороду погодилися використати своє право на безоплатну приватизацію земельних ділянок, так званих «підставних осіб», зібравши їх особисті дані.

Зокрема, виконати роль таких осіб погодилися: ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 ; ОСОБА_31 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_14 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_16 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_18 .

Після цього учасники злочинної організації залучили ТОВ «Перша земельна агенція», на якому працює сертифікований інженер-землевпорядник ОСОБА_36 , якому замовили розроблення відповідної проектної документації із землеустрою.

Виконуючи замовлення працівники ТОВ «Перша земельна агенція» у невстановлений час, але не пізніше 05.10.2020, та в невстановленому місці підготували клопотання встановленого зразку від імені 7 вищевказаних громадян України до Головного управління Держгеокадастру в Київській області про надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва орієнтовною площею 0,12 га, яка розташована на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області.

Всі 7 клопотань подані до Головного управління Держгеокадастру в Київській області одночасно 24.09.2020 і 05.10.2020 та зареєстровані в електронній системі документообігу «Докпроф» за реєстраційними номерами № 21139/0/94-20, № 21952/0/94-20, № 21140/0/94-20, № 21956/0/94-20, № 21950/0/94-20, № 21142/0/94-20, № 21143/0/94-20.

Відразу після цього, учасники злочинної організації, використовуючи свої корупційні зв`язки в Головному управлінні Держгеокадастру в Київській області, через невстановлених осіб змогли вплинути на заступника начальника Головного управління Держгеокадастру в Київській області - начальника відділу здійснення державного контролю за додержанням земельного законодавства та оперативного реагування Управління з контролю за використанням та охороною земель цього ж Головного управління ОСОБА_37 , який відповідно до наказу першого заступника Голови Держгеокадастру України від 02.12.2020 № 334-то виконував обов`язки начальника Головного управління.

Відповідно до п. 9 Положення про Головне управління Держгеокадастру в Київській області, затвердженого наказом в.о. Голови Держгеокадастру України від 17.11.2016 № 308, начальник Головного управління є Головним державним інспектором у сфері дотримання державного контролю за використанням і охороною земель і дотримання вимог законодавства України про охорону земель у м. Києві та Київській області.

Здійснюючи повноваження Головного державного інспектора у сфері дотримання державного контролю за використанням і охороною земель, ОСОБА_38 здійснює державний нагляд (контроль) у частині дотримання вимог земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, маючи при цьому право складати акти перевірок чи протокол про адміністративні правопорушення у сфері використання та охорони земель і дотримання вимог законодавства про охорону земель та розглядати відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення.

Таким чином, відповідно до положень ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», здійснюючи вищевказані правозастосовні та правоохоронні функції, ОСОБА_38 є працівником правоохоронного органу.

Надалі, в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру в Київській області ОСОБА_38 , володіючи професійними знаннями і маючи достатній довід роботи, достеменно усвідомлював та розумів, що подані клопотання не підлягають задоволенню, оскільки землі водного фонду не можуть бути передані у приватну власність громадян для індивідуального садівництва.

Однак, виходячи за межі наданих службових повноважень, з особистих мотивів, діючи всупереч інтересів служби, в інтересах третіх осіб, ОСОБА_38 , перебуваючи у приміщенні Головного управління Держгеокадастру в Київській області, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Серпова, 3, прийняв та видав накази від 28.12.2020 № 10-19404/15/20-сг і № 10-19405/15/20-сг «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою».

Після цього протягом жовтня-грудня 2020 року працівники ТОВ «Перша земельна агенція» розробили проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 7 вищевказаних громадян України для індивідуального садівництва на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області, в матеріалах яких зазначили завідомо недостовірні відомості про те, що земельні ділянки відносяться до земель сільськогосподарського призначення.

Розроблені проекти землеустрою працівники ТОВ «Перша земельна агенція» передали на розгляд і погодження в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру в Київській області ОСОБА_39 , який володіючи професійними знаннями і маючи достатній довід роботи, достеменно усвідомлював та розумів, що подані проекти землеустрою не підлягають затвердженню, оскільки землі водного фонду не можуть бути передані у приватну власність громадян для індивідуального садівництва.

Незважаючи на це, в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру в Київській області ОСОБА_38 , виходячи за межі наданих службових повноважень, з особистих мотивів, діючи всупереч інтересів служби, в інтересах третіх осіб, перебуваючи у приміщенні вказаного Головного управління, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Серпова, 3, прийняв та видав наказ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність» від 25.02.2021 № 10-814/15-21-сг, відповідно до якого затвердив проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 5 громадянам України згідно із додатком на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області в частині відведення земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва та надав у власність громадян згідно з додатком земельні ділянки загальною площею 0,5997 га із земель сільськогосподарського призначення державної власності для індивідуального садівництва.

Зокрема, згідно із вказаними наказами у приватну власність виділено наступні земельні ділянки на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області за межами населеного пункту, а саме: ОСОБА_29 земельну ділянку 3221884000:33:016:0946 площею 0,12 га; ОСОБА_40 земельну ділянку 3221884000:33:016:0941 площею 0,1199 га; ОСОБА_41 земельну ділянку 3221884000:33:016:0003 площею 0,1199 га; ОСОБА_42 земельну ділянку 3221884000:33:016:0938 площею 0,12 га; ОСОБА_43 земельну ділянку 3221884000:33:016:0951 площею 0,1199 га.

Також в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру в Київській області ОСОБА_38 , виходячи за межі наданих службових повноважень, з особистих мотивів, діючи всупереч інтересів служби, в інтересах третіх осіб, перебуваючи у приміщенні вказаного Головного управління, розташованому за адресою: АДРЕСА_19 , прийняв та видав наказ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність» від 26.02.2021 № 10-871/15-21-сг, відповідно до якого затвердив проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 2 громадянам України згідно із додатком на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області в частині відведення земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва та надав у власність громадян згідно з додатком земельні ділянки загальною площею 0,24 га із земель сільськогосподарського призначення державної власності для індивідуального садівництва.

Зокрема, згідно із вказаними наказами у приватну власність виділено наступні земельні ділянки на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області за межами населеного пункту, а саме: ОСОБА_44 земельну ділянку 3221884000:33:016:0906 площею 0,12 га; ОСОБА_45 земельну ділянку 3221884000:33:016:0911 площею 0,12 га;

Видавши такі незаконні накази, які є нормативно-правовими актами індивідуальної дії, ОСОБА_38 явно перевищив свої владні повноваження, оскільки повинен був та мав можливість діяти у встановлений чинним законодавством спосіб відповідно до покладених на нього службових обов`язків.

Відповідно до висновку судової оціночно-земельної експертизи від 18.01.2024 № 28755/23-41 загальна ринкова вартість вказаних 7 земельних ділянок на момент їх виділення у приватну власність громадян становить 2 393 663 гривень.

Окрім того, згідно із висновком комплексної судової земельно-технічної експертизи та експертизи з питань землеустрою від 15.01.2024 № 28754/23-41 підтверджено, що земельна ділянка з кадастровим номером 3221884000:33:016:0906 повністю, а земельні ділянки з кадастровими номерами 3221884000:33:016:0946, 3221884000:33:016:0941, 3221884000:33:016:0003, 3221884000:33:016:0951, 3221884000:33:016:0938, 3221884000:33:016:0911 частково розташовані в межах захисної дамби, яка проходить на відстані 50 метрів від лівого берегу дренажного каналу-кар`єру та закінчується у с. Лебедівка Вишгородського району Київської області.

Зважаючи на це, проекти землеустрою щодо відведення 5 громадянам України та 2 громадянам України для індивідуального садівництва на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області, розроблені землевпорядною організацією ТОВ «Перша земельна агенція, не відповідають вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування, оскільки перераховані вище земельні ділянки сформовані за рахунок земель водного фонду.

