Ухвала

від 26.01.2024 по справі 686/1722/23

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2024 року

м. Хмельницький

Справа № 686/1722/23

Провадження № 11-сс/4820/56/24

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду у складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

з участю секретаря с/з ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

підозрюваної ОСОБА_7

розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Хмельницькому в режимі відеоконференції матеріали справи за апеляційною скаргою захисника підозрюваної ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 16 січня 2024 року,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 16 січня 2024 року задоволено клопотання слідчого та застосовано відносно:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Красилів, Хмельницького району, Хмельницької області, українки, громадянки України, заміжньої, маючої на утриманні малолітню дитину, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , з неповною вищою освітою, раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.1, ч.2 ст.240-1 КК України,

запобіжний захід у виді домашнього арешту в період часу з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня, строком до 15 березня 2024 року включно, із зобов`язанням прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою та з покладенням обов`язків:

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (в разі їх наявності).

Як вбачається з матеріалів справи, органом досудового розслідування в межах кримінального провадження за №12023240000000029 від 13.01.2023 року встановлені наступні фактичні обставини, а саме те, що ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, у достовірно не встановленому досудовим розслідуванням місці та часі, умисно, повторно, досяг домовленості із невстановленими особами стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта» в місто Хмельницький, за наступних обставин:

1.26.02.2023 близько 10 год. 10 хв. та о 10 год. 45 хв. ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , на виконання узгодженого плану, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, повторно, за допомогою автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , прибули до відділення №16 кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 5/2, де отримали посилки, за ТТН №59000932066270 та ТТН 59000932656651 відправлені на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 7,80 кг., та картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 6,15 кг.

В подальшому зазначені коробки із камінням бурштину у декоративних елементах вагою 7,80 кг та 6,15 кг, з метою їх перевезення у місце зберігання, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 помістили до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», де забезпечили його зберігання.

Надалі ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на виконання узгодженого плану, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.02.2023, переслідуючи умисел, спрямований на незаконне вивезення за межі території України до Республіки Туреччини дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, здійснили фасування зазначеного каміння бурштину вагою не більше 7,80 кг та 6,15 кг на дрібніші частини невстановленої ваги та передали його ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які не були обізнані про відсутність відповідних документів, якими підтверджується законність походження, необробленого та обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, з метою перевезення вищезазначеного каміння бурштину до Республіки Туреччина, під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення.

При цьому ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 повідомили, що їхні послуги за перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина будуть оплачуватися після повернення в Україну.

У свою чергу ОСОБА_7 , будучи обізнаною про незаконність вказаних дій, діючи в якості пособника, спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на виконання вказівки ОСОБА_8 , сприяючи вчиненню злочину шляхом забезпечення регулярного перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина, попередньо отримавши реквізити банківських рахунків від ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , після їх повернення з Республіки Туреччина здійснила виплати грошової винагороди кур`єрам за перевезення вищезазначеного каміння бурштину, а саме:

- 28.02.2023 близько 20 год. 33 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 780 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_13 , в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год. 39 хв. 28.02.2023 по 05 год. 12 хв. 03.03.2023;

- 03.03.2023 близько 17 год. 50 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 2000 грн. на банківський рахунок за № НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_12 в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 15 год. 10 хв. 26.02.2023 по 06 год. 15хв. 01.03.2023;

- 03.03.2023 близько 23 год. 29 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3880 грн. на банківський рахунок за НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_14 , в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год. 39 хв. 28.02.2023 по 05 год. 12 хв. 03.03.2023.

2.Крім того, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, у достовірно не встановленому досудовим розслідуванням місці та часі, умисно, повторно, досяг домовленості із невстановленими особами стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта» в місто Хмельницький.

В свою чергу 13.03.2023 близько 12 год. 25 хв. ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , на виконання узгодженого плану, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, повторно, за допомогою автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , прибули до відділення №16 кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 5/2, де отримали посилку, за ТТН59000938978708 відправлену на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 10,40 кг.

В подальшому зазначену коробку із камінням бурштину у декоративних елементах вагою 10,40 кг, з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 помістили до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», де забезпечили його зберігання.

Надалі ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на виконання узгодженого плану, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1» 17.03.2023 в період часу з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. та 21.03.2023 в період часу із 09 год. 27 хв. до 11 год. 35 хв., переслідуючи умисел, спрямований на незаконне вивезення за межі території України до Республіки Туреччини дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, здійснили фасування зазначеного каміння бурштину вагою не більше 10,40 кг на дрібніші частини невстановленої ваги та 19.03.2023 близько 11 год. 00 хв. і 21.03.2023 близько 11 год. 35 хв. передали його ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які не були обізнані про відсутність відповідних документів, якими підтверджується законність походження необробленого та обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, з метою перевезення вищезазначеного каміння бурштину до Республіки Туреччина під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення.

При цьому ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 повідомили, що їхні послуги за перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина будуть оплачуватися після повернення в Україну.

У свою чергу ОСОБА_7 , будучи обізнаною про незаконність вказаних дій, діючи в якості пособника, спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на виконання вказівки ОСОБА_8 , сприяючи вчиненню злочину шляхом забезпечення регулярного перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина, попередньо отримавши реквізити банківських рахунків від ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , після їх повернення з Республіки Туреччина здійснила виплати грошової винагороди кур`єрам за перевезення вищезазначеного каміння бурштину, а саме:

- 20.03.2023 близько 13 год. 18 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3900 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_6 відкритий на ім`я ОСОБА_17 (мати ОСОБА_15 ) в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 15 год. 55 хв. 16.03.2023 по 05 год. 32 хв. 20.03.2023;

- 20.03.2023 близько 13 год. 19 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3900 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_13 , в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 15 год. 55 хв. 16.03.2023 по 05 год. 40 хв. 20.03.2023;

- 20.03.2023 близько 13 год. 53 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3900 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_16 в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 15 год. 55 хв. 16.03.2023 по 05 год. 31 хв. 20.03.2023.

3.Крім того, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, у достовірно не встановленому досудовим розслідуванням місці та часі, умисно, повторно, досяг домовленості із невстановленими особами стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта» в місто Хмельницький.

В свою чергу 23.03.2023 близько 10 год. 05 хв. ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , на виконання узгодженого плану, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, повторно, за допомогою автомобіля марки «Volkswagen» модель «Passat CC» д.н.з. НОМЕР_8 , прибули до відділення №16 кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 5/2, де отримали посилку, за ТТН 59000942674098, відправлену на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 9,7 кг.

В подальшому зазначену коробку із камінням бурштину у декоративних елементах вагою 9,7 кг, з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 помістили до салону автомобіля марки «Volkswagen» модель «Passat CC» д.н.з. НОМЕР_8 та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», де забезпечили його зберігання.

Надалі ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на виконання узгодженого плану, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1» в період часу із 23.03.2023 до 27.03.2023, переслідуючи умисел, спрямований на незаконне вивезення за межі території України до Республіки Туреччини дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, здійснили фасування зазначеного каміння бурштину вагою не більше 9,7 кг на дрібніші частини невстановленої ваги та 23.03.2023 близько 11 год. 20 хв. і 27.03.2023 близько 11 год. 30 хв. передали його ОСОБА_13 , ОСОБА_18 та ОСОБА_15 , які не були обізнані про відсутність відповідних документів, якими підтверджується законність походження, необробленого та обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, з метою перевезення вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення.

При цьому ОСОБА_13 , ОСОБА_18 та ОСОБА_15 повідомили, що їхні послуги за перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина будуть оплачуватися після повернення в Україну.

У свою чергу ОСОБА_7 , будучи обізнаною про незаконність вказаних дій, діючи в якості пособника, спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на виконання вказівки ОСОБА_8 , сприяючи вчинення злочину шляхом забезпечення регулярного перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина, попередньо отримавши реквізити банківських рахунків від ОСОБА_13 , ОСОБА_18 та ОСОБА_15 , після їх повернення з Республіки Туреччина здійснила виплати грошової винагороди кур`єрам за перевезення вищезазначеного каміння бурштину, а саме:

- 30.03.2023 близько 12 год. 46 хв. із банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3830 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_9 відкритий на ім`я ОСОБА_15 , в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год. 30 хв. 25.03.2023 по 06 год. 00 хв. 28.03.2023;

- 30.03.2023 близько 16 год. 28 хв. із банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 5800 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_13 , в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год. 33 хв. 28.03.2023 по 07 год. 55 хв. 31.03.2023;

- 31.03.2023 близько 19 год. 51 хв. із банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3800 грн. на банківський рахунок за № НОМЕР_10 відкритий на ім`я ОСОБА_18 в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год. 43 хв. 26.03.2023 по 05 год. 36 хв. 29.03.2023.

4.Крім того, 05.04.2023 близько 19 год. 00 хв., ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 на виконання узгодженого плану та вказівки ОСОБА_8 , з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, повторно, за допомогою автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , прибули до відділення №16 кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 5/2, де отримали три посилки за ТТН 59000948144697, ТТН59000948915706, ТТН 59000949562007 відправлені на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 5,4 кг, картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 5,1 кг та картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 1,5 кг.

В подальшому зазначені коробки із камінням бурштину у декоративних елементах вагою 5,4 кг, 5,1 кг, та 1,5 кг відповідно, з метою їх перевезення у місце зберігання, ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 помістили до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», де забезпечили їх зберігання.

Надалі ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на виконання узгодженого плану, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1» 08.04.2023 в період часу з 11 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв., 09.04.2023 в період часу з 17 год. 00 хв. до 17 год. 30 хв. та 10.04.2023 в період часу з 10 год. 30 хв. до 17 год. 40 хв., переслідуючи умисел, спрямований на незаконне вивезення за межі території України до Республіки Туреччини дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, здійснили фасування зазначеного каміння бурштину загальною вагою не більше 12 кг на дрібніші частини невстановленої ваги та не пізніше 14.04.2023 передали його ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 та ОСОБА_14 , які не були обізнані про відсутність відповідних документів, якими підтверджується законність походження, необробленого та обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, з метою перевезення вищезазначеного каміння бурштину до Республіки Туреччина, під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення.

