Ухвала
від 23.01.2024 по справі 569/1023/24
РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/1023/24

1-кс/569/553/24

УХВАЛА

23 січня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №12023180000000437 від 21.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт.

В обґрунтування клопотання зазначає, що У слідчому управлінні ГУ Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12023180000000437 від 21.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження від 18.10.2023 № 23/17-00-08-12/39240201 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агробуд-М» (код ЄДРПОУ - 39240201) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень при проведенні взаєморозрахунків з ТОВ «Тека Петроліум», ТОВ «Цефей-Еко», ТОВ «Агропровайдер-М», ТОВ ''АГРОКРАФТ-ХАТЦЕНБІХЛЕР ГРУП'', ТОВ «Укр-Соя» та ТОВ «Рівне-Агротехінка», за період з 01.01.2021 по даний час.

Так, в ході здійснення аналітичного дослідження було встановлено, що в період часу з 01.01.2021 по даний час, службові особи ТОВ«Агробуд-М» (ЄДРПОУ 39240201) спільно з службовими особами ТОВ «Тека-Петроліум», а також іншими суб`єктами господарювання внесли недостовірні відомості до договорів, щодо реалізації сільськогосподарських культур (гречка, насіння сої, соняшника) на загальну суму 14427217,04 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

17.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду проведено обшук у приміщенні, де здійснює свою діяльність ТОВ «Агропровайдер - М» (код ЄДРПОУ - 40131104) з прилеглими до нього територіями та будівлями, що розташовані за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Костромська, 25-Г, в ході якого вилучено документи в оригіналах та копіях, а саме:

оригінали документів:

Договір оренди № 01/05/2022 від 01.05.2022 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «АГРОБУД-М» на 2 арк, та документи до нього загалом на 6 арк: акт приймання-передачі від 01.05.2022, акт №ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт приймання-передачі від 15.07.2022, акт №ОУ-0000003 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт приймання-передачі від 30.06.2022, платіжна інструкція №111 від 13.05.2022.

Договір оренди № 11/05/2022 від 11.05.2022 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «АГРОБУД-М» на 2 арк, та документи до нього загалом на 4 арк: акт приймання-передачі від 11.05.2022, акт №ОУ-0000004 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт приймання-передачі від 31.05.2022, платіжна інструкція №110 від 13.05.2022.

Договір оренди № 17/05/2022 від 17.05.2022 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «АГРОБУД-М» на 2 арк, та документи до нього загалом на 5 арк: акт приймання-передачі від 17.05.2022, акт №ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт №ОУ-0000012 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт приймання-передачі від 30.06.2022, платіжна інструкція №1243138961518 від 13.04.2023.

Договір оренди № 20.1/04/2023 від 20.04.2023 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «АГРОБУД-М» на 2 арк, та документи до нього загалом на 13 арк: акт приймання-передачі від 20.04.2023, акт №ОУ-0000018 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт приймання-передачі від 30.06.2023, платіжна інструкція №17/08/2023469 від 17.08.2023, акт звірки за період 01.01.2023-16.08.2023, акт №ОУ-0000009 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт №ОУ-0000019 здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортна накладна №20/04/2 «20» квітня 2023 р., товарно-транспортна накладна №30/06/1 «30» червня 2023 р., митна декларація 23UA209130004805U4, митна декларація UA205020/2018/017785, дві картки рахунку 281.

Товарно-транспортні накладі на 78 арк.

копії документів:

Договір оренди 07/10/2022 від 07.10.2022 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» та супровідні документи до нього загалом на 11 арк.

Договір 10/03/2023 від 10.03.2023 оренди техніки з екіпажем між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» та супровідні документи до нього загалом на 21 арк.

Договір 2.01/05/2023 від 01.05.2023 оренди між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» та супровідні документи до нього загалом на 5 арк.

Договір оренди 15/05/2023 від 15.05.2023 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» та супровідні документи до нього загалом на 8 арк.

Договір оренди 17/09/2023 від 17.09.2023 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» та супровідні документи до нього загалом на 11 арк.

Договір купівлі-продажу №03.1/09/21 від 03.09.2021 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «БІО ФАРМІНГ» та супровідні документи до нього загалом на 4 арк.

Договір купівлі-продажу №03/09/21 від 03.09.2021 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «БІО ФАРМІНГ» та супровідні документи до нього загалом на 4 арк.

Договір оренди 05/05/2023 від 05.05.2023 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «БІО ФАРМІНГ» та супровідні документи до нього загалом на 6 арк.

Договір оренди 01.3/10/2023 від 01.10.2023 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «БІО ФАРМІНГ» та супровідні документи до нього загалом на 8 арк.

Картки рахунку:361 по контрагентам ТОВ «АГРОБУД-М», ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» на 4 арк.

Відтиски п`яти окремих факсимільє зроблені кожним факсімільє окремо на двох аркушах формату А4 загалом на 5 аркушах.

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ» ВАСИЛИШИН ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ НОМЕР_1 ».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ» МАМЧУР КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА НОМЕР_2 ».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ» МАМЧУР РУСЛАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 3363112370 УКРАЇНА».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ» МАМЧУР ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 2462803353 УКРАЇНА».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РІВНЕ-АГРОТЕХНІКА 38794742 УКРАЇНА»

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР-СОЯ» 39125548 УКРАЇНА».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» 40131104 УКРАЇНА»

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНТ ГРУП-М» 42029729 УКРАЇНА»

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОБУД-М» 39240201 УКРАЇНА».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЦИБУЛЬСЬКИЙ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 2368511331 УКРАЇНА».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками штампу прямокутної форми з надписом «ТОВ «РІВНЕ-АГРОТЕХНІКА» вул. Костромська, 25Г, м. Рівне, 33022, Україна».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками штампу прямокутної форми з надписом «ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» вул. Костромська, 25Г, м. Рівне, 33022, Україна».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками штампу прямокутної форми з надписом "PRIVAT BUSINESSMAIN OVODYUK SERGIY, 33000, Rivne, Ukraine, 4, Dynayskaya Str. Tel.8(03622) 5-20-61 CODE 2396701277".

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками штампу прямокутної форми з надписом "LLC «RIVNE-AGROTECHNICS», 33022, Rivne, Ukraine, 25g, Kostromska Str. CODE 38794742".

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками штампу прямокутної форми з надписом "ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ".

Блокнот світло-зеленого кольору з чорновими записами, блокнот темно-зеленого кольору з чорновими записами.

Вказані документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170КПК України ,арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що у слідчому управлінні ГУ Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12023180000000437 від 21.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

17.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду проведено обшук у приміщенні, де здійснює свою діяльність ТОВ «Агропровайдер - М» (код ЄДРПОУ - 40131104) з прилеглими до нього територіями та будівлями, що розташовані за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Костромська, 25-Г, в ході якого вилучено документи в оригіналах та копіях.

Так, накладення арешту на вказане майно дасть можливість отримати повну інформацію щодо осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, з метою позбавлення можливості використовувати вказане майно, розпоряджатися будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд вважає клопотання слідчого є обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

Виходячи з викладеного вище, керуючись приписами ст. 169, 170, 173, 175 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого - задоволити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку 17.01.2024 у приміщенні, де здійснює свою діяльність ТОВ «Агропровайдер - М» (код ЄДРПОУ - 40131104) з прилеглими до нього територіями та будівлями, що розташовані за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Костромська, 25-Г та належать на праві приватної власності ТОВ «Рент Груп-М» (код ЄДРПОУ 42029729), а саме на:

оригінали документів:

Договір оренди № 01/05/2022 від 01.05.2022 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «АГРОБУД-М» на 2 арк, та документи до нього загалом на 6 арк: акт приймання-передачі від 01.05.2022, акт № ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт приймання-передачі від 15.07.2022, акт №ОУ-0000003 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт приймання-передачі від 30.06.2022, платіжна інструкція №111 від 13.05.2022.

Договір оренди № 11/05/2022 від 11.05.2022 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «АГРОБУД-М» на 2 арк, та документи до нього загалом на 4 арк: акт приймання-передачі від 11.05.2022, акт № ОУ-0000004 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт приймання-передачі від 31.05.2022, платіжна інструкція №110 від 13.05.2022.

Договір оренди № 17/05/2022 від 17.05.2022 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «АГРОБУД-М» на 2 арк, та документи до нього загалом на 5 арк: акт приймання-передачі від 17.05.2022, акт № ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт №ОУ-0000012 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт приймання-передачі від 30.06.2022, платіжна інструкція №1243138961518 від 13.04.2023.

Договір оренди № 20.1/04/2023 від 20.04.2023 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «АГРОБУД-М» на 2 арк, та документи до нього загалом на 13 арк: акт приймання-передачі від 20.04.2023, акт № ОУ-0000018 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт приймання-передачі від 30.06.2023, платіжна інструкція №17/08/2023469 від 17.08.2023, акт звірки за період 01.01.2023-16.08.2023, акт №ОУ-0000009 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт №ОУ-0000019 здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортна накладна №20/04/2 «20» квітня 2023 р., товарно-транспортна накладна №30/06/1 «30» червня 2023 р., митна декларація 23UA209130004805U4, митна декларація UA205020/2018/017785, дві картки рахунку 281.