Ухвала

від 31.01.2024 по справі 953/11332/23

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/11332/23

н/п 1-кс/953/945/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" січня 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221130002478 від 14.11.2023,

у с т а н о в и в:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221130002478 від 14.11.2023.

1. Зміст поданого клопотання

Клопотання обґрунтовано тим, що до ЧЧ ХРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_5 щодо підроблення та використання групою осіб довіреності від його імені на розпорядження його майном.

За вказаним фактом, 14.11.2023 було внесено відомості до ЄРДР за №12023221130002478 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у власності заявника ОСОБА_5 , перебував транспортний засіб марки Volkswagen Transporter д.н.з. НОМЕР_1 , ВІН - WV1ZZZ7HZ9H078458 ( НОМЕР_2 станом на сьогодні).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що за станом здоров`я він проживав у Харківській області, село Полкова Микитівка. Півтора роки тому йому зателефонував син ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та запропонував миритись, спілкуватись, оскільки раніше не підтримували родинні відносини із батьком. Спочатку син допомагав, спілкувалися, приїжджали з дружиною до потерпілого. На початку 2023 року, ОСОБА_5 вирішує виїхати до Німеччини на лікування, через дружні стосунки із сином робить на нього заповіт, та довіреність на право розпоряджатись його автомобілем Volkswagen Transporter д.н.з. НОМЕР_1 , ВІН - WV1ZZZ7HZ9H078458, строком на 3 місяці, автомобіль було оформлено на потерпілого. Далі ОСОБА_6 вмовляє продати автомобіль, за виручені гроші придбати батьку авто в Німеччині, на що погоджується ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 робить довіреність у нотаріуса в Богодухові на право продажу цієї машини, далі їде до Німеччини. Потім ОСОБА_6 продає авто за 7000 доларів США, але гроші не віддає батьку із різних причин. В подальшому, ОСОБА_5 посварився із сином, той сказав, що гроші не віддасть

30.09.2023 потерпілий вже був у Харкові, і поїхав до нотаріуса у Богодухові, анулювати довіреність та заповіт. Нотаріус сказала, що нічого анулювати, оскільки одна довіреність прострочена, а по реєстру знаходить довіреність, яка видана в Запоріжжі, нібито видана потерпілим на продаж його автомобіля, хоча сам потерпілий ніколи не був у Запоріжжі.

Крім довіреності 27.02.2023 ОСОБА_5 не підписував жодних документів, з Німеччини жодних документів не надсилав, але до цього, син мав паспорт, код, трудову книжку потерпілого.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру довіреностей, 28.02.2023, ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) було видано довіреність за №54919685, посвідчену державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , номер у реєстрі нотаріальних дій 2-118, на особу: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 на право вчинення реєстраційних дій, а саме експлуатацію та розпорядження (керування, поїздки за кордон, догляд на митницям, здача у позичку, оренду, продаж) автомобілем Volkswagen Transporter д.н.з. НОМЕР_1 , ВІН - WV1ZZZ7HZ9H078458. Строк дії довіреності зазначено до 27.05.2023 року.

Відповідно до витягу з НАІС, транспортний засіб Volkswagen Transporter д.н.з. НОМЕР_1 , ВІН - WV1ZZZ7HZ9H078458 ( НОМЕР_2 станом на сьогодні) було перереєстровано 10.06.2023 у ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме змінений власник із відповідними змінами у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу. Тобто, автомобіль було перереєстровано через 13 днів з моменту спливу терміну дії довіреності, виданою ОСОБА_5 на продаж вказаного авто сину ОСОБА_6 , фактично авто було реалізовано за підробленими документами.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 , та отримано оригінали документів, на підставі яких було перереєстровано автомобіль ОСОБА_5 на нового власника та встановлено, що підставою для зміни власника став договір комісії №7905/23/001528 від 08.06.2023 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ «ГОСТ.УА» ЄДРПОУ НОМЕР_4 з одного боку, та ОСОБА_6 (який діє на підставі не дійсної довіреності) з іншого, та договір купівлі-продажу транспортного засобу №7905/23/001528 від 09.06.2023, укладений між Чугуївська Філія ТОВ «ГОСТ.УА» ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташована за адресою АДРЕСА_2 .

В подальшому, призначено почеркознавчу експертизу за підписом директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ «ГОСТ.УА» ЄДРПОУ НОМЕР_4 ОСОБА_8 , на яку направлено оригінал договору купівлі-продажу, договору комісії. Від експерта було отримано клопотання з необхідністю направлення для дослідження вільних зразків ОСОБА_8 в оригіналах документів за період 2022 року.

