Ухвала

від 01.02.2024 по справі 308/4205/23

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/4205/23

1-кс/308/614/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62023140160000033, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2023 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбаченихч.5 ст. 191, ч.2 ст.209, ч.1 ст.366 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в:

01.02.2024 року слідчий Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_5 за погодженням з прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62023140160000033, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2023 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбаченихч.5 ст. 191, ч.2 ст.209, ч.1 ст.366 КК України.

В рамках даного клопотання слідчий просить надати слідчим Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до копій документів та інформації з приводу реєстрації та заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /копію статуту, наказів про заснування, створення, призначення керівника/, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява слідчого ОСОБА_14 , в якій він просить судове засідання з розгляду клопотання проводити без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу / ІНФОРМАЦІЯ_3 /.

На підставі ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

У ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Шостим слідчим відділом ( з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №62023140160000033, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Підставою внесення зазначених відомостей до ЄРДР відповідно наданого витягу зазначено те, що:

-№ 1 « ОСОБА_15 діючи спільно із ОСОБА_16 , усвідомлюючи протиправний характер дій кожного із співучасника та їх суспільно-небезпечні наслідки, у період із липня 2021 року по 14.10.2022 шляхом спільної організації поставки та купівлі на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » конструкції плівкового тунелю IMAGO 12G розміром 12°80м виробництва Польща за завищеною ціною, здійснив розтрату та привласнення коштів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 3 069761,92 (три мільйони триста двадцять шість тисяч триста вісімдесят шість гривень 51 коп.) гривень у особливо великих розмірах, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, чим завдав ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим завдав матеріальної шкоди ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану суму коштів»;

-№ 2 «під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні №62023140160000033 від 08.02. 2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України встановлено наявність ознак іншого складу злочину, а саме легалізації майна приватним суб`єктом господарювання одержаного злочинним шляхом, що полягало в набуті майна щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинених за попередньою змовою групою осіб, які знали, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом»;

-№ 3 «так, під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні №62023140160000033 від 08.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України встановлено наявність ознак іншого складу злочину, а саме службового підроблення, що виразилось в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які достовірно знаючи про реальну вартість «Конструкція плівкового тунелю IMAGO 12G розміром 12°80м в-во Польща» (теплиця), склали акт №3.3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року, де в розділі «Найменування робіт та витрат» зазначили теплиця тунельної конструкції (комплексне постачання), з поточною ціною всього 5 250 000 грн., підписали його і скріпили відповідною печаткою підприємства, який містить завідомо неправдиві відомості щодо вартості зазначеного об`єкту. 3 метою отримання грошових коштів в якості оплати за поставку теплиці, що було одним з предметом договору підряду від 03.12.2021 та 14.10.2022 вищевказаний офіційній документ передали на підпис інженеру технічного нагляду ОСОБА_17 і директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_18 для затвердження. За результатами підсисання сторонами акту № 3.3 приймання виконаних будівельних робіт від 14.10.2022 службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сформовано платіжне доручення №132 від 19.10.2022 та перераховано з р/р НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти загальною сумою 4 835 608 грн. з призначенням платежу - проміжний платіж згідно акту №3.1 від 14.10.2022 до договору підряду №15-1/21 від 03.12.2021 на «Будівництво лісового розсадника» проекту N HUSKROUA/17021/LIP/0009.

У межах цього кримінального провадження 19.01.2024 року ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме:

- за ч.5 ст.191 КК України у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах;

- за ч.2 ст.209 КК України у набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинене за попередньою змовою групою осіб, які знали, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержавно злочинним шляхом;

- за ч.1 ст.366 КК України складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

17.01.2024 року слідчим Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_19 направлено запит №12-61-1592 вих-24 в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо витребування копій документів.

На вказаний запит слідчого 19.01.2024 року заступником міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_20 надано відповідь №270/02.4-18, в якій вказано, що запитувана інформація надається на підставі ухвали слідчого судді в порядку ст.159 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст.159КПКУкраїни тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України,стороникримінальногопровадженнямаютьправозвернутисядо слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст.163КПКУкраїни слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя враховує, що слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, вказана інформація може мати важливе значення для встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть використовуватися як докази, іншим способом довести обставини неможливо.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебуваютьабо можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 /місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №62023140160000033 від 08.02.2023 року право тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 \місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, а саме: документів та інформації з приводу реєстрації та заснування Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /копію статуту, наказів про заснування, створення, призначення керівника/, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 01.04.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуальногокодексуУкраїни з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 01.02.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_21