У період з вересня 2020 по березень 2021 року ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , виконуючи вказівки ОСОБА_7 із залученням інших невстановлених пособників протиправних дій здійснили необхідні дії для проведення державної реєстрації земельних ділянок в державному земельному кадастрі та внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записів про право приватної власності вищевказаних громадян на земельні ділянки загальною площею 2,473 га, загальна вартість яких становить 7 078 280 гривень, чим державі завдано збитків на вказану суму, що в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та відповідно до Примітки до статті 233 КК України є великим розміром.

Надалі, доводячи реалізацію злочинного плану до кінцевої мети, ОСОБА_7 та учасники злочинної організації під його контролем здійснили низку дій, спрямованих на оформлення права власності на вказані земельні ділянки шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу.

З цією метою у нотаріальній конторі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46 , розташованій за адресою: АДРЕСА_20 , учасники злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виконуючи відведену їм роль відповідно до спільного злочинного плану, склали, підписали та зареєстрували такі договори купівлі-продажу земельних ділянок:

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 15.05.2021, реєстровий № 343, відповідно до якого продавець ОСОБА_12 , передав у власність покупця ТОВ «КАЛЬВЕРА», в особі директора ОСОБА_10 , земельну ділянку 3221884000:33:022:0917 площею 0,12 га за ціною 83 394 гривень;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 19.02.2021, реєстровий № 177, відповідно до якого продавець ОСОБА_13 , передала у власність покупця ТОВ «КАЛЬВЕРА», в особі директора ОСОБА_10 , земельну ділянку 3221884000:36:022:0916 площею 0,12 га за ціною 83 394 гривень;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 19.02.2021, реєстровий № 181, відповідно до якого продавець ОСОБА_14 , в особі представника за дорученням ОСОБА_9 , передав у власність покупця ТОВ «КАЛЬВЕРА», в особі директора ОСОБА_10 , земельну ділянку 3221884000:33:022:0915 площею 0,12 га за ціною 83 394 гривень;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 19.02.2021, реєстровий № 180, відповідно до якого продавець ОСОБА_15 , в особі представника ОСОБА_10 , передав у власність покупця ОСОБА_7 , в особі представника ОСОБА_9 , земельну ділянку 3221884000:33:018:0026 площею 0,0733 га за ціною 50 939 гривень 84 копійки;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 19.02.2021, реєстровий № 178, відповідно до якого продавець ОСОБА_47 , передала у власність покупця ОСОБА_7 , в особі представника ОСОБА_9 , земельну ділянку 3221884000:33:018:0025 площею 0,12 га за ціною 83 394 гривень;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 19.02.2021, реєстровий № 179, відповідно до якого продавець ОСОБА_17 , передав у власність покупця ТОВ «КАЛЬВЕРА», в особі директора ОСОБА_10 , земельну ділянку 3221884000:33:022:0921 площею 0,12 га за ціною 83 394 гривень;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 02.11.2020, реєстровий № 1124, відповідно до якого продавець ОСОБА_18 , передала у власність покупця ОСОБА_7 , в особі представника ОСОБА_9 , земельну ділянку 3221884000:33:022:0922 площею 0,12 га за ціною 83 400 гривень;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 02.11.2020, реєстровий № 1126, відповідно до якого продавець ОСОБА_19 , передав у власність покупця ТОВ «КАЛЬВЕРА», в особі директора ОСОБА_10 , земельну ділянку 3221884000:33:018:0023 площею 0,12 га за ціною 83 400 гривень;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 02.11.2020, реєстровий № 1125, відповідно до якого продавець ОСОБА_20 , в особі представника ОСОБА_19 , передав у власність покупця ОСОБА_7 , в особі представника ОСОБА_9 , земельну ділянку 3221884000:33:018:0024 площею 0,12 га за ціною 83 400 гривень;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 02.11.2020, реєстровий № 1123, відповідно до якого продавець ОСОБА_21 , передав у власність покупця ОСОБА_7 , в особі представника ОСОБА_9 , земельну ділянку 3221884000:33:022:0924 площею 0,12 га за ціною 83 400 гривень;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 02.11.2020, реєстровий № 1129, відповідно до якого продавець ОСОБА_22 , передав у власність покупця ОСОБА_7 , в особі представника ОСОБА_9 , земельну ділянку 3221884000:33:022:0918 площею 0,12 га за ціною 83 400 гривень;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 02.11.2020, реєстровий № 1128, відповідно до якого продавець ОСОБА_23 , передала у власність покупця ОСОБА_7 , в особі представника ОСОБА_9 , земельну ділянку 3221884000:33:022:0919 площею 0,12 га за ціною 83 400 гривень;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 02.11.2020, реєстровий № 1127, відповідно до якого продавець ОСОБА_25 , передала у власність покупця ТОВ «КАЛЬВЕРА», в особі директора ОСОБА_10 , земельну ділянку 3221884000:33:022:0923 площею 0,12 га за ціною 83 400 гривень;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 19.02.2021, реєстровий № 176, відповідно до якого продавець ОСОБА_24 , передала у власність покупця ОСОБА_7 , в особі представника ОСОБА_9 , земельну ділянку 3221884000:33:022:0920 площею 0,12 га за ціною 83 394 гривень.

Окрім того, у нотаріальній конторі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 , розташованій за адресою: АДРЕСА_21 , учасники злочинної організації ОСОБА_11 і ОСОБА_5 , виконуючи відведену їм роль відповідно до спільного злочинного плану, склали, підписали та зареєстрували такі договори купівлі-продажу земельних ділянок:

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 27.03.2021, реєстровий № 534, відповідно до якого продавець ОСОБА_29 , в особі представника ОСОБА_11 , передала у власність покупця ОСОБА_5 , земельну ділянку 3221884000:33:016:0946 площею 0,12 га за ціною 86 930 гривень;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 27.03.2021, реєстровий № 531, відповідно до якого продавець ОСОБА_49 , в особі представника ОСОБА_11 , передала у власність покупця ОСОБА_5 , земельну ділянку 3221884000:33:016:0941 площею 0,1199 га за ціною 86 858 гривень;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 27.03.2021, реєстровий № 537, відповідно до якого продавець ОСОБА_50 , в особі представника ОСОБА_11 , передала у власність покупця ОСОБА_5 , земельну ділянку 3221884000:33:016:0951 площею 0,1199 га за ціною 86 858 гривень;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 27.03.2021, реєстровий № 528, відповідно до якого продавець ОСОБА_51 , в особі представника ОСОБА_11 , передав у власність покупця ОСОБА_5 , земельну ділянку 3221884000:33:016:0938 площею 0,12 га за ціною 86 930 гривень;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 27.03.2021, реєстровий № 522, відповідно до якого продавець ОСОБА_52 , в особі представника ОСОБА_11 , передав у власність покупця ОСОБА_5 , земельну ділянку 3221884000:33:016:0906 площею 0,12 га за ціною 86 930 гривень;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 27.03.2021, реєстровий № 525, відповідно до якого продавець ОСОБА_53 , в особі представника ОСОБА_11 , передав у власність покупця ОСОБА_5 , земельну ділянку 3221884000:33:016:0911 площею 0,12 га за ціною 86 930 гривень;

Невдовзі після цього, у нотаріальній конторі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 , розташованій за адресою: АДРЕСА_21 , учасники злочинної організації ОСОБА_5 і ОСОБА_9 , виконуючи відведену їм роль відповідно до спільного злочинного плану, склали, підписали та зареєстрували такі договори купівлі-продажу земельних ділянок:

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23.04.2021, реєстровий № 760, відповідно до якого продавець ОСОБА_5 , передав у власність покупця ОСОБА_7 , в особі представника ОСОБА_9 , земельну ділянку 3221884000:33:016:0946 площею 0,12 га за ціною 85 200 гривень;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23.04.2021, реєстровий № 757, відповідно до якого продавець ОСОБА_5 , передав у власність покупця ОСОБА_7 , в особі представника ОСОБА_9 , земельну ділянку 3221884000:33:016:0941 площею 0,1199 га за ціною 85 200 гривень;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23.04.2021, реєстровий № 763, відповідно до якого продавець ОСОБА_5 , передав у власність покупця ОСОБА_7 , в особі представника ОСОБА_9 , земельну ділянку 3221884000:33:016:0951 площею 0,1199 га за ціною 85 200 гривень;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23.04.2021, реєстровий № 754, відповідно до якого продавець ОСОБА_5 , передав у власність покупця ОСОБА_7 , в особі представника ОСОБА_9 , земельну ділянку 3221884000:33:016:0938 площею 0,12 га за ціною 85 200 гривень;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23.04.2021, реєстровий № 748, відповідно до якого продавець ОСОБА_5 , передав у власність покупця ОСОБА_7 , в особі представника ОСОБА_9 , земельну ділянку 3221884000:33:016:0906 площею 0,12 га за ціною 85 200 гривень;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23.04.2021, реєстровий № 751, відповідно до якого продавець ОСОБА_5 , передав у власність покупця ОСОБА_7 , в особі представника ОСОБА_9 , земельну ділянку 3221884000:33:016:0911 площею 0,12 га за ціною 85 200 гривень.

Оформивши у такий протиправний спосіб право власності на земельні ділянки, ОСОБА_7 та учасники очолюваної ним злочинної організації здійснили приватизацію частини об`єкту державної власності - «Земляні плотини та дамби» (відповідно до Класифікатора державного майна - 2152.1 Дамби гідроенергетичні, інвентарний номер 00200061), зареєстрованого в Єдиному реєстрі об`єктів державної власності під реєстровим номером 20588716.1 АААЖБЛ698, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, власником якого є держава в особі Міністерства економіки України та який перебуває на балансі філії «Каскад Київських ГЕС та ГАЕС» ПАТ «Укргідроенерго» як майно, що не ввійшло до статутних капіталів (пайових фондів) господарських товариств.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 233 КК України, тобто приватизації державного майна, яке не підлягає приватизації згідно з законом, що призвело до незаконної приватизації майна державної власності в великих розмірах та вчинене групою осіб за попередньою змовою.

Після створення злочинної організації, основною метою діяльності якої визначено заволодіння земельними ділянками державної власності шляхом їх безоплатної приватизації, ОСОБА_7 та учасники очолюваної ним злочинної організації усвідомлювали, що завершальним етапом реалізації злочинного плану має бути надання вигляду законності отримання цих земель у приватну власність громадян, яке не можливо здійснити без застосування процедур їх легалізації.

З цією метою, ОСОБА_7 за погодженням із іншим учасниками злочинної організації розробив алгоритм протиправних дій, спрямованих на легалізацію (відмивання) майна, отриманого протиправним шляхом, якого дотримувалися всі активні учасники злочинної організації, дії яких були поєднані спільним злочинним умислом.

Так, отримавши фактичний контроль над правом власності на земельні ділянки, яке було оформлене на контрольованих осіб та яке можливо було контролювати через представників за дорученням, ОСОБА_7 розумів, що для покупців дорогого елітного житла, яке продається разом із земельною ділянкою, важливо надати пакет документів, які б не викликали сумнівів в законності попереднього отримання цього майна.

У зв`язку із цим, ОСОБА_7 разом із іншими учасниками злочинної організації було вирішено провести земельні ділянки через низку цивільно-правових угод щодо їх купівлі-продажу, внесення до статутного фонду підконтрольних юридичних осіб, їх об`єднання в одну земельну ділянку та поділ нової ділянки на окремі частини, що призводило до зміни кадастрового номеру. Таким чином маскувалися факти первинної незаконної приватизації земель та їх протиправного вилучення із земель державної власності, а новим правам власності на земельні ділянки надавалися ознаки нібито їх легального походження.

У період часу з листопада 2020 року по травень 2021 року ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , відвідували нотаріальні контори, де на виконання спільного злочинного плану і вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_7 , вчиняли удавані цивільно-правові угоди щодо земельних ділянок, надаючи їм ознак легального походження.