При цьому ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 та ОСОБА_14 повідомили, що їхні послуги за перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина будуть оплачуватися після повернення в Україну.

У свою чергу ОСОБА_7 , будучи обізнаною про незаконність вказаних дій, діючи в якості пособника, спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на виконання вказівки ОСОБА_8 , сприяючи вчиненню злочину шляхом забезпечення регулярного перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина, попередньо отримавши реквізити банківських рахунків від ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 та ОСОБА_14 , після їх повернення з Республіки Туреччина здійснила виплати грошової винагороди кур`єрам за перевезення вищезазначеного каміння бурштину, а саме:

- 10.04.2023 близько 12 год. 21 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3800 грн. на банківський рахунок за № НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_14 , в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 17 год. 05 хв. 07.04.2023 по 04 год. 40 хв. 10.04.2023;

- 12.04.2023 близько 14 год. 16 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3800 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_11 відкритий на ім`я ОСОБА_19 , в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 15 год. 56 хв. 09.04.2023 по 06 год. 31 хв. 12.04.2023;

- 12.04.2023 близько 15 год. 48 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3800 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_12 відкритий на ім`я ОСОБА_20 в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 15 год. 55 хв. 09.04.2023 по 06 год. 32 хв. 12.04.2023;

- 18.04.2023 близько 14 год. 58 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3800 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_13 , в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год. 35 хв. 11.04.2023 по 08 год. 56 хв. 14.04.2023;

- 17.04.2023 близько 19 год. 22 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3800 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_11 відкритий на ім`я ОСОБА_19 , в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год. 21 хв. 14.04.2023 по 04 год. 01 хв. 17.04.2023;

- 19.04.2023 близько 11 год. 51 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3800 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_9 відкритий на ім`я ОСОБА_16 , в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 05 год. 38 хв. 08.04.2023 по 01 год. 08 хв. 12.04.2023.

5.Крім того, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, у достовірно не встановленому досудовим розслідуванням місці та часі, умисно, повторно, досяг домовленості із невстановленими особами стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта» в місто Хмельницький.

В свою чергу 02.05.2023 близько 09 год. 20 хв., ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 на виконання узгодженого плану та вказівки ОСОБА_8 , з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, повторно, за допомогою автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , прибули до відділення №16 кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 5/2, де отримали дві посилки за ТТН №59000961058217 та №59000961605824, відправлені на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину в необробленому вигляді (сирець) вагою 3,0 кг та картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину в декоративних елементах вагою 10,3 кг.

В подальшому зазначені коробки із камінням бурштину у декоративних елементах вагою 3,0 кг та 10,3 кг відповідно, з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 помістили до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», де забезпечили його зберігання.

Надалі ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 на виконання узгодженого плану, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1» 02.05.2023 в період часу з 09 год. 30 хв. до 11 год. 22 хв., переслідуючи умисел, спрямований на незаконне вивезення за межі території України до Республіки Туреччини дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, здійснили фасування зазначеного каміння бурштину загальною вагою не більше 13,3 кг на дрібніші частини невстановленої ваги та 04.05.2023 в період часу з 10 год. 15 хв. до 11 год. 40 хв., 09.05.2023 в період часу з 09 год. 30 хв. до 13 год. 20 хв., 12.05.2023 в період часу з 09 год. 30 хв. до 11 год. 00 хв., 14.05.2023 в період часу з 08 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. передали його ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які не були обізнані про відсутність відповідних документів, якими підтверджується законність походження, необробленого та обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, з метою перевезення вищезазначеного каміння бурштину до Республіки Туреччина, під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення.

При цьому ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_13 , та ОСОБА_14 повідомили, що їхні послуги за перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина будуть оплачуватися після повернення в Україну.

У свою чергу ОСОБА_7 , будучи обізнаною про незаконність вказаних дій, діючи в якості пособника, спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на виконання вказівки ОСОБА_8 , сприяючи вчинення злочину шляхом забезпечення регулярного перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина, попередньо отримавши реквізити банківських рахунків від ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_13 , та ОСОБА_14 , здійснила виплати грошової винагороди кур`єрам за перевезення вищезазначеного каміння бурштину до Республіки Туреччина, а саме:

- 07.05.2023 близько 17 год. 42 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3800 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_12 відкритий на ім`я ОСОБА_20 в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 17 год. 06 хв. 04.05.2023 по 10 год. 44 хв. 07.05.2023;

- 08.05.2023 близько 19 год. 21 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3800 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_13 відкритий на ім`я ОСОБА_22 в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год. 31 хв. 02.05.2023 по 05.05.2023;

- 09.05.2023 близько 17 год. 22 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 7064 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_14 відкритий на ім`я ОСОБА_21 , в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 17 год. 33 хв. 05.05.2023 по 10 год. 45 хв. 07.05.2023;

- 10.05.2023 близько 20 год. 40 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 7600 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_13 в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год. 31 хв. 02.05.2023 по 10 год. 44 хв. 07.05.2023;

- 12.05.2023 близько 11 год. 20 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3781 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_15 відкритий на ім`я ОСОБА_23 в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 15 год. 37 хв. 02.05.2023 по 03 год. 35 хв. 05.05.2023;

- 17.05.2023 близько 20 год. 55 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3781 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_14 .

6.Крім того, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, у достовірно не встановленому досудовим розслідуванням місці та часі, умисно, повторно, досяг домовленості із невстановленими особами стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта» в місто Хмельницький.

В свою чергу 15.05.2023 близько 18 год. 00 хв., ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 на виконання узгодженого плану, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, повторно, за допомогою автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , прибули до відділення №16 кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 5/2, де отримали посилку за ТТН №59000967088490 відправлену на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину в декоративних елементах вагою 5,6 кг.

В подальшому зазначену коробку із камінням бурштину у декоративних елементах вагою 5,6 кг відповідно, з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 помістили до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», де забезпечили її зберігання.

Надалі ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , на виконання узгодженого плану, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1» 16.05.2023 в період часу з 07 год. 30 хв. до 11 год. 20 хв., переслідуючи умисел, спрямований на незаконне вивезення за межі території України до Республіки Туреччини дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, здійснили фасування зазначеного каміння бурштину загальною вагою не більше 5,6 кг на дрібніші частини невстановленої ваги та 16.05.2023 в період часу з 07 год. 30 хв. до 11 год. 20 хв., 18.05.2023 в період часу з 10 год. 00 хв. до 11 год. 40 хв., 21.05.2023 в період часу з 10 год. 10 хв. до 11 год. 30 хв. передали його ОСОБА_21 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , які не були обізнані про відсутність відповідних документів, якими підтверджується законність походження, необробленого та обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, з метою перевезення вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення.

При цьому ОСОБА_21 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 було повідомлено, що їхні послуги за перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина будуть оплачуватися після повернення в Україну.

У свою чергу ОСОБА_7 , будучи обізнаною про незаконність вказаних дій, діючи в якості пособника, спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на виконання вказівки ОСОБА_8 , сприяючи вчиненню злочину шляхом забезпечення регулярного перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина, попередньо отримавши реквізити банківських рахунків від ОСОБА_21 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 здійснила виплати грошової винагороди кур`єрам за перевезення вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, а саме:

- 17.05.2023 близько 21 год. 01 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3800 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_9 відкритий на ім`я ОСОБА_24 в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год. 06 хв. 16.05.2023 по 05 год. 06 хв. 19.05.2023;

- 23.05.2023 близько 13 год. 11 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3750 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_15 відкритий на ім`я ОСОБА_23 в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год. 34 хв. 16.05.2023 по 05 год. 06 хв. 19.05.2023;

- 28.05.2023 близько 21 год. 24 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3740 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_16 відкритий на ім`я ОСОБА_21 , в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год.44 хв. 21.05.2023 по 05 год. 40 хв. 23.05.2023.

7.Крім того, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, у достовірно не встановленому досудовим розслідуванням місці та часі, умисно, повторно, досяг домовленості із невстановленими особами стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта» в місто Хмельницький.

В свою чергу 23.05.2023 близько 18 год. 50 хв. ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 на виконання узгодженого плану, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, повторно, за допомогою автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , прибули до відділення №16 кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 5/2, де отримали посилку за ТТН №59000971807822, відправлену на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у вигляді декоративних виробів вагою 5,3 кг.

В подальшому зазначені коробки із камінням бурштину у декоративних елементах вагою 5,3 кг відповідно, з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 помістили до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», де забезпечили її зберігання.

Надалі ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 на виконання узгодженого плану, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1» 23.05.2023 в період часу з 10 год. 40 хв. до 13 год. 10 хв., переслідуючи умисел, спрямований на незаконне вивезення за межі території України до Республіки Туреччини дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, здійснили фасування зазначеного каміння бурштину загальною вагою не більше 5,3 кг на дрібніші частини невстановленої ваги та 28.05.2023 в період часу приблизно з 08 год. 00 хв. до 11 год. 40 хв. передали його ОСОБА_19 та ОСОБА_13 , які не були обізнані про відсутність відповідних документів, якими підтверджується законність походження, необробленого та обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, з метою перевезення вищезазначеного каміння бурштину до Республіки Туреччина, під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення.

При цьому ОСОБА_19 та ОСОБА_13 було повідомлено, що їхні послуги за перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина будуть оплачуватися після повернення в Україну.

У свою чергу ОСОБА_7 , будучи обізнаною про незаконність вказаних дій, діючи в якості пособника, спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на виконання вказівки ОСОБА_8 , сприяючи вчиненню злочину шляхом забезпечення регулярного перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина, попередньо отримавши реквізити банківських рахунків від ОСОБА_19 та ОСОБА_13 , здійснила виплати грошової винагороди кур`єрам за перевезення вищезазначеного каміння бурштину до Республіки Туреччина, а саме:

- 28.05.2023 близько 21 год. 03 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_17 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 7480 грн. на банківський рахунок за № НОМЕР_11 , відкритий на ім`я ОСОБА_19 , в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год. 42 хв. 23.05.2023 по 09 год. 06 хв. 26.05.2023;

- 31.05.2023 близько 10 год. 23 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 1000 грн. на банківський рахунок за № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 , в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год. 33 хв. 25.05.2023 по 06 год. 58 хв. 28.05.2023.

8.Крім того, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, у достовірно не встановленому досудовим розслідуванням місці та часі, умисно, повторно, досяг домовленості із невстановленими особами стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта» в місто Хмельницький.

В свою чергу 03.06.2023 близько 13 год. 25 хв., ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 на виконання узгодженого плану, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, повторно, за допомогою автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , прибув до відділення №16 кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 5/2, де отримали посилку за ТТН №59000975605614 відправлену на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у вигляді декоративних виробів вагою 11,50 кг.

В подальшому зазначену коробку із камінням бурштину у декоративних елементах вагою 11,50 кг відповідно, з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_9 помістив до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 та перевіз до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», де забезпечили її зберігання.

Надалі ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 на виконання узгодженого плану, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1» 04.06.2023 в період часу з 09 год. 20 хв. до 10 год. 50 хв., переслідуючи умисел, спрямований на незаконне вивезення за межі території України до Республіки Туреччини дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, здійснили фасування зазначеного каміння бурштину загальною вагою не більше 11,50 кг на дрібніші частини невстановленої ваги та 04.06.2023 близько 10 год. 57 хв. передали його ОСОБА_21 та ОСОБА_19 , які не були обізнані про відсутність відповідних документів, якими підтверджується законність походження, необробленого та обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, з метою перевезення вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення.

При цьому ОСОБА_21 та ОСОБА_19 було повідомлено, що їхні послуги за перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина будуть оплачуватися після повернення в Україну.

У своючергу ОСОБА_7 , будучи обізнаною про незаконність вказаних дій, діючи в якості пособника, спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на виконання вказівки ОСОБА_8 , сприяючи вчиненню злочину шляхом забезпечення регулярного перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина, попередньо отримавши реквізити банківських рахунків від ОСОБА_21 та ОСОБА_19 здійснила виплати грошової винагороди кур`єрам за перевезення вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, а саме:

- 08.06.2023 близько 23 год. 11 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 7400 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_16 відкритий на ім`я ОСОБА_21 , в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 17 год. 20 хв. 04.06.2023 по 06 год. 14 хв. 06.06.2023;

- 07.06.2023 близько 11 год. 07 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3700 грн. на банківський рахунок за № НОМЕР_11 , відкритий на ім`я ОСОБА_19 , в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 17 год. 18 хв. 04.06.2023 по 05 год. 29 хв. 07.06.2023.

9.Крім того, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, у достовірно не встановленому досудовим розслідуванням місці та часі, умисно, повторно, досяг домовленості із невстановленими особами стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта» в місто Хмельницький.

В свою чергу 05.06.2023 близько 14 год. 00 хв. ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_10 , на виконання узгодженого плану, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, повторно, за допомогою автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , прибули до відділення №16 кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 5/2, де отримали посилку за ТТН №59000977410470, відправлену на ім`я ОСОБА_25 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у вигляді декоративних виробів вагою 25,00 кг.

В подальшому зазначену коробку із камінням бурштину у декоративних елементах вагою 25,00 кг, з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 помістили до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», де забезпечили її зберігання.

Надалі ОСОБА_9 , за попередньою змовою із ОСОБА_10 , на виконання узгодженого плану, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1» 06.06.2023 в період часу із 09 год. 15 хв. по 11 год. 40 хв. та 08.06.2023 в період часу із 10 год. 05 хв. по 11 год. 05 хв. та 09.06.2023 в період часу із 10 год. 26 хв. по 10 год. 38 хв., переслідуючи умисел, спрямований на незаконне вивезення за межі території України до Республіки Туреччини дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, здійснили фасування зазначеного каміння бурштину загальною вагою не більше 25,00 кг на дрібніші частини невстановленої ваги та 09.06.2023 в період часу із 10 год. 40 хв. по 11 год. 18 хв. передали його ОСОБА_19 , яка не була обізнана про відсутність відповідних документів, якими підтверджується законність походження, необробленого та обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, з метою перевезення вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення.

При цьому ОСОБА_19 було повідомлено, що її послуги за перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина будуть оплачуватися після повернення в Україну.

У свою чергу ОСОБА_7 , будучи обізнаною про незаконність вказаних дій, діючи в якості пособника, спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на виконання вказівки ОСОБА_8 , сприяючи вчиненню злочину шляхом забезпечення регулярного перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина, попередньо отримавши реквізити банківського рахунку від ОСОБА_19 здійснила виплати грошової винагороди кур`єру за перевезення вищезазначеного каміння бурштину до Республіки Туреччина, а саме:

- 14.06.2023 близько 11 год. 46 хв. з банківського рахунку № НОМЕР_17 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3700 грн. на банківський рахунок за № НОМЕР_11 , відкритий на ім`я ОСОБА_19 , в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 16 год. 02 хв. 09.06.2023 по 18 год. 16 хв. 12.06.2023.

10.Крім того, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, у достовірно не встановленому досудовим розслідуванням місці та часі, умисно, повторно, досяг домовленості із невстановленими особами стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта» в місто Хмельницький.

В свою чергу 10.06.2023 близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_9 , на виконання узгодженого плану, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, прибув до відділення №16 кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 5/2, де отримав посилку, за ТТН №59000978228037, відправлену на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину вагою 1,40 кг та забезпечив її подальше переміщення невстановленим в ході досудового розслідування способом до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», де забезпечив її зберігання.

Надалі ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , на виконання узгодженого плану, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1» 11.06.2023 в період часу із 10 год. 00 хв. по 11 год. 40 хв., переслідуючи умисел, спрямований на незаконне вивезення за межі території України до Республіки Туреччини дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, здійснили фасування зазначеного каміння бурштину загальною вагою не більше 1,40 кг на дрібніші частини невстановленої ваги та 13.06.2023 близько 09 год. 33 хв. передали його ОСОБА_21 та ОСОБА_23 , які не були обізнані про відсутність відповідних документів, якими підтверджується законність походження, необробленого та обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, з метою перевезення вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення.

При цьому ОСОБА_21 та ОСОБА_23 було повідомлено, що їхні послуги за перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина будуть оплачуватися після повернення в Україну.

У свою чергу ОСОБА_7 , будучи обізнаною про незаконність вказаних дій, діючи в якості пособника, спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на виконання вказівки ОСОБА_8 , сприяючи вчиненню злочину шляхом забезпечення регулярного перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина, попередньо отримавши реквізити банківських рахунків від ОСОБА_21 та ОСОБА_23 здійснила виплати грошової винагороди кур`єрам за перевезення вищезазначеного каміння бурштину до Республіки Туреччина, а саме:

- 14.06.2023 близько 21 год. 47 хв. з банківського рахунку № НОМЕР_17 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3700 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_16 відкритий на ім`я ОСОБА_21 , в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 17 год. 24 хв. 11.06.2023 по 05 год. 49 хв. 14.06.2023;

- 12.06.2023 близько 21 год. 49 хв. з банківського рахунку. № НОМЕР_17 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3700 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_15 відкритий на ім`я ОСОБА_23 в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу із 17 год. 29 хв. 11.06.2023 по 05 год. 49 хв. 14.06.2023.

11.Крім того, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, у достовірно не встановленому досудовим розслідуванням місці та часі, умисно, повторно, досяг домовленості із невстановленими особами стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта» в місто Хмельницький.

В свою чергу 13.06.2023 близько 10 год. 00 хв. ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , на виконання узгодженого плану, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, повторно, за допомогою автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , прибув до відділення №16 кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 5/2, де отримав дві посилки за ТТН №59000980750537 та №590009807505370001, відправлені на ім`я ОСОБА_9 , у вигляді двох картонних коробок, в кожній із яких знаходилось по 5 кг каміння бурштину у необробленому вигляді (сирець).

В подальшому зазначені коробки із камінням бурштину у декоративних елементах загальною вагою 10 кг, з метою їх перевезення у місце зберігання, ОСОБА_9 помістив до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевіз до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1», де забезпечив їх зберігання.

Надалі ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , на виконання узгодженого плану, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок №1» 13.06.2023 в період часу із 10 год. 21 хв. по 11 год. 03 хв., переслідуючи умисел, спрямований на незаконне вивезення за межі території України до Республіки Туреччини дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, здійснили фасування зазначеного каміння бурштину загальною вагою не більше 10,00 кг на дрібніші частини невстановленої ваги та 13.04.2023 в період часу із 11 год. 04 хв. по 11 год. 35 хв. та 14.06.2023 в період часу із 10 год. 40 хв. по 11 год. 12 хв. передали його ОСОБА_19 , яка не була обізнана про відсутність відповідних документів, якими підтверджується законність походження, необробленого та обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, з метою перевезення вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення.

При цьому ОСОБА_19 було повідомлено, що її послуги за перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина будуть оплачуватися після повернення в Україну.

У своючергу ОСОБА_7 , будучи обізнаною про незаконність вказаних дій, діючи в якості пособника, спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на виконання вказівки ОСОБА_8 , сприяючи вчинення злочину шляхом забезпечення регулярного перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина, попередньо отримавши реквізити банківських рахунків від ОСОБА_19 , здійснила виплати грошової винагороди кур`єру за перевезення вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, а саме:

- 14.06.2023 близько 11 год. 46 хв. з банківського рахунку № НОМЕР_17 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3700 грн. на банківський рахунок за № НОМЕР_11 , відкритий на ім`я ОСОБА_19 , в якості оплати за поїздку до Республіки Туреччина, яка мала місце в період часу 19 год. 34 хв. 14.06.2023 по 04 год. 50 хв. 19.06.2023.»

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч.5 ст.27 ч.1, ч.2 ст.240-1 КК України, а саме у пособництві перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, вчинених повторно.

Задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя мотивував своє рішення тим, що прокурором у судовому засіданні доведено необхідність обрання підозрюваній запобіжного заходу у виді домашнього арешту у нічний час, так як остання обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.1, ч.2 ст.240-1 КК України, а також існують ризики можливого переховування підозрюваної від органів досудового розслідування, суду та незаконного впливу на свідків.

Не погоджуючись з рішенням слідчого судді, вважаючи його незаконним, необґрунтованим та невмотивованим, захисник подав апеляційну скаргу, в якій просить оскаржувану ухвалу скасувати, постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_7 .

Свої вимоги аргументує відсутністю обґрунтованої підозри ОСОБА_7 , яка базується виключно на припущеннях органу досудового розслідування, зокрема:

-відомості про рух коштів по банківській картці належній ОСОБА_7 жодним чином не підтверджує її причетність до інкримінованого злочину;

-вилучена інформація з мобільного телефону підозрюваної підтверджує лише її спілкування на побутові теми, які не мають ніякого відношення до пособництва у перевезенні бурштину;

-група в месенджері Vider під назвою «інформація», адміністрування якої підозрюваною не встановлене, містить виключно дані про переписку учасників групи щодо перевезення з Республіки Туреччина до України одягу, текстилю, продуктів харчування та інших речей.

Також сторона захисту в поданій апеляційній скарзі ставить під сумнів наявність в клопотанні слідчого та в ухвалі слідчого судді належного обґрунтування існування ризиків переховування ОСОБА_7 від слідства чи впливу на свідків, з огляду на процесуальну поведінку підозрюваної, яка своєчасно з`являлась до слідчого за кожним його викликом і не порушувала жодних процесуальних обов`язків покладених на неї.

Наголошує апелянт, що слідчим суддею в порушення ст.194 КПК України не розглянуто можливості застосування до підозрюваної більш м`якого виду запобіжного заходу.

Зазначає і про те, що слідчий суддя, ухвалюючи рішення, вийшов за межі прохальної частини клопотання слідчого та застосував відносно ОСОБА_7 запобіжний захід у виді домашнього арешту за адресою не тотожною із тією, яка зазначена в клопотанні.

Заслухавши суддю-доповідача про зміст оскарженого судового рішення, пояснення захисника та підозрюваної на підтримку поданої апеляційної скарги, думку прокурора про законність та обґрунтованість ухвали слідчого судді, перевіривши судове рішення в межах апеляційної скарги, вивчивши матеріали кримінального провадження, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Метою ж застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків (ч.1ст.177 КПК України).

Тобто, у даному провадженні, яке перебуває на розгляді апеляційного суду, йде мова про забезпечення належної процесуальної поведінки особи, яка набула певного процесуального статусу у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст.177КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є:

-наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення;

-наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч.1ст.177 КПК України.

У поданій апеляційній скарзі сторона захисту оспорює кожну із наведених підстав.

Стосовно обґрунтованості підозри, поняття якої відсутнє у чинному КПК України, колегія суддів з урахуванням практики ЄСПЛ враховує, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінальних правопорушень.

Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінальних правопорушень вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Так, матеріали кримінального провадження містять інформацію про вірогідну обізнаність ОСОБА_26 щодо незаконного перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина, а також її можливе сприяння у цьому шляхом здійснення безпосередніх виплат грошової винагороди кур`єрам за таке перевезення.

Зокрема, в ході огляду мобільного телефону підозрюваної виявлено її участь у групі в месенджері «зарплата» та «інформації», в яких відбувалось листування, серед іншого, і щодо поїздок за кордон із зазначенням дати виїзду та приїзду, а також номери банківських рахунків кур`єрів, на які перераховувалися грошові кошти підозрюваною.

Перерахування грошових коштів в якості оплати за перевезення каміння бурштину підтвердили в ході допиту свідки ОСОБА_23 , ОСОБА_27 , ОСОБА_24 та ОСОБА_28 .

Наведені обставини є такими, що перебувають у причинному зв`язку з наслідками, відтак правильним є висновок слідчого судді, що підозра у вчиненні кримінальних правопорушень є обґрунтованою.

Таким чином, судова колегія погоджується із доводами слідчого судді, що на час розгляду клопотання наявні достатні докази, які об`єктивно підтверджують, що існують факти та інформація, які переконують у тому, що ОСОБА_7 могла бути причетною до пособництва у перевезенні бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами.

Такими доказами, зокрема, є долучені до матеріалів клопотання про застосування запобіжного заходу протоколи про результати проведення НСРД, протокол огляду мобільного телефону ОСОБА_26 , протоколи огляду результатів тимчасових доступів до банківських установ, показання свідків.

З огляду на наведене, колегія суддів, перевіряючи обґрунтованість підозри, дійшла до висновку, що підозра про вчинення ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.1, ч.2 ст.240-1 КК України, є обґрунтованою тією мірою, щоб виправдати подальше розслідування, яке все ж не обов`язково має закінчитись висуненням звинувачення.

Крім «обґрунтованої підозри» обов`язковою умовою, за наявності якої до особи може бути застосовано запобіжний захід, є існування хоча б одного з ризиків, передбачених ч.1ст.177КПК України.

Колегія суддів враховує, що ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, при якій особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому чи судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству.

Суд, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи.

Так, ризик переховування колегія суддів оцінює в світлі обставин цього кримінального провадження.

Відповідно до матеріалів провадження, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні нетяжкого та тяжкого корисливого злочину проти довкілля.

Санкція тяжкого кримінального правопорушення, яке інкримінується ОСОБА_7 , передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до семи років з конфіскацією майна.

Зазначена обставина сама по собі може бути значним і вагомим мотивом для підозрюваної переховуватися від органу досудового розслідування чи суду.

Суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування, а серйозність покарання є релевантною обставиною в оцінці ризику того, що обвинувачений може втекти, на що наголошував Європейського суду з прав людини, зокрема у справі «Ілійков проти Болгарії».

Колегія суддів при цьому зазначає, що сама по собі тяжкість злочину не є єдиною визначальною умовою при встановленні ризику, проте разом з іншими обставинами повинна враховуватись слідчим суддею під час вирішення розгляду клопотання про обрання особі запобіжного заходу.

Щодо ризику впливу на свідків, то з урахуванням етапу кримінального провадження та знайомства підозрюваної зі свідками, можливий опосередкований вплив на них у кримінальному провадженні, у тому числі, на тих, які ще не допитані, з метою спотворення даних, що можуть свідчити про її причетність до вчинення кримінальних правопорушень.

Відсутність на даний момент підтверджених фактів впливу підозрюваної на свідків не спростовує можливості здійснення нею таких дій в подальшому, адже з більшістю так званих кур`єрів підозрювана перебувала у дружніх відносинах.

Отже, колегія суддів приходить до висновку, що слідчим суддею цілком вірно зроблено оцінку існування ризиків, які б могли свідчити про необхідність застосування відносно ОСОБА_7 запобіжного заходу.

З приводу визначення який із видів запобіжних заходів є співрозмірним відносно підозрюваної, судова колегія зазначає наступне.

Слідчий суддя, суд відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам.

При цьому найбільш м`яким запобіжним заходом є особисте зобов`язання, а найбільш суворим - тримання під вартою (ч.3ст.176 КПК України).

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.181КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Слідчим суддею зроблено цілком вірні висновки щодо застосування відносно підозрюваної ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час з огляду на об`єктивні існуючі обставини у справі з врахуванням обставин, які характеризують особу підозрюваної, її сімейний стан, соціальні зв`язки.

Колегія суддів дійшла висновку, що у даному випадку вказаний вище запобіжний захід на цьому етапі кримінального провадження є найбільш дієвим та не є обтяжливим для підозрюваної ОСОБА_7 .

Остання зможе працювати, утримувати сім`ю, доглядати за дитиною, отримувати медичні та будь які інші послуги.

Вказаний запобіжний захід не спричинить матеріальної шкоди фінансовому стану її родини, на відміну від такого запобіжного заходу, наприклад, як застава, який є менш суворішим за видом.

Крім того, в ході судового розгляду слідчий суддя з`ясував, як місце реєстрації підозрюваної, так і місце її фактичного проживання та застосував запобіжний захід у виді домашнього арешту саме за тією адресою, яка відповідає місцю проживання підозрюваної ОСОБА_7 .

Та обставина, що вказана адреса не збігається із тією, яка зазначена в клопотанні слідчого, не може бути підставою для відмови у застосуванні запобіжного заходу. Слідчий суддя не зобов`язаний при розгляді клопотання слідчого обирати запобіжний захід у виді домашнього арешту виключно за адресою, вказаною слідчим у поданому клопотанні.

З огляду на викладене, колегія суддів приходить до висновку про законність та обґрунтованість оскаржуваної ухвали слідчого судді і не знаходить підстав для задоволення апеляційної скарги захисника.

На підставі викладеного та керуючись п.1 ч.3 ст.407, ст.418, ст.422 КПК України, колегія суддів,

п о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 16 січня 2024 рокупро обрання підозрюваній ОСОБА_7 запобіжного заходу у виді домашнього арешту в період часу з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня, строком по 15 березня 2024 року включно, із зобов`язанням прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою та з покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, залишити без змін, а апеляційну скаргу захисника без задоволення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3