Ухвала
від 22.02.2024 по справі 335/11412/23
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/11412/23 1-кс/335/787/2024

22 лютого 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддяОрджонікідзевського районногосуду м.Запоріжжя ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши клопотаннястаршого слідчогоСУ ГУНПв Запорізькійобласті ОСОБА_3 ,подане вмежах кримінальногопровадження,внесеного доЄРДР під№ 42023080000000100від 02.10.2023за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.1ст.241,ч.4ст.191КК України, про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку,

ВСТАНОВИВ:

19.02.2024 до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, вилучене 15.02.2024 року під час проведення обшуку нежитлового приміщення VII (літ.А-4), яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Вороніхіна, 6, яке перебуває укористуванні ТОВ «МАП» (ЄДРПОУ 25474456), в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі і документи, а саме на:

1. Видаткова накладна № РН-0000265 від 20.12.2021, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк..

2. Видаткова накладна № РН-0000239 від 06.12.2021, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

3. Видаткова накладна № РН-0000240 від 07.12.2021, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

4. Видаткова накладна № РН-0000244 від 13.12.2021, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

5. Видаткова накладна № РН-0000247 від 14.12.2021, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

6. Видаткова накладна № РН-0000106 від 18.07.2023, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

7. Видаткова накладна № РН-0000048 від 24.03.2021, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

8. Рахунок фактура № СФ-0000048 від 24.03.2021, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

9. Платіжне дорученя № 2 від 08.04.2021, де платник ТОВ «МАП», отримувач ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм» - на 1 арк.;

10. Видаткова накладна № РН-0000050 від 26.03.2021, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

11. Рахунок фактура № СФ-0000050 від 26.03.2021, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

12. Платіжне дорученя № 1 від 08.04.2021, де платник ТОВ «МАП», отримувач ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм» - на 1 арк.

13. Видаткова накладна № РН-0000049 від 25.03.2021, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

14. Рахунок фактура № СФ-0000049 від 25.03.2021, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

15. Видаткова накладна № РН-0000053 від 31.03.2021, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

16. Рахунок фактура № СФ-0000053 від 31.03.2021, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

17. Видаткова накладна № РН-0000052 від 29.03.2021, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

18. Рахунок фактура № СФ-0000052 від 29.03.2021, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

19. Видаткова накладна № РН-0000071 від 26.06.2021, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

20. Рахунок фактура № СФ-0000071 від 26.06.2021, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

21. Видаткова накладна № РН-0000093 від 02.08.2021, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

22. Рахунок фактура № СФ-0000093 від 02.08.2021, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

23. Видаткова накладна № РН-0000095 від 03.08.2021, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

24. Рахунок фактура № СФ-0000095 від 03.08.2021, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

25. Видаткова накладна № РН-0000127 від 19.08.2021, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

26. Рахунок фактура № СФ-0000127 від 19.06.2021, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

27. Видаткова накладна № РН-0000127 від 19.08.2021, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

28. Рахунок фактура № СФ-0000127 від 19.08.2021, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

29. Видаткова накладна № РН-0000127 від 19.08.2021, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

30. Рахунок фактура № СФ-0000127 від 19.08.202.21 де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

31. Видаткова накладна № РН-0000239 від 06.12.2021, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

32. Рахунок фактура № СФ-0000239 від 06.12.2022, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

33. 19. Видаткова накладна № РН-0000239 від 06.12.2021, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

34. Рахунок фактура № СФ-0000239 від д 06.12.239, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

35. Видаткова накладна № РН-0000240 від 07.12.2021, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

36. Рахунок фактура № СФ-0000240 від 07.12.2021, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

37. Видаткова накладна № РН-0000247 від 14.12.2021, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

38. Рахунок фактура № СФ-0000247 від 14.06.2021, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

39. Видаткова накладна № РН-0000247 від 14.12.2021, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

40. Рахунок фактура № СФ-0000247 від 14.12.2021, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

41. Видаткова накладна № РН-0000244 від 13.12.2021, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

42. Рахунок фактура № СФ-0000265 від 20.12.2021, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

43. Видаткова накладна № РН-0000247 від 14.12.2021, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

44. Рахунок фактура № СФ-0000247 від 20.12.2021, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

45. Договір постачання № ДГ-0000003 від 17.10.2019, де покупець МАП, постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм» - на 3 арк.

46. Видаткова накладна № РН-0000154 від 21.10.2019 де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

47. Рахунок фактура № СФ-0000154 від 21.10.2019, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

48. Видаткова накладна № РН-0000157 від 22.10.2019, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

49. Рахунок фактура № СФ-0000157 від 22.10.2019, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

50. Видаткова накладна № РН-0000159 від 25.10.2019, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

51. Рахунок фактура № СФ-0000159 від 25.10.2021, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

52. Видаткова накладна № РН-0000191 від 07.11.2019, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

53. Рахунок фактура № СФ-00000191 від 07.11.2019, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

54. Видаткова накладна № РН-0000177 від 01.11.2019, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

55. Рахунок фактура № СФ-0000177 від 01.11.2019, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

56. Видаткова накладна № РН-0000199 від 11.11.2019, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

57. Рахунок фактура № СФ-0000199 від 11.11.2019, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

58. Видаткова накладна № РН-0000201 від 12.11.2019, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

59. Рахунок фактура № СФ-0000201 від 12.11.2019, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

60. Видаткова накладна № РН-0000203 від 15.11.2019, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

61. Рахунок фактура № СФ-0000203 від 15.11.2019, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

62. Видаткова накладна № РН-0000208 від 23.11.2019, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

63. Рахунок фактура № СФ-0000208 від 23.11.2019, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

64. Видаткова накладна № РН-0000212 від 28.11.2019 де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

65. Рахунок фактура № СФ-0000212 від 28.11.2019, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

66. Видаткова накладна № РН-0000214 від 28.11.2019, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

67. Рахунок фактура № СФ-0000214 від 28.11.2019, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

68. Видаткова накладна № РН-0000243 від 11.12.2019, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

69. Рахунок фактура № СФ-0000243 від 11.12.2019, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

70. Видаткова накладна № РН-0000241 від 11.12.2019, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

71. Рахунок фактура № СФ-0000241 від 11.12.2019, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

72. Видаткова накладна № РН-0000246 від 12.12.2019, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

73. Рахунок фактура № СФ-0000246 від 12.12.2019, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

74. Видаткова накладна № РН-0000257 від 13.12.2019, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

75. Рахунок фактура № СФ-0000257 від 13.12.2019, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

76. Видаткова накладна № РН-0000256 від 13.12.2019, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

77. Рахунок фактура № СФ-0000256 від 13.12.2019, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

78. Видаткова накладна № РН-0000273 від 23.12.2019, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

79. Рахунок фактура № СФ-0000273 від 23.12.2019, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

80. Видаткова накладна № РН-0000134 від 28.10.2020, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

81. Рахунок фактура № СФ-0000134 від 28.10.2020, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

82. Видаткова накладна № РН-0000133 від 28.10.2020, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

83. Рахунок фактура № СФ-0000133 від 28.10.2020, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

84. Видаткова накладна № РН-0000138 від 30.10.2020, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

85. Рахунок фактура № СФ-0000138 від 30.10.2020, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

86. Видаткова накладна № РН-0000178 від 19.11.2020, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

87. Рахунок фактура № СФ-0000178 від 19.11.2020, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

88. Видаткова накладна № РН-0000167 від 19.11.2020, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

89. Рахунок фактура № СФ-0000167 від 19.11.2020, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

90. Видаткова накладна № РН-0000157 від 13.11.2020, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

91. Рахунок фактура № СФ-0000157 від 13.11.2020, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

92. Видаткова накладна № РН-0000154 від 11.11.2020, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

93. Рахунок фактура № СФ-0000154 від 11.11.2020, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

94. Видаткова накладна № РН-0000197 від 01.12.2020, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

95. Рахунок фактура № СФ-0000197 від 01.12.2020, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

96. Видаткова накладна № РН-0000209 від 02.12.2020, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

97. Рахунок фактура № СФ-0000209 від 02.12.2020, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

98. Видаткова накладна № РН-0000214 від 09.12.2020, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

99. Рахунок фактура № СФ-0000214 від 09.12.2020, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

100. Видаткова накладна № РН-0000245 від 21.12.2020, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

101. Рахунок фактура № СФ-0000245 від 21.12.2020, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

102. Видаткова накладна № РН-0000264 від 23.12.2020, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

103. Рахунок фактура № СФ-0000264 від 23.12.2020, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

104. Видаткова накладна № РН-0000272 від 28.12.2020, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

105. Рахунок фактура № СФ-0000272 від 28.12.2020, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

106. Видаткова накладна № РН-0000273 від 30.12.2020, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

107. Рахунок фактура № СФ-0000273 від 30.12.2020, де постачальник ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм», а одержувач ТОВ «МАП» - на 1 арк.

В обґрунтування клопотання слідчий послалась на таке.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42023080000000100 від 02.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.241, ч.4 ст.191 КК України.

З метою виявлення та вилучення речей і документів, для підтвердження протиправних дій вищевказаних осіб, 15.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 31.01.2024 було проведено обшук нежитлового приміщення VII (літ.А-4), яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Вороніхіна, 6, яке перебуває у користуванні ТОВ «МАП» (ЄДРПОУ 25474456), в ході якого було виявлено та вилучено речі і документи, перелік яких наведені у клопотанні.

15.02.2024 слідчим винесено постанову про визначення вилучених під час обшуку речей і документів речовими доказами, оскільки вони є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в сукупності з іншими доказами.

Відтак, слідчий просила накласти арешт на вилучене майно, як на речові докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник володільця майна, враховуючи неможливість направлення судового виклику в порядку ст. 135 КПК України у строк, зазначений у ч. 1 ст. 172 КПК України, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся через слідчого, в судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42023080000000100 від 02.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.241, ч.4 ст.191 КК України.

З метою виявлення та вилучення речей і документів, для підтвердження протиправних дій осіб, ймовірно причетних до розслідуваних кримінальних правопорушень, 15.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 31.01.2024 було проведено обшук нежитлового приміщення VII (літ.А-4), яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Вороніхіна, 6, яке перебуває у користуванні ТОВ «МАП» (ЄДРПОУ 25474456), в ході якого було виявлено та вилучено речі і документи, перелік яких наведені у клопотанні.

16.02.2024 слідчим винесено постанову про визначення вилучених під час обшуку предметів і документів речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно доч.2ст.170КПК Україниметою накладенняарешту намайно можебути забезпечення:1)збереження речовихдоказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частина третя статті 173 КПК України передбачає, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Як свідчать матеріали кримінального провадження, вилучені під час обшуку предмети можуть нести на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути знаряддям чи предметом інших протиправних діянь, тобто вони відповідають ознакам речових доказів в розумінні ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Встановлені під час розгляду клопотання обставини очевидно вказують на те, що з метою забезпечення збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на вищевказані предмети, які вилучені під час обшуку, з тимчасовим обмеженням володільця майна у праві володіти, користуватись та розпоряджатись ними.

Водночас слідчий суддя зауважує, що власник майна не позбавлений можливості звернутись в подальшому з клопотанням про зміну або скасування арешту, накладеного на їх майно цією ухвалою.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшогослідчого СУГУНП вЗапорізькій області ОСОБА_3 ,подане вмежах кримінальногопровадження,внесеного доЄРДР під№ 42023080000000100від 02.10.2023за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.1ст.241,ч.4ст.191КК України, про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку, - задовольнити повністю.

Накласти арешт на майно, вилучене 15.02.2024 року під час проведення обшуку нежитлового приміщення VII (літ.А-4), яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Вороніхіна, 6, яке перебуває укористуванні ТОВ «МАП» (ЄДРПОУ 25474456), в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі і документи, а саме на: