Ухвала

від 29.02.2024 по справі 463/4216/23

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/4216/23

Провадження №1-кс/463/1781/24

У Х В А Л А

про арешт майна

29 лютого 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про арешт майна, -

встановив:

слідчий звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором, про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення 19.02.2024 в період часу з 08 год. 29 хв. по 10 год. 46 хв. обшуку за адресою фактичного місця здійснення господарської діяльності ТОВ «ЮАТРАНС» (ЄДРПОУ 35217315): Львівська обл. м. Дрогобич, вул. Горішня Брама, 183, а саме: документацію: - «Заяви про застосування податкової соціальної пільги»: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 :; ОСОБА_12 ; -Надання дозволу на перетин державного кордону з метою ввезення гуманітарної допомоги (підписаний ОСОБА_13 ) №1233 від 11.11.2022 КНП «Стебницька міська лікарня Дрогобицької міської ради»; - Обґрунтування до листа №1233 від 11.11.2022 КНП «Стебницька міськалікарня Дрогобицької міської ради»; - Пропозиції, щодо в?їзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану відділу освіти виконавчих органів «Дрогобицької міської ради» №1233 від 11.11.2022; - Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 5 арк.; - Клопотання начальнику Львівської військової адміністрації ОСОБА_14 вих. 1913 від 15.12.2022 (підписаний ОСОБА_15 ) на 1 арк.; - Обґрунтування до листа вих. 1913 від 15.12.2022, щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів необхідних для перевезення на 1 арк.; - Пропозиції до листа вих. 1913 від 15.12.2022,щодо виїзду за межі України водіїв в умовах правового режиму воєнного стану на 1 арк.; Вхідні листи з Ел.поштии ІНФОРМАЦІЯ_1 на ІНФОРМАЦІЯ_2 ,які надійшли 10.11.2022 о 15:58 год.; - Наказ від 07.11.2022 №246/22 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану» на 1 арк.; -KHП «Дрогобицька міська лікарня №1», щодо перетину державного кордону» на 1 арк.; - Наказ від 20.12.2022 №290/22 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану» на 1 арк.; -КНП «Дрогобицька міська лікарня №1»,щодо перетину державного кордону» на 1 арк.; - наказ №22 про припинення трудового договору (контракту) ОСОБА_16 ; - Наказ №2 про припинення трудового договору (контракту) ОСОБА_17 ; - Наказ №3 про припинення трудового договору (контракту) ОСОБА_18 ; -Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, автомобіль DAF д.н.з НОМЕР_1 на 6 арк.; - Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, автомобіль DAF д.н.з НОМЕР_2 на 9 арк.; -Інвентарна картка 27 обліку основних засобів автомобіль DAF XF 105.410 д.н.з НОМЕР_3 на 8 арк.; -Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, автомобіль DAF XF 460 д.н.з НОМЕР_4 на 9 арк., які поміщені в спец.пакет FPS 6006148; а також ноутбук марки «Lenovo» чорного кольору, TYPE 3259-AZ3 S/N MP - 19YBZ 12/01, зарядний пристрій та батарея 11S45N1054Z1ZKG824 M2MD 2012.04, що поміщено у спец.пакет FPS 6006149.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження №12023141360000566 від 04.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи, за попередньою змовою групою осіб, діючи з корисливих мотивів, організували незаконне переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статті, віком від 18 до 60 років, шляхом подання до Львівської обласної військової адміністрації відповідних листів-пропозицій, щодо виїзду за межі України водіїв, з метою ввезення гуманітарної допомоги, які в подальшому виїжджають та не повертаються, а також встановлено, що невстановлена службова особа КНП «Дрогобицька міська лікарня №1» Дрогобицької міської ради внесла до офіційних документів, зокрема до клопотання щодо надання дозволу для перетину державного кордону з метою ввезення гуманітарної допомоги та додатків до нього, завідомо неправдиві відомості.

В ході досудового розслідування 19.02.2024 в період часу з 08 год. 29 хв. по 10 год. 46 хв. на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 12.02.2024 за адресою фактичного місця здійснення господарської діяльності ТОВ «ЮАТРАНС» (ЄДРПОУ 35217315): Львівська обл. м. Дрогобич, вул. Горішня Брама, 183, проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно, яке зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а також у подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні в якості об`єктів експертних досліджень, тому просить накласти арешт на таке майно.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, разом з тим просили розгляд клопотання проводити без їх участі.

Представник ТОВ «ЮАТРАНС» в судове засідання також не з`явився, причин неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Львівським районним управлінням поліції №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023141360000566 від 04.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_19 19.02.2024 в період часу з 08 год. 29 хв. по 10 год. 46 хв. за адресою фактичного місця здійснення господарської діяльності ТОВ «ЮАТРАНС» (ЄДРПОУ 35217315): Львівська обл. м. Дрогобич, вул. Горішня Брама, 183, проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно, яке постановою слідчого від 19.02.2024 визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.ч.1-3, 10 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, оскільки вказане у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, так як зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, таке постановою слідчого від 19.02.2024 визнане речовими доказами, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 376, 309, 395 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення 19.02.2024 в період часу з 08 год. 29 хв. по 10 год. 46 хв. обшуку за адресою фактичного місця здійснення господарської діяльності ТОВ «ЮАТРАНС» (ЄДРПОУ 35217315): Львівська обл., м.Дрогобич, вул.Горішня Брама, 183, а саме:

документацію: - «Заяви про застосування податкової соціальної пільги»: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 :; ОСОБА_12 ; - Надання дозволу на перетин державного кордону з метою ввезення гуманітарної допомоги (підписаний ОСОБА_13 ) №1233 від 11.11.2022 КНП «Стебницька міська лікарня Дрогобицької міської ради»; - Обґрунтування до листа №1233 від 11.11.2022 КНП «Стебницька міськалікарня Дрогобицької міської ради»; - Пропозиції, щодо в?їзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану відділу освіти виконавчих органів «Дрогобицької міської ради» №1233 від 11.11.2022; - Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 5 арк.; - Клопотання начальнику Львівської військової адміністрації ОСОБА_14 вих. 1913 від 15.12.2022 (підписаний ОСОБА_15 ) на 1 арк.; - Обґрунтування до листа вих. 1913 від 15.12.2022, щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів необхідних для перевезення на 1 арк.; - Пропозиції до листа вих. 1913 від 15.12.2022, щодо виїзду за межі України водіїв в умовах правового режиму воєнного стану на 1 арк.; - Вхідні листи з Ел.пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 на ІНФОРМАЦІЯ_2 , які надійшли 10.11.2022 о 15:58 год.; - Наказ від 07.11.2022 №246/22 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану» на 1 арк.; - KHП «Дрогобицька міська лікарня №1», щодо перетину державного кордону» на 1 арк.; - Наказ від 20.12.2022 №290/22 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану» на 1 арк.; - КНП «Дрогобицька міська лікарня №1», щодо перетину державного кордону» на 1 арк.; - наказ №22 про припинення трудового договору (контракту) ОСОБА_16 ; - Наказ №2 про припинення трудового договору (контракту) ОСОБА_17 ; - Наказ №3 про припинення трудового договору (контракту) ОСОБА_18 ; -Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, автомобіль DAF д.н.з НОМЕР_1 на 6 арк.; - Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, автомобіль DAF д.н.з НОМЕР_2 на 9 арк.; -Інвентарна картка 27 обліку основних засобів автомобіль DAF XF 105.410 д.н.з НОМЕР_3 на 8 арк.; -Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, автомобіль DAF XF 460 д.н.з НОМЕР_4 на 9 арк., які поміщені в спец.пакет FPS 6006148;

ноутбук марки «Lenovo» чорного кольору, TYPE 3259-AZ3 S/N MP - 19YBZ 12/01, зарядний пристрій та батарея 11S45N1054Z1ZKG824 M2MD 2012.04, що поміщено у спец.пакет FPS 6006149.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором, слідчим з письмовим повідомленням заінтересованих осіб.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1