Згідно п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп`яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи те, що діяльність ОСОБА_8 пов`язана із реалізацією автомобілів через комісійні договори, вказані матеріали містяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9

В ходідосудового розслідуваннявиникла необхідністьв отриманніоригіналів документів договорівкупівлі-продажу,комісійних договорів,випущених за2022рік ОСОБА_8 як директором ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ «ГОСТ.УА»ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_3 ,

ІНФОРМАЦІЯ_9 .Позиції учасників у судовому засіданні

У судовезасіданняслідчий, належним чином у передбаченому ст. 135 КПК України порядку повідомлена про час та місце розгляду справи, не з`явилася.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності слідчого, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК України, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК України не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК України до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

У порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику уповноваженого представника.

Через неприбуття у судове засідання слідчого, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

3.Мотиви та оцінка слідчого судді

За приписамич.1,ч.2ст.159КПКУкраїнитимчасовий доступдоречейі документівполягаєунаданні сторонікримінальногопровадженняособою,уволодінніякої знаходятьсятакіречіі документи,можливостіознайомитисяз ними,зробитиїхкопії тавилучитиїх(здійснитиїхвиїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено доступ:(1)листуванняабоінші формиобмінуінформацієюміж захисникомтайогоклієнтом абобудь-якоюособою,якапредставляєйого клієнта,узв`язкуз наданнямправовоїдопомоги; (2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотаннізазначаються: (1)короткийвикладобставин кримінальногоправопорушення,узв`язкуз якимподаєтьсяклопотання; (2)правовакваліфікаціякримінального правопорушенняіззазначеннямстатті (частинистатті)законуУкраїнипро кримінальнувідповідальність; (3)речіідокументи,тимчасовийдоступдо якихплануєтьсяотримати; (4)підставивважати,щоречіі документиперебуваютьабоможуть перебуватиуволодіннівідповідної фізичноїабоюридичноїособи; (5)значенняречейі документівдлявстановленняобставин укримінальномупровадженні; (6)можливістьвикористанняяк доказіввідомостей,щомістятьсяв речахідокументах,танеможливістьіншими способамидовестиобставини,якіпередбачаєтьсядовести задопомогоюцихречей ідокументів,увипадкуподання клопотанняпротимчасовийдоступ доречейідокументів,якімістятьохоронювану закономтаємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України).

До охоронюваноїзакономтаємниці,якаміститьсяв речахідокументах,належить: (7)інформація,яказнаходитьсяв операторівтапровайдерівтелекомунікацій,прозв`язок,абонента,наданнятелекомунікаційнихпослуг,утомучислі отриманняпослуг,їхтривалості,змісту,маршрутівпередаваннятощо (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

За приписамич.5ст.163КПКУкраїнислідчий суддяпостановляєухвалупро наданнятимчасовогодоступудо речейідокументів,якщосторонакримінального провадженняусвоємуклопотанні доведенаявністьдостатніхпідстав вважати,щоціречі абодокументи: (1)перебуваютьабоможуть перебуватиуволодіннівідповідної фізичноїабоюридичноїособи; (2)саміпособі абовсукупностіз іншимиречамиідокументами кримінальногопровадження,узв`язкуз якимподаєтьсяклопотання,маютьсуттєвезначення длявстановленняважливихобставин укримінальномупровадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті,доведеможливістьвикористання якдоказіввідомостей,щомістятьсяв цихречахідокументах,танеможливістьіншими способамидовестиобставини,якіпередбачаєтьсядовести задопомогоюцихречей ідокументів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа,яказазначенав ухваліслідчогосудді,судупротимчасовий доступдоречейі документівякволоділецьречей абодокументів,зобов`язананадатитимчасовий доступдозазначенихв ухваліречейідокументів особі,зазначенійувідповідній ухваліслідчогосудді. Особа,якапред`являєухвалу протимчасовийдоступдо речейіоригіналівабо копійдокументів,зобов`язаназалишитиволодільцю речейіоригіналівабо копійдокументівописречей іоригіналівабокопій документів,якібуливилучені навиконанняухвалислідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК України).

4.Висновки за результатами розгляду клопотання

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можливо використати, як докази у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому ОСОБА_3 до оригіналів документів договорів купівлі-продажу, комісійних договорів, випущених за 2022 рік ОСОБА_8 як директором ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ «ГОСТ.УА» ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9

Встановити строк дії ухвали по 31.03.2024 (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1