Ухвала

від 08.02.2024 по справі 441/202/24

ГОРОДОЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

441/202/24

1-кс/441/82/2024

У Х В А Л А

про частковий арешт майна

(резолютивна частина)

08.02.2024 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в присутності слідчого ОСОБА_3 , особи, чиє майно є предметом розгляду, ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , клопотання слідчого СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42023142270000033 від 05.06.2023, -

в с т а н о в и в :

Оскільки складення повного тексту ухвали вимагає значного часу, суд в порядку ч.2 ст.376 КПК України обмежується складенням і оголошенням його резолютивної частини.

Керуючись ст. 170-175 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №42023142270000033 від 05.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України,намайно,яке буловиявлено тавилучено під час обшуку 06.02.2024 за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 та за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 по АДРЕСА_2 , а саме: матеріальні об`єкти що належать ОСОБА_4 :

1) USB 2.0 накопичувач Transcend 1 шт.;

2) Банківська картка АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 1 шт.;

3) Банківська картка АТ « УкрЕхімБанк» № НОМЕР_2 1 шт.;

4) Копія Статуту ПП «Транс-Сервіс» ЄДРПОУ 22345320 на 6 арк.;

5) Копія Витягу №2013164500002 ПП «Транс-Сервіс» на 1 арк.;

6) Копія Робочого проекту по Об`єкту Том-1 Пояснювальна записка на 51 арк.;

7) Креслення МП1/09-КМ-1 арк. 27 на 1 арк.;

8) Креслення МП1/09-КМ-2 арк. 28 на 1 арк.;

9) Робочий проект креслення на 38 арк. В 2 томах;

10) Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва на Об`єкт (Коригування) на 42 арк. В 4 томах;

11) Робочий проект ТОМ 1 Пояснювальна записка ВО на 26 арк.;

12) Копія Наказу В-1 від 02.06.2023 на 1 арк.;

13) Копія Наказу №4 03.04.2023 на 1 арк.;

14) Копія Декларації № 034033/23 на 2 арк.;

15) Копія Наказу №5 від 01.05.2023 на 1 арк.;

16) Копія Наказу №2 від 06.03.2023 на 1 арк.;

17) Копія Наказу №3 від 07.03.2023 на 1 арк.;

18) Копія Наказу №1 від 01.03.2023 на 1 арк.;

19) Рукописний план із написами на 1 арк.;

20) Оригінал Наказу №10 ПП «Транс-Сервіс» від 30.06.2022 на 1 арк.;

21) Оригінал заяви ОСОБА_4 про прийняття на роботу в ПП «Транс-Сервіс» на 1 арк.;

22) Оригінал Трудового договору від 01.07.2022 з ПП « Транс-Сервіс» на 2 арк. щодо ОСОБА_4 ;

23) Оригінал Трудового договору від 04.12.2019 щодо ОСОБА_7 на 2 арк.;

24) Оригінал Наказу ПП «Транс-Сервіс» №3 від 03.12.2019 на 1 арк. про прийняття на роботу ОСОБА_7 ;

25) Оригінал Трудового договору №1 від 28.11.2019 з ОСОБА_6 на 2 арк.;

26) Оригінал Наказу №2 від 18.11.2019 про прийняття на роботу ОСОБА_6 на 1 арк.;

27) Особова картка працівника ОСОБА_6 на 1 арк.;

28) Копія паспорта іпн. ОСОБА_6 на 2 арк.;

29) Трудова книжка НОМЕР_3 - 1 шт. ОСОБА_6 ;

30) Інформаційний листок ПП «Транс-Сервіс» на 1 арк.;

31) Договір №30-06/23 від 30.06.2023 на 2 арк.;

32) Чорновий запис про актуальну ціну щебеню різних францій, піску на 1 арк.;

33) Дозвіл №ІУ012230616406 від 16.06.2023 на виконання будівельних робіт на 1 арк.;

34) Витяг з Реєстру будівельної діяльності на 1 арк.;

35) Експертний звіт №14-0762/01-23 від 27.11.2023 на 1 арк.;

36) Експертний звіт №14-0725/01-23 від 29.11.2023 на 6 арк.;

37) Договір №10 від 15.09.2023 на 1 арк.;

38) Договір №9 від 08.06.2023 на 1 арк.;

39) Договір №8 від 08.06.2023 на 1 арк.;

40) Договір №7 від 19.05.2023 на 1 арк.;

41) Договір №б/н від 29.08.2023 на 1 арк.;

42) Прибутковий касовий ордер №21 та №22 на 2 арк.;

43) Звіт про використання коштів №92, 96, 99, 100, 101 від 31.08.2023 на 5 арк.;

44) Гарантійні листи про договір та використання техніки на 9 арк.;

45) Лист про тимчасове надання послуг електропостачання на 2 арк.;

46) Копія Договору № 02/03-23 від 08.03.23 на 5 арк.;

47) Копія Договору №01/01-23 від 08.03.23 на 5 арк.;

48) Копія Договору №01/052023 від 29.05.23 на 2 арк.;

49) Копія Договору №1 від 04.01.2021 на 2 арк.;

50) Копія Договору №2 від 04.01.2021 на 2 арк.;

51) Копія Договору №3 від 04.01.2021 на 2 арк.;

52) Копія Договору №4 від 01.10.2021 на 2 арк.;

53) Копія Договору №323 від 02.06.2023 з додатками 1-4 на 22 арк.;

54) Копія Договору №1303/23 від 13.03.2023 на 6 арк.;

55) Копія Договору №13/03-23 від 13.03.2023 на 5 арк.;

56) Копія Договору №14/03-23 від 14.03.2023 на 4 арк.;

57) Копія Договору №29/03/2023 від 29.03.2023 на 4 арк.;

58) Копія Договору №31/03/2023 від 31.03.2023 на 8 арк.;

59) Копія Договору №16/05/2023 від 16.05.2023 на 2 арк.;

60) Копія Цивільно-правової угоди №1 від 03.04.2023 на 1 арк.;

61) Копія Цивільно-правової угоди №2 від 07.04.2023 на 1 арк.;

62) Копія Цивільно-правової угоди №3 від 03.04.2023 на 1 арк.;

63) Копія Договору №03/04/2023 від 03.04.2023 на 3 арк.;

64) Копія Договору №1 від 01.05.2023 на 1 арк.;

65) Копія Договору №04/01/2022 від 04.01.2022 на 2 арк.;

66) Документація ПП «Транс-Сервіс» переможця торгів на 24 арк.;

67) Довідка КБ-3 про вартість виконання будівельних робіт та витрати на 1 арк. за жовтень 2023;

68) Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 КБ-2в на 2 арк.;

69) Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

70) Звіт дослідження металевих балок на 12 арк.;

71) Довідка КБ-3 та Акт КБ-2В за вересень 2023 на 6 арк. з Підсумковою відомістю ресурсів;

72) Рахунок на оплату ПКЗК-018986 на 1 арк. №018680;

73) Рахунок на оплату ПКВК-016680 на 1 арк.;

74) Рахунок на оплату ПКВК-019399 на 1 арк.;

75) Видаткова накладна ПКРК-018402 на 1 арк.;

76) Видаткова накладна №118441 на 1 арк.;

77) Рахунок №143772 на 1 арк.;

78) Акти надання послуг, рахунки на оплату, видаткові накладні, рахунки-фактури на 14 арк.;

79) Табель обліку використання робочого часу на 4 арк.;

80) Рукописні записи з текстом на 6 арк.;

81) Оригінал Наказу № В-1 від 02.06.2023 на 1 арк.;

82) Заява ОСОБА_7 про переведення на 1 арк.;

83) Заява ОСОБА_6 про переведення на 2 арк.;

84) Наказ ПП «Транс-Сервіс» №1 від 01.03.2023 на 1 арк.;

85) Наказ ПП «Транс-Сервіс» №3 від 07.03.2023 на 1 арк.;

86) Наказ ПП «Транс-Сервіс» №4 від 03.04.2023 на 1 арк.;

87) Наказ ПП «Транс-Сервіс» №1/2023 від 28.02.2023 на 2 арк.;

88) Наказ ПП «Транс-Сервіс» №3/2023 від 03.04.2023 на 2 арк.;

89) Наказ ПП «Транс-Сервіс» №4/2023 від 01.05.2023 на 2 арк.;

90) Наказ ПП «Транс-Сервіс» №0000-006 від 19.06.23 на 2 арк.;

91) Наказ ПП «Транс-Сервіс» №0000-007; 0000-008; 0000-009; на 11 арк.;

92) Наказ ПП «Транс-Сервіс» №0000-011 від 01.07.23 на 13 арк.;

93) Наказ ПП «Транс-Сервіс» №0000-013 від 01.08.23 на 13 арк.;

94) Наказ ПП «Транс-Сервіс» №0000-014 від 01.09.23 на 11 арк.;

95) Наказ ПП «Транс-Сервіс» №0000-015 від 01.09.23 на 10 арк.;

96) Наказ ПП «Транс-Сервіс» №0000-016 від 01.10.23 на 17 арк.;

97) Комерційна пропозиція рахунки фактури на 4 арк.;

98) Чорновий запис із кресленням мосту на 1 арк.;

99) Креслення огорожі ПО-2-1 на 2 арк.;

100) Креслення мостових карнизів Vodaland на 5 арк.;

101) Креслення МП1/09-КЗ 4-03 арк. 25 на 1 арк.;

102) Креслення робочого проекту на 33 арк.;

103) Копія Договору №01-07/2023 від 28.07.2023 на 6 арк.;

104) Копія Договору 02-12/2023 від 08.12.2023 на 6 арк.;

105) Чорнові записи з рукописним текстом на 10 арк.;

106) Договір поворотної фінансової допомоги від 12.07.2023 з ТзоВ «Дорожній стандарт» на 1 арк.;

107) Договір поворотної фінансової допомоги від 10.08.2023 з ТзоВ «Дорожній Стандарт» на 1 арк.;

108) Рукописний текст - 1 арк.;

109) Договір №3 від 28.08.2023 на 1 арк.;

110) Договір №1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 з ОСОБА_7 безповоротної фіндопомоги на 3 арк.;

111) Договір №2, 9, б/н з ОСОБА_4 безповоротної фінансової допомоги на 3 арк.;

112) Рукописна записка «Замінити попередні» - 1 арк.;

113) Технічні висновки зварних швів на 36 арк.;

114) Звіт дослідження металу мостових балок на 13 арк.;

115) Акт звірки ТОВ «ЕФЕБетон» на 1 арк.;

116) Копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного ОСОБА_4 , ОСОБА_7 на 5 арк.;

117) Рукописні написи про оренду техніки на 9 арк.;

118) Друковані сальдові відомості на 8 арк.;

119) Акти списання товарів на 9 арк.;

120) Акти здачі-прийняття робіт ФОП ОСОБА_8 на 5 арк.;

121) Договір про надання послуг №01/12-2023 від 01.12.23 на 4 арк.;

122) Договір про надання послуг від 12.12.2023 на 4 арк.;

123) Додаткова угода №5 до договору №323 від 28.12.2023 на 2 арк.;

124) Додаткова угода №1 до договору №729 від 28.12.23 на 5 арк.;

125) Оригінал договору №099-2023 від 05.06.2023

126) Акт №1 за вересень 2023 на 4 арк.( Проект);

127) Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк. (Проект)

128) Довідка КБ-3 за грудень 2023 Акт КБ-2В за грудень 2023 з додатками на 18 арк.;

129) Довідка КБ-3 за жовтень 2023 Акт КБ-2В за жовтень 2023 з додатками на 5 арк.;

130) Довідка КБ-3 Акт КБ-2В за вересень 2023 з додатками на 6 арк. ;

131) Довідка КБ-3 за грудень 2023 Акт КБ-2В за грудень 2023 до договору №729 з додатками на 11 арк. ;

132) Звіт списання основних матеріалів в будівництві на 8 арк.;

133) Видаткові накладні ФОП ОСОБА_7 на 8 арк.;

134) Акт надання послуг, калькуляція роботи авто ФОП ОСОБА_7 на 32 арк.;

135) Калькуляція вартості роботи авто ФОП ОСОБА_6 на 10 арк.;

136) Акти надання послуг, калькуляція вартості машин ФОП ОСОБА_6 на 24 арк.;

137) Фактичні витрати ПП «Транс-Сервіс» за листопад, жовтень, вересень, серпень, липень, червень, списки відряджень працівників на 12 арк.;

138) Лист ПП«Транс-Сервіс» №19 від 21.12.23 на 2 арк.;

139) Договір Оренди 15-1/12/2023 від 15.12.23 на 6 арк.;

140) Договір Поставки №13/11-23 ЗБВ від 13.11.23 на 3 арк.;

141) Договір Поставки №13/11-23 від 13.11.23 на 3 арк.;

142) Специфікації до договору №05/07 від 05.07.2021 на 4 арк.;

143) Додаткова угода №4 до договору №323 від 21.12.23 на 2 арк.;

144) Рахунок на оплату від 27.12.2023 №566 на 1 арк.;

145) Паспорти продукції ТОВ «УФСП» на 16 арк. з дод.;

146) Договір №221-2023 від 30.11.2023 на 2 арк.;

147) Договір підряду №01-07/2023 від 23.07.2023 на 6 арк.;

148) Договір підряду №02-12/2023 від 08.12.2023 на 6 арк.;

149) Оригінал Довідки КБ-3 за грудень 2023, Акт КБ-2В за грудень 2023 з додатками на 42 арк.;

150) Оригінал Довідки КБ-3 за грудень 2023, Акт КБ 2В за грудень, укладеного ПП «Транс-Сервіс» з ПП «Капіталпромбуд» на 10 арк.;

151) Паспорт № 197, протокол № 20 на 2 арк.;

152) Сертифікати відповідностей, Протоколи випробувань на 16 арк.;

153) Протокол технічної наради на 3 арк. в 3 прим.;

154) Лист ПП «Транс-Сервіс» № 15- М від 16.10.2023 на 2 арк.;

155) Сертифікати якості бетонної суміші від 23.11.2023 на 9 арк.;

156) Сертифікат приймання на 3 арк.;

157) Товарний чек на 2 арк.;

158) Документ про якість бетонної суміші ТТН на 10 арк.;

159) Документи що стосуються закупівлі будівельних матеріалів, оренди обладнання будівельної техніки на 311 арк.;

160) Договори ( угоди ) купівлі-продажу, що стосуються закупівлі будівельних матеріалів, оренди обладнання, будівельної техніки на 53 арк.;

161) Довідка КБ-3 та Акт КБ2в за грудень 2023 від 06.12.2023 на 8 арк. в 2 прим.;

162) Договір №323 від 02.06.2023 на 22 арк. з додатками;

163) Договір №729 від 08.12.2023 на 16 арк. з додатками;

164) Додаток №1, 2, 3 до договору №323 на 17 арк.;

165) Технічні висновки дефектоскопії зварних швів на 36 арк., які упаковано в сейф пакет № 4371428, які перебували у фактичному володінні, користуванні, розпорядженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 та які там було тимчасово вилучено 06.02.2024 в ході проведення обшуку, для забезпечення збереження їх як речових доказів.

- матеріальні об`єкти що належать ОСОБА_6 :

1. - Акт без номеру здачі прийняття робіт (надання послуг) на 1арк;

2. -План розкладки верхніх стінок типу СВн М1650 на 1 арк;

3. -Блокнот чорного кольору із надписом "DIARV", в якому містяться чорнові записи;

4. -Чорновий записник без наявної обкладинки;

5. -Схема розташування металоконструкції Віх400 = 32 400 (У1) на 1 арк;

6. -Арматурне креслення М1:10 на1 арк;

7. -Лінія будівельного підйому на 2 арк;

8. -Встановлення окремих частин;

9. -Лінія будівельного підйому;

10. -Опалубне креслення;

11. -План розкладки нижніх стінок типу СНп М1:50 на 1 арк;

12. -Арматурне креслення на 1 арк;

13. -Опалубне креслення на 1 арк;

14. -Креслення лотка металевого ЛМ-1 на 1 арк;

15. -Креслення опалубне на 1 арк;

16. -Креслення плану на 1 арк;

17. -Відомість витрати сталі, кг на 1 арк;

18. -Опалубне креслення, які поміщено у спец пакет 7267193

19. -Мобільний телефон Samsung Galaxy F12 моделі 8М-А127F/DSV, серійний номер НОМЕР_4 , IMEI 1 НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 із сім картою мобільного оператора "Київстар" НОМЕР_7 , який поміщено у спец пакет WAR 000 2892;

20. Банківська карта "Приват Банк" золота для виплат № НОМЕР_8 , яку поміщено у спец пакет WAR 0002894;

21. -Відомість мостова на 1 арк, поміщено у спец пакет 4382433;

22. -Креслення плану моста зверху на 1 арк, поміщено у спец пакет 4382433;

23. -Банківську карту Credit Agricole із номером НОМЕР_9 , поміщено у спец пакет WAR0002891;

24. -Технічні вимоги за результатами дифектоскопії зварних швів металевих балок повторного застосування в проекті "Аварійно-відновлювальні роботи по будівництву моста через р. Дністер на а/д Монастирець -Поляна (нове будівництво) по ліквідації стихійного лиха 23-27 липня 2008 року в с. Монастирець, Городоцького району Львівської області, поміщено у спец пакет PSP3305914

25. -Калькуляція від 01.09.23 на 3 арк;

26. -Калькуляція від 01.08.23 на 3 арк;

27. -Калькуляція від 01.06.23 на 2 арк;

28. -Калькуляція від 03.07.23 на 2 арк;

29. -Акт надання послуг №1 від 30.06.23 на 1 акр;

30. -Акт надання послуг №2 від 30.06.23 на 1 арк;

31. -Акт надання послуг №1 від 31.07.23 на 1 арк;

32. -Акт надання послуг №2 від 31.07.23 на 1 арк;

33. -Акт надання послуг №2 від 31.08.23 на 1 арк;

34. -Акт надання послуг №1 від 31.08.23 на 1 арк;

35. -Акт надання послуг №1 від 30.09.23 на 1 арк;

36. -Акт надання послуг №2 від 30.09.23 на 1 арк;

37. -Калькуляція від 01.08.23;

38. -Калькуляція від 01.06.23;

39. -Калькуляція від 02.07.23;

40. -Калькуляція від 01.06.23;

41. -Калькуляція від 03.07.23; поміщено у спец пакет 3456856, які перебували у фактичному володінні, користуванні, розпорядженні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 та які там було тимчасово вилучено 06.02.2024 в ході проведення обшуку, для забезпечення збереження їх як речових доказів.

У задоволенні клопотання про накладення арешту на грошові кошти в сумі 33600 $ США, які упаковано в сейф-пакет SUD2037570, грошові кошти в сумі 188700 грн., які упаковано в сейф-пакет SUD 2037571, що були вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 у АДРЕСА_1 , - відмовити, тимчасово вилучені грошові кошти негайно повернути ОСОБА_4 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, в порядку передбаченомуст. 174 КПК України.

Повний текст ухвали буде складено та проголошено 09.02.2024 в 11.00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1