Ухвала
від 28.03.2024 по справі 359/1959/24
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/2478/2024 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 183 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер № 359/1959/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2024 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючої судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду, апеляційну скаргу захисника ОСОБА_6 в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 26 лютого 2024 року, -

за участю:

прокурора - ОСОБА_8 ,

підозрюваного - ОСОБА_7 ,

захисника - ОСОБА_9 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області 26.02.2024 року задоволено частково клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 погоджене прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_11 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 23.04.2024 року включно з визначенням розміру застави, що становить 2 000 000 (два мільйони гривень), із визначенням обов`язків передбачених ч.5 ст. 194 КПК України у разі її внесення щодо:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190. ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358. ч. 3 ст. 209 КК України.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, захисник ОСОБА_6 в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 26.02.2024 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, щодо ОСОБА_7 .

В обґрунтування доводів апеляційної скарги захисник зазначає, що оскаржувана ухвала є незаконною та необґрунтованою.

Повідомлена підозра немає жодних реальних обставин та підтверджуючих фактів, які б вказували на реальну причетність ОСОБА_7 до інкримінованих йому протиправних діянь.

Підозрюваний має сталі сімейні зв`язки, перебуває у шлюбі, має наявне постійне місце проживання, 2020 році був обраний депутатом Вороньківської сільської ради 7 скликання. Досудове розслідування триває майже 4 роки, при цьому підозрюваний ніколи не вчиняв спроб переховуватися чи уникнення будь-яким способом можливої відповідальності у даному кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення не надано жодного доказу, в якому б були зафіксовані обставини, з яких вбачається наявність хоча б одного ризику.

Визначений розмір застави слідчим суддею є непомірним для підозрюваного.

Заслухавши доповідь судді, пояснення захисника та підозрюваного, які підтримали апеляційну скаргу і просили її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з наданих в апеляційний суд матеріалів, у провадженні СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42020111100000069 від 30.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190. ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358. ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням зазначено, що ОСОБА_7 у липні 2019 року, більш точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 організував та очолив організоване злочинне об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, керуючись при цьому бажанням спільного здійснення тяжких злочинів на території Бориспільського району Київської області, метою яких було заволодіння чужим майном - земельними ділянками та їх подальшого продажу, що відбувалось систематично, сплановано і під керівництвом ОСОБА_7 .

З метою забезпечення існування та функціонування організованої злочинної групи між її учасниками був розроблений єдиний план з розподілом функцій кожного з учасників групи. Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування організованої групи було заволодіння чужим майном, а саме земельними ділянками з метою їх подальшого продажу для забезпечення незаконного збагачення учасників групи.

Так, ОСОБА_7 , будучи особою, яка має високий рівень знань, володіє відповідними навиками та досвідом у земельній сфері, які надали йому можливість ефективно приховувати злочинні схеми, пов`язані з незаконним заволодінням земельними ділянками, усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою злочинною групою, яку він почав формувати у липні 2019 року, обравши направленістю її діяльності - заволодіння чужим майном, а саме земельними ділянками на території Бориспільського району Київської області та їх подальшого продажу.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника організованої групи, ОСОБА_7 особисто підібрав її учасників. Забезпечуючи стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, він використовував для відбору кандидатів їх особисті якості - схильність до вчинення корисливих злочинів, умови та спосіб їх життя, зв`язки, здатність до підпорядкування, тощо.

Реалізуючи свій злочинний, умисел ОСОБА_7 у липні 2019 року залучив до складу організованої групи ОСОБА_12 , який має відповідне соціальне положення та зв`язки для вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодіння чужим майном - земельними ділянками та їх подальшого продажу.

Формуючи склад організованої групи, ОСОБА_7 у липні 2019 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_12 як особі, яка є головою СТ «Тополька-1», на території якого є земельні ділянки, що потенційно можуть бути привабливими для покупців, прийняти участь у вчиненні запланованих ним злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном в особливо великих розмірах - земельними ділянками та їх подальшого продажу.

Отримавши від ОСОБА_12 згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі організованої групи, ОСОБА_7 за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами розробив загальний план, який на етапі створення групи довів ОСОБА_12 та за яким їх дії були направлені на досягнення єдиного злочинного результату. При цьому ОСОБА_7 визначив ОСОБА_12 як учаснику організованої групи та співвиконавцю вчинюваних ним злочинів роль особи, яка буде забезпечувати підшукування потенційних покупців на земельні ділянки, які знаходяться на території садового товариства «Тополька-1» в Бориспільському районі Київської області.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 у липні 2019 року залучив до складу організованої групи ОСОБА_13 , який тривалий час був працівником органів Держгеокадастру, має відповідний досвід у сфері земельних відносин, відповідні навички щодо державної реєстрації земельних ділянок та особисті зв`язки у вказаних органах для безперешкодного вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з протиправним заволодінням чужим майном - земельними ділянками та подальшим їх продажем.

Формуючи в подальшому склад організованої групи, ОСОБА_7 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_13 прийняти участь у запланованих ним злочинах, пов`язаних із заволодінням земельними ділянками на території Бориспільського району Київської області та їх подальшого продажу, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму його вчинення. Отримавши від ОСОБА_13 згоду на спільну злочинну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_7 за покладеними на себе функціями її організатора і керівника групи, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами довів останньому загальний план вчинення злочинів. При цьому ОСОБА_7 визначив ОСОБА_13 , як співвиконавцю злочинів, роль особи, яка на підставі наданих йому повноважень державного кадастрового реєстратора Головного управління Держгеокадастру у Київській області, виконуватиме функції зміни кадастрових номерів земельних ділянок шляхом подачі відповідної електронної заяви та за наслідком дій отримання Протоколу виправлення помилки, відповідно якого земельним ділянкам буде присвоєно новий кадастровий номер для здійснення подальших правочинів, пов`язаних із відчуженням земельних ділянок з новими кадастровими номерами.

Усвідомлюючи необхідність залучення до організованої групи більшої кількості учасників для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_7 залучив до складу організованої групи ОСОБА_14 .

Так, ОСОБА_7 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_14 прийняти участь у запланованих ним злочинах, пов`язаних з протиправним заволодінням чужим майном - земельними ділянками на території Бориспільського району Київської області та їх подальшою реалізацією, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_14 згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі організованої групи, ОСОБА_7 за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами довів ОСОБА_14 загальний план злочинної діяльності, за яким їх дії були направлені на досягнення єдиного злочинного результату. При цьому ОСОБА_7 поклав на останнього функції з підшукування підставних осіб для посвідчування завідомо підроблених довіреностей, договорів купівлі-продажу земельних ділянок, тим самим надаючи правочинам вигляду законності, забезпечення швидкого доставлення підставних осіб до місця вчинення злочину - офісів приватних нотаріусів, під час здійснення правочинів спостерігати за оточуючою обстановкою, щоб у разі виникнення можливих перешкод вчинення злочину відразу попереджувати про це інших учасників групи.

Стійкість організованої групи ОСОБА_7 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Стійкість злочинного об`єднання, яке створив ОСОБА_7 , знайшла своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Між керівником групи та її учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи. Характерним було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правохоронними органами. Зокрема, використання підроблених паспортів громадян України, підроблених карток платників податків (РНОКПП) для посвідчування завідомо підроблених довіреностей, підроблених державних актів на право власності на земельні ділянки.

Заздалегідь підшукувались земельні ділянки, приватні нотаріуси, які посвідчуватимуть правочини, для кожного з яких використовувались різні нотаріальні контори та підставні особи, на яких оформлювались доручення для подальшого продажу земельних ділянок.

Таким чином, організована ОСОБА_7 злочинна група завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла з липня 2019 року до квітня 2020 року на території Бориспільського району Київської області, припинивши своє функціонування у зв`язку із завершенням поставленої мети злочинної групи - заволодіння земельними ділянками та їх подальшого продажу.

ОСОБА_7 , будучи організатором та керівником злочинної групи, здійснював безпосереднє керівництво діями учасників організованої ним групи і уточнював обов`язки кожного під час вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети, особисто брав участь у підборі учасників групи, розробляв плани вчинення злочинів, у тому числі вживаючи заходів протидії викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами, розподіляв ролі між учасниками групи, підшукував знаряддя вчинення злочинів, організовував та особисто приймав участь у пошуку об`єктів злочинних посягань, визначав необхідну кількість учасників групи, а також розподіляв кошти, здобуті злочинним шляхом, між учасниками групи.

ОСОБА_12 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_7 злочинної групи, згідно розподілених функцій, використовуючи посаду голови СТ «Тополька-1», здійснював пошук об`єктів злочинних посягань - земельних ділянок на території очолюваного ним садового товариства, забезпечував підшукування потенційних покупців на земельні ділянки в СТ «Тополька-1» в Бориспільському районі Київської області шляхом розміщення оголошень про продаж земельних ділянок на платформі «OLX», здійснював первинні контакти з потенційними покупцями земельних ділянок, а у випадку зацікавленості останніх у придбанні земельних ділянок повідомляв їм, що перемовини з приводу придбання земельних ділянок необхідно проводити з ОСОБА_7 , забезпечував огляд потенційними покупцями земельних ділянок.

ОСОБА_13 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_7 злочинної групи, згідно розподілених функцій, використовуючи повноваження державного кадастрового реєстратора Головного управління Держгеокадастру у Київській області, з метою приховування протиправної діяльності організованої злочинної групи та ускладнення її викриття правоохоронними органами, усвідомлюючи, що надані йому для проведення відповідних реєстраційних дій документи є підробленими, забезпечував перереєстрацію земельних ділянок у Державному земельному кадастрі шляхом зміни кадастрових номерів земельних ділянок, видавав Протоколи виправлення помилки, відповідно до якого земельним ділянкам присвоєно нові кадастрові номери для здійснення подальших правочинів, пов`язаних з перепродажем земельних ділянок.

ОСОБА_14 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_7 злочинної групи, згідно розподілених функцій, підшукував підставних осіб для посвідчування завідомо підроблених довіреностей, договорів купівлі-продажу земельних ділянок, тим самим надаючи правочинам уявної законності, виконував функції із забезпечення швидкої доставки підставних осіб до місця вчинення злочину приватних нотаріусів, під час здійснення правочинів спостерігав за оточуючою обстановкою, щоб у разі виникнення можливих перешкод вчинення злочину відразу попередити про це інших учасників групи, отримував належну йому частину матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням установлено, що у липні 2019 року (точна дата та місце досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, вирішили шахрайським шляхом заволодіти чужим майном, а саме земельними ділянками на території Бориспільського району Київської області.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи узгоджено, умисно та з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, маючи умисел на заволодіння чужим майном - земельними ділянками з подальшим їх продажем, доручив ОСОБА_12 , який обіймав посаду керівника СТ «Тополька-1», підшукати на території очолюваного ним садового товариства вільні від забудови земельні ділянки, які у подальшому за допомогою підроблених документів та підконтрольних осіб можливо буде продати, а грошові кошти розподілити між учасниками організованої злочинної групи.

Виконуючи доручення ОСОБА_7 , ОСОБА_12 на території СТ «Тополька-1» підшукав вільну від забудови земельну ділянку із кадастровим номером 3220881700:05:003:0385, яка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Після того, як учасники організованої злочинної групи визначилися з об`єктом злочинного посягання, ОСОБА_7 не пізніше 07.07.2019 доручив ОСОБА_12 розмістити на інтернет-платформі «OLX» оголошення про продаж земельної ділянки, у якому зазначити свій контактний телефон для зв`язку з потенційними покупцями.

У подальшому, 07.07.2019 за вказаним у оголошенні номером телефону із ОСОБА_12 зв`язався ОСОБА_16 , який повідомив, що бажає переглянути земельну ділянку з метою потенційного придбання.

Так, 14.07.2019 за попередньою домовленістю з ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , ОСОБА_12 організував перегляд останніми земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385, після чого 22.07.2019 за дорученням ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_16 , що в подальшому відносно придбання земельної ділянки останній буде спілкуватися з ОСОБА_7 , надіславши контактний номер телефону останнього у додаток «Вайбер».

У вересні 2019 року, більш точно дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_16 зателефонував ОСОБА_7 з метою узгодження умов придбання земельної ділянки. У ході телефонної розмови ОСОБА_7 та ОСОБА_16 домовилися про особисту зустріч у кафе « Околиця » за адресою: вул. Пасічна, 1А, с. Проців, Бориспільський район, Київська область .

У ході зустрічі ОСОБА_7 відрекомендувався представником власника ділянки, який наразі перебуває за межами України та повідомив ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , що кінцева ціна земельної ділянки складає 32000 доларів США, а також про необхідність сплати завдатку у сумі 1000 доларів США.

Прийнявши рішення про доцільність придбання вказаної земельної ділянки, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 погодилися на запропоновані ОСОБА_7 умови та одразу після зустрічі у кафе «Околиця» прибули до СТ «Тополька-1», в адміністративних межах Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, де передали ОСОБА_7 у якості завдатку за земельну ділянку із кадастровим номером 3220881700:05:003:0385 грошові кошти у сумі 25000 грн, після чого ОСОБА_7 надав ОСОБА_16 номер телефону невстановленої у ході досудового розслідування особи на ім`я ОСОБА_18 , який зі слів ОСОБА_7 був юристом та мав допомогти у оформленні документів на земельну ділянку.

У вересні 2019 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, з метою шахрайського заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою на території Бориспільського району Київської області з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385 площею 0,1200 га для ведення садівництва, розташованою в садовому товаристві «Тополька-1» (далі по тексту - СТ «Тополька-1») в адміністративних межах Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, яка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розпочали вчиняти незаконні дії з метою отримання можливості через підконтрольних осіб здійснити переоформлення права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385 на ОСОБА_16 .

Встановлено, що 24.09.2008 ОСОБА_15 отримав у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385 площею 0,1200 га для ведення садівництва, розташовану в СТ «Тополька-1» в адміністративних межах Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, про що отримав Державний акт на право власності на земельну ділянку (далі по тексту - Держакт) серії НОМЕР_1 , підписаний головою Бориспільської районної державної адміністрації ОСОБА_19 та начальником управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_20 .

Також, 24.09.2008 Держакт серії НОМЕР_1 зареєстровано в Книзі записів реєстрації Держактів та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 010832501203.

З часу набуття права власності на земельну ділянку і до грудня 2019 року вказана земельна ділянка перебувала у власності ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки останній не відчужував та не мав наміру її відчужувати.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, у період з вересня 2019 року по 04.10.2019, діючи відповідно до заздалегідь розробленого та доведеного до всіх учасників організованої злочинної групи плану, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , достовірно знаючи, що земельна ділянка з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385 належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вільна від будь-якої забудови, вчинили протиправні дії щодо заволодіння нею шляхом шахрайства, приховуючи свої кримінально-протиправні наміри від дійсного власника, вводячи в оману службових осіб, приватних нотаріусів та державних реєстраторів, уповноважених на реєстрацію права власності щодо земельних ділянок, з використанням підроблених документів.

Здійснюючи заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства, ОСОБА_7 , діючи спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , вирішив підробити Держакт на земельну ділянку з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385, яка належала ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України, в якому було б вказано, що його власником є особа з анкетними даними « ОСОБА_15 », з цією метою, щоб прізвище, ім`я та по-батькові і адреса реєстрації особи збігались з анкетними даними та адресою реєстрації ОСОБА_15 , в Держакті серії НОМЕР_1 , а також картку фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто документи на вигадану особу, для чого ОСОБА_14 залучив невстановлених досудовим слідством осіб.

Так, в період з вересня 2019 року по 04.10.2019 ОСОБА_7 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , організував виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами паспорту на ім`я « ОСОБА_15 », підробленого Держакту на кадастровий номер земельної ділянки 3220881700:05:003:0385, для чого використано справжній бланк Держакту серії НОМЕР_2 , який ОСОБА_7 підшукав у невстановлений досудовим слідством час та місці. До цього бланку Держакту серії ЯЖ № 672553 невстановленими досудовим розслідуванням особами за вказівкою ОСОБА_7 внесені завідомо недостовірні відомості у вигляді підроблення підписів від імені голови Бориспільської районної державної адміністрації ОСОБА_19 та начальника управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_20 , а також підроблені відтиски печаток цих державних установ.

Також, в період з вересня 2019 року по 04.10.2019 ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 організував виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами на ім`я « ОСОБА_15 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , підробленого паспорту громадянина України, для чого використано існуючу серію та номер паспорта - НОМЕР_3 , до якого внесені завідомо неправдиві відомості про те, що цей паспорт належить « ОСОБА_15 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , який народився в місті Ясинувата Донецької області, а зареєстрований по АДРЕСА_4 . У цей же період за дорученням ОСОБА_7 невстановленими досудовим розслідуванням особами виготовлений підроблений офіційний документ від імені Ясинуватської об`єднаної державної податкової інспекції - картка фізичної особи - платника податків на ім`я « ОСОБА_15 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 23.06.2007.

Отримавши від невстановлених досудовим розслідуванням осіб підроблений Держакт серії НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 на ім`я « ОСОБА_15 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , картку фізичної особи - платника податків на ім`я « ОСОБА_15 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_14 підшукав невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка погодилась видавати себе за особу з анкетними даними « ОСОБА_15 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , яку залучив до вчинення шахрайства та використання підроблених документів (Держакту серії НОМЕР_2 , паспорту серії НОМЕР_3 , картки фізичної особи - платника податків на ім`я « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 »), яка відповідно до злочинного плану ОСОБА_7 повинна прибути до обраного останнім нотаріуса та здійснити оформлення довіреності щодо розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385.

Задля реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_14 за дорученням ОСОБА_7 підшукав ОСОБА_21 , яка погодилась бути повіреною особою, на яку невстановлена досудовим розслідуванням особа з анкетними даними « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », оформить довіреність щодо розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385. При цьому ОСОБА_21 не усвідомлювала, що з її участю здійснюються шахрайські дії щодо заволодіння земельною ділянкою ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , підшукав приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , який здійснював свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , до якого ОСОБА_14 04.10.2019 організував явку невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка видавала себе за особу з анкетними даними « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », через якого, крім інших документів, передав нотаріусу підроблені Держакт серії ЯЖ № 672553, паспорт серії НОМЕР_3 , картку фізичної особи - платника податків від 23.06.2007 та яка висловила нотаріусу узгоджене з ОСОБА_7 бажання оформити довіреність, якою уповноважує ОСОБА_21 здійснити розпорядчі дії із земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385, у тому числі продати її.

Перебуваючи 04.10.2019 в офісі нотаріуса, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка видавала себе за особу з анкетними даними « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану щодо заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385, вводячи приватного нотаріуса ОСОБА_22 в оману, видаючи себе за власника земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385, подала нотаріусу підроблені Держакт серії ЯЖ № 672553, паспорт серії НОМЕР_3 , картку фізичної особи - платника податків від 23.06.2007, копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_21 та висловила бажання оформити довіреність на ім`я останньої щодо розпорядження земельною ділянкою, яка в дійсності не належала невстановленій досудовим слідством особі.

Отримавши вказані документи від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка видавала себе за особу з анкетними даними « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », приватний нотаріус ОСОБА_22 , будучи введеним в оману і переконаним, що до нього звернувся дійсний власник земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385, не будучи обізнаним про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_23 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , погодився посвідчити відповідну довіреність та посвідчив її 04.10.2019 за реєстраційним № 613.

Посвідчену довіреність від 04.10.2019 за реєстраційним № 613 приватний нотаріус ОСОБА_22 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка видавала себе за особу з анкетними даними « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка передала її ОСОБА_7 для продовження вчинення дій спрямованих на остаточне заволодіння земельною ділянкою ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому, 29.10.2019 ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_23 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », організував зміну кадастрового номеру земельної ділянки з 3220881700:05:003:0385 на 3220881700:05:003:0600 шляхом подачі невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за власника земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385, відповідної електронної заяви № ЗВ-9708245962019 державному кадастровому реєстратору Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_13 та отримання від останнього Протоколу виправлення помилки № НВ-3216922312019 від 30.10.2019, відповідно до якого земельній ділянці присвоєно новий кадастровий номер 3220881700:05:003:0600.

Організувавши подачу електронної заяви № ЗВ-9708245962019 державному кадастровому реєстратору Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_13 з додатком у вигляді підроблених Держакту серії ЯЖ № 672553, паспорту серії НОМЕР_3 , картки фізичної особи - платника податків від 23.06.2007, ОСОБА_7 , діючи спільно з ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановленою особою, яка видавала себе за « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », використав завідомо підроблені документи з метою вчинення дій, спрямованих на заволодіння шляхом шахрайства земельною ділянкою ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел щодо заволодіння шляхом шахрайства земельною ділянкою ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_23 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, на початку грудня 2019 року, з метою приховування протиправних дій організованої злочинної групи та ускладнення викриття злочину у випадку його документування правоохоронними органами, вирішив організувати передоручення повноважень щодо розпорядження вказаною земельною ділянкою від ОСОБА_21 до ОСОБА_24 , якого для цих цілей підшукав ОСОБА_14 .

Реалізуючи наступну частину злочинного плану, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої злочинної групи з ОСОБА_23 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , підшукав приватного нотаріуса ОСОБА_25 , яка здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_6 та спільно з ОСОБА_14 . 13.12.2019 організував явку ОСОБА_21 та ОСОБА_24 до приватного нотаріуса ОСОБА_25 для надання довіреності від 04.10.2019 за реєстраційним № 613 та усіх інших документів, необхідних для оформлення передоручення права розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385 (3220881700:05:003:0600) від ОСОБА_21 до ОСОБА_24

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не будучи обізнаною про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які вводили нотаріуса в оману, свідомо не повідомляючи їй відомості про справжнього власника земельної ділянки з метою її подальшого продажу, погодилась посвідчити відповідну довіреність та посвідчила її 13.12.2019 за реєстраційним № 968.?Отримавши довіреність від 04.10.2019 за реєстраційним № 613, документи, що посвідчують особу ОСОБА_21 і ОСОБА_24 , приватний нотаріус ОСОБА_25 , будучи переконаною, що ОСОБА_21 на передоручення своїх повноважень щодо розпорядження земельною ділянкою дійсно уповноважив справжній власник земельної ділянки

Посвідчену довіреність від 13.12.2019 за реєстраційним № 968 приватний нотаріус ОСОБА_25 передала ОСОБА_24 , який в свою чергу передав довіреність ОСОБА_7 та ОСОБА_14 .

Разом з цим ОСОБА_24 усвідомлював, що він мав бути лише номінальним розпорядником земельної ділянки та за першою вимогою ОСОБА_7 і ОСОБА_14 мав здійснити її відчуження на користь осіб, визначених останніми.

В період з 13.12.2019 по 28.12.2019 ОСОБА_7 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , маючи в своєму розпорядженні довіреність від 13.12.2019 за реєстраційним № 968, якою ОСОБА_24 уповноважений здійснити розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385 (3220881700:05:003:0600), вирішив організувати укладення угоди купівлі-продажу вказаної земельної ділянки без згоди її справжнього власника ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом введення в оману приватних нотаріусів та потенційних покупців щодо дійсного власника земельної ділянки.

Реалізуючи спільний кримінально-протиправний намір, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , відповідно до раніше розподілених злочинних ролей, доручив ОСОБА_14 підшукати особу, якою виявився ОСОБА_26 (знайомий ОСОБА_24 ), який погодився бути покупцем земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385 (3220881700:05:003:0600), але не був обізнаний про те, що за його участі фактично сплановано вчинення заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства. Разом з цим, ОСОБА_26 усвідомлював, що буде лише номінальним власником земельної ділянки та за першою вимогою ОСОБА_7 і ОСОБА_14 мав здійснити відчуження цієї земельної ділянки на користь осіб, визначених останніми.

Діючи відповідно заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 вдруге залучив приватного нотаріуса ОСОБА_25 , яка здійснювала свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_6 , до якої, діючи спільно з ОСОБА_14 , 28.12.2019 організував явку ОСОБА_24 як представника продавця, ОСОБА_26 як покупця, а ОСОБА_14 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_7 , організував надання нотаріусу підробленого Держакту серії ЯЖ № 672553, довіреності від 04.10.2019, зареєстрованої за № 613, довіреності від 13.12.2019, зареєстрованої за № 968, та усіх інших документів, необхідних для оформлення угоди купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385 (3220881700:05:003:0600).

Отримавши вказані документи, приватний нотаріус ОСОБА_25 , не будучи обізнаною про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 щодо заволодіння земельною ділянкою ОСОБА_15 шляхом шахрайства, будучи введеною цими особами в оману, посвідчила 28.12.2019 угоду купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0600 між представником продавця - ОСОБА_24 та покупцем - ОСОБА_26 за реєстраційним № 1001.

організатору вчинення шахрайства ОСОБА_7 посвідчені примірники договорів купівлі-продажу земельної ділянки від 28.12.2019 за реєстраційним № 1001 приватний нотаріус ОСОБА_25 передала ОСОБА_24 та ОСОБА_26 , які свої примірники договорів передали ОСОБА_14 , а останній

Організувавши подачу підробленого Держакту серії НОМЕР_2 відповідно до розробленого злочинного плану з ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . приватному нотаріусу ОСОБА_25 , ОСОБА_7 використав завідомо підроблений документ та ввів тим самим нотаріуса в оману, з метою вчинення заволодіння шляхом шахрайства земельною ділянкою ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, 28.12.2019 приватний нотаріус ОСОБА_25 як державний реєстратор провела державну реєстрацію права власності земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0600 за власником ОСОБА_26 шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 34928035.

Після того як право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3220881700:05:003:0600 було зареєстровано за ОСОБА_26 , невстановлена у ході досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_18 зателефонувала ОСОБА_16 та повідомила про можливість укладення договору купівлі-продажу.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи відповідно заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 залучив приватного нотаріуса ОСОБА_27 , яка здійснювала свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , до якої, діючи спільно з ОСОБА_14 , організував явку 14.01.2020 ОСОБА_26 як продавця та ОСОБА_17 як покупця, а ОСОБА_14 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 організував надання нотаріусу угоди купівлі-продажу земельної ділянки, зареєстрованої в реєстрі за № 1001 та усіх інших документів, необхідних для оформлення угоди купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0600.

Отримавши вказані документи, приватний нотаріус ОСОБА_27 , не будучи обізнаною про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , шляхом шахрайства, будучи введеною цими особами в оману, що полягало у свідомому не повідомленні та приховуванні від нотаріуса відомостей про справжнього власника земельної ділянки, посвідчила 14.01.2020 договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0600 між продавцем ОСОБА_26 та покупцем ОСОБА_17 за реєстраційним № 64.

Цього ж дня приватний нотаріус ОСОБА_27 як державний реєстратор провела державну реєстрацію права власності земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0600 за власником ОСОБА_17 шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 35024099.

Після укладення угоди купівлі-продажу ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , перебуваючи в приміщенні офісу нотаріуса, передали невстановленій досудовим слідством особі, на яку вказав ОСОБА_7 , 31000 доларів США за придбану земельну ділянку.

За наведених обставин ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним злочинної групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 шляхом обману заволоділи чужим майном - земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385 оціночною вартістю 109482 грн, що належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами ОСОБА_16 та ОСОБА_17 в сумі 25000 грн та 31000 доларів США (що станом на 14.01.2020 становило 740900 грн), а всього на загальну суму 765900 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 22.11.2018).

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним злочинної групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, під час вчинення кримінального правопорушення щодо шахрайського заволодіння земельною ділянкою, яка належала ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та грошовими коштами ОСОБА_17 та ОСОБА_16 на загальну суму 1390000 грн, вчинив кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним використанням завідомо підроблених документів за наступних обставин.

Так, в період з вересня 2019 року по 04.10.2019 ОСОБА_7 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 організував виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами на ім`я ОСОБА_15 підробленого Держакту на земельну ділянку з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385, для чого використано справжній бланк Держакту серії НОМЕР_2 , який ОСОБА_7 підшукав у невстановлений досудовим слідством час та місці. До цього бланку Держакту серії ЯЖ № 672553 невстановленими досудовим розслідуванням особами за вказівкою ОСОБА_7 внесені завідомо недостовірні відомості у вигляді підроблення підписів від імені голови Бориспільської районної державної адміністрації ОСОБА_19 та начальника управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_20 , а також підроблені відтиски печаток цих державних установ у Держакті.

Також, в період з вересня 2019 року по 04.10.2019 ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 організував виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами на ім`я « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », підробленого паспорту громадянина України, для чого використано існуючу серію та номер паспорта - НОМЕР_3 , до якого внесені завідомо неправдиві відомості про те, що цей паспорт належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який народився в місті Ясинувата Донецької області, а зареєстрований по АДРЕСА_4 . У цей же період за дорученням ОСОБА_7 невстановленими досудовим розслідуванням особами виготовлений підроблений офіційний документ від імені Ясинуватської об`єднаної державної податкової інспекції - картка фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 23.06.2007.

Отримавши від невстановлених досудовим розслідуванням осіб підроблений Держакт серії НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , картку фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_14 підшукав невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка погодилась видавати себе за особу з анкетними даними « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку залучив до вчинення шахрайства та використання підроблених документів (Держакту серії НОМЕР_2 , паспорту серії НОМЕР_3 , картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яка відповідно до злочинного плану ОСОБА_7 повинна прибути до обраного останнім нотаріуса і здійснити оформлення довіреності у такого нотаріуса, видаючи себе за ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385.

В подальшому, 29.10.2019 ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_23 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , організував зміну кадастрового номеру земельної ділянки з 3220881700:05:003:0385 на 3220881700:05:003:0600 шляхом подачі невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за власника земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385, відповідної електронної заяви № ЗВ-9708245962019 державному кадастровому реєстратору Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_13 та отримання від останнього Протоколу виправлення помилки № НВ-3216922312019 від 30.10.2019, відповідно якого земельній ділянці присвоєно новий кадастровий номер 3220881700:05:003:0600.

Організувавши подачу електронної заяви № ЗВ-9708245962019 державному кадастровому реєстратору Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_13 з додатком у вигляді підроблених Держакту серії ЯЖ № 672553, паспорту серії МЮ284291, картки фізичної особи - платника податків від 23.06.2007, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , діючи спільно з ОСОБА_23 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , використав завідомо підроблені документи з метою вчинення дій, спрямованих на заволодіння шляхом шахрайства земельною ділянкою ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_7 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , підшукав приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , який здійснював свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , до якого ОСОБА_14 04.10.2019 організував явку невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , через якого, крім інших документів, передав нотаріусу підроблені Держакт серії ЯЖ № 672553, паспорт серії НОМЕР_3 , картку фізичної особи - платника податків від 23.06.2007 та яка висловила нотаріусу узгоджене з ОСОБА_7 бажання оформити довіреність, якою уповноважує ОСОБА_21 здійснити розпорядчі дії із земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385, у тому числі продати її.

Перебуваючи 04.10.2019 в офісі нотаріуса, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану щодо заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385, вводячи приватного нотаріуса ОСОБА_22 в оману, видаючи себе за власника земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385, подала нотаріусу підроблені Держакт серії ЯЖ № 672553, паспорт серії НОМЕР_3 , картку фізичної особи - платника податків від 23.06.2007, копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_21 та висловила бажання оформити довіреність на ім`я останньої щодо розпорядження земельною ділянкою, яка в дійсності не належала невстановленій досудовим слідством особі.

Отримавши вказані документи від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , приватний нотаріус ОСОБА_22 , будучи введеним в оману і переконаним, що до нього звернувся дійсний власник земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385, не будучи обізнаним про кримінально протиправні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_23 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , погодився посвідчити відповідну довіреність та посвідчив її 04.10.2019 за реєстраційним № 613.

Посвідчену довіреність від 04.10.2019 за реєстраційним № 613 приватний нотаріус ОСОБА_22 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка передала її ОСОБА_7 для продовження вчинення дій, спрямованих на остаточне заволодіння земельною ділянкою ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у використанні завідомо підроблених документів, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у липні 2019 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, вирішили шахрайським шляхом заволодіти чужим майном, а саме земельними ділянками на території Бориспільського району Київської області.

У подальшому, у вересні 2019 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, з метою шахрайського заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою на території Бориспільського району Київської області з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385 площею 0,1200 га для ведення садівництва, розташованою в СТ «Тополька-1» в адміністративних межах Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, яка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розпочали вчиняти незаконні дії з метою отримання можливості через підконтрольних осіб здійснити переоформлення права власності на земельну ділянку.

З часу набуття права власності на земельну ділянку і до грудня 2019 року вказана земельна ділянка перебувала у власності ОСОБА_15 , оскільки останній не відчужував та не мав наміру її відчужувати.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на введення незаконно здобутого майна у господарський обіг, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, що одержане внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню), ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 відповідно до раніше розподілених злочинних ролей доручив ОСОБА_14 підшукати особу, якою виявився ОСОБА_26 (знайомий ОСОБА_24 ), що погодився бути покупцем земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385 (3220881700:05:003:0600), але не був обізнаний про те, що за його участі фактично сплановано вчинення заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства. Разом з цим, ОСОБА_26 усвідомлював, що він мав бути лише номінальним власником земельної ділянки та за першою вимогою ОСОБА_7 і ОСОБА_14 повинен здійснити відчуження цієї земельної ділянки на користь осіб, визначених останніми.

Діючи відповідно заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 залучив приватного нотаріуса ОСОБА_25 , яка здійснювала свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_6 , до якої, діючи спільно з ОСОБА_14 , 28.12.2019 організував явку ОСОБА_24 як представника продавця, ОСОБА_26 як покупця, а ОСОБА_14 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_7 , організував надання нотаріусу підробленого Держакту серії ЯЖ № 672553, довіреності від 04.10.2019, зареєстрованої за № 613, довіреності від 13.12.2019, зареєстрованої за № 968 та усіх інших документів, необхідних для оформлення угоди купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385 (3220881700:05:003:0600).

Посвідчені примірники договорів купівлі-продажу земельної ділянки від 28.12.2019 за реєстраційним № 1001 приватний нотаріус ОСОБА_25 передала ОСОБА_24 та ОСОБА_26 , які свої примірники договорів передали ОСОБА_14 , а останній - організатору вчинення шахрайства - ОСОБА_7 .

Цього ж дня приватний нотаріус ОСОБА_25 як державний реєстратор провела державну реєстрацію права власності земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0600 за власником ОСОБА_26 шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 34928035.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні правочину з іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції Закону № 430-IV від 16.01.2003, із змінами, внесеними згідно із Законами № 2258-VI від 18.05.2010, № 4025-VI від 15.11.2011, № 1702-VII від 14.10.2014, № 770-VIII від 10.11.2015).

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, шахрайським шляхом заволоділи земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881700:05:003:0386 площею 0,1200 га для ведення садівництва, розташованою в СТ «Тополька-1» в адміністративних межах Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, яка належить ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням установлено, що 24.09.2008 ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримала у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3220881700:05:003:0386 площею 0,1200 га для ведення садівництва, розташовану в СТ «Тополька-1» в адміністративних межах Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, про що отримала Державний акт на право власності на земельну ділянку (далі по тексту - Держакт) серії НОМЕР_4 , підписаний головою Бориспільської районної державної адміністрації ОСОБА_19 та начальником управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_20

Держакт серії ЯЖ № 679415 зареєстровано 24.09.2008 в Книзі записів реєстрації Держактів та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 010832301204.

З часу набуття права власності на земельну ділянку і до березня 2020 року вказана земельна ділянка перебувала у власності ОСОБА_28 , оскільки остання не відчужувала та не мала наміру її відчужувати.

Не пізніше 13.02.2020, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 довів до відома ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 план незаконного заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881700:05:003:0386 площею 0,1200 га для ведення садівництва, розташовану в СТ «Тополька-1» в адміністративних межах Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, яка належить ОСОБА_28 , розподіливши між ними злочинні ролі.

Здійснюючи підготовку до вчинення злочину, у лютому 2020 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 вирішив підробити Держакт на земельну ділянку з кадастровим номером 3220881700:05:003:0386, яка належала ОСОБА_28 , паспорт громадянина України, в якому було б вказано, що його власником є особа з анкетними даними « ОСОБА_28 » з тією метою, щоб прізвище, ім`я та по-батькові, адреса реєстрації особи збігалось з анкетними даними та адресою реєстрації ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в Держакті серії НОМЕР_4 , а також картку фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_28 , тобто документи на вигадану особу, для чого залучив невстановлених досудовим слідством осіб.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_14 повинен був виконувати частину злочинного плану, а саме підшукувати, залучати, організовувати доставку до нотаріусів людей, з використанням яких планувалось заволодіти чужим майном - земельною ділянкою потерпілої.

Не пізніше 13.02.2020 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 з метою незаконного особистого збагачення, плануючи заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства, організував виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами на ім`я « ОСОБА_28 » підробленого Держакту на земельну ділянку з кадастровим номером 3220881700:05:003:0386, для чого використано справжній бланк Держакту серії НОМЕР_5 , який ОСОБА_7 підшукав у невстановлений досудовим слідством час та місці. До цього бланку Держакту серії ЯЕ № 734990 невстановленими досудовим розслідуванням особами за вказівкою ОСОБА_7 внесені завідомо недостовірні відомості у вигляді підроблення підписів від імені голови Бориспільської районної державної адміністрації ОСОБА_19 та начальника управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_20 , а також підроблені відтиски печаток цих державних установ у Держакті.

Також, не пізніше 13.02.2020 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 з метою незаконного збагачення, плануючи заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства, організував виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами підробленого паспорту громадянина України на ім`я « ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 », для чого використано існуючу серію та номер паспорта НОМЕР_6 , до якого внесені завідомо неправдиві відомості про те, що цей паспорт належить ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що вона народилася в місті Петрівське Луганської області та зареєстрована по АДРЕСА_7 . У цей же період за дорученням ОСОБА_7 невстановленими досудовим розслідуванням особами виготовлений підроблений офіційний документ від імені Петровської об`єднаної державної податкової інспекції - картка фізичної особи - платника податків від 25.05.2006 на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Отримавши від невстановлених досудовим розслідуванням осіб підроблений Держакт серії НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_28 , картку фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_28 , ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 підшукав невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка погодилась видавати себе за особу з анкетними даними « ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 », яку залучив до вчинення шахрайства та використання підроблених документів Держакту серії НОМЕР_5 , паспорту серії НОМЕР_6 , картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_28 , яка відповідно до злочинного плану ОСОБА_7 повинна прибути до обраних останнім державного реєстратора та нотаріуса і здійснити оформлення довіреності щодо розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881700:05:003:0386, яка належить ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В подальшому, 13.02.2020 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 з метою незаконного особистого збагачення, плануючи заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства, спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за ОСОБА_28 , використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені документи від 25.05.2006, організував зміну кадастрового номеру земельної ділянки з 3220881700:05:003:0386 на 3220881700:05:003:0649 шляхом подачі невстановленою досудовим розслідуванням особою відповідної електронної заяви № ЗВ-3219555962020 державному кадастровому реєстратору Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_13 та отримання від останнього Протоколу виправлення помилки № 57975298 від 13.02.2020, відповідно до якого земельній ділянці присвоєно новий кадастровий номер 3220881700:05:003:0649.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , доручив останньому підшукати особу, яка б погодилася бути повіреною особою, на яку невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , оформить довіреність щодо розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881700:05:003:0649. Виконуючи доручення ОСОБА_7 , ОСОБА_14 вирішив залучити у якості повіреної особи ОСОБА_21 , при цьому остання не усвідомлювала, що з її участю здійснюються шахрайські дії щодо заволодіння земельною ділянкою ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Після отримання згоди ОСОБА_21 , яка не була обізнана про злочинні плани організованої групи, ОСОБА_7 підшукав приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , який здійснював свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_8 та 06.03.2020 організував явку до останнього невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , через яку, крім інших документів, передав нотаріусу підроблені Держакт серії ЯЕ № 734990, паспорт серії НОМЕР_6 , картку фізичної особи - платника податків від 25.05.2006 та яка висловила нотаріусу узгоджене з ОСОБА_7 бажання оформити довіреність, якою уповноважує ОСОБА_21 здійснити розпорядчі дії із земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881700:05:003:0649, у тому числі продати її. У цей же день та час ОСОБА_14 за дорученням ОСОБА_7 організував явку до нотаріуса ОСОБА_29 особи, яка погодилася виконувати роль повіреної ОСОБА_21 .

Перебуваючи 06.03.2020 в офісі нотаріуса, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану щодо заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881700:05:003:0649, вводячи приватного нотаріуса ОСОБА_29 в оману, видаючи себе за дійсну власницю земельної ділянки, подала нотаріусу підроблені Держакт серії НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_6 , картку фізичної особи - платника податків від 25.05.2006, копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_21 та висловила бажання оформити довіреність на ім`я останньої щодо розпорядження земельною ділянкою, яка в дійсності не належала невстановленій досудовим розслідуванням особі.

Отримавши вказані документи від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , приватний нотаріус ОСОБА_29 , будучи введеним в оману і переконаним, що до нього звернувся дійсний власник земельної ділянки, не будучи обізнаним про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , погодився посвідчити відповідну довіреність та посвідчив її 06.03.2020 за реєстраційним № 171.

Посвідчену довіреність від 06.03.2020 за реєстраційним № 171 приватний нотаріус ОСОБА_29 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка передала її ОСОБА_7 для продовження вчинення дій, спрямованих на доведення злочинного умислу до кінця, а саме для здійснення продажу земельної ділянки, яка належить ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У період з 06.03.2020 по 13.03.2020 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої злочинної групи з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , маючи умисел на заволодіння чужим майном - земельною ділянкою, маючи у своєму розпорядженні довіреність від 06.03.2020 за реєстраційним № 171, якою ОСОБА_21 уповноважена здійснити розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881700:05:003:0649, вирішив організувати укладення угоди купівлі-продажу вказаної земельної ділянки без згоди її справжнього власника ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом введення в оману майбутнього покупця та приватних нотаріусів щодо дійсного власника земельної ділянки.

ОСОБА_17 14.01.2020 учасники організованої злочинної групи вже продали суміжну земельну ділянку, яка належала ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з пропозицією придбання суміжної земельної ділянки.?Задля досягнення своєї кримінально-протиправної ОСОБА_12 за дорученням ОСОБА_7 зв`язався з ОСОБА_16 , дружині якого

При цьому ОСОБА_7 особисто переконав ОСОБА_16 , вводячи останнього в оману, що земельна ділянка з кадастровим номером 3220881700:05:003:0649 не обтяжена будь-якими обмеженнями, приховав від нього відомості про те, що вказана земельна ділянка в дійсності є власністю ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а не ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Не будучи обізнаним, що земельна ділянка 3220881700:05:003:0649 не є власністю ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_16 погодився її придбати та переконав у цьому свою дружину ОСОБА_17 , яка виступила реальним покупцем земельної ділянки. ОСОБА_16 та ОСОБА_17 погодились придбати земельну ділянку з кадастровим номером 3220881700:05:003:0649 за 25000 доларів США, про що дійшли домовленості безпосередньо з ОСОБА_7 . Погодившись придбати у майбутньому земельну ділянку з кадастровим номером 3220881700:05:003:0649, ОСОБА_17 передала за неї завдаток - 1000 доларів США невстановленій досудовим розслідуванням особі, на яку вказав ОСОБА_7 .

В подальшому, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 , діючи узгоджено з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , умисно, з корисливих мотивів, виконуючи розподілені між собою ролі, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом вчинення шахрайства, залучив приватного нотаріуса ОСОБА_30 , яка здійснювала свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_9 , до якої 13.02.2020 спільно з ОСОБА_14 організував явку ОСОБА_21 як продавця, а ОСОБА_17 як покупця, а ОСОБА_14 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_7 , організував надання нотаріусу довіреності, зареєстрованої в реєстрі за № 171, підробленого Держакту серії НОМЕР_5 та усіх інших документів, необхідних для оформлення угоди купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0649.

Отримавши вказані документи, приватний нотаріус ОСОБА_30 , не будучи обізнаною про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння земельною ділянкою ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , грошовими коштами ОСОБА_17 та ОСОБА_16 шляхом шахрайства, будучи введеною цими особами в оману, що полягало у свідомому не повідомленні та приховуванні від нотаріуса відомостей про справжнього власника земельної ділянки, посвідчила 13.03.2020 угоду купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0649 між продавцем - ОСОБА_21 та покупцем - ОСОБА_17 за реєстраційним № 181.

Цього ж дня приватний нотаріус ОСОБА_30 , як державний реєстратор, провела державну реєстрацію права власності земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0649 за власником ОСОБА_17 шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 35922452.

Після укладення угоди купівлі-продажу ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , знаходячись в приміщенні офісу нотаріуса, передали невстановленій досудовим слідством особі, на яку вказав ОСОБА_7 , 24000 доларів США за придбану земельну ділянку.

За наведених обставин ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним злочинної групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , повторно, шляхом обману заволоділи чужим майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881700:05:003:0386 оціночною вартістю 72028 грн, що належить ОСОБА_28 , грошовими коштами ОСОБА_17 та ОСОБА_16 в сумі 25000 доларів США (що станом на 13.03.2020 становило 625000 грн.), а всього на загальну суму 697028 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 22.11.2018).

Крім того, здійснюючи підготовку до вчинення злочину, у 2020 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , вирішив підробити Держакт на земельну ділянку з кадастровим номером 3220881700:05:003:0386, яка належала ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України, в якому було б вказано, що його власником є особа з анкетними даними « ОСОБА_28 », з тією метою, щоб прізвище, ім`я та по батькові і адреса реєстрації особи збігалось з анкетними даними та адресою реєстрації ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в Держакті серії НОМЕР_4 , а також картку фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто документи на вигадану особу, для чого залучив невстановлених досудовим слідством осіб.

Не пізніше 13.02.2020 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , плануючи заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства з метою особистого збагачення, організував виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами на ім`я ОСОБА_28 підробленого Держакту на земельну ділянку з кадастровим номером 3220881700:05:003:0386, для чого використано справжній бланк Держакту серії НОМЕР_5 , який ОСОБА_7 підшукав у невстановлений досудовим слідством час та місці. До бланку Держакту серії ЯЕ № 734990 невстановленими досудовим розслідуванням особами за вказівкою ОСОБА_7 внесені завідомо недостовірні відомості у вигляді підроблення підписів від імені голови Бориспільської районної державної адміністрації ОСОБА_19 та начальника управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_20 , а також підроблені відтиски печаток цих державних установ у Держакті.

Також, не пізніше 13.02.2020 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , з метою незаконного збагачення, плануючи заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства, організував виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами підробленого паспорту на ім`я « ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 », для чого було використано існуючу серію та номер паспорта - НОМЕР_6 , до якого внесені завідомо неправдиві відомості про те, що цей паспорт належить ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка народилася в місті Петрівське Луганської області, а зареєстрована по АДРЕСА_7 . У цей же період за дорученням ОСОБА_7 невстановленими досудовим розслідуванн картка фізичної особи - платника податків від 25.05.2006 на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .?ям особами виготовлений підроблений офіційний документ від імені Петровської об`єднаної державної податкової інспекції

В подальшому, 13.02.2020 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , з метою незаконного особистого збагачення, плануючи заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені документи, організував зміну кадастрового номеру земельної ділянки з 3220881700:05:003:0386 на 3220881700:05:003:0649 шляхом подачі цією невстановленою досудовим розслідуванням особою відповідної електронної заяви № ЗВ-3219555962020 державному кадастровому реєстратору Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_13 та отримання від останнього Протоколу виправлення помилки № 57975298 від 13.02.2020, відповідно до якого земельній ділянці присвоєно кадастровий номер 3220881700:05:003:0649.

Крім цього, ОСОБА_7 підшукав приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , який здійснював свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_8 , до якого 06.03.2020 організував явку невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , через яку, крім інших документів, передав нотаріусу підроблені Держакт серії ЯЕ № 734990, паспорт серії НОМЕР_6 , картку фізичної особи - платника податків від 25.05.2006 та яка висловила нотаріусу узгоджене з ОСОБА_7 бажання оформити довіреність, якою уповноважує ОСОБА_21 здійснити розпорядчі дії із земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881700:05:003:0649, у тому числі продати її. У цей же день та час ОСОБА_14 за дорученням ОСОБА_7 організував явку до нотаріуса ОСОБА_29 особи, яка погодилася виконувати роль повіреної ОСОБА_21 .

Перебуваючи 06.03.2020 в офісі нотаріуса, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану щодо заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881700:05:003:0649, вводячи приватного нотаріуса ОСОБА_29 в оману, видаючи себе за ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , подала нотаріусу підроблені Держакт серії НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_6 , картку фізичної особи - платника податків від 25.05.2006, копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_21 та висловила бажання оформити довіреність щодо розпорядження земельною ділянкою на ім`я ОСОБА_21 .

Отримавши вказані документи від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , приватний нотаріус ОСОБА_29 , будучи введеним в оману і переконаним, що до нього звернувся дійсний власник земельної ділянки, не будучи обізнаним про кримінально протиправні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, погодився посвідчити відповідну довіреність та посвідчив її 06.03.2020 за реєстраційним № 171.

Посвідчену довіреність від 06.03.2020 за реєстраційним № 171 приватний нотаріус ОСОБА_29 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка передала її ОСОБА_7 для продовження вчинення дій, спрямованих на доведення злочинного умислу до кінця, а саме, для здійснення продажу земельної ділянки ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

22.02.2024 року слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_11 звернулася з клопотанням до Бориспільського міськрайонного суду Київської області про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчий суддя правильно встановив, що наведені у ньому дані, виклад яких зроблено з посиланням на матеріали кримінального провадження, свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 кримінальних правопорушень.

Посилання захисника, що в матеріалах провадження відсутні докази, які б підтверджували обґрунтованість оголошеної ОСОБА_7 підозри, колегія суддів відхиляє, оскільки орган досудового розслідування довів, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих до нього матеріалах, до яких долучено ряд документів на підтвердження. А саме:

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_28 від 10.07.2020, відповідно показань якої, вона була власником земельної ділянки кадастровим номером 3220881700:05:003:0386 площею 0,1200 га в СТ «Тополька-1» на території Вороньківської сільської рада Бориспільського району, на підставі Держакту серії НОМЕР_5 , зареєстрований в книзі за №010832501204, підписаний повноважними особами 24.09.2008. 07.07.2020 вона дізналась від в.о. голови СТ «Тополька-1» ОСОБА_31 про те, що на її земельній ділянці проводяться підготовчі роботи для подальшого будівництва. В подальшому вона дізналась від свого знайомого ОСОБА_32 , що на її земельній ділянці працювали працівники, яких найняв ОСОБА_33 .

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 від 10.07.2020, відповідно показань якого, він був власником земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385 площею 0,1200 га в СТ «Тополька-1» Вороньківської сільської ради Бориспільського району, на підставі Держакту серії ЯЖ №672553, зареєстрований в книзі за №010832501203, підписаний повноважними особами 24.09.2008. 07.07.2020 він дізнався від в.о. голови СТ «Тополька-1» ОСОБА_31 про те, що на його земельній ділянці проводяться підготовчі роботи для подальшого будівництва. В подальшому він дізнався від свого знайомого ОСОБА_32 , що на її земельній ділянці працювали працівники, яких найняв ОСОБА_33 .

- протоколом допиту свідка ОСОБА_31 від 28.09.2020, відповідно якого він є в.о. голови СТ «Тополька-1» на території Вороньківської сільської ради Бориспільського району. 07.07.2020 до нього звернувся ОСОБА_34 з проханням пропустити автомобіль з працівниками на територію СТ «Тополька-1» з метою облаштування земельних ділянок для будівництва. В подальшому він побачив, що облаштування працівниками ОСОБА_7 проводяться на земельних ділянках належних ОСОБА_28 та ОСОБА_15 , і повідомив про цей факт ОСОБА_35 , який невідкладно приїхав.

- протокол виїмки копії нотаріальної справи від 10.06.2021, проведеної на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду від 25.05.2021 №359/4350/21. Відповідно вилучених у приватного нотаріуса ОСОБА_27 документів нотаріальної справи, ОСОБА_26 (Продавець) продав ОСОБА_17 земельну ділянку з кадастровим номером 3220881700:05:003:0600 за 46000 грн.

- протокол виїмки копії нотаріальної справи від 28.05.2021, проведеної на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду від 20.05.2021 №359/4352/21. Відповідно вилучених у приватного нотаріуса ОСОБА_30 документів нотаріальної справи, ОСОБА_36 (представник Продавеця), діючи від імені ОСОБА_28 (Продавець) продала ОСОБА_17 земельну ділянку з кадастровим номером 3220881700:05:003:0649 за 38904 грн.

- протокол виїмки копії документа нотаріальної справи від 25.06.2021, проведеної на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду від 22.06.2021 №359/5506/21. Відповідно вилучених у приватного нотаріуса ОСОБА_25 копії документа нотаріальної справи, ОСОБА_36 діючи від імені ОСОБА_15 на підставі довіреності від 04.10.2019 №613, уповноважує ОСОБА_24 здійснити продаж земельної ділянки останнього з кадастровим номером 3220881700:05:003:0385.

- протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 25.06.2021 від 08.09.2021, відповідно якого в грудні 2019 року він на прохання свого знайомого ОСОБА_26 узяти участь в продажу земельної ділянки за грошову винагороду. Від ОСОБА_26 йому стало відомо, що фінансує цей проект ОСОБА_37 , який як йому відомо працює на ОСОБА_7 . Невдовзі ОСОБА_26 його до нотаріуса в м. Бориспіль, де молода дівчина на прізвище ОСОБА_38 , оформила на нього доручення на розпорядження якоюсь земельною ділянкою. Після цього, ОСОБА_26 передав йому від ОСОБА_39 грошові кошти в сумі 5000 грн. В кінці місяця він продав цю земельну ділянку ОСОБА_26 , за вказівкою останнього, за що отримав грошову винагороду, за рахунок грошових коштів, які передав ОСОБА_37 .

- протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 05.07.2021, відповідно якого приблизно взимку 2020 року на прохання ОСОБА_40 , погодився оформити на своє ім`я за угодою купівлі-продажу, земельну ділянку, за грошову винагороду. Через деякий час, відповідно попередньої домовленості він купив таку земельну ділянку у ОСОБА_24

- висновоком експерта від 09.09.2021 №СЕ-19/111-21/41874-ОЗ, відповідно якого: 1. ринкова вартість земельної ділянки кадастровий номер 3220881700:05:003:0649 (первинний власник ОСОБА_28 ) станом на 13.03.2020 могла складати 72028 грн.; 2. ринкова вартість земельної ділянки кадастровий номер 3220881700:05:003:0600 (первинний власник ОСОБА_15 ) станом на 28.12.2019 могла складати 109482 грн.

- протоколом допиту ОСОБА_21 ( ОСОБА_21 ) від 22.07.2021, від 03.09.2021, відповідно якого в 2019 році її рідний брат ОСОБА_42 , який на даний час проживає в м. Луганськ, по телефону попросив її допомогти його знайомим. Так в грудні 2019 року їй зателефонувати з цього приводу, організували поїздку на таксі в м. Бориспіль, де вона у нотаріуса уповноважила ОСОБА_24 , діючи від імені власника земельної ділянки ОСОБА_15 , у тому числі продати таку земельну ділянку. Під час цього були присутні також ОСОБА_7 та ОСОБА_14

- протоколом впізнання за фотознімками від 29.07.2021 з участю свідка ОСОБА_21 ( ОСОБА_21 ), відповідно якого вона впізнала під №2 ОСОБА_24 , як особу яка знаходилась 13.12.2019 в офісі приватного нотаріуса.

- протоколом впізнання за фотознімками від 29.07.2021 з участю свідка ОСОБА_21 ( ОСОБА_21 ), відповідно якого вона впізнала під №3 ОСОБА_7 , як особу яка знаходилась 13.12.2019 в офісі приватного нотаріуса.

- протоколом впізнання за фотознімками від 20.09.2021 з участю свідка ОСОБА_21 ( ОСОБА_21 ), відповідно якого вона впізнала під №2 ОСОБА_14 , як особу яка знаходилась 13.12.2019 в офісі приватного нотаріуса.

- протоколом виїмки копії нотаріальної справи від 10.08.2021, проведеної на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду від 21.07.2021 №359/6342/21. Відповідно вилучених у приватного нотаріуса ОСОБА_30 документів нотаріальної справи, 13.03.2020 ОСОБА_36 (представник Продавця), діючи від імені ОСОБА_28 (Продавець) уклала договір купівлі-продажу з ОСОБА_17 (Покупець) земельної ділянку з кадастровим номером 3220881700:05:003:0649 за 40000 грн.

- протоколом виїмки копії нотаріальної справи від 06.08.2021, проведеної на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду від 21.07.2021 №359/6344/21. Відповідно вилучених у приватного нотаріуса ОСОБА_25 документів нотаріальної справи, 28.12.2019 ОСОБА_24 (представник Продавця), діючи від імені ОСОБА_15 (Продавець) уклав договір купівлі-продажу з ОСОБА_26 (Покупець) земельної ділянку з кадастровим номером 3220881700:05:003:0600 за 38904 грн.

- висновком експерта від 25.08.2021 №СЕ-19/111-21/28264-ПЧ, відповідно якого підпис в графі «Підпис» в довіреності посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_22 за №613 від імені ОСОБА_15 , виконана не останнім а іншою особою.

- висновком експерта від 27.08.2021 №СЕ-19/111-21/28268-ПЧ, відповідно якого підпис та рукописний напис « ОСОБА_28 » у графі «Підпис» в оригіналі довіреності від 06.03.2020 зареєстрованої в реєстрі за №171, виконані не ОСОБА_28 , а іншою особою.

- протоколом впізнання за фотознімками від 20.09.2021 з участю свідка ОСОБА_24 , відповідно якого він впізнала під №4 ОСОБА_14 , як особу яка 13.12.2019 знаходилась в приймальні офісу нотаріуса та спілкувалась з чоловіком на ім`я ОСОБА_43 , який надавав останньому усні вказівки.

- Відповідь Вороньківської сільської ради від 23.09.2021 №2001/02-17, щодо повноважень ОСОБА_7 як депутата сільради.

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_17 від 28.10.2021, відповідно показань якої, вона з своїм чоловіком ОСОБА_17 вирішила купити земельну ділянку в Київській області. Через інтернет сайт «ОЛХ» її чоловік знайшов пропозицію щодо продажу земельної ділянки на території Вороньківської сільської ради від продавця ОСОБА_44. Під час особистого спілкування з ОСОБА_44 , останній звів їх з ОСОБА_7 , який організував їм продаж земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0600, а пізніше з кадастровим номером 3220881700:05:003:0649.

За земельну ділянку з кадастровим номером 3220881700:05:003:0600 вона з чоловіком заплатила особисто ОСОБА_7 25000 грн. як завдаток, а після укладення угоди купівлі-продажу, за проханням ОСОБА_7 передали 31000 доларів США особі ім`я ОСОБА_18 , як представнику ОСОБА_7 , який був разом з продавцем цієї земельної ділянки ОСОБА_26 .

Купівлю земельної ділянки з кадастровим номером 3220881700:05:003:0649 та ціну за неї в сумі 25000 доларів США вона погодила з ОСОБА_45 . Грошові кошти в сумі 25000 доларів вона віддала у нотаріуса продавцю ОСОБА_21

- протоколом впізнання за фотознімками від 28.10.2021 з участю потерпілої ОСОБА_17 , відповідно якого вона впізнала під №3 ОСОБА_7 , як особу з якою вона та її чоловік ОСОБА_16 у вересні 2019 року зустрічались в приміщенні кафе «Околиця» в с. Проців Бориспільського району , з метою обговорення питання купівлі земельної ділянки з кадастровим 3220881700:05:003:0385 (3220881700:05:003:0600). У цей же день ОСОБА_7 вивіз їх на місце розташування цієї земельної ділянки, та оскільки вона їм сподобалась, вони передали ОСОБА_7 завдаток за неї в сумі 25000 грн.

- висновком експерта від 27.06.2022 №СЕ-19/111-22/21247-ДД, відповідно якого відтиски гербовий печаток «Бориспільської районної державної адміністрації Київської області» та «Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі» підроблені.

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Крім того, колегія суддів наголошує на тому, що слідчий суддя на даному етапі кримінального провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого та доданих до нього матеріалах дані у слідчого судді були всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190. ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358. ч. 3 ст. 209 КК України.

Більш того, якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Враховуючи вищевикладене колегія суддів приходить до висновку, що доводи захисника стосовно необґрунтованості підозри ОСОБА_7 не знайшли свого підтвердження та не можуть бути підставою для скасування ухвали слідчого судді.

Фактів і інформації, які переконливо свідчать про причетність ОСОБА_7 до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень в клопотанні слідчого та доданих до нього матеріалах міститься достатньо для висновку про обґрунтованість повідомленої йому підозри.

Отже, дослідивши матеріали клопотання в межах своєї компетенції, слідчий суддя у висновках, які зробив орган досудового розслідування відносно ОСОБА_7 чогось очевидно необґрунтованого чи недопустимого не встановив. Не виявлено таких обставин і колегією суддів.

Перевіряючи доводи клопотання слідчого на предмет наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про їх наявність з огляду на суспільну небезпечність кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_7 , на тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень та конкретні обставини кримінального провадження.

Зокрема, наявні в матеріалах кримінального провадження докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_7 перебуваючи на волі та усвідомлюючи передбачене законодавством за вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень покарання, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, а також знищити чи спотворити речі та документи, що мають значення для встановлення обставин вчинення злочинів, у зв`язку з чим, слідчий суддя обґрунтовано вказав, що більш м`які запобіжні заходи не здатні забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та запобігти зазначеним ризикам.

Доводи захисника, за змістом апеляційної скарги, про відсутність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також відсутність обставин, які свідчать про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, не можуть бути прийняті до уваги, оскільки слідчий суддя прийняв рішення на основі всебічно з`ясованих обставин, з якими закон пов`язує можливість застосування виключного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, при цьому дослідив належним чином всі матеріали провадження. Отже, твердження про незаконність висновків суду щодо необхідності застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_7 є безпідставними, оскільки суперечать наявним у матеріалах провадження доказам, які містять фактичні дані на підтвердження наведених слідчим суддею в ухвалі обставин.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, уповноважені органи влади повинні приділити визначенню суми застави стільки ж уваги, скільки вирішенню питання про необхідність тримання особи під вартою.

Згідно з ч. 1 ст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у дохід держави в разі невиконання цих обов`язків.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 КПК України. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Згідно ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається у таких межах:

1) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні нетяжкого злочину, - від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Як зазначено в ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Виходячи з прецедентної практики Європейського суду з прав людини, уповноважені органи влади повинні приділити визначенню суми застави стільки ж уваги, скільки і вирішенню питання про необхідність тримання обвинуваченого під вартою. Визначаючи суму застави, суди повинні брати до уваги ризик того, що підозрюваний може ухилитися від покарання, обставини особистого життя та тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється особа.

Колегія суддів вважає, що слідчий суддя правильно, з урахуванням та в межах вимог ст. 182 КПК України, а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, відповідно до якої розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, оцінивши також тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_7 дані про його особу та наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, визначив останній заставу у межах 2 (двох) мільйонів гривень, що зможе належним чином забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків у випадку внесення застави.

Зважаючи на викладене, рішення слідчого судді є законним, обґрунтованим і вмотивованим, оскільки постановлене згідно норм кримінального процесуального закону з ретельним дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених КПК України, та ухвалене на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені достатніми даними, дослідженими та об`єктивно оціненими судом, в порядку та в межах, передбачених на даній стадії кримінального провадження, натомість інші доводи та твердження захисника, про які йдеться в поданій апеляційній скарзі, колегія суддів апеляційної інстанції вважає безпідставними, у зв`язку з чим приходить до висновку про залишення поданої апеляційної скарги без задоволення, а оскаржуваної ухвали слідчого судді - без змін.

Керуючись ст. ст. 176 - 178, 182, 183, 194, 196, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області 26 лютого 2024 року, якоюзадоволено частково клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 погоджене прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_11 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 23.04.2024 року включно з визначенням розміру застави, що становить 2 000 000 (два мільйони гривень), із визначенням обов`язків передбачених ч.5 ст. 194 КПК України у разі її внесення щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - залишити без змін, а апеляційну скаргу захисника ОСОБА_6 в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3


Суд	Київський апеляційний суд
Дата ухвалення рішення	28.03.2024
Оприлюднено	12.04.2024
Номер документу	118265170
Судочинство	Кримінальне
Категорія	Злочини у сфері господарської діяльності

Судовий реєстр по справі —359/1959/24

Ухвала від 28.03.2024

Кримінальне

Київський апеляційний суд

Кагановська Тетяна Володимирівна

Ухвала від 26.02.2024

Кримінальне

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Чирка С. С.

Ухвала від 26.02.2024

Кримінальне

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Чирка С. С.

Ухвала від 23.02.2024

Кримінальне

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Чирка С. С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 28.03.2024 по справі 359/1959/24КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Судовий реєстр по справі —359/1959/24

Ухвала від 28.03.2024

Ухвала від 26.02.2024

Ухвала від 26.02.2024

Ухвала від 23.02.2024

Ухвала
від 28.03.2024 по справі 359/1959/24
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД