Ухвала
від 26.02.2024 по справі 359/1959/24
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа 359/1959/24

Провадження 1-кс/359/404/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суд Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 в кримінальному провадженні №42020111100000069 від 30.06.2020 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду із даним клопотанням звернувся слідчий.

Вимоги клопотання обґрунтував тим, що ОСОБА_6 у липні 2019 року, більш точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 організував та очолив організоване злочинне об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, керуючись при цьому бажанням спільного здійснення тяжких злочинів на території Бориспільського району Київської області, метою яких було заволодіння чужим майном - земельними ділянками та їх подальшого продажу, що відбувалось систематично, сплановано і під керівництвом ОСОБА_6 .

З метою забезпечення існування та функціонування організованої злочинної групи між її учасниками був розроблений єдиний план з розподілом функцій кожного з учасників групи. Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування організованої групи було заволодіння чужим майном, а саме земельними ділянками з метою їх подальшого продажу для забезпечення незаконного збагачення учасників групи.

Так, ОСОБА_6 , будучи особою, яка має високий рівень знань, володіє відповідними навиками та досвідом у земельній сфері, які надали йому можливість ефективно приховувати злочинні схеми, пов`язані з незаконним заволодінням земельними ділянками, усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою злочинною групою, яку він почав формувати у липні 2019 року, обравши направленістю її діяльності - заволодіння чужим майном, а саме земельними ділянками на території Бориспільського району Київської області та їх подальшого продажу.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника організованої групи, ОСОБА_6 особисто підібрав її учасників. Забезпечуючи стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, він використовував для відбору кандидатів їх особисті якості - схильність до вчинення корисливих злочинів, умови та спосіб їх життя, зв`язки, здатність до підпорядкування, тощо.

Реалізуючи свій злочинний, умисел ОСОБА_6 у липні 2019 року залучив до складу організованої групи ОСОБА_8 , який має відповідне соціальне положення та зв`язки для вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодіння чужим майном - земельними ділянками та їх подальшого продажу.

Формуючи склад організованої групи, ОСОБА_6 у липні 2019 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_8 як особі, яка є головою СТ «Тополька-1», на території якого є земельні ділянки, що потенційно можуть бути привабливими для покупців, прийняти участь у вчиненні запланованих ним злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном в особливо великих розмірах - земельними ділянками та їх подальшого продажу.

Отримавши від ОСОБА_8 згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі організованої групи, ОСОБА_6 за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами розробив загальний план, який на етапі створення групи довів ОСОБА_8 та за яким їх дії були направлені на досягнення єдиного злочинного результату. При цьому ОСОБА_6 визначив ОСОБА_8 як учаснику організованої групи та співвиконавцю вчинюваних ним злочинів роль особи, яка буде забезпечувати підшукування потенційних покупців на земельні ділянки, які знаходяться на території садового товариства «Тополька-1» в Бориспільському районі Київської області.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 у липні 2019 року залучив до складу організованої групи ОСОБА_9 , який тривалий час був працівником органів Держгеокадастру, має відповідний досвід у сфері земельних відносин, відповідні навички щодо державної реєстрації земельних ділянок та особисті зв`язки у вказаних органах для безперешкодного вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з протиправним заволодінням чужим майном - земельними ділянками та подальшим їх продажем.

Формуючи в подальшому склад організованої групи, ОСОБА_6 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_9 прийняти участь у запланованих ним злочинах, пов`язаних із заволодінням земельними ділянками на території Бориспільського району Київської області та їх подальшого продажу, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму його вчинення. Отримавши від ОСОБА_9 згоду на спільну злочинну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_6 за покладеними на себе функціями її організатора і керівника групи, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами довів останньому загальний план вчинення злочинів. При цьому ОСОБА_6 визначив ОСОБА_9 , як співвиконавцю злочинів, роль особи, яка на підставі наданих йому повноважень державного кадастрового реєстратора Головного управління Держгеокадастру у Київській області, виконуватиме функції зміни кадастрових номерів земельних ділянок шляхом подачі відповідної електронної заяви та за наслідком дій отримання Протоколу виправлення помилки, відповідно якого земельним ділянкам буде присвоєно новий кадастровий номер для здійснення подальших правочинів, пов`язаних із відчуженням земельних ділянок з новими кадастровими номерами.

Усвідомлюючи необхідність залучення до організованої групи більшої кількості учасників для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_6 залучив до складу організованої групи ОСОБА_10 .

Так, ОСОБА_6 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_10 прийняти участь у запланованих ним злочинах, пов`язаних з протиправним заволодінням чужим майном - земельними ділянками на території Бориспільського району Київської області та їх подальшою реалізацією, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_10 згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі організованої групи, ОСОБА_6 за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами довів ОСОБА_10 загальний план злочинної діяльності, за яким їх дії були направлені на досягнення єдиного злочинного результату. При цьому ОСОБА_6 поклав на останнього функції з підшукування підставних осіб для посвідчування завідомо підроблених довіреностей, договорів купівлі-продажу земельних ділянок, тим самим надаючи правочинам вигляду законності, забезпечення швидкого доставлення підставних осіб до місця вчинення злочину - офісів приватних нотаріусів, під час здійснення правочинів спостерігати за оточуючою обстановкою, щоб у разі виникнення можливих перешкод вчинення злочину відразу попереджувати про це інших учасників групи.

Стійкість організованої групи ОСОБА_6 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Стійкість злочинного об`єднання, яке створив ОСОБА_6 , знайшла своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Між керівником групи та її учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи. Характерним було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правохоронними органами. Зокрема, використання підроблених паспортів громадян України, підроблених карток платників податків (РНОКПП) для посвідчування завідомо підроблених довіреностей, підроблених державних актів на право власності на земельні ділянки.

Заздалегідь підшукувались земельні ділянки, приватні нотаріуси, які посвідчуватимуть правочини, для кожного з яких використовувались різні нотаріальні контори та підставні особи, на яких оформлювались доручення для подальшого продажу земельних ділянок.

Таким чином, організована ОСОБА_6 злочинна група завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла з липня 2019 року до квітня 2020 року на території Бориспільського району Київської області, припинивши своє функціонування у зв`язку із завершенням поставленої мети злочинної групи - заволодіння земельними ділянками та їх подальшого продажу.

ОСОБА_6 , будучи організатором та керівником злочинної групи, здійснював безпосереднє керівництво діями учасників організованої ним групи і уточнював обов`язки кожного під час вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети, особисто брав участь у підборі учасників групи, розробляв плани вчинення злочинів, у тому числі вживаючи заходів протидії викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами, розподіляв ролі між учасниками групи, підшукував знаряддя вчинення злочинів, організовував та особисто приймав участь у пошуку об`єктів злочинних посягань, визначав необхідну кількість учасників групи, а також розподіляв кошти, здобуті злочинним шляхом, між учасниками групи.

ОСОБА_8 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_6 злочинної групи, згідно розподілених функцій, використовуючи посаду голови СТ «Тополька-1», здійснював пошук об`єктів злочинних посягань - земельних ділянок на території очолюваного ним садового товариства, забезпечував підшукування потенційних покупців на земельні ділянки в СТ «Тополька-1» в Бориспільському районі Київської області шляхом розміщення оголошень про продаж земельних ділянок на платформі «OLX», здійснював первинні контакти з потенційними покупцями земельних ділянок, а у випадку зацікавленості останніх у придбанні земельних ділянок повідомляв їм, що перемовини з приводу придбання земельних ділянок необхідно проводити з ОСОБА_6 , забезпечував огляд потенційними покупцями земельних ділянок.

ОСОБА_9 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_6 злочинної групи, згідно розподілених функцій, використовуючи повноваження державного кадастрового реєстратора Головного управління Держгеокадастру у Київській області, з метою приховування протиправної діяльності організованої злочинної групи та ускладнення її викриття правоохоронними органами, усвідомлюючи, що надані йому для проведення відповідних реєстраційних дій документи є підробленими, забезпечував перереєстрацію земельних ділянок у Державному земельному кадастрі шляхом зміни кадастрових номерів земельних ділянок, видавав Протоколи виправлення помилки, відповідно до якого земельним ділянкам присвоєно нові кадастрові номери для здійснення подальших правочинів, пов`язаних з перепродажем земельних ділянок.

