Постанова

від 25.08.2010 по справі 4-238-2010

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Копія: с права № 4-238-2010

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2010 року м. Кіровоград

Суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Мохонько В.В., розглянувши подання помічника прокурора Кіровського району м. Кіровограда Радкевича В.М., що погоджено з в.о. прокурора Кіровського району м. Кіровограда про проведення виїмки кредитних справ в Кіровоградській обласній Дирекції публічного акціонерного товариства «Райфазен Банк Аваль» суд, -

ВСТАНОВИВ:

Помічник прокурора Кіровського району звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття інформації, що становить банківську таємницю та проведення виїмки в Кіровоградській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 13762450), яке розташоване за адресою: м. Кіровоград, вул. Декабристів, 2/14. . Зазначив, що 13.09.07 між ВАТ „Райфайзен Банк Аваль” та ТОВ „Украгрокор” в особі директора Пилипенка С.П. укладено кредитний договір №010-05/453 на отримання кредиту у сумі 450 тис. грн. строком до 11.09.10. 13.09.07 між ВАТ „Райфайзен Банк Аваль” та ТОВ „Украгрокор” в особі директора Пилипенка С.П укладено договір застави основних засобів №010-05/453/1, відповідно до якого, в якості забезпечення виконання умов кредитного договору, в заставу установі банку передано 2 комбайни марки JOHN DEERE 9500 1997 р.в, заставною вартістю 336197 грн. та 336155 грн. відповідно, крім того 13.09.07 в забезпечення кредитного договору укладено договір поруки №010-05/453/2 (поручитель ОСОБА_5) та № 010-05/453/3 (поручитель ОСОБА_6).

З матеріалів кримінальної справи та подання вбачається, що 24.10.07 між ВАТ „Райфайзен Банк Аваль” та ТОВ „Украгрокор” в особі директора ОСОБА_5 укладено кредитний договір №010-05/507 на отримання кредиту у сумі 900 тис. грн. строком до 22.10.08. 24.10.07 між ВАТ „Райфайзен Банк Аваль” та ТОВ „Украгрокор” укладено договір застави основних засобів №010-05/507/1 відповідно до якого, в заставу установі банку передано 3 комбайни марки JOHN DEERE 9500 1997 та 1998 р.в, заставною вартістю 259 364 грн, 300 647грн. та 300647 грн. відповідно, та договір застави основних засобів №010-05/507/2 відповідно до якого, в заставу установі банку передано комбайн марки JOHN DEERE 9500 1997 та 1998 р.в, заставною вартістю 336 155 грн. та комбайн марки CАSE 2388, 2001 р.в. заставною вартістю 605 393 грн. Також, 24.10.07 в забезпечення кредитного договору, укладено договір поруки №010-05/507/3 (поручитель ОСОБА_5) та №010-05/507/4 (поручитель ОСОБА_6).

23.06.08 між ВАТ „Райфайзен Банк Аваль” та ТОВ „Украгрокор” в особі директора ОСОБА_5 укладено кредитний договір №010-05/357 на отримання кредиту у сумі 269900 доларів США строком до 22.06.11. 23.06.08 між ВАТ „Райфайзен Банк Аваль” та ТОВ „Украгрокор” укладено договір застави основних засобів відповідно до якого, в заставу установі банку передано 2 комбайни марки JOHN DEERE, 6 кукурудзяних жаток марки JOHN DEERE 892. Також, в забезпечення кредитного договору, укладено договір поруки №010-05/357/2 (поручитель ОСОБА_5) та №010-05/357/3 (поручитель ОСОБА_7).

В ході проведення перевірки встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 не мали будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ „Украгрокор”. Відповідно до висновків почеркознавчого дослідження, підписи у зазначених договорах виконані не ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6 а іншими особами.

З огляду на викладене, 26.03.10 прокурором Кіровського району м.Кіровограда порушено кримінальну справу стосовно службових осіб ВАТ „Райфайзен Банк Аваль” та ТОВ „Украгрокор” за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 КК ч. 2 ст. 366 КК України.

Вважаю, що вказане подання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться у певної особи чи в певному місці.

Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Враховуючи викладене вважаю, що є достатні підстави для виїмки банківської документації, а тому подання про виїмку підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, ст. 178, 179 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки в Кіровоградській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 13762450), яке розташоване за адресою: м. Кіровоград, вул. Декабристів, 2/14, документів, які становлять банківську таємницю: кредитних справ, які свідчать про укладання наступних кредитних договорів - № 010-05/453 на отримання кредиту у сумі 450 тис. грн., а також договору застави основних засобів № 010-05/453/1 укладених між ВАТ „Райфайзен Банк Аваль” та ТОВ „Украгрокор”(код ЄДРПОУ 23899693) від 13.09.07 року, договору поруки № 010-05/453/2 від 13.09.2007 року (поручитель ОСОБА_5) та № 010-05/453/3 (поручитель ОСОБА_6)., кредитного договору № 010-05/507 на отримання кредиту у сумі 900 тис. грн., а також договори застави основних засобів №010-05/507/1, № 010-05/507/2 укладених між ВАТ „Райфайзен Банк Аваль” та ТОВ „Украгрокор”(код ЄДРПОУ 23899693) від 24.10.07. договору поруки № 010-05/507/3 від 24.10.2007 року (поручитель ОСОБА_5) та №010-05/507/4 (поручитель ОСОБА_6), № 010-05/357 на отримання кредиту у сумі 269900 доларів США, а також договір застави основних засобів укладених між ВАТ „Райфайзен Банк Аваль” та ТОВ „Украгрокор” (код ЄДРПОУ 23899693) від 23.06.08року, договору поруки № 010-05/357/2 від 23.06.2008 року (поручитель ОСОБА_5) та № 010-05/357/3 (поручитель ОСОБА_7).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного

суду м. Кіровограда /підпис/ Мохонько В.В.

Згідно з оригіналом:

Суддя Кіровського районного

суду м. Кіровограда Мохонько В.В.