Вирок
від 05.02.2024 по справі 161/13558/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/13558/19

Провадження № 1-кп/161/352/24

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

ВСТУПНА ЧАСТИНА

м. Луцьк

05 лютого 2024 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням:

судді ОСОБА_1 ,

з участю секретарів судових засідань ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

на стадії судового провадження розглянув кримінальне провадження №12018030000000279 від 02.07.2018, про обвинувачення

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Волинська область, м.Луцьк, жителя АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, непрацюючого, раніше не судимого, -

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч.1 ст.203-2 КК України (в редакції Закону № 1019-VIII від 18.02.2016),

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки Волинська область, м.Луцьк, жительки АДРЕСА_2 , українки, громадянки України, з вищою освітою, розлученої, непрацюючої, раніше не судимої, -

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки с.Цегів, Горохівського району, Волинської області, жительки АДРЕСА_3 , українки, громадянки України, з вищою освітою, неодруженої, непрацюючої, раніше не судимої, -

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки с.Комарове, Маневицького району, Волинської області, жительки АДРЕСА_4 , українки, громадянки України, з середньо-спеціальною освітою, неодруженої, працюючої продавцем ТЦ «ЦУМ», раніше не судимої, -

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки с.Гірники, Ратнівського району, Волинської області, жительки АДРЕСА_5 , українки, громадянки України, з вищою освітою, неодруженої, працюючої логістом ТОВ «КМТ Транс логістик», раніше не судимої, -

Сторони кримінального провадження, які приймали участь на стадії судового провадження:

прокурори ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

захисники ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

обвинувачені ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5 ,

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

Формулювання обвинувачення, яке пред`явлене особам і визнане судом недоведеним.

1. У період з лютого 2018 року по 15.02.2019, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, в порушення вимог ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», якими заборонено гральний бізнес, тобто, діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор (якими є будь-які ігри, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості) у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних стимуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, а також в порушення ст. 4 Закону України «Про державні лотереї в Україні», якими заборонено організацію, рекламу, розповсюдження лотерей, які не мають статусу державних, будучи обізнаний з правилами азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, зміст яких полягав у передачі учасником (гравцем) для адміністратора грального закладу довільної суми грошей, які зараховувалися останнім на рахунок, з використанням персонального комп`ютера адміністратора, що містить код доступу до азартної гри, з використанням якого учасник (гравець) здійснював ставки для участі в азартних іграх на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, програмне забезпечення яких розміщувалося на віддалених серверах, виграш у яких залежить від випадкового збігу ряду аналогічних символів, що давало можливість учаснику (гравцю) як отримати виграш, так і не отримати його в залежності від випадковості, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, котрий полягав у посяганні на конституційні принципи пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом вказаним інтересам громадян, а також держави внаслідок несплати податків та інших платежів за отримувані неконтрольовані доходи, і свідомо бажаючи їх настання, обрав джерелом свого постійного прибутку вказану протиправну діяльність зайняття гральним бізнесом.

Усвідомлюючи, що успішна реалізація свого злочинного задуму та досягнення кінцевої мети вчинення злочину без залучення інших осіб будуть неможливими, оскільки для організації вказаної незаконної діяльності потрібні перевірені особи, які будуть утримувати в належному стані спеціально пристосоване для азартних ігор приміщення, з використанням своїх зв`язків залучатимуть гравців, із застосуванням заходів безпеки проводитимуть та контролюватимуть такі ігри, отримуватимуть грошові ставки, видаватимуть виграші, ОСОБА_4 , для втілення свого злочинного задуму, вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та іншими невстановленими особами.

Зокрема, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання доходу від зайняття забороненим видом господарської діяльності гральним бізнесом, розраховуючи на довготривалість та систематичність передбачених планом злочинних дій, ОСОБА_4 в лютому 2018 року (точна дата та місце не встановлено) запропонував ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а в кінці 2018 року (точна дата та місце не встановлені) ОСОБА_8 та іншим невстановленим особам виконувати функції адміністраторів (касирів) в організованих ним ігрових закладах.

При цьому, він запропонував останнім спільно зайнятися протиправною діяльністю гральним бізнесом та переконав їх у тому, що дана діяльність не може бути виявленою та викритою правоохоронними органами за умов здійснення чіткої взаємодії між учасниками групи, направленої на досягнення кінцевої мети організації та проведення азартних ігор, завчасного детального планування злочинів, розподілу ролей, дотримання внутрішньої дисципліни, впровадження заходів прикриття та конспірації. При виконанні та дотриманні розробленого ним плану він гарантував отримання значних кримінальних прибутків і уникнення від кримінальної відповідальності за скоєні злочини.

Також, ОСОБА_4 зобов`язувався розподіляти між учасниками групи незаконно отримувані за результатами зайняття гральним бізнесом прибутки.

Отримавши від ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інших осіб добровільну згоду на здійснення тривалої протиправної діяльності, пов`язаної із організацією та проведенням азартних ігор, що заборонена законодавством, ОСОБА_4 розробив єдиний план вчинення злочинів, який довів до відому усім співучасникам.

Так, згідно із розробленим планом роль ОСОБА_4 полягала у пристосуванні спеціального приміщення для підпільного казино, придбання та облаштування такого приміщення спеціальним гральним обладнанням комп`ютерною технікою із доступом до всесвітньої мережі «Інтернет», спеціальним програмним забезпеченням, системою електронних платежів та іншими необхідними атрибутами організації проведення азартних ігор на гроші особами, підшуканими членами даної злочинної групи, розподілення прибутків, отриманих від здійснення незаконної діяльності у сфері грального бізнесу, забезпечення дотримання заходів прикриття злочинної діяльності, тобто в організації та керуванні вчиненням злочинів, забезпеченні фінансування організованої групи.

Роль ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 полягала у виконанні функцій адміністраторів даного закладу шляхом позмінної роботи, інструктувати гравців про умови азартної гри, наданні доступу до цих ігор шляхом прийняття від учасників (гравців) грошових коштів у вигляді ставок, з використанням персонального комп`ютера адміністратора видачі друкованого квитка-чека, що містить код доступу до азартної гри, з використанням якого учасник (гравець) здійснює ставки для участі в азартних іграх на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, видачі виграшів.

Крім цього, ОСОБА_4 свідомо взявши на себе роль організатора створеної ним для вчинення кримінальних правопорушень злочинної групи, повідомив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншим невстановленим особам, що для забезпечення їх злочинної діяльності необхідно дотримуватись розроблених заходів конспірації, зокрема: використовувати засоби відеоспостереження, утримуватись від спілкування по телефону про роботу у закладі.

Також, з метою додаткового залучення клієнтів, шляхом створення привабливих умов відпочинку та якомога тривалішого перебування гравців в гральному закладі, ОСОБА_4 було придбано та встановлено столи, стільці, забезпечено бездротовий доступ до мережі Інтернет (Wi-Fi), влаштовано безкоштовний бар з кавовим апаратом для відвідувачів.

З метою забезпечення прикриття та унеможливлення викриття і притягнення до кримінальної відповідальності членів організованої групи, створення видимості легального функціонування утвореного закладу, ОСОБА_4 наказав використовувати атрибути та символіку миттєвої державної лотереї під вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 з лютого 2018 року, а ОСОБА_8 з кінця 2018 року (точний час не встановлено), будучи об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, зорганізувалися у стійке злочинне угрупування організовану групу, у складі якої, спільно з іншими невстановленими особами, займалися забороненим видом господарської діяльності гральним бізнесом.

А саме, ОСОБА_4 з лютого 2018 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, орендував нежитлове приміщення на першому поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_6 , яке обладнав необхідною комп`ютерною технікою та у якому за співучасті з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , та в орендованому нежитловому приміщенні на першому поверсі за адресою АДРЕСА_7 , яке обладнав необхідною комп`ютерною технікою та у якому за співучасті ОСОБА_5 та з кінця 2018 року (точний час не встановлено) ОСОБА_8 організував, проводив та надавав можливість доступу до азартних ігор, зміст яких полягав у передачі учасником (гравцем) для адміністратора (касира) грального закладу довільної суми грошей, які зараховуються останнім на рахунок, з використанням персонального комп`ютера адміністратора. Після чого, адміністратор (касир) надавав друкований чек з кодом доступу до азартної гри, що надавало можливість учаснику (гравцю) брати участь у азартній грі шляхом здійснення ставок на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, програмне забезпечення яких розміщувалося на віддалених серверах, виграш у яких залежить від випадкового збігу ряду аналогічних символів, що давало можливість учаснику (гравцю) як отримати виграш, так і не отримати його в залежності від випадковості. При цьому, у разі виграшу гравця у грі

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 здійснювали його виплату. Таким чином, за результатами такої діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів та керуючись метою отримання незаконних доходів, спільно із іншими невстановленими особами, отримували незаконні прибутки.

Зокрема, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ним плану злочинної діяльності, умисно, в складі організованої групи, з корисливих мотивів з лютого 2018 року (точна дата не встановлена) надав можливість ОСОБА_7 проводити азартні ігри у приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , яке він орендував.

У свою чергу, ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану злочинної діяльності та його вказівок і доручень, 19.12.2018 в період часу з 11:18 год. по 11:27 год. у нежитловому приміщенні на першому поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_6 , яке орендував ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_15 . Так, зміст азартної гри полягав у передачі учасником (гравцем) ОСОБА_15 для ОСОБА_7 300 гривень, які з використанням персонального комп`ютера адміністратора, остання зарахувала на рахунок, після чого видрукувала чек, який містить код доступу до азартної гри, для здійснення ставок в азартній грі, що надало учаснику (гравцю) ОСОБА_15 можливість брати участь у азартній грі шляхом здійснення ставок на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, програмне забезпечення яких розміщувалося на віддалених серверах, виграш у яких залежить від випадкового збігу ряду аналогічних символів, що давало можливість учаснику (гравцю) як отримати виграш, так і не отримати його в залежності від випадковості. Після завершення ОСОБА_15 азартної гри та виграшу, ОСОБА_7 здійснила виплату виграшу в розмірі 350 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ним плану злочинної діяльності, умисно, в складі організованої групи, з корисливих мотивів з лютого 2018 року (точна дата не встановлена) надав можливість ОСОБА_5 , а з кінця 2018 року (точна дата не встановлена) надав можливість ОСОБА_8 проводити азартні ігри у приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , яке він орендував.

У свою чергу, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану злочинної діяльності та його вказівок і доручень, 19.12.2018 в період часу з 13:28 год. по 13:46 год., у нежитловому приміщенні на першому поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_7 , яке орендував ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, надали можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_15 . Так, зміст азартної гри полягав у передачі учасником (гравцем) ОСОБА_15 для ОСОБА_8 300 гривень, після чого остання з використанням персонального комп`ютера адміністратора, зарахувала їх на рахунок та видрукувала чек, який містить код доступу до азартної гри, для здійснення ставок в азартній грі, що надало учаснику (гравцю) ОСОБА_15 можливість брати участь у азартній грі шляхом здійснення ставок на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, програмне забезпечення яких розміщувалося на віддалених серверах, виграш у яких залежить від випадкового збігу ряду аналогічних символів, що давало можливість учаснику (гравцю) як отримати виграш, так і не отримати його в залежності від випадковості. Після завершення ОСОБА_15 азартної гри та виграшу, ОСОБА_5 в присутності ОСОБА_8 здійснила виплату виграшу в розмірі 450 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ним плану злочинної діяльності, умисно, в складі організованої групи, з корисливих мотивів з лютого 2018 року (точна дата не встановлена) надав можливість ОСОБА_6 проводити азартні ігри у приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , яке він орендував.

У свою чергу, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану злочинної діяльності та його вказівок і доручень, 04.02.2019 в період часу з 19:41 год. по 19:46 год. у нежитловому приміщенні на першому поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_6 , яке орендував ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_16 . Так, зміст азартної гри полягав у передачі учасником (гравцем) ОСОБА_16 для ОСОБА_6 200 гривень, які з використанням персонального комп`ютера адміністратора остання зарахувала на рахунок, після чого видрукувала чек, який містить код доступу до азартної гри, для здійснення ставок в азартній грі, що надало учаснику (гравцю) ОСОБА_16 можливість брати участь у азартній грі шляхом здійснення ставок на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, програмне забезпечення яких розміщувалося на віддалених серверах, виграш у яких залежить від випадкового збігу ряду аналогічних символів, що давало можливість учаснику (гравцю) як отримати виграш, так і не отримати його в залежності від випадковості. В результаті здійсненої ОСОБА_16 азартної гри останній програв вказані грошові кошти в сумі 200 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ним плану злочинної діяльності, умисно, в складі організованої групи, з корисливих мотивів з лютого 2018 року (точна дата не встановлена) надав можливість ОСОБА_5 проводити азартні ігри у приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , яке він орендував.

У свою чергу, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану злочинної діяльності та його вказівок і доручень, 04.02.2019 в період часу з 19:57 год. по 20:03 год., у нежитловому приміщенні на першому поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_7 , яке орендував ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_16 . Так, зміст азартної гри полягав у передачі учасником (гравцем) ОСОБА_16 для ОСОБА_5 200 гривень, які з використанням персонального комп`ютера адміністратора остання зарахувала на рахунок, після чого видрукувала чек, який містить код доступу до азартної гри, для здійснення ставок в азартній грі, що надало учаснику (гравцю) ОСОБА_16 можливість брати участь у азартній грі шляхом здійснення ставок на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, програмне забезпечення яких розміщувалося на віддалених серверах, виграш у яких залежить від випадкового збігу ряду аналогічних символів, що давало можливість учаснику (гравцю) як отримати виграш, так і не отримати його в залежності від випадковості. Після завершення ОСОБА_16 азартної гри та виграшу, ОСОБА_5 здійснила виплату виграшу в розмірі 50 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ним плану злочинної діяльності, умисно, в складі організованої групи, з корисливих мотивів з кінця 2018 року (точна дата не встановлена) надав можливість ОСОБА_8 проводити азартні ігри у приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , яке він орендував.

У свою чергу, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану злочинної діяльності та його вказівок і доручень, 15.02.2019 в період часу з 14:05 год. по 14:08 год., у нежитловому приміщенні на першому поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_7 , яке орендував ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_16 . Так, зміст азартної гри полягав у передачі учасником (гравцем) ОСОБА_16 для ОСОБА_8 200 гривень, які з використанням персонального комп`ютера адміністратора остання зарахувала на рахунок, після чого видрукувала чек, який містить код доступу до азартної гри, для здійснення ставок в азартній грі, що надало учаснику (гравцю) ОСОБА_16 можливість брати участь у азартній грі шляхом здійснення ставок на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, програмне забезпечення яких розміщувалося на віддалених серверах, виграш у яких залежить від випадкового збігу ряду аналогічних символів, що давало можливість учаснику (гравцю) як отримати виграш, так і не отримати його в залежності від випадковості. Після завершення ОСОБА_16 азартної гри та виграшу, ОСОБА_8 здійснила виплату виграшу в розмірі 50 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ним плану злочинної діяльності, умисно, в складі організованої групи, з корисливих мотивів з лютого 2018 року (точна дата не встановлена) надав можливість ОСОБА_17 спільно з ОСОБА_6 проводити азартні ігри у приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , яке він орендував.

У свою чергу, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану злочинної діяльності та його вказівок і доручень, 15.02.2019 в період часу з 14:23 год. по 14:28 год., у нежитловому приміщенні на першому поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_6 , яке орендував ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, надали можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_16 . Так, зміст азартної гри полягав у передачі учасником (гравцем) ОСОБА_16 для ОСОБА_7 200 гривень, після чого остання з використанням персонального комп`ютера адміністратора зарахувала їх на рахунок та видрукувала чек, який містить код доступу до азартної гри, для здійснення ставок в азартній грі, що надало учаснику (гравцю) ОСОБА_16 можливість брати участь у азартній грі шляхом здійснення ставок на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, програмне забезпечення яких розміщувалося на віддалених серверах, виграш у яких залежить від випадкового збігу ряду аналогічних символів, що давало можливість учаснику (гравцю) як отримати виграш, так і не отримати його в залежності від випадковості. Після завершення ОСОБА_16 азартної гри та виграшу, ОСОБА_7 здійснила виплату виграшу в розмірі 270 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ним плану злочинної діяльності, умисно, в складі організованої групи, з корисливих мотивів з лютого 2018 року (точна дата не встановлена) надав можливість ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 проводити азартні ігри у приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , яке він орендував.

У свою чергу, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану злочинної діяльності та його вказівок іа доручень, 15.02.2019 в період часу з 18:13 год. по 18:20 год., у нежитловому приміщенні на першому поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_6 , яке орендував ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, надали можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_16 . Так, зміст азартної гри полягав у передачі учасником (гравцем) ОСОБА_16 для ОСОБА_6 200 гривень, після чого остання з використанням персонального комп`ютера адміністратора зарахувала їх на рахунок та видрукували чек, який містить код доступу до азартної гри, для здійснення ставок в азартній грі, що надало учаснику (гравцю) ОСОБА_16 можливість брати участь у азартній грі шляхом здійснення ставок на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, програмне забезпечення яких розміщувалося на віддалених серверах, виграш у яких залежить від випадкового збігу ряду аналогічних символів, що давало можливість учаснику (гравцю) як отримати виграш, так і не отримати його в залежності від випадковості. Після завершення ОСОБА_16 азартної гри та виграшу, ОСОБА_6 здійснила виплату виграшу в розмірі 50 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ним плану злочинної діяльності, умисно, в складі організованої групи, з корисливих мотивів з кінця 2018 року (точна дата не встановлена) надав можливість ОСОБА_8 проводити азартні ігри у приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , яке він орендував.

У свою чергу, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану злочинної діяльності та його вказівок і доручень, 15.02.2019 в період часу з 18:40 год. по 18:48 год., у нежитловому приміщенні на першому поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_7 , яке орендував ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, надала можливість доступу до азартних ігор ОСОБА_16 . Так, зміст азартної гри полягав у передачі учасником (гравцем) ОСОБА_16 для ОСОБА_8 200 гривень, які з використанням персонального комп`ютера адміністратора остання зарахувала на рахунок, після чого видрукувала чек, який містить код доступу до азартної гри, для здійснення ставок в азартній грі, що надало учаснику (гравцю) ОСОБА_16 можливість брати участь у азартній грі шляхом здійснення ставок на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, програмне забезпечення яких розміщувалося на віддалених серверах, виграш у яких залежить від випадкового збігу ряду аналогічних символів, що давало можливість учаснику (гравцю) як отримати виграш, так і не отримати його в залежності від випадковості. Після завершення ОСОБА_16 азартної гри та виграшу, ОСОБА_8 здійснила виплату виграшу в розмірі 50 гривень.

Таким чином, дії ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 ч.1 ст.203-2 КК України (в редакції Закону № 1019-VIII від 18.02.2016), тобто зайняття гральним бізнесом, вчинене організованою групою.

Позиція сторони захисту. Допит обвинувачених.

2. Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованого злочину заперечив. Суду дав показання про те, що одного дня йому зателефонував співзасновник компанії МДЛ, який запропонував йому посаду директора зазначеного товариства. Вони зустрілися та обговорили всі умови. Діяльність компанії була пов`язана з лотереями. Для початку роботи йому потрібно було підписати договір з компанією МСЛ. Приблизно у кінці 2016-го року на початку 2017-го він обговорював напрямки діяльності із МСЛ, спілкувалися з ними, ознайомився з їх діяльністю, та впевнився, що вся діяльність законна. Після цього, був підписаний клієнтський договір, який включав дозвіл на розповсюдження лотерей, якими займалася компанія МСЛ. Технічний та юридичний супровід діяльності здійснювала компанія МСЛ, а йому необхідно було знайти приміщення для пункту розповсюдження їх лотерей та придбати необхідне обладнання (комп`ютери, столи тощо). Перед відкриттям пункту встановлювалось обладнання, приїжджали уповноважені представники МСЛ, які привозили необхідний пакет документів, а також здійснювали налаштування точки доступу до мережі МСЛ. Також, на комп`ютери встановлювались захисні коди, щоб ніхто не міг вносити будь-яку інформацію. Доступу до програмного забезпечення у нього не було, цим займалася виключно компанія МСЛ, у разі виникнення неполадок він звертався до вказаної компанії.

Лотерея, розповсюдженням якої вони займались, мала назву «Золота підкова». Відвідувачі, які бажали її придбати, підходили до каси та купували квиток номіналом від 50 гривень і вище, касир видавав квиток, а клієнт заносив його номер в пристрій для візуалізації. Після чого, на екрані комп`ютера з`являлися два варіанти, де потрібно було відкривати відповідні ячейки. Клієнт у будь-який момент міг зупинити розіграш і забрати виграш. Всі продажі по лотереях контролювалися компанією МСЛ, частина виручки перераховувалась вказаній компанії. Із виручки, яка залишалась на місці оплачувалася оренда приміщення, комунальні послуги, нараховувалася заробітна плата йому та працівникам, а залишок коштів спрямовувався власникам фірми. Окрім того, зазначив, що у 2018 році умови договору не змінювалися. Працівників на роботу приймав він, працевлаштування відбувалося офіційно. Також зазначив, що обвинувачена ОСОБА_7 прийшла влаштовуватися на роботу по оголошенню, до цього моменту з нею знайомий не був, при прийнятті на роботу їй було роз`яснено посадові обов`язки.

3. Допитана у судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_7 свою вину у вчиненні інкримінованого злочину заперечила. Суду показала, що вона з 2017 по 2018 роки працювала на посаді помічника касира у закладі розповсюдження лотерей, що знаходився у м.Луцьку по пр. Грушевського, 1. У її обов`язки входило прибирання закладу, готування кави для гостей. Оголошення щодо роботи знайшла на сайті в мережі Інтернет, зателефонувала по вказаному номеру, пройшла співбесіду, після чого їй було роз`яснено умови праці. Працевлаштована була офіційно, графік роботи був 2 доби через 2. Зарплату видавав ОСОБА_4 щомісяця. До закладу приходили відвідувачі, купували квиток на касі, який можна було розіграти або відразу на касі або ж за допомогою візуалізації. Квиток друкувався на пристрої, як саме він називався їй не відомо. Також, їй не відомо хто обслуговував, ремонтував техніку, коли виникали неполадки вони телефонували безпосередньо до ОСОБА_4 .

4. Допитана у судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 свою вину у вчиненні інкримінованого злочину заперечила. Суду показала, що дану роботу вона знайшла по оголошенню в мережі Інтернет, на сайті OLX. Співбесіду проходила у ОСОБА_4 , окрім того, переглядала всі документи щодо діяльності компанії, з ними все було добре. Вона відкривала приміщення, вимикала сигналізацію, перераховувала кошти, продавала квитки та здійснювала контроль за касовою дисципліною. Працювала разом зі ОСОБА_8 , окрім того, разом з ними працювало ще багато інших людей. Зазначила, що заклад розповсюджував білети різних номіналів, вона друкувала квиток на пристрої. Квитки були миттєві, вони стиралися або розігрувалися за допомогою візуалізації. Касу здавала ОСОБА_4 . Окрім того, зазначила, що кількість клієнтів не фіксувалася. Також, їй не відомо про будь-які азартні ігри.

5. Допитана у судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_8 свою вину у вчиненні інкримінованого злочину заперечила. Суду повідомила, що приблизно з лютого 2019 року працювала в закладі розповсюдження лотерей, який знаходився в АДРЕСА_8 . На дану роботу вона отримала направлення із центру зайнятості, після чого була працевлаштована офіційно, також зарплата їй нараховувалася офіційно. До кола її обов`язків входило прибирання приміщення, приготування кави, чаю для клієнтів. Графік роботи був 2 доби через 2, окрім них, там працювало ще багато інших людей.

6. Допитана у судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_6 свою вину у вчиненні інкримінованого злочину заперечила. Суду показала, що з кінця 2016 року по 2019 рік працювала на посаді касира в закладі розповсюдження лотерей, який знаходився в АДРЕСА_6 . У її обов`язки входило продаж лотерейних білетів та ведення касової дисципліни. Графік роботи був 2 доби через 2, з 10 до 22 години. У продажі були миттєві лотереї, лото забава та інші, які розігрувалися за допомогою візуалізації. Квитки друкувалися на пристрої. Директором був ОСОБА_4 .

Докази, які були досліджені судом в ході судового розгляду.

Показання свідків.

7. Свідок ОСОБА_18 суду дала показання про те, що з 2019 року вона працювала помічником касира адміністратором ТзОВ «МДЛ», що знаходилось біля ТРЦ «Промінь» у м.Луцьк. Дану роботу їй запропонував ОСОБА_4 . Робочий графік її був з 10 до 21 год. Вона приходила зранку прибирала приміщення, коли приходили гості - пригощала їх кавою. У приміщенні було дві зали, стояли комп`ютери, однак їй не було відомо чим саме там займалися відвідувачі, відношення до цього не мала. Окрім того, їй не було відомо чим займаються інші працівники. Зазначила, що за час роботи не чула про азартні ігри чи ставки.

8. Свідок ОСОБА_16 суду показав, що у даній справі він був залучений працівниками поліції до слідчих дій, а саме він мав грати в комп`ютерні ігри. Він приходив в різні заклади, добирався до них різними способами. Зазначив, що дані події відбувалися в м.Луцьку, точної адреси та назви закладу не пам`ятає. У даному закладі знаходилися комп`ютери та касири, гральних автоматів там не було. Назви ігр у які він грав та їх зміст не памятає.