ОСОБА_10 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_6 злочинної групи, згідно розподілених функцій, підшукував підставних осіб для посвідчування завідомо підроблених довіреностей, договорів купівлі-продажу земельних ділянок, тим самим надаючи правочинам уявної законності, виконував функції із забезпечення швидкої доставки підставних осіб до місця вчинення злочину приватних нотаріусів, під час здійснення правочинів спостерігав за оточуючою обстановкою, щоб у разі виникнення можливих перешкод вчинення злочину відразу попередити про це інших учасників групи, отримував належну йому частину матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням установлено, що у липні 2019 року (точна дата та місце досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_6 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, вирішили шахрайським шляхом заволодіти чужим майном, а саме земельними ділянками на території Бориспільського району Київської області.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_6 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи узгоджено, умисно та з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, маючи умисел на заволодіння чужим майном - земельними ділянками з подальшим їх продажем, доручив ОСОБА_8 , який обіймав посаду керівника СТ «Тополька-1», підшукати на території очолюваного ним садового товариства вільні від забудови земельні ділянки, які у подальшому за допомогою підроблених документів та підконтрольних осіб можливо буде продати, а грошові кошти розподілити між учасниками організованої злочинної групи.

Виконуючи доручення ОСОБА_6 , ОСОБА_8 на території СТ «Тополька-1» підшукав вільну від забудови земельну ділянку із кадастровим номером 3220881700:05:003:0385, яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Після того, як учасники організованої злочинної групи визначилися з об`єктом злочинного посягання, ОСОБА_6 не пізніше 07.07.2019 доручив ОСОБА_8 розмістити на інтернет-платформі «OLX» оголошення про продаж земельної ділянки, у якому зазначити свій контактний телефон для зв`язку з потенційними покупцями.

У подальшому, 07.07.2019 за вказаним у оголошенні номером телефону із ОСОБА_8 зв`язався ОСОБА_12 , який повідомив, що бажає переглянути земельну ділянку з метою потенційного придбання.

Так, 14.07.2019 за попередньою домовленістю з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , ОСОБА_8 організував перегляд останніми земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385, після чого 22.07.2019 за дорученням ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_12 , що в подальшому відносно придбання земельної ділянки останній буде спілкуватися з ОСОБА_6 , надіславши контактний номер телефону останнього у додаток «Вайбер».

У вересні 2019 року, більш точно дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_12 зателефонував ОСОБА_6 з метою узгодження умов придбання земельної ділянки. У ході телефонної розмови ОСОБА_6 та ОСОБА_12 домовилися про особисту зустріч у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході зустрічі ОСОБА_6 відрекомендувався представником власника ділянки, який наразі перебуває за межами України та повідомив ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , що кінцева ціна земельної ділянки складає 32000 доларів США, а також про необхідність сплати завдатку у сумі 1000 доларів США.

Прийнявши рішення про доцільність придбання вказаної земельної ділянки, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 погодилися на запропоновані ОСОБА_6 умови та одразу після зустрічі у кафе «Околиця» прибули до СТ «Тополька-1», в адміністративних межах Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, де передали ОСОБА_6 у якості завдатку за земельну ділянку із кадастровим номером 3220881700:05:003:0385 грошові кошти у сумі 25000 грн, після чого ОСОБА_6 надав ОСОБА_12 номер телефону невстановленої у ході досудового розслідування особи на ім`я ОСОБА_14 , який зі слів ОСОБА_6 був юристом та мав допомогти у оформленні документів на земельну ділянку.

У вересні 2019 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_6 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, з метою шахрайського заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою на території Бориспільського району Київської області з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385 площею 0,1200 га для ведення садівництва, розташованою в садовому товаристві «Тополька-1» (далі по тексту - СТ «Тополька-1») в адміністративних межах Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розпочали вчиняти незаконні дії з метою отримання можливості через підконтрольних осіб здійснити переоформлення права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385 на ОСОБА_12 .

Встановлено, що 24.09.2008 ОСОБА_11 отримав у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385 площею 0,1200 га для ведення садівництва, розташовану в СТ «Тополька-1» в адміністративних межах Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, про що отримав Державний акт на право власності на земельну ділянку (далі по тексту - Держакт) серії ЯЖ № 679416, підписаний головою Бориспільської районної державної адміністрації ОСОБА_15 та начальником управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_16 .

Також, 24.09.2008 Держакт серії ЯЖ № 679416 зареєстровано в Книзі записів реєстрації Держактів та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 010832501203.

З часу набуття права власності на земельну ділянку і до грудня 2019 року вказана земельна ділянка перебувала у власності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки останній не відчужував та не мав наміру її відчужувати.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, у період з вересня 2019 року по 04.10.2019, діючи відповідно до заздалегідь розробленого та доведеного до всіх учасників організованої злочинної групи плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що земельна ділянка з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вільна від будь-якої забудови, вчинили протиправні дії щодо заволодіння нею шляхом шахрайства, приховуючи свої кримінально-протиправні наміри від дійсного власника, вводячи в оману службових осіб, приватних нотаріусів та державних реєстраторів, уповноважених на реєстрацію права власності щодо земельних ділянок, з використанням підроблених документів.

Здійснюючи заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства, ОСОБА_6 , діючи спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , вирішив підробити Держакт на земельну ділянку з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385, яка належала ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України, в якому було б вказано, що його власником є особа з анкетними даними « ОСОБА_11 », з цією метою, щоб прізвище, ім`я та по-батькові і адреса реєстрації особи збігались з анкетними даними та адресою реєстрації ОСОБА_11 , в Держакті серії ЯЖ № 679416, а також картку фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто документи на вигадану особу, для чого ОСОБА_10 залучив невстановлених досудовим слідством осіб.

Так, в період з вересня 2019 року по 04.10.2019 ОСОБА_6 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , організував виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами паспорту на ім`я « ОСОБА_11 », підробленого Держакту на кадастровий номер земельної ділянки 3220881700:05:003:0385, для чого використано справжній бланк Держакту серії ЯЖ № 672553, який ОСОБА_6 підшукав у невстановлений досудовим слідством час та місці. До цього бланку Держакту серії ЯЖ № 672553 невстановленими досудовим розслідуванням особами за вказівкою ОСОБА_6 внесені завідомо недостовірні відомості у вигляді підроблення підписів від імені голови Бориспільської районної державної адміністрації ОСОБА_15 та начальника управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_16 , а також підроблені відтиски печаток цих державних установ.

Також, в період з вересня 2019 року по 04.10.2019 ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 організував виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами на ім`я « ОСОБА_11 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , підробленого паспорту громадянина України, для чого використано існуючу серію та номер паспорта - НОМЕР_1 , до якого внесені завідомо неправдиві відомості про те, що цей паспорт належить « ОСОБА_11 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , який народився в місті Ясинувата Донецької області, а зареєстрований по АДРЕСА_2 . У цей же період за дорученням ОСОБА_6 невстановленими досудовим розслідуванням особами виготовлений підроблений офіційний документ від імені Ясинуватської об`єднаної державної податкової інспекції - картка фізичної особи - платника податків на ім`я « ОСОБА_11 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , від 23.06.2007.

Отримавши від невстановлених досудовим розслідуванням осіб підроблений Держакт серії НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_11 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , картку фізичної особи - платника податків на ім`я « ОСОБА_11 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_10 підшукав невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка погодилась видавати себе за особу з анкетними даними « ОСОБА_11 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , яку залучив до вчинення шахрайства та використання підроблених документів (Держакту серії НОМЕР_2 , паспорту серії НОМЕР_1 , картки фізичної особи - платника податків на ім`я « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яка відповідно до злочинного плану ОСОБА_6 повинна прибути до обраного останнім нотаріуса та здійснити оформлення довіреності щодо розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385.

Задля реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_10 за дорученням ОСОБА_6 підшукав ОСОБА_17 , яка погодилась бути повіреною особою, на яку невстановлена досудовим розслідуванням особа з анкетними даними « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 », оформить довіреність щодо розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385. При цьому ОСОБА_17 не усвідомлювала, що з її участю здійснюються шахрайські дії щодо заволодіння земельною ділянкою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукав приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , який здійснював свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_6, до якого ОСОБА_10 04.10.2019 організував явку невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка видавала себе за особу з анкетними даними « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 », через якого, крім інших документів, передав нотаріусу підроблені Держакт серії ЯЖ № 672553, паспорт серії НОМЕР_1 , картку фізичної особи - платника податків від 23.06.2007 та яка висловила нотаріусу узгоджене з ОСОБА_6 бажання оформити довіреність, якою уповноважує ОСОБА_17 здійснити розпорядчі дії із земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385, у тому числі продати її.

