Ухвала

від 30.01.2024 по справі 757/4212/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4212/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника власника майна: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023000000001819 від 28.09.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене 07.12.2023 року в ході проведення обшуку будівель та споруд, які розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером: 4610136300:05:017:0038, яка на праві комунальній власності зареєстрована за територіальною громадою Львівської міської ради та фактично перебувають у користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ КРАМАР ЛТД» (код ЄДРПОУ 44676394), а саме: ноутбук марки «HP», s.n. ZC021083; жорсткий диск моделі LCS-128L9S-HP, s.n. 002527103440.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 12023000000001819 від 28.09.2023 року за фактом того, що групою осіб, за попередньою змовою зі службовими особами установ державної форми власності, з використанням реквізитів та рахунків підконтрольних юридичних осіб приватного права налагоджено функціонування протиправного фінансового механізму, пов`язаного з розтратою та привласненням бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням установлено, що групою осіб, за попередньою змовою зі службовими особами Міністерства оборони України, з використанням реквізитів та рахунків підконтрольних юридичних осіб ТОВ «Регіон-Продукт Плюс» (код ЄДРПОУ 44704604), ТОВ «Регіон-Продукт» (код ЄДРПОУ 39234010), ТОВ «Чудові Страви» (код ЄДРПОУ 44472726) налагоджено функціонування протиправного фінансового механізму, пов`язаного з розтратою та привласненням бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час організації харчування структурних підрозділів оборонної сфери України.

Згідно попереднього злочинного задуму, службовими особами ТОВ «Регіон-Продукт Плюс» (код ЄДРПОУ 44704604), ТОВ «Регіон-Продукт» (код ЄДРПОУ 39234010), ТОВ «Чудові Страви» (код ЄДРПОУ 44472726) до бухгалтерського та податкового обліку вносяться завідомо неправдиві відомості щодо фактів проведення господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей необхідних для подальшого надання послуг Міністерства оборони України.

За результатами проведення аналітичного дослідження Управлінням запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у м. Києві (вих. № 117/26-15-08-03-20/39234010 від 12.09.2023), встановлено, що у період з 01.01.2022 по 15.08.2023 ТОВ «Регіон-Продукт» (код ЄДРПОУ 39234010) стало переможцем тендерних торгів замовника Військова частина НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ 08010185) на суму 38 689 981,00 грн.

Встановлено, що вищевказані СПД є одними з основних постачальників рибної та м`ясної продукції юридичним особам, які є прямими постачальниками продукції структурним підрозділам Міністерства оборони України, а саме ТОВ «АРМІСЕТ», ТОВ «ВСВ», ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ», ТОВ «РЕСУРС-СЕРВІС КМ», які поряд з цим є фігурантами кримінального провадження пов`язаного з підробкою документів, розкраданням бюджетних коштів та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

За результатами аналітичного дослідження ДПС України вбачається проведення операцій за участю ТОВ «ІНТЕРС ОЙЛ ЕНД ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38978420) та ТОВ «ТД Крамар ЛТД» (код ЄДРПОУ 44676394), які використовуючи підконтрольних 14 фізичних осіб підприємців з метою мінімізації податкових зобов`язань та акумулювання готівкових коштів та як наслідок проведення операцій поза податковим та бухгалтерським обліком, ймовірно із внесенням неправдивих відомостей до офіційних документів з метою ухилення від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів, заподіяли матеріальну шкоду державі в сумі 93 101 816,54 грн.

Так, 07.12.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 23.11.2023 року проведено обшук будівель та споруд, які розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером: 4610136300:05:017:0038, яка на праві комунальній власності зареєстрована за територіальною громадою Львівської міської ради та фактично перебувають у користуванні ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРАМАР ЛТД» (код ЄДРПОУ 44676394), за результатами якого виявлено та вилучено, зокрема, ноутбук марки «HP», s.n. ZC021083, та жорсткий диск моделі LCS-128L9S-HP, s.n. 002527103440, дозвіл на вилучення яких не було надано слідчим суддею.

Постановою Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 від 08.12.2023 року вилучений ноутбук та жорсткий диск визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12023000000001819 від 28.09.2023 року.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою збереження речового доказу, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку, оскільки таке майно може бути приховане, відчужене, пошкоджене або знищене, а також враховуючи, що вказане майно містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відомості про які внесено до ЄРДР та розслідуються у вказаному провадженні.

В судове засідання прокурор та власник майна не з`явились, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

26.01.2024 року прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 12023000000001819 від 28.09.2023 року за фактом того, що групою осіб, за попередньою змовою зі службовими особами установ державної форми власності, з використанням реквізитів та рахунків підконтрольних юридичних осіб приватного права налагоджено функціонування протиправного фінансового механізму, пов`язаного з розтратою та привласненням бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням установлено, що групою осіб, за попередньою змовою зі службовими особами Міністерства оборони України, з використанням реквізитів та рахунків підконтрольних юридичних осіб ТОВ «Регіон-Продукт Плюс» (код ЄДРПОУ 44704604), ТОВ «Регіон-Продукт» (код ЄДРПОУ 39234010), ТОВ «Чудові Страви» (код ЄДРПОУ 44472726) налагоджено функціонування протиправного фінансового механізму, пов`язаного з розтратою та привласненням бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час організації харчування структурних підрозділів оборонної сфери України.

07.12.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 23.11.2023 року проведено обшук будівель та споруд, які розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером: 4610136300:05:017:0038, яка на праві комунальній власності зареєстрована за територіальною громадою Львівської міської ради та фактично перебувають у користуванні ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРАМАР ЛТД» (код ЄДРПОУ 44676394), за результатами якого виявлено та вилучено, зокрема, ноутбук марки «HP», s.n. ZC021083, та жорсткий диск моделі LCS-128L9S-HP, s.n. 002527103440, дозвіл на вилучення яких не було надано слідчим суддею.

Постановою Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 від 08.12.2023 року вилучений ноутбук та жорсткий диск визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12023000000001819 від 28.09.2023 року.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено в ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зважаючи на те, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям речових доказів, постановою слідчого його визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, незастосування накладення арешту на майно може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його приховування, пошкодження, псування, зникнення, знищення, використання, перетворення, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення речових доказів, накласти арешт на вищезазначене майно.

За таких обставин, клопотання Прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023000000001819 від 28.09.2023 року, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023000000001819 від 28.09.2023 року задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 12023000000001819 від 28.09.2023 року року на майно, вилучене 07.12.2023 року в ході проведення обшуку будівель та споруд, які розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером: 4610136300:05:017:0038, яка на праві комунальній власності зареєстрована за територіальною громадою Львівської міської ради та фактично перебувають у користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ КРАМАР ЛТД» (код ЄДРПОУ 44676394), а саме: ноутбук марки «HP», s.n. ZC021083; жорсткий диск моделі LCS-128L9S-HP, s.n. 002527103440.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1