Ухвала

від 05.02.2024 по справі 463/36/24

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/36/24

Провадження №1-кс/463/1124/24

У Х В А Л А

про арешт майна

05 лютого 2024 року року слідчий суддя Личаківський районний суд м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №42023000000001384 від 23.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 365-3 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

прокурор як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном, у тому числі шляхом заборони органам реєстрації вносити зміни до їх конфігурації або їх цілісності на об`єкти нерухомого майна, що на праві власності належать:

- ОСОБА_4 - квартира, чотирьох кімнатна з прибудовою літ. «а-37», загальною площею 74.8 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 (р.н. 156170085000);

- ОСОБА_26 - машиномісце № НОМЕР_1 , загальною площею 14.3 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (р.н. 991194180000); машиномісце № НОМЕР_2 , загальною площею 17.1 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (р.н. 594808780000); квартира, загальною площею 141.4 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_4 (р.н. 4023280000); домоволодіння, загальною площею 403,8 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_5 (р.н. 14876649 );

- ОСОБА_15 - житловий будинок, загальною площею 122.4 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_6 (р.н. 1925628732224 ); земельна ділянка із кадастровим номером 3222480601:01:053:5236, площею 0.06 га (р.н. 1869485832224); машиномісця №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 підвал літери «А», загальною площею 19,5 кв.м., та 19 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_7 (р.н. 1551561080000 та 1551493680000);

- ОСОБА_19 - житловий будинок, загальною площею 278.5 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_8 (р.н. 2609321132080 ); земельна ділянка із кадастровим номером: 3222480401:01:100:0268, площею 0.01 га (р.н. 2075469032224).

Клопотання мотивує тим,що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво, а слідчими першого та другого відділів Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 42023000000001384 від 23.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 365-3 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші особи, маючи на меті продемонструвати лояльність російській федерації, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення та сприяння окупаційним органам влади Автономної республіки Крим в період збройного конфлікту перейшли на бік ворога, що полягає у наступному.

Вищевказаними особами, після окупації росією АР Крим зареєстровано компанію «ООО «ПЭЙБЭРРИ» (ІПН рф: 9204000245, м. Севастополь, АРК). Станом на 18.11.2016 ОСОБА_4 мав частку володіння вказаною компанією у розмірі 13%, ОСОБА_6 - 4%, ОСОБА_7 - 8,5%, ОСОБА_8 - 0,5%, ОСОБА_27 - 23%, ОСОБА_9 - 49% (опосередковано через «ООО «Паритет», ІПН рф: 7717756146).

У подальшому, ОСОБА_4 з метою уникнення юридичної відповідальності та ведення господарської діяльності на території України, у грудні 2016 року вийшов зі складу засновників вказаного СГД та передав корпоративні права на користь «ООО «РИАЛ ГРУП» (ІПН рф: 9201003142, АР Крим), засновником якого були: сестра ОСОБА_4 - ОСОБА_10 , яка 18.04.2018 вийшла зі складу засновників «ООО «РИАЛ ГРУП»; матір вищевказаного ОСОБА_5 - ОСОБА_11 , яка 18.04.2018 вийшла зі складу засновників «ООО «РИАЛ ГРУП».

Вищевказаними особами через «ООО «ПЭЙБЭРРИ» спільно з «ООО «ПЭЙБЭРРИ ГЛОБАЛ» (ІПН рф:1192375063429) організовано господарську діяльність з надання послуг у сфері прийняття/переказу коштів від українських та російських громадян на користь російських окупаційних органів влади, суб`єктів господарювання які функціонують на окупованих територіях т.зв. «ЛНР»/«ДНР», а також поповнення електронних платіжних засобів емітованих «АО «МТС Банк». Вищевказані послуги надаються через вебсайт https://payberry.ru/ (торгова марка «Payberry»).

«ООО «ПЭЙБЭРРИ» та «ООО «ПЭЙБЭРРИ ГЛОБАЛ» надають послуги з поповнення мобільних телефонів оператора «ЛУГАКОМ» («ГУП ЛНР «Луганские коммуникации»), сплати податків до окупаційної адміністрації АР Крим, а також розмістило на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей термінали самообслуговування (ПТКС).

Відповідно до інформації, отриманої з «Отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Севастополя от 02.08.2018 № 233-РП, за 2021 год» (посилання на документ: https://www.investsevastopol.ru/upload/iblock/170/otchet_2022.pdf), платіжний сервіс «Payberry» спільно з «ООО «ЕДИНАЯ ГОРОДСКАЯ КАРТА СЕВАСТОПОЛЯ» (ІПН рф: 9102022049, АР Крим) і «Департаментом транспорту та розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури м. Севастополь» реалізовано проекти, які «покращили якість роботи міського транспорту». При цьому, керівником та засновником 10% «ООО «ЕДИНАЯ ГОРОДСКАЯ КАРТА СЕВАСТОПОЛЯ» є ОСОБА_12 , а співзасновником 45% ОСОБА_13 .

Відтак, функціонування платіжного сервісу «Payberry» дозволило окупаційній адміністрації в обхід міжнародним санкціям отримувати грошові кошти на рахунки російських банківських установ від юридичних та фізичних осіб, які перебувають на ТОТ АР Крим, Донецької, Луганської, Запорізької областей.

Надалі, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_14 , співвласником підсанкційної компанії «PARIMATCH» ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншими особами, з метою власного збагачення та можливо ведення підривної діяльності проти держави у сфері економіки, створили мобільний банк «Sportbank» (вебсайт - https://sportbank.ua/) та низку суб`єктів господарювання, реквізити яких використовуються для легалізації доходів, одержаних від незаконної гральної діяльності та операцій з віртуальними активами, а саме «Sportbank». Емітентом електронних платіжних засобів (карток) для «Sportbank» є АТ «ТАСКОМБАНК». Компаніями, які надають інформаційні послуги через «Sportbank» є ТОВ «ДТ НЕТВОРК» (код ЄДРПОУ 43470644) та ТОВ «ДИВОТЕК» (код ЄДРПОУ 42392602), а власником на права інтелектуальної власності є ТОВ «ДИВО ТЕХНОЛОДЖИ» (код ЄДРПОУ 43392268).

За отриманою інформацією, «Sportbank» надавав послуги з прийому/переказу платежів на користь нелегальних сайтів казино в мережі Інтернет https://pari-match.com/, https://parimatch.com/, https://air2.parimatch.com/. На вебсайті ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 05.09.2020 по 05.05.2022 розміщувалась інформація про можливість поповнення та виведення коштів з ігрових рахунків гравців з використанням ЕПЗ та мобільного додатку «Sportbank». При цьому, на вебсайті ІНФОРМАЦІЯ_2 було відображено інформацію щодо спільної діяльності між « ОСОБА_17 » та « ОСОБА_18 ».

Додатково ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_14 контролюється інтернет-обмінник віртуальних активів «EXBASE.IO» (вебсайт - ІНФОРМАЦІЯ_3 та сервіс платежів в мережі Інтернет «SETTLEPAY» (вебсайт - https://settlepay.net/).

Юридичною особою, реквізити якої використовуються при фінансових операціях ініційованих на вебсайті https://settlepay.net/ є ТОВ «ФАСТ ПЕЙ ПОІНТ» (код ЄДРПОУ 43379949) та ТОВ «ФК «САН-РАЙЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40514683), керівником якої є ОСОБА_19 , а колишнім керівником є ОСОБА_20 .

При цьому, відповідно до здобутих даних, організатором зазначених способів поповнення та виведення коштів із незаконних онлайн-казинота їх подальшої легалізації є власник та СЕО платіжної системи «SettlePay» / «4bill» громадянин України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , який для цього використовує підконтрольні юридичні особи та їх банківські рахунки, які задіяні у протиправних механізмах легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме: ТОВ «БЕЙПЕЙ» (код ЄДРПОУ 42585185), ТОВ «ФК САН-РАЙЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40514683), ТОВ ФК «НСП» (код ЄДРПОУ 38976787), ТОВ «АДЕМІО» (код ЄДРПОУ 39724744), ТОВ «БЕСТПЕЙ» (код ЄДРПОУ 42611838), ТОВ «ГУРУ-ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 41174594), ТОВ «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43241185), ТОВ «ЗЕТКАРД» (код ЄДРПОУ 43008317), ТОВ «НЕТВОРК ПЕЙМЕНТС» (код ЄДРПОУ 43379975), ТОВ «ПРОЛОТО» (код ЄДРПОУ 43025662), ТОВ «ФАСТ ПЕЙ ПОІНТ» (код ЄДРПОУ 43379949), ТОВ «ФК «СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИ» (код ЄДОПОУ 38909619), ТОВ «БЕНЕФІТ СІСТЕМС» (код ЄДРПОУ 36530526).

Проведення фінансових операцій за участю мобільного банку «Sportbank» відбувається через сервіс інтернет-платежів «4bill», який діє через сервіс платежів в мережі Інтернет «SETTLEPAY», фактичним власником якого є громадянин України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , пов`язаний із підсанкційним букмекером «PARIMATCH». З цією метою ним використовуються наступні юридичні особи: ТОВ «БЕЙПЕЙ» (код ЄДРПОУ 42585185), ТОВ «ФК САН-РАЙЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40514683), ТОВ ФК «НСП» (код ЄДРПОУ 38976787), ТОВ «АДЕМІО» (код ЄДРПОУ 39724744), ТОВ «БЕСТПЕЙ» (код ЄДРПОУ 42611838), ТОВ «ГУРУ-ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 41174594), ТОВ «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43241185), ТОВ «ЗЕТКАРД» (код ЄДРПОУ 43008317), ТОВ «НЕТВОРК ПЕЙМЕНТС» (код ЄДРПОУ 43379975), ТОВ «ПРОЛОТО» (код ЄДРПОУ 43025662), ТОВ «ФАСТ ПЕЙ ПОІНТ» (код ЄДРПОУ 43379949), ТОВ «ФК «СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИ» (код ЄДОПОУ 38909619), ТОВ «БЕНЕФІТ СІСТЕМС» (код ЄДРПОУ 36530526).

Обмінник «EXBASE.IO», та сервіси платежів в мережі Інтернет «SETTLEPAY» та «Touchcard» надають послуги із конвертації віртуальних активів (BTC, USDT, Litecoin) на українську гривню з подальшим виведенням на ЕПЗ емітовані АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129), АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829), АТ АКБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570) та іншими українськими банками.

Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України (далі - РНБО) від 10.03.2023 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 10.03.2023 № 145/2023, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) терміном 50 років у вигляді блокування активів (пункт 1) та зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань (пункт 5) до компанії «Байпел Лімітед» («Bipal Limited») (відомості згідно з даними Департаменту реєстрації компаній та інтелектуальної власності Республіки Кіпр: реєстраційний номер юридичної особи - ЗЕ355284, місцезнаходження юридичної особи: Республіка Кіпр, м. Нікосія (Larnakos, 22, Floor 4, Flat/Office 401B, Aglantzia, 2101, Nicosia, Cyprus)), № 161 за списком.

Додатково встановлено, що власником 100 % акцій підсанкційної компанії-нерезидента «Байпел Лімітед» («Bipal Limited») є громадянин України ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У свою чергу компанія «Байпел Лімітед» («Bipal Limited») також володіє часткою в розмірі 4,75 % у статутному капіталі компанії «ПіЕмБіЕл Груп Лтд» («PMBL Group Ltd»), яка опосередковано володіє ТОВ «Паріматч» (ідентифікаційний код юридичної особи 43363902), яке є основною компанією групи компаній букмекера «PariMatch» та до якого також застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) РНБО від 10.03.2023 терміном 50 років, № 281 за списком.

Водночас ОСОБА_15 в період з 27.01.2020 до 24.11.2023 був акціонером через АТ «ЗНВКІФ "Файрфлай"» (ідентифікаційний код юридичної особи 43898286) у ТОВ «ДТ Нетворк» (ідентифікаційний код юридичної особи 43470644) та ТОВ «Дивотек» (ідентифікаційний код юридичної особи 42392602), які у свою чергу є власниками програмного продукту / проєкту з назвою «SPORTBANK», у межах якого за банківською ліцензією АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), зокрема, надаються банківські, фінансові та інші послуги з використанням мобільного застосунку «SPORTBANK».

Також встановлено, що ОСОБА_15 у березні 2023 року, тобто після початку повномасштабної військової агресії РФ проти України, став співвласником юридичної особи-нерезидента «Стедіплей Лімітед» («Steadypay Limited», реєстраційний номер юридичної особи - 10713752, місцезнаходження юридичної особи: Велика Британія, м. Лондон, Сіті Роуд, 128 (128 City Road, London, United Kingdom, EC1V 2NX)). Іншим співвласником компанії «Стедіплей Лімітед» є ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - громадянин РФ та Південно-Африканської Республіки, який у період 2013-2018 років займав посаду заступника голови правління АТ «Газпромбанк» (АО «Газпромбанк», реєстраційний номер юридичної особи 7744001497, місцезнаходження юридичної особи: вул. Намьоткіна, 16, к. 1, м. Москва, РФ (ул. Намёткина, д. 16, к. 1, г. Москва, РФ)), до якого рішенням РНБО від 18.06.2021 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України від 24.06.2021 № 264/2021, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

У свою чергу, 10 березня 2023 року Указом Президента України № 145/2023 «Про введення в дію рішення РНБО України «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», діяльність ОСОБА_24 (Parimatch Foundation, попередня назва Паріматч Фаундейшн Лімітед (Parimatch Foundation Limited)) визнана незаконною та відносно яких застосовано обмежувальні заходи у вигляді заборони діяльності останніх на території України.

Проте, власники та службові особи букмекера «PARIMATCH», не бажаючи припиняти свою діяльність та втрачати від цього надприбуток на території України, в обхід запроваджених санкцій, використовуючи потужності та активи колишнього «PARIMATCH» запровадили діяльність під новим брендом « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що реалізовується за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Зокрема, проведеним оглядом веб-ресурсу «https://buddy.bet/» встановлено, що за вказаним посиланням букмекером « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надаються послуги із грального бізнесу та лотереї, при цьому без дозволу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Вказане підтверджується, зокрема, висновком експерта КНДІСЕ № 26414/23-35 від 29.11.2023 за результатом проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи, відповідно до якого на веб-ресурсі букмекера «Buddy.bet», що за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 », окрім іншого, здійснюється діяльність із надання послуг азартних ігор та лотерей, інформація про який відсутня в переліку Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей щодо суб`єктів господарювання, які мають право на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет.

У свою чергу, рішеннями Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей № 224 від 29.08.2023 та № 268 від 18.09.2023 діяльність букмекера «Buddy.bet» визнана незаконною та зобов`язано особу, яка надає послуги за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також постачальника хостингу (зберігання інформації) ІНФОРМАЦІЯ_9 , на технічних засобах якого розміщений веб-сайт «https://buddy1.bet/uk/» , обмежити доступ на (з) території України, проте вказані рішення не виконанні, а незаконна діяльність букмекера «Buddy.bet» продовжується по сьогоднішній момент.

Серед іншого, для поповнення грошових коштів на акаунті гравця за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використовуються сервіси поповнень із банківських карток «Visa», «Mastercard»; через переказ на карту за допомогою банків «Monobank», АТ «Приватбанк» (р2р); через переказ на карту за допомогою платіжних систем «Visa», «Mastercard» (р2р); за допомогою криптобіржі «Binance Pay»; за допомогою платіжної системи «SettlePay Wallet»; за допомогою криптовалюти «Tethere TRC-20»; за допомогою криптовалюти « ОСОБА_25 »; за допомогою криптовалюти «Ethereum»; за допомогою криптовалюти «Tethere ERC-20»; за допомогою платіжної системи «Bitcoin Cash».

Таким чином, на території України функціонує дієвий злочинний механізм, до якого залучені, серед іншого, громадяни рф та України, спрямований на здійснення фінансових операцій як на тимчасово окупованих територій, так і на підконтрольній території України, який серед іншого фінансово забезпечує незаконний гральний бізнес та подальшу легалізацію (відмивання) коштів отриманих від вищезазначеної діяльності, за результатом чого державним інтересам України завдаються тяжкі наслідки.

При цьому, співробітниками правоохоронних не вживаються відповідні заходи контролю та протидії незаконній діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей, ймовірно, за рахунок отримання неправомірної вигоди від такої діяльності.

Крім того, встановлено фінансове забезпечення незаконного організатора азартних ігор « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який надає послуги доступу до онлайн-казино та букмекерської контори через вебсайт: « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Поповнення ігрових аккаунтів на вказаному вебсайті можливе з використанням віртуальних активів через перекази на електронні гаманці, «р2р» переказів на електронні платіжні засоби, емітовані українськими банками, а також через електронні гаманці сервісів інтернет-платежів «Settlepay», «Binance Pay», а саме:

1) ідентифікатори електронних гаманців: які задіяні до протиправної діяльності: TVVqP7aPRbSRQRacVDpwpA4ZJxoRffJFJW (Tether TRC-20), 33ifKpJz18FhNtcFW5oUJxojQPzSurLgur (Bitcoin), 0x4eED3cD72aA14c0D73339dC6822848DBC99C2e50 (Tether ERC-20);

2) банківські картки, емітовані українськими банками, які задіяні до протиправної діяльності:

- АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352): №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

- АТ АКБ «ЛЬВІВ» (код ЄДРПОУ 09801546): №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

- АТ «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714): № НОМЕР_27 .

Разом із цим, встановлено що ОСОБА_4 , СЕО «PariMatch» та доньці власника зазначеного букмекера ОСОБА_26 , акціонеру «PariMatch» та «SportBank» ОСОБА_15 , власнику Settlepay» ОСОБА_19 на праві приватної власності належать об`єкти нерухомого майна, які постановою слідчого від 23.01.2024 визнані речовим доказом.

З метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання за вказані вище злочини, просить накласти арешт на майно за переліком зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що розгляд такого клопотання є доцільним без участі власника майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво, а слідчими першого та другого відділів Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 42023000000001384 від 23.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 365-3 КК України.

Згідно санкції ч.1 ст.111 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Відповідальність за ч.2 ст.209 КК України, - позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. За ч.3 ст.212 КК України передбачено штраф від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, вбачається, що:

- ОСОБА_4 належить на праві власності- квартира, чотирьох кімнатна з прибудовою літ. «а-37», загальною площею 74.8 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 (р.н. 156170085000);

- ОСОБА_26 належить на праві власності - машиномісце № НОМЕР_1 , загальною площею 14.3 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (р.н. 991194180000); машиномісце № НОМЕР_2 , загальною площею 17.1 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (р.н. 594808780000); квартира, загальною площею 141.4 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_4 (р.н. 4023280000); домоволодіння, загальною площею 403,8 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_5 (р.н. 14876649 );

- ОСОБА_15 належить на праві власності - житловий будинок, загальною площею 122.4 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_6 (р.н. 1925628732224 ); земельна ділянка із кадастровим номером 3222480601:01:053:5236, площею 0.06 га (р.н. 1869485832224); машиномісця №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 підвал літери «А», загальною площею 19,5 кв.м., та 19 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_7 (р.н. 1551561080000 та 1551493680000);

- ОСОБА_19 належить на праві власності - житловий будинок, загальною площею 278.5 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_8 (р.н. 2609321132080 ); земельна ділянка із кадастровим номером: 3222480401:01:100:0268, площею 0.01 га (р.н. 2075469032224).

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Пункт 3 ч.2 ст.170 КПК України передбачає, що арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

У відповідності до вимог ч. 5 ст. 170 КК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що оскільки метою арешту майна являється забезпечення конфіскації, як виду покарання, яке передбачене за ч.1 ст. 111, ч.2 мст.209 та ч.2 ст.212 КК України і відповідно може бути призначене судом в майбутньому, клопотання слід задоволити та накласти арешт на майно.

Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна - задоволити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном, у тому числі шляхом заборони органам реєстрації вносити зміни до їх конфігурації або їх цілісності, що на праві власності належать:

- ОСОБА_4 - квартира, чотирьох кімнатна з прибудовою літ. «а-37», загальною площею 74.8 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 (р.н. 156170085000);

- ОСОБА_26 - машиномісце № НОМЕР_1 , загальною площею 14.3 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (р.н. 991194180000); машиномісце № НОМЕР_2 , загальною площею 17.1 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (р.н. 594808780000); квартира, загальною площею 141.4 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_4 (р.н. 4023280000); домоволодіння, загальною площею 403,8 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_5 (р.н. 14876649 );

- ОСОБА_15 - житловий будинок, загальною площею 122.4 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_6 (р.н. 1925628732224 ); земельна ділянка із кадастровим номером 3222480601:01:053:5236, площею 0.06 га (р.н. 1869485832224); машиномісця №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 підвал літери «А», загальною площею 19,5 кв.м., та 19 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_7 (р.н. 1551561080000 та 1551493680000);

- ОСОБА_19 - житловий будинок, загальною площею 278.5 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_8 (р.н. 2609321132080 ); земельна ділянка із кадастровим номером: 3222480401:01:100:0268, площею 0.01 га (р.н. 2075469032224).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1