9. Експерт ОСОБА_19 суду повідомив, що ним виконувалась комп`ютерна експертиза у даній справі, носії, які були надані на дослідження були зашифровані, у зв`язку із чим відкрити та дослідити програмне забезпечення не виявилось за можливе. Окрім того, не може ні підтвердити ні спростувати факт здійснення азартних ігор на наданих для дослідження персональних комп`ютерах та флеш носіях, оскільки надані носії були зашифровані, у зв`язку з чим їх відкрити не вдалося. Окрім того, зазначив, що не готовий відповісти, яким саме чином можна було відтворити азартну гру, оскільки їм не вдалося відкрити основний контейнер з програмним забезпеченням. Основний контейнер знаходився на флеш носіях і є зашифрованим. Також не може вказати з точністю, що на даний час можливо було б розшифрувати дані об`єкти при проведенні нової експертизи.

Письмові докази.

10. Витяг із кримінального провадження № 12018030000000279 від 02.07.2018 року, згідно фабули якого слідує, що на території Волинської області ряд осіб, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», під прикриттям розповсюдження національних лотерей, надання послуг із доступу до мережі інтернет на платній основі, організували діяльність закладів у яких здійснюють діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор (правова кваліфікація ст.203-2 ч.1 КК України).

11. Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_20 від 28.12.2018 надано дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 чи іншому слідчому групи слідчих згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018030000000279, від 02.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України на проведення обшуку в приміщенні магазину промислових товарів та комп`ютерного центру (приміщення з 320-1 по 320-8) /літера А-9/, загальною площею 120, 4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_6 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_22 , з метою виявлення, фіксації та вилучення речей і документів на паперових та електронних носіях інформації, які містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, зокрема: гральних автоматів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, «Ibox»(сів), роутерів, відеокамер, іншого телекомунікаційного обладнання, що забезпечує підключення до мережі Інтернет, функціонування грального закладу та можливість гри у азартні ігри, фінансово-господарської, бухгалтерської та розрахунково-платіжної документації, яка свідчить про злочинну діяльність групи, блокнотів, чорнових записів, мобільних телефонів із сім-картками, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інших речей, предметів і документів, які мають значення у даному кримінальному провадженні, а також відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, здобутого у результаті їх вчинення, так як вони будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час даного кримінального провадження.

12. Згідно протоколу обшуку від 29.12.2018, на підставі вищевказаної ухвали суду старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 , під час якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме: 14 системних блоків персональних комп`ютерів з наступними серійними номерами: 1. CZC0287KT9, 2. VK9A027256, 3. CZC91658QW, 4. CZC101GFXJ, 5. CZC0161GDF, 6. CZC9212KRK, 7. CZC9212KRН, 8. YKXR067042, 9. без номеру, 10. CZC9164R7G, 11. YK9А049058, 12. CZC028789D, 13. CZC9285Y51, 14. CZC9285Y53; грошові кошти, які знаходилися у сумці ОСОБА_23 загальною сумою 23650 гривень; грошові кошти, які знаходилися у касі, загальною сумою 1450 гривень; флеш-носії, які встановлені (під`єднані) до системних блоків, всього 12 штук, без ідентифікуючих ознак; паперова папка з копіями документів на 57 аркушах; чеки-білети з різними номерами, всього 14 штук; Wi-Fi роутери (свіч), всього 2 штуки з наступними серійними номерами: 2163567004684, 216С328025937; посвідчення розповсюджувача Державних лотерей ТОВ «ДМЛ» на 1 арк.; аркуш паперу із надписами рукописного тексту «телефонувати в разі візиту правоохоронних органів» із зазначенням номерів телефонів та імен; мобільний телефон марки «Самсунг J 5» ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , з сім-карткою № НОМЕР_2 .

13. Постановою слідчого від 30.12.2018 вищевказані речі, грошові кошти та документи було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12018030000000279, та ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_20 від 04.01.2019 на них було накладено арешт у кримінальному провадженні за №12018030000000279 за ч.1 ст.203-2 КК України.

14. Згідно протоколу огляду від 03.01.2018, слідчим оглянуто вилучені в ході обшуку від 29.12.2018 речі, предмети та документи.

15. Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_20 від 16.01.2019 було задоволено клопотання слідчого та призначено у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12018030000000279, від 02.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, експертизу комп`ютерної техніки та програмного забезпечення, проведення якої доручено експертам Волинського НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експертів поставлені наступні питання:

- чи містять носії 14 системних блоків персональних комп`ютерів з наступними серійними номерами (1. CZC0287KT9, 2. VK9A027256, 3. CZC91658QW, 4. CZC101GFXJ, 5. CZC0161GDF, 6. CZC9212KRK, 7. CZC9212KRН, 8. YKXR067042, 9. без номеру, 10. CZC9164R7G, 11. YK9А049058, 12. CZC028789D, 13. CZC9285Y51, 14. CZC9285Y53) та 12 флеш-носії без ідентифікуючих ознак, файли електронних документів? Якщо так, то прошу скопіювати зазначену інформацію на диск для лазерних систем зчитування?

- чи міститься на 14 системних блоків персональних комп`ютерів з наступними серійними номерами (1. CZC0287KT9, 2. VK9A027256, 3. CZC91658QW, 4. CZC101GFXJ, 5. CZC0161GDF, 6. CZC9212KRK, 7. CZC9212KRН, 8. YKXR067042, 9. без номеру, 10. CZC9164R7G, 11. YK9А049058, 12. CZC028789D, 13. CZC9285Y51, 14. CZC9285Y53) та 12 флеш-носіях без ідентифікуючих ознак, історія відвідувань WEB-ресурсів в мережі Інтернет за допомогою веб-браузерів? Якщо так, то прошу скопіювати зазначену інформацію на диск для лазерних систем зчитування?

- чи міститься на носіях інформації 14 системних блоків персональних комп`ютерів з наступними серійними номерами (1. CZC0287KT9, 2. VK9A027256, 3. CZC91658QW, 4. CZC101GFXJ, 5. CZC0161GDF, 6. CZC9212KRK, 7. CZC9212KRН, 8. YKXR067042, 9. без номеру, 10. CZC9164R7G, 11. YK9А049058, 12. CZC028789D, 13. CZC9285Y51, 14. CZC9285Y53) та 12 флеш-носіях без ідентифікуючих ознак, історія обміну електронними повідомленнями? Якщо так, то прошу скопіювати зазначену інформацію на диск для лазерних систем зчитування?

- чи міститься на 14 системних блоках персональних комп`ютерів з наступними серійними номерами (1. CZC0287KT9, 2. VK9A027256, 3. CZC91658QW, 4. CZC101GFXJ, 5. CZC0161GDF, 6. CZC9212KRK, 7. CZC9212KRН, 8. YKXR067042, 9. без номеру, 10. CZC9164R7G, 11. YK9А049058, 12. CZC028789D, 13. CZC9285Y51, 14. CZC9285Y53) та 12 флеш-носіях без ідентифікуючих ознак, програмне забезпечення з назвою «iConect», «iChampion», «G-slot», «Gaminator», «Superomatic», «iGaming Casino», «Megasuperomatic», «Win Win»?

16. Із висновку експерта №10 від 18.02.2019 вбачається, що за результатами проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи експерту не вдалось здійснити пошук файлів електронних документів, пошук історії відвідувань Веб-ресурсів в мережі інтернет, пошук історії обміну електронними повідомленнями, пошук програмного забезпечення на наданій комп`ютерній техніці, у зв`язку з шифруванням вмісту даних.

17. Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_20 від 02.04.2019 було задоволено клопотання слідчого та доручено експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз проведення експертизи комп`ютерної техніки та програмного забезпечення у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12018030000000279 від 02 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

На вирішення експертів поставлені наступні запитання:

- чи містять носії на 14 системних блоках персональних комп`ютерів з наступними серійними номерами (1. CZC0287KT9, 2. VK9A027256, 3. CZC91658QW, 4. CZC101GFXJ, 5. CZC0161GDF, 6. CZC9212KRK, 7. CZC9212KRН, 8. YKXR067042, 9. без номеру, 10. CZC9164R7G, 11. YK9А049058, 12. CZC028789D, 13. CZC9285Y51, 14. CZC9285Y53) та 12 флеш-носіях, які були встановлені (під`єднані) до системних блоків, файли електронних документів та графічні файли? Якщо так, то прошу скопіювати зазначену інформацію на диск для лазерних систем зчитування?

- чи міститься на 14 системних блоках персональних комп`ютерів з наступними серійними номерами (1. CZC0287KT9, 2. VK9A027256, 3. CZC91658QW, 4. CZC101GFXJ, 5. CZC0161GDF, 6. CZC9212KRK, 7. CZC9212KRН, 8. YKXR067042, 9. без номеру, 10. CZC9164R7G, 11. YK9А049058, 12. CZC028789D, 13. CZC9285Y51, 14. CZC9285Y53) та 12 флеш-носіях, які були встановлені (під`єднані) до системних блоків, історія відвідувань WEB-ресурсів в мережі Інтернет за допомогою веб-браузерів? Якщо так, то прошу скопіювати зазначену інформацію на диск для лазерних систем зчитування?

- чи міститься на 14 системних блоках персональних комп`ютерів з наступними серійними номерами (1. CZC0287KT9, 2. VK9A027256, 3. CZC91658QW, 4. CZC101GFXJ, 5. CZC0161GDF, 6. CZC9212KRK, 7. CZC9212KRН, 8. YKXR067042, 9. без номеру, 10. CZC9164R7G, 11. YK9А049058, 12. CZC028789D, 13. CZC9285Y51, 14. CZC9285Y53) та 12 флеш-носіях, які були встановлені (під`єднані) до системних блоків, програмне забезпечення для проведення азартної гри («iConect», «iChampion», «G-slot», «Gaminator», «Superomatic», «iGaming Casino», «Megasuperomatic», «Win Win» та інше)?

- чи міститься на 14 системних блоках персональних комп`ютерів з наступними серійними номерами (1. CZC0287KT9, 2. VK9A027256, 3. CZC91658QW, 4. CZC101GFXJ, 5. CZC0161GDF, 6. CZC9212KRK, 7. CZC9212KRН, 8. YKXR067042, 9. без номеру, 10. CZC9164R7G, 11. YK9А049058, 12. CZC028789D, 13. CZC9285Y51, 14. CZC9285Y53) та 12 флеш-носіях, які були встановлені (під`єднані) до системних блоків, відомості про підключення до WEB-ресурсів інтернет казино? Якщо так, то за допомого якого програмного забезпечення виконувалось під`єднання до даних WEB-ресурсів?

18. Із висновку експертів №1754-1779 від 26.04.2019 вбачається, що за результатами проведення судової комісійної комп`ютерно-технічної експертизи на наданих для дослідження системних блоках не міститься накопичувачів даних, на яких могла б міститись запитувана інформація; на жорсткому диску наданому для дослідження не міститься запитуваної інформації; надані для дослідження флеш-накопичувачі містять образ віртуального диску та скріпт-файли з алгоритмом роботи в автоматичному режимі, що зокрема передбачає монтування цього образу з виконанням певних умов та автоматичний запуск файлу з назвою «iConnectLoader», який зазвичай є частиною програми-клієнта iConnect Champion Club, для доступу до інтернет-казино. Підтвердити наявність у вищевказаному образі віртуального диску програмного забезпечення iConnect Champion Club не виявилось можливим у зв`язку з його шифруванням за допомогою невідомого крипто-ключа.

19. Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_20 від 28.12.2018 надано дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 чи іншому слідчому групи слідчих згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018030000000279, від 02.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України на проведення обшуку в нежитловому приміщенні /літер А-5/, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 84, 3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_7 , право власності на яке зареєстровано за ПП «ПАЛ ПАЛИЧ», з метою виявлення, фіксації та вилучення речей і документів на паперових та електронних носіях інформації, які містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, зокрема: гральних автоматів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, «Ibox»(сів), роутерів, відеокамер, іншого телекомунікаційного обладнання, що забезпечує підключення до мережі Інтернет, функціонування грального закладу та можливість гри у азартні ігри, фінансово-господарської, бухгалтерської та розрахунково-платіжної документації, яка свідчить про злочинну діяльність групи, блокнотів, чорнових записів, мобільних телефонів із сім-картками, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інших речей, предметів і документів, які мають значення у даному кримінальному провадженні, а також відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, здобутого у результаті їх вчинення, так як вони будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час даного кримінального провадження.

20. Згідно протоколу обшуку від 02.01.2019, на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, 02.01.2019 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 , виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме: вісім системних блоків персональних комп`ютерів з наступними серійними номерам: 1. CZC916596Q, 2. CZC9165965, 3. CZC9285Y5K, 4. YKDL041819, 5. CZC9164DVX, 6. CZC9285Y5R, 7. YK9A066740, 8. CZC928547L; флеш-носії, які встановлені (під`єднані) до системних блоків, всього 7 штук, без ідентифікуючих ознак; паперова папка з копіями документів на 66 аркушах; грошові кошти, які знаходилися у касі, загальною сумою 800 гривень; чотири свічі, з наступними серійними номерами: 2159377008619, 2168311002684, 2163567004683, 13985104103.

21.Постановою слідчого 03.01.2019 вилучені речі, предмети та документи було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12018030000000279, та ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_20 від 04.01.2019 на них було накладено арешт у кримінальному провадженні за №12018030000000279 за ч.1 ст.203-2 КК України.

22. Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_20 від 16.01.2019 було задоволено клопотання слідчого та призначено у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12018030000000279, від 02.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, експертизу комп`ютерної техніки та програмного забезпечення, проведення якої доручено експертам Волинського НДЕКЦ МВС України

На вирішення експертів поставлені наступні питання:

- чи містять носії 8 системних блоків персональних комп`ютерів з наступними серійними номерами: 1. CZC916596Q, 2. CZC9165965, 3. CZC9285Y5K, 4. YKDL041819, 5. CZC9164DVX, 6. CZC9285Y5R, 7. YK9A066740, 8. CZC928547L та 7 флеш-носів без ідентифікуючих ознак, файли електронних документів? Якщо так, то прошу скопіювати зазначену інформацію на диск для лазерних систем зчитування?

- чи міститься на 8 системних блоках персональних комп`ютерів з наступними серійними номерами: 1. CZC916596Q, 2. CZC9165965, 3. CZC9285Y5K, 4. YKDL041819, 5. CZC9164DVX, 6. CZC9285Y5R, 7. YK9A066740, 8. CZC928547L та 7 флеш-носіях без ідентифікуючих ознак, історія відвідувань WEB-ресурсів в мережі Інтернет за допомогою веб-браузерів? Якщо так, то прошу скопіювати зазначену інформацію на диск для лазерних систем зчитування?

- чи міститься на носіях інформації 8 системних блоків персональних комп`ютерів з наступними серійними номерами: 1. CZC916596Q, 2. CZC9165965, 3. CZC9285Y5K, 4. YKDL041819, 5. CZC9164DVX, 6. CZC9285Y5R, 7. YK9A066740, 8. CZC928547L та 7 флеш-носіях без ідентифікуючих ознак, історія обміну електронними повідомленнями? Якщо так, то прошу скопіювати зазначену інформацію на диск для лазерних систем зчитування?

- чи міститься на 8 системних блоках персональних комп`ютерів з наступними серійними номерами 1. CZC916596Q, 2. CZC9165965, 3. CZC9285Y5K, 4. YKDL041819, 5. CZC9164DVX, 6. CZC9285Y5R, 7. YK9A066740, 8. CZC928547L та 7 флеш-носіях без ідентифікуючих ознак, програмне забезпечення з назвою «iConect», «iChampion», «G-slot», «Gaminator», «Superomatic», «iGaming Casino», «Megasuperomatic», «Win Win»?

23. Із висновку експерта №9 від 14.02.2019 вбачається, що за результатами проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи експерту не вдалось здійснити пошук файлів електронних документів, пошук історії відвідувань Веб-ресурсів в мережі інтернет, пошук історії обміну електронними повідомленнями, пошук програмного забезпечення на наданій комп`ютерній техніці, у зв`язку з шифруванням вмісту даних.

24. Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_20 від 02.04.2019 було задоволено клопотання слідчого та доручено експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз проведення експертизи комп`ютерної техніки та програмного забезпечення у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12018030000000279 від 02 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

На вирішення експертів поставлені наступні запитання:

- чи містять носії на 8 системних блоках персональних комп`ютерів з наступними серійними номерами (1. CZC916596Q, 2. CZC9165965, 3. CZC9285Y5K, 4. YKDL041819, 5. CZC9164DVX, 6. CZC9285Y5R, 7. YK9A066740, 8. CZC928547L) та 7 флеш-носіїв, які встановлені (під`єднані) до системних блоків, файли електронних документів та графічні файли? Якщо так, то прошу скопіювати зазначену інформацію на диск для лазерних систем зчитування?

- чи міститься на 8 системних блоках персональних комп`ютерів з наступними серійними номерами (1. CZC916596Q, 2. CZC9165965, 3. CZC9285Y5K, 4. YKDL041819, 5. CZC9164DVX, 6. CZC9285Y5R, 7. YK9A066740, 8. CZC928547L) та 7 флеш-носіях, які встановлені (під`єднані) до системних блоків, історія відвідувань WEB-ресурсів в мережі Інтернет за допомогою веб-браузерів? Якщо так, то прошу скопіювати зазначену інформацію на диск для лазерних систем зчитування?

- чи міститься на 8 системних блоках персональних комп`ютерів з наступними серійними номерами (1. CZC916596Q, 2. CZC9165965, 3. CZC9285Y5K, 4. YKDL041819, 5. CZC9164DVX, 6. CZC9285Y5R, 7. YK9A066740, 8. CZC928547L) та 7 флеш-носіях, які встановлені (під`єднані) до системних блоків, програмне забезпечення для проведення азартної гри («iConect», «iChampion», «G-slot», «Gaminator», «Superomatic», «iGaming Casino», «Megasuperomatic», «Win Win» та інше)?

- чи міститься на 8 системних блоках персональних комп`ютерів з наступними серійними номерами (1. CZC916596Q, 2. CZC9165965, 3. CZC9285Y5K, 4. YKDL041819, 5. CZC9164DVX, 6. CZC9285Y5R, 7. YK9A066740, 8. CZC928547L) та 7 флеш-носіях, які встановлені (під`єднані) до системних блоків, відомості про підключення до WEB-ресурсів інтернет казино? Якщо так, то за допомого якого програмного забезпечення виконувалось під`єднання до даних WEB-ресурсів?

25. Із висновку експертів №1742-1753 від 26.04.2019 вбачається, що за результатами проведення судової комісійної комп`ютерно-технічної експертизи на наданих для дослідження системних блоках не міститься накопичувачів даних, на яких могла б міститись запитувана інформація; на жорсткому диску наданому для дослідження не міститься запитуваної інформації; надані для дослідження флеш-накопичувачі містять образ віртуального диску та скріпт-файли з алгоритмом роботи в автоматичному режимі, що зокрема передбачає монтування цього образу з виконанням певних умов та автоматичний запуск файлу з назвою «iConnectLoader», який зазвичай є частиною програми-клієнта iConnect Champion Club, для доступу до інтернет-казино. Підтвердити наявність у вищевказаному образі віртуального диску програмного забезпечення iConnect Champion Club не виявилось можливим у зв`язку з його шифруванням за допомогою невідомого крипто-ключа.

26. Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_20 від 15.02.2019 надано дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 чи іншому слідчому групи слідчих згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018030000000279, від 02.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України на проведення обшуку в нежитловому приміщенні /літер А-5/, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 84, 3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_7 , право власності на яке зареєстровано за ПП «ПАЛ ПАЛИЧ», з метою виявлення, фіксації та вилучення речей і документів на паперових та електронних носіях інформації, які містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, зокрема: гральних автоматів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, «Ibox»(сів), роутерів, відеокамер, іншого телекомунікаційного обладнання, що забезпечує підключення до мережі Інтернет, функціонування грального закладу та можливість гри у азартні ігри, фінансово-господарської, бухгалтерської та розрахунково-платіжної документації, яка свідчить про злочинну діяльність групи, блокнотів, чорнових записів, мобільних телефонів із сім-картками, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інших речей, предметів і документів, які мають значення у даному кримінальному провадженні, а також відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, здобутого у результаті їх вчинення.

27. Згідно протоколу обшуку від 15.02.2019, на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, 15.02.2019 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 , виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме: грошові кошти купюрами 50-1 штук, 20 3 штуки, 10- 3 штуки, 5 -1 штука - в сумі 145 гривень; свічі марки «TP-LINK» в кількості 5 штук: серійний номер 2188490009504, серійний номер 2164283009512, серійний номер 2163567004792, серійний номер 2163567004696, серійний номер 2163567003526; свіч марки «HAP ac life» серійний номер 71AF07612C1F/708;Свіч марки «ENTONE» серійний номер 263444327; пристрій для друку чеків марки «BIXOLON» серійний номер REF1PKA17030061;флеш картки марки «Kingston» ємністю 16 Gb в кількості 8 штук; флеш картка марки «SP» ємністю 8 Gb в кількості 1 штука; флеш картки марки «Kingston» ємністю 8 Gb в кількості 2 штуки; флеш картки марки «GOOD RAM» ємністю 8 Gb в кількості 1 штуки;флеш картки марки «Apecer» в кількості 1 штука; системний блок марки «HP» серійний номер CZC0523N9N; системний блок марки «DELL» серійний номер 3V5SW4J; системний блок марки «HP» серійний номер CZC91658N9; системний блок марки «HP» серійний номер CZC9285Y4J; системний блок марки «DELL» серійний номер HT68Z4J; системний блок марки «HP» серійний номер CZC02265Z0;системний блок марки «HP» серійний номер CZC9025610; системний блок марки «DELL» серійний номер 6KVDZ3Jсистемний блок марки «HP» серійний номер CZC9152V65; системний блок марки «HP» серійний номер CZC9023P81; системний блок марки «HP» серійний номер CZC9023PB0; системний блок марки «GREEN» серійний номер KDXYJ-KQDVR-T2D2W-4GPBB-QVJ3Y; системний блок марки «HP» серійний номер CZC9164PQS; системний блок марки «HP» серійний номер CZC101GYOB; папка з документами в кількості 56 арк.; мобільний телефон марки «SAMSUNG А750» imei НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «МТС» а також силіконовий прозорий чохол; мобільний телефон «Iphone A1634» 579С-Е2944А в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «МТС» та гумовий чохол білого кольору.

28. Постановою слідчого 16.02.2019 вилучені речі, предмети та документи було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12018030000000279, та ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_20 від 20.02.2019 на них було накладено арешт, за винятком мобільного телефону марки «SAMSUNG А750» imei НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «МТС» а також силіконовий прозорий чохол; мобільного телефону «Iphone A1634» 579С-Е2944А в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «МТС» та гумовий чохол білого кольору.

29. Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_20 від 11.03.2019 було задоволено клопотання слідчого та призначено у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12018030000000279, від 02.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, експертизу комп`ютерної техніки та програмного забезпечення, проведення якої доручено експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експертів поставлені наступні запитання:

- чи містять носії на системних блоках марок: «HP» серійний номер CZC0523N9N, «DELL» серійний номер 3V5SW4J, «HP» серійний номер CZC91658N9, «HP» серійний номер CZC9285Y4J, «DELL» серійний номер HT68Z4J, «HP» серійний номер CZC02265Z0, «HP» серійний номер CZC9025610, «DELL» серійний номер 6KVDZ3J, «HP» серійний номер CZC9152V65, «HP» серійний номер CZC9023P81, «HP» серійний номер CZC9023PB0, «GREEN» серійний номер KDXYJ-KQDVR-T2D2W-4GPBB-QVJ3Y, «HP» серійний номер CZC9164PQS, «HP» серійний номер CZC101GYOB та флеш-носіях марок: «Kingston» ємністю 16 Gb в кількості 8 штук, «SP» ємністю 8 Gb в кількості 1 штука, «Kingston» ємністю 8 Gb в кількості 2 штуки, «GOOD RAM» ємністю 8 Gb в кількості 1 штуки, «Apecer» в кількості 1 штука, файли електронних документів та графічні файли? (Якщо так, то прошу скопіювати зазначену інформацію на диск для лазерних систем зчитування).

- чи міститься на системних блоках марок: «HP» серійний номер CZC0523N9N, «DELL» серійний номер 3V5SW4J, «HP» серійний номер CZC91658N9, «HP» серійний номер CZC9285Y4J, «DELL» серійний номер HT68Z4J, «HP» серійний номер CZC02265Z0, «HP» серійний номер CZC9025610, «DELL» серійний номер 6KVDZ3J, «HP» серійний номер CZC9152V65, «HP» серійний номер CZC9023P81, «HP» серійний номер CZC9023PB0, «GREEN» серійний номер KDXYJ-KQDVR-T2D2W-4GPBB-QVJ3Y, «HP» серійний номер CZC9164PQS, «HP» серійний номер CZC101GYOB та флеш-носіях марок: «Kingston» ємністю 16 Gb в кількості 8 штук, «SP» ємністю 8 Gb в кількості 1 штука, «Kingston» ємністю 8 Gb в кількості 2 штуки, «GOOD RAM» ємністю 8 Gb в кількості 1 штуки, «Apecer» в кількості 1 штука, історія відвідувань WEB-ресурсів в мережі Інтернет за допомогою веб-браузерів? (Якщо так, то прошу скопіювати зазначену інформацію на диск для лазерних систем зчитування).

- чи міститься на системних блоках марок: «HP» серійний номер CZC0523N9N, «DELL» серійний номер 3V5SW4J, «HP» серійний номер CZC91658N9, «HP» серійний номер CZC9285Y4J, «DELL» серійний номер HT68Z4J, «HP» серійний номер CZC02265Z0, «HP» серійний номер CZC9025610, «DELL» серійний номер 6KVDZ3J, «HP» серійний номер CZC9152V65, «HP» серійний номер CZC9023P81, «HP» серійний номер CZC9023PB0, «GREEN» серійний номер KDXYJ-KQDVR-T2D2W-4GPBB-QVJ3Y, «HP» серійний номер CZC9164PQS, «HP» серійний номер CZC101GYOB та флеш-носіях марок: «Kingston» ємністю 16 Gb в кількості 8 штук, «SP» ємністю 8 Gb в кількості 1 штука, «Kingston» ємністю 8 Gb в кількості 2 штуки, «GOOD RAM» ємністю 8 Gb в кількості 1 штуки, «Apecer» в кількості 1 штука, програмне забезпечення для проведення азартної гри («iConect», «iChampion», «G-slot», «Gaminator», «Superomatic», «iGaming Casino», «Megasuperomatic», «Win Win» та інше)?

- чи міститься на системних блоках марок: «HP» серійний номер CZC0523N9N, «DELL» серійний номер 3V5SW4J, «HP» серійний номер CZC91658N9, «HP» серійний номер CZC9285Y4J, «DELL» серійний номер HT68Z4J, «HP» серійний номер CZC02265Z0, «HP» серійний номер CZC9025610, «DELL» серійний номер 6KVDZ3J, «HP» серійний номер CZC9152V65, «HP» серійний номер CZC9023P81, «HP» серійний номер CZC9023PB0, «GREEN» серійний номер KDXYJ-KQDVR-T2D2W-4GPBB-QVJ3Y, «HP» серійний номер CZC9164PQS, «HP» серійний номер CZC101GYOB та флеш-носіях марок: «Kingston» ємністю 16 Gb в кількості 8 штук, «SP» ємністю 8 Gb в кількості 1 штука, «Kingston» ємністю 8 Gb в кількості 2 штуки, «GOOD RAM» ємністю 8 Gb в кількості 1 штуки, «Apecer» в кількості 1 штука, відомості про підключення до WEB-ресурсів інтернет казино? Якщо так, то за допомого якого програмного забезпечення виконувалось під`єднання до даних WEB-ресурсів?

30. Із висновку експертів №1391/1392/1427-1451 від 26.04.2019 вбачається, що за результатами проведення судової комісійної комп`ютерно-технічної експертизи на наданих для дослідження жорстких дисках не міститься запитуваної інформації; на системних блоках не міститься накопичувачів даних, на яких могла б міститись запитувана інформація; надані для дослідження флеш-накопичувачі містять образ віртуального диску та скріпт-файли з алгоритмом роботи в автоматичному режимі, що зокрема передбачає монтування цього образу з виконанням певних умов та автоматичний запуск файлу з назвою «iConnectLoader», який зазвичай є частиною програми-клієнта iConnect Champion Club, для доступу до інтернет-казино. Підтвердити наявність у вищевказаному образі віртуального диску програмного забезпечення iConnect Champion Club не виявилось можливим у зв`язку з його шифруванням за допомогою невідомого крипто-ключа.

31. Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_20 від 15.02.2019 надано дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 чи іншому слідчому групи слідчих згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018030000000279 від 02.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України на проведення обшуку в приміщенні магазину промислових товарів та комп`ютерного центру (приміщення з 320-1 по 320-8) /літера А-9/, загальною площею 120, 4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_6 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_22 , з метою виявлення, фіксації та вилучення речей і документів на паперових та електронних носіях інформації, які містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, зокрема: гральних автоматів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, «Ibox»(сів), роутерів, відеокамер, іншого телекомунікаційного обладнання, що забезпечує підключення до мережі Інтернет, функціонування грального закладу та можливість гри у азартні ігри, фінансово-господарської, бухгалтерської та розрахунково-платіжної документації, яка свідчить про злочинну діяльність групи, блокнотів, чорнових записів, мобільних телефонів із сім-картками, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інших речей, предметів і документів, які мають значення у даному кримінальному провадженні, а також відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, здобутого у результаті їх вчинення.

32. Згідно протоколу обшуку від 15.02.2019, на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, 15.02.2019 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 проведено обшук в приміщенні магазину промислових товарів та комп`ютерного центру (приміщення з 320-1 по 320-8) /літера А НОМЕР_5 /, загальною площею 120, 4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_6 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_22 , в ході якого було виявлено та вилучено речі, предмети та документи, а саме: грошові кошти, що знаходилися у касі, наступним номіналом та серіями, зокрема: купюри номіналом 200 гривень: ПЄ 9285020, СЛ 2021032, всього 2 штуки; купюри номіналом 50 гривень: ФИ 2610725, ФЕ 9370181, КБ 8114691, всього 3 штуки; купюра номіналом 20 гривень: ТК 8848314;купюра номіналом 10 гривень ЦЗ 4460729; грошові кошти з шухляди столу адміністратора, загальною сумою 173 гривні; системні блоки персональних комп`ютерів, а саме: CZC9163К98 Н/Р з флеш-носієм; CZC1155НН1 Н/Р з флеш-носієм;CZC916478W Н/Р з флеш-носієм; CZC9423W4W Н/Р з флеш-носієм; CZC101GFX2 Н/Р з флеш-носієм; 6W9C15J DELL без флеш-носія, системний блок адміністратора; 6V9C15J DELL з флеш-носієм; 1ТN6P4J DELL з флеш-носієм; С1VG25J DELL з флеш-носієм; JDXXW4 DELL з флеш-носієм; G1Q605J DELL з флеш-носієм;CZC9152QVO Н/Р з флеш-носієм; CTN6PUJ DELL з флеш-носієм; C60WV4J DELL з флеш-носієм; свічі: ТP-LINK білого кольору, серійний номер: 2159377008610 з зарядним пристроєм, ТP-LINK чорного кольору, серійний номер: 12Q85003278 з зарядним пристроєм; детектор купюр, серійний номер: 134991; пристрій для друку чеків, серії REF1DKA 17030050; свіч MikroTIK чорного кольору, серійний номер 71АF879C3818/788 з зарядним пристроєм, ТP-LINK чорного кольору, серійний номер: 21693303009078 з зарядним пристроєм; мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ: НОМЕР_6 з сім карткою № НОМЕР_7 ; документи: посвідчення № НОМЕР_8 від 01.10.2018 на 1 арк., перелік лотерей, які розповсюджуються ТОВ «М.С.Л.» на 1 арк., журнал реєстрації перевірок б/н ТзОВ «МДЛ» м. Луцьк пр. Грушевського, 1, на 10 арк., копії документів на підставі яких здійснює діяльність заклад на 55 арк.; білети Державної лотерей «Лото Золото», всього 6 штук; камера внутрішнього відеоспостереження у корпусі чорного кольору, без номера, серії та марки.

33. Постановою слідчого 16.02.2019 вилучені речі, предмети та документи було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12018030000000279, та ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_20 від 20.02.2019 на них було накладено арешт, за винятком мобільного телефону марки «SAMSUNG» ІМЕІ: НОМЕР_6 з сім карткою № НОМЕР_7 , який повернуто володільцю.

34. Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_20 від 11.03.2019 було задоволено клопотання слідчого та призначено у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12018030000000279, від 02.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, експертизу комп`ютерної техніки та програмного забезпечення, проведення якої доручено експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експертів поставлені наступні запитання:

- чи містять носії на 14 системних блоків (CZC9163К98 Н/Р, CZC1155НН1 Н/Р, CZC916478W Н/Р, CZC9423W4W Н/Р, CZC101GFX2 Н/Р, 6W9C15J DELL, 6V9C15J DELL, 1ТN6P4J DELL, С1VG25J DELL, JDXXW4 DELL, G1Q605J DELL, CZC9152QVO Н/Р, CTN6PUJ DELL, C60WV4J DELL), та 13 флеш-носії, файли електронних документів та графічні файли? (Якщо так, то прошу скопіювати зазначену інформацію на диск для лазерних систем зчитування).

- чи міститься на 14 системних блоках (CZC9163К98 Н/Р, CZC1155НН1 Н/Р, CZC916478W Н/Р, CZC9423W4W Н/Р, CZC101GFX2 Н/Р, 6W9C15J DELL, 6V9C15J DELL, 1ТN6P4J DELL, С1VG25J DELL, JDXXW4 DELL, G1Q605J DELL, CZC9152QVO Н/Р, CTN6PUJ DELL, C60WV4J DELL), та 13 флеш-носіях історія відвідувань WEB-ресурсів в мережі Інтернет за допомогою веб-браузерів? (Якщо так, то прошу скопіювати зазначену інформацію на диск для лазерних систем зчитування).

- чи міститься на 14 системних блоках (CZC9163К98 Н/Р, CZC1155НН1 Н/Р, CZC916478W Н/Р, CZC9423W4W Н/Р, CZC101GFX2 Н/Р, 6W9C15J DELL, 6V9C15J DELL, 1ТN6P4J DELL, С1VG25J DELL, JDXXW4 DELL, G1Q605J DELL, CZC9152QVO Н/Р, CTN6PUJ DELL, C60WV4J DELL), та 13 флеш-носіях програмне забезпечення для проведення азартної гри («iConect», «iChampion», «G-slot», «Gaminator», «Superomatic», «iGaming Casino», «Megasuperomatic», «Win Win» та інше)?

- чи міститься на 14 системних блоках (CZC9163К98 Н/Р, CZC1155НН1 Н/Р, CZC916478W Н/Р, CZC9423W4W Н/Р, CZC101GFX2 Н/Р, 6W9C15J DELL, 6V9C15J DELL, 1ТN6P4J DELL, С1VG25J DELL, JDXXW4 DELL, G1Q605J DELL, CZC9152QVO Н/Р, CTN6PUJ DELL, C60WV4J DELL), та 13 флеш-носіях відомості про підключення до WEB-ресурсів інтернет казино? Якщо так, то за допомого якого програмного забезпечення виконувалось під`єднання до даних WEB-ресурсів?

35. Із висновку експертів №1389/1412-1424 від 26.04.2019 вбачається, що за результатами проведення судової комісійної комп`ютерно-технічної експертизи на наданому для дослідження жорсткому диску не міститься запитуваної інформації; на системних блоках не міститься накопичувачів даних, на яких могла б міститись запитувана інформація; надані для дослідження флеш-накопичувачі містять образ віртуального диску та скріпт-файли з алгоритмом роботи в автоматичному режимі, що зокрема передбачає монтування цього образу з виконанням певних умов та автоматичний запуск файлу з назвою «iConnectLoader», який зазвичай є частиною програми-клієнта iConnect Champion Club, для доступу до інтернет-казино. Підтвердити наявність у вищевказаному образі віртуального диску програмного забезпечення iConnect Champion Club не виявилось можливим у зв`язку з його шифруванням за допомогою невідомого крипто-ключа.

36. Повідомлення про неможливість проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи №26 від 22.04.2023.

37. Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_20 від 15.02.2019 надано дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 чи іншому слідчому групи слідчих згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018030000000279, від 02.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України на проведення обшуку в квартирі та підсобних приміщеннях ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_4 , з метою виявлення, фіксації та вилучення речей і документів на паперових та електронних носіях інформації, які містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, зокрема: гральних автоматів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, «Ibox»(сів), роутерів, відеокамер, іншого телекомунікаційного обладнання, що забезпечує підключення до мережі Інтернет, функціонування грального закладу та можливість гри у азартні ігри, фінансово-господарської, бухгалтерської та розрахунково-платіжної документації, яка свідчить про злочинну діяльність групи, блокнотів, чорнових записів, мобільних телефонів із сім-картками, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інших речей, предметів і документів, які мають значення у даному кримінальному провадженні, а також відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, здобутого у результаті їх вчинення, так як вони будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час даного кримінального провадження.

38. Згідно протоколу обшуку від 15.02.2019, на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, 15.02.2019 було проведено обшук в квартирі та підсобних приміщеннях ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме: грошові кошти в сумі 16500 (шістнадцять тисяч п`ятсот) гривень, купюрами номіналом по 500 гривень; флеш-накопичувач 2 GВ «Mikro SD» серії Е30261223 ТDZK 112060263; мобільний телефон «Nokia X2» ІМЕІ № 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ № 2: НОМЕР_10 , з двома сім-картками оператора «МТС» та «Київстар»; мобільний телефон «Samsung GT-E1200i» ІМЕІ: НОМЕР_11 , без сім-картки; мобільний телефон «iPhone» сріблястого кольору на верхній кришці наявне маркувальне позначення Model A1549, ІМЕІ: НОМЕР_12 ; USB-флешнакопичувач 2 GB TRAN SCED; USB-флешнакопичувач 32 GB SkanDisk; USB-модем «Київстар» MODEL-E1S50; планшет «SAMSUNG CALAXY TAB A» модель 8М-Т555, серійний номер R52GB0S919A в чохлі фіолетового кольору; системний блок LG без будь-яких маркувальних позначень.

39. Постановою слідчого 16.02.2019 вилучені речі, предмети та документи було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12018030000000279, та ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_20 від 20.02.2019 на них було накладено арешт, за винятком грошових коштів у сумі 16500 (шістнадцять тисяч п`ятсот) гривень, купюрами номіналом по 500 гривень.

40. У подальшому, ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_20 від 14.03.2019 також скасовано арешт наступних речей:

- мобільний телефон «iPhone» сріблястого кольору на верхній кришці наявне маркувальне позначення Model A1549, ІМЕІ: НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон «Nokia X2» ІМЕІ № 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ № 2: НОМЕР_10 , з двома сім-картками оператора «МТС» та «Київстар»,

- мобільний телефон «Samsung GT-E1200i» ІМЕІ: НОМЕР_11 , без сім-картки;

- флеш-накопичувач 2 GВ «Mikro SD» серії Е30261223 ТDZK 112060263;

- USB-флешнакопичувач 2 GB TRAN SCED;

- USB-флешнакопичувач 32 GB SkanDisk;

- USB-модем «Київстар» MODEL-E1S50;

- планшет «SAMSUNG CALAXY TAB A» модель 8М-Т555, серійний номер R52GB0S919A в чохлі фіолетового кольору;

- системний блок LG без будь-яких маркувальних позначень.

41.Відповідь ТзОВ «МДЛ» на запит №2253/24/2-2019 від 05.03.2019 старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 .

42. Копія ліцензійного договору № МД-01-10-2018 від 01.10.2018 між ТзОВ «Тератон» та ТзОВ «МДЛ».

43. Копія договору передоручення (про розповсюдження державних лотерей) від 01.10.2018 між ТзОВ «Тератон» та ТзОВ «МДЛ».

44. Копії актів приймання передачі прав до ліцензійного договору №МД-01-10-2018 від 01.10.2018 між ТзОВ «Тератон» та ТзОВ «МДЛ.

45. Копії посвідчень №МСЛ-4112, №МСЛ-4111, №МСЛ-4110, №МСЛ-4109, №МСЛ-4108 про розповсюджувача білетів державних лотерей ТОВ «МДЛ».

46. Копії додаткових угод до договору передоручення (про розповсюдження білетів державних лотерей) №МД-01-10-2018 від 01.10.2018 між ТзОВ «Тератон» та ТзОВ «МДЛ» від 18.01.2019, 19.11.2018, 17.12.2018.

47. Копія наказу ТзОВ «МДЛ» №12 від 10.11.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_4 на посаду директора ТзОВ «МДЛ».

48. Копія наказу ТзОВ «МДЛ» №9-к від 23.10.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_27 на посаду касира.

49. Копія наказу ТзОВ «МДЛ» №10-к від 23.10.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_28 на посаду касира.

50. Копія наказу ТзОВ «МДЛ» №2-к від 21.02.2019 про прийняття на роботу ОСОБА_8 на посаду адміністратора.

51. Копія наказу ТзОВ «МДЛ» №15-к від 30.11.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_29 на посаду касира.

52. Копія наказу ТзОВ «МДЛ» №1-к від 05.02.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_30 на посаду касира.

53. Копія наказу ТзОВ «МДЛ» №2-к від 05.02.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_7 на посаду касира.

54. Копія наказу ТзОВ «МДЛ» №4-к від 13.12.2017 про прийняття на роботу ОСОБА_5 на посаду касира.

55. Копія наказу ТзОВ «МДЛ» №1-к від 17.11.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_23 на посаду касира.

56. Копія наказу ТзОВ «МДЛ» №16-к від 04.12.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_31 на посаду касира.

57. Копія наказу ТзОВ «МДЛ» №15 від 14.03.2017 про прийняття на роботу ОСОБА_32 на посаду касира.

58. Копія наказу ТзОВ «МДЛ» №13-к від 30.11.2018 про звільнення з роботи касира ОСОБА_33 за угодою сторін.

59. Копія наказу ТзОВ «МДЛ» №14-к від 30.11.2018 про звільнення з роботи касира ОСОБА_34 за угодою сторін.

60. Копія відомостей на виплату готівки №ВЗП-000004 за січень 2019 року, №ВЗП-000003 за січень 2019 року, №ВЗП-000001 за грудень 2018 року, №ВЗП-000026 від грудень 2018 року, №ВЗП-000024 за грудень 2018 року, №ВЗП-000025 за листопад 2018 року, №ВЗП-000023 за листопад 2018 року, №ВЗП-000022 за жовтень 2018 року.

61. Протокол огляду предметів від 12.06.2019, згідно якого слідчим оглянуто речі, предмети та документи, вилучені 02.01.2019 та 15.09.2019 під час проведення обшуків за адресою: Волинська область, м.Луцьк, пр.Молоді, 5, зокрема: копія ліцензій серії АВ №4467 від 02.09.2013, АВ№446755 від 02.09.2013, щодо випуску та проведення лотерей ТзОВ «МСЛ»; Копія додаткової угоди від 19.10.2018 до договору передоручення (про розповсюдження білетів державних лотерей) від 19.10.208, укладена між ТзОВ «Тератон» та ТзОВ «МДЛ»; Копія договору оренди нежитлового приміщення від 16.09.2016 між ПП «Пал Палич» та ТзОВ «МДЛ»; Копія документів щодо порядку та умов проведення державних лотерей, зокрема «Лото золото» (т.2 а.к.п. 126-137); Копія виписки серія АГ №488354, №478354 з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців ТзОВ «МСЛ», зареєстрованого 28.09.1998, 10.02.2005; Копія виписки серія АГ №851306 з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців ТзОВ «МДЛ» від 05.02.2013; Копія довідки АА №691386 з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців ТзОВ «МДЛ»; Копія ліцензійного договору від 01.10.2018 між ТзОВ «Тератон» та ТзОВ «МДЛ»; Договір передоручення (про розповсюдження державних лотерей) від 01.10.2018 між ТзОВ «Тератон» та ТзОВ «МДЛ»; Копія умов проведення державної грошової лотереї «Лото Золото»; Копія запланованого кошторису доходів і витрат на проведення державної грошової лотереї «Лото Золото»; Копія посвідчення №МСЛ-4112 розповсюдження білетів державних лотерей ТОВ «МДЛ» за адресою: м.Луцьк. пр-кт Молоді, 5 (т.2 а.к.п.174).

62. Протокол огляду предметів від 12.06.2019, відповідно до якого слідчий провів огляд речей, предметів та документів, вилучених 29.12.2018 та 15.02.2019 під час обшуків за адресою Волинська область, м.Луцьк, пр.Грушевського, 1, зокрема: копія посвідчення № НОМЕР_8 розповсюдження білетів державних лотерей ТОВ «МДЛ»; Копія договору передоручення (про розповсюдження білетів державних лотерей) від 01.10.2018, укладена між ТзОВ «Тератон» та ТзОВ «МДЛ»; копія ліцензійного договору від 01.10.2018, укладена між ТзОВ «Тератон» та ТзОВ «МДЛ»; Копія виписки серія АГ №851306 з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців ТзОВ «МДЛ» від 05.02.2013; Копія виписки серія АГ №488354, з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців ТзОВ «МСЛ»; Довідка АА №691386 з ЄДРПОУ щодо ТзОВ «МДЛ»; Копія додаткової угоди від 19.10.2018 до договору передоручення (про розповсюдження білетів державних лотерей) від 19.10.208, укладена між ТзОВ «Тератон» та ТзОВ «МДЛ»; Копія умов та змін до них про проведення державної грошової лотереї «Лото Золото»; копії білетів державної лотереї «Лото Золото», розповсюджених ТОВ «МДЛ» за адресою: м.Луцьк, пр-кт Грушевського, 1. (т.2 а.к.п. 271-272)

63. Інформація на запит слідчого №4189/24/2-2019 від 20.05.2019 (вх №122000/10 від 20.05.2019), щодо надання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суму виплачених доходів ОСОБА_4 за період з 01.01.2018 по 31.03.2019;

64. Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_35 від 06.06.2019 було задоволено клопотання слідчого та призначено у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12018030000000279, від 02.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, експертизу відеозвукозапису, до проведення якої залучено експертів Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експерта поставлені наступні запитання:

- чи зафіксовано у відеозвукозаписах розмов на електронному носії WD Elements SE, S\N WХ1А5804LKC інв. № 1344 нт., у файлах: HCVR_ch1_main_20190102204500_20190102205000.dav,HCVR_ch1_main_20190103100500_20190103101000.dav,HCVR_ch1_main_20190103105500_20190103110000.dav,HCVR_ch1_main_20190104104000_20190104104500.dav,HCVR_ch1_main_20190106132000_20190106132500.dav,HCVR_ch1_main_20190109110500_20190109111000.dav, текстовий зміст яких викладений в протоколі про результати аудіо-, відеоконтролю місця № 341 нт/39/102-2019 від 11.02.2019 усне мовлення ОСОБА_4 ? Якщо так, то які висловлювання згідно протоколу належать ОСОБА_4 ? Чи мають вказані вище відеозвукозаписи ознаки монтажу?

- чи зафіксовано у відео звукозаписах розмов на електронному носії WD Elements SE, S\N WХ1EА77PL94 інв. № 1345 нт., у файлах: XVR_ch1_main_20181230115500_20181230120000.dav,XVR_ch1_main_20181230133500_20181230134000.dav, ІНФОРМАЦІЯ_7 ,XVR_ch1_main_20190103135500_20190103140000.dav,XVR_ch1_main_20190110105500_20190110110000.dav,XVR_ch1_main_20190114112000_20190114112500.dav, текстовий зміст яких викладений в протоколі про результати аудіо-, відеоконтролю місця № 340 нт/39/102-2019 від 11.02.2019 усне мовлення ОСОБА_4 ? Якщо так, то які висловлювання згідно протоколу належать ОСОБА_4 ? Чи мають вказані вище відеозвукозаписи ознаки монтажу?

-чи зафіксовано у відеозвукозаписах розмов на електронному носії Apacer 141834202915 інв. № 1409 нт., у файлах: HCVR_ch1_main_20190201095000_20190201095500.dav,HCVR_ch1_main_20190202103000_20190202103107.dav, ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,HCVR_ch1_main_20190206085000_20190206085500.dav,HCVR_ch1_main_20190207083500_20190207084000.dav, текстовий зміст яких викладений в протоколі про результати аудіо-, відеоконтролю місця № 1005 нт/39/102-2019 від 04.04.2019 усне мовлення ОСОБА_4 ? Якщо так, то які висловлювання згідно протоколу належать ОСОБА_4 ? Чи мають вказані вище відео звукозаписи ознаки монтажу?

-чи зафіксовано у відеозвукозаписах розмов на електронному носії Apacer 141838256711 інв. № 1410 нт., у файлах: XVR_ch1_main_20190201100000_20190201100500.dav,XVR_ch1_main_20190202115000_20190202115500.dav,XVR_ch1_main_20190203105500_20190203110000.dav,XVR_ch1_main_20190205093000_20190205093500.dav,XVR_ch1_main_20190205093500_20190205094000.dav,XVR_ch1_main_20190205094000_20190205094500.dav, текстовий зміст яких викладений в протоколі про результати аудіо-, відеоконтролю місця № 1006 нт/39/102-2019 від 04.04.2019 усне мовлення ОСОБА_4 ? Якщо так, то які висловлювання згідно протоколу належать ОСОБА_4 ? Чи мають вказані вище відео звукозаписи ознаки монтажу?

65. Висновок експерта №2840/2841/2842/2843/2844/2845/2846/2847 від. 19.06.2019 за результатами криміналістичної експертизи відеозвукозапису у кримінальному провадженні №12018030000000279, за підсумками якого не встановлено ознак монтажу досліджуваних фонограм, на яких зафіксовано усне мовлення обвинуваченого ОСОБА_4 .

66. Протокол огляду предметів від 19.06.2019 (з оформленими фототаблицями), із якого вбачається, що слідчим оглянуто флешкарти пам`яті інв. №№1313 нт, 1419 нт., 1449 нт, 1454 нт., з участю свідка ОСОБА_29 , зокрема слідчим встановлено, що обвинувачена ОСОБА_7 19.12.2018 о 11год. 19хв. видала відвідувачу квитанцію для здійснення гри, а в подальшому невідома особа сіла за монітор комп`ютера, на якому нечітко видно напис « ОСОБА_36 » та розпочала гру (т.3 а.к.п. 32).

67. Протокол огляду від 18.06.2019, в ході проведення якого за адресою: м.Київ, вул. Лейпцизька, 5 не було виявлено офісу ТОВ «Тератон»;

68. Відповідь в.о. начальника Луцького управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_37 про наявність банківських рахунків ТОВ «МДЛ» станом на 07.06.2019.

69. Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_38 від 14.06.2019 було надано старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_39 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_40 , а за його дорученням - іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з можливістю вилучення (здійснити виїмку) належним чином засвідчених копій в цій банківській установі щодо клієнта банку: ТОВ «МДЛ» (ЄДРПОУ 38527618) по рахунках №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 :

- документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких товариством відкрито рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 :

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки товариства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 :

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які належать підприємству, з дня відкриття рахунку по 10.06.2019;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків №№№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які належать підприємству, з дня відкриття рахунку по 10.06.2019;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з моменту відкриття рахунку по 10.06.2019 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу).

70. Згідно протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 26.06.2019 на підставі вищевказаної ухвали стороною обвинувачення отримано копії запитуваних документів, зокрема копії паспорту та ідентифікаційного номера ОСОБА_4 ; копії карток із зразками підписів і відбитка печатки, копії заяв про відкриття рахунку ТзОВ «МДЛ»; Копія статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «МДЛ»; Виписки за особовим рахунком № НОМЕР_15 ТОВ «МДЛ».

71. Ухвала слідчого судді судді Волинського апеляційного суду ОСОБА_41 від 03.12.2018 про надання слідчому дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме аудіо, відеоконтроль публічно доступного місця - приміщення закладу грального бізнесу, що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 , строком на 2 місяці.

72. Протокол про результати аудіо-, відеоконтролю місця від 20.12.2018 за адресою АДРЕСА_6 , згідно якого зафіксовано процес гри свідка ОСОБА_15 у зазначеному закладі.

73. Постанова прокурора відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_42 від 18.12.2018 про проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту із заздалегідь ідентифікованими грошовими коштами.

74. Протокол огляду та вручення від 19.12.2018, згідно якого було оглянуто грошові кошти в сумі 300 гривень та вручено їх свідку ОСОБА_15 .

75. Протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 20.12.2018, в якому зафіксовано як ОСОБА_15 зайшов до закладу, що розташований АДРЕСА_6 , де грав за комп`ютером, отримавши виграш 350 грн.

76. Ухвала слідчого судді судді Волинського апеляційного суду ОСОБА_41 від 03.12.2018 про надання слідчому дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме аудіо, відеоконтроль публічно доступного місця - приміщення закладу грального бізнесу, що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 , право власності на яке зареєстроване за ПП «Пал Палич», строком на 2 місяці.

77. Протокол про результати аудіо-, відеоконтролю місця від 20.12.2018 за адресою АДРЕСА_7 згідно якого зафіксовано процес гри свідка ОСОБА_15 у зазначеному закладі.

78. Постанова прокурора відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_42 від 18.12.2018 про проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту із заздалегідь ідентифікованими грошовими коштами.

79. Протокол огляду та вручення від 19.12.2018, згідно якого було оглянуто грошові кошти в сумі 300 гривень та вручено їх свідку ОСОБА_15 .

80. Протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 20.12.2018, в якому зафіксовано як ОСОБА_15 зайшов до грального закладу, що розташований АДРЕСА_7 , де грав за комп`ютером, отримавши виграш 450 грн.

81. Постанова прокурора відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_42 від 28.01.2019 про проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту із заздалегідь ідентифікованими грошовими коштами.

82. Ухвала слідчого судді судді Волинського апеляційного суду ОСОБА_41 від 29.01.2019 про надання слідчому дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме аудіо, відеоконтроль публічно доступного місця - приміщення закладу грального бізнесу, що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 , строком на 2 місяці.

83. Протокол огляду та вручення від 04.02.2019, згідно якого було оглянуто грошові кошти в сумі 200 гривень та вручено їх свідку ОСОБА_16 .

84. Протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 11.02.2019, в якому зафіксовано як свідок ОСОБА_16 зайшов до грального закладу, що розташований АДРЕСА_6 , де грав за комп`ютером.

85. Протокол про результати аудіо-, відеоконтролю місця від 11.02.2019 за адресою АДРЕСА_6 , згідно якого зафіксовано процес гри свідка ОСОБА_16 у зазначеному закладі.

86. Постанова прокурора відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_42 від 28.01.2019 про проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту із заздалегідь ідентифікованими грошовими коштами.

87. Ухвала слідчого судді судді Волинського апеляційного суду ОСОБА_41 від 29.01.2019 про надання слідчому дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме аудіо, відеоконтроль публічно доступного місця - приміщення закладу грального бізнесу, що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 , право власності на яке зареєстроване за ПП «Пал Палич».

88. Протокол огляду та вручення від 04.02.2019, згідно якого було оглянуто грошові кошти в сумі 200 гривень та вручено їх свідку ОСОБА_16 .

89. Протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 11.02.2019, у якому зафіксовано як ОСОБА_16 зайшов до грального закладу, що розташований АДРЕСА_7 де грав за комп`ютером.

90. Протокол про результати аудіо-, відеоконтролю місця від 11.02.2019 за адресою АДРЕСА_7 , згідно якого зафіксовано процес гри свідка ОСОБА_16 у зазначеному закладі.

91. Постанова прокурора відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_42 від 07.02.2019 про проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту із заздалегідь ідентифікованими грошовими коштами.

92. Протокол огляду та вручення від 15.02.2019, згідно якого було оглянуто грошові кошти в сумі 200 гривень та вручено їх ОСОБА_16 .

93. Протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 18.02.2019, в якому зафіксовано як ОСОБА_16 зайшов до грального закладу, що розташований АДРЕСА_6 , де грав за комп`ютером, отримавши виграш 270 грн.

94. Протокол результати аудіо-, відеоконтролю місця від 18.02.2019 за адресою АДРЕСА_6 , згідно якого зафіксовано процес гри свідка ОСОБА_16 у зазначеному закладі.

95. Постанова прокурора відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_42 від 07.02.2019 про проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту із заздалегідь ідентифікованими грошовими коштами.

96. Протокол огляду та вручення від 15.02.2019, згідно якого було оглянуто грошові кошти в сумі 200 гривень та вручено їх свідку ОСОБА_16 .

97. Протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 18.02.2019, в якому зафіксовано як ОСОБА_16 зайшов до грального закладу, що розташований АДРЕСА_7 , де грав за комп`ютером, отримавши виграш 50 грн.

98. Протокол про результати аудіо-, відеоконтролю місця від 18.02.2019 за адресою АДРЕСА_7 , згідно якого зафіксовано процес гри свідка ОСОБА_16 у зазначеному закладі.

99. Постанова прокурора відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_42 від 15.02.2019 про проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту із заздалегідь ідентифікованими грошовими коштами.

100. Протокол огляду, ідентифікації грошових коштів від 15.02.2019, згідно якого було оглянуто грошові кошти в сумі 200 гривень та вручено їх свідку ОСОБА_16 .

101. Протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 18.02.2019, в якому зафіксовано як ОСОБА_16 зайшов до грального закладу, що розташований АДРЕСА_6 , де грав за комп`ютером, отримавши виграш 50 грн/

102. Протокол про результати аудіо-, відеоконтролю місця від 18.02.2019 за адресою АДРЕСА_6 , згідно якого зафіксовано процес гри свідка ОСОБА_16 у зазначеному закладі.

103. Постанова прокурора відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_42 від 15.02.2019 про проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту із заздалегідь ідентифікованими грошовими коштами.

104. Протокол огляду та вручення від 15.02.2019, згідно якого було оглянуто грошові кошти в сумі 200 гривень та вручено їх свідку ОСОБА_16 .

105. Протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 18.02.2019, в якому зафіксовано як ОСОБА_16 зайшов до грального закладу, що розташований АДРЕСА_7 , де грав за комп`ютером, отримавши виграш 50 грн.

106. Протокол про результати аудіо-, відеоконтролю місця від 18.02.2019 за адресою АДРЕСА_7 , згідно якого зафіксовано процес гри свідка ОСОБА_16 у зазначеному закладі.

107. Протоколи про результати аудіо-, відеоконтролю місця від 04.04.2019, 11.02.2019 за адресою АДРЕСА_6 .

108. Протоколи про результати аудіо-, відеоконтролю місця від 04.04.2019, 11.02.2019 за адресою АДРЕСА_7 .

109. Відеозаписи проведення вищезазначених негласних слідчих (розшукових) дій були безпосередньо досліджені судом в ході судового розгляду даного кримінального провадження.

Підстави для виправдання обвинуваченого з зазначенням мотивів, з яких суд відкидає докази обвинувачення.

110. Вищевказане обвинувачення не знайшло свого підтвердження в ході судового розгляду даного кримінального провадження з огляду на наступне.

111. Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , кожен зокрема, органом досудового розслідування обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України (в редакції Закону № 1019-VIII від 18.02.2016).

112. Об`єктивна сторона кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 203-2 КК України (в редакції Закону № 1019-VIII від 18.02.2016), виражається у зайнятті гральним бізнесом.

113. Згідно п.п.1, 2 ст. 1 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» (в редакції Закону від 11.08.2013) гральний бізнес - діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному

(віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера;

114. Азартна гра - будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

115. До азартних ігор не відносяться:

організація та проведення лотерей;

організація та проведення творчих конкурсів, спортивних змагань тощо, незважаючи на те передбачається чи не передбачається їх умовами грошовий або майновий виграш;

гра в більярд, гра в кеглі (боулінг) та інші ігри, які проводяться без одержання гравцем призу (виграшу);

гра на гральних автоматах типу "кран-машина" (двокоординатні автомати), де як виграш (приз) гравець отримує виключно матеріальні речі (іграшки, цукерки тощо);

розіграші на безоплатній основі з рекламуванням (популяризацією) окремого товару, послуги, торгової марки, знаків для товарів і послуг, найменування або напрямів діяльності суб`єктів господарювання, комерційної програми з видачею виграшів у грошовій або майновій формі;

розіграші у вигляді конкурсів (ігор, вікторин), умови яких передбачають безоплатне набуття особою статусу її учасника та отримання учасником, який виявив кращі особисті знання та вміння, виграшів у грошовій або майновій формі за особисту перемогу;

розіграші на безоплатній основі для розважальних, благодійних або пізнавальних цілей.

116. Із законодавчого визначення грального бізнесу випливає, що він може виражатися в трьох видах діяльності, пов`язаної з: 1) організацією азартних ігор; 2) їх проведенням; 3) наданням можливості доступу до таких ігор. Це означає, що суб`єкт цього злочину може здійснювати відразу всі зазначені види або декілька з них, або лише один вид.

117. Так, за результатами судового розгляду даного кримінального провадження прокурором не надано суду належних та допустимих доказів на підтвердження того, що діяльність, яку здійснювали обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , кожен зокрема, була пов`язана з організацією азартних ігор, їх проведенням, чи наданням можливості доступу до таких ігор.

118. Органом досудового розслідування фактично не встановлено, до яких саме ігор надавався доступ в гральних закладах за адресами: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 та чи були ці ігри азартними в розумінні ст.1 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» (в редакції Закону від 11.08.2013).

119. Зокрема, за результатами експертних досліджень комп`ютерної техніки, яка була вилучена у ході проведення санкціонованих обшуків вищевказаних гральних закладів експертами не виявлено програмного забезпечення для надання доступу до азартних ігр, фактів використання такого програмного забезпечення відвідувачами гральних закладів, або ж підключення до WEB-ресурсів інтернет казино за допомогою зазначеної техніки.

120. Водночас, експертами було встановлено, що надані для дослідження флеш-накопичувачи, які вилучались в ході проведення санкціонованих обшуків, містять образ віртуального диску та скріпт-файли з алгоритмом роботи в автоматичному режимі, що зокрема передбачає монтування цього образу з виконанням певних умов та автоматичний запуск файлу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який зазвичай є частиною програми-клієнта iConnect Champion Club, для доступу до інтернет-казино. Однак, саме по собі виявлення в ході проведення експертизи зазначеного програмного забезпечення, на думку суду, не доводить факт вчинення обвинуваченими інкримінованого злочину, оскільки у висновку фактично припускається, що такий файл може використовуватись для доступу до інтернет-казино, однак фактів його використання відвідувачами для доступу до інтернет-казино за допомогою цього програмного забезпечення не встановлено.

121. Окрім того, в ході судового розгляду судом допитувався як свідок ОСОБА_16 , який приймав участь у проведенні неглясних (слідчих) розшукових дій, а саме контролю за вчиненням злочину, у даному кримінальному провадженні. Із показань вказаного свідка судом також не встановлено до яких саме ігор надавався доступ у вищевказаних гральних закладах, оскільки свідок не пригадав такої інформації, у зв`язку зі спливом значного проміжку часу із вказаних подій.

122. Водночас, у матеріалах кримінального провадження наявний протокол огляду предметів від 19.06.2019 (з оформленими фототаблицями), із якого вбачається, що слідчим оглянуто флешкарти пам`яті інв. №№1313 нт, 1419 нт., 1449 нт, 1454 нт., з участю свідка ОСОБА_29 , зокрема слідчим встановлено, що обвинувачена ОСОБА_7 19.12.2018 о 11год. 19хв. в приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_6 , видала відвідувачу квитанцію для здійснення гри, а в подальшому невідома особа сіла за монітор комп`ютера, на якому нечітко видно напис « ОСОБА_36 » та розпочала гру (т.3 а.к.п. 32).

123. Також, в ході проведення санкціонованих обшуків в приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_6 , було виявлено копії білетів державної лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розповсюджених ТОВ «МДЛ» за адресою: АДРЕСА_6 . (т.2 а.к.п. 271-272), а також інших державних лотерей (т.2 а.к.п.195-197), а також дозвільну документацію на розповсюдження зазначених державних лотерей ТОВ «МДЛ» в приміщеннях гральних закладів за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 (т.2 а.к.п.174, 116-117, 122-146, 189-201), де директором був обвинувачений ОСОБА_4 .

124. Зазначені обставини, на думку суду, підтверджують версію сторони захисту, що в приміщеннях вищевказаних гральних закладів ТОВ «МДЛ» здійснювалась законна господарська діяльність по розповсюдженню білетів державних лотерей, на яку була наявна необхідна дозвільна документація.

125. Посилання сторони обвинувачення на те, що під виглядом законної господарської діяльності обвинувачені організовували та проводили азартні ігри, а також надавли можливість доступу до таких ігор є неспроможними, оскільки належних та допустимих доказів цього, з урахуванням стандарту доведеності вини особи «поза розумним сумнівом», прокурором не надано.

126. Стандарт доведення «поза розумним сумнівом» означає, що сукупність обставин справи, встановлена під час судового розгляду, виключає будь-яке інше розумне пояснення події, яка є предметом судового розгляду, крім того, що інкримінований злочин був вчинений і обвинувачений є винним у вчиненні цього злочину. Це питання має бути вирішене на підставі безстороннього та неупередженого аналізу наданих сторонами обвинувачення і захисту допустимих доказів, які свідчать за чи проти тієї або іншої версії подій.

127. Згідно ч.1 ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

128. Відповідно до ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбаченихстаттею 91цього Кодексу, за винятком випадків, передбаченихчастиною другоюцієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

129. На підставі ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.

Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

130. У відповідності до ч.1 ст.373 КПК України виправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо не доведено, що:

1) вчинено кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується особа;

2) кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим;

3) в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.

131. Виправдувальний вирок також ухвалюється при встановленні судом підстав для закриття кримінального провадження, передбаченихпунктами 1та2 частини першої статті 284цього Кодексу.

132. Враховуючи вищевикладене, обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , кожного зокрема, слід виправдати за ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України на підставі п.1 ч.1 ст.373 КПК України, оскільки прокурором поза розумним сумнівом не доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, в якому обвинувачуються ці особи.

Мотиви ухвалення інших рішень щодо питань, які вирішуються судом при ухваленні вироку, та положення закону, якими керувався суд.

133. У відповідності до ч.9 ст.100 КПК України суд вирішує долю речових доказів.

134. Процесуальні витрати, згідно ст. 124 КПК України, повязані із залученням експертів для проведення експертиз комп`ютерної техніки та програмного забезпечення, а також криміналістичної експертизи відеозвукозапису (№10 від 18.02.2019, №9 від 14.02.2019, №1742-1753 від 26.04.2019, №1754-1779 від 26.04.2019, №1391/11392/1427-1451 від 26.04.2019, №1389/1412-1424 від 26.04.2019, №2840-2847) - слід прийняти на рахунок держави, оскільки судом ухвалюється виправдувальний вирок.

135. Арешт, накладений, згідно ухвали слідчого судді від 04.01.2019, 25.01.2019, 29.01.2019, 20.02.2019, 19.03.2019, 11.04.2019 та 18.06.2019 слід скасувати.

136. Ухвалюючи даний вирок, суд керується ст.ст. 87, 91,92,100, 124,290, 373,374 КПК України, ст.62 Конституції України.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

1. ОСОБА_4 визнати невинуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України (в редакції Закону № 1019-VIII від 18.02.2016) та виправдати його, на підставі п.1 ч.1 ст.373 КПК України.

2. ОСОБА_6 визнати невинуватою у пред`явленому обвинуваченні за ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України (в редакції Закону № 1019-VIII від 18.02.2016) та виправдати її, на підставі п.1 ч.1 ст.373 КПК України.

3. ОСОБА_7 визнати невинуватою у пред`явленому обвинуваченні за ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України (в редакції Закону № 1019-VIII від 18.02.2016) та виправдати її, на підставі п.1 ч.1 ст.373 КПК України.

4. ОСОБА_5 визнати невинуватою у пред`явленому обвинуваченні за ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України (в редакції Закону № 1019-VIII від 18.02.2016) та виправдати її, на підставі п.1 ч.1 ст.373 КПК України.

5. ОСОБА_8 визнати невинуватою у пред`явленому обвинуваченні за ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України (в редакції Закону № 1019-VIII від 18.02.2016) та виправдати її, на підставі п.1 ч.1 ст.373 КПК України.

6. Процесуальні витрати на загальну суму 60300 (шістдесят тисяч триста) гривень на залучення експертів для проведення експертиз комп`ютерної техніки та програмного забезпечення; криміналістичної експертизи відеозвукозапису (№10 від 18.02.2019, №9 від 14.02.2019, №1742-1753 від 26.04.2019, №1754-1779 від 26.04.2019, №1391/11392/1427-1451 від 26.04.2019, №1389/1412-1424 від 26.04.2019, №2840-2847) - прийняти на рахунок держави.

7. Речові докази:

- системні блоки персональних комп`ютерів з наступними серійними номерами: 1. CZC0287KT9, 2. VK9A027256, 3. CZC91658QW, 4. CZC101GFXJ, 5. CZC0161GDF, 6. CZC9212KRK, 7. CZC9212KRН, 8. YKXR067042, 9. без номеру, 10. CZC9164R7G, 11. YK9А049058, 12. CZC028789D, 13. CZC9285Y51, 14. CZC9285Y53; флеш-носії, які встановлені (під`єднані) до системних блоків, всього 12 штук без ідентифікуючих ознак; паперова папка з копіями документів на 57 аркушах; чеки-білети з різними номерами, всього 14 штук; Wi-Fi роутери (свіч), всього 2 штуки, з наступними серійними номерами: 2163567004684, 216С328025937; посвідчення розповсюджувача Державних лотерей ТОВ «ДМЛ» на 1 арк.; аркуш паперу із надписами рукописного тексту «телефонувати в разі візиту правоохоронних органів» із зазначенням номерів телефонів та імен; вісім системних блоків персональних комп`ютерів з наступними серійними номерами: 1. CZC916596Q, 2. CZC9165965, 3. CZC9285Y5K, 4. YKDL041819, 5. CZC9164DVX, 6. CZC9285Y5R, 7. YK9A066740, 8. CZC928547L; флеш-носії, які встановлені (під`єднані) до системних блоків, всього 7 штук, без ідентифікуючих ознак; паперова папка з копіями документів на 66 аркушах; чотири свічі, з наступними серійними номерами: 2159377008619, 2168311002684, 2163567004683, 13985104103; грошові кошти купюрами 50-1 штук, 20 3 штуки, 10- 3 штуки, 5 -1 штукав сумі 145 гривень; свічі марки «TP-LINK» в кількості 5 штук: серійний номер 2188490009504; серійний номер 2164283009512; серійний номер 2163567004792; серійний номер 2163567004696; серійний номер 2163567003526; свіч марки «HAP ac life» серійний номер 71AF07612C1F/708; свіч марки «ENTONE» серійний номер 263444327; пристрій для друку чеків марки «BIXOLON» серійний номер REF1PKA17030061; флеш картки марки «Kingston» ємністю 16 Gb в кількості 8 штук; флеш картка марки «SP» ємністю 8 Gb в кількості 1 штука; флеш картки марки «Kingston» ємністю 8 Gb в кількості 2 штуки; флеш картки марки «GOOD RAM» ємністю 8 Gb в кількості 1 штуки; флеш картки марки «Apecer» в кількості 1 штука; системний блок марки «HP» серійний номер CZC0523N9N; системний блок марки «DELL» серійний номер 3V5SW4J; системний блок марки «HP» серійний номер CZC91658N9; системний блок марки «HP» серійний номер CZC9285Y4J; системний блок марки «DELL» серійний номер HT68Z4J; системний блок марки «HP» серійний номер CZC02265Z0; системний блок марки «HP» серійний номер CZC9025610; системний блок марки «DELL» серійний номер 6KVDZ3J; системний блок марки «HP» серійний номер CZC9152V65; системний блок марки «HP» серійний номер CZC9023P81; системний блок марки «HP» серійний номер CZC9023PB0; системний блок марки «GREEN» серійний номер KDXYJ-KQDVR-T2D2W-4GPBB-QVJ3Y; системний блок марки «HP» серійний номер CZC9164PQS; системний блок марки «HP» серійний номер CZC101GYOB; папка з документами в кількості 56 арк.; грошові кошти, що знаходилися у касі, а саме, купюри номіналом 200 гривень: ПЄ 9285020, СЛ 2021032, всього 2 штуки;купюри номіналом 50 гривень: ФИ 2610725, ФЕ 9370181, КБ 8114691, всього 3 штуки;купюра номіналом 20 гривень: ТК 8848314;купюра номіналом 10 гривень ЦЗ 4460729; грошові кошти з шухляди столу адміністратора, загальною сумою 173 гривні; системні блоки персональних комп`ютерів, з наступними серійними номерами: CZC9163К98 Н/Р з флеш-носієм; CZC1155НН1 Н/Р з флеш-носієм; CZC916478W Н/Р з флеш-носієм; CZC9423W4W Н/Р з флеш-носієм; CZC101GFX2 Н/Р з флеш-носієм; 6W9C15J DELL без флеш-носія, системний блок адміністратора; 6V9C15J DELL з флеш-носієм; 1ТN6P4J DELL з флеш-носієм; С1VG25J DELL з флеш-носієм; JDXXW4 DELL з флеш-носієм; G1Q605J DELL з флеш-носієм; CZC9152QVO Н/Р з флеш-носієм; CTN6PUJ DELL з флеш-носієм; C60WV4J DELL з флеш-носієм; свічі: ТP-LINK білого кольору, серійний номер: 2159377008610 з зарядним пристроєм, ТP-LINK чорного кольору, серійний номер: 12Q85003278 з зарядним пристроєм; детектор купюр, серійний номер: 134991; пристрій для друку чеків, серії REF1DKA 17030050; свіч MikroTIK чорного кольору, серійний номер 71АF879C3818/788 з зарядним пристроєм, ТP-LINK чорного кольору, серійний номер: 21693303009078 з зарядним пристроєм; документи: посвідчення № НОМЕР_8 від 01.10.2018 на 1 арк., перелік лотерей, які розповсюджуються ТОВ «М.С.Л.» на 1 арк., журнал реєстрації перевірок б/н ТзОВ «МДЛ» м. Луцьк пр. Грушевського, 1, на 10 арк., копії документів на підставі яких здійснює діяльність заклад на 55 арк.; білети Державної лотерей «Лото Золото», всього 6 штук.; камера внутрішнього відеоспостереження у корпусі чорного кольору, без номеру, серії та марки повернути за належністю законному володільцеві;

- мобільний телефон «Nokia X2» ІМЕІ № 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ № 2: НОМЕР_10 , з двома сім-картками оператора «МТС» та «Київстар»; мобільний телефон «iPhone» сріблястого кольору на верхній кришці наявне маркувальне позначення Model A1549, ІМЕІ: НОМЕР_12 ; грошові кошти в сумі 16500 гривень купюрами номіналом по 500 гривень залишити за належністю законному володільцеві ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон «Samsung GT-E1200i» ІМЕІ: НОМЕР_11 , без сім-картки; флеш-накопичувач 2 GВ «Mikro SD» серії НОМЕР_16 ; USB-флешнакопичувач 2 GB TRAN SCED; USB-флешнакопичувач 32 GB SkanDisk; USB-модем «Київстар» MODEL-E1S50; Планшет «SAMSUNG CALAXY TAB A» модель 8М-Т555, серійний номер R52GB0S919A в чохлі фіолетового кольору; Системний блок LG без будь-яких маркувальних позначень залишити за належністю законному володільцеві ОСОБА_43 ;

- мобільний телефон марки «Samsung A750» imei НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «МТС», а також силіконовий прозорий чохол залишити за належністю законному володільцеві ОСОБА_8 ;

- мобільний телефон марки «Iphone A1634» 579C-Е2944А в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «МТС» та гумовий чохол білого кольору - залишити за належністю законному володільцеві ОСОБА_5 ;

- мобільний телефон марки «Samsung A750» imei НОМЕР_6 з сім-карткою № НОМЕР_7 - повернути за належністю законному володільцеві.

8. Арешт,накладений намайно,згідно ухвалслідчого суддівід 04.01.2019, 25.01.2019, 29.01.2019, 20.02.2019, 19.03.2019, 11.04.2019 скасувати.

9. Арешт, що накладений на банківські рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які відкриті у АТ "УкрСиббанк", ТОВ «МДЛ» (ЄДРПОУ 38527618), які перебувають у користуванні, розпорядженні ОСОБА_4 , який є директором ТОВ «МДЛ», скасувати.

10. Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного судучерез Луцький міськрайонний суд Волинської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

11. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення апеляційним судом.

12. Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченимта прокурору, інші учасники судового провадженнякопію вироку мають право отримати в суді.

Головуючий


Суд	Луцький міськрайонний суд Волинської області
Дата ухвалення рішення	05.02.2024
Оприлюднено	08.02.2024
Номер документу	116796684
Судочинство	Кримінальне
Категорія	Злочини у сфері господарської діяльності Зайняття гральним бізнесом

Ясельський І. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 05.02.2024 по справі 161/13558/19ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Судовий реєстр по справі —161/13558/19

Вирок від 05.02.2024

Вирок
від 05.02.2024 по справі 161/13558/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