Перебуваючи 04.10.2019 в офісі нотаріуса, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка видавала себе за особу з анкетними даними « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану щодо заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385, вводячи приватного нотаріуса ОСОБА_18 в оману, видаючи себе за власника земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385, подала нотаріусу підроблені Держакт серії ЯЖ № 672553, паспорт серії НОМЕР_1 , картку фізичної особи - платника податків від 23.06.2007, копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_17 та висловила бажання оформити довіреність на ім`я останньої щодо розпорядження земельною ділянкою, яка в дійсності не належала невстановленій досудовим слідством особі.

Отримавши вказані документи від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка видавала себе за особу з анкетними даними « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 », приватний нотаріус ОСОБА_18 , будучи введеним в оману і переконаним, що до нього звернувся дійсний власник земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385, не будучи обізнаним про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , погодився посвідчити відповідну довіреність та посвідчив її 04.10.2019 за реєстраційним № 613.

Посвідчену довіреність від 04.10.2019 за реєстраційним № 613 приватний нотаріус ОСОБА_18 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка видавала себе за особу з анкетними даними « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка передала її ОСОБА_6 для продовження вчинення дій спрямованих на остаточне заволодіння земельною ділянкою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому, 29.10.2019 ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_19 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 », організував зміну кадастрового номеру земельної ділянки з 3220881700:05:003:0385 на 3220881700:05:003:0600 шляхом подачі невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за власника земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385, відповідної електронної заяви № ЗВ-9708245962019 державному кадастровому реєстратору Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_9 та отримання від останнього Протоколу виправлення помилки № НВ-3216922312019 від 30.10.2019, відповідно до якого земельній ділянці присвоєно новий кадастровий номер 3220881700:05:003:0600.

Організувавши подачу електронної заяви № ЗВ-9708245962019 державному кадастровому реєстратору Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_9 з додатком у вигляді підроблених Держакту серії ЯЖ № 672553, паспорту серії НОМЕР_1 , картки фізичної особи - платника податків від 23.06.2007, ОСОБА_6 , діючи спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленою особою, яка видавала себе за « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 », використав завідомо підроблені документи з метою вчинення дій, спрямованих на заволодіння шляхом шахрайства земельною ділянкою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел щодо заволодіння шляхом шахрайства земельною ділянкою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_19 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, на початку грудня 2019 року, з метою приховування протиправних дій організованої злочинної групи та ускладнення викриття злочину у випадку його документування правоохоронними органами, вирішив організувати передоручення повноважень щодо розпорядження вказаною земельною ділянкою від ОСОБА_17 до ОСОБА_20 , якого для цих цілей підшукав ОСОБА_10 .

Реалізуючи наступну частину злочинного плану, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи з ОСОБА_19 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , підшукав приватного нотаріуса ОСОБА_21 , яка здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 та спільно з ОСОБА_10 13.12.2019 організував явку ОСОБА_17 та ОСОБА_20 до приватного нотаріуса ОСОБА_21 для надання довіреності від 04.10.2019 за реєстраційним № 613 та усіх інших документів, необхідних для оформлення передоручення права розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385 (3220881700:05:003:0600) від ОСОБА_17 до ОСОБА_20 .

Отримавши довіреність від 04.10.2019 за реєстраційним № 613, документи, що посвідчують особу ОСОБА_17 і ОСОБА_20 , приватний нотаріус ОСОБА_21 , будучи переконаною, що ОСОБА_17 на передоручення своїх повноважень щодо розпорядження земельною ділянкою дійсно уповноважив справжній власник земельної ділянки ? ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не будучи обізнаною про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які вводили нотаріуса в оману, свідомо не повідомляючи їй відомості про справжнього власника земельної ділянки з метою її подальшого продажу, погодилась посвідчити відповідну довіреність та посвідчила її 13.12.2019 за реєстраційним № 968.

Посвідчену довіреність від 13.12.2019 за реєстраційним № 968 приватний нотаріус ОСОБА_21 передала ОСОБА_20 , який в свою чергу передав довіреність ОСОБА_6 та ОСОБА_10 .

Разом з цим ОСОБА_20 усвідомлював, що він мав бути лише номінальним розпорядником земельної ділянки та за першою вимогою ОСОБА_6 і ОСОБА_10 мав здійснити її відчуження на користь осіб, визначених останніми.

В період з 13.12.2019 по 28.12.2019 ОСОБА_6 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , маючи в своєму розпорядженні довіреність від 13.12.2019 за реєстраційним № 968, якою ОСОБА_20 уповноважений здійснити розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385 (3220881700:05:003:0600), вирішив організувати укладення угоди купівлі-продажу вказаної земельної ділянки без згоди її справжнього власника ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом введення в оману приватних нотаріусів та потенційних покупців щодо дійсного власника земельної ділянки.

Реалізуючи спільний кримінально-протиправний намір, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до раніше розподілених злочинних ролей, доручив ОСОБА_10 підшукати особу, якою виявився ОСОБА_22 (знайомий ОСОБА_20 ), який погодився бути покупцем земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385 (3220881700:05:003:0600), але не був обізнаний про те, що за його участі фактично сплановано вчинення заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства. Разом з цим, ОСОБА_22 усвідомлював, що буде лише номінальним власником земельної ділянки та за першою вимогою ОСОБА_6 і ОСОБА_10 мав здійснити відчуження цієї земельної ділянки на користь осіб, визначених останніми.

Діючи відповідно заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вдруге залучив приватного нотаріуса ОСОБА_21 , яка здійснювала свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , до якої, діючи спільно з ОСОБА_10 , 28.12.2019 організував явку ОСОБА_20 як представника продавця, ОСОБА_22 як покупця, а ОСОБА_10 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_6 , організував надання нотаріусу підробленого Держакту серії ЯЖ № 672553, довіреності від 04.10.2019, зареєстрованої за № 613, довіреності від 13.12.2019, зареєстрованої за № 968, та усіх інших документів, необхідних для оформлення угоди купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385 (3220881700:05:003:0600).

Отримавши вказані документи, приватний нотаріус ОСОБА_21 , не будучи обізнаною про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 щодо заволодіння земельною ділянкою ОСОБА_11 шляхом шахрайства, будучи введеною цими особами в оману, посвідчила 28.12.2019 угоду купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0600 між представником продавця - ОСОБА_20 та покупцем - ОСОБА_22 за реєстраційним № 1001.

Посвідчені примірники договорів купівлі-продажу земельної ділянки від 28.12.2019 за реєстраційним № 1001 приватний нотаріус ОСОБА_21 передала ОСОБА_20 та ОСОБА_22 , які свої примірники договорів передали ОСОБА_10 , а останній ? організатору вчинення шахрайства ОСОБА_6 .

Організувавши подачу підробленого Держакту серії ЯЖ № 672553 відповідно до розробленого злочинного плану з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 приватному нотаріусу ОСОБА_21 , ОСОБА_6 використав завідомо підроблений документ та ввів тим самим нотаріуса в оману, з метою вчинення заволодіння шляхом шахрайства земельною ділянкою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, 28.12.2019 приватний нотаріус ОСОБА_21 як державний реєстратор провела державну реєстрацію права власності земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0600 за власником ОСОБА_22 шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 34928035.

Після того як право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3220881700:05:003:0600 було зареєстровано за ОСОБА_22 , невстановлена у ході досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_14 зателефонувала ОСОБА_12 та повідомила про можливість укладення договору купівлі-продажу.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи відповідно заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 залучив приватного нотаріуса ОСОБА_23 , яка здійснювала свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , до якої, діючи спільно з ОСОБА_10 , організував явку 14.01.2020 ОСОБА_22 як продавця та ОСОБА_13 як покупця, а ОСОБА_10 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 організував надання нотаріусу угоди купівлі-продажу земельної ділянки, зареєстрованої в реєстрі за № 1001 та усіх інших документів, необхідних для оформлення угоди купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0600.

Отримавши вказані документи, приватний нотаріус ОСОБА_23 , не будучи обізнаною про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , шляхом шахрайства, будучи введеною цими особами в оману, що полягало у свідомому не повідомленні та приховуванні від нотаріуса відомостей про справжнього власника земельної ділянки, посвідчила 14.01.2020 договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0600 між продавцем ОСОБА_22 та покупцем ОСОБА_13 за реєстраційним № 64.

Цього ж дня приватний нотаріус ОСОБА_23 як державний реєстратор провела державну реєстрацію права власності земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0600 за власником ОСОБА_13 шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 35024099.

Після укладення угоди купівлі-продажу ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , перебуваючи в приміщенні офісу нотаріуса, передали невстановленій досудовим слідством особі, на яку вказав ОСОБА_6 , 31000 доларів США за придбану земельну ділянку.

За наведених обставин ОСОБА_6 , діючи у складі організованої ним злочинної групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 шляхом обману заволоділи чужим майном - земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385 оціночною вартістю 109482 грн, що належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошовими коштами ОСОБА_12 та ОСОБА_13 в сумі 25000 грн та 31000 доларів США (що станом на 14.01.2020 становило 740900 грн), а всього на загальну суму 765900 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 22.11.2018).

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , діючи у складі організованої ним злочинної групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, під час вчинення кримінального правопорушення щодо шахрайського заволодіння земельною ділянкою, яка належала ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та грошовими коштами ОСОБА_13 та ОСОБА_12 на загальну суму 1390000 грн, вчинив кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним використанням завідомо підроблених документів за наступних обставин.

Так, в період з вересня 2019 року по 04.10.2019 ОСОБА_6 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 організував виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами на ім`я ОСОБА_11 підробленого Держакту на земельну ділянку з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385, для чого використано справжній бланк Держакту серії ЯЖ № 672553, який ОСОБА_6 підшукав у невстановлений досудовим слідством час та місці. До цього бланку Держакту серії ЯЖ № 672553 невстановленими досудовим розслідуванням особами за вказівкою ОСОБА_6 внесені завідомо недостовірні відомості у вигляді підроблення підписів від імені голови Бориспільської районної державної адміністрації ОСОБА_15 та начальника управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_16 , а також підроблені відтиски печаток цих державних установ у Держакті.

Також, в період з вересня 2019 року по 04.10.2019 ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 організував виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами на ім`я « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 », підробленого паспорту громадянина України, для чого використано існуючу серію та номер паспорта - НОМЕР_1 , до якого внесені завідомо неправдиві відомості про те, що цей паспорт належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який народився в місті Ясинувата Донецької області, а зареєстрований по АДРЕСА_2 . У цей же період за дорученням ОСОБА_6 невстановленими досудовим розслідуванням особами виготовлений підроблений офіційний документ від імені Ясинуватської об`єднаної державної податкової інспекції - картка фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від 23.06.2007.

Отримавши від невстановлених досудовим розслідуванням осіб підроблений Держакт серії НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , картку фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_10 підшукав невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка погодилась видавати себе за особу з анкетними даними « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку залучив до вчинення шахрайства та використання підроблених документів (Держакту серії НОМЕР_2 , паспорту серії НОМЕР_1 , картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка відповідно до злочинного плану ОСОБА_6 повинна прибути до обраного останнім нотаріуса і здійснити оформлення довіреності у такого нотаріуса, видаючи себе за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385.

В подальшому, 29.10.2019 ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_19 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , організував зміну кадастрового номеру земельної ділянки з 3220881700:05:003:0385 на 3220881700:05:003:0600 шляхом подачі невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за власника земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385, відповідної електронної заяви № ЗВ-9708245962019 державному кадастровому реєстратору Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_9 та отримання від останнього Протоколу виправлення помилки № НВ-3216922312019 від 30.10.2019, відповідно якого земельній ділянці присвоєно новий кадастровий номер 3220881700:05:003:0600.

Організувавши подачу електронної заяви № ЗВ-9708245962019 державному кадастровому реєстратору Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_9 з додатком у вигляді підроблених Держакту серії ЯЖ № 672553, паспорту серії НОМЕР_1 , картки фізичної особи - платника податків від 23.06.2007, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , діючи спільно з ОСОБА_19 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використав завідомо підроблені документи з метою вчинення дій, спрямованих на заволодіння шляхом шахрайства земельною ділянкою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_6 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підшукав приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , який здійснював свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_6, до якого ОСОБА_10 04.10.2019 організував явку невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , через якого, крім інших документів, передав нотаріусу підроблені Держакт серії НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_1 , картку фізичної особи - платника податків від 23.06.2007 та яка висловила нотаріусу узгоджене з ОСОБА_6 бажання оформити довіреність, якою уповноважує ОСОБА_17 здійснити розпорядчі дії із земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385, у тому числі продати її.

Перебуваючи 04.10.2019 в офісі нотаріуса, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану щодо заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385, вводячи приватного нотаріуса ОСОБА_18 в оману, видаючи себе за власника земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385, подала нотаріусу підроблені Держакт серії ЯЖ № 672553, паспорт серії НОМЕР_1 , картку фізичної особи - платника податків від 23.06.2007, копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_17 та висловила бажання оформити довіреність на ім`я останньої щодо розпорядження земельною ділянкою, яка в дійсності не належала невстановленій досудовим слідством особі.

Отримавши вказані документи від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , приватний нотаріус ОСОБА_18 , будучи введеним в оману і переконаним, що до нього звернувся дійсний власник земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385, не будучи обізнаним про кримінально протиправні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , погодився посвідчити відповідну довіреність та посвідчив її 04.10.2019 за реєстраційним № 613.

Посвідчену довіреність від 04.10.2019 за реєстраційним № 613 приватний нотаріус ОСОБА_18 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка передала її ОСОБА_6 для продовження вчинення дій, спрямованих на остаточне заволодіння земельною ділянкою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у використанні завідомо підроблених документів, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у липні 2019 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_6 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, вирішили шахрайським шляхом заволодіти чужим майном, а саме земельними ділянками на території Бориспільського району Київської області.

У подальшому, у вересні 2019 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_6 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, з метою шахрайського заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою на території Бориспільського району Київської області з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385 площею 0,1200 га для ведення садівництва, розташованою в СТ «Тополька-1» в адміністративних межах Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розпочали вчиняти незаконні дії з метою отримання можливості через підконтрольних осіб здійснити переоформлення права власності на земельну ділянку.

З часу набуття права власності на земельну ділянку і до грудня 2019 року вказана земельна ділянка перебувала у власності ОСОБА_11 , оскільки останній не відчужував та не мав наміру її відчужувати.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на введення незаконно здобутого майна у господарський обіг, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, що одержане внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню), ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відповідно до раніше розподілених злочинних ролей доручив ОСОБА_10 підшукати особу, якою виявився ОСОБА_22 (знайомий ОСОБА_20 ), що погодився бути покупцем земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385 (3220881700:05:003:0600), але не був обізнаний про те, що за його участі фактично сплановано вчинення заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства. Разом з цим, ОСОБА_22 усвідомлював, що він мав бути лише номінальним власником земельної ділянки та за першою вимогою ОСОБА_6 і ОСОБА_10 повинен здійснити відчуження цієї земельної ділянки на користь осіб, визначених останніми.

Діючи відповідно заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 залучив приватного нотаріуса ОСОБА_21 , яка здійснювала свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , до якої, діючи спільно з ОСОБА_10 , 28.12.2019 організував явку ОСОБА_20 як представника продавця, ОСОБА_22 як покупця, а ОСОБА_10 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_6 , організував надання нотаріусу підробленого Держакту серії ЯЖ № 672553, довіреності від 04.10.2019, зареєстрованої за № 613, довіреності від 13.12.2019, зареєстрованої за № 968 та усіх інших документів, необхідних для оформлення угоди купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385 (3220881700:05:003:0600).

Посвідчені примірники договорів купівлі-продажу земельної ділянки від 28.12.2019 за реєстраційним № 1001 приватний нотаріус ОСОБА_21 передала ОСОБА_20 та ОСОБА_22 , які свої примірники договорів передали ОСОБА_10 , а останній - організатору вчинення шахрайства - ОСОБА_6 .

