Ухвала

від 07.02.2024 по справі 216/856/24

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 216/856/24

Провадження № 1-кс/216/304/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

07 лютого 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступдо речейі документів у кримінальному провадженні № 120240412300000084 від 16.01.2024 року за ознакамикримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06 лютого 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

В ході моніторингу офіційного майданчика електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 27.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі керуючої справами виконкому ОСОБА_5 , оголошено тендер на придбання «Квадрокоптерів Mavic DJI Fly More Combo» у кількості 30 штук з очікуваною вартістю 4158990, 00 гривень (ціна за одиницю 138633 гривень без ПДВ).

Відповідно до результату тендеру, 18.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі керуючої справами виконкому ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладено договір № 711 на поставку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сума договору становить 3963000,00 гривень (ціна за одиницю 132100 гривень без ПДВ).

Згідно веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 оплата за вказаним вище договором здійснена в повному обсязі 27.12.2023 у сумі 3963000,00 гривень.

При цьому з відкритих джерел встановлено, що в грудні 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) постачало до інших суб`єктів державної форми власності тотожні «Квадрокоптерів Mavic DJI Fly More Combo» за ціною 99 900,00 гривень.

Крім цього при моніторингу укладених договорів впродовж грудня 2023 року на закупівлю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що їх ціна становила від 97400 гривень до 109000,00 гривень, що значно менша від ціни за якою ІНФОРМАЦІЯ_2 було придбано вказані дрони.

Беручи до уваги вищевикладене, в результаті закупки посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 вказаного товару за завищеними цінами, в результаті халатних дій останніх, можливо спричинено збитків територіальній громаді міста Кривого Рогу.

Згідно даних зазначених у договорі № 711 від 18.12.2023 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримало грошові кошти з місцевого бюджету за виконання вказаного договору у сумі 3963000,00 гривень, на розрахунковий рахунок відкритий в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , що підтверджується відомостями по транзакціям.

З метоюпроведення всебічногота повногодосудового розслідування,для встановленнявсіх обставинкримінального правопорушення,які підлягаютьдоказуванню укримінальному провадженнів порядкуст.91КПК України,необхідно здійснититимчасовий доступдо документів,які перебуваютьу володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,місцезнаходженням якогоє адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договору, заяви та додатків про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ;рух грошовихкоштів порахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 18.12.2023 по 31.01.2024;

Отримання доступу до зазначеної інформації, має важливе значення для подальшого проведення досудового розслідування оскільки, отримані відомості можна використовувати в якості речових доказів, з метою підтвердження або спростування винуватості осіб, необхідність отримання зазначених відомостей обґрунтовується також тим, що на їх підставі у органів слідства буде можливість у застосуванні негласних слідчих (розшукових) дій, а також виявлення інших осіб причетних до скоєння вказаного вище кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 16 січня 2024 року внесені до ЄРДР за № 12024041230000084 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 367 КК України; копією договору № 711 від 18.12.2024 укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_2 в якому зазначено реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розрахунку за вищевказаним договором в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; копіями інших документів долучених до клопотання.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області право тимчасового доступу до завірених належним чином копій усіх документів у паперовому вигляді та/або електронному носії, які перебуваються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору, заяви та додатків про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

-рух грошовихкоштів порахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 18.12.2023 по 31.01.2024;

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 видати слідчому ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення, тобто до 07.04.2024 року.

Роз`яснити,що відповіднодо частини1статті 166КПК Україниу разіневиконання ухвалипро тимчасовийдоступ доречей ідокументів слідчийсуддя,суд заклопотанням стороникримінального провадження,якій наданоправо надоступ доречей ідокументів напідставі ухвали,має правопостановити ухвалупро дозвілна проведенняобшуку згідноз положеннямицього Кодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1