Цього ж дня приватний нотаріус ОСОБА_21 як державний реєстратор провела державну реєстрацію права власності земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0600 за власником ОСОБА_22 шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 34928035.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні правочину з іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції Закону № 430-IV від 16.01.2003, із змінами, внесеними згідно із Законами № 2258-VI від 18.05.2010, № 4025-VI від 15.11.2011, № 1702-VII від 14.10.2014, № 770-VIII від 10.11.2015).

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, шахрайським шляхом заволоділи земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881700:05:003:0386 площею 0,1200 га для ведення садівництва, розташованою в СТ «Тополька-1» в адміністративних межах Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, яка належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням установлено, що 24.09.2008 ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримала у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3220881700:05:003:0386 площею 0,1200 га для ведення садівництва, розташовану в СТ «Тополька-1» в адміністративних межах Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, про що отримала Державний акт на право власності на земельну ділянку (далі по тексту - Держакт) серії ЯЖ № 679415, підписаний головою Бориспільської районної державної адміністрації ОСОБА_15 та начальником управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_16 .

Держакт серії ЯЖ № 679415 зареєстровано 24.09.2008 в Книзі записів реєстрації Держактів та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 010832301204.

З часу набуття права власності на земельну ділянку і до березня 2020 року вказана земельна ділянка перебувала у власності ОСОБА_24 , оскільки остання не відчужувала та не мала наміру її відчужувати.

Не пізніше 13.02.2020, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 довів до відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 план незаконного заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881700:05:003:0386 площею 0,1200 га для ведення садівництва, розташовану в СТ «Тополька-1» в адміністративних межах Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, яка належить ОСОБА_24 , розподіливши між ними злочинні ролі.

Здійснюючи підготовку до вчинення злочину, у лютому 2020 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_6 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вирішив підробити Держакт на земельну ділянку з кадастровим номером 3220881700:05:003:0386, яка належала ОСОБА_24 , паспорт громадянина України, в якому було б вказано, що його власником є особа з анкетними даними « ОСОБА_24 » з тією метою, щоб прізвище, ім`я та по-батькові, адреса реєстрації особи збігалось з анкетними даними та адресою реєстрації ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в Держакті серії НОМЕР_3 , а також картку фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_24 , тобто документи на вигадану особу, для чого залучив невстановлених досудовим слідством осіб.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_10 повинен був виконувати частину злочинного плану, а саме підшукувати, залучати, організовувати доставку до нотаріусів людей, з використанням яких планувалось заволодіти чужим майном - земельною ділянкою потерпілої.

Не пізніше 13.02.2020 ОСОБА_6 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою незаконного особистого збагачення, плануючи заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства, організував виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами на ім`я « ОСОБА_24 » підробленого Держакту на земельну ділянку з кадастровим номером 3220881700:05:003:0386, для чого використано справжній бланк Держакту серії ЯЕ № 734990, який ОСОБА_6 підшукав у невстановлений досудовим слідством час та місці. До цього бланку Держакту серії ЯЕ № 734990 невстановленими досудовим розслідуванням особами за вказівкою ОСОБА_6 внесені завідомо недостовірні відомості у вигляді підроблення підписів від імені голови Бориспільської районної державної адміністрації ОСОБА_15 та начальника управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_16 , а також підроблені відтиски печаток цих державних установ у Держакті.

Також, не пізніше 13.02.2020 ОСОБА_6 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою незаконного збагачення, плануючи заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства, організував виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами підробленого паспорту громадянина України на ім`я « ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 », для чого використано існуючу серію та номер паспорта НОМЕР_4 , до якого внесені завідомо неправдиві відомості про те, що цей паспорт належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що вона народилася в місті Петрівське Луганської області та зареєстрована по АДРЕСА_4 . У цей же період за дорученням ОСОБА_6 невстановленими досудовим розслідуванням особами виготовлений підроблений офіційний документ від імені Петровської об`єднаної державної податкової інспекції - картка фізичної особи - платника податків від 25.05.2006 на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Отримавши від невстановлених досудовим розслідуванням осіб підроблений Держакт серії НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_24 , картку фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_24 , ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 підшукав невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка погодилась видавати себе за особу з анкетними даними « ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку залучив до вчинення шахрайства та використання підроблених документів Держакту серії ЯЕ № 734990, паспорту серії НОМЕР_4 , картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_24 , яка відповідно до злочинного плану ОСОБА_6 повинна прибути до обраних останнім державного реєстратора та нотаріуса і здійснити оформлення довіреності щодо розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881700:05:003:0386, яка належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому, 13.02.2020 ОСОБА_6 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою незаконного особистого збагачення, плануючи заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства, спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за ОСОБА_24 , використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені документи від 25.05.2006, організував зміну кадастрового номеру земельної ділянки з 3220881700:05:003:0386 на 3220881700:05:003:0649 шляхом подачі невстановленою досудовим розслідуванням особою відповідної електронної заяви № ЗВ-3219555962020 державному кадастровому реєстратору Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_9 та отримання від останнього Протоколу виправлення помилки № 57975298 від 13.02.2020, відповідно до якого земельній ділянці присвоєно новий кадастровий номер 3220881700:05:003:0649.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , доручив останньому підшукати особу, яка б погодилася бути повіреною особою, на яку невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , оформить довіреність щодо розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881700:05:003:0649. Виконуючи доручення ОСОБА_6 , ОСОБА_10 вирішив залучити у якості повіреної особи ОСОБА_17 , при цьому остання не усвідомлювала, що з її участю здійснюються шахрайські дії щодо заволодіння земельною ділянкою ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Після отримання згоди ОСОБА_17 , яка не була обізнана про злочинні плани організованої групи, ОСОБА_6 підшукав приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , який здійснював свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_7 приміщення № 1, в м. Києві та 06.03.2020 організував явку до останнього невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , через яку, крім інших документів, передав нотаріусу підроблені Держакт серії НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_4 , картку фізичної особи - платника податків від 25.05.2006 та яка висловила нотаріусу узгоджене з ОСОБА_6 бажання оформити довіреність, якою уповноважує ОСОБА_17 здійснити розпорядчі дії із земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881700:05:003:0649, у тому числі продати її. У цей же день та час ОСОБА_10 за дорученням ОСОБА_6 організував явку до нотаріуса ОСОБА_25 особи, яка погодилася виконувати роль повіреної ОСОБА_17 .

Перебуваючи 06.03.2020 в офісі нотаріуса, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану щодо заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881700:05:003:0649, вводячи приватного нотаріуса ОСОБА_25 в оману, видаючи себе за дійсну власницю земельної ділянки, подала нотаріусу підроблені Держакт серії ЯЕ № НОМЕР_6 , паспорт серії НОМЕР_4 , картку фізичної особи - платника податків від 25.05.2006, копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_17 та висловила бажання оформити довіреність на ім`я останньої щодо розпорядження земельною ділянкою, яка в дійсності не належала невстановленій досудовим розслідуванням особі.

Отримавши вказані документи від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , приватний нотаріус ОСОБА_25 , будучи введеним в оману і переконаним, що до нього звернувся дійсний власник земельної ділянки, не будучи обізнаним про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , погодився посвідчити відповідну довіреність та посвідчив її 06.03.2020 за реєстраційним № 171.

Посвідчену довіреність від 06.03.2020 за реєстраційним № 171 приватний нотаріус ОСОБА_25 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка передала її ОСОБА_6 для продовження вчинення дій, спрямованих на доведення злочинного умислу до кінця, а саме для здійснення продажу земельної ділянки, яка належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У період з 06.03.2020 по 13.03.2020 ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , маючи умисел на заволодіння чужим майном - земельною ділянкою, маючи у своєму розпорядженні довіреність від 06.03.2020 за реєстраційним № 171, якою ОСОБА_17 уповноважена здійснити розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881700:05:003:0649, вирішив організувати укладення угоди купівлі-продажу вказаної земельної ділянки без згоди її справжнього власника ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом введення в оману майбутнього покупця та приватних нотаріусів щодо дійсного власника земельної ділянки.

Задля досягнення своєї кримінально-протиправної ОСОБА_8 за дорученням ОСОБА_6 зв`язався з ОСОБА_12 , дружині якого ? ОСОБА_13 14.01.2020 учасники організованої злочинної групи вже продали суміжну земельну ділянку, яка належала ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з пропозицією придбання суміжної земельної ділянки.

При цьому ОСОБА_6 особисто переконав ОСОБА_12 , вводячи останнього в оману, що земельна ділянка з кадастровим номером 3220881700:05:003:0649 не обтяжена будь-якими обмеженнями, приховав від нього відомості про те, що вказана земельна ділянка в дійсності є власністю ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а не ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Не будучи обізнаним, що земельна ділянка 3220881700:05:003:0649 не є власністю ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 погодився її придбати та переконав у цьому свою дружину ОСОБА_13 , яка виступила реальним покупцем земельної ділянки. ОСОБА_12 та ОСОБА_13 погодились придбати земельну ділянку з кадастровим номером 3220881700:05:003:0649 за 25000 доларів США, про що дійшли домовленості безпосередньо з ОСОБА_6 . Погодившись придбати у майбутньому земельну ділянку з кадастровим номером 3220881700:05:003:0649, ОСОБА_13 передала за неї завдаток - 1000 доларів США невстановленій досудовим розслідуванням особі, на яку вказав ОСОБА_6 .

В подальшому, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 , діючи узгоджено з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , умисно, з корисливих мотивів, виконуючи розподілені між собою ролі, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом вчинення шахрайства, залучив приватного нотаріуса ОСОБА_26 , яка здійснювала свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , до якої 13.02.2020 спільно з ОСОБА_10 організував явку ОСОБА_17 як продавця, а ОСОБА_13 як покупця, а ОСОБА_10 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_6 , організував надання нотаріусу довіреності, зареєстрованої в реєстрі за № 171, підробленого Держакту серії ЯЕ № 734990 та усіх інших документів, необхідних для оформлення угоди купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0649.

Отримавши вказані документи, приватний нотаріус ОСОБА_26 , не будучи обізнаною про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння земельною ділянкою ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , грошовими коштами ОСОБА_13 та ОСОБА_12 шляхом шахрайства, будучи введеною цими особами в оману, що полягало у свідомому не повідомленні та приховуванні від нотаріуса відомостей про справжнього власника земельної ділянки, посвідчила 13.03.2020 угоду купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0649 між продавцем - ОСОБА_17 та покупцем - ОСОБА_13 за реєстраційним № 181.

Цього ж дня приватний нотаріус ОСОБА_26 , як державний реєстратор, провела державну реєстрацію права власності земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0649 за власником ОСОБА_13 шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 35922452.

Після укладення угоди купівлі-продажу ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , знаходячись в приміщенні офісу нотаріуса, передали невстановленій досудовим слідством особі, на яку вказав ОСОБА_6 , 24000 доларів США за придбану земельну ділянку.

За наведених обставин ОСОБА_6 , діючи у складі організованої ним злочинної групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , повторно, шляхом обману заволоділи чужим майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881700:05:003:0386 оціночною вартістю 72028 грн, що належить ОСОБА_24 , грошовими коштами ОСОБА_13 та ОСОБА_12 в сумі 25000 доларів США (що станом на 13.03.2020 становило 625000 грн.), а всього на загальну суму 697028 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 22.11.2018).

Крім того, здійснюючи підготовку до вчинення злочину, у 2020 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_6 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , вирішив підробити Держакт на земельну ділянку з кадастровим номером 3220881700:05:003:0386, яка належала ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України, в якому було б вказано, що його власником є особа з анкетними даними « ОСОБА_24 », з тією метою, щоб прізвище, ім`я та по батькові і адреса реєстрації особи збігалось з анкетними даними та адресою реєстрації ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в Держакті серії НОМЕР_3 , а також картку фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто документи на вигадану особу, для чого залучив невстановлених досудовим слідством осіб.

Не пізніше 13.02.2020 ОСОБА_6 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , плануючи заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства з метою особистого збагачення, організував виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами на ім`я ОСОБА_24 підробленого Держакту на земельну ділянку з кадастровим номером 3220881700:05:003:0386, для чого використано справжній бланк Держакту серії ЯЕ № 734990, який ОСОБА_6 підшукав у невстановлений досудовим слідством час та місці. До бланку Держакту серії ЯЕ № 734990 невстановленими досудовим розслідуванням особами за вказівкою ОСОБА_6 внесені завідомо недостовірні відомості у вигляді підроблення підписів від імені голови Бориспільської районної державної адміністрації ОСОБА_15 та начальника управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_16 , а також підроблені відтиски печаток цих державних установ у Держакті.

Також, не пізніше 13.02.2020 ОСОБА_6 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою незаконного збагачення, плануючи заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства, організував виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами підробленого паспорту на ім`я « ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 », для чого було використано існуючу серію та номер паспорта - НОМЕР_4 , до якого внесені завідомо неправдиві відомості про те, що цей паспорт належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка народилася в місті Петрівське Луганської області, а зареєстрована по АДРЕСА_4 . У цей же період за дорученням ОСОБА_6 невстановленими досудовим розслідуванням особами виготовлений підроблений офіційний документ від імені Петровської об`єднаної державної податкової інспекції ? картка фізичної особи - платника податків від 25.05.2006 на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В подальшому, 13.02.2020 ОСОБА_6 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою незаконного особистого збагачення, плануючи заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені документи, організував зміну кадастрового номеру земельної ділянки з 3220881700:05:003:0386 на 3220881700:05:003:0649 шляхом подачі цією невстановленою досудовим розслідуванням особою відповідної електронної заяви № ЗВ-3219555962020 державному кадастровому реєстратору Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_9 та отримання від останнього Протоколу виправлення помилки № 57975298 від 13.02.2020, відповідно до якого земельній ділянці присвоєно кадастровий номер 3220881700:05:003:0649.

Крім цього, ОСОБА_6 підшукав приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , який здійснював свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_7 приміщення № 1, в м. Києві, до якого 06.03.2020 організував явку невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , через яку, крім інших документів, передав нотаріусу підроблені Держакт серії НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_4 , картку фізичної особи - платника податків від 25.05.2006 та яка висловила нотаріусу узгоджене з ОСОБА_6 бажання оформити довіреність, якою уповноважує ОСОБА_17 здійснити розпорядчі дії із земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881700:05:003:0649, у тому числі продати її. У цей же день та час ОСОБА_10 за дорученням ОСОБА_6 організував явку до нотаріуса ОСОБА_25 особи, яка погодилася виконувати роль повіреної ОСОБА_17 .

Перебуваючи 06.03.2020 в офісі нотаріуса, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану щодо заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881700:05:003:0649, вводячи приватного нотаріуса ОСОБА_25 в оману, видаючи себе за ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , подала нотаріусу підроблені Держакт серії НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_4 , картку фізичної особи - платника податків від 25.05.2006, копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_17 та висловила бажання оформити довіреність щодо розпорядження земельною ділянкою на ім`я ОСОБА_17 .

Отримавши вказані документи від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , приватний нотаріус ОСОБА_25 , будучи введеним в оману і переконаним, що до нього звернувся дійсний власник земельної ділянки, не будучи обізнаним про кримінально протиправні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, погодився посвідчити відповідну довіреність та посвідчив її 06.03.2020 за реєстраційним № 171.

Посвідчену довіреність від 06.03.2020 за реєстраційним № 171 приватний нотаріус ОСОБА_25 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка передала її ОСОБА_6 для продовження вчинення дій, спрямованих на доведення злочинного умислу до кінця, а саме, для здійснення продажу земельної ділянки ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у використанні завідомо підроблених документів, вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушеннь, підтверджується доданими до клопотання доказами.

В судовому засіданні прокурори повністю підтримали подане клопотання, просили суд його задовольнити з підстав зазначених в ньому.

Підозрюваний та його захисник просили у задоволенні клопотання слідчого щодо застосування запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою відмовити. Надали заяву ОСОБА_27 про бажання взяти ОСОБА_6 на поруки.

Захисник ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_5 у своїх запереченнях на клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою зазначала, що слідчий не навів жодної конкретної обставини, яка є підставою застосування запобіжного заходу. Матеріали долучені слідчим до клопотання не містить жодної постанови про визнання осіб потерпілими, відсутній цивільний позов, не містить жожного висновку експерта, які б вказували на причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 до підробки документів. Також, сторона захисту стверджує, що слідчий не мав права ініціювати щодо ОСОБА_6 застосування запобіжного заходу, оскільки відсутня обґрунтована підозра у вчиненні ним кримінальних правовопрушень, а також відсутні ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України. Крім того, звертала увагу, що ОСОБА_6 раніше не судимий, має постійне місце роботи та проживання, де проживає спільно зі своєю родиною, є волонтером, який допомогає Збройним Силам України, за місцем роботи характеризується позитивно.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення підозрюваного, захисника, думку прокурора, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020111100000069 від 30.06.2020 за підозрою ОСОБА_6 у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

23.02.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Обґрунтованість цієї підозри підтверджується:

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_24 від 10.07.2020, відповідно показань якої, вона була власником земельної ділянки кадастровим номером 3220881700:05:003:0386 площею 0,1200 га в СТ «Тополька-1» на території Вороньківської сільської рада Бориспільського району, на підставі Держакту серії ЯЕ №734990, зареєстрований в книзі за №010832501204, підписаний повноважними особами 24.09.2008. 07.07.2020 вона дізналась від в.о. голови СТ «Тополька-1» ОСОБА_28 про те, що на її земельній ділянці проводяться підготовчі роботи для подальшого будівництва. В подальшому вона дізналась від свого знайомого ОСОБА_29 , що на її земельній ділянці працювали працівники, яких найняв ОСОБА_30

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 10.07.2020, відповідно показань якого, він був власником земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385 площею 0,1200 га в СТ «Тополька-1» Вороньківської сільської ради Бориспільського району, на підставі Держакту серії ЯЖ №672553, зареєстрований в книзі за №010832501203, підписаний повноважними особами 24.09.2008. 07.07.2020 він дізнався від в.о. голови СТ «Тополька-1» ОСОБА_28 про те, що на його земельній ділянці проводяться підготовчі роботи для подальшого будівництва. В подальшому він дізнався від свого знайомого ОСОБА_29 , що на її земельній ділянці працювали працівники, яких найняв ОСОБА_30

- протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 28.09.2020, відповідно якого він є в.о. голови СТ «Тополька-1» на території Вороньківської сільської ради Бориспільського району. 07.07.2020 до нього звернувся ОСОБА_31 з проханням пропустити автомобіль з працівниками на територію СТ «Тополька-1» з метою облаштування земельних ділянок для будівництва. В подальшому він побачив, що облаштування працівниками ОСОБА_32 проводяться на земельних ділянках належних ОСОБА_24 та ОСОБА_11 , і повідомив про цей факт ОСОБА_33 , який невідкладно приїхав.

- протокол виїмки копії нотаріальної справи від 10.06.2021, проведеної на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду від 25.05.2021 №359/4350/21. Відповідно вилучених у приватного нотаріуса ОСОБА_23 документів нотаріальної справи, ОСОБА_22 (Продавець) продав ОСОБА_13 земельну ділянку з кадастровим номером 3220881700:05:003:0600 за 46000 грн.

- протокол виїмки копії нотаріальної справи від 28.05.2021, проведеної на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду від 20.05.2021 №359/4352/21. Відповідно вилучених у приватного нотаріуса ОСОБА_26 документів нотаріальної справи, ОСОБА_34 (представник Продавеця), діючи від імені ОСОБА_24 (Продавець) продала ОСОБА_13 земельну ділянку з кадастровим номером 3220881700:05:003:0649 за 38904 грн.

- протокол виїмки копії документа нотаріальної справи від 25.06.2021, проведеної на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду від 22.06.2021 №359/5506/21. Відповідно вилучених у приватного нотаріуса ОСОБА_21 копії документа нотаріальної справи, ОСОБА_34 діючи від імені ОСОБА_11 на підставі довіреності від 04.10.2019 №613, уповноважує ОСОБА_20 здійснити продаж земельної ділянки останнього з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385.

- протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 25.06.2021 від 08.09.2021, відповідно якого в грудні 2019 року він на прохання свого знайомого ОСОБА_22 узяти участь в продажу земельної ділянки за грошову винагороду. Від ОСОБА_22 йому стало відомо, що фінансує цей проект ОСОБА_35 , який як йому відомо працює на ОСОБА_32 . Невдовзі ОСОБА_22 привіз його до нотаріуса в м. Бориспіль, де молода дівчина на прізвище ОСОБА_36 , оформила на нього доручення на розпорядження якоюсь земельною ділянкою. Після цього, ОСОБА_22 передав йому від ОСОБА_37 грошові кошти в сумі 5000 грн. В кінці місяця він продав цю земельну ділянку ОСОБА_22 , за вказівкою останнього, за що отримав грошову винагороду, за рахунок грошових коштів, які передав ОСОБА_35 .

- протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 05.07.2021, відповідно якого приблизно взимку 2020 року на прохання ОСОБА_38 , погодився оформити на своє ім`я за угодою купівлі-продажу, земельну ділянку, за грошову винагороду. Через деякий час, відповідно попередньої домовленості він купив таку земельну ділянку у ОСОБА_20

- висновоком експерта від 09.09.2021 №СЕ-19/111-21/41874-ОЗ, відповідно якого: 1. ринкова вартість земельної ділянки кадастровий номер 3220881700:05:003:0649 (первинний власник ОСОБА_24 ) станом на 13.03.2020 могла складати 72028 грн.; 2. ринкова вартість земельної ділянки кадастровий номер 3220881700:05:003:0600 (первинний власник ОСОБА_11 ) станом на 28.12.2019 могла складати 109482 грн.

- протоколом допиту ОСОБА_39 ( ОСОБА_17 ) від 22.07.2021, від 03.09.2021, відповідно якого в 2019 році її рідний брат ОСОБА_40 , який на даний час проживає в м. Луганськ, по телефону попросив її допомогти його знайомим. Так в грудні 2019 року їй зателефонувати з цього приводу, організували поїздку на таксі в м. Бориспіль, де вона у нотаріуса уповноважила ОСОБА_20 , діючи від імені власника земельної ділянки ОСОБА_11 , у тому числі продати таку земельну ділянку. Під час цього були присутні також ОСОБА_6 та ОСОБА_10 .

В подальшому, вона також на прохання свого брата, в березні 2020 року у нотаріуса в м. Борисполі продала якусь земельну ділянку жінці. При цьому до нотаріуса її привіз той же чоловік, що і перший раз, коли передоручала продаж земельної ділянки.

- протоколом впізнання за фотознімками від 29.07.2021 з участю свідка ОСОБА_39 ( ОСОБА_17 ), відповідно якого вона впізнала під №2 ОСОБА_20 , як особу яка знаходилась 13.12.2019 в офісі приватного нотаріуса.

- протоколом впізнання за фотознімками від 29.07.2021 з участю свідка ОСОБА_39 ( ОСОБА_17 ), відповідно якого вона впізнала під №3 ОСОБА_6 , як особу яка знаходилась 13.12.2019 в офісі приватного нотаріуса.

- протоколом впізнання за фотознімками від 20.09.2021 з участю свідка ОСОБА_39 ( ОСОБА_17 ), відповідно якого вона впізнала під №2 ОСОБА_10 , як особу яка знаходилась 13.12.2019 в офісі приватного нотаріуса.

- протоколом виїмки копії нотаріальної справи від 10.08.2021, проведеної на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду від 21.07.2021 №359/6342/21. Відповідно вилучених у приватного нотаріуса ОСОБА_26 документів нотаріальної справи, 13.03.2020 ОСОБА_34 (представник Продавця), діючи від імені ОСОБА_24 (Продавець) уклала договір купівлі-продажу з ОСОБА_13 (Покупець) земельної ділянку з кадастровим номером 3220881700:05:003:0649 за 40000 грн.

- протоколом виїмки копії нотаріальної справи від 06.08.2021, проведеної на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду від 21.07.2021 №359/6344/21. Відповідно вилучених у приватного нотаріуса ОСОБА_21 документів нотаріальної справи, 28.12.2019 ОСОБА_20 (представник Продавця), діючи від імені ОСОБА_11 (Продавець) уклав договір купівлі-продажу з ОСОБА_22 (Покупець) земельної ділянку з кадастровим номером 3220881700:05:003:0600 за 38904 грн.

- висновком експерта від 25.08.2021 №СЕ-19/111-21/28264-ПЧ, відповідно якого підпис в графі «Підпис» в довіреності посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_18 за №613 від імені ОСОБА_11 , виконана не останнім а іншою особою.

- висновком експерта від 27.08.2021 №СЕ-19/111-21/28268-ПЧ, відповідно якого підпис та рукописний напис « ОСОБА_24 » у графі «Підпис» в оригіналі довіреності від 06.03.2020 зареєстрованої в реєстрі за №171, виконані не ОСОБА_24 , а іншою особою.

- протоколом впізнання за фотознімками від 20.09.2021 з участю свідка ОСОБА_20 , відповідно якого він впізнала під №4 ОСОБА_10 , як особу яка 13.12.2019 знаходилась в приймальні офісу нотаріуса та спілкувалась з чоловіком на ім`я ОСОБА_41 , який надавав останньому усні вказівки.

- Відповідь Вороньківської сільської ради від 23.09.2021 №2001/02-17, щодо повноважень ОСОБА_6 як депутата сільради.

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_13 від 28.10.2021, відповідно показань якої, вона з своїм чоловіком ОСОБА_13 вирішила купити земельну ділянку в Київській області. Через інтернет сайт «ОЛХ» її чоловік знайшов пропозицію щодо продажу земельної ділянки на території Вороньківської сільської ради від продавця ОСОБА_42 . Під час особистого спілкування з ОСОБА_43 , останній звів їх з ОСОБА_6 , який організував їм продаж земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0600, а пізніше з кадастровим номером 3220881700:05:003:0649.

За земельну ділянку з кадастровим номером 3220881700:05:003:0600 вона з чоловіком заплатила особисто ОСОБА_6 25000 грн. як завдаток, а після укладення угоди купівлі-продажу, за проханням ОСОБА_6 передали 31000 доларів США особі ім`я ОСОБА_14 , як представнику ОСОБА_6 , який був разом з продавцем цієї земельної ділянки ОСОБА_22 .

Купівлю земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0649 та ціну за неї в сумі 25000 доларів США вона погодила з ОСОБА_44 . Грошові кошти в сумі 25000 доларів вона віддала у нотаріуса продавцю ОСОБА_17

- протоколом впізнання за фотознімками від 28.10.2021 з участю потерпілої ОСОБА_13 , відповідно якого вона впізнала під №3 ОСОБА_6 , як особу з якою вона та її чоловік ОСОБА_12 у вересні 2019 року зустрічались в приміщенні кафе «Околиця» в с. Проців Бориспільського району, з метою обговорення питання купівлі земельної ділянки з кадастровим 3220881700:05:003:0385 (3220881700:05:003:0600). У цей же день ОСОБА_6 вивіз їх на місце розташування цієї земельної ділянки, та оскільки вона їм сподобалась, вони передали ОСОБА_6 завдаток за неї в сумі 25000 грн.

- висновком експерта від 27.06.2022 №СЕ-19/111-22/21247-ДД, відповідно якого відтиски гербовий печаток «Бориспільської районної державної адміністрації Київської області» та «Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі» підроблені.

Відповідно до вимог ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

На підставі вимог ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 цього кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: тяжкість злочину, у вчинені якого підозрюється, обвинувачується особа, її вік, стан здоров`я, сімейний і матеріальний стан, вид діяльності, місце проживання, та інші обставини що її характеризують.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Враховуючи наведене, суд бере до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_6 підозрюваний має стійкі соціальні зв`язки та підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років та згідно вимог чинного кримінального законодавства обумовлює застосування до останнього реальної міри покарання у виді позбавлення волі у разі встановлення його винуватості. Таким чином, підозрюваний усвідомлюючи, що йому загрожує реальна міра покарання може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, що повністю підтверджує наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Також ОСОБА_6 може незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні та інших підозрюваних, що можуть бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, оскільки останньому відомо про їх місце знаходження, що збільшує ризики впливати на даних осіб та дозволить підозрюваному безперешкодно здійснювати вплив на них, а також з метою уникнення кримінальної відповідальності схиляти їх до дачі неправдивих показів.

Ці обставини свідчать про те, що під впливом тяжкості покарання підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

За таких обставин, прокурор довів суду про наявність ризиків передбачених пунктами 1 і 3 ч.1 ст.177 КПК України та наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, кримінальних правопорушеннь і недостатність застосування більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.

Згідно положень статті 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу чи особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку, як зазначає Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях неодноразово зазначав, що наявність підстав для тримання особи під вартою може оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3, 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Як неодноразово зазначав у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими самими переконливими як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи суто висунення обвинувачення, що здійснюється на наступній стадії процесу ("Murrey v. the United Kingdom "). Наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин, однак те, що можна вважати "обґрунтованим", залежить від усіх обставин справи ("Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom").

Також, слідчий суддя враховує правову позицію ЄСПЛ викладену в рішенні у справі "Харченко проти України" від 10.02.2011 року та те, що у даному кримінальному провадженні наявний конкретний суспільний інтерес який, не зважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги свободи особистості, а тому обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є виправданим.

Відповідно до ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави. В ухвалі слідчого судді зазначаються, які обов`язки будуть покладені на підозрюваного у разі внесення застави.

Згідно з п.п. 2, 3 ч. 5 ст.182 цього Кодексу застава щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Встановлено, що застава у вищезазначених межах не здатна забезпечити виконання ОСОБА_6 , покладених на нього обов`язків, оскільки ОСОБА_6 підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, тобто у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого кримінального правопорушення. Також, судом враховується, майновий стан ОСОБА_6 , конкретні обставини інкримінованих діянь, що викладені у повідомленні про підозру, а також з урахуванням встановлених у судовому засіданні обставин та, що застосування застави у більшому розмірі не буде надмірним тягарем для підозрюваного, а тому йому належить визначити заставу, яка перевищує триста розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Тому, з урахуванням даних обставин, слідчий суддя вважає можливим у даному випадку визначити розмір застави ОСОБА_6 , у розмірі 2 000 000 грн., яка буде достатнім для забезпечення ним процесуальних обов`язків та сприятиме його належній процесуальній поведінці.

У разі внесення застави на підозрюваного слід покласти обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання або місця роботи; не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає, а саме з с.Вороньків Бориспільського району Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілим у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.177,178,183,196,197, 369,371 , 376 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та утримувати в Державній установі «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 13.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , взяти під варту в залі суду негайно.

Строк дії ухвали про тримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 під вартою визначити до 23 квітня 2024 року включно.

Визначити підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , заставу у розмірі 2 000 000 грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на такий депозитний рахунок: (Отримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Київській області; код отримувача (ЄДРПОУ) 26268119; рахунок отримувача UА768201720355259001000018661; призначення застава) згідно квитанції від (дата та № квитанції).

При внесенні застави в розмірі 2 000 000 грн., начальнику слідчого ізолятора негайно звільнити ОСОБА_6 з-під варти.

У разі звільнення з-під варти покласти на ОСОБА_6 наступні обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

-не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає, а саме з с.Вороньків Бориспільського району Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілим у кримінальному провадженні.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави, а міра запобіжного заходу буде змінена.

Встановити строк дії обов`язків, що покладаються цією ухвалою на ОСОБА_6 у разі внесення застави до 23 квітня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду, а для підозрюваного з моменту отримання її копії.

Оголошення повного тексту ухвали слідчого судді здійснено 04.03.2024 року о 13 год. 45 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1


Суд	Бориспільський міськрайонний суд Київської області
Дата ухвалення рішення	26.02.2024
Оприлюднено	06.03.2024
Номер документу	117396393
Судочинство	Кримінальне
Категорія	Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про застосування запобіжних заходів тримання під вартою

Судовий реєстр по справі —359/1959/24

Ухвала від 28.03.2024

Кримінальне

Київський апеляційний суд

Кагановська Тетяна Володимирівна

Ухвала від 26.02.2024

Кримінальне

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Чирка С. С.

Ухвала від 26.02.2024

Кримінальне

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Чирка С. С.

Ухвала від 23.02.2024

Кримінальне

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Чирка С. С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 26.02.2024 по справі 359/1959/24БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Судовий реєстр по справі —359/1959/24

Ухвала від 28.03.2024

Ухвала від 26.02.2024

Ухвала від 26.02.2024

Ухвала від 23.02.2024

Ухвала
від 26.02.2024 по справі 359/1959